资本运作☆ ◇301030 仕净科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化、智能化不锈│ 2.45亿│ 4508.99万│ 2.40亿│ 97.79│ 321.29万│ 2023-06-30│
│钢特氟龙风管生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年减排万吨级CO2和 │ 7500.00万│ 2.30万│ 4805.72万│ 64.08│ ---│ 2023-09-30│
│钢渣资源化利用项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9094.45万│ 0.00│ 9094.45万│ 100.00│ ---│ 2024-08-01│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │董仕宏 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事 │
│ │会第三十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定│
│ │对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面 │
│ │值为人民币1.00，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日，发│
│ │行股票的价格为18.38元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% │
│ │（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基│
│ │准日前20个交易日股票交易总量），本次发行的股份数量不超过22850924股（含本数），不│
│ │超过发行前公司总股本的30%，本次发行募集资金总额不超过人民币42000万元（含本数），│
│ │扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 │
│ │ 本次发行对象为公司实际控制人之一董仕宏。2024年8月28日，公司与董仕宏签订了《 │
│ │附条件生效的股份认购协议》，由董仕宏以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，董仕宏为公司关联方，其认购本次向特定对│
│ │象发行股票的行为构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 董仕宏先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州大学环境与安全工 │
│ │程学院兼职教授，结业于清华大学继教院。1997年12月至2000年，就职于安徽省凤形耐磨材│
│ │料股份有限公司，担任科长；2001年7月至2004年4月，就职于克雷特环保设备（苏州）有限│
│ │公司，担任部长；2004年4月至2005年3月，就职于苏州工业园区仕诚环保设备有限公司，担│
│ │任总经理；2005年4月至2015年9月，就职于苏州仕净环保设备有限公司，担任副总经理；20│
│ │15年9月至2017年5月，就职于苏州仕净环保设备有限公司，担任董事、总经理；2017年5月 │
│ │至2017年7月，就职于苏州仕净环保科技股份有限公司，担任董事长、总经理；2017年7月至│
│ │今，就职于苏州仕净环保科技股份有限公司，担任董事长、副总经理。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策和定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日，发行股票的价│
│ │格为18.38元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准 │
│ │日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个│
│ │交易日股票交易总量）；拟募集资金总额不超过人民币42000万元（含本数）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息│
│ │、除权事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下。 │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行价格。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体和签订时间 │
│ │ 发行人（甲方）：苏州仕净科技股份有限公司 │
│ │ 认购人（乙方）：董仕宏 │
│ │ 协议签订时间：2024年8月28日 │
│ │ （二）认购标的 │
│ │ 甲方本次发行的境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ （三）认购价格 │
│ │ 本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日。本次发行的发行│
│ │价格为18.38元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息│
│ │、除权事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下。 │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行价格。 │
│ │ 乙方同意按照关于发行价格的上述规定认购甲方本次发行的股票。 │
│ │ （四）认购方式及数量 │
│ │ 甲方本次向乙方定向发行的股票数量为不超过22850924股（含本数），未超过本次发行│
│ │前甲方总股本的30%。若中国证监会最终同意注册的发行数量与前款数量不一致，本次发行 │
│ │的股票数量以中国证监会最终同意注册的发行数量为准，同时对募集资金总额作相应调整。│
│ │若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事│
│ │项，本次发行数量上限将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则作相应调整。 │
│ │ 乙方同意以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。乙方承诺本次认购资金均来自于自│
│ │有资金，符合中国证监会、深圳证券交易所等法律、法规及规范性文件的规定。 │
│ │ 乙方认购本次发行股票的认购款项总额不超过42000万元，最终认购金额为中国证监会 │
│ │同意注册的发行数量乘以发行价格。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱叶 2430.00万 12.09 76.79 2024-07-11
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合计 2430.00万 12.09
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │290.00 │
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│质押占所持股(%) │9.16 │质押占总股本(%) │1.44 │
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│股东名称 │朱叶 │
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│质押方 │北京炎黄圣火国际广告有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月08日朱叶质押了290.0万股给北京炎黄圣火国际广告有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │360.00 │
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│质押占所持股(%) │11.38 │质押占总股本(%) │1.79 │
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│股东名称 │朱叶 │
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│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月08日朱叶质押了360.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │260.00 │
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│质押占所持股(%) │8.22 │质押占总股本(%) │1.29 │
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│股东名称 │朱叶 │
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│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月28日朱叶质押了260.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │12.64 │质押占总股本(%) │1.99 │
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│股东名称 │朱叶 │
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│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月27日朱叶质押了400.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-01 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │6.19 │质押占总股本(%) │0.97 │
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│股东名称 │朱叶 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-03-20 │解押股数(万股) │140.00 │
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│质押说明 │2023年11月28日朱叶质押了140.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年03月20日朱叶解除质押140.0万股 │
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│公告日期 │2023-08-23 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │35.39 │质押占总股本(%) │5.57 │
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│股东名称 │朱叶 │
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│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月21日朱叶质押了800.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-07-13 │质押股数(万股) │380.00 │
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│质押占所持股(%) │16.81 │质押占总股本(%) │2.65 │
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│股东名称 │朱叶 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-10 │解押股数(万股) │532.00 │
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│质押说明 │2023年07月07日朱叶质押了380.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年07月10日朱叶解除质押532.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-13 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱叶 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-07-11 │解押股数(万股) │450.00 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2023年07月11日朱叶解除质押450.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州仕净科│仕净光能 │ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│永锋博纽强│ 2550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│宁国环创 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│宁国环创 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│宁国环创 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│宁国环创 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│苏迪罗 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│顺泽检测 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│顺泽检测 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│博纽强 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州仕净科│仕净环保 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州仕净科│仕净环保 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州仕净科│仕净环保 │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州仕净科│仕净环保 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│宁国环创 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│仕净环保 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州仕净科│苏迪罗 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州仕净科│顺泽检测 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知
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