资本运作☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-06│ 26.78│ 3.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 66.24│ 2132.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 66.24│ 235.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 66.17│ 3409.77万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│威迈斯 │ 903.31│ ---│ ---│ 629.77│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电气产业基地建│ 2.24亿│ 0.00│ 2.39亿│ 103.43│ 4091.44万│ 2023-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2022-03-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电气产业基地建│ 2.31亿│ 0.00│ 2.39亿│ 103.43│ 4091.44万│ 2023-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4105.84万│ 0.00│ 4262.64万│ 103.82│ ---│ 2023-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目变更后超出│ 990.50万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2023-06-30│
│原投资金额部分 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3784.65万│ 0.00│ 4262.64万│ 103.82│ ---│ 2023-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2021-11-18│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产线建设项│ 1394.82万│ 121.24万│ 1469.07万│ 105.32│ 631.40万│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（202
6年修订）》等法律法规的相关要求以及《西安中熔电气股份有限公司公司章程》（以下简称
“公司章程”）的相关规定，公司在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制
定了《西安中熔电气股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“
本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况
及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立
对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定
性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定以符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定为原则，兼顾公司
的实际经营情况、可持续发展需要和投资者合理回报需求，实行持续、稳定的利润分配政策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）第四届董事会第十次会
议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年9月16日（星
期三）召开2026年第二次临时股东会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月16日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月16
日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年9月16日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；网络投票：
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月11日（星期五）。
7、出席对象：
（一）截至2026年9月11日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地西安中熔电气股份有
限公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人
民币80000.00万元（含本数），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公
司就本次向不特定对象发行可转债事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情
况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，相关主体根据中国证监会的相关规定，
就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的主要假设条件
以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营
情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。
1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生
重大不利变化；
2、假设本次发行于2027年6月末实施完毕，且分别假设所有可转债持有人于2027年12月31
日全部未转股（即转股率为0%）或于2027年12月31日全部完成转股（即转股率为100%且转股时
一次性全部转股）两种情况（该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的
影响，不对实际完成时间构成承诺，最终时间以经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国
证监会同意注册后实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股时间为准）；
3、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响；
4、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响；
5、假设本次发行募集资金总额为80000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发
行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终
确定；
6、假设本次可转债的转股价格为96.21元/股（该价格为本次发行董事会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价孰高值，最终应为募集说明书公告
日的前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的较高者，届时根据
实际情况调整），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构
成对实际转股价格的数值预测，具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会在发行前根据
市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正
；
7、假设在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本146154353股为基础，仅考虑本次
发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其
他因素导致股本发生的变化；
8、据经审计的公司2025年度财务报告，公司2025年度归属于母公司股东净利润为40508.1
1万元、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为40100.34万元，假设公司2026年度、2027
年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润分别按以下三种情况进行测算；（1）较上一年度持平；
（2）较上一年度增长10%；
（3）较上一年度增长20%。
9、不考虑当期分配给预计未来可解锁员工持股计划持有者的现金股利对每股收益的影响
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司
规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情
权，维护投资者利益，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员
会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚
或采取监管措施的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年
8月20日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2026年8月25日以现场结合通
讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长方广文
先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等
相关法律法规及公司内部制度的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第四届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案无需提交公司股
东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为250821721.50元，母公司净
利润为260021642.27元。截至2026年6月30日，合并报表累计未分配利润为1011762713.47元，
母公司累计未分配利润为1071775088.29元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日，公司可供股东分配利润的
净利润为1011762713.47元。
公司2026年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2026年半年度利润分配预案如下：拟以
现有股份总数146154353股剔除公司回购专用账户持有的261600股后的145892753股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币0.47元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红
利总额为6856959.391元。实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司股份总数为准。若
在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到美国某新势力车企900VDC平
台车型电池包多工位转换开关全球独家定点的定点通知书（限于保密协议，无法披露其名称，
以下简称“客户”）。
截止目前，公司已收到该项目的定点通知书，并签署正式合同。该定点函的签署标示该项
目已取得重要的阶段性进展。项目周期内销售总金额预计为2亿元人民币。
本次项目预计2028年4季度开始SOP，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划构成影响
，最终供货量存在不确定性。
一、项目概况
该项目预计2028年4季度开始SOP，项目周期内销售总金额预计为2亿元人民币，具体数量
会受到最终车企的销量等因素影响。
多工位转换开关是为适配800V平台电动汽车的电池系统解决方案。产品采用一体化集成创
新设计，可根据不同需求场景灵活配置电池包内两个模组之间的连接方式，实现电池系统在80
