资本运作☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽吉光新材料有限│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩建中大尺寸导光板│ 2.17亿│ 585.49万│ 4693.92万│ 28.97│ ---│ 2025-02-13│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建光学板材项目 │ 2.05亿│ 2186.00万│ 2186.00万│ 43.72│ ---│ 2025-02-13│
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│补充流动资金项目1 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目2 │ 1.14亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-20 │交易金额(元)│1.07亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽吉光新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州天禄光科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽吉光新材料有限公司 │
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│交易概述 │2023年8月7日，天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称“显智链”）与安徽吉光新材│
│ │料有限公司（以下简称“安徽吉光”）股东等各方共同签署了《天津显智链投资中心（有限│
│ │合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定安徽吉光注册资本将由10000 │
│ │万元增加至24667万元，新增注册资本14667万元，其中苏州天禄光科技股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）以货币形式认缴新增出资10667万元，显智链以货币形式认缴新增出资4000 │
│ │万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该4000万元新增注册资本的优先认购权。具体内│
│ │容详见2023年8月7日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资│
│ │子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2023-094）。 │
│ │ 2023年12月25日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“三利谱”）与安徽│
│ │吉光股东等各方共同签署了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于安徽吉光新材料有限│
│ │公司之增资协议》，协议约定三利谱向安徽吉光投资5000万元，认购新增注册资本5000万元│
│ │。安徽吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上继续增加至29667万元，安徽吉光原股东 │
│ │同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。具体内容详见2023年12月25日公│
│ │司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司增资扩股暨引入投资│
│ │者的公告》（公告编号：2023-123） │
│ │ 安徽吉光于近日完成了上述事项的工商变更手续。 │
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│公告日期 │2024-03-20 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽吉光新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津显智链投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │安徽吉光新材料有限公司 │
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│交易概述 │2023年8月7日，天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称"显智链"）与安徽吉光新材料│
│ │有限公司（以下简称"安徽吉光"）股东等各方共同签署了《天津显智链投资中心（有限合伙│
│ │）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定安徽吉光注册资本将由10000万元 │
│ │增加至24667万元，新增注册资本14667万元，其中苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称│
│ │"公司"）以货币形式认缴新增出资10667万元，显智链以货币形式认缴新增出资4000万元， │
│ │安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该4000万元新增注册资本的优先认购权。具体内容详见│
│ │2023年8月7日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司│
│ │增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2023-094）。 │
│ │ 2023年12月25日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"三利谱"）与安徽吉│
│ │光股东等各方共同签署了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于安徽吉光新材料有限公│
│ │司之增资协议》，协议约定三利谱向安徽吉光投资5000万元，认购新增注册资本5000万元。│
│ │安徽吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上继续增加至29667万元，安徽吉光原股东同 │
│ │意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。具体内容详见2023年12月25日公司│
│ │披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司增资扩股暨引入投资者│
│ │的公告》（公告编号：2023-123） │
│ │ 安徽吉光于近日完成了上述事项的工商变更手续。 │
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│公告日期 │2024-03-20 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽吉光新材料有限公司16.86%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市三利谱光电科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽吉光新材料有限公司 │
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│交易概述 │2023年12月25日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"三利谱"）与安徽吉光股│
│ │东等各方共同签署了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之│
│ │增资协议》，协议约定三利谱向安徽吉光投资5000万元，认购新增注册资本5000万元。安徽│
│ │吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上继续增加至29667万元，安徽吉光原股东同意并 │
│ │且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。具体内容详见2023年12月25日公司披露│
│ │在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司增资扩股暨引入投资者的公│
│ │告》（公告编号：2023-123） │
│ │ 本次增资扩股后，安徽吉光的注册资本变更为29,667万元，三利谱持有安徽吉光股份由│
│ │0变为16.86%。 │
│ │ 安徽吉光于近日完成了上述事项的工商变更手续。 │
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│公告日期 │2023-12-29 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽吉光新材料有限公司6.32%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京电控产业投资有限公司 │
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│卖方 │安徽吉光新材料有限公司 │
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│交易概述 │2023年12月29日，北京电控产业投资有限公司（以下简称“北京电控产投”）与安徽吉光股│
│ │东等各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议│
│ │》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资2,000万元，认购新增注册资本2,000万元。安徽│
│ │吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上继续增加至31,667万元，安徽吉光原股东同意并│
│ │且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。 │
│ │ 本次增资扩股后，安徽吉光的注册资本变更为31,667万元，公司持有安徽吉光65.26%股│
│ │权，显智链持有安徽吉光12.63%股权，三利谱持有安徽吉光15.79%股权，北京电控产投持有│
