资本运作☆ ◇301039 中集车辆 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-29│ 6.96│ 15.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德银天下 │ 4136.06│ ---│ ---│ 0.00│ 2448.87│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化转型及研发项│ 4.39亿│ 21.33万│ 7921.55万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│星链半挂车高端制造│ 2.61亿│ 2757.80万│ 1.77亿│ 68.01│ ---│ ---│
│产线升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│强冠罐车高端产线升│ 8006.00万│ 294.52万│ 5330.78万│ 66.58│ ---│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│升级与新建灯塔工厂│ 7.95亿│ 100.51万│ 4.67亿│ 84.54│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新营销建设项目 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款及补充│ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│星链半挂车高端制造│ ---│ 2757.80万│ 1.77亿│ 68.01│ ---│ ---│
│产线升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│强冠罐车高端产线升│ ---│ 294.52万│ 5330.78万│ 66.58│ ---│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司 │
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│关联关系 │公司第三届监事会非职工代表监事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三届监事会非职工代表监事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三届监事会非职工代表监事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第三届监事会非职工代表监事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“│
│ │本集团”）于2025年3月25日召开的第三届董事会2025年第二次会议、第三届监事会2025年 │
│ │第次会议审议通过了《关于2025年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》。为了对│
│ │销售汽车业务提供金融支持，本集团基于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客│
│ │户的买方信贷贷款提供合计余额不超过等值人民币25亿元的担保，其中为客户向中国国际海│
│ │运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）下属金融机构融资而提供的担保│
│ │上限余额为人民币8.2亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度为 │
│ │子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。 │
│ │ 一、担保及关联交易的基本情况 │
│ │ 公司及其控股子公司的部分客户通过向中国商业银行或其他非银行金融机构获得融资以│
│ │购买本集团产品。基于行业惯例，本集团根据对相关客户的信贷评估，为其向本集团购买产│
│ │品而向中国商业银行或其他非银行金融机构（包括中集集团下属非银行金融机构）的融资提│
│ │供担保。公司于2024年8月22日召开了第二届董事会2024年第八次会议、第二届监事会2024 │
│ │年第六次会议及于2024年9月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签 │
│ │订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与中集集团签订《财务担保及│
│ │保证金框架协议》，设定截至2025年12月31日、2026年12月31日、2027年12月31日止各年度│
│ │本集团因其客户融资购买本集团产品而向中集集团下属非银行金融机构融资而提供财务担保│
│ │的最高日结余为人民币8.2亿元。具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《关于拟签订财│
│ │务担保及保证金框架协议暨关联交易的公告》。 │
│ │ 经公司2024年第三次临时股东大会批准以上2025-2027年财务担保最高日结余上限后， │
│ │公司需根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，于每年对本集团客户购买本集团产品而 │
│ │向中集集团下属非银行金融机构融资提供财务担保的事宜履行相关审议程序并披露。本次申│
│ │请2025年度本集团为本集团客户购买本集团产品而向中集集团下属非银行金融机构提供财务│
│ │担保的最高日结余为人民币8.2亿元。 │
│ │ 中集集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │中集集团为本公司关联方。本集团为客户购买本集团产品而向中集集团下属非银行金融机构│
│ │融资提供财务担保及履约保证金，构成关联交易，中集集团下属非银行金融机构为担保权人│
│ │。 │
│ │ 公司于2025年3月25日召开的第三届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于对外担 │
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决，出席会议的非│
│ │关联董事一致同意该议案。独立董事专门会议已审议通过该议案。公司于2025年3月25日召 │
│ │开的第三届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》，关联│
│ │监事马天飞先生回避表决。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：麦伯良 │
│ │ 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市） │
│ │ 日期：1980年1月14日 │
│ │ 注册资本：人民币539,252.0385万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300618869509J │
│ │ 住所：深圳市南山区蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼(办公)经营范围：一般经│
│ │营项目是：制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件│
│ │和有关设备，并提供以下加工服务；切割、冲压成型、铆接表面处理，包括喷沙喷漆、焊接│
│ │和装配；集装箱租赁。主要股东和实际控制人：截至2024年12月31日，中集集团无控股股东│
│ │或实际控制人。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 中集集团为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │中集集团为本公司关联方。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 中集集团生产经营情况正常，不是失信被执行人，具有较强的货款支付能力和履约能力│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中集车辆（│驻马店中集│ 6018.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│华骏铸造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│洛阳中集凌│ 4430.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│宇汽车有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司的购车│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户及经销│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│昆明中集车│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│辆产业园开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│中集车辆（│ 1814.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│江门市）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司的购│ │ │ │ │ │ │ │
│ │车客户及经│ │ │ │ │ │ │ │
