资本运作☆ ◇301026 浩通科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-06│ 18.03│ 4.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浩博 │ ---│ ---│ 58.00│ ---│ -239.17│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浩博新材贵金属二次│ ---│ 2156.29万│ 2.00亿│ 100.31│ 409.57万│ 2025-06-30│
│资源综合利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浩博新材贵金属二次│ 2.00亿│ 2156.29万│ 2.00亿│ 100.31│ 409.57万│ 2025-06-30│
│资源综合利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建贵金属二次资源│ 4987.08万│ 53.86万│ 4967.20万│ 99.60│ 2047.56万│ 2024-12-31│
│综合利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建贵金属二次资源│ 1.41亿│ 53.86万│ 4967.20万│ 99.60│ 2047.56万│ 2024-12-31│
│综合利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工厂智能化改造建设│ 9696.20万│ ---│ 2161.64万│ 99.80│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工厂智能化改造建设│ 2166.06万│ ---│ 2161.64万│ 99.80│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 55.34万│ ---│ 55.34万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│研发中心建设项目 │ 1496.13万│ ---│ 55.34万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.99亿│ ---│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.99亿│ ---│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ 2021-07-16│
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│年产10吨贵金属新材│ 1892.90万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-12 │交易金额(元)│610.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西浩博新材料科技股份有限公司2%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │徐州浩通新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海锦瑭联金属有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为促进徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，进一步加强│
│ │控股子公司江西浩博新材料科技股份有限公司（以下简称“浩博”）的运营管控，公司拟以│
│ │自有资金610.9549万元受让上海锦瑭联金属有限公司（以下简称“锦瑭联”）所持有浩博2%│
│ │的股权（对应认缴注册资本金940万元人民币，实缴注册资本530万元）。 │
│ │ 锦瑭联为公司可以施加重大影响的参股企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在董事会决策范围内│
│ │，无须提交股东会审议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-12 │
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│关联方 │上海锦瑭联金属有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为促进徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，进一步加强│
│ │控股子公司江西浩博新材料科技股份有限公司（以下简称“浩博”）的运营管控，公司拟以│
│ │自有资金610.9549万元受让上海锦瑭联金属有限公司（以下简称“锦瑭联”）所持有浩博2%│
│ │的股权（对应认缴注册资本金940万元人民币，实缴注册资本530万元）。 │
│ │ 锦瑭联为公司可以施加重大影响的参股企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在董事会决策范围内│
│ │，无须提交股东会审议。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ 1、名称：上海锦瑭联金属有限公司 │
│ │ 公司持有锦瑭联19.90%的股权，并向其派出一名董事，对其具有重大影响，构成关联关│
│ │系。经查询，锦瑭联非失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│股权回购
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七
届董事会第十四次会议，审议通过了关于《回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价
值及股东权益（出售）。本次回购的资金总额不低于人民币4000万元，不超过人民币8000万元
，回购价格不超过人民币25元/股。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份
方案之日起不超过3个月，具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网披露的《回购公司
股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-030）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将具体实施情
况公告如下：
一、本次回购股份实施情况
2026年7月17日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13800
00股。回购实施期间，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交
易日内披露了相关进展公告，具体内容详见公司分别于2026年7月18日、7月21日在巨潮资讯网
披露的《首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-032）、《回购公司股份比例达到1%暨
回购进展公告》（公告编号：2026-033）。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份30
89800股，占公司总股本的1.39%，最高成交价为17.48元/股，最低成交价为16.71元/股，成交
总金额为52838321.80元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。
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2026-07-18│股权回购
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七
届董事会第十四次会议，审议通过了关于《回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价
值及股东权益（出售）。本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万
元，回购价格不超过人民币25元/股。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股
份方案之日起不超过3个月，具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网披露的《回购公