0V/400V之间切换。该方案可使800V高压平台车型兼容400V充电设备，实现高效便捷充电；当
某一模组发生故障时，系统可通过转换开关切断故障模组，由另一模组独立供电，避免整车动
力丢失引发安全风险，显著提升车辆运行安全性。该产品面向乘用车及轻型商用车开发，对比
传统升压及电压变换方案，本电池配置开关集成度高、结构简洁可靠、控制逻辑简便，可省去
额外功率转换器件，优化整车高压架构，同步提升充电兼容性与电池系统可靠性。
二、对上市公司的影响
1、公司致力于成为卓越的能量保护系统解决方案服务商，于相关领域深耕多年，积累了
丰富的技术和生产经验。本次获得该客户定点函，是公司取得的重要海外项目进展，进一步彰
显了客户对公司在产品开发设计、技术质量、生产保障能力等各方面的认可，持续巩固了公司
全球化战略布局的领先优势。
2、如果定点项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。公司对本次招标
的招标方不存在业务依赖，该项目的履行不会影响公司经营的独立性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2026年3月12日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持股5%以上股东、董事、高级管理人员
股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-015），持有公司股份5859922股（占本公司
总股本比例5.93%）的持股5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生，计划自本减持计划公告
之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过700
000股，即不超过公司总股本比例的0.7082%。（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本
等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于近日收到石晓光先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2026年5月2
9日，石晓光先生已实施完成减持计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会审议通过2025年度利润分配方案等情况
1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月18日召开
的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案
的议案》。2025年年度股东会决议公告详见公司于巨潮资讯网上刊登的《2025年年度股东会决
议公告》（公告编号：2026-053）。
2、截至2026年5月，公司已回购股份261600股，因公司回购专用账户中的股份不享有利润
分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施，公司维持每股分配金额及转增比例不变，
相应调整分配及转增总额。最终以公司现有总股本剔除已回购股份261600股后的98576185股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计分配现金红利44359283.25元，不
送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增4.8股。合计转增股本47316568股(最终
股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算数据为准)。
3、按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/
总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=44359283.25/98837785*10=4.488089元。
按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股转增股数=转增股数总额/总股
本（含公司回购专户已回购股份）*10=47316568/98837785*10=4.787295股。2025年年度权益
分派实施后的除权除息参考价=（股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利
）/（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（股权登记日收盘价-0.4488089）/（1+0.47872
95）。
4、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数发生变化，公司维持每股分配金
额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
5、本次利润分配实施方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
6、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—15:00
。
3、会议主持人：董事长方广文先生。
4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）
。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）。
7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据子公司日常经营和业务发展的资金
需要，预计公司2026年度对控股子公司提供担保的总额度不超过人民币6000万元（含目前担保
余额）。具体如下：为宁波高石电测科技有限公司（以下简称“宁波高石”）提供担保的总额
度不超过6000万元。
实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包
括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务，具体担保条款以各金融机构签订
的合同为准，授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上
述担保额度可在授权期限内循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或
其指定的授权代理人代表公司具体办理并签署上述相关担保协议。2026年4月24日，公司第四
届董事会第八次会议审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案尚需提交公司股东会审议。
担保协议的主要内容
本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同
为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的
议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关具体内容公告如下：根据公司生产经营和项目
建设的资金需求，为加快公司发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，为公司及股东创造更
高价值，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请敞口综合授信额度不超过人民币
30亿元（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准)，授信种类包括但不限于贷款、银行
承兑汇票、票据贴现、信用证、贸易融资、保理、保函、外汇交易保证金、资产池、项目贷款
等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司及子公司向相关金融机构申
请综合授信额度，可以用公司合法拥有的财产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、
机器设备、应收账款、票据、知识产权等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保，最终综合授
信额度、实际融资金额及担保方式以公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。为便于申请
综合授信工作顺利进行，公司提请授权公司法定代表人在上述授信额度内组织办理具体信贷业
务、审核并签署相关文件、办理抵押、担保手续等，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董
事会决议。本次授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开
之日止，若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期
的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。上述授信期限内，授信额度可
循环使用。公司本次申请银行综合授信额度的事项尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方
可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为
目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日
元、韩元等。公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
2、投资额度及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融
机构授信额度的保证金）上限不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额，任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额。上述额度自公司董事会审批通
过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
4、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险
、内部控制风险和客户违约风险等。敬请投资者注意投资风险。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及下属
公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信
额度的保证金）上限不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自董事会审议
通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将相关事宜公告如
下：
（一）投资目的及必要性
随着公司及子公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司及合
并报表范围内的子公司业绩造成一定影响。为规避和防范上述业务导致的外汇风险，公司及合
并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，以套期保值为目的，拟开展外汇套期保值业
务，通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避和降低汇率波动对公司的经营业绩可能造成
的损失。公司将合理安排资金，不影响主营业务的发展。
（二）交易额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交易保证金（含
占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额，任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循
环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。公司董事会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权
，由公司财务部负责具体实施事宜。
（三）主要币种及业务品种
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所
使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日元、韩元等。公司开展外汇套期保值业
