资本运作☆ ◇301047 义翘神州 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-03│ 292.92│ 47.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SignalChem Biotech│ 34504.32│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Inc. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物试剂研发中心项│ 4.50亿│ 6561.06万│ 4.16亿│ 92.37│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 38.09亿│ 0.00│ 39.31亿│ 103.20│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球营销网络建设项│ 2.00亿│ ---│ 2.05亿│ 102.55│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京神州细胞生物技术集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日在北京与关联 │
│ │方北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“神州细胞”）子公司神州细胞工程有限│
│ │公司签订《租赁合同》，向其出租位于北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业广场房 │
│ │屋。具体情况详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于│
│ │签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。 │
│ │ 现因上述合同约定的首个三年租赁期即将到期，根据协商情况，双方于2026年4月22日 │
│ │在北京重新签订《租赁合同》，公司向其出租位于北京经济技术开发区景园街8号天空之境 │
│ │产业广场的房屋，租赁房屋建筑面积不超过30,000平方米（含地上及地下部分），租赁期限│
│ │3年，其中，地上租金为人民币2.50元/建筑平方米/天（含税），地下租金为人民币1.25元/│
│ │建筑平方米/天（含税）。此外，公司或公司指定第三方向其收取停车位租赁费、污水处理 │
│ │费以及因租赁房屋产生的其他杂费（如有）。上述总额不超过人民币9,000万元。该额度内 │
│ │，具体的租赁面积及租金等事宜以双方后续协商签署的补充协议为准。合同到期后，双方将│
│ │根据协商情况确定续签事宜。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。公司实际控制人、董事长谢良│
│ │志同时是神州细胞实际控制人、董事长、总经理。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对，0票弃权，│
│ │1票回避的表决结果审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事谢良志 │
│ │回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。 │
│ │ 本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部│
│ │门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：北京神州细胞生物技术集团股份公司 │
│ │ 与公司的关联关系：神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。公司实际│
│ │控制人、董事长谢良志同时是神州细胞实际控制人、董事长、总经理。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │北京神州细胞生物技术集团股份公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京神州细胞生物技术集团股份公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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拉萨爱力克投资咨询有限公 2660.00万 21.87 40.84 2026-03-21
司
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合计 2660.00万 21.87
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-21 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.54 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了100.0万股给中国工商银行股份有 │
│ │限公司北京经济技术开发区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.21 │质押占总股本(%) │4.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月22日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了600.0万股给华能贵诚信托有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │1510.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.18 │质押占总股本(%) │12.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了1510.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-06 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.91 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月04日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了450.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.03 │质押占总股本(%) │11.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-08 │解押股数(万股) │1500.00 │
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│质押说明 │2024年12月03日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了1500.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月08日拉萨爱力克投资咨询有限公司解除质押1500.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月6日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-04-23│重要合同
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一、关联交易概述
1、关联交易基本情况北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月
25日在北京与关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“神州细胞”）子公司神
州细胞工程有限公司签订《租赁合同》，向其出租位于北京经济技术开发区景园街8号天空之
境产业广场房屋。具体情况详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
现因上述合同约定的首个三年租赁期即将到期，根据协商情况，双方于2026年4月22日在
北京重新签订《租赁合同》，公司向其出租位于北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业
广场的房屋，租赁房屋建筑面积不超过30000平方米（含地上及地下部分），租赁期限3年，其
中，地上租金为人民币2.50元/建筑平方米/天（含税），地下租金为人民币1.25元/建筑平方
米/天（含税）。此外，公司或公司指定第三方向其收取停车位租赁费、污水处理费以及因租
赁房屋产生的其他杂费（如有）。上述总额不超过人民币9000万元。该额度内，具体的租赁面
积及租金等事宜以双方后续协商签署的补充协议为准。合同到期后，双方将根据协商情况确定
续签事宜。
2、关联关系说明
神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。公司实际控制人、董事长谢良志
同时是神州细胞实际控制人、董事长、总经理。本次交易构成关联交易。
3、审议程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对，0票弃权，1
票回避的表决结果审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事谢良志回避
表决。公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。
本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门的
批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京神州细胞生物技术集团股份公司
公司性质：股份有限公司（上市）
法定代表人：谢良志
注册资本：人民币44533.5714万元
成立日期：2007年04月23日
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2026-04-14│其他事项
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事
会第二次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表
决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过《关于公司2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，关联董事张杰、冯涛回避表决。具体情况如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬（津贴）方案通过之日止；高
级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬（津贴）方案
1、董事薪酬（津贴）标准
（1）在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津
贴；
（2）未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬及董事津贴；
（3）独立董事津贴为12万/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关制度领取薪酬。
在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-14│其他事项
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一、审议程序
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事
会第二次会议，全票表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-14│委托理财
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币320000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司
股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议
案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：一、本次使用部分闲置自有资金进
行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分闲置自有资金
进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。
2、现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投资期限不超过
12个月的银行、证券公司、信托公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险产
品，包括但不限于结构性存款、协定存款、理财产品、国债逆回购、信托产品等。
3、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币320000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。
4、实施方式
公司授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不
限于选择合格的产品发行主体、明确购买金额、选择产品品种、签署合同等。该授权自公司股
东会审议通过之日起12个月内有效。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
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2026-04-14│其他事项
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1、为规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，北京义翘神州科技股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过200.00万美元（含本数）或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过1000.00万美元（含本数）或其他等值外币，产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品及以上产品的组合。
2、公司于2026年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
3、公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外
汇交易，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险、法律风
险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
近年来，公司国际化战略持续推进，海外收入占总收入比重较高，且主要以本地市场的货
币进行结算。为规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率
波动的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司在不影响主营业务发展的前提下拟开展外汇
套期保值业务。
2、交易金额及期限
公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
200.00万美元（含本数）或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1000.0
0万美元（含本数）或其他等值外币，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至单笔交易终止时止。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品及以上产品的组合，交易对手方为具有合
法经营资质的银行等金融机构，交易对手与公司不存在关联关系。
4、实施方式
董事会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，
由公司财务部门负责具体实施事宜。
5、资金来源
交易资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金。
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2026-04-14│其他事项
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北京义
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