司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回
购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年7月17日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,380
,000股，占公司总股本的0.62%，最高成交价为17.48元/股，最低成交价为16.93元/股，成交
金额为23,785,263.20元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合相关法律法规、规范性文
件及公司回购股份方案的规定。
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2026-07-02│其他事项
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日披露了《控
股股东、实际控制人、特定股东、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号
：2026-024），自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月25日至2026年9月24
日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）：公司特定股东徐州博通企业管理合伙
企业（有限合伙）（简称“博通”）计划以集中竞价方式减持公司股份不超过93600股，占公
司总股本比例0.0422%；公司副总经理朱丰女士计划以集中竞价方式减持公司股份不超过27500
股，占公司总股本比例0.0124%，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
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2026-06-16│其他事项
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一、变更公司注册资本的说明
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、5月
20日召开第七届董事会第十三次会议、2025年度股东会，审议通过了关于《变更注册资本并修
订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度》的议案，同意变更公司注册资本并修订《公司
章程》。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的相关文件。
二、工商登记变更情况
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：徐州浩通新材料科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：9132030077469267XW
注册资本：22158.3581万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005年06月07日
法定代表人：夏军
住所：徐州市经济技术开发区刘荆路1号
经营范围：
许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营；废弃电器电子产品处理（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；租赁服务（不含出版物出租）；
新型催化材料及助剂销售；资源再生利用技术研发；生态环境材料制造；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；再生资源加工；再生资源销售；有色金属压延加工；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-02│其他事项
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1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理夏军先生持有公司股份81,592,899股，
占公司总股本比例36.8226%，计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过6,647,400
股，占公司总股本比例3.0000%；
2、公司股东徐州博通企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“博通”）持有公司股份374
,920股，占公司总股本比例0.1692%，计划以集中竞价方式减持公司股份不超过93,600股，占
公司总股本比例0.0422%；
3、公司副总经理朱丰女士持有公司股份110,250股，占公司总股本比例0.0498%，计划以
集中竞价方式减持公司股份不超过27,500股，占公司总股本比例0.0124%；
4、上述减持主体计划减持的实施期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即
2026年6月25日至2026年9月24日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），其中以
集中竞价方式减持，其任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，以大宗交易方
式减持，其任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制
人夏军先生、特定股东博通、副总经理朱丰女士分别出具的《股份减持计划告知函》。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的时间为：2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号徐州浩通新材料科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）108办公楼322会议室。
3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长夏军先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。
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2026-04-29│资产出售
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过《拟出售部分贵金属非流动性资产》的议案，具体情况公告
如下：
一、交易概述
1、交易目的及内容
为进一步提高资产运营效率，在保证生产经营需要的前提下，公司董事会同意授权公司管
理层及授权人士在遵守相关法律法规的条件下，根据市场行情择机出售公司所持用于经营周转
的贵金属铂，预计2026年度出售量不超过800千克，授权事项包括但不限于确定交易时机、具
体交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权有效期至2026年12月31日。此次出售有利于提
高公司运营效率，促进公司主营业务发展，符合公司发展战略。
2、本次交易的审议情况
公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《拟出售部分贵金属非
流动性资产》的议案。鉴于贵金属市场价格波动较大且无法预测，预计本次拟择机出售部分用
于经营周转的贵金属铂产生的交易金额及利润将超出董事会审议标准，可能触及股东会审议标
准。出于审慎性原则，本次出售事宜经董事会审议后将提交股东会审议。本次交易不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司管理层及授权人士在遵守相关法律法规的条件下，根据市场行情择机出售铂不超过80
0千克，目前交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定。公司将根据
交易的进展情况及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
贵金属铂，出售量不超过800千克。
2、权属情况
交易标的为公司合法持有，权属清晰，不存在抵、质押及其他任何限制转让的情况，不涉
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、运营情况
本次拟出售的贵金属铂为公司购入的经营周转材料，目前该部分贵金属暂未使用，其出售
不影响公司正常生产经营。
4、主要财务信息：
交易标的2025年度经审计的账面价值为人民币152634048.9元。
5、交易的定价政策及定价依据