务的品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权
及相关组合产品等。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资
格的银行金融机构，不存在关联关系。
公司套期保值业务拟在境外开展，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场
发展较为成熟、结算量较大的地区。
（五）流动性安排
公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为
依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
（六）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资
金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（七）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求披露
公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外汇套期保值业务的相关进展和
执行情况等予以披露。
（八）审议程序
公司及合并报表范围内的子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次交
易事项已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开了
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审
计委员会的建议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”
）为公司2026年度审计机构，并将该议案提请股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万
元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额85
48.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
项目信息
1.基本信息
项目合伙人：娄新洁
2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天
业执业；2022年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了8家上市公司审计报告，具有
证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：嵇金丹
2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，20
25年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从
业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈霞
2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天
业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)
、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。
2.诚信记录
签字注册会计师嵇金丹近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
2025年度财务报告审计费用80.00万元人民币（不含税），其中：2025年报审计费用70.00
万元（不含税）和内控审计费用10.00万元（不含税）。2026年度审计收费定价将依据本公司
的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员
和投入的工作量确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经
营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员的薪
酬方案，并于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议审议通过，其中董事薪酬方案尚
需提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司本次股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之
日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批
通过之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、利润分配预案基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安中熔电气股份有限公司审计报告
》苏公W[2026]A581号，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为405,081,143
.83元，母公司净利润为431,016,169.95元。根据《公司章程》的规定，按母公司注册股份的5
0%提取法定盈余公积16,022,526.50元，加期初未分配利润，截至2025年12月31日，合并报表
累计未分配利润为829,216,211.72元，母公司累计未分配利润为880,028,665.77元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润的
净利润为829,216,211.72元。
公司2025年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：以2025年
12月31日总股本98,322,480股剔除公司回购专用账户持有的261,600股后的98,060,880股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计分配现金红利44,127,396元，不送
红股，同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增4.8股，合计转增股本47,069,222股(最终
股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算数据为准)。公司剩余未分配利润用于公司
经营发展及后续分配。
在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变
动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2026年4月24日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了
提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，同意公司在不影响公司正常经营的前
提下，使用闲置自有资金不超过30000万元进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起12个
月内有效。在上述额度和有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将具体情况公告如下
：
（一）现金管理目的为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响
公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公
司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好、风险性低的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用自有资金不超过人民币30000万元进行现金管理，有效期自公司股东会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投
资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该授权自公司股东会审议通
过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况
。
（六）其他
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的限制性股票上市流通日：2026年4月28日（星期二）。
2、本次归属的激励对象人数：201人。2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属资格的激励对象为21
5人。鉴于在实际办理归属过程中，14名激励对象缴款时自愿放弃归属，因此本次实际归属人
数为201人。
3、本次归属的限制性股票数量：515305股，占归属前公司总股本的比例为0.52%。
4、本次归属的限制性股票来源：来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、截至本公告披露日，公司已完成向201名激励对象515305股限制性股票（定向发行股份
）的归属登记。
6、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部
分第一个归属期条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的激励
对象办理第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为66.17元/股。近日，公司办理了首次授
予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期股份登记工作。
（一）本激励计划简述
2023年1月4日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票
3、授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为99.98元/股。在本激励计划
草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本
激励计划相关规定予以相应的调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、持有西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份5859922股（
占本公司总股本比例5.96%）的持股5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生，计划自本减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量
不超过700000股，即不超过公司总股本比例的0.7119%（减持期间如公司有送股、资本公积金
转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
2、持有公司股份3105586股（占本公司总股本比例3.16%）的持股董事王伟先生，计划自
本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减
持数量不超过150000股，即不超过公司总股本比例的0.1526%（减持期间如公司有送股、资本
公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）于2026年3月2日召开了
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
》，因公司实施了2025年半年度权益分派，根据《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股
票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等的相关规定及公司2023年第
一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价
格由66.24元/股调整为66.17元/股，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》《关于提请召开西安中熔电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司独立董事发表了独立意见。
