资本运作☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-29│ 7.31│ 1.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安泰保盈收益凭证 │ 0.00│ ---│ ---│ 1000.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│增益收益凭证 │ 0.00│ ---│ ---│ 2000.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能硬件柔性制造 │ 1.98亿│ 578.69万│ 9262.50万│ 97.53│ 0.00│ 2025-02-28│
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│研发中心建设项目 │ 4525.01万│ 0.00│ 1527.29万│ 100.00│ 0.00│ 2023-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子电路柔性工程服│ 4950.00万│ 1241.57万│ 3909.47万│ 93.43│ 0.00│ 2026-02-28│
│务数字化中台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2021-08-11│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │西安信凯电子有限责任公司 │
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│关联关系 │离任董事亲属的配偶持股 8.73%并担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安信凯电子有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │离任董事亲属的配偶持股 8.73%并担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市金百│深圳市造物│ 0.0000│人民币 │2025-01-31│2028-01-30│连带责任│否 │否 │
│泽电子科技│工场科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市金百│惠州市金百│ 0.0000│人民币 │2020-08-28│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│泽电子科技│泽电路科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市金百│深圳市造物│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│泽电子科技│数字工业科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会。公司于2026年4月18日召开第六届董事会第四次会议，审
议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月29日（星期五）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月29
日（星期五）9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月22日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼公司会议室。
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临
时提案书面提交公司董事会。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第六
届董事会第四次会议，审议通过了《关于非独立董事2026年度薪酬（津贴）的议案》《关于独
立董事2026年度薪酬（津贴）的议案》《关于高级管理人员2026年度薪酬（津贴）的议案》，
董事会同意2026年度高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案将直接提交公司2025年年度股东会
审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止
。
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2026-04-21│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加客观、公
正地反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类应收
账款、其他应收款、应收票据、无形资产、存货等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值
损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的金额及范围
公司及下属子公司对2025年年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值
测试后，计提2025年年度资产减值准备共计人民币5335224.75元。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届
董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权
期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提请
公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）拟发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票
所有发行对象均须以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
（四）限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发
行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内
不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的
股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（五）募集资金用途
公司拟将本次发行股份的募集资金用于公司主营业务相关项目投建及补充流动资金，用于
补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
（八）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-21│委托理财
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1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。
2.投资金额：不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金，在上述额度内资金可以循环
滚动使用。
3.特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第六
届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国
债逆回购的议案》，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日不超过12个月，使用不超过
人民币2亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收
益凭证及国债逆回购。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如
下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利
用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购，有利于增加公司现金资产收益，
为公司与股东创造更大的利益。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上述额度内，资金可以循环滚动
使用。
（三）投资方式
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性
高、流动性好、风险低的理财产品、固定收益凭证及国债逆回购，不得用于其他证券投资，不
得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
（四）投资期限
使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金。
（六）实施方式
在投资期限及额度范围内，公司董事会授权管理层签署有关法律文件，具体投资活动由财
经管理部负责组织实施，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资
产品品种、签署合同协议等。授权期限自董事会决议通过之日起12个月，授权期内被授权人对
该事项的合规性负责。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不构成关联交易。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、为进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公
司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展
总额不超过500万美元的外汇套期保值业务。
2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
3、公司及子公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投
机为目的，但在外汇套期保值业务开展过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易
违约风险、预测风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届
董事会第四次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告
如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）投资目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为进一步提高公司及子公司（以下统
称“公司”）应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。公
司将根据经营情况合理安排资金进行外汇套期保值业务，本次开展外汇套期保值业务不会对公
司主营业务发展产生重大不利影响。
（二）投资金额、期限及授权
公司拟开展总额不超过500万美元的外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起12
个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会授权董事长或其授权人在前
述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）投资方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机
构开展外汇套期保值业务，所涉及币种为公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为
美元。拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇
期权等其他外汇衍生品业务等。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月18日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保
值业务的议案》。董事会同意公司及子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远
期结售汇业务经营资格的金融机构开展总额不超过500万美元的外汇套期保值业务。投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董
事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业
务。
根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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1、深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为
：拟以现有总股本106680000股剔除公司回购专用证券账户上的股份1280800股后的股本总额10
5399200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），预计派发现金股利人民
币5059161.60元（含税），本年度不进行送红股及资本公积转增股本。若在利润分配方案公布
后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照
分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2025年度合并会计报表归属于上市公司
股东净利润20160726.62元，母公司实现净利润58792170.28元。按照《中华人民共和国公司法
》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金5879217.03元。公司合并报表年初未分配利润31
1026160.71元，母公司年初未分配利润64873122.51元，根据《上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，
扣除派发2024年度红利10539920.00元，公司2025年度可供股东分配利润为107246155.76元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，并遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，
公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本106680000股扣除公司回购专用
证券账户上的股份1280800股后的股本总额105399200股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.48元（含税），预计派发现金股利人民币5059161.60元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。
若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等
情况发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
2025年度公司拟派发现金分红总额5059161.60元。2025年度以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额为14957165.00元（不含交易费用）。现金分红和回购金额合计200
16326.60元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的99.28%。
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2026-01-23│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2025-12-23│其他事项
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市金百泽电路
科技有限公司（以下简称“惠州金百泽”）根据其公司章程并经其股东决定，惠州金百泽进行
利润分配，具体如下：
截至2025年11月30日，惠州金百泽账面可供分配利润248971125.36元，以此为基础，惠州
金百泽向公司分配利润60000000.00元。截至本公告披露日，公司已收到惠州金百泽的现金分
红款共计60000000.00元。
惠州金百泽为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有惠州金百泽100%的股份。
上述利润分配符合公司经营及战略管理策略，将增加公司2025年度母公司报表净利润，但不增
加公司2025年度合并报表净利润，因此，不会影响2025年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-26│其他事项
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特别提示：
1.本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（以下简称“管理办法”）（财会〔2023〕4号）的规定。
2.公司董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。公司于2025年7月25日
召开第五届董事会十八次会议、第五届监事会十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度
审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审
计机构，负责公司2025年度财务报表审计和内部控制审计。容诚具备从事证券、期货相关业务
资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公
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