目前交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定。本次交易综合考
虑以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。本次出售交易标的形成的收益最终将以
公司经审计的财务报告数据为准。
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2026-04-29│其他事项
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案，董事会同意继续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计机构，聘任期
限为一年。该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近3年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近3年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师张林，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司
审计，2008年开始在天健执业，2022年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核华统股份、
一鸣食品等9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：章宏瑜，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
13年开始在天健执业，2022年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核禾迈股份、一鸣食品
等5家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：杨熹，2001年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，20
16年开始在天健执业，2022年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核贝仕达克、德赛电池
等10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
（三）审计收费
公司2025年度审计费用为65万元（含税），其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计
费用15万元。2026年度财务报表及内部控制审计费用将依据公司的业务规模、所处行业、审计
范围及工作量等因素，参照相关审计收费标准并结合市场实际收费水平确定。董事会提请股东
会授权公司管理层与天健协商确定合理的审计费用。
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2026-04-29│银行授信
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过了《向金融机构申请综合授信额度》的议案，该议案尚需提
交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民
币100亿元的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、
贸易融资、保函、信用证、票据贴现、保理等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，具
体授信机构及授信额度、授信品种及有效期限均以公司及子公司最终与各银行等金融机构签订
的协议为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额度范围内调整，公司及子公司均可在授
权额度范围内申请综合授信额度。
二、审批程序及授权情况
上述向银行申请综合授信额度事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。公司董
事会授权董事长或董事长指定授权代理人办理相关综合授信手续，签署相关法律文件，董事会
不再就上述授信额度范围内每笔业务等形成决议。以上综合授信额度经公司股东会审议通过后
生效，有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2027年度股东会召开之日止，在上述期限
内，授信额度可循环滚动使用。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品；
2、投资额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委
托理财，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；
3、特别风险提示：受宏观经济形势、政策、市场、流动性等风险因素的影响，投资收益
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《使用闲置自
有资金进行委托理财》的议案，同意公司及子公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资
金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度范围内，资
金可以循环滚动使用，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的：为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生
产经营需求和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟合理使用部分闲置自有资
金进行委托理财，为公司和股东创造更好的投资回报；
2、投资金额：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委
托理财，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点理财余额不超过人民币20亿元；
3、投资品种：为严控投资风险，本次用于委托理财投资的品种主要为安全性高、流动性
好、风险可控的理财产品；
4、授权期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述有效期内，单个产品的投
资期限不得超过12个月；
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金；
6、实施方式：授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权、签署相关合同文件等事宜
，包括但不限于选择合格的发行主体、投资品种、明确投资金额、期限等，具体事项由财务部
负责组织实施；
7、关联关系说明：公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《使用闲置自有资
金进行委托理财》的议案，董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额
度合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，该议案尚需提交公司2025年度股东
会审议。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步完善徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员的薪酬管理体系，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司
章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和要求，结合公司实际经营情况并参
考所在地区及行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内
容公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、非独立董事（含职工董事）
在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，
结合公司当年经营业绩、个人工作绩效等确定并领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
未在公司任职的非独立董事不领取薪酬和津贴。
2、独立董事
独立董事实行固定津贴制，标准为人民币8万元/年（含税），按月发放。
