资本运作☆ ◇301037 保立佳 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-19│ 14.82│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-08│ 13.84│ 1487.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 12.53│ 109.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-08│ 12.53│ 51.38万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产28万吨水性丙烯│ 2.84亿│ 1.17亿│ 2.84亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-08-31│
│酸乳液生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台富程新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台富程新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 2.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 1.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│佛山保立佳│ 8428.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│安徽保立佳│ 4990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 4400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│安徽保立佳│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│安徽保立佳│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│保立佳贸易│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│保立佳贸易│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│安徽保立佳│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│安徽保立佳│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│安徽保立佳│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 2750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 1250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海供应链│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海供应链│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│保立佳贸易│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│保立佳贸易│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│保立佳贸易│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海供应链│ 440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│佛山保立佳│ 277.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海供应链│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│保立佳贸易│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│安徽保立佳│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│安徽保立佳│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海供应链│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│佛山保立佳│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海供应链│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│保立佳贸易│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│保立佳贸易│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│安徽保立佳│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│烟台保立佳│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海保立佳│上海新材料│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
持有上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股份14850528股，
持股比例为10.86%（以剔除公司回购专用证券账户2240985股的总股本136790701股计算持股比
例）的董事杨美芹女士，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价及大宗
交易方式合计减持公司股份数量不超过3712632股，即不超过剔除公司回购专用证券账户股后
总股本的2.71%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以
进行相应调整）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年05月22日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00
的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：上海市奉贤区泰日镇大叶公路6828号公司2楼会议室。
5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份98007657股，占公司有表决权股份总数的71.6
479％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份94726817股，占公司有表决权股份总数的69.24
95％。
通过网络投票的股东16人，代表股份3280840股，占公司有表决权股份总数的2.3984％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份3280840股，占公司有表决权股份总数的2
.3984％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东16人，代表股份3280840股，占公司有表决权股份总数的2.3984
％。
3、公司董事刘树国先生因工作原因请假，其余公司董事、董事会秘书及见证律师出席本
次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议以下议案，具体情况如下：
中小股东表决情况：同意3279870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
9.9704％；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0061％；弃权770
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.023
5％。
表决结果：本议案获得通过。
中小股东表决情况：同意3279870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
9.9704％；反对970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
中小股东表决情况：同意3279870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
9.9704％；反对970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
中小股东表决情况：同意3279870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
9.9704％；反对970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年04月30日（星期四）15:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月30日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月30日9:15至15:00
的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：上海市奉贤区泰日镇大叶公路6828号公司2楼会议室。
5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：董事长杨文瑜先生因公出差不能主持2026年第一次临时股东会，会前由
过半数董事推举董事杨惠静女士代为主持。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
敬请广大投资者注意投资风险。
公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决其业务发展的资金需求，促进子公司经营
发展，对公司业务扩展起到积极作用。公司本次预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内
的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的
资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公
司整体资金安全运行。
上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
（一）基本情况概述
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第七次会议，审议并通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本次事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议，无需政府等有关部门批准。
2026年度，综合考虑公司整体经营情况及部分子公司实际资金需求，基于谨慎性原则，公
司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度进行了预计。公司及子公司拟根据实际经
营资金需求，向工商银行、光大银行、徽商银行、建设银行、江苏银行、交通银行、联昌银行
、宁波银行、宁波通商银行、上海农商行、湖北农商行、安徽农商行、浦发银行、厦门国际银
行、上海银行、兴业银行、远东租赁、长江租赁、招商银行、浙商银行、中国银行、中信银行
、海通恒信、广发银行、邮储银行、农业银行、民生银行、湖北银行、北京银行、大华银行等
申请综合授信额度不超过387790万元。
公司及子公司拟向商业银行及政策性银行申请的综合授信可用于流动资金贷款、固定资产
贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、汇票贴现、银行保
理业务、融资租赁、资产池等业务品种，并以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。具
体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内
以具体合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用
。公司及子公司将根据各银行授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务，担保额度不超过
387790万元。本次担保额度的有效期为自本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的
担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。本次
预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
（二）担保额度预计情况
根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司计划为公司合并报表范围内的子公司提
供担保，预计担保总额度不超过人民币387790万元，其中为资产负债率为70%以上的子公司提
供的担保额度不超过人民币296376.40万元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不
超过人民币91413.60万元。具体情况如下表所示：
（2）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至2025年12月31日经审计的数
据；
（3）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2025
年12月31日经审计净资产的比例；
（4）在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务
。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需
求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的
合同为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的
资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司
合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其
经营进行有效管控，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正
