资本运作☆ ◇301050 雷电微力 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地技改扩能建│ 2.25亿│ 434.58万│ 1.46亿│ 64.72│ ---│ 2025-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6.54亿│ 2.18亿│ 6.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 2.05亿│ 2722.55万│ 9028.52万│ 44.04│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-09│其他事项
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本次归属的股票上市流通日：2024年11月8日。
本次限制性股票归属人数：152人。
本次限制性股票归属数量：3033652股，占归属前公司总股本的1.246%。
本次限制性股票归属来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理了2023年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”或“2023年激励计划”）首次授予第一期归属股份的登记工
作，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
2023年10月16日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《2023年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，公司2023年限制性股票激励计划
的主要内容如下：
1.标的股票种类：公司A股普通股股票。
2.标的股票来源：公司向激励对象定向增发和/或二级市场回购的本公司A股普通股股票。
3.首次授予价格：35.63元/股（调整前）。
4.激励对象：涉及的激励对象共计162人，包括截至激励计划公告日在职的本公司（含合
并报表分子公司）部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
5.激励计划的有效期和归属安排情况：
（1）本激励计划的有效期
本激励计划的有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过84个月。
（2）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且激励对象满足相应归属条件后将
按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原
预约公告日前15日起算，至公告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程
序之日，至依法披露之日内；④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
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2024-11-05│其他事项
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本次归属的股票上市流通日：2024年11月8日。
本次限制性股票归属人数：91人。
本次限制性股票归属数量：1229940股，占归属前公司总股本的0.5%。
本次限制性股票归属来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理了2022年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”或“2022年激励计划”）首次授予第二期及预留授予第一期
归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
公司于2022年9月15日召开了第一届董事会第二十五次会议、于2022年10月10日召开了202
2年第三次临时股东大会，会议审议通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称《激励计划》）及其摘要，公司2022年激励计划的主要内容如下：
1.标的股票种类：公司A股普通股股票。
2.标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3.授予价格：34.56元/股（调整前）。
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2024-10-18│其他事项
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一、基本情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日完成2024年半年
度权益分派，因资本公积金转增股本实施，公司注册资本由人民币174967506元变更为2435618
28元，公司股份总数由174967506股变更为243561828股。根据股东大会的授权，公司董事会以
章程修正案的形式对《公司章程》中相关条款进行修订，并向市场监督管理部门申请办理注册
资本变更登记及公司章程备案事宜。
二、变更情况
公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，取得了成都市市场监督管理局换发的《营业
执照》，并完成了公司《章程修正案》备案。
（一）公司取得新营业执照具体信息如下：
企业名称：成都雷电微力科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100665337310H
法定代表人：桂峻
成立日期：2007年09月11日
注册资本：贰亿肆仟叁佰伍拾陆万壹仟捌佰贰拾捌元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省成都市高新区益新大道288号石羊工业园-1-经营范围：集成电路设计、软件
设计、相关电子产品的研发、销售；微波工程的设计及施工（凭资质证书经营）；移动通信及
终端设备、通信传输设备、雷达及配套设备的制造（不含无线电发射设备及卫星地面接收设备
）；电子器件制造、集成电路制造；工程和技术的研究与试验发展；技术推广服务；科技中介
服务；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可证后
方可经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。
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2024-10-15│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第二届董事
会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未
归属的2023年激励计划限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2023年9月28日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<成都雷电微力
科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<成都雷电微
力科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司
股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事
就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应的意见与报告。同日，公司召开
第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<成都雷电微力科技股份有限公司2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<成都雷电微力科技股份有限公司2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<成都雷电微力科技股份有限公司2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司于2023年9月28日在巨潮资讯网
披露了相关公告。
2.2023年9月28日至2023年10月8日，公司对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部进
行了公示。在公示期内，监事会未收到个人或组织提出的异议或疑问，并于2023年10月11日披
露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
3.2023年10月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。本激励计划获得2023年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须
