资本运作☆ ◇301028 鼎熔岩 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-08│ 5.31│ 4.42亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-10│ 4.76│ 1362.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-23│ 4.56│ 64.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-10│ 4.56│ 973.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-23│ 4.36│ 61.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-10│ 4.36│ 930.35万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万台空压机扩 │ 3.96亿│ 0.00│ 2.41亿│ 98.59│ 7919.92万│ 2021-12-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无油螺杆空压机研发│ 9896.00万│ 3287.89万│ 1.02亿│ 102.59│ ---│ 2025-12-31│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 4921.00万│ 0.00│ 4934.74万│ 100.28│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金项│ 1.60亿│ 0.00│ 5002.12万│ 100.04│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门力兴工贸发展有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购日常生产经营的加工设│
│ │ │ │备、零星配件等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │厦门力兴工贸发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购日常生产经营的加工设│
│ │ │ │备、零星配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │厦门力兴工贸发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购日常生产经营的加工设│
│ │ │ │备、零星配件等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门力兴工贸发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购日常生产经营的加工设│
│ │ │ │备、零星配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-08│其他事项
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1、本次归属日：2026年7月13日；
2、本次归属股票数量：2,275,572股；
3、本次归属股票人数：228人；
4、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的第二类限制性股票无限售安排，股
票上市后即可流通。
厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第四届董事
会第九次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予
第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已办理完成了2023年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”或“2023年激励计划”）首次授予第三个归属期及预留授予第二个归
属期股份归属登记工作。
（一）2023年激励计划简述及首次授予和预留授予情况
2023年4月21日、2023年5月17日，公司分别召开的第三届董事会第四次会议、2022年年度
股东大会审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案。2023年7月10日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于向2023年限制性
股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；2024年4月23日，召开了第三届董事会第十次会
议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
1、2023年限制性股票激励对象首次授予情况
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）股权来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（3）首次授予日：2023年7月10日。
（4）首次授予价格：4.86元/股。
（5）首次授予对象：217人。
（6）首次授予数量：729.474万股。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事或监事。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2026-06-25│价格调整
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鉴于公司2025年半年度权益分派方案、2025年年度权益分派方案已于2025年10月17日、20
26年6月5日实施完毕，都向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），故本次调整后
：
2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格由4.56元/股调整为4
.36元/股。
厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第四届董事
会第九次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股
票授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”
）及其摘要的相关规定，以及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会将2023年限制性股
票激励计划首次授予及预留部分的授予价格由4.56元/股调整为4.36元/股。
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2026-06-25│其他事项
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1、本次拟归属的限制性股票数量：2,275,572股。
2、本次拟归属的激励对象人数：228人
3、授予价格（本次调整后）：4.36元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者关注。
厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年6月25日召开了第四届董事会
第九次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第
二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”或“2023年激励计划”）首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条
件已成就，同意按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划
》”）的相关规定办理归属事宜。
（一）2023年激励计划简述及首次授予和预留授予情况
2023年4月21日、2023年5月17日，公司分别召开的第三届董事会第四次会议、2022年年度
股东大会审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案。2023年7月10日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于向2023年限制性
股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；2024年4月23日，召开了第三届董事会第十次会
议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
1、2023年限制性股票激励对象首次授予情况
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）股权来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（3）首次授予日：2023年7月10日。
（4）首次授予价格：4.86元/股。
（5）首次授予对象：217人。
（6）首次授予数量：729.474万股。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事或监事。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2026-05-25│其他事项
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厦门鼎熔岩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开了第四届董事会
第七次会议、2026年5月19日召开了2025年年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》,具体内容详见公司于2026年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》。公司已于近日完成了相关工商变更登记、备案等手续。相关登记信
息如下：
统一社会信用代码：9135020061200896X6
名称：厦门鼎熔岩科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
法定代表人：韩萤焕
注册资本：人民币叁亿捌仟肆佰零肆万玖仟陆佰捌拾捌元整
住所：厦门市同安区西柯镇西柯街611号
成立日期：1991年01月18日
经营范围：一般项目:气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;通用设备制造(不含特种设备
制造);风机、风扇制造;发电机及发电机组制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;智能控制系统集成;电机及其控制系统研发;润滑油销售;机械设备租赁;
合同能源管理；普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;通用设备修理
。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会议案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。
2、会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门鼎熔岩科技股份有限公司一号
办公楼102会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩萤焕先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共125人，代表有效表决权
的公司股份数合计为278034750股，占公司有效表决权股份总数的72.3955%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权的公司股份数合计为277
173301股，占公司有效表决权股份总数的72.1712%；通过网络投票的股东及股东代理人共119
人，代表有效表决权的公司股份数合计为861449股，占公司有效表决权股份总数的0.2243%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共120人，代表有效表
决权的公司股份数合计为861450股，占公司有效表决权股份总数的0.2243%。
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2026-04-25│其他事项
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厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘
任期限为一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门鼎
