资本运作☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-06│ 8.34│ 2.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-11│ 29.66│ 919.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-31│ 100.00│ 3.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-22│ 10.66│ 2776.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-14│ 10.36│ 911.68万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合业务能力提升建│ 1.11亿│ 0.00│ 2018.03万│ 100.00│ ---│ 2023-11-15│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北石家庄地区光伏│ 3577.59万│ 3000.00│ 3608.86万│ 100.87│ ---│ 2024-12-31│
│电站项目EPC工程总 │ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东粤北地区光伏电│ 3500.00万│ 101.42万│ 2859.00万│ 81.69│ ---│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3084.19万│ 0.00│ 1855.26万│ 100.00│ ---│ 2023-11-15│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.33│ ---│ 2023-11-15│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南临沧地区光伏电│ 3800.00万│ 9000.00│ 3806.58万│ 100.17│ ---│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏建设EPC │ 1.21亿│ 3384.36万│ 1.22亿│ 100.99│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北石家庄地区光伏│ ---│ 3000.00│ 3608.86万│ 100.87│ ---│ 2024-12-31│
│电站项目EPC工程总 │ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东粤北地区光伏电│ ---│ 101.42万│ 2859.00万│ 81.69│ ---│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│韶关地面电站建设EP│ 4000.00万│ 1048.65万│ 4021.74万│ 100.54│ 1510.79万│ 2025-08-31│
│C项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南临沧地区光伏电│ ---│ 9000.00│ 3806.58万│ 100.17│ ---│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏电站建设│ 2.48亿│ 654.36万│ 7250.67万│ 80.33│ 990.50万│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 9317.34万│ 0.00│ 9457.59万│ 101.51│ ---│ 2024-06-21│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏建设EPC │ ---│ 3384.36万│ 1.22亿│ 100.99│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│韶关地面电站建设EP│ ---│ 1048.65万│ 4021.74万│ 100.54│ 1510.79万│ 2025-08-31│
│C项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│贵州能辉智│ 1861.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│慧能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│经公司审核│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│通过的下游│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │经销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│河南能辉绿│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│电科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│嵩明能运辉│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│新能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│河南省绿色│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│生态新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│上海奉魁新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│上海能辉清│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│洁能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│珠海乾魁新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│山东烁辉光│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│伏科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│上海能魁新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│珠海创伟新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│珠海金魁新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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1、本次权益变动原因系公司5%以上的股东温鹏飞先生通过集中竞价方式减持其持有的无
限售流通股份，导致减持后其持股比例触及5%的整数倍。
2、本次减持实施情况与已披露的减持承诺、意向、计划一致，截至本公告日，温鹏飞先
生本次减持计划尚未实施完毕。
3、本次权益变动不涉及股东股份增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com）披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（
公告编号：2026-011），直接持有本公司股份8809600股（占公司总股本比例的5.22%）的5%以
上股东、董事、高级管理人员温鹏飞先生因自身资金需求，计划自本次减持计划预披露公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份1686175股（
占公司总股本比例的1.00%）。自2026年4月30日至2026年5月8日期间，温鹏飞先生通过集中竞
价方式减持其持有的无限售流通股份378800股，占公司总股本的0.22%，权益变动触及5%的整
数倍。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
被担保方：经审核资信良好、符合融资条件的公司上游供应商，被担保人情况以具体业务
实际发生为准。
本次提供担保总额：提供保证金担保不超过人民币250万元，实际担保金额以最终签署生
效的合同为准。
本次担保是否有反担保：是
截至2026年4月23日，公司提供担保余额1392.51万元，占公司最近一期经审计净资产比例
的1.19%，均为对全资子公司提供的担保，无逾期、涉诉担保。上海能辉科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“核心企业”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通
过了《关于为供应商提供保证金担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：一、本次担保概述
为更好地促进公司分布式光伏等业务开展，公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以
下简称“合作银行”）、上游供应商开展小微易贷业务合作，由合作银行为符合条件的公司上
游供应商提供合计不超过人民币5000万元融资额度，公司为符合条件的供应商向合作银行的每
笔借款（单笔最高500万元）按照贷款金额提供5%（单笔最高25万元）的保证金担保。针对上
述担保，公司要求供应商为公司相关保证金担保提供同等金额反担保。
董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司办理上述担保相关
事宜并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
被担保人须通过公司、合作银行共同审核并签署相关协议，具备融资条件且信用良好的公
司上游供应商。被担保人情况以具体业务实际发生为准，实际担保金额以最终签署生效的合同
为准。出于谨慎性考虑，公司将被担保人统一视为资产负债率超过70%的担保对象。同时被担
保人还应满足与公司及控股子公司不存在关联关系。
三、业务合作协议的主要内容
1、合作银行（债权人、甲方）：中国邮政储蓄银行股份有限公司
2、核心企业（保证人、乙方）：上海能辉科技股份有限公司
4、担保方式：保证金质押担保
5、担保总额：单笔不超过25万元，总计不超过人民币250万元的保证金担保
6、保证范围：经审核通过的供应商向合作银行的每笔借款
7、质权的实现：若供应商违约将扣划公司相关保证金，公司应在合理范围内配合合作银
行对违约贷款供应商的债务追偿。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司对资产负债率超过70
