资本运作☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-06│ 26.78│ 3.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 66.24│ 2132.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 66.24│ 235.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 66.17│ 3409.77万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│威迈斯 │ 903.31│ ---│ ---│ 629.77│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电气产业基地建│ 2.24亿│ 680.24万│ 2.39亿│ 103.43│ 1.44亿│ 2023-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2022-03-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电气产业基地建│ 2.31亿│ 680.24万│ 2.39亿│ 103.43│ 1.44亿│ 2023-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4105.84万│ 35.52万│ 4262.64万│ 103.82│ ---│ 2023-06-30│
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│募投项目变更后超出│ 990.50万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2023-06-30│
│原投资金额部分 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3784.65万│ 35.52万│ 4262.64万│ 103.82│ ---│ 2023-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2021-11-18│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产线建设项│ 1394.82万│ 198.62万│ 1347.82万│ 96.63│ 613.63万│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据子公司日常经营和业务发展的资金
需要，预计公司2026年度对控股子公司提供担保的总额度不超过人民币6000万元（含目前担保
余额）。具体如下：为宁波高石电测科技有限公司（以下简称“宁波高石”）提供担保的总额
度不超过6000万元。
实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包
括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务，具体担保条款以各金融机构签订
的合同为准，授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上
述担保额度可在授权期限内循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或
其指定的授权代理人代表公司具体办理并签署上述相关担保协议。2026年4月24日，公司第四
届董事会第八次会议审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案尚需提交公司股东会审议。
担保协议的主要内容
本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同
为准。
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2026-04-25│对外担保
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的
议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关具体内容公告如下：根据公司生产经营和项目
建设的资金需求，为加快公司发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，为公司及股东创造更
高价值，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请敞口综合授信额度不超过人民币
30亿元（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准)，授信种类包括但不限于贷款、银行
承兑汇票、票据贴现、信用证、贸易融资、保理、保函、外汇交易保证金、资产池、项目贷款
等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司及子公司向相关金融机构申
请综合授信额度，可以用公司合法拥有的财产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、
机器设备、应收账款、票据、知识产权等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保，最终综合授
信额度、实际融资金额及担保方式以公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。为便于申请
综合授信工作顺利进行，公司提请授权公司法定代表人在上述授信额度内组织办理具体信贷业
务、审核并签署相关文件、办理抵押、担保手续等，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董
事会决议。本次授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开
之日止，若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期
的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。上述授信期限内，授信额度可
循环使用。公司本次申请银行综合授信额度的事项尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方
可实施。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为
目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日
元、韩元等。公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
2、投资额度及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融
机构授信额度的保证金）上限不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额，任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额。上述额度自公司董事会审批通
过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
4、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险
、内部控制风险和客户违约风险等。敬请投资者注意投资风险。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及下属
公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信
额度的保证金）上限不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自董事会审议
通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将相关事宜公告如
下：
（一）投资目的及必要性
随着公司及子公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司及合
并报表范围内的子公司业绩造成一定影响。为规避和防范上述业务导致的外汇风险，公司及合
并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，以套期保值为目的，拟开展外汇套期保值业
务，通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避和降低汇率波动对公司的经营业绩可能造成
的损失。公司将合理安排资金，不影响主营业务的发展。
（二）交易额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交易保证金（含
占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额，任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循
环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。公司董事会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权
，由公司财务部负责具体实施事宜。
（三）主要币种及业务品种
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所
使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日元、韩元等。公司开展外汇套期保值业
务的品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权
及相关组合产品等。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资
格的银行金融机构，不存在关联关系。
公司套期保值业务拟在境外开展，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场
发展较为成熟、结算量较大的地区。
（五）流动性安排
公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为
依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
（六）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资
金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（七）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求披露
公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外汇套期保值业务的相关进展和
执行情况等予以披露。
（八）审议程序
公司及合并报表范围内的子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次交
易事项已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
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2026-04-25│其他事项
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开了
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审
计委员会的建议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”
）为公司2026年度审计机构，并将该议案提请股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万
元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额85
48.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
项目信息
1.基本信息
项目合伙人：娄新洁
2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天
业执业；2022年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了8家上市公司审计报告，具有
证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：嵇金丹
2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，20
