资本运作☆ ◇301040 中环海陆 更新日期：2026-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-22│ 13.57│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-12│ 100.00│ 3.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京星箭长空测控技│ ---│ ---│ 8.82│ ---│ ---│ 人民币│
│术股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端环锻件绿色智能│ 2.52亿│ 0.00│ 1.56亿│ 100.00│-2115.10万│ 2023-12-31│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│配套精加工生产线建│ 8218.48万│ 0.00│ 6844.85万│ 88.68│ 0.00│ 2026-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3168.18万│ 0.00│ 185.56万│ 5.86│ 0.00│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（IPO │ 1.00亿│ 0.00│ 1536.32万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端环锻件生产线扩│ 1.30亿│ 0.00│ 1.19亿│ 100.00│ -701.96万│ 2024-08-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高温合金关键零部件│ 1.30亿│ 86.33万│ 1216.13万│ 9.35│ 0.00│ 2027-12-31│
│热处理智能化生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（可转│ 1.00亿│ 0.00│ 9999.99万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│债） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-05 │转让比例(%) │--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│--- │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-17 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.15 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴君三 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东铭易盛(北京)科技中心合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-12 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月14日吴君三质押了500.0万股给东铭易盛（北京）科技中心合伙企业（有限 │
│ │合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月12日吴君三解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│银行授信
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张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2026年4
月22日召开第四届董事第十五次会议，审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议
案》，同意公司向银行申请不超过10亿元授信额度。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、公司拟申请授信额度的情况
根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：
（1）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币26000万元，具体授
信方案以银行实际审批通过结果为准。
（2）向交通银行股份有限公司人民路支行申请授信额度人民币10000万元，具体授信方案
以银行实际审批通过结果为准。
（3）向中信银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币10000万元，具体授信方案
以银行实际审批通过结果为准。
（4）向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币8000万元，具体授信方案
以银行实际审批通过结果为准。
（5）向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币8000万元，具体授信
方案以银行实际审批通过结果为准。
（6）向浙商银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币8000万元，具体授信方案
以银行实际审批通过结果为准。
（7）向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币5000万元，具体授信方
案以银行实际审批通过结果为准。
（8）向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币5000万元，具体授信
方案以银行实际审批通过结果为准。
（9）向宁波银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币5000万元，具体授信方案
以银行实际审批通过结果为准。
（10）向江苏银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币5000万元，具体授信方案以
银行实际审批通过结果为准。
最终授信额度、期限和利率等具体条款以与银行签订的相关合同为准。具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求确定。
二、其他说明
获得上述综合授信后，公司可根据实际需要，在授信额度内进行融资，融资用途为支付货
款及企业日常经营支出，以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司
签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），并
办理相关手续。
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2026-04-23│其他事项
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张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2026年4
月22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪
酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交至公司2025年年度股东
会审议。现将有关事项公告如下：
一、董事和高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司董事和高级管理人员2025年度薪酬方案，经核算，公司2025年度董事和高级管理
人员薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中“六、董事和
高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”披露的内容。
二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）董事2026年度薪酬方案
1、适用对象：内部董事、外部聘任董事和独立董事
2、适用期限：本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通
过后失效。
3、薪酬标准：
（1）内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬和中长期激励收入以绩效
导向为核心，根据公司经营业绩、个人业绩综合评估。
（2）公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员
薪酬管理执行。
（3）公司内部董事不再另外领取董事津贴。
（4）独立董事在公司仅领取独立董事津贴，不领取绩效薪酬。津贴具体标准根据市场情
况、双方意愿等确定，不与公司经营绩效挂钩。本年度公司独立董事年度津贴拟为每人8万元/
年（税前）。
（5）独立董事因参加公司董事会以及根据其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用
，可在公司据实报销。
（6）外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。
（二）高级管理人员2026年度薪酬方案
1、适用对象：公司高级管理人员
2、适用期限：本次高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方
案审议通过后失效。
3、薪酬标准：
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（2）绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核
定。
（3）中长期激励收入以绩效导向为核心，根据公司经营业绩、个人业绩综合评估确认。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
为真实、准确反映张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海
陆”）财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。
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2026-04-23│其他事项
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1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。张家港中环海陆高端装备股
份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层与中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）确定审计费用。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是符合《证券法》规
定的审计机构，在担任公司2025年度审计机构期间，已顺利完成相关审计工作。经公司董事会
审计委员会提议，董事会审议同意聘任中审众环为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授
权公司管理层与中审众环确定审计费用。
（一）机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收
入56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，中环海陆同行业上市公
