资本运作☆ ◇301042 安联锐视 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳锐云智能有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安联锐视科技(江苏│ 51.00│ ---│ 51.00│ ---│ -21.25│ 人民币│
│)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安防数字监控产品产│ 1.99亿│ 2350.26万│ 1.78亿│ 89.50│ 4040.40万│ 2024-03-31│
│业化扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 9333.58万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│营销运营平台建设项│ 6026.23万│ 922.81万│ 2193.17万│ 36.39│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3999.00万│ 3999.00万│ 3999.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.12亿│ 3905.71万│ 8323.66万│ 74.33│ 0.00│ 2025-12-31│
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│营销运营平台建设项│ 1.00亿│ 922.81万│ 2193.17万│ 36.39│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.05亿│ 0.00│ 1.06亿│ 101.04│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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本次作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》以及
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司第三个归属期业绩考核不
达标导致第二类限制性股票不符合归属条件,因此公司将作废已授予尚未归属的第二类限制性
股票合计376407股,同时因获授2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的1名激励对象已
离职,已不符合激励计划中有关激励对象的规定,应当取消该类人员资格,并作废其已授予但
尚未归属的第二类限制性股票合计3600股。
综上,公司本次作废第二类限制性股票380007股。
根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权,本次作废已授予尚未归属的第二类
限制性股票事项无需提交股东会审议。
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2025-04-25│股权回购
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本次回购注销的具体情况
(一)本次回购注销的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相
关规定,鉴于公司第三个解除限售期业绩考核不达标导致第一类限制性股票不符合解除限售条
件,因此公司将回购注销已授予尚未解除限售的第一类限制性股票。
(二)本次回购注销数量
公司本次回购注销第一类限制性股票15000股。
(三)本次回购价格
鉴于公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年三季度权益分派方案为:公司以权
益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数为基数,向权益分派
实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利人民币10元(含税)。截至2024年11月14日
,公司总股本为69738577股,扣除公司回购专用证券账户持有的2089634股后,以67648943股
为基数,预计向全体股东共计派送现金股利人民币67648943.00元(含税)。因公司回购股份
不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保
持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此,本次权益分派实施后除权除息价格
计算时,每10股现金红利应以9.700361元计算,每股现金红利应以0.9700361元计算。(每股
现金红利=实际现金分红总额/总股本,即0.9700361元/股=67648943.00元/69738577股)。
根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对公司第一类限制性股票
的回购价格进行调整,具体调整如下:第一类限制性股票回购价格的调整P=P0-V其中:
P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经派息调整后,P仍
须为正数。
P=P0-V=20.39-0.97=19.42元/股
同时,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,若公司业绩考核不
达标,则所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注
销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
综上,公司本次回购注销第一类限制性股票的回购价格为21.19元/股。
(三)回购总金额及资金来源
本次回购总金额为317850.00元,资金来源为公司自有资金。
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2025-04-25│其他事项
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珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据
《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司于20
25年4月24日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表认真审议,一致同意选
举张锦标先生为公司第六届董事会职工代表董事,其简历详见附件。
张锦标先生任职资格符合相关法律、法规的规定。张锦标先生将与公司2024年年度股东会
选举产生的五名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自股东会选举通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
张锦标先生,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,化学工程专业背
景。2010年5月至今在公司任职,历任董事、总经理助理、副总经理;2022年5月至今,任公司
职工代表监事。
截至本公告披露之日,张锦标先生通过珠海晓亮投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司
股份11万股,占公司总股本的0.1577%,此外,张锦标先生与持有公司5%以上表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张锦标先生不存在《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;最近三
十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
。
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2025-04-25│其他事项
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珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七
次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东会的议案》,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次:2024年年度股东会。
(二)股东会的召集人:本次股东会由公司董事会召集,公司于2025年4月24日召开第五
届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提议召开2024年年度股东会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2025年5月16日(星期五)下午16:00。
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9
