资本运作☆ ◇301050 雷电微力 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-13│ 60.64│ 13.58亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-10│ 34.41│ 2503.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-30│ 24.22│ 809.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-10│ 24.22│ 2169.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-29│ 23.87│ 598.09万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-10│ 23.87│ 184.94万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-10│ 23.87│ 1935.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-14│ 24.75│ 462.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-20│ 24.75│ 716.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-20│ 24.75│ 2901.94万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地技改扩能建│ 2.25亿│ ---│ 1.50亿│ 66.47│ 0.00│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7.28亿│ 1.01亿│ 7.55亿│ 103.75│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 2.05亿│ ---│ 9917.02万│ 48.38│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-01│其他事项
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1.本次限制性股票归属日：2026年5月29日
2.本次归属人数：1人
3.本次归属限制性股票数量：44.8048万股，占归属前公司总股本的0.18%。
4.股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司为符合条件的2023年限制性股票
激励计划（下称“2023年激励计划”）激励对象办理了135.9168万股限制性股票归属，归属股
票已于2025年11月3日上市流通。
鉴于有激励对象在归属事项董事会决议日前存在减持公司股票的情况，为避免可能触及短
线交易行为，公司暂缓为其办理限制性股票归属，待满足条件后再行办理归属登记手续。
近日，公司用回购股份为暂缓归属的1名激励对象办理了2023年激励计划首次授予第二期
部分限制性股票的归属登记工作。
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2026-05-29│其他事项
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1.本次归属的限制性股票上市流通日：2026年6月2日
2.本次归属人数：共7人
3.本次归属限制性股票数量：36.7021万股，占归属前公司总股本的0.15%。（2022年激励
计划首次授予第三期归属7.7476万股；2023年激励计划首次授予第二期归属28.9545万股）4.
股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司为符合条件
的激励对象共办理了242.0403万股限制性股票归属，归属股票已于2025年11月3日上市流通。
鉴于有激励对象在归属事项董事会决议日前存在减持公司股票的情况，为避免可能触及短
线交易行为，公司暂缓为其办理限制性股票归属，待满足条件后再行办理归属登记手续。
近日，公司以定向发行方式为暂缓归属的7名激励对象办理了2022年激励计划首次授予第
三期、2023年激励计划首次授予第二期限制性股票的归属登记工作。
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2026-05-25│重要合同
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特别提示：
1．合同的生效条件：经双方签字并盖章后生效；2．对公司本年度经营成果的影响：如本
合同顺利实施，预计对公司2026年度及未来经营业绩产生积极影响；3．合同履行中的重大风
险及重大不确定性：合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行期间，如遇不可抗力或其
他因素将影响合同最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与客户签订了某阵列天线产品
订货合同（以下简称“合同”），合同总金额（含税）为44,280万元人民币，占公司2025年经
审计营业收入的59.8%。
二、交易对手介绍
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司内部相关规定，公司已履行内部信
息披露豁免程序，豁免披露客户的具体信息。客户信誉良好，具备较强的履约能力，履约风险
可控。公司与客户之间不存在任何关联关系，本次交易不属于关联交易。
三、合同的主要内容
1.合同标的：某阵列天线产品；
2.合同金额：44,280万元人民币；
3.生效条件及履约期限：合同自双方签字并盖章之日起生效，至双方权利义务履行完毕为
止；
4.其他：合同对交货要求、技术要求、质量保证要求、研制生产环境要求、验收交付、售
后服务、各方义务、质量责任、知识产权要求、保密要求、合同经费监督、合同的生效、变更
与解除、争议解决方式等进行了明确约定。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30
2.会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规
定。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，本次聘任事项尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立时间：2011年7月18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国先生
截至2025年末，天健合伙人数量250人，注册会计师人数2363人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师954人。
2024年度，天健经审计的业务收入总额29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，业务收
入中证券业务收入14.65亿元。2024年上市公司（含A、B股）审计客户756家，审计收费总额7.
