资本运作☆ ◇301047 义翘神州 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-03│ 292.92│ 47.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SignalChem Biotech│ 34504.32│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Inc. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物试剂研发中心项│ 4.50亿│ 6561.06万│ 4.16亿│ 92.37│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 38.09亿│ 0.00│ 39.31亿│ 103.20│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球营销网络建设项│ 2.00亿│ ---│ 2.05亿│ 102.55│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京神州细胞生物技术集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日在北京与关联 │
│ │方北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“神州细胞”）子公司神州细胞工程有限│
│ │公司签订《租赁合同》，向其出租位于北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业广场房 │
│ │屋。具体情况详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于│
│ │签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。 │
│ │ 现因上述合同约定的首个三年租赁期即将到期，根据协商情况，双方于2026年4月22日 │
│ │在北京重新签订《租赁合同》，公司向其出租位于北京经济技术开发区景园街8号天空之境 │
│ │产业广场的房屋，租赁房屋建筑面积不超过30,000平方米（含地上及地下部分），租赁期限│
│ │3年，其中，地上租金为人民币2.50元/建筑平方米/天（含税），地下租金为人民币1.25元/│
│ │建筑平方米/天（含税）。此外，公司或公司指定第三方向其收取停车位租赁费、污水处理 │
│ │费以及因租赁房屋产生的其他杂费（如有）。上述总额不超过人民币9,000万元。该额度内 │
│ │，具体的租赁面积及租金等事宜以双方后续协商签署的补充协议为准。合同到期后，双方将│
│ │根据协商情况确定续签事宜。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。公司实际控制人、董事长谢良│
│ │志同时是神州细胞实际控制人、董事长、总经理。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对，0票弃权，│
│ │1票回避的表决结果审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事谢良志 │
│ │回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。 │
│ │ 本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部│
│ │门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：北京神州细胞生物技术集团股份公司 │
│ │ 与公司的关联关系：神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。公司实际│
│ │控制人、董事长谢良志同时是神州细胞实际控制人、董事长、总经理。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │北京神州细胞生物技术集团股份公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京神州细胞生物技术集团股份公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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拉萨爱力克投资咨询有限公 2570.00万 21.13 39.45 2026-05-28
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2570.00万 21.13
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │质押股数(万股) │510.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.83 │质押占总股本(%) │4.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日拉萨爱力克投资咨询有限公司解除质押90.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.54 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了100.0万股给中国工商银行股份有 │
│ │限公司北京经济技术开发区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.21 │质押占总股本(%) │4.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-26 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月22日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了600.0万股给华能贵诚信托有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月26日拉萨爱力克投资咨询有限公司解除质押90.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │1510.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.18 │质押占总股本(%) │12.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了1510.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-06 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.91 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月04日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了450.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.03 │质押占总股本(%) │11.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │拉萨爱力克投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-12-08 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月03日拉萨爱力克投资咨询有限公司质押了1500.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月08日拉萨爱力克投资咨询有限公司解除质押1500.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到核心技术人员任为先生
的辞职报告，任为先生因个人原因辞去研发中心抗体研发经理职务，并办理了离职手续。离职
后，任为先生将不在公司担任任何职务，且不再被认定为公司核心技术人员。
目前，任为先生所负责的工作已完成交接，公司现有核心技术人员及研发团队能够支持公
司核心技术及创新产品的持续研发。公司未来将持续进行研发投入，不断完善研发团队建设，
加大专业技术人员的引进和培养，增强公司研发创新能力。本次核心技术人员的变动不会对公
司的核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。
截至本公告披露日，任为先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。根据公司与任为先生签署的相关保密协议，任为先生在离职后仍对其任职期间接触、知悉的
公司保密信息负有保密义务。
公司及董事会对任为先生在公司任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！
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2026-05-28│股权质押
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东拉萨爱力
克投资咨询有限公司（以下简称“爱力克”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解
除质押业务。
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2026-05-22│其他事项
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、2026年5月
6日召开了第三届董事会第二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于增加公司经营范
围并修订<公司章程>的议案》等议案。具体内容详见公司2026年4月14日、2026年5月6日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记和备案手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理
局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：北京义翘神州科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110302MA00AR3F76
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2016年12月22日
法定代表人：张杰
住所：北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；物业管理；
水环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
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2026-05-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月6日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-04-23│重要合同
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一、关联交易概述
1、关联交易基本情况北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月
25日在北京与关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“神州细胞”）子公司神
州细胞工程有限公司签订《租赁合同》，向其出租位于北京经济技术开发区景园街8号天空之
境产业广场房屋。具体情况详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
现因上述合同约定的首个三年租赁期即将到期，根据协商情况，双方于2026年4月22日在
北京重新签订《租赁合同》，公司向其出租位于北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业
广场的房屋，租赁房屋建筑面积不超过30000平方米（含地上及地下部分），租赁期限3年，其
中，地上租金为人民币2.50元/建筑平方米/天（含税），地下租金为人民币1.25元/建筑平方
米/天（含税）。此外，公司或公司指定第三方向其收取停车位租赁费、污水处理费以及因租
赁房屋产生的其他杂费（如有）。上述总额不超过人民币9000万元。该额度内，具体的租赁面
积及租金等事宜以双方后续协商签署的补充协议为准。合同到期后，双方将根据协商情况确定
续签事宜。
2、关联关系说明
神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。公司实际控制人、董事长谢良志
同时是神州细胞实际控制人、董事长、总经理。本次交易构成关联交易。
3、审议程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对，0票弃权，1
票回避的表决结果审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事谢良志回避
表决。公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。
本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门的
批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京神州细胞生物技术集团股份公司
公司性质：股份有限公司（上市）
法定代表人：谢良志
注册资本：人民币44533.5714万元
成立日期：2007年04月23日
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2026-04-14│其他事项
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事
会第二次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表
决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过《关于公司2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，关联董事张杰、冯涛回避表决。具体情况如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬（津贴）方案通过之日止；高
级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬（津贴）方案
1、董事薪酬（津贴）标准
（1）在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津
贴；
（2）未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬及董事津贴；
（3）独立董事津贴为12万/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关制度领取薪酬。
在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-14│其他事项
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一、审议程序
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事
会第二次会议，全票表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-14│委托理财