:30-11:30和13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时
间为:2025年5月16日9:15-15:00。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.c
ninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的时限内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)根据《公司章程》的规定,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相
应的投票方式行使表决权。
(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2025年5月13日(星期二)
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2025-04-25│其他事项
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特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事
会第十七次会议,审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025
年度外部审计机构的议案》,拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中
证天通”)为公司2025年度外部审计机构,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将
有关情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中证天通是公司2024年度外部审计机构,其具有证券期货相关业务审计从业资格,在为公
司提供审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循独立客观公正的职业准则,其所出具的审计报告
能充分反映公司2024年的财务状况及经营成果,出具的审计结果符合公司的实际情况;出具的
内控报告客观反映了公司内部控制有效性,从专业的角度维护了公司和股东的利益。为保持审
计工作的连续性和稳定性,更好地为公司发展服务,经公司董事会审计委员会提议,董事会同
意续聘中证天通为公司2025年度外部审计机构,聘期一年,自公司2024年年度股东会审议通过
之日起生效。
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:2014年1月2日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人:张先云
2.人员信息
2024年度末合伙人数量:62人
2024年度末注册会计师人数:378人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:98人
3.业务规模
2023年度经审计的收入总额:45415.45万元2023年度经审计的审计业务收入:24357.35万
元2023年度经审计的证券业务收入:4563.19万元2024年度上市公司审计客户家数:30家2024
年度挂牌公司审计客户家数:59家2024年度上市公司审计客户前五大主要行业:
2024年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:
2024年度上市公司审计收费:3599.00万元2024年度挂牌公司审计收费:827.80万元2024
年度本公司同行业上市公司审计客户家数:20家2024年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数
:31家
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:1203.41万元职业保险累计赔偿限额:20000.00万元职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。
5.诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施18人次、自律监管措施4次和纪律处分0次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:徐建来,2004年成为注册会计师,2004年开始从事审计,2004年开始从事上
市公司(和挂牌公司)审计,2023年开始在本所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三
年签署上市公司审计报告7份,挂牌公司审计报告4份。
签字注册会计师:卓丽,2014年成为注册会计师,2012年开始从事审计,2012年开始从事
上市公司(和挂牌公司)审计,2024年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;
近三年签署上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告2份。
项目质量复核人信息:樊晓鹏,2023年成为中国注册会计师,2023年4月入职中证天通从
事审计工作,2023年4月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司4家,挂牌公司18家
。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量等多方面因素确定。2025年度审计费用将由董事会提请股东会授权公司
经营管理层根据财务报表审计及内部控制审计的范围、内容等实际情况并结合审计工作量、市
场价格水平等确定。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事
会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司实现净利润81060742
.63元,截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为252281844.60元,合并报表可供分配利
润为240313468.55元。
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际生产经营情况、
投资规划和长期发展的需要,公司拟定的2024年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红
股,不以资本公积金转增股本。
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2024-12-12│其他事项
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1.珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东齐梁为公司股东汇文添富(
苏州)投资企业(有限合伙)(以下简称“汇文添富”)的执行事务合伙人,根据《上市公司
收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》相关规定,汇文添富与齐梁为一致行动人,计算减持比例时,应当合并计
算。
2.公司总股本为69738577股,剔除回购专户持股数后的总股本67648943股。
公司于2024年9月27日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告
》(公告编号:2024-056,以下简称“公告”),合计持有公司股份5906300股(占公司总股
本比例8.4692%,占公司剔除回购专户持股数后的总股本比例8.7308%)的股东汇文添富及其一
致行动人齐梁计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年10月28日至2025年1月
27日)以集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1980000股(占公司总
股本比例2.8392%,占公司剔除回购专户持股数后的总股本比例2.9269%)。
公司于近日收到汇文添富、齐梁出具的《关于减持股份比例超过1%的告知函》,获悉汇文
添富及其一致行动人齐梁于2024年10月28日至12月11日期间,通过集中竞价交易方式合计减持
公司股份901900股,占公司总股本比例1.2933%,占公司剔除回购专户持股数后的总股本比例1
.3332%。
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2024-11-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司于2024年10月25日召开
第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》
。
(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2024年11月14日(星期四)下午16:00。