│ │安徽吉光6.32%股权（增资前未持有）。安徽吉光为公司控股子公司，将继续纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-07-25 │
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│关联方 │梅坦 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票募集资金，发行股│
│ │票的数量不超过7164014股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额│
│ │为不超过11706.00万元（含本数），由公司控股股东、实际控制人梅坦先生以现金方式全额│
│ │认购，拟认购金额不超过11706.00万元（含本数）。本次向特定对象发行构成关联交易。本│
│ │次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票│
│ │方案能否获得相关的批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。 │
│ │ 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州天禄光科技股份有限公司2023年度向特│
│ │定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议、第三届│
│ │监事会第十一次会议于2023年7月25日召开，审议通过《关于公司<2023年度向特定对象发行│
│ │股票方案>的议案》《关于本次向特定对象发行股票方案（修订稿）涉及关联交易的议案》 │
│ │《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》等议案。公司│
│ │拟向特定对象发行不超过7164014股股票（含本数），梅坦先生以现金认购公司本次向特定 │
│ │对象发行的全部股票，并与公司签署了《苏州天禄光科技股份有限公司与梅坦之附条件生效│
│ │的股份认购协议之补充协议》。 │
│ │ 截至本公告日，梅坦先生持有公司20.55%股份，系公司控股股东、实际控制人之一。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关规定，梅坦先生认购本次│
│ │发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 梅坦先生，1981年3月出生，身份证号码：4221011981********，中国国籍，无境外永 │
│ │久居留权，本科学历。历任苏州璨宇光学有限公司研发工程师、苏州天禄光电科技有限公司│
│ │总经理、苏州天禄光电科技有限公司董事兼总经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司董事│
│ │长兼总经理。 │
│ │ 截至本公告日，梅坦先生为公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司的董事长兼总│
│ │经理，其持有公司21196327股股份，占公司股本总额的20.55%。 │
│ │ 梅坦先生及其一致行动人陈凌先生于2016年8月19日、2021年1月12日分别签署《一致行│
│ │动协议》《一致行动协议之补充协议》，二人合计持有公司股份42.88%。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈凌 2252.32万 20.42 97.79 2024-04-25
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合计 2252.32万 20.42
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-25 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │2.17 │质押占总股本(%) │0.45 │
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│股东名称 │陈凌 │
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│质押方 │康一飞 │
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│质押起始日 │2024-04-22 │质押截止日 │2025-05-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月22日陈凌质押了50.0万股给康一飞 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-27 │质押股数(万股) │84.00 │
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│质押占所持股(%) │3.65 │质押占总股本(%) │0.76 │
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│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏武进信用融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-26 │质押截止日 │2025-02-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月26日陈凌质押了84.0万股给江苏武进信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │124.32 │
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│质押占所持股(%) │5.40 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-02-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月06日陈凌质押了124.32万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-31 │质押股数(万股) │75.60 │
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│质押占所持股(%) │3.28 │质押占总股本(%) │0.69 │
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│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-26 │质押截止日 │2025-01-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月26日陈凌质押了75.6万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-26 │质押股数(万股) │84.00 │
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│质押占所持股(%) │3.65 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2025-01-23 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月25日陈凌质押了84.0万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-12 │质押股数(万股) │168.00 │
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│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │1.63 │
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│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏武进信用融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-10 │质押截止日 │2025-01-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月10日陈凌质押了168.0万股给江苏武进信用融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │84.00 │
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│质押占所持股(%) │3.65 │质押占总股本(%) │0.81 │
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│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │2024-12-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月27日陈凌质押了84.0万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-20 │质押股数(万股) │50.40 │
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│质押占所持股(%) │2.19 │质押占总股本(%) │0.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈凌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2024-12-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日陈凌质押了50.4万股给江苏常州高新信用融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-28 │质押股数(万股) │47.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.04 │质押占总股本(%) │0.46 │
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