35亿元，主要涉及行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利
、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农
、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户
家数为578家。
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金，并购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
李元良先生，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2012年开
始在天健执业，从2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署云图控股、四川长虹等上市公
司审计报告。
（2）签字注册会计师
文菲女士，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在天健执
业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署鼎际得、华图山鼎等上市公司审计报告。
（3）项目质量复核人
赵兴明先生，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在
天健执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核重庆啤酒、秦安股份、北大医药
等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
根据公司所处行业、业务规模以及2026年度审计工作量，公司拟支付天健2026年度财务报
表审计费用65万元人民币（含税），支付内部控制审计费用15万元人民币（含税），总审计费
用为80万元（含税），较2025年审计费用无变化。
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2026-04-24│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权其在符合利润分配条件的情况下，结合公司投资
计划资金需求及公司现金持有情况，制定2026年中期分红方案。
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1.公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正。
2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。
（二）中期分红的金额上限
2026年中期分红金额上限为不超过公司2026年中期合并报表中实现的归属于上市公司股东
的可供分配利润的30%。
（三）中期分红的授权
董事会提请股东会授权其根据股东会决议，在满足2026年中期分红条件以及不超过中期分
红金额上限的情况下，结合公司投资资金需求及现金持有情况，制定具体的2026年中期分红方
案，并在法律规定的期限内完成中期分红事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-24│银行授信
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体情况公告如下：
一、本次授信情况概述
根据公司经营规划及2026年资金计划，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请不超
过人民币10000万元的授信额度；向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币5000万
元的授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币5000万元的授信额度。授
信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现等。
授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，无需提交股东会审议。授信期限内
，授信额度可循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权
公司管理层办理相关手续，签署上述授信额度内的有关合同、协议等各项法律文件。
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2026-04-24│其他事项
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1.成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以246764123股（总股本扣除
回购专户上的448048股）为基数，向全体股东每10股派息0.50元（含税），现金分红总额1233
8206.15元。
2.本利润分配方案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励、再融资等原因发生股本
变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
一、审议程序
2026年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》。董事会认为本次利润分配方案结合了公司实际发展情况及对全体股东的合理
投资回报，符合公司及全体股东利益，董事会同意本次利润分配方案。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配基本情况
（一）本次利润分配方案基本内容
1.分配基准：2025年度
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润15624934
4.87元，合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为164343494.56元。根据《公司法》及
《公司章程》的规定，本期按母公司注册资本50%为限提取法定盈余公积金1445036.50元后，2
025年度母公司实现的可供分配利润为154804308.37元，合并报表中实现的归属于上市公司股
东的可供分配利润为162898458.06元。
3.公司在综合考量行业发展阶段、自身经营规划、经营资金需求、股东回报等因素的基础
上，拟定2025年度利润分配方案为：以246764123股（扣除回购专户上的448048股）为基数，
向全体股东每10股派息0.50元（含税），现金分红总额12338206.15元。本次不送红股，不以
资本公积金转增股本。
（二）2025年度累计现金分红总额的说明
公司于2025年9月10日实施了2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派息1.42元（含
税），现金分红34696808.24元。若2025年度利润分配方案经股东会审议通过，2025年度预计
累计现金分红总额为47035014.39元，按合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低原则，确
定按母公司报表为基础，2025年度累计现金分红占2025年度母公司报表中实现的可供分配利润
的30.38%。
（三）调整原则
本次利润分配方案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励、再融资等原因发生股本
变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会。公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第二次会议，审
议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方
式进行表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至2026年5月14日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市双流区华府大道四段19号成都雷电微力科技股份有限公司D01栋326会
议室。
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2026-04-24│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会
计政策的相关规定，对截至2025年12月31日公司合并报表范围内相关资产计提资产减值准备，
现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12
月31日的各类资产进行全面清查、评估和分析；经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减
值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提减值准备的资产范围包括应收款项及存货，2025年度计提资产减值准备合计6248
2374.64元。
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2026-04-24│其他事项
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为规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管
理，建立科学有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合自身
实际情况，公司制定了董事、高级管理人员2026年薪酬方案。具体如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之
日起生效。
三、薪酬标准
1.公司独立董事领取固定津贴，标准为人民币20万元/年（税前），津贴按月发放。
2.未在公司任职的非独立董事领取固定津贴，标准为20万元/年（税前），津贴按月发放