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于核查<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议
案》。
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》《关于取消2023年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立
董事发表了独立意见。
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》。
公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年12月30日，公司披露《监事
会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》
。
于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事
对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予日激励对象名单等相关事项进行了
核实并发表了核查意见。确定本激励计划的预留授予日为2023年12月29日，向符合授予条件的
94名激励对象授予24.34万股第二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后）。
于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》、《关于调整
2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因2023年度权益分派、2024半年度权
益分派、2024年度权益分派事项影响，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予价格由
99.38元/股调整为66.24元/股，授予数量由330.7535万股调整至489.51518万股，其中首次授
予部分由306.4135万股调整至453.49198万股，预留部分由24.34万股调整至36.0232万股，并
向符合条件的147名激励对象办理857167股限制性股票归属事宜。
（一）公司2022年限制性股票激励计划授予价格的调整原因
公司于2025年8月27日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年半年度
利润分配预案的议案》。公司于2025年9月11日披露了《2025年半年度利润分配实施公告》（
公告编号：2025-090）以现有股份总数98322480股剔除公司回购专用账户持有的261600股后的
98060880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元，分配的现金红利总额为68
64261.6元。
鉴于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，公司应对本激励计划首次授予和预留授予的
限制性股票授予价格进行相应调整。
（二）公司2022年限制性股票激励计划授予价格的调整方法
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划授予价格的调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2、调整结果
本次调整后的2022年限制性股票激励计划授予价格为：
P=66.24-0.07=66.17元/股
除上述授予价格调整外，本激励计划其他内容与公司披露的《激励计划》内容一致。根据
公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次授予价格调整事项在公司董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权
，公司于2026年3月2日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于作废2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废已授予尚未归属的第二类限制
性股票共计224229股，现就相关情况公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年12月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股
份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请西安中熔电气
股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提
请召开西安中熔电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了
独立意见。
2、2022年12月19日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股
份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》。
3、2022年12月22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于取消2
023年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事发表了独立意见
。
4、2022年12月22日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
5、2022年12月20日至2022年12月29日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务
。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年12月30日，公司披露《监事会
关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。
6、2023年1月4日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查公告》。
7、2023年1月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔
电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于
提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。8、2023年1月18日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次
会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意
见。
9、2023年12月29日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制
性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意
的独立意见，公司监事会对预留授予日激励对象名单等相关事项进行了核实并发表了核查意见
。确定本激励计划的预留授予日为2023年12月29日，向符合授予条件的94名激励对象授予24.3
4万股第二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后）。
10、2025年5月30日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》、《关于调整2022年限制性股票激
励计划限制性股票数量及授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》，因2023年度权益分派、2024半年度权益分派、2024年度权
益分派事项影响，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予价格由99.38元/股调整为66
.24元/股，授予数量由330.7535万股调整至489.51518万股，其中首次授予部分由306.4135万
股调整至453.49198万股，预留部分由24.34万股调整至36.0232万股，并向符合条件的147名激
励对象办理857167股限制性股票归属事宜。
（一）作废原因
1、因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票作废处理
鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中的26名激励对象离职，已不符合激励对象
资格，其已获授但尚未归属的140896股限制性股票不得归属，由公司作废处理。其中首次授予
部分有8名激励对象离职，作废78144股，预留授予部分有18名激励对象离职，作废62752股。
2、因激励对象绩效考核不达标原因不予归属
根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，81名激励
对象年度绩效考核结果为C、2名激励对象年度绩效考核结果为D，共计83333股不得归属，由公
司作废处理。
（二）作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票合计224229股，并由公司作废处理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合归属条件的激励对象人数215人，其中首次授予部分人数为139人，预留授予
部分人数为76人；
2、本次拟归属股票数量：849170股，占目前公司总股本的0.8637%，其中首次授予部分数
量为792262股，预留授予部分数量为56908股；
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；
4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者关注。
根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东会的授权，
公司于2026年3月2日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留部分第一个归属期条件成就的议案》，董事会同
意按照《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“
本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定向符合条件的215名激励对象办理849170股限
制性股票归属事宜。
（二）本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年12月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股
份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请西安中熔电气
股份有限公司股东会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请
召开西安中熔电气股份有限公司2023年第一次临时股东会的议案》。公司独立董事发表了独立
意见。
2、2022年12月19日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股
份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<西安中熔电气
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月11日9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月11日9:15—15:00
。
3、会议主持人：董事长方广文先生。
4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）
。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2026年2月6日（星期五）。
7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东128人，代表股份48,089,186股，占公司有表决权股份总数的4
9.0401%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份45,767,952股，占公司有表决权股份总数的46.