│ │销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│昆明中集车│ 927.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│辆产业园开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│芜湖中集瑞│ 841.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│江汽车有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司的购车│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户及经销│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│扬州中集通│ 606.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│华专用车有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司的购│ │ │ │ │ │ │ │
│ │车客户及经│ │ │ │ │ │ │ │
│ │销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│江苏宝京汽│ 530.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│车部件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│昆明中集车│ 132.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│辆产业园开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│驻马店中集│ 109.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│华骏车辆有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司的购│ │ │ │ │ │ │ │
│ │车客户及经│ │ │ │ │ │ │ │
│ │销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│重庆中集车│ 34.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│辆销售服务│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │购车客户及│ │ │ │ │ │ │ │
│ │经销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│昆明中集车│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│辆产业园开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│中集车辆太│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│字节汽车车│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │厢制造（江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │门）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）于2025年9月10日召开，公司已于2025年8月26日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:50召开
2、A股网络投票时间：2025年9月10日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为2025年9月10日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月10日（星期三）9:15-15:00期间
的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长李贵平先生因公务原因不能主持本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推
举董事曾邗先生主持。
（五）会议召开方式
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名
义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由
拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但
不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称
“本集团”）于2025年8月25日召开了第三届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于部
分高级管理人员调整的议案》《关于变更董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、部分高级管理人员调整及董事会秘书变更情况
（一）关于部分高级管理人员调整情况
因组织及业务调整需要，公司将对张灵先生做新的任职安排，张灵先生将以新岗位继续负
责公司全球北方市场（北美及英国）的业务管理。根据《公司章程》相关规定，经首席执行官
李贵平先生提议，并由提名委员会审议通过，董事会同意免去张灵先生公司副总裁职务，自公
司第三届董事会2025年第六次会议决议之日起生效。张灵先生担任副总裁职务的原定任期为20
24年3月21日至2027年3月20日。截至本公告披露日，张灵先生通过公司员工持股计划（2023年
-2027年）第一期间接持有本公司A股股份29247股。张灵先生不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
公司对张灵先生在担任副总裁期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢
！
（二）关于董事会秘书变更情况
为进一步推动公司治理架构中台的升级迭代，对治理架构中台核心岗位开展人才培养及储
备。根据《公司章程》相关规定，经董事长兼首席执行官李贵平先生提名，并由提名委员会审
议通过，董事会同意聘任王佳慧女士为公司董事会秘
书，任期自第三届董事会2025年第六次会议决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
原副总裁兼董事会秘书毛弋女士不再担任公司董事会秘书，并继续担任公司副总裁，履行高级
管理人员职责。毛弋女士担任董事会秘书职务的原定任期为2024年9月27日至2027年9月26日。
公司对毛弋女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！
二、新任董事会秘书相关情况
王佳慧女士已通过深圳证券交易所董事会秘书培训并取得证明文件，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关规定。王佳慧女士的联系方式如下：
电话：0755-26802598
传真：0755-26802700
电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com
联系地址：深圳市南山区蛇口港湾大道2号
附件：王佳慧女士简历
王佳慧女士，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长办公室工
作组组长兼董秘合伙人。
王佳慧女士于2006年7月毕业于江苏科技大学。王佳慧女士已于2025年8月通过董事会秘书
培训并取得证明文件。
王佳慧女士加入本集团前，于2006年7月入职招商局集团担任招商局工业集团友联船厂有
限公司市场部市场主管；于2013年担任中集天达物流系统工程有限公司国际市场销售总监兼营
销负责人。王佳慧女士于2019年入职本集团，先后在本集团担任多个职位：于2019年5月至202
0年5月，担任公司海外COO项目助理；于2020年5月至2021年11月，担任公司国际营销部项目经
理；于2021年11月至2024年12月，担任公司CEO项目助理兼高级项目主任；于2025年1月起，担
任公司董事长办公室工作组组长兼董秘合伙人。
截至本公告披露日，王佳慧女士未持有本公司股份。王佳慧女士与本公司其他董事、监事
及高级管理人员、持股5%以上股东或控股股东不存在关联关系；王佳慧女士不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》所规定不得担任高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在
被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。王佳慧女士符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定所要求的任职条件。
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2025-08-26│其他事项
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2025年
第六次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，现就本公司2025年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东会届次：本公司2025年第二次临时股东会
2、本次股东会召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:50召开（2）A股网络投票时
间：2025年9月10日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为202
5年9月10日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为2025年9月10日（星期三）9:15-15:00期间的任意
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