常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉
及反担保，董事会同意此次担保额度预计事项。董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述
担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权
经营管理层具体办理相关事宜，授权期限和额度有效期一致。
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2026-04-24│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第七次会议，审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会进行审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所的名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：1993年成立，
2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”；
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层；执业资质：中兴华具备会计师事务所
执业证书，具备证券期货相关业务资格，2025年度上市公司年报审计客户197家；经营范围：
一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务
；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务
；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
2、人员信息首席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量212人，注册会计师人数1084人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
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2026-04-24│其他事项
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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值
测试。以2025年12月31日为基准日，对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信
用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反
映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全
面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则，公司需对各项可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配预案为：
不派发现金红利、不以资本公积金转增股本、不送红股。本利润分配预案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
2、公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年4月23日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于公司<2025年度利
润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利
润为-55421546.51元，其中，母公司实现净利润-24446636.86元。截至2025年12月31日，母公
司累计未分配利润为人民币-70993053.99元，合并报表累计未分配利润为人民币125864417.10
元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配的利润为-7
0993053.99元。
鉴于公司2025年度净利润为负，经综合考虑，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远
利益，结合行业发展态势以及公司未来长期发展规划和资金需求，拟定2025年度利润分配预案
为：不派发现金红利、不以资本公积金转增股本、不送红股。
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2026-04-15│对外担保
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（一）已审批通过的担保额度情况
公司于2025年4月21日、2025年5月16日分别召开第四届董事会第三次会议及2024年年度股
东会，审议并通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时加强公司对外担保的日常管
理，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司及子公司计划为公司部分全资子公司提供
预计担保额度总计不超过人民币357090万元，担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过之
日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011
）。
（二）本次拟新增担保额度情况
公司于2026年4月14日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于增加为子公司提
供担保额度预计的议案》，为确保公司生产经营持续稳健发展，满足合并报表范围内子公司的
融资担保需求，公司在规范运作和风险可控的前提下，结合实际业务及未来资金需求，公司拟
增加为全资子公司香港保立佳供应链有限公司（以下简称“香港供应链”）的融资事项提供预
计担保额度合计4000万元。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，本次担保额度有效期为自2026年第一
次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用
，任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。董事会提请股东会授权公司法定代
表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件，并授权经营管理层具体办理相关事宜，授权期限和额度有效期一致。
具体情况如下表所示：
（2）上述“被担保方最近一期资产负债率”为子公司截至2024年12月31日经审计的数据
；
（3）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2024
年12月31日经审计净资产的比例；
（4）在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务
。
二、被担保人基本情况
香港保立佳供应链有限公司（简称“香港供应链”）
住所：Room707,FortressTower,250King'sRoad,NorthPoint,HONGKONG
董事：战宏伟
注册资本：100万元港币
成立日期：2024年6月20日
经营范围：化工产品销售
股权结构：公司持有上海保立佳贸易有限公司100%的股权，上海保立佳贸易有限公司持有
保立佳集团国际有限公司100%的股权，保立佳集团国际有限公司持有香港供应链100%的股权与
上市公司的关系：香港供应链为公司全资孙公司最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷
款逾期的情况被担保方是否为失信被执行人：否截至2024年12月31日，该公司期末总资产为28
4.07万元，负债总额为0万元，净资产为284.07万元，2024年度净利润为-4.05万元。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需
求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的
合同为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需
求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范
围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有
效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同
意此次担保额度预计事项。
董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜，授权期限和
额度有效期一致。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间：
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值以区间数进行业绩预告：
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称
“公司”）已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体以公司经审计的《2025年年度报告》披露的数
据为准。
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2026-01-30│其他事项
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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已搬迁至新办公地
址。
除办公地址、邮政编码发生变更外，公司注册地址、网址、联系电话、传真、电子信箱等
信息均保持不变，现就变更后的具体信息公告如下：
办公地址：上海市奉贤区泰日镇大叶公路6828号办公地址的邮政编码：201405
特此公告。
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2025-09-04│其他事项
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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日、2025年5月16日分
别召开第四届董事会第三次会议、2024年年度股东会，审议并通过《关于变更公司注册资本及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详情请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了上海市
市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91310000729349653F
2、名称：上海保立佳化工股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：上海市奉贤区泰日镇大叶公路6828号
5、法定代表人：杨文瑜
7、成立日期：2001年08月24日
8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；
化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品)；涂料制造(不含危
险化学品)；货物进出口；技术进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品
销售(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)
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2025-08-28│其他事项
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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开2025年第一次
临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
。
根据新修订的《上海保立佳化工股份有限公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中
包含1名职工董事。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于8月27日召开公司2025年第一次职工代表大会，
与会职工代表一致同意选举衣志波先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期
自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变
更登记的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
衣志波先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《上海保立佳化工股份有限公司章程》规定的有关职工
董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第四届董事会成员构成未发生变化，兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-28│其他事项
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特别提示：
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年8月28日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月28日09:15至0
9:25，09:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月28日9:15至15:0
0期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：上海市闵行区中春路1288号33幢公司会议室。
5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东76人，代表股份95032850股，占公司有表决权股份总数的69.4
732％。
其中：通过现场投票的股东36人，代表股份94819691股，占公司有表决权股份总数的69.3
174％。
通过网络投票的股东40人，代表股份213159股，占公司有表决权股份总数的0.1558％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份306033股，占公司有表决权股份总数的0.