。在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），根据其所任高级管理人员职务或其实际工作
岗位领取薪酬，不领取董事津贴。
3.公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励、中长期激励收入组成。基本
薪酬根据岗位责任、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬占基本薪酬与
绩效薪酬总额的比例不低于50%，根据年度绩效考核结果支付，公司确定一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露后支付。公司可对为公司发展做出特别突出贡献的高级管理人员设立专项奖励
；可实施股权激励计划、员工持股计划以及其他中长期激励或奖励等。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2025-11-13│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00
2.会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋326会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月13日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2025-10-30│其他事项
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1.本次归属日：2025年11月3日
2.本次归属人数：共156人（激励对象存在部分重合，其中2022年激励计划首次授予部分9
0人，预留授予部分10人；2023年激励计划首次授予部分143人，预留授予部分16人）
3.本次归属限制性股票数量：242.0403万股，占归属前公司总股本的0.99%。（其中2022
年激励计划首次授予第三期归属81.0675万股，预留授予第二期归属25.0560万股；2023年激励
计划首次授予第二期归属117.2502万股，预留授予第一期归属18.6666万股）。
4.股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理了2022年限制性股票激
励计划（下称“本激励计划”、“2022年激励计划”）首次授予第三期及预留授予第二期、20
23年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”、“2023年激励计划”）首次授予第二期及预
留授予第一期限制性股票的归属登记工作，现将相关事项公告如下：
一、激励计划实施情况概要
（一）2022年激励计划简介
1.激励计划审议通过情况
2022年9月15日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十次会议，会
议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司于2022年10月10日召开的2022
年第三次临时股东大会审议通过了该2022年激励计划。
2.激励计划方案的主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）股份来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票
（3）限制性股票数量（调整前）：共授予限制性股票数量360万股，其中首次授予300万
股，预留授予60万股。
（4）授予价格（调整前）：34.56元/股。
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2025-10-25│价格调整
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限制
性股票授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“
2022年激励计划”）等相关规定，董事会根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，将2022
年激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整至23.87元/股。现将有关事项说明如下
：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.2022年9月15日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》等，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立
财务顾问出具相应报告。
2.2022年9月19日至2022年9月29日，公司对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部进
行了公示。在公示期内，监事会未收到个人或组织提出的异议或疑问，并于2022年9月30日披
露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3.2022年10月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。本激励计划获得2022年第三次临时股东大会批准，董事会被授权实
施限制性股票相关的授予、归属等全部事宜。
4.2022年10月10日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议
，会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
单进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
5.2023年9月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，会议
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的议案》《
关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。
6.2023年10月19日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
》《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
7.2024年10月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期归属条件
成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的
议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》等议案，公司薪酬与考
核委员会审议通过，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问
出具了相应报告。
8.2025年10月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整20
22年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于2022年限制性股
票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予但
尚未归属的2022年限制性股票的议案》等，公司薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单
进行了核实，对激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就发表的明确意见，律师、独立财
务顾问出具了相应报告。
二、股权激励计划的调整情况
（一）调整事由
1.公司2025年6月6日实施了2024年年度权益分派，公司向全体股东每股派息0.205元人民
币（含税），本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每股
现金红利（含税）为0.2046247元。
2.公司于2025年9月10日实施了2025年半年度权益分派，公司向全体股东每股派息0.142元
人民币（含税），本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的
每股现金红利（含税）为0.1417400元。
根据《激励计划》的规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
公司有派息等事宜，应对限制性股票授予价格予以相应调整。
（二）调整方式及结果
首次及预留授予价格的调整
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
调整后的2022年限制性股票首次及预留授予价格=24.22-0.2046247-0.1417400=23.87元/
股（四舍五入保留两位小数）。
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2025-10-25│价格调整
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予限制
性股票授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“
2023年激励计划”）等相关规定，董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，将2023
年激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整至24.75元/股。现将有关事项说明如下
：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1．2023年9月28日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<成都雷电微
力科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<成都雷电
