资本运作☆ ◇301039 中集车辆 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-29│ 6.96│ 15.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博雷顿 │ 800.53│ ---│ ---│ 1846.35│ 767.71│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化转型及研发项│ 4.39亿│ ---│ 7921.55万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│星链半挂车高端制造│ 2.61亿│ 595.82万│ 2.12亿│ 81.06│ ---│ ---│
│产线升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│强冠罐车高端产线升│ 8006.00万│ 106.42万│ 5908.83万│ 73.81│ ---│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│升级与新建灯塔工厂│ 7.95亿│ 47.02万│ 4.67亿│ 84.64│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新营销建设项目 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│星链半挂车高端制造│ ---│ 595.82万│ 2.12亿│ 81.06│ ---│ ---│
│产线升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│强冠罐车高端产线升│ ---│ 106.42万│ 5908.83万│ 73.81│ ---│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东与其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司第三届监事会非职工代表监事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司第三届监事会非职工代表监事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司第三届监事会非职工代表监事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司第三届监事会非职工代表监事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“│
│ │本集团”）于2026年3月24日第三届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度为 │
│ │子公司及其经销商和客户提供担保的议案》。为了对销售汽车业务提供金融支持，本集团基│
│ │于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供合计余额不超过│
│ │等值人民币25亿元的担保，其中为客户向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下│
│ │简称“中集集团”）下属金融机构融资而提供的担保上限余额为人民币8.2亿元。具体内容 │
│ │详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公│
│ │告》。 │
│ │ 一、担保及关联交易的基本情况 │
│ │ 公司及其控股子公司的部分客户通过向中国商业银行或其他非银行金融机构获得融资以│
│ │购买本集团产品。基于行业惯例，本集团根据对相关客户的信贷评估，为其向本集团购买产│
│ │品而向中国商业银行或其他非银行金融机构（包括中集集团下属非银行金融机构）的融资提│
│ │供担保。公司于2024年8月22日召开了第二届董事会2024年第八次会议、第二届监事会2024 │
│ │年第六次会议及于2024年9月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签 │
│ │订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与中集集团签订《财务担保及│
│ │保证金框架协议》，设定截至2025年12月31日、2026年12月31日、2027年12月31日止各年度│
│ │本集团因其客户融资购买本集团产品而向中集集团下属非银行金融机构融资而提供财务担保│
│ │的最高日结余为人民币8.2亿元。具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《关于拟签订财│
│ │务担保及保证金框架协议暨关联交易的公告》。 │
│ │ 经公司2024年第三次临时股东大会批准以上2025-2027年财务担保最高日结余上限后， │
│ │公司需根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，于每年对本集团客户购买本集团产品而 │
│ │向中集集团下属非银行金融机构融资提供财务担保的事宜履行相关审议程序并披露。本次申│
│ │请2026年度本集团为本集团客户购买本集团产品而向中集集团下属非银行金融机构提供财务│
│ │担保的最高日结余为人民币8.2亿元。 │
│ │ 中集集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │中集集团为本公司关联方。本集团为客户购买本集团产品而向中集集团下属非银行金融机构│
│ │融资提供财务担保及履约保证金，构成关联交易，中集集团下属非银行金融机构为担保权人│
│ │。 │
│ │ 公司于2026年3月24日第三届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于对外担保暨关 │
│ │联交易的议案》，关联董事曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决，出席会议的非关联董│
│ │事一致同意该议案。独立董事专门会议已审议通过该议案。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 │
│ │ 中集集团为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │中集集团为本公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中集车辆（│驻马店中集│ 5931.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│华骏铸造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│江苏宝京汽│ 2459.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│车部件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│洛阳中集凌│ 761.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│宇汽车有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司的购车│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户及经销│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│昆明中集车│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│辆产业园开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│中集车辆（│ 452.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│江门市）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司的购│ │ │ │ │ │ │ │
│ │车客户及经│ │ │ │ │ │ │ │
│ │销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│昆明中集车│ 297.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│辆产业园开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│驻马店中集│ 47.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│华骏车辆有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司的购│ │ │ │ │ │ │ │
│ │车客户及经│ │ │ │ │ │ │ │
