资本运作☆ ◇301026 浩通科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-06│ 18.03│ 4.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浩博 │ ---│ ---│ 58.00│ ---│ -239.17│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浩博新材贵金属二次│ ---│ 6916.83万│ 1.79亿│ 89.52│ 674.96万│ 2025-06-30│
│资源综合利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建贵金属二次资源│ 1.41亿│ 51.71万│ 4913.34万│ 98.52│ ---│ 2024-12-31│
│综合利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工厂智能化改造建设│ 9696.20万│ 0.00│ 2161.64万│ 99.80│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1496.13万│ 0.00│ 55.34万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.99亿│ 0.00│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产10吨贵金属新材│ 1892.90万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │上海锦瑭联金属有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、技术服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │上海锦瑭联金属有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、技术服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │上海锦瑭联金属有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │上海锦瑭联金属有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东会，公司
已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年
5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的时间为
：2025年5月16日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
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2025-04-26│其他事项
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董
事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《续聘会计师事务所》的议案。同意继
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构
，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告
如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计
超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
天健近3年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近3年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近3年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措
施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师张林，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司
审计，2008年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：章宏瑜，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
13年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：杨熹，2001年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，20
16年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别以及投入的工作时间等因素定价。
2025年度审计费用由公司股东会批准后授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及
市场价格水平由双方协商确定。
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2025-04-26│其他事项
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董
事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《开展套期保值业务》的议案，同意公
司（包含全资及控股子公司）以满足正常生产经营需要、降低贵金属价格波动对公司经营业绩
的影响为前提，在不超过150,000万元人民币持仓金额及18,000万元人民币保证金的总额度内
，开展套期保值业务。具体情况如下：
一、套期保值业务概述
1、交易目的：公司主营业务为铂、钯、铑、银等贵金属二次资源综合利用，相关贵金属
价格波动较大，开展套期保值业务可以有效降低经营风险、增强财务稳健性。公司计划依据订
单、生产实际情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货等套期保值工具的风险对冲功能，
降低贵金属价格波动对公司正常经营及财务指标的影响；
2、交易品种：生产经营所涉及的银、铂、钯等；
3、交易规模：公司拟定开展套期保值业务各金属品种的最高持仓余额合计不超过150,000
万元，最高持仓交易保证金余额合计不超过18,000万元；
4、交易方式：公司本次套期保值业务所采用的工具包括但不限于租赁、远期、现货延期
、期货、期权；
5、资金来源：公司自有闲置资金，来源合法合规；
6、期限及授权：自公司股东会通过之日起12个月内；董事会提请股东会在上述额度范围
内授权董事长行使相关投资决策权、签署相关协议及文件。
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2025-04-26│委托理财
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董
事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《使用自有闲置资金进行委托理财》
的议案。同意公司以不超过20亿元自有资金用于委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险
可控的理财产品，在该额度范围内，资金可循环使用。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，
不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委
托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报；
2、投资额度：以不超过20亿元自有资金用于委托理财，在该额度范围内，资金可循环使
用；
3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、风
险可控的理财产品；
4、理财授权期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内；
5、委托理财资金来源：公司自有闲置资金，来源合法合规。
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2025-04-26│银行授信
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董
事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《向金融机构申请综合授信额度》的
议案，具体情况如下：
一、授信事项概述
为进一步满足生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向相关银
行等金融机构申请综合授信（包括但不限于授信、流动资金贷款、银行承兑汇票业务、非融资
性保函、贴现、保理）额度不超过人民币40亿元。在上述授信额度内，公司及全资子公司提供
总额不超过人民币40亿元的担保（包括但不限于抵押、保证、质押）。授信额度、生效期限和
业务品种最终以银行实际审批结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
在授信额度内，以银行与公司实际签订的相关合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件
（包括但不限于授信、流动资金贷款、银行承兑汇票业务、非融资性保函、贴现、保理、抵押
、保证、质押等有关的申请书、合同、协议等文件）。在满足上述授信用途以及上述综合授信
额度内具体确定融资金额、期限、利率等事项。授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业
务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符合公司和股东的利益。
本授权期限为自股东会审议通过之日起2年或股东会审议通过新的向金融机构申请综合授
信额度的议案之日止。
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2025-04-26│其他事项
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1、徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：
以公司现有总股本剔除已回购股份981700股后的112351634股为基数，以未分配利润向全体股
东每10股派发现金股利4.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本
次利润分配不送红股。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预
案》的议案。董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及
未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配
，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。
2、监事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预
案》的议案。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政
策。在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体
股东共享公司成长的经营成果，符合公司战略规划和发展预期。
3、本预案尚需提交公司2024年度股东会审议。
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2025-02-11│其他事项
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开的第七届
董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《向不特定对象发行可转换公司债券
》等相关议案。具体内容详见在公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议相关事项，待相关工
作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议
。
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2025-02-11│其他事项
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格遵守《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不断提高公司规范运作水
平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，据相关法律法规要求，对最近五年是否存
在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形。
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2025-02-11│其他事项
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为建立、健全徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增
加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实维护公众投资者合法权益，据证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
（2022年修订）》及《公司章程》等相关文件要求，综合考虑公司战略发展目标、经营规划、
盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定本股东回报规划（以下简称
“本规划”），具体内容如下：
一、制定规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、
发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，
确保公司股利分配政策的持续性和稳定性。
二、规划制定原则
公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，坚
持以现金分红为主的基本原则，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，具备现
金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当
年实现可分配利润的20%，且该利润分配政策不得违反证监会和证券交易所的有关规定，公司
应采取有效措施保障公司具备现金分红能力。
三、规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东、独立董事和监事的意见
，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，且公
司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期
资金需求，并结合股东、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东会
表决通过后实施。
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2025-02-11│其他事项
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本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成
公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利
润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担赔偿责任。敬请广大投资者注意。
据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办
发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014
〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就向不特定对象发行可转换
公司债券（“本次发行”或“可转债”）事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具
体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员也对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺。
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2025-01-23│其他事项
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第七届董
事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总
额及延期》议案，同意变更“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”建设内容、投资总额，
并将预定可使用状态的日期延至2026年9月30日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1805号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2833.
3334万股，每股发行价格为人民币18.03元，募集资金总额为人民币510850012.02元，扣除发
行费用人民币39998211.94元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币470851800.08元。
上述募集资金已于2021年7月12日汇入公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对
此进行了验证，并出具了“中汇会验[2021]6116号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集
资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储
三方监管协议。
二、募集资金使用情况
2021年9月10日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《变更部分募集资金项目实施
地址、实施方式及调整投资总额》议案，具体内容详见《关于变更部分募集资金项目实施地址
、实施方式及调整投资总额等事项的公告的更正公告》（2021-016）；2022年9月15日，公司2
022年第二次临时股东大会审议通过《变更募集资金投资项目》议案，具体内容详见《关于变
更募集资金投资项目的公告》（2022-038）；2024年10月23日，公司第七届董事会第三次会议
审议通过《调整部分募集资金投资项目计划进度》议案，具体内容详见《调整部分募集资金投
资项目计划进度的公告》（2024-053）。
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2025-01-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过《召开2025年第一
次临时股东会》的议案，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年2月7日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年2月7日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年
2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月7日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：
包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年1月24日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025
年1月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、会议地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司会议室。
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2024-12-19│其他事项
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日披露了《签订
日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-055）。经事后审查，发现“五、公司董事会对
交易双方履约能力的分析说明”中的“公司2024年1-9月营业收入、净利润数据”有误，现予
以更正。
更正前：
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