25年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从
业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈霞
2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天
业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)
、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。
2.诚信记录
签字注册会计师嵇金丹近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
2025年度财务报告审计费用80.00万元人民币（不含税），其中：2025年报审计费用70.00
万元（不含税）和内控审计费用10.00万元（不含税）。2026年度审计收费定价将依据本公司
的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员
和投入的工作量确定。
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2026-04-25│其他事项
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根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经
营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员的薪
酬方案，并于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议审议通过，其中董事薪酬方案尚
需提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司本次股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之
日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批
通过之日止。
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2026-04-25│其他事项
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现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、利润分配预案基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安中熔电气股份有限公司审计报告
》苏公W[2026]A581号，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为405,081,143
.83元，母公司净利润为431,016,169.95元。根据《公司章程》的规定，按母公司注册股份的5
0%提取法定盈余公积16,022,526.50元，加期初未分配利润，截至2025年12月31日，合并报表
累计未分配利润为829,216,211.72元，母公司累计未分配利润为880,028,665.77元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润的
净利润为829,216,211.72元。
公司2025年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：以2025年
12月31日总股本98,322,480股剔除公司回购专用账户持有的261,600股后的98,060,880股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计分配现金红利44,127,396元，不送
红股，同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增4.8股，合计转增股本47,069,222股(最终
股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算数据为准)。公司剩余未分配利润用于公司
经营发展及后续分配。
在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变
动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
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2026-04-25│委托理财
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2026年4月24日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了
提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，同意公司在不影响公司正常经营的前
提下，使用闲置自有资金不超过30000万元进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起12个
月内有效。在上述额度和有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将具体情况公告如下
：
（一）现金管理目的为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响
公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公
司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好、风险性低的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用自有资金不超过人民币30000万元进行现金管理，有效期自公司股东会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投
资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该授权自公司股东会审议通
过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况
。
（六）其他
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
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2026-04-23│其他事项
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1、本次归属的限制性股票上市流通日：2026年4月28日（星期二）。
2、本次归属的激励对象人数：201人。2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属资格的激励对象为21
5人。鉴于在实际办理归属过程中，14名激励对象缴款时自愿放弃归属，因此本次实际归属人
数为201人。
3、本次归属的限制性股票数量：515305股，占归属前公司总股本的比例为0.52%。
4、本次归属的限制性股票来源：来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、截至本公告披露日，公司已完成向201名激励对象515305股限制性股票（定向发行股份
）的归属登记。
6、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部
分第一个归属期条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的激励
对象办理第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为66.17元/股。近日，公司办理了首次授
予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期股份登记工作。
（一）本激励计划简述
2023年1月4日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票
3、授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为99.98元/股。在本激励计划
草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本
激励计划相关规定予以相应的调整。
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2026-03-12│其他事项
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1、持有西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份5859922股（
占本公司总股本比例5.96%）的持股5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生，计划自本减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量
不超过700000股，即不超过公司总股本比例的0.7119%（减持期间如公司有送股、资本公积金
转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
2、持有公司股份3105586股（占本公司总股本比例3.16%）的持股董事王伟先生，计划自
本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减
持数量不超过150000股，即不超过公司总股本比例的0.1526%（减持期间如公司有送股、资本
公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
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2026-03-03│价格调整
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）于2026年3月2日召开了
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
》，因公司实施了2025年半年度权益分派，根据《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股
票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等的相关规定及公司2023年第
一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价
格由66.24元/股调整为66.17元/股，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》《关于提请召开西安中熔电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司独立董事发表了独立意见。
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于核查<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议
案》。
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》《关于取消2023年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立
董事发表了独立意见。
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》。
公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年12月30日，公司披露《监事
会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》
。
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事
对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予日激励对象名单等相关事项进行了
核实并发表了核查意见。确定本激励计划的预留授予日为2023年12月29日，向符合授予条件的
94名激励对象授予24.34万股第二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后）。
于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》、《关于调整
2022年限制性股票激励计划限制性
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