司（金属制品业）审计客户家数4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：胡兵，2000年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2014
年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务，最近3年签署3家上市公司审计报告
。
签字注册会计师：唐奇庆，2021年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计
，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为蔡素华，2003年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中
审众环执业。最近3年复核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审众环及项目合伙人胡兵、签字注册会计师唐奇庆、项目质量控制复核人蔡素华不存在
可能影响独立性的情形。
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2026-03-14│其他事项
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其中通过集中竞价交易方式，三个月内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过
大宗交易方式，三个月内减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
近日公司收到江苏江海机械有限公司的《股份减持完成告知函》，2026年3月9日至2026年
3月11日期间，江苏江海机械有限公司通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持公司股份3
,000,000股（占公司总股本比例3.00%），本次减持计划已实施完毕。
1、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，减持股份总数未超过计划减持数量。
2、江苏江海机械有限公司不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
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2026-03-12│其他事项
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张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2026年3
月11日收到持股5%以上股东江苏江海机械有限公司出具的《关于减持公司股份触及1%的告知函
》，获悉其在2026年3月9日通过集中竞价的方式合计减持公司股份1000000股，本次变动触及1
%的整数倍。
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2026-02-06│其他事项
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根据公司于2026年1月29日发布的《2025年年度业绩预告》，公司预计2025年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-9130万元亿元至-7581万元（上年同期为-15359.10万元），扣除
非经常性损益的净利润为-9557万元至-8008万元（上年同期为-17062.18万元）。
针对以上事项，中证鹏元及时向公司了解相关情况，公司反馈2025年度业绩亏损主要原因
包括以下方面：（1）公司锻件产品主要用于风电主机轴承制造，轴承锻件产品市场竞争较激
烈，导致产品价格及毛利率水平仍较低；（2）部分募投项目转固导致折旧费用增加；（3）“
中陆转债”利息费用费用化，导致财务费用增加。
考虑到2025年前三季度公司主要产品毛利率有所改善，截至2025年9月末，公司短期债务
规模较小，现金类资产可有效覆盖短期债务，短期偿债压力较小，中证鹏元决定维持公司主体
信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“中陆转债”信用等级维持为A+，评级结果有效期为20
26年2月6日至“中陆转债”存续期。中证鹏元将密切关注公司经营表现情况，并持续跟踪以上
事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中陆转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-02-06│其他事项
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特别提示：
截至本公告日，持有张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环
海陆”）股份11358092股的股东江苏江海机械有限公司（约占公司总股本比例11.36%）计划自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。其
中通过集中竞价交易方式，三个月内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交
易方式，三个月内减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到公司股东江苏江海机械有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不
存在分歧。
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2026-01-07│其他事项
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张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第
四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年
度审计机构，上述议案已经2024年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月23日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构公告》（公告编号：2025-030
）。
近日，公司收到中审众环关于变更公司签字注册会计师的函，现将相关变更情况公告如下
：
一、签字注册会计师的变更情况
中审众环作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派胡兵先生和李正连先
生担任签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师李正连先生已离职，为按时完成公司2025年度
审计工作，现委派胡兵先生和唐奇庆先生担任签字注册会计师，负责公司2025年度财务报表和
内部控制审计相关工作。
二、本次变更人员的基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：唐奇庆，2021年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计
，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司。
（二）独立性和诚信记录
上述签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形
，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
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2025-11-05│其他事项
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根据公司于2025年10月24日发布的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年三季度
报告》，公司2025年前三季度实现营业收入5.54亿元，同比增长25.77%，归属于上市公司股东
的净利润亏损0.66亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损0.68亿元，
亏损额同比略有降低。
针对以上事项，中证鹏元及时向公司了解相关情况，公司反馈2025年前三季度业绩亏损主
要原因包括以下方面：（1）公司锻件产品主要用于风电主机轴承制造，轴承锻件产品市场竞
争较激烈，导致产品价格及毛利率水平较低；（2）部分募投项目转固导致折旧费用增加；（3
）“中陆转债”利息费用费用化，导致财务费用增加；（4）根据行业波动情况，基于谨慎性
原则，公司对预期可能发生资产减值损失的存货补充计提部分跌价准备，导致资产减值损失增
加。
考虑到2025年前三季度公司经营活动净现金流状况有所改善，截至2025年9月末，公司短
期债务规模较小，现金类资产可有效覆盖短期债务，短期偿债压力较小，中证鹏元决定维持公
司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“中陆转债”信用等级维持为A+，评级结果有效
期为2025年11月5日至“中陆转债”存续期。中证鹏元将密切关注公司经营表现情况，并持续
跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中陆转债”信用等级可能产生的影响。
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2025-10-24│委托理财
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张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2025年10
月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行委托理财，使用
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，
具体事项由公司财务部门组织实施。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托
理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限：公司在授权期限内使用合计总额不超过（含）20000万元的闲置
自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围
内，资金可循环使用。
（三）投资品种：公司拟使用闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金
融机构投资安全性较高、流动性较好的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，该等投
资产品不得用于质押。
（四）实施方式：董事会授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签
署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
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2025-08-04│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对张家港中环海陆高端装备股
份有限公司（以下简称“中环海陆”或“公司”，股票代码：301040.SZ）及其发行的下述债
券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行
为独立、客观、公正的关联关系。
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