微力科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公
司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董
事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应的意见与报告。同日，公司召
开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<成都雷电微力科技股份有限公司2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<成都雷电微力科技股份有限公司2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<成都雷电微力科技股份有限公司20
23年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司于2023年9月28日在巨潮资讯网披露了相关公告。
2．2023年9月28日至2023年10月8日，公司对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，监事会未收到个人或组织提出的异议或疑问，并于2023年10月11日
披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
3．2023年10月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。本激励计划获得2023年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须
的全部事宜，同日公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
4．2023年10月19日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了
核实，律师、独立财务顾问出具相应意见和报告。
5．2024年10月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关
于调整2023年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的议案》《关于2023
年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归
属的2023年限制性股票的议案》等议案。公司薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本次
拟预留授予及拟归属限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应的
意见和报告。
6．2025年10月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2
023年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于2023年限制性
股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予
但尚未归属的2023年限制性股票的议案》等。公司薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名
单进行了核实，对激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就发表的明确意见，律师、独立
财务顾问出具了相应报告。
二、股权激励计划的调整情况
（一）调整事由
1.公司2025年6月6日实施了2024年年度权益分派，公司向全体股东每股派息0.205元人民
币（含税），本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每股
现金红利（含税）为0.2046247元。
2.公司于2025年9月10日实施了2025年半年度权益分派，公司向全体股东每股派息0.142元
人民币（含税），本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的
每股现金红利（含税）为0.1417400元。
根据《激励计划》的规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
公司有派息等事宜，应对限制性股票授予价格予以相应的调整。
（二）调整方式及结果
首次及预留授予价格的调整
P=（P0-V）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
调整后的2023年限制性股票首次及预留授予价格=25.10-0.2046247-0.1417400=24.75元/
股（四舍五入保留两位小数）。
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2025-10-25│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的2023年限制性股票的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1．2023年9月28日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<成都雷电微
力科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<成都雷电
微力科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公
司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董
事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应的意见与报告。同日，公司召
开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<成都雷电微力科技股份有限公司2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<成都雷电微力科技股份有限公司2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<成都雷电微力科技股份有限公司20
23年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司于2023年9月28日在巨潮资讯网披露了相关公告。
2．2023年9月28日至2023年10月8日，公司对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，监事会未收到个人或组织提出的异议或疑问，并于2023年10月11日
披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
3．2023年10月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。本激励计划获得2023年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须
的全部事宜，同日公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
4．2023年10月19日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了
核实，律师、独立财务顾问出具相应意见和报告。
5．2024年10月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关
于调整2023年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的议案》《关于2023
年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归
属的2023年限制性股票的议案》等议案。公司薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本次
拟预留授予及拟归属限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应的
意见和报告。
6．2025年10月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2
023年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于2023年限制性
股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予
但尚未归属的2023年限制性股票的议案》等。公司薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名
单进行了核实，对激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就发表了明确意见，律师、独立
财务顾问出具了相应报告。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“2023年激励计划”）的
规定，首次授予激励对象中1人因离职已不符合激励资格，其获授的43166股限制性股票全部作
废失效；2人上一年度个人绩效考核为B,个人层面可归属比例为80%，其获授的1949股限制性股
票由公司作废；1人上一年度个人绩效考核为C,个人层面可归属比例为60%，其获授的3864股限
制性股票由公司作废。预留授予激励对象中1人上一年度个人绩效考核为B,个人层面可归属比
例为80%，其获授的1254股限制性股票由公司作废。
因此公司本次合计作废2023年激励计划已授予但尚未归属的50233股第二类限制性股票。
在本次董事会审议通过至公司办理首次授予第二期和预留授予第一期所涉第二类限制性股
票归属登记期间，如有激励对象离职或主动放弃权益归属申请，则其已获授但尚未办理归属登
记的限制性股票由公司取消作废，由公司退还其已支付的认购资金。
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2025-10-25│其他事项