3、高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合公司当年经营业绩、个
人工作绩效等确定并领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）构成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于《召开202
5年度股东会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月20日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年
5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的时间为
：2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）。
7、出席对象
（1）于股权登记日2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号公司108办公楼322会议室。
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2026-04-29│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本158273987股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利63309594.80元（含税
），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股
；
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司2025年
度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为174195886.02元，母公司2025年度实现净利润为242029991.76元。根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，扣除按实现净利润10%提取法定盈余公积金及2024年度利润
分配现金红利后，截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配的利润为869564735.50元，母
公司可供分配的利润为967744964.93元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定，按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司总
股本为158273987股，公司可供股东分配的利润为869564735.50元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本15827398
7股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利63309594.8
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股
转增4股。如在本次利润分配预案具体实施前，公司股份总额发生变动的，公司将维持每股现
金分红和每股转增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额。
本次利润分配预案实施后，公司转增后的总股本将增加至221583581股（预计转增6330959
4股，具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
4、2025年度，公司预计现金分红金额为63309594.8元（含税），占本年度公司合并报表
归属于上市公司股东的净利润的36.34%。
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2026-02-27│其他事项
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第七
届董事会第十二次会议，审议通过了《取消向不特定对象发行可转换公司债券事项》的议案，
公司决定取消本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，现将具体情况公告如下：
一、向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
公司于2025年2月11日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通
过了关于《向不特定对象发行可转换公司债券方案》等的相关议案，具体内容详见公司于2025
年2月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚未经
公司股东会审议，亦未向深圳证券交易所提交相关申请材料。
二、取消向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
鉴于自启动本次可转债事项以来，公司结合当前市场环境变化、行业发展趋势以及自身经
营战略的调整，对募投项目的可行性、投资回报以及未来资金需求进行了全面评估和优化，为
确保融资方案更好地匹配公司未来发展战略，优化资源配置，同时切实保护投资者利益，经公
司董事会审慎研究，拟对再融资方案做出调整，决定取消本次向不特定对象发行可转换公司债
券事项。
对公司的影响
本次取消向不特定对象发行可转换公司债券事项是公司综合考虑市场环境、自身发展实际
情况等各方面因素后审慎作出的决定，不会对公司日常的生产经营和持续发展造成不利影响，
也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次向不特定对象发行可转换公司
债券事项取消后，公司及相关各方就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项做出的承诺、
规划等将自动终止失效。未来公司将根据战略发展需要和项目规划，在符合相关法律法规和监
管要求的前提下，适时推进更为匹配的再融资方案，以更好地支持公司高质量发展。如触及相
关披露要求，公司将严格按照法律、法规及规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-01-26│股权回购
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第七
届董事会第十一次会议，审议通过了关于《出售公司已回购股份》的议案，根据公司于2024年
2月22日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9
81700股，占公司总股本的0.62%，实施期限为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（
即2026年1月22日至2026年7月21日），具体内容详见公司于2025年12月29日在巨潮资讯网上披
露的《回购股份出售计划的公告》（公告编号：2025-062）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，应在首次出售回购股份事实发生的次一交易日披露
出售进展情况；出售计划实施完毕后，应在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告。截至
本公告日，公司首次通过集中竞价交易方式出售已回购股份数量为981700股，占公司总股本的
比例为0.62%，本次出售计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案
》的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（
A股），用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告1
2个月后采用集中竞价交易方式出售。回购股份的资金总额不低于人民币2500万元，不超过人
民币5000万元，回购价格不超过35元/股。具体内容详见公司分别于2024年2月20日、2024年2
月22日在巨潮资讯网披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购报
告书》（公告编号：2024-003）。
截至2024年5月17日，公司本次回购计划已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式共计回购股份981700股，最高成交价26.75元/股，最低成交价23.94元/股，