熔岩科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄印强，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈丽红，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李江华，2019年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：郑纪安，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人黄印强、签字注册会计师陈丽红、签字注册会计师李江华、项目质量复核人郑
纪安，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-25│其他事项
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厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司监管指
引第3号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实
际情况，拟定2026年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况如下：
一、2026年中期分红安排情况
1、公司在2026年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使
用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总股本为
基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于授权董事会制定并
执行具体中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开股东会的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定召
开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意
时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门鼎熔岩科技股份有限公司一号
办公楼102会议室。
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2026-04-25│银行授信
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厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信
额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立
信用证、票据贴现等。授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环
滚动使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际
资金需求来确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司拟向
银行申请授信额度事项需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信
额度内办理相关手续并签署授信相关的各项法律文件。
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2026-04-25│其他事项
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根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模
及业绩实现情况并参照公司所处区域及同行业公司的薪酬水平，拟定公司2026年度董事、高级
管理人员薪酬方案如下：
（一）本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）本方案适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬
非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；如不在公司担任任
何职位的，不领取薪酬，根据具体职能情况享有董事津贴。
独立董事津贴标准为9.6万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬
高级管理人员按其在公司担任的职务领取相应的薪酬。
（四）发放方法
1、独立董事津贴按月发放；
2、非独立董事、在公司任职的高级管理人员薪酬按月发放；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算
并予以发放；获得连任或续聘的，上述薪酬方案保持不变；新任或新聘的，适用上述薪酬方案
，按实际任期计算并予以发放；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）其它规定
1、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，将在股东会上进行说明。董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
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2026-04-25│其他事项
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公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第七次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2025年度
利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关
规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公
司2025年度利润分配预案。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现净利润232289355.08元
，提取法定盈余公积23228935.51元，加上年初未分配利润571566556.98元，截至2025年12月3
1日，可供分配利润为704044596.15元。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资
者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2025年度利润分
配预案：以总股本384049688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税
），合计派发现金红利人民币38404968.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间
，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2026-01-23│其他事项
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重要提示：
1、厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）中文名称由“厦门东亚机械工
业股份有限公司”变更为“厦门鼎熔岩科技股份有限公司”，英文名称由“XIAMENEASTASIAMA
CHINERYINDUSTRIALCO.,LTD.”变更为“XIAMENDINGRONGYANTECHNOLOGYCO.,LTD.”。
2、公司证券简称由“东亚机械”变更为“鼎熔岩”，启用时间为2026年1月26日（星期一
）。
3、公司证券代码“301028”保持不变。
一、变更公司名称、证券简称的说明
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事
会第六次会议、2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司
名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
1、公司深耕压缩机行业三十多年，已发展成为行业龙头企业之一。公司聚焦主业，深耕
行业，推动自动化生产和现代化管理的水平不断提升，并持续投入研发，逐步由传统制造型企
业向智能制造型企业转型，公司产品已覆盖新能源汽车、光伏、半导体、锂电、航空航天等前
沿科技行业。公司本次拟变更公司名称及证券简称，契合公司业务发展和产业布局优化需求，
有利于提升公司品牌形象、增强市场竞争力，准确反映公司长期发展战略；同时，伴随新厂房
即将投入使用，公司将以全新形象来面向市场。变更后的公司名称与实际经营情况相匹配，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司旗下现有品牌“捷豹”与原有公司名称不一致，品牌整体形象缺乏协同性。
同时，公司名称中的“东亚机械”，地域与行业属性特征显著，在品牌传播中易与其他包
含“东亚”字样的同类企业产生混淆。从商标注册角度，“东亚机械”在公司业务及其他类别
中均易出现近似冲突，不利于商标的延展和扩充，形成品牌发展瓶颈，限制了品牌的差异化发
展与业务范围的拓展。相较之下，新公司名称中的“鼎熔岩”作为独创词汇，不属于行业通用
术语、常见词汇，具有极强的固有显著性，可有效突破原有名称在地域和行业层面的局限，为
品牌注入更高的辨识度与想象空间。
公司目前已将“鼎熔岩”商标提交注册，注册进展顺利。公司变更名称后，未来公司将以
“鼎熔岩”作为主品牌进行重点打造，实现公司名称与品牌名称的统一，从而强化市场认知，
形成更具凝聚力的品牌形象。这种一致性不仅有助于提升品牌识别效率，并且为品牌长期发展
奠定坚实基础。
三、其他事项说明
1、本次变更公司名称及证券简称事项已获得深圳证券交易所审核无异议，证券代码“301
028”保持不变。公司证券简称由“东亚机械”变更为“鼎熔岩”，启用时间为2026年1月26日
（星期一）。
2、公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，属于品
牌形象升级行为，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投
资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、公司名称变更后，公司的法律主体、控股股东及实际控制人均未发生变化，公司名称
变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响，仍将按相关约定的内容履行。同时，公
司相关规章制度等涉及公司名称的，后续均做相应修改。
四、工商变更登记情况
公司已于近日完成了公司名称工商变更登记、备案等手续并取得营业执照。相关登记信息
如下：
统一社会信用代码：9135020061200896X6
名称：厦门鼎熔岩科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
法定代表人：韩萤焕
注册资本：人民币叁亿捌仟肆佰零肆万玖仟陆佰捌拾捌元整
住所：厦门市同安区西柯镇西柯街611号
成立日期：1991年01月18日
经营范围：一般项目:气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;通用设备制造(不含特种设备
制造);风机、风扇制造;发电机及发电机组制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;智能控制系统集成;电机及其控制系统研发;润滑油销售；机械设备租赁
；合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:
特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年1月15日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。
2、会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一
号办公楼102会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩萤焕先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共116人，代表有效表决权
的公司股份数合计为278,510,700股，占公司有效表决权股份总数的72.5194%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的公司股份数合计为277
,201,400股，占公司有效表决权股份总数的72.1785%；通过网络投票的股东及股东代理人共11
1人，代表有效表决权的公司股份数合计为1,309,300股，占公司有效表决权股份总数的0.3409
%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共111人，代表有效表
决权的公司股份数合计为1,309,300股，占公司有效表决权股份总数的0.3409%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共111人，代表有效表
决权的公司股份数合计为1,309,300股，占公司有效表决权股份总数的0.3409%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表
