资本运作☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海石雀天禄创业投│ 2000.00│ ---│ 13.41│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│威迈斯 │ 903.31│ ---│ ---│ 744.00│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电气产业基地建│ 2.24亿│ 103.00万│ 2.31亿│ 99.82│ ---│ 2023-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能电气产业基地建│ 2.31亿│ 103.00万│ 2.31亿│ 99.82│ ---│ 2023-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4105.84万│ 94.34万│ 4230.61万│ 103.04│ ---│ 2023-06-30│
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│募投项目变更后超出│ 990.50万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│原投资金额部分 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3784.65万│ 94.34万│ 4230.61万│ 103.04│ ---│ 2023-06-30│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2023-06-30│
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│自动化生产线建设项│ 1394.82万│ 1149.20万│ 1149.20万│ 82.39│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-12 │交易金额(元)│2210.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地坐落：高新区细柳街道锦业二路│标的类型 │土地使用权 │
│ │以北、西太路以西 │ │ │
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│买方 │西安中熔电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第十 │
│ │七次会议，审议通过《关于公司参与竞买GX3-4-41宗地的议案》，为满足公司战略发展需要│
│ │，同意公司以自有或自筹资金参与竞拍GX3-4-41宗地的土地使用权，具体内容详见公司于20│
│ │24年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议│
│ │》（公告编号：2024-062）、《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2024│
│ │-063）。 │
│ │ 近日，中熔电气以总价2210万元成功竞得GX3-4-41宗地国有建设用地使用权，并签订了│
│ │《网上挂牌出让成交确认书》，并与西安市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出│
│ │让合同》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、竞得土地基本情况 │
│ │ 1、宗地坐落：高新区细柳街道锦业二路以北、西太路以西 │
│ │ 2、土地用途：工业 │
│ │ 3、土地面积：23990.9平方米（35.986亩） │
│ │ 4、出让年限：50年 │
│ │ 5、成交价：人民币2210万元 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-20│其他事项
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一、股东大会审议通过2024年半年度利润分配方案等情况
1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年5月22日召开
的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方
案的议案》。公司2024年中期权益分派方案已获2024年8月27日召开的第三届董事会第十八次
会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，在公司2023年年度股东大会决议授权范围内。
2、截至2024年9月，公司已回购股份261600股，因公司回购专用账户中的股份不享有利润
分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施，按照分派总额不变的原则，以66015827股
为基数（公司总股本为66277427股，扣除公司回购专用账户已回购股份261600股），向全体股
东每10股派发现金红利人民币1.003962元（含税）。公司本次A股实际现金分红总额=（662774
27股-261600股）×0.1003962元/股=6627738.17元。
3、按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/
总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=6627738.17/66277427*10=0.999999元。
2024年半度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每
股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.0999999。
3、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。若在分配方案实施
前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
4、本次实施的权益分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利
润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》相关要求，无需再次提交股东大会审议。
5、本次利润分配实施时间距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的公司2024年半年度利润分配方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份261600股后的66
015827股为基数，向全体股东每10股派1.003962元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.903566元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.200792元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.100396元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整
。
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2024-09-12│购销商品或劳务
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过《关于公司参与竞买GX3-4-41宗地的议案》，为满足公司战略发展需要
，同意公司以自有或自筹资金参与竞拍GX3-4-41宗地的土地使用权，具体内容详见公司于2024
年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议》（
公告编号：2024-062）、《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2024-063）
。
近日，中熔电气以总价2,210万元成功竞得GX3-4-41宗地国有建设用地使用权，并签订了
《网上挂牌出让成交确认书》，并与西安市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让
合同》。现将有关情况公告如下：
一、竞得土地基本情况
1、宗地坐落：高新区细柳街道锦业二路以北、西太路以西
2、土地用途：工业
3、土地面积：23990.9平方米（35.986亩）
4、出让年限：50年
5、成交价：人民币2,210万元
二、本次取得土地使用权对公司的影响
中熔电气竞拍取得该土地使用权符合公司的未来发展战略，有利于促进公司持续稳定发展
。本次竞拍的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况及经营业绩产生重大不利影
响，不存在损害公司及股东的利益的情形。
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2024-08-28│其他事项
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届董事会
第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的
议案》，现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为65399855.65元，母公司净
利润为82368438.95元。截至2024年6月30日，合并报表累计未分配利润为375073571.41元，母
公司累计未分配利润为399905218.11元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年6月30日，公司可供股东分配利润的
净利润为375073571.41元。
公司2024年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2024年半年度利润分配预案如下：拟以
现有股份总数66277427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不
实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为6627742.7元。实际派发金额以实施利润分配股
权登记日的公司股份总数为准。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分
派总额不变的原则相应调整。
二、董事会意见
公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规
和《公司章程》对利润分配的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行
业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的2024年半年度利润分配预案
符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次2024年半年度利
润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
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2024-08-13│购销商品或劳务
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一、交易概述
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过《关于公司拟参与竞买GX3-4-41宗地的议案》，为满足公司战略发展需
要，同意公司以自有或自筹资金通过公开参与竞拍GX3-4-41宗地的土地使用权。
本次土地挂牌起始价为人民币2,210万元，竞买保证金为人民币450万元。本次拟进行竞拍
起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事
会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。
本次竞拍董事会授权公司管理层办理竞拍、购买等相关事宜。本次土地竞拍事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次国有建设用地使用权的出让方为西安市规划和自然资源局，交易对方与本公司不存在
关联关系。
三、交易标的基本情况
1、宗地坐落：高新区细柳街道锦业二路以北、西太路以西。
2、土地用途：工业
3、土地面积：23990.9平方米（35.986亩）
4、出让年限：50年
5、挂牌起始价：人民币2,210万元
6、竞买保证金：人民币450万元
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2024-07-18│股权回购
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施股
权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民
币4000万元（含），回购价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公司
董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年7月9日和2024年7月16日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2
024-049）和《回购报告书》（公告编号：2024-057）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次股份事实发生的次一交易日披露进展情