成交总金额为人民币25081453.30元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月17日在
巨潮资讯网披露的《回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2024-0
32）。
二、本次已回购股份出售计划实施情况
公司于2026年1月23日通过集中竞价交易方式出售已回购股份数量981700股，占公司总股
本比例为0.62%，成交总金额为人民币33579772元（不含交易费用），成交最高价为34.50元/
股，成交最低价为34.00元/股，成交均价为34.21元/股。
本次出售计划已实施完毕，符合公司既定的出售计划，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
本次已回购股份出售前后，公司股份变动情况如下：
四、其他说明
1、公司未在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的敏感期
内出售回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自
原预约公告日前10个交易日起算，至公告前1交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10个交易日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司开始实施出售计划之日起，单日最高出售股份数量为981700股（2026年1月23日
）。出售计划预披露日前20个交易日（即2025年12月1日至2025年12月26日）日均成交量为791
.55万股，单日出售的数量未超过出售计划预披露日前20个交易日日均成交量的25%（即197.89
万股）。
3、公司出售委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；未在深圳证券交易所开盘集
合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；在任意连续90
日内，出售股份的总数未超过公司股份总数的1%；公司本次通过集中竞价方式出售已回购股份
的交易事项均符合相关法律法规的要求。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的时间为：2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号徐州浩通新材料科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）108办公楼322会议室。
3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长夏军先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共88名，代表股份数62,845,522股，占公司有表决权
股份总数的39.9546%（“有表决权股份总数”为截至股权登记日公司总股本剔除回购专用账户
中的981,700股后的股份总数157,292,287股）。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小
投资者股东共计87名，代表股份数4,564,880股，占公司有表决权股份总数的2.9022%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份数58,280,642股，占公司
有表决权股份总数的37.0524%。
（3）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共87名，代表股份数4,564,880股，占公司有表决权股份
总数的2.9022%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列
席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
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2025-12-30│其他事项
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开的第
七届董事会第十一次会议审议通过了《召开2026年第一次临时股东会》的议案，公司董事会决
定于2026年1月15日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事宜公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《召开2026年
第一次临时股东会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:00；（2）网络投票时间：20
26年1月15日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年
1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的时间为
：2026年1月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）。
7、出席对象
（1）于股权登记日2026年1月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号公司108办公楼322会议室。
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2025-12-29│其他事项
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1、公司主营业务为铂、钯、铑、银等贵金属二次资源综合利用，相关贵金属价格波动较
大，通过开展套期保值业务，可以降低公司经营风险、增强公司财务稳健性。公司将依据订单
及生产实际需要，适时开展套期保值业务，充分利用期货等套期保值工具的风险对冲功能，降
低贵金属价格波动对公司正常经营及财务指标的影响，保障公司健康持续运行。
2、根据业务实际需要，现拟将公司开展套期保值业务各金属品种的最高持仓余额由合计
不超过150000万元增至合计不超过300000万元，最高持仓交易保证金余额由合计不超人民币18
000万元增至合计不超人民币50000万元。
3、公司开展的期货套期保值品种主要为生产经营所涉及的银、铂、钯等贵金属品种，交
易场所为符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。
4、本次增加套期保值业务额度事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
5、公司开展套期保值业务不以投机为目的，均以正常生产经营为基础，但进行套期保值
交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（
以下简称“公司”，含全资及控股子公司，下同）分别于2025年4月25日、2025年5月16日召开
的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议、2024年度股东会会议，审议通过了关
于《开展套期保值业务》的议案，同意公司以满足正常生产经营需要、降低贵金属价格波动对
公司经营业绩的影响为前提，在不超过150000万元人民币持仓金额及18000万元人民币保证金
的总额度内，开展套期保值业务，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《
开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。
根据公司业务开展需要，公司于2025年12月26日召开的第七届董事会第十一次会议审议通
过了关于《增加套期保值业务额度》的议案，同意公司增加相关套期保值业务额度。现将相关
情况公告如下
一、投资情况概述
1、交易目的：公司主营业务为铂、钯、铑、银等贵金属二次资源综合利用，相关贵金属
价格波动较大，通过开展套期保值业务，可以降低公司经营风险、增强公司财务稳健性。公司
将依据订单及生产实际需要，适时开展套期保值业务，充分利用期货等套期保值工具的风险对
冲功能，降低贵金属价格波动对公司正常经营及财务指标的影响，保障公司健康持续运行。
2、交易品种：生产经营所涉及的银、铂、钯等贵金属品种。
3、交易金额：根据业务实际需要，拟将公司开展套期保值业务各金属品种的最高持仓余
额由合计不超过150000万元增至合计不超过300000万元，最高持仓交易保证金余额由合计不超
人民币18000万元增至合计不超人民币50000万元。
4、交易期限及授权：自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金