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币320000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司
股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议
案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：一、本次使用部分闲置自有资金进
行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分闲置自有资金
进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。
2、现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投资期限不超过
12个月的银行、证券公司、信托公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险产
品，包括但不限于结构性存款、协定存款、理财产品、国债逆回购、信托产品等。
3、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币320000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。
4、实施方式
公司授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不
限于选择合格的产品发行主体、明确购买金额、选择产品品种、签署合同等。该授权自公司股
东会审议通过之日起12个月内有效。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
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2026-04-14│其他事项
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1、为规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，北京义翘神州科技股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过200.00万美元（含本数）或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过1000.00万美元（含本数）或其他等值外币，产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品及以上产品的组合。
2、公司于2026年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
3、公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外
汇交易，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险、法律风
险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
近年来，公司国际化战略持续推进，海外收入占总收入比重较高，且主要以本地市场的货
币进行结算。为规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率
波动的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司在不影响主营业务发展的前提下拟开展外汇
套期保值业务。
2、交易金额及期限
公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
200.00万美元（含本数）或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1000.0
0万美元（含本数）或其他等值外币，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至单笔交易终止时止。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品及以上产品的组合，交易对手方为具有合
法经营资质的银行等金融机构，交易对手与公司不存在关联关系。
4、实施方式
董事会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，
由公司财务部门负责具体实施事宜。
5、资金来源
交易资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金。
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2026-04-14│其他事项
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月6日
（星期三）召开2025年年度股东会。
本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月28日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月28日15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与
本次股东会的网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室。
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2026-04-14│其他事项
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特别提示：
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交
2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收
费总额3.86亿元；2024年年审挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；公司同行业上市公
司审计客户5家，新三板挂牌公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）：潘帅，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市
公司审计，2019年开始在致同所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司
审计报告4份，复核上市公司审计报告6份。拟签字注册会计师：陈黎明，2016年成为注册会计
师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，2022年开始为公司提供审计服
务，近三年签署的上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告1份。
拟项目质量控制复核人：高楠，2004年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，
1998年开始在致同所执业，2019年成为致同所质控合伙人；近三年复核上市公司审计报告5份
，复核新三板挂牌公司审计报告0份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司将根据审计工作量及市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定2026年度相关审计
费用。
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2026-03-21│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东拉萨爱力
克投资咨询有限公司（以下简称“爱力克”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质
押业务。
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2025-12-24│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东拉萨爱力
克投资咨询有限公司（以下简称“爱力克”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质
押业务。
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2025-12-13│其他事项
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月18日、2025年12
月4日召开了第二届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更公司类型的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等议案。具体内容详见公司2025年11月19
日、2025年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记和备案手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理
局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：北京义翘神州科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110302MA00AR3F76
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：12163.6742万元
成立日期：2016年12月22日
法定代表人：张杰
住所：北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和
特有的珍贵优良品种）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；物业管理；水环境
污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-12-10│股权质押
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东拉萨爱力
克投资咨询有限公司（以下简称“爱力克”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解
除质押业务。
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2025-12-04│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京义翘神州科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王婧
女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生
的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会。本次选举完成后，公司董事会中
兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的规定。特此公告。
附件：
王婧女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于北京协和医学院生
物医学工程专业，获硕士学位。2011年7月至2016年12月，就职于北京神州细胞生物技术有限
公司研发部；2017年1月至今，就职于北京义翘神州科技有限公司、北京义翘神州科技股份有
限公司（以下分别简称“义翘有限”、“义翘神州”），2019年10月至2025年12月，先后任义
翘有限、义翘神州监事，现任重组表达部研发经理、职工代表董事，并兼任泰州子公司、苏州
子公司监事。
截至本公告日，王婧女士未直接持有公司股份。王婧女士与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节
规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-11-28│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东拉萨爱力
克投资咨询有限公司（以下简称“爱力克”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质
押业务。
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2025-09-06│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东拉萨爱力
克投资咨询有限公司（以下简称“爱力克”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质
押业务。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于
2025年8月15日以通讯方式送达全体监事，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王婧女士召集并主持，
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、审议程序
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事
会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，全票表决通过了《关于2025年半年度利润分配
预案的议案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、2025年半年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。
2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度母公司实现净利润
为5591.82万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为6768.63万元；截至2025年6月30日
，母公司累计未分配利润为143656.66万元，合并报表累计未分配利润为118168.25万元。根据
《公司法》《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金
的情况。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结
合公司经营现状、盈利能力、现金流情况，以及对未来发展的良好预期，为更好的回报投资者
、与投资者共享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下
，公司制定2025年半年度利润分配预案为：以公司总股本121636742股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利40.00元（含税），拟合计派发现金红利总额为486546968.00元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。
在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照
分配总额不变的原则相应调整，具体以实际派发金额为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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