6730%。通过网络投票的股东119人，代表股份2,321,234股，占公司有表决权股份总数的2.367
1%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份11,528,856股，占公司有表决权股份总
数的11.7568%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,207,622股，占公司有表决权股份总数的
9.3897%。通过网络投票的中小股东119人，代表股份2,321,234股，占公司有表决权股份总数
的2.3671%。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（
西安）律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了
以下议案：
1、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》
表决情况：同意48,083,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9888%；反对
2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权2,973股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,523,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.9534%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.020
8%；弃权2,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0258%。
本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开了
第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘请公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构。该议案已经2025年5月12日召
开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年4月21日于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到公证天业发来的《关于变更西安中熔电气股份有限公司签字注册会计师、
质量控制复核人的函》，现就具体情况公告如下：
一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况
公证天业作为公司2025年度审计机构，原委派娄新洁（项目合伙人）、张昕作为签字注册
会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师张昕工作调整，公证天业现委派嵇金丹接
替张昕为公司2025年度审计项目签字注册会计师。变更后签字注册会计师为娄新洁、嵇金丹。
原委派张雷作为质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于公证天业内部工作调整，现委
派陈霞接替张雷为公司2025年度审计项目质量控制复核人。变更后质量控制复核人为陈霞。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于调整商品期货套期保
值业务保证金额度的议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务。为及时规避原材料价格剧
烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，本次商品期货套期保值业务开展授权额度分批执行
，其中自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至2026年第一次临时股东大会审核通过《关
于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》为止，可循环使用的保证金最高额度为不超
过9000万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用；2026年第一次临时股东大会审核通
过后，可循环使用的保证金最高额度调整为不超过20000万元人民币，期限为自股东大会审核
通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项已经第四届董事会审
计委员会2026年第一次会议通过，现就相关情况公告如下：一、开展商品期货套期保值业务的
目的
公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带
来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持
续健康运行。
开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、主要涉及的交易品种
公司套期保值期货品种限于公司及下属子公司的生产经营有直接关系的铜、银等原料相关
的期货、期权品种。
（1）自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至2026年第一次临时股东大会审核通过
《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》为止，公司商品期货套期保值业务开展
中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）9000万元
人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（2）自2026年第一次临时股东大会审核通过《关于调整商品期货套期保值业务保证金额
度的议案》之日起不超过12个月，公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证
金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）20000万元人民币。在上述额度范围
内，资金可循环使用。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：同向上升
二、与会计事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2025年10月13日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预
披露公告》（公告编号：2025-093），持有公司5792720股（占公司总股本比例5.9073%）的股
东宁波中煜自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波中煜”），曾用名：永春中
昱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。持有公司4551001股（占公司总股本比例4.6410%）的股
东宁波中嬴自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波中嬴”），曾用名：永春中
盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过979600股（占公司总股本比例0.9990%）。
公司于近日收到宁波中煜、宁波中嬴出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截
至2025年12月23日，两位均已实施完成减持计划，现将其减持计划实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会审议通过2025年半年度利润分配方案等情况
1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年5月12日召开
的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案及2025年中期现金分红建
议方案的议案》。2024年年度股东大会决议公告详见公司于巨潮资讯网上刊登的《2024年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2025-057）。
2、公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年半年度利
润分配预案的议案》。第四届董事会第四次会议决议公告详见公司于巨潮资讯网上刊登的《第
四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-082）
3、截至2025年9月，公司已回购股份261600股，因公司回购专用账户中的股份不享有利润
分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施，以现有股份总数98322480股剔除公司回购
专用账户持有的261600股后的98060880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70
元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为6864261.6元，实际派发金额以
实施利润分配股权登记日的公司股份总数为准。3、按公司总股本（含公司回购专户已回购股
份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=686426
1.6/98322480*10=0.698137元。2024年半度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收
盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.0698137。
4、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。若在分配方案实施
前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
5、本次实施的权益分配方案符合公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利
润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》相关要求，无需再次提交股东大会审议。
6、本次利润分配实施时间距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|