资本运作☆ ◇301043 绿岛风 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-27│ 26.75│ 4.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产新风类产品30万│ 1.61亿│ ---│ 1972.86万│ 94.20│ 701.26万│ 2022-06-30│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万台新风类产│ 8400.00万│ 175.98万│ 4473.50万│ 53.26│ ---│ 2025-12-31│
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产空气处理机组6 │ 490.32万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-06-30│
│万台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 730.00万│ ---│ 730.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│空气系统科技设备生│ 3600.00万│ 284.09万│ 2811.24万│ 78.09│ ---│ 2025-12-31│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 5033.95万│ 12.17万│ 1267.23万│ 25.17│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 1.88亿│ 385.45万│ 1.20亿│ 63.76│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产空气处理机组6 │ 2490.32万│ 834.85万│ 834.85万│ 33.52│ ---│ 2026-06-30│
│万台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15万台新风类产│ ---│ 175.98万│ 4473.50万│ 53.26│ ---│ 2025-12-31│
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│空气系统科技设备生│ ---│ 284.09万│ 2811.24万│ 78.09│ ---│ 2025-12-31│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产空气处理机组6 │ ---│ 834.85万│ 834.85万│ 33.52│ ---│ 2026-06-30│
│万台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第七次会议决议通
过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委
托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
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2025-08-28│其他事项
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第三届
董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的
议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）
为公司2025年度审计机构，负责公司2025年年报审计及内控审计业务。该议案尚需提交公司股
东会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》的规定。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于2020
年11月25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91
440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙
人（首席合伙人）吉争雄。截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人3
2人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024年度，司农会
计师事务所收入总额为人民币12253.49万元，其中审计业务收入为10500.08万元、证券业务收
入为6619.61万元。
2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）
；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通
运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1
）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1
）；教育（1）；审计收费总额3933.60万元。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过15年。2010年成
为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现
任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和
并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：林泽琼，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2010年成为注册
会计师，2002年7月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司
农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并
购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：连声柱，合伙人，注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，从
业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从
事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。拟签字注册会计师林泽琼最近三年
未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案
调查。
项目质量控制复核人连声柱近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师林泽琼、项目质量控制复
核人连声柱不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计服务收费定价是以司农会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基
础计算。2024年度公司财务审计费用为60万元，内控审计费用为6万元，公司董事会提请股东
会授权公司管理层与审计机构按照合理公平的原则共同协商确定2025年度的财务审计费用和内
控审计费用。
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2025-08-28│其他事项
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第三届
董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案
的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报表（未经审计），2025年半年度实现归属于上市公司股东的
净利润为42,648,291.95元，实现母公司净利润为40,733,894.29元；截至2025年6月30日，公
司合并报表期末可供分配的利润为297,585,590.75元，母公司报表可供分配的利润为296,012,
679.13元。公司已提足法定公积金，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，不提取法定盈
余公积金，本次不提取任意公积金。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为
利润分配依据，公司2025年半年度可供股东分配的利润为296,012,679.13元。根据《公司法》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东分红回报规
划（2024-2026年）》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，为积极回报广大股东，公司拟定2025年半年度利润分配预案：以截至2025年6月30日公
司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.80元（含税），合计
派发现金红利3,944.00万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以
后期间。
若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额发生变化，公司将按照“分配比
例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
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2025-06-05│其他事项
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，2025年1
月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过授权董事会办理本次工商变更登记的相关议
案。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）。
近日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了由江门市市场监督管理局换
发的营业执照。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、公司名称：广东绿岛风空气系统股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440781694705530J
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：广东省台山市台城南兴路15号
5、法定代表人：李清泉
6、注册资本：人民币陆仟捌佰万元整
7、成立日期：2009年09月07日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造
；气体、液体分离及纯净设备销售；照明器具制造、照明器具销售；消防器材销售；五金产品
研发；五金产品制造；五金产品零售；家居用品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
电动机制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；机械设备研发；家用电器安装服
务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；日用电
器修理；室内空气污染治理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
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2025-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第六次会议决议通
过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委
托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
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2025-04-25│其他事项
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届
董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并归属于上市公司股东
的净利润为105,000,014.56元，截至2024年12月31日合并财务报表未分配利润为314,777,298.
80元；母公司本年度实现的净利润为102,367,124.17元，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定不提取法定盈余公积金、任意公积金，加上年初未分配利润272,591,660.67元，减去本年
支付2023年度现金股利59,840,000.00元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为315,118,7
84.84元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润
的依据。截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为314,777,298.80元。
根据《公司法》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》等相关规
定，为确保股东稳定合理回报，同时结合公司持续经营和未来发展的情况，公司拟定2024年度
利润分配预案：以截至2024年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东以每10股
派发现金红利人民币8.80元（含税），合计派发现金红利5,984.00万元，不送红股，不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变
动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2025-04-25│银行授信
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董
事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，
现将相关内容公告如下：
公司为满足2025年度内的生产经营和发展需要，拟向银行申请授信额度合计95,000万元，
具体为：
1、向中国建设银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度20,000万元人民币，授信种
类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授
信期限为1年；
2、向中国银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度18,000万元人民币，授信种类包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期
限为1年；
3、向中国工商银行股份有限公司台山支行申请授信额度10,000万元人民币，授信种类包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期
限为1年；
4、向中信银行股份有限公司江门分行申请授信额度12,000万元人民币，授信种类包括但
不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为
3年。 5、向中国农业银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度20,000万元人民币，授
信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务
，授信期限为1年；
6、向兴业银行股份有限公司江门分行申请授信额度15,000万元人民币，授信种类包括但
不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为
1年；
上述授信额度及期限等将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。
具体融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司管理层办理授信额度及实际融资相关事宜，
签署相关合同及文件，授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股
东会召开之日止。
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2025-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第五次会议决议通
过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委
托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
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2024-12-27│其他事项
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本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的
实施造成实质性影响。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]2205号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）股票1,700.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.75元，募集资金总额为人民币
45,475.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币4,341.32万元后，募集资金净额为人民
币41,133.68万元。上述募集资金已于2021年8月2日划至公司指定账户，并经华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172号）验证确认。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往“变更募投项目部分募
集资金用途”事项、募投项目延期事项。
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