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2024年11月14日的交易时间,即9:14-9:25,9
:30-11:30和13:00-14:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时
间为:2024年11月14日9:14-14:00。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.c
ninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的时限内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过
相应的投票方式行使表决权。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2024年11月5日(星期二)
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2024-11-04│其他事项
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珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月4日召开了第五届董
事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年三季度利润分配预
案的议案》,现将具体情况公告如下:
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年第三季度报告(未经审计),公司2024年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润为75264721.38元。截至2024年9月30日,母公司可供分配利润为318976987.12元,
合并报表可供分配利润为311893930.44元。
为维稳公司股价,提振市场信心,根据中国证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、
合理回报的指导意见和《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营及现金流情况,在充分考
虑投资者合理回报、公司未来业务发展等因素,公司以合并报表中可供分配利润311893930.44
元为基数,确定2024年前三季度利润分配方案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本扣除公司回购专用证券账户中的持股数为基数,向权益分派实施时股权登记日的在册股东每
10股派送现金股利10元(含税)。截至2024年11月4日,公司总股本为69738577股,扣除公司
回购专用证券账户持有的2089634股后,以67648943股为基数,预计向全体股东共计派送现金
股利67648943元。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案实施
前,公司总股本如因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变
动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
根据《公司法》的相关规定,公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配和
资本公积金转增股本的权利。
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2024-11-01│其他事项
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近日,珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)获悉美国财政部OFAC(美国
财政部海外资产控制办公室)将公司列入SDN清单(特别指定国民清单)。被列入清单的实体
在与美国实体之间的交易、外汇结算等方面将面临限制。现就相关情况说明如下:公司自成立
以来,一直积极拓展海外市场,包括俄罗斯市场。俄乌冲突爆发后,公司严格遵守美国政府相
关政策,与所有交易伙伴签订了《出口管制确认函》(EXPORTCONTROLACKNOWLEDGEMENT)。该
函件明确承诺,公司产品不会直接或间接用于军事目的,也不会销往美国限制的地区和市场。
OFAC的制裁是单边行为,其将公司列入SDN清单的原因及具体情况尚待核实,公司将尽快
与各方积极沟通,希望能够获得公平公正的对待。
本次被列入SDN清单将可能对公司经营发展造成重大影响。公司将积极应对,最大限度地
保护客户、合作伙伴、股东以及员工的利益。
公司将持续关注上述事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,
注意投资风险。
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2024-10-28│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“
中证天通”)
2.原聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中
天运”)
3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:中天运已连续11年为公司提
供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,根据财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称《选聘管理办法》)等相
关规定,结合公司业务发展及审计需求,公司拟聘任中证天通担任公司2024年度外部审计机构
。公司已就变更会计师事务所相关事项与中天运进行了沟通,中天运已知悉本事项且未提出异
议。
4.本次变更会计师事务所事项符合《选聘管理办法》的相关规定。公司董事会、审计委
员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月25日召
开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,本议案尚需提
交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2014年1月2日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层13161326
首席合伙人:张先云
2.人员信息
2023年度末合伙人数量:51人
2023年度末注册会计师人数:287人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:76人
3.业务规模
2023年度经审计的收入总额:45415.45万元
2023年度经审计的审计业务收入:24357.35万元
2023年度经审计的证券业务收入:4563.19万元
2023年度上市公司审计客户家数:15家
2023年度上市公司审计收费:1956.00万元
2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数:8家。
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:1203.41万元
职业保险累计赔偿限额:20000.00万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。
5.诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。
14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次、
自律监管措施2人次和纪律处分0次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:徐建来,2004年成为注册会计师,2004年开始从事审计,2004年开始从事上
市公司(和挂牌公司)审计,2023年开始在中证天通执业,拟于2024年开始为本公司提供审计
服务;近三年签署上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师:胥传超,2007年成为注册会计师,2007年开始从事审计,2008年开始从
事上市公司(和挂牌公司)审计,2023年开始在中证天通执业,拟于2024年开始为本公司提供
审计服务;近三年签署上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告3份。
项目质量复核人信息:樊晓鹏:2023年成为中国注册会计师,2023年4月入职中证天通从
事审计工作,2023年4月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司4家,挂牌公司18家
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违
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