可以循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内开展相关套期保
值交易，行使相关投资决策权、签署相关协议及文件。
5、资金来源：公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
本次增加套期保值业务额度的事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
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2025-12-29│股权回购
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第七
届董事会第十一次会议，审议通过了关于《出售公司已回购股份》的议案，根据公司于2024年
2月22日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份不超过9
81700股，占公司总股本的0.62%，实施期限为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（
即2026年1月22日至2026年7月21日），具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案
》的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（
A股），用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告1
2个月后采用集中竞价交易方式出售。
回购股份的资金总额不低于人民币2500万元，不超过人民币5000万元，回购价格不超过35
元/股。具体内容详见公司分别于2024年2月20日、2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购报告书》（公告编号：2024-003）。
截至2024年5月17日，公司本次回购计划已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式共计回购股份981700股，最高成交价26.75元/股，最低成交价23.94元/股，
成交总金额为人民币25081453.30元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月17日在
巨潮资讯网披露的《回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2024-0
32）。
二、本次拟出售回购股份的具体情况
公司于2025年12月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了关于《出售公司已回
购股份》的议案，相关出售计划如下：
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之约定用途，完成回购股份的后续处置；
2、出售方式：采用集中竞价交易方式；
3、价格区间：根据出售时二级市场价格确定；
4、拟出售数量及占总股本比例：拟出售回购股份不超过981700股，占公司总股本的0.62%
；
5、出售实施期限：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2026年1月22日至202
6年7月21日）；
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
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2025-11-24│其他事项
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第七
届董事会第十次会议，审议通过了《申请广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库》的议案，
同意公司向广州期货交易所申请铂、钯期货指定交割厂库的资质。具体内容详见公司于2025年
11月19日在巨潮资讯网披露的《申请广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库的公告》（公告
编号：2025-058）。
广州期货交易所于2025年11月21日发布《关于铂期货交割业务有关事项的通知》（广期所
发〔2025〕375号）、《关于钯期货交割业务有关事项的通知》（广期所发〔2025〕376号），
经查询确认，公司获批成为广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库。
公司长期专注于铂、钯、铑、银等贵金属二次资源综合利用及相关产品的研发、生产、销
售及服务，本次成为铂、钯期货指定交割厂库，有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库
三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，对扩大公司市场影响力和提高公
司盈利水平产生积极作用。
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2025-11-19│其他事项
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第七
届董事会第十次会议，审议通过了《申请广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库》的议案，
同意公司向广州期货交易所申请铂、钯期货指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材
料，并办理其他相关事宜。
本次申请广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库，有利于公司将现货市场、期货市场、
交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。
本次申请铂、钯期货交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广州期货交易所审核通过为准
。公司将持续关注本次申请事宜，并及时履行信息披露义务。
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2025-11-13│其他事项
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特别提示：
1、本次解除一致行动关系是因公司股东徐州博通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“博通”）的普通合伙人暨执行事务合伙人发生变更所致，不涉及各股东持股数量变动；
2、本次一致行动关系解除不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。徐州浩通新材
料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东博通出具的《告知函》，
经博通全体合伙人一致同意，博通的普通合伙人及执行事务合伙人由夏军先生变更为马小宝先
生。博通已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了徐州经济技术开发区市场监督管理
局换发的《营业执照》。
上述变更完成后，夏军先生不再担任博通的普通合伙人及执行事务合伙人，夏军先生与博
通的一致行动关系自动解除。现将有关情况公告如下：
一、一致行动关系构成及解除情况
夏军先生是公司控股股东、实际控制人，其与博通构成一致行动关系系其担任博通的普通
合伙人及执行事务合伙人所致。除上述控制关系外，夏军先生与博通及其他合伙人未签署过一
致行动协议，也未就公司股东权利行使保持一致行动进行其他明确约定或安排。
经全体合伙人一致同意，博通的普通合伙人及执行事务合伙人由夏军先生变更为马小宝先
生。此次变更后，夏军先生不再担任博通的普通合伙人及执行事务合伙人，对博通不再构成控
制关系，不存在根据《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，且新任普通合伙人、
执行事务合伙人马小宝先生与夏军先生亦不存在关联关系、一致行动关系或可能导致利益倾斜
的其他关系，博通与夏军先生的一致行动关系解除。
本次一致行动关系解除后，夏军先生与博通分别作为公司股东，其持有公司股份数量不再
合并计算，其股东权利（包括但不限于向公司股东会提案、行使表决权等）均按照各自独立意
思表示行使。
二、一致行动关系解除后公司实际控制权的归属
本次一致行动关系解除后，公司控制权不会发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为夏