的全部事宜，同日公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2023年10月19日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核
实，律师、独立财务顾问出具相应意见和报告。
5.2024年10月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于
2023年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股
票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属
的2023年限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次拟预留授予及拟归属限制性股票的激
励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应意见和报告。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、“本激励计划”、“2023年激励
计划”的规定，由于公司2023年激励计划中10名首次授予激励对象因离职已不符合激励资格，
其获授的1007528股第二类限制性股票全部作废失效；2名首次授予激励对象上一年度个人绩效
考核为B,个人层面本期可归属比例为80%，其本期获授的4869股第二类限制性股票作废。
在本次董事会审议通过至办理首次授予第一期所涉第二类限制性股票归属登记期间，如有
激励对象提出离职申请或主动放弃权益归属申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制
性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
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2024-10-15│价格调整
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（一）调整事由
1.公司2023年度权益分派方案已于2024年5月29日实施完毕，具体内容为：公司现有总股
本剔除已回购股份3481700股后的171485806股为基数，向全体股东每10股派息4.08元人民币（
含税），总额共计69966208.85元，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派
实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=本次
现金分红总额/公司总股本×10=69966208.85元/174967506股×10≈3.9988元（四舍五入保留
四位小数）。
2.公司2024年半年度权益分派方案已于2024年9月23日实施完毕，具体内容为：以公司现
有总股本剔除已回购股份3481700股后的171485806股为基数，向全体股东每10股派息3.00元人
民币（含税）。
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施后计算除权除息价格
时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=本次现金分红总额/总股本×10
=51445741.80元/174967506股×10≈2.9403元（四舍五入保留四位小数）。按总股本（含回购
股份）折算的每10股转增股数=本次转增股份数量/总股本×10=68594322股/174967506股×10
≈3.9204股（四舍五入保留四位小数）。
根据《激励计划》的规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
公司有派息、资本公积转增股本等事宜，应对限制性股票授予价格及数量予以相应的调整。
（二）调整方式及结果
1.首次及预留授予价格的调整
P=（P0-V）÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比率；
P为调整后的授予价格。
调整后的第二类限制性股票首次/预留授予价格=（34.41-0.39988-0.29403）/（1+0.3920
）≈24.22元/股（四舍五入保留两位小数）。
2.首次授予数量的调整
Q=Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本的比率；Q
为调整后的限制性股票授予/归属数量。
调整后的已授予但尚未归属的首次授予第二类限制性股票数量额度=2182518×（1+0.3920
）≈3038065股。
3.预留授予数量的调整
Q=Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本的比率；Q
为调整后的限制性股票授予/归属数量。
调整后的已授予但尚未归属的预留授予第二类限制性股票数量额度=600000×（1+0.3920
）=835200股。
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2024-10-15│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年10月14日
限制性股票预留授予数量：69.6万股
股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票预留授予价格：25.10元/股《成都雷电微力科技股份有限公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“2023年激励计划”
）规定的限制性股票授予条件已成就，根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司
”）2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会
议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案》，公司确定以2024年10月14日为预留授予日，向符合授予条件
的17名激励对象授予69.6万股预留第二类限制性股票，授予价格为25.10元/股。
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2024-10-15│其他事项
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本次拟申请符合归属条件的首次授予激励对象91人，符合归属条件的预留授予激励对象10
人。
本次第二类限制性股票拟申请归属数量1229940股，其中首次授予895860股，预留授予334
080股，合计占目前公司股本总额的0.5%。
第二类限制性股票授予价格：首次及预留授予价格均为24.22元/股（调整后）
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请投
资者关注。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开了第二届董
事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激
励计划首次授予第二期及预留授予第一期归属条件成就的议案》，首次授予第二期拟申请符合
归属条件的激励对象合计91人，拟申请归属的第二类限制性股票数量895860股，占目前公司股
本总额的0.368%；预留授予第一期拟申请符合归属条件的激励对象合计10人，可申请归属的第
二类限制性股票数量334080股，占目前公司股本总额的0.137%。
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2024-10-15│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“2022年激励计
划”）的规定，由于公司2022年激励计划中6名首次授予激励对象因离职已不符合激励资格，
其获授的178407股第二类限制性股票全部作废失效；2名首次授予激励对象上一年度个人绩效
考核为B，个人层面本期可归属比例为80%，本期获授的2716股限制性股票由公司作废；1名首
次授予激励对象拟放弃本期部分可归属权益，其本期获授的54628股限制性股票由公司作废。
在本次董事会审议通过至办理首次授予第二期或预留授予第一期所涉第二类限制性股票归
属登记期间，如有激励对象提出离职或主动放弃权益归属申请，则已获授但尚未办理归属登记
的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
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2024-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次拟申请符合归属条件的激励对象人数：152人。
本次第二类限制性股票拟申请归属数量：3033652股，占公司股本总额的1.246%。
第二类限制性股票授予价格：25.10元/股（调整后）