│ │销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│昆明中集车│ 42.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│辆产业园开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│中集车辆（│重庆中集车│ 34.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│辆销售服务│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │购车客户及│ │ │ │ │ │ │ │
│ │经销商 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中集车辆（│扬州中集通│ 26.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│华专用车有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司的购│ │ │ │ │ │ │ │
│ │车客户及经│ │ │ │ │ │ │ │
│ │销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中集车辆（│芜湖中集瑞│ 22.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│江汽车有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司的购车│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户及经销│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）员工持股计划（2023
年-2027年）第一期持有的股票已完成非交易过户至持有人股票账户，根据《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年5月19日召开了第二届董事会2023年第六次会议、第二届监事会2023年第
五次会议，并于2023年6月15日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中集车辆
（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，具体内容详见公司于2023年5月22日及2023年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）上披露的相关公告。
2、截至2023年11月7日，公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期已通过集中竞价交
易方式累计购买公司A股股票677000股，占公司A股股本的0.05%，占公司当时总股本的0.03%，
成交总金额为人民币6870196.59元（含交易费用），成交均价为人民币10.15元/股，公司员工
持股计划（2023年-2027年）第一期已完成股票购买。上述股份的锁定期为2023年11月8日起至
2024年11月7日止。公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露了《关于员工持股计划（2023年-2027年）第一期完成股票购买的公告》。
3、2024年11月7日，公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期锁定期届满。公司于202
4年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于员工持股计划（202
3年-2027年）第一期锁定期届满的提示性公告》。
4、公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期存续期将于2026年11月7日届满。公司于2
026年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于员工持股计划（2
023年-2027年）第一期存续期即将届满的提示性公告》。
二、本次员工持股计划股票完成非交易过户暨终止的情况
公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期原持有人为25人，因存续期内1名持有人离职
，根据《中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）》的相关
规定，经管理委员会和持有人会议审议决议，已完成变动处置，并同意将员工持股计划（2023
年-2027年）第一期所持有的全部本公司股票，按各持有人所持有的份额比例过户至其他24名
持有人的股票账户。
2026年6月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期非交易过户已登记完成，涉及24
名持有人，非交易过户股份数量合计677000股，占公司A股股本的0.05%，占公司目前总股本的
0.04%。
综上，本次员工持股计划所持有的股票已全部过户至持有人的股票账户。根据公司员工持
股计划（2023年-2027年）第一期的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止。
公司本次员工持股计划的实施严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会（以
下简称“本次股东会”）于2026年5月19日召开，公司已于2026年4月25日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2025年度股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30召开
2、A股网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为2026年5月19日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日（星期二）9:15-15:00期间
的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长李贵平先生。
（五）会议召开方式
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名
义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由
拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但
不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
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2026-04-25│其他事项
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一、董事辞任情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称
“本集团”）于近日收到董事林清女士的辞职报告。林清女士因个人工作调整原因，申请辞去
公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后将不在本集团担任任何职务。
林清女士担任第三届董事会非独立董事的原定任期为2024年9月27日至2027年9月26日。截
至本公告日，林清女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林清女士的
辞任导致公司董事会成员低于《公司章程》规定最低人数，在改选出的董事就任前，其仍应当
依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
公司对林清女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、变更董事情况
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2026年4月24日召开了第
三届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名毛弋女士（简
历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自股东会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。《关于变更董事的议案》尚需公司股东会审
议。毛弋女士当选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过
公司董事总数的二分之一。
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2026-04-25│其他事项
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2026年
第一次会议审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，并于第三届董事会2026年第三