军先生。
其他说明
1、本次解除一致行动关系后，前述股东若减持公司股份，仍将严格遵守《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等规范性文件中的有关减持的规定；
2、本次解除一致行动关系符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在通过相关安排规避减持限制及其他违反各自所作承诺的情形；
3、本次一致行动关系的解除不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公
司的治理结构和持续经营；
4、上述一致行动关系变动事项，不违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
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2025-11-05│其他事项
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1、公司名称由“徐州浩通新材料科技股份有限公司”变更为“徐州浩通新材料科技集团
股份有限公司”。
2、公司证券简称“浩通科技”、证券代码“301026”保持不变。
一、变更公司名称、经营范围的说明
为更好匹配公司业务定位和管理架构，提升集团化经营管理效能，强化品牌形象与市场宣
传，优化资源配置与战略协同，为公司长远发展奠定基础，同时基于公司实际经营需要，徐州
浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日、2025年10月16日
分别召开第七届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《变更公司名称、
经营范围及修订〈公司章程〉》的议案，同意对公司名称、经营范围进行变更，具体内容详见
公司于2025年10月1日披露的《拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2025-047）。
二、完成工商变更登记情况
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：徐州浩通新材料科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：9132030077469267XW
注册资本：15827.3987万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005年06月07日
法定代表人：夏军
住所：徐州市经济技术开发区刘荆路1号
经营范围：
许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营；废弃电器电子产品处理（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；租赁服务（不含出版物出租）；
新型催化材料及助剂销售；资源再生利用技术研发；生态环境材料制造；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；再生资源加工；再生资源销售；有色金属压延加工；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-01│其他事项
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日披露了
《独立董事辞职的公告》（2025-043），独立董事孙自愿先生因个人职业发展规划因素，申请
辞去公司独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务，孙
自愿先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，具体内容详见公司在巨潮资讯
网发布的相关公告。
为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年9月30日召开第七届董事会第八次会议，审
议通过了《补选独立董事》的议案，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘建勇先生为
公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日至
本届董事会任期届满时止。为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意本次补选议案经
股东会审议通过后，刘建勇先生将同时担任董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任职
务。
刘建勇先生的工作履历和专业水平符合担任上市公司独立董事的任职条件，其尚未取得独
立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交股东会审议。
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2025-10-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《召开2025年第
二次临时股东会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：2025年10月16日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年
10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的时间为
：2025年10月16日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月10日（星期五）。
7、出席对象
（1）于股权登记日2025年10月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件2
；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号公司108办公楼322会议室。
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2025-08-12│收购兼并
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一、关联交易概述
为促进徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，进一步加强控
股子公司江西浩博新材料科技股份有限公司（以下简称“浩博”）的运营管控，公司拟以自有
资金610.9549万元受让上海锦瑭联金属有限公司（以下简称“锦瑭联”）所持有浩博2%的股权
（对应认缴注册资本金940万元人民币，实缴注册资本530万元）。
锦瑭联为公司可以施加重大影响的参股企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在董事会决策范围内，无
须提交股东会审议。
二、交易对手方基本情况
1、名称：上海锦瑭联金属有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26楼E、F室
公司持有锦瑭联19.90%的股权，并向其派出一名董事，对其具有重大影响，构成关联关系
。经查询，锦瑭联非失信被执行人。
5、锦瑭联最近一年又一期主要财务指标如下：
三、交易标的基本情况
1、名称：江西浩博新材料科技股份有限公司
2、注册资本：47000万元
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2025-08-12│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况
据《企业会计准则》及徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司定期对各项资产进行全面清查，对存在减
值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行计提、转回处理。公司对截至2025年
6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，对各项资产是否存在减
值进行评估和分析，本次计提及转回减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货、其
他非流动资产。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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