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本次拟归属的限制性股票数量为2215081股，其中首次授予2007535股，预留授予207546股
，合计占归属前公司总股本的0.90%。
归属股票来源：公司向激励对象定向增发和/或二级市场回购的公司A股普通股股票。
本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请投
资者关注。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第二届董
事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留
授予第一期符合归属条件的议案》。公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”、“2023年激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属
条件，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划简介
1.本激励计划审议通过情况
2023年9月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，会议审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
公司于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了该2023年激励计划。
2.本激励计划方案的主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）股票来源：向激励对象定向增发和/或二级市场回购的本公司A股普通股股票。
（3）限制性股票数量（调整前）：共授予限制性股票数量850万股，其中首次授予800万
股，预留授予50万股。
（4）授予价格（调整前）：35.63元/股。
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2025-10-25│其他事项
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本次拟归属的限制性股票数量为1138711股，其中首次授予888151股，预留授予250560股
，合计占归属前公司总股本的0.47%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请投
资者关注。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第二届董
事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留
授予第二期符合归属条件的议案》。公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”、“2022年激励计划”）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属
条件，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划简介
1.本激励计划审议通过情况
2022年9月15日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十次会议，会
议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司于2022年10月10日召开的2022
年第三次临时股东大会审议通过了该2022年激励计划。
2.本激励计划方案的主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）股份来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票
（3）限制性股票数量（调整前）：共授予限制性股票数量360万股，其中首次授予300万
股，预留授予60万股。
（4）授予价格（调整前）：34.56元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2022年9月15日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、
独立财务顾问出具相应报告。
2.2022年9月19日至2022年9月29日，公司对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部进
行了公示。在公示期内，监事会未收到个人或组织提出的异议或疑问，并于2022年9月30日披
露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3.2022年10月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。本激励计划获得2022年第三次临时股东大会批准，董事会被授权实
施限制性股票相关的授予、归属等全部事宜。
4.2022年10月10日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议
，会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
单进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
5.2023年9月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，会议
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的议案》《
关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。
6.2023年10月19日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
》《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
7.2024年10月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期归属条件
成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的
议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》等议案，公司薪酬与考
核委员会审议通过，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问
出具了相应报告。
8.2025年10月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整20
22年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于2022年限制性股
票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予但
尚未归属的2022年限制性股票的议案》等，公司薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单
进行了核实，对激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就发表了明确意见，律师、独立财
务顾问出具了相应报告。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“2022年激励计划”）的
有关规定，首次授予激励对象中有1人上一年度个人绩效考核为B,个人层面可归属比例为80%，
其获授的722股限制性股票由公司作废；有1人上一年度个人绩效考核为C且自愿放弃部分权益
，其获授的共64331股限制性股票由公司作废。因此公司本次合计作废2022年激励计划已授予
但尚未归属的65053股第二类限制性股票。
自本次董事会审议通过至公司办理完成首次授予第三期及预留授予第二期所涉限制性股票
归属登记期间，如有激励对象离职或主动放弃权益归属申请，则其已获授但尚未办理归属登记
的限制性股票由公司取消作废，由公司退还其已支付的认购资金。
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2025-10-25│委托理财
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金在最高额度内进行现金管理的议案
》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过150000万元，具体为购买安全性高
、流动性好、风险低的投资产品，本次事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，资金
使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
为提高自有资金的使用效率，在保证公司日常经营资金需求，并确保资金安全的前提下，
公司合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品
，以获得一定的投资收益，更好地保障公司及股东权益。
（二）投资品种
公司将按规定严格控制风险，对投资产品进行充分评估。投资的产品品种包括但不限于大
额存单、定期存单、结构性存款、收益凭证等保本产品及其他低风险理财产品。
（三）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币150000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司20
25年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
（四）实施方式和授权
经董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司经营层负责日常实施，包
括但不限于产品选择、确定投资金额、签署协议等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的保本型及低风险投资品种，但金融
