资本运作☆ ◇301043 绿岛风 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-27│ 26.75│ 4.11亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产新风类产品30万│ 1.61亿│ ---│ 1972.86万│ 94.20│ 1049.10万│ 2022-06-30│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15万台新风类产│ 8400.00万│ 470.15万│ 4767.66万│ 56.76│ ---│ 2025-12-31│
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产空气处理机组6 │ 490.32万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-06-30│
│万台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 730.00万│ ---│ 730.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│空气系统科技设备生│ 3600.00万│ 570.54万│ 3097.68万│ 86.05│ ---│ 2025-12-31│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 5033.95万│ 71.83万│ 1326.89万│ 26.36│ ---│ 2024-12-31│
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│营销网络建设项目 │ 1.88亿│ 843.20万│ 1.24亿│ 66.20│ ---│ 2026-12-31│
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│年产空气处理机组6 │ 2490.32万│ 1821.70万│ 1821.70万│ 73.15│ ---│ 2026-06-30│
│万台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15万台新风类产│ ---│ 470.15万│ 4767.66万│ 56.76│ ---│ 2025-12-31│
│品生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│空气系统科技设备生│ ---│ 570.54万│ 3097.68万│ 86.05│ ---│ 2025-12-31│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产空气处理机组6 │ ---│ 1821.70万│ 1821.70万│ 91.09│ ---│ 2026-06-30│
│万台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │台山市绿岛风环境电器有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及用途的议案》。公司为协
调、优化在台山各厂区的生产管理安排，决定将已结项的募投项目“年产新风类产品30万台建
设项目”中已建成的风机生产线由龙山路71号厂区搬迁至长山路8号厂区，并在搬迁完成后，
将空置的龙山路71号厂区厂房对外招租，以提升公司综合收益。保荐人申万宏源证券承销保荐
有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]2205号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）股票1,700.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.75元，募集资金总额为人民币
45,475.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币4,341.32万元后，募集资金净额为人民
币41,133.68万元。上述募集资金已于2021年8月2日划至公司指定账户，并经华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172号）验证确认。
公司已设立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与相关银行、保荐机构签署
了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
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2026-04-29│银行授信
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关内容公告如下
：
公司为满足2026年度内的生产经营和发展需要，拟向银行申请授信额度合计90000万元，
具体为：
1、向中国建设银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度20000万元人民币，授信种类
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信
期限为1年；
2、向中国银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度18000万元人民币，授信种类包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限
为1年；
3、向中国工商银行股份有限公司台山支行申请授信额度8000万元人民币，授信种类包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限
为1年；
4、向中信银行股份有限公司江门分行申请授信额度12000万元人民币，授信种类包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为2
年。
5、向中国农业银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度20000万元人民币，授信种类
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信
期限为1年；
6、向兴业银行股份有限公司江门分行申请授信额度12000万元人民币，授信种类包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务，授信期限为1
年；
上述授信额度及期限等将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。
具体融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司管理层办理授信额度及实际融资相关事宜，
签署相关合同及文件，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股
东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“绿岛风”）于2026年1月14日
召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》，并于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会审议通过该议案。公司根据上述《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，制定了2026年度董事及高级管理人
员薪酬方案。2026年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬方案具体如下：
一、薪酬方案适用对象
在公司领取薪酬的董事以及高级管理人员。
二、薪酬方案期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.2万元/年（税前），按
月发放。
（二）非独立董事薪酬方案
1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；2、除上述情形
之外的公司其他非独立董事，每月领取固定津贴，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会综合考
虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素进行确定。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合
公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
（一）基本内容
1．分配基准：2025年度
2．根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认
，公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为68552206.07元，报告期内母公司实现
的净利润为66220742.50元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定不提取法
定盈余公积金、任意公积金，报告期末合并报表可供分配利润为284049504.87元，母公司可供
分配利润为282059527.34元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配
利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为282059527.34元。
3．为回报广大投资者，与全体股东共同分享公司经营发展的成果，在符合公司利润分配
政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度权益分派预案为：以截至2025年
12月31日公司总股本68000000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币3.00元（含
税），合计派发现金红利2040.00万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转下一年度。