2237％。
其中：通过现场投票的中小股东33人，代表股份92874股，占公司有表决权股份总数的0.0
679％。
通过网络投票的中小股东40人，代表股份213159股，占公司有表决权股份总数的0.1558％
。
3、公司董事刘树国、卢雷，监事于圣杰因工作原因请假，其余监事及公司全体董事、董
事会秘书及见证律师出席本次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议以下议案，具体情况如下：
（一）《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意94990460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反
对42090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％；弃权300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东表决情况：同意263643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86
.1486％；反对42090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7534％；弃权3
00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
980％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
中小股东表决情况：同意263643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86
.1486％；反对42090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7534％；弃权3
00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
980％。
表决结果：本议案获得通过。
中小股东表决情况：同意262343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85
.7238％；反对43190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1129％；弃权5
00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1
634％。
关联股东杨文瑜先生持股72424660股、杨美芹女士持股14850528股、杨惠静女士持股7451
629股均已回避表决。表决结果：本议案获得通过。
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2025-08-09│其他事项
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一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8
月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年7月29日以邮件、电话、书面等
方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经过表决，审议并通过以下议案：
（一）《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律
、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年半
年度报告》，《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）同日披露于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》；
经审核，监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合
公司实际情况，公司修订《公司章程》及相关附件（《上海保立佳化工股份有限公司股东会议
事规则》《上海保立佳化工股份有限公司董事会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公司监
事会议事规则》）。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止
公司部分制度的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-08-09│对外投资
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一、对外投资概述
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第
四次会议，审议并通过《关于公司对外投资的议案》。
为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升公司核心竞争
力，公司计划以自有资金并通过位于香港的全资子公司保立佳集团国际有限公司（以下简称“
香港保立佳”）在越南、中东、印尼、哈萨克斯坦、泰国等地投资设立全资子公司并拟以各当
地子公司为实施主体，投资建设水性丙烯酸乳液生产基地，总投资额不超过1.5亿元，各地项
目实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需提交股东会审议，本次对外投资尚需要经过国内境外投资备案或审批手续以及各
地投资许可和企业登记等审批程序。
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2025-08-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于提请<召开公司2025年第一次临时股东会>
的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保立佳
化工股份有限公司章程》的规定。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间：2025年8月28日（星期四）14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月28日09:15至09:25
，09:30至11:30，13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年8月28日09:15至15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年8月21日（星期四）
6、会议地点：上海市闵行区中春路1288号33幢公司会议室
7、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
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2025-08-06│股权回购
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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销第一类限制性股票数量
共计470092股，占本次回购注销前公司总股本的0.34%，涉及激励对象共34人，回购价格（调
整后的授予价格）为8.95元/股，回购资金总额为人民币4253185.13元。
1、公司已于2025年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限
制性股票回购注销手续。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由139501778股减少至139031686股，注册资本由139
501778元人民币减少至139031686元人民币。
一、已履行的相关审批程序
1、2021年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于<公司2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过《关于<公司2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司对首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2021年12
月31日起至2022年1月10日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，
具体内容详见公司于2022年1月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《监事
会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（
公告编号：2022-002）。
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