市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除投资收益具有一定不可预期性的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全、资金运作能力强的单位所发行的投资产品，其中多数资金选择保本型产品，少量资
金选择低风险投资品种。
2.公司不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的的银行理财产品。
3.公司财务部负责现金管理产品收益与风险的分析，及时跟踪现金管理投向和进展情况，
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会
审计委员会报告。
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2025-10-25│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第二届董
事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，
公司决定于2025年11月13日（星期四）召开2025年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00（2）网络投票时间：2025年1
1月13日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月1
3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席本次现
场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方
式进行表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）。
7.会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；（2）公司
董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
截至2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
8.会议地点：成都市双流区华府大道四段19号成都雷电微力科技股份有限公司三楼326会
议室。
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2025-10-20│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年6月26日披露了《关于董事、
高级管理人员减持股份预披露的公告》，公司董事、高级管理人员桂峻先生、张隆彪先生，公
司高级管理人员刘潇寒先生、刘凤娟女士、叶涛先生按照相关规定，计划以集中竞价方式减持
所持有的公司股票，总计不超过262663股，占公司总股本（扣除回购专用账户中股数，下同）
的0.1075%。
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2025-09-11│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了2025年第
一次职工代表大会，经出席会议的职工代表表决，选举陈磊先生（简历见附件）为公司第二届
董事会职工代表董事。陈磊先生将与公司现任3名非独立董事、3名独立董事共同组成第二届董
事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈磊先生的任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程
》的有关规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。特此公告。
附件：
职工代表董事简历陈磊，男，1988年出生。2011年至今，历任公司IT工程师、IT组组长、
行政后勤经理、综合部副经理；2019年11月至2025年9月，担任公司职工代表监事。
截至本公告日，陈磊先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东
、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈磊先生未受到过中国证监会及其他有
关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定。
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2025-09-11│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午16:00
2.会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋326会议室3.会议召开方式：本次
会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长桂峻先生
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表333名，合计持有公司股份52721426股，占公司有表决
权股份总数的21.5373%。其中，参加现场会议的股东10名，合计持有公司股份48216663股，占
公司有表决权股份总数的19.6970%；参加网络投票的股东323人，合计持有公司股份4504763股
，占公司有表决权股份总数的1.8402%。2.公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议
，公司全体高级管理人员列席了本次会议；北京中伦（成都）律师事务所见证律师列会见证本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行审议表决。本次股东
会议案不涉及关联交易。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以不限于电子邮
件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，公司于2025年8月21日
以现场会议方式召开第二届监事会第十五次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效
。
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2025-08-22│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第二届董
事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，
公司决定于2025年9月11日（星期四）召开2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午16:00（2）网络投票时间：2025年9
月11日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；（2）公司董事、监事和高级
管理人员；（3）公司聘请的律师。
截至2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
8.会议地点：成都市双流区华府大道四段19号成都雷电微力科技股份有限公司三楼326会
议室。
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2025-08-22│其他事项
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重要内容提示：
1.本次利润分配以公司总股本扣除回购专户中股份后的244343720股为基数，向全体股东
每10股派息1.42元（含税），现金分红总额34696808.24元。
2.本利润分配方案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励、再融资等原因发生股本
变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第二届董
事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分
配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案
公司2025年半年度母公司实现净利润113225259.35元，合并报表中实现的归属于上市公司
股东的净利润为116235182.78元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司本期按母公司
注册资本50%为限，提取法定盈余公积金234835.00元，提取法定盈余公积金后，公司2025年半
年度母公司实现的可供分配利润为112990424.35元，合并报表中实现的归属于上市公司股东的
可供分配利润为116000347.78元，按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低原则，确定
以母公司报表为基础，2025年半年度可供分配利润为112990424.35元。在综合考虑公司发展阶
段、资金需求及股东回报要求，确保公司长期稳定发展和股东长远利益的前提下，根据《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定以及公司2024年年度股
东大会授权，公司确定2025年半年度利润分配方案如下：公司总股本为244791768股，扣除回
购专户上的448048股股份后，以244343720股为基数，向全体股东每10股派息1.42元（含税）
，半年度现金分红总额共计34696808.24元，占2025年半年度合并报表中实现的归属于上市公
司股东可供分配利润的29.91%。
本利润分配方案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励、再融资等原因发生股本变
动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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