次会议审议通过《关于增加2025年度股东会议案的议案》。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东会届次：本公司2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第三届董事
会2026年第二次独立董事专门会议，于2026年4月24日召开了第三届董事会2026年第三次会议
，审议通过了《2026年一季度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2026年一季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益
。
2、董事会意见
董事会认为：2026年一季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定。公司2026年一季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投
资回报，符合公司发展规划，具有合法性、合规性、合理性。同意提交公司股东会审议。
二、2026年一季度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，积极合理回报股东，现拟定公司2026年
一季度利润分配预案如下：截至2026年3月31日，公司总股本为1874124420股。本次拟以公司2
026年3月31日的总股本1874124420股为基数，向全体股东每10股分派现金股利人民币1.4元（
含税）（即每1股分派现金股利人民币0.14元（含税）），合计派发现金红利人民币262377418
.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。
公司将于股东会审议批准后2个月内完成现金股利分配。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数。在批准《2026年一季度利润分配预案》的董事会召开日后至实
施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。2026年一季度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后
方可实施。
2、2026年一季度经营情况
2026年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币156900818.84（未经审计）
，母公司实现净利润人民币1515282816.73元（未经审计）。根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》相关规定，以母公司净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金人民币151
528281.67元后，截至2026年3月31日，公司合并报表未分配利润为人民币8131872656.91元（
未经审计），母公司报表未分配利润为人民币1764161276.22元（未经审计）。
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2026-04-01│其他事项
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称
“本集团”）于2026年4月1日召开了第三届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘
和新聘部分高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议通过
，董事会同意续聘毛弋女士、李晓甫先生为公司副总裁，聘任朱越先生为公司常务副总裁，任
期三年，自2026年4月1日起至2029年3月31日止。
附件：本次续聘和新聘高级管理人员的简历
毛弋女士，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总裁，毕业于香
港大学，拥有工商管理硕士学位（MBA），并于BSN荷兰商学院取得工商管理博士学位（DBA）
。
毛弋女士于加入本集团前，自1996年7月至1997年6月于深圳前海股份有限公司担任总经理
秘书；自1997年7月至2002年1月于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司担任战略发展部
及集装箱营运事业部业务助理。毛弋女士于2002年1月起正式加入本集团，先后在本集团担任
多个职位：自2002年1月至2010年9月，毛弋女士担任本公司销售助理兼总经理行政助理；自20
10年9月至2018年4月，担任公司人力资源部门经理；自2018年4月至2022年2月，毛弋女士担任
公司人力资源总监；自2019年9月至2022年1月，担任本公司助理总裁；自2022年7月至2024年6
月担任本公司联席公司秘书；自2022年7月至2025年8月，担任本公司董事会秘书；自2022年1
月至今担任本公司副总裁；自2026年1月担任本公司星链业务事业部首席运营官。
毛弋女士现任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司下属子公司深圳中集车辆园投资
管理有限公司、陕西中集车辆产业园投资开发有限公司、陕西中集车辆产业园经营管理有限公
司、成都中集交通装备制造有限公司、沈阳中集产业园投资开发有限公司、成都中集产业园投
资开发有限公司及成都中集产业园经营管理有限公司董事长；毛弋女士现任公司参股公司江苏
万京技术有限公司董事长、公司参股公司眸迪智慧科技有限公司董事、深圳市启源企业管理中
心有限责任公司监事、深圳市龙源港城投资发展有限责任公司监事、深圳汇信企业管理中心（
有限合伙）执行事务合伙人。不存在关联关系。
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2026-03-25│对外担保
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称
“本集团”）于2026年3月24日第三届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度为
子公司及其经销商和客户提供担保的议案》。为了对销售汽车业务提供金融支持，本集团基于
销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供合计余额不超过等值
人民币25亿元的担保，其中为客户向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“
中集集团”）下属金融机构融资而提供的担保上限余额为人民币8.2亿元。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。
一、担保及关联交易的基本情况
公司及其控股子公司的部分客户通过向中国商业银行或其他非银行金融机构获得融资以购
买本集团产品。基于行业惯例，本集团根据对相关客户的信贷评估，为其向本集团购买产品而
向中国商业银行或其他非银行金融机构（包括中集集团下属非银行金融机构）的融资提供担保
。公司于2024年8月22日召开了第二届董事会2024年第八次会议、第二届监事会2024年第六次
会议及于2024年9月27日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订财务担保
及保证金框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与中集集团签订《财务担保及保证金框架协
议》，设定截至2025年12月31日、2026年12月31日、2027年12月31日止各年度本集团因其客户
融资购买本集团产品而向中集集团下属非银行金融机构融资而提供财务担保的最高日结余为人
民币8.2亿元。具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《关于拟签订财务担保及保证金框架
协议暨关联交易的公告》。
经公司2024年第三次临时股东大会批准以上2025-2027年财务担保最高日结余上限后，公
司需根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，于每年对本集团客户购买本集团产品而向中
集集团下属非银行金融机构融资提供财务担保的事宜履行相关审议程序并披露。本次申请2026
年度本集团为本集团客户购买本集团产品而向中集集团下属非银行金融机构提供财务担保的最
高日结余为人民币8.2亿元。
中集集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中
集集团为本公司关联方。本集团为客户购买本集团产品而向中集集团下属非银行金融机构融资
提供财务担保及履约保证金，构成关联交易，中集集团下属非银行金融机构为担保权人。
公司于2026年3月24日第三届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于对外担保暨关联
交易的议案》，关联董事曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决，出席会议的非关联董事一
致同意该议案。独立董事专门会议已审议通过该议案。
本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。
二、被担保人基本情况