%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内子
公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公
司为子公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度及提供担保事项概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，2026年度，公司及下属子公司（含新设或纳
入合并报表范围内的子公司，下同）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币25
0000万元（含本数）的综合授信额度。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款
、银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等。上述金融机构范围包括但不限于招商银行
股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦
东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银
行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公
司、江苏银行股份有限公司、创兴银行有限公司、北京银行股份有限公司、招商局通商融资租
赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司、苏银金融租赁股份有限公司等。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，可循环使用，具体授信额度在金
融机构之间分配、在公司与子公司之间分配。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司
及子公司将根据实际业务需求办理相关业务，实际授信额度、授信期限以金融机构审批及签订
的协议为准。
同时，为满足子公司经营发展需求，2026年度公司拟为合并报表范围内的下属子公司提供
不超过人民币187600万元担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、开具保函、
银行承兑汇票、融资租赁等融资类担保及日常经营业务涉及的履约担保等，提供担保的形式包
括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式
相结合等形式。为确保业务的顺利开展，除上述担保预计外，公司及下属子公司拟为合并报表
范围内子公司的分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保。
上述授信及担保事项尚需提交公司股东会审议，有效期自股东会审议通过之日起十二个月
。董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期限内
办理公司及子公司的融资和担保事宜并签署相关法律文件。
二、提供担保预计情况
上述担保额度包括原有担保展期或续保及新增担保，担保额度在股权会授权的有效期内滚
动使用。同时，根据业务实际需求，上述担保额度可以根据实际情况在被担保方（含新设或纳
入合并报表范围内的子公司）之间互相调剂，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负
债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期
限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。
四、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东会审议及相关银行等机
构审核通过，担保协议具体内容以实际签订的相关合同为准。最终实际担保总额将不超过批准
的担保额度。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。上海能辉科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会
计师事务所”）担任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东
会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下
：（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：7家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年审计费用合计为人民币100万元（其中年报审计80万元，内部控制审计20万元
），与2024年度审计费用一致。2026年度审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场价格水平与中
汇会计师事务所协商确定审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》以
及公司会计政策等相关规定，于2026年3月31日对各类应收款项、合同资产、存货、固定资产
、长期股权投资、无形资产等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析。经分析，公司20
26年1月至3月对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产计提减值准备共
计67.44万元，现将相关情况公告如下：一、公司计提减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2026
年3月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资
产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值和信用减值准备
的资产项目。
2026年第一季度，公司计提应收票据减值准备0万元，计提应收账款坏账准备-18.15万元
，计提应收款项融资减值准备0万元，计提其他应收款减值准备4.38万元，计提合同资产减值
准备81.20万元，上述五项合计计提资产减值准备67.44万元。
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提
交公司董事会审议。
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2026-04-28│其他事项
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本次符合解除限售/归属条件的数量及人数：本次符合第一类限制性股票解除限售数量为1
13.75万股，占公司目前总股本的比例为0.67%；符合第二类限制性股票归属数量为36万股，占
公司目前总股本的比例为0.21%。
本次限制性股票解除限售/归属人数：符合第一类限制性股票解除限售条件的激励对象30
名、符合第二类限制性股票归属条件激励对象3名。
本次限制性股票归属的股票来源：向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。
本次限制性股票解除限售/归属事宜尚需办理解除限售/归属手续，届时公司将另行发布公
告，敬请投资者注意。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（草案）（
以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件和第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公
司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》。现将
相关内容公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划》及其摘
要，主要内容如下（相关股份数量和价格为调整前）：
1、激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票。
2、股票来源：向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。
3、拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为457万股，占本激励计划草案公告时公司
股本总额的3.05%。
其中，第一类限制性股票365万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.44%，占本
激励计划拟授予限制性股票总数的79.87%，首次授予第一类限制性股票275万股，占本激励计
划草案公告时公司股本总额的1.84%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的60.18%；预留第
一类限制性股票90万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.60%，占本激励计划拟授
予限制性股票总数的19.69%。
第二类限制性股票92万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.61%，占本激励计
划拟授予限制性股票总数的20.13%，本次授予第二类限制性股票为一次性授予，无预留权益。
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2026-04-28│股权回购
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售
的第一类限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票的议案》，同意对4名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售第一类限制
性股票予以回购注销，并对其中1名首次授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票2
0万股作废处理。上述回购注销议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、已履行的审批程序
1、2024年12月27日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。
同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
2、2025年1月1日，公司在巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投
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