决情况及结果如下：
1.审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》表决情况：同
意278,040,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8310％；反对468,200股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东表决情况：同意838,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6
4.0571％；反对468,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7596％；弃
权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1833％。
2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决情况：同意278,036,500股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8297％；反对467,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1680％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东表决情况：同意835,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6
3.7822％；反对467,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7290％；弃
权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.4888％。
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况：同意278,036,500股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8297％；反对467,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1680％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东表决情况：同意835,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6
3.7822％；反对467,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7290％；弃
权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.4888％。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开股东会的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日14:30
（2）网络投票时间：2026年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意
时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2026年1月7日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一
号办公楼102会议室。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。
2、会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一
号办公楼102会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-10-31│重要合同
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1、本项目所需的土地须按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过挂牌出
让方式取得，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、价格以及取得时间存在不确
定性；
2、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施
工许可等前置审批工作，可能会受到国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件变化等不
确定因素影响，从而导致该项目的实施存在不确定性；
3、《厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）华中空压机及核心配件智能
制造基地项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》”）中关于项目投资额等数据为预估
数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注
意投资风险；
4、公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金使用，本项目的实施不会对公司本
年度现金流及相关财务等构成重大不利影响，项目建成后对公司长期发展的影响将视项目开展
情况以及未来市场情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本概述
为优化公司的产业、地域布局，提升公司产品的市场份额，从而更好地满足市场需求，实
现公司的长远发展战略，拟与合庐产业新城建设管理委员会签署《项目投资协议》，计划在安
徽省合肥市庐江县合庐产业新城设立独立法人的项目公司实施建设，该项目计划总投资额度约
人民币4亿元。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于2025年10月31日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署<项目投
资协议>暨对外投资的议案》，同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具体实施，
办理包括但不限于注册独立法人的项目公司、购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案
、环评审批、建设规划许可、施工许可等《项目投资协议》项下与实施本项目有关的全部事宜
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本
次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》。
二、交易对方基本情况
1、机构名称：合庐产业新城建设管理委员会
2、统一社会信用代码：12340124MB129627X9
3、机构性质：机关
4、地址：安徽省合肥市庐江台创园合铜路与广巢路交叉口
5、与上市公司的关系：公司与合庐产业新城建设管理委员会不存在关联关系。
6、失信被执行人说明：合庐产业新城建设管理委员会不属于失信被执行人。
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2025-10-28│委托理财
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币12亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（
产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限
于人民币、欧元、美元），使用期限自前次现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025
年11月13日至2026年11月12日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述议案尚需
提交公司股东会审议，具体内容公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司部分自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分
自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性。
公司拟使用不超过人民币12亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自前次现金
管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年11月13日至2026年11月12日。在前述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用。
（三）产品品种
公司使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的产品（产品包括但不
限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧
元、美元）。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文
件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议
等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开股东会的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025
年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2025年11月5日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一
号办公楼102会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-13│其他事项
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厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开了第四届董事
会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月26日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。公司已于近日
完成了相关工商变更登记、备案等手续。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9135020061200896X6
名称：厦门东亚机械工业股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
法定代表人：韩萤焕
注册资本：人民币叁亿捌仟肆佰零肆万玖仟陆佰捌拾捌元整
住所：厦门市同安区西柯镇西柯街611号
成立日期：1991年01月18日
经营范围：一般项目:气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;通用设备制造(不含特种设备
制造);风机、风扇制造;发电机及发电机组制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;智能控制系统集成;电机及其控制系统研发;润滑油销售；机械设备租赁
；合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:
特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)。
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2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事
会第三次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案已获公司
2024年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司实现净利润125,272,782.4元，提取
法定盈余公积12,527,278.24元，加上年初未分配利润571,566,556.98元，截至2025年6月30日
，可供分配利润为646,134,649.56元。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者
以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2025年半年度利润
分配预案：以总股本384,049,688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（
含税），合计派发现金红利人民币38,404,968.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记
日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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