上述财务担保所涉及的被担保人均为公司推荐并经银行或非银行金融机构审核确认后并纳
入贷款客户范围的非关联经销商或客户。经公司资信审核，公司将资信优良的经销商或客户推
荐给银行或非银行金融机构，对资信不佳的经销商或客户，公司将及时采取措施，不再将其列
入享受银行或非银行金融机构综合贷款的范围。
（二）关联关系
中集集团为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中
集集团为本公司关联方。
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2026-03-25│对外担保
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（一）为控股子公司提供担保
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称
“本集团”）根据业务发展及生产经营需要，本集团拟在2026年度为公司合并报表范围内子公
司在金融机构融资授信提供合计余额不超过等值人民币20亿元的担保。其中对资产负债率为70
%以下的子公司提供合计余额不超过等值人民币17亿元的担保，对资产负债率为70%以上的子公
司提供合计余额不超过等值人民币3亿元的担保。本集团对海外子公司的融资授信提供担保，
优先通过CIMCVehicleInvestmentHoldingsCo.,Ltd进行办理。
（二）为控股子公司的经销商和客户提供担保
为对本集团销售业务提供金融支持，本集团基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提
供担保。具体为：
1、为对销售汽车业务提供金融支持，本集团基于销售产品之目的而对所属客户就金融机
构向有关客户的买方信贷贷款提供合计余额不超过等值人民币25亿元的担保，其中为客户向中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）下属金融机构融资而提供
的担保上限余额为人民币8.2亿元。具体详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于对外担保
暨关联交易的公告》。本次担保事项决议有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一次相关
决议生效时止。董事会提请股东会授权公司董事长兼CEO李贵平先生或其授权人签署上述本公
司全部担保有关文件。
公司于2026年3月24日第三届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度为子公
司及其经销商和客户提供担保的议案》；公司于2026年3月24日召开的第三届董事会2026年第
一次会议审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》，关联董事曾邗先生、王宇先生、贺
瑾先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。独立董事专门会议已审议通过该议
案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
1、为了进一步提高中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公
司财务稳健性，公司及控股子公司2026年拟开展最高持仓量合计不超过等值1.15亿美元的汇率
远期套期保值业务，交易场所为有外汇交易经营资格的、与公司无关联关系的银行类金融机构
；
2、本公司于2026年3月24日第三届董事会2026年第一次会议审议通过《关于2026年继续开
展汇率远期套期保值业务的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次开展
汇率远期套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东会审议，本次交易不构
成关联交易；
3、特别风险提示：公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的
主要结算货币相同的币种，公司开展套期保值的品种为远期。公司开展的汇率套期保值业务，
以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。但同时也会存在一定的市场风险、流动
性风险、操作风险、政策风险、技术风险等。提醒投资者充分关注投资风险。
一、开展汇率远期套期保值业务的目的及必要性
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅度不断加大，
外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇
汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司通过远期对汇率风险敞口进行
管理。公司汇率远期套期保值是围绕公司主营业务中实际外汇收支业务进行，出于公司稳健经
营的需求，以具体经营为依托，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的。公司已制定了《外汇
风险管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险管理措施也是可
行的，具体可行性分析可见同时公告的《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》
。公司开展汇率套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件
。本次计划开展的汇率远期套期保值业务不会影响公司主营业务发展，公司将安排合理资金使
用。
（一）主要涉及的币种及业务品种
公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，公司开展套期保值的品种为远期。公司开展的汇率套期保值业务，以锁定成本、规避和
防范汇率剧烈波动等风险为目的。
（二）交易额度及期限
根据公司实际业务需要，公司及控股子公司最高持仓量合计不超过等值1.15亿美元，额度
有效期限自2026年4月1日起至2027年3月31日止，额度使用期限不超过12个月，上述额度在有
效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。公司董事会授权董事长兼CEO及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交
易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。
（三）交易场所
经监管机构批准，有外汇交易经营资格的、与公司无关联关系的银行类金融机构。具体以
公司董事会批复的外汇交易合作银行清单为准。
（四）资金来源
自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
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2026-03-25│其他事项
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第三届董事
会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至20
25年12月31日的各类资产进行了减值测试，经过计量或确认，计提信用减值、资产减值等各类
资产减值准备合计人民币147648309.22元。现将相关情况公告如下：一、本次计提资产减值准
备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计
估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的贸易性应收款项、存货、固
定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行减值测试，经公司内部审批，
根据减值测试结果对相应资产计提或转回相关减值准备。
2、本次计提资产减值准备的金额及范围
公司根据各项资产的减值测试结果进行了账务处理，计入的报告期间为2025年1月1日至20
25年12月31日。
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2026-03-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1992年8月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层首席合伙人：邹俊，中国
国籍，具有中国注册会计师资格人员信息：截至2025年12月31日，毕马威华振会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）有合伙人247人，注册会计师1412人，其中，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
业务信息：毕马威华振经审计的最近一个会计年度（2024年）业务收入总额超过人民币41
亿元，其中，审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9
亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年度报告审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。其中，与
本公司同行业的上市公司审计客户家数为59家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金
之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比
例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：马于翀，2005年取得中国注册会计师资格，2000年开始在毕马威华振执业，
2000年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告3份。
签字注册会计师：陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格，2000年开始在毕马威华振执
业，2000年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告6份。
项目质量控制复核人：黄锋，2007年取得中国注册会计师资格，2003年开始在毕马威华振
执业，2015年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告12份、复核上市公司审计报告8份。
2、诚信记录
马于翀、陈丽嘉和黄锋最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施、自律监管措施或纪律处分。
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独
立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。根据上述
审计费用定价原则，2026年度审计费用为人民币444.18万元（包括年报审计费用人民币323.18
万元，内控审计费用人民币121.00万元），与2025年度审计费用相比无重大变化。
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2026-03-25│其他事项
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第三届董事
会2026年第一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
》。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，
及时与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，基于公
司业绩情况，公司拟进一步提高分红频次，增强投资者回报。此外为进一步简化中期分红程序
，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：（一
）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律、法规和《公司
章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件的情况下，董事会可根据届时情况制定
具体的2026年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
（四）授权期限
本议案经2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（一）董事会审议情况
2026年3月24日，公司第三届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于提请股东会授权
董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意本议案内容，并同意将本议案提交公司2025年
度股东会审议。
（二）独立董事专门委员会审议情况
2026年3月16日，公司第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
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2026-03-25│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日的总股本
1874124420股为基数向全体股东每10股派发现金人民币2.1元（含税），共计派发现金人
民币393566128.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至
以后使用。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第三届董事
会2026年第一次独立董事专门会议，于2026年3月24日召开了第三届董事会2026年第一次会议
，审议通过了《2025年度分红计划提案》，本议案尚需提交股东会审议。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会意见
董事会认为：2025年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定
，符合公司和全体股东的利益。具有合法性、合规性、合理性，有利于公司持续稳定发展。同
意提交公司股东会审议。
三、现金分红预案的具体情况
1、现金分红预案不触及其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达人民币1443075803元，高于最近三个会计
年度年均净利润的30%；最近三个会计年度累计研发投入总额人民币1242704971元，累计金额
超过人民币3亿元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度利润分配预案的合法性、合规性
2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相
关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规
性及合理性。
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2026-01-26│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次反补贴、反倾销调查目前处于调查阶段，尚未有裁定结果，预计所有程序完成并
公布最终结果需要约12-18个月。
2、本集团已在总部成立专门的项目协调小组，在美国构建了专门的项目组织，聘请了专
业律师团队，积极应对本次反补贴、反倾销调查。同时，将依据本次反补贴、反倾销调查的进
展情况，适时判断对本集团业务影响范围，并采取各项必要措施，维护本集团及股东的合法权
益。
3、本集团将就本次反补贴、反倾销调查的任何重大进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
美国时间2026年1月21日，应美国挂车制造商联盟（TheAmericanTrailerManufacturersCo
alition）1此前向美国国际贸易委员会（ITC）和美国商务部（DOC）提出的对来自墨西哥、加
拿大和中国Van-typetrailersandsubassembliesthereof（厢式半挂车及其组件）发起反补贴
、反倾销调查的申请，美国商务部正式宣布启动此次“反补贴、反倾销”调查。
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2025-09-10│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）于2025年9月10日召开，公司已于2025年8月26日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:50召开
2、A股网络投票时间：2025年9月10日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为2025年9月10日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月10日（星期三）9:15-15:00期间
的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长李贵平先生因公务原因不能主持本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推
举董事曾邗先生主持。
（五）会议召开方式
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名
义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由
拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但
不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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