况，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2024年7月16日，公司首次通过股份回购专用证
券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份数量为105500股，占公司总股本的0.1592%，最
高成交价为76.99元/股，最低成交价为74.34元/股，累计成交总金额为7996268.16元（不含交
易费用）。前述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-07-10│其他事项
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司员工持股平台永春中昱
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中昱合伙”）、永春中盈企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）（以下简称“中盈合伙”）出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函
》，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者的信心
，切实维护投资者权益和资本市场的稳定。公司员工持股平台中昱合伙、中盈合伙自愿承诺：
自首发限售股上市流通之日2024年7月15日起的6个月内（即2024年7月15日至2025年1月15日）
，不以任何形式主动减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、
派送股票红利、配股等产生新增股份的情形，亦遵守该不减持承诺。
截至本公告披露日，中昱合伙持有公司股份3914000股，占公司总股本的5.91%，中盈合伙
持有公司股份3075001股，占公司总股本的4.64%。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规、规范性文
件的规定，及时履行相关信息披露义务。
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2024-07-09│其他事项
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一、股东大会审议通过2023年度利润分配方案等情况
1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年5月22日召开
的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方
案的议案》。2023年年度股东大会决议公告详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网上刊登的
《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的公司2023年度利润分配方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本66277427股为基数，向全体股东每
10股派6.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派5.40元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款1.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.60
元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整
。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年7月16日，除权除息日为：2024年7月17日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截止2024年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年7月17日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后
两年内减持持有的公司首次公开发行前股份的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公
开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。根据上述承诺，公司20
23年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、有关咨询办法
公司地址：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地
联系电话：029-68590656
传真：029-68590676
联系邮箱：zjlbgs@sinofuse.com
联系人：刘冰
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2024-07-09│股权回购
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的主要内容如下：
1、回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。
2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的价格：不超过人民币100.00元/股（含）。
4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2000.00万元（含）、不超过人民币
4000.00万元（含）。
5、回购资金来源：自有资金。
6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
7、回购股份的数量占公司总股本的比例：
以公司目前总股本66277427股为基础，按照本次回购金额下限人民币2000万元，回购价格
上限100.00元/股进行测算，回购数量约为20万股，回购股份比例约占公司总股本0.30%；按照
本次回购金额上限人民币4000万元，回购价格上限100.00元/股进行测算，回购数量约为40万
股，回购比例约占公司总股本的0.60%。
8、相关股东是否存在减持计划：
经自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员回购期
间无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务
。
9、相关风险提示：
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案
无法实施或只能部分实施的风险；
（2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影
响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风
险；
（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况
、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则
存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监
管新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2024-05-23│其他事项
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日收到公司副总经理、
董事会秘书刘冰先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，其于2024年5月22日以自有资金
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份20000股，占公司总股本的0.0302%
，现将具体信息公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司副总经理、董事会秘书刘冰先生。
2、本次增持实施前，刘冰先生直接持有公司股份3699041股，占公司总股本的5.5811%。
3、截至本公告披露日前12个月内，刘冰先生未披露过增持计划。
4、截至本公告披露日前6个月内，刘冰先生不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持的基本情况
1、增持目的：刘冰先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，结合对公司
股票价值的合理、独立判断，实施本次增持行为。
2、资金来源：自有资金。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
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2024-04-24│对外担保
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会
第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行
申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关具体内容公
告如下：
根据公司生产经营和项目建设的资金需求，为加快公司发展，降低融资成本，提高公司盈
利能力，为公司及股东创造更高价值，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请敞
口综合授信额度不超过人民币12亿元（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准)，授信
种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、贸易融资、保理、保函、外汇交
易保证金、资产池等业务，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司及子
公司向相关金融机构申请综合授信额度，可以用公司合法拥有的财产（包含但不限于自有土地
使用权、房屋建筑物、机器设备、应收账款、票据、知识产权等）作为抵押物为该笔综合授信
提供担保，最终综合授信额度、实际融资金额及担保方式以公司及子公司与相关金融机构最终
签订的协议为准。
为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请授权公司法定代表人在上述授信额度内组织
办理具体信贷业务、审核并签署相关文件、办理抵押、担保手续等，董事会不再就每笔信贷业
务出具单独的董事会决议。本次授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一
年年度股东大会召开之日止，若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同
期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。上述授信
期限内，授信额度可循环使用。
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2024-04-24│其他事项
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第
十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案
》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的
保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限为自本
次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项已经第
三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核通过，本事项在董事会的审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带
来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持
续健康运行。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、主要涉及的交易品种
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系
的铜、银等原料相关的期货品种。
2、额度及期限
公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有
效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币。
本次开展商品期货套期保值业务的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在
上述额度范围内，资金可循环使用。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
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2024-04-24│其他事项
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月23日召开了
第三届
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