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2026-03-17│其他事项
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近日，公司收到振中投资出具的《股份减持情况告知函》，获悉振中投资在2026年1月26
日至2026年3月16日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份415500股，占公司总股本的0.6
110%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例由71.610
3%变动为70.9993%，变动触及1%的整数倍。
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2026-03-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年3月5日下午14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月5日上午9:15-9:25，9:30-
11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3
月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年2月26日
3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-02-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
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2026-01-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年1月30日下午14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月30日上午9:15-9:25，9:30
-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1
月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年1月23日
3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-01-27│其他事项
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一、对外投资基本情况
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日与共同投资方
李殿飞、佛山市相鼎科技有限公司、雷浪及萧波签署了《合作协议》，各方同意共同出资300
万元设立合资公司，主要从事“绿岛风/Nedfon”品牌部分产品的研发、制造和销售。其中公
司认缴注册资本90万元，出资比例为30%，合资公司本次不并入公司合并报表范围。
根据《合作协议》的合作内容条款，合资公司属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等规定的公司关联方，公司就2026年度与其将发生的日常关联交易金额进行了
预计，并履行审议程序。具体内容详见公司于2026年1月15日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，合资公司已办理完成工商登记手续，并取得了台山市市场监督管理局核发的营业执
照，相关登记信息如下：
二、合资公司《营业执照》基本信息
公司名称：江门市绿岛风电器有限公司
统一社会信用代码：91440781MAK671YB6B
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2026年01月23日
法定代表人：李殿飞
注册资本：叁佰万元人民币
住所：广东省江门市台山市三合镇温泉颐和城G区一街1号首层自编之2（一址多照）
经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电气设备制造；机械电气
设备销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；平面设
计；广告制作；品牌管理；消防器材销售；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；电气设备修理；家用电器安装服务；环境保护监测；家具安装和维修服务；机
械设备研发；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月23日7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
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2025-12-19│其他事项
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董
事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控
制审计机构。其中，签字项目合伙人为周锋、签字注册会计师为林泽琼。具体内容详见公司于
2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所
的议案》（公告编号：2025-036）。2025年9月12日，公司召开2025年第三次临时股东会审议
通过该事项。
近日，公司收到司农会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》。具体情况如
下：
一、本次签字注册会计师的变更情况
司农会计师事务所原委派周锋为签字项目合伙人、林泽琼为签字注册会计师为公司提供20
25年度审计服务。因司农会计师事务所内部工作调整，现委派苏小颖接替林泽琼作为签字注册
会计师为公司提供2025年度审计服务。变更后的签字项目合伙人、签字注册会计师分别为周锋
和苏小颖。
（一）基本信息
苏小颖，注册会计师，从事证券服务业务12年。2019年成为注册会计师。2013年9月开始
从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经
理。近三年签署了1家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上
市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。
（二）诚信记录
苏小颖最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和
纪律处分、未被立案调查。
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2025-11-21│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求和规定，广东绿岛风空气系统股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名
，由职工代表大会民主选举产生。
朱道先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成
后，朱道先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，公司董事会
中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之
一。
附件：职工代表董事简历
朱道：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。截至本公告披露
日，朱道先生未直接持有公司股份，通过持有台山市振中投资合伙企业（有限合伙）12.18%股
份间接持有公司股份450000股，占公司总股本的0.66%。除上述情形外，朱道先生与公司实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。朱道先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；从未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。
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2025-11-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年11月20日下午14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
11月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年11月13日（星期四）
3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
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2025-09-25│其他事项
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公司近日收到振中投资出具的《股份减持情况告知函》，获悉在2025年9月23日至2025年9
月24日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份567000股，占公司总股本的0.83%。本次权
益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例由72.61%变动为71.78%
，变动触及1%的整数倍
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日下午14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30
-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9
月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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