归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请投
资者关注。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开了第二届董
事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2023年限制性股票激
励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》，本次拟申请符合归属条件的激励对象共计152
人，拟申请归属的第二类限制性股票数量为3033652股，占目前公司股本总额的1.246%，归属
价格为25.10元/股（调整后）。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
2023年10月16日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《2023年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“2023年激励计划”）及
其摘要，公司2023年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1.标的股票种类：公司A股普通股股票。
2.标的股票来源：公司向激励对象定向增发和/或二级市场回购的本公司A股普通股股票。
3.首次授予价格：35.63元/股。
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2024-10-15│价格调整
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（一）调整事由
1.公司2023年度权益分派方案已于2024年5月29日实施完毕，具体内容为：公司现有总股
本剔除已回购股份3481700股后的171485806股为基数，向全体股东每10股派息4.08元人民币（
含税），总额共计69966208.85元，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派
实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=本次
现金分红总额/公司总股本×10=69966208.85元/174967506股×10≈3.9988元（四舍五入保留
四位小数）。
2.公司2024年半年度权益分派方案已于2024年9月23日实施完毕，具体内容为：以公司现
有总股本剔除已回购股份3481700股后的171485806股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民
币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施后计算除权除息
价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=本次现金分红总额/总股本
×10=51445741.80元/174967506股×10≈2.9403元（四舍五入保留四位小数）。按总股本（含
回购股份）折算的每10股转增股数=本次转增股份数量/总股本×10=68594322股/174967506股
×10≈3.9204股（四舍五入保留四位小数）。
根据《激励计划》的规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
公司有派息、资本公积转增股本等事宜，应对限制性股票授予价格及数量予以相应的调整。
（二）调整方式及结果
1.首次及预留授予价格的调整
P=（P0-V）÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比率；
P为调整后的授予价格。
调整后的第二类限制性股票首次/预留授予价格=(35.63-0.39988-0.29403)/（1+0.3920）
≈25.10元/股（四舍五入保留两位小数）。
2.首次授予数量的调整
Q=Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本的比率；Q
为调整后的限制性股票授予/归属数量。
调整后的已授予但尚未归属的首次授予第二类限制性股票数量额度=8000000×（1+0.3920
）=11136000股。
3.预留授予数量的调整
Q=Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本的比率；Q
为调整后的限制性股票授予/归属数量。
调整后的拟预留授予第二类限制性股票数量额度=500000×（1+0.3920）=696000股。
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2024-08-24│其他事项
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重要内容提示：
1.每10股派息3.00元（含税），现金分红总额51445741.80元；同时以资本公积金每10股
转增4股，合计转增68594322股。
2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司总股本扣除回购专户中股份后的171485806股
为基数。
3.本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再
融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按
每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第二届董
事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配及
资本公积转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年半年度母公司实现净利润212600
353.43元，合并报表中实现的归属于上市公司股东的净利润为208368101.01元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的
50%，2024年半年度不再提取。因此2024年半年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的可
供分配利润为208368101.01元。
公司根据经营及未来发展规划，在充分考虑新技术研发、新产品开发、产能扩充建设、供
应链安全所需资金，以及与投资者分享经营成果的基础上，根据《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》的有关规定以及2023年年度股东大会授权
，拟定2024年半年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1.公司总股本为174967506股，扣除回购专用证券账户中的3481700股股份后,以171485806
股为基数，向全体股东每10股派息3.00元（含税），现金分红总额共计51445741.80元。按照
合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低原则，确定按合并报表为基础，现金分红金额占20
24年半年度合并报表中实现的归属于上市公司股东可供分配利润的24.69%，符合2023年年度股
东大会审议通过的2024年中期分红要求。
2.以扣除回购专用证券账户中3481700股股份后,以171485806股为基数，进行资本公积金
转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增68594322股，转增后公司总股本将增加至243
561828股。
本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融
资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每
股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。
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2024-04-22│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事
会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金21800万元用于永久性补充流动资金。现将
相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都雷电微力科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上〔2021〕832号《关于成都雷
电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，成都雷电微力科技股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2420万股，每股面值人
民币1元，每股发行价格为人民币60.64元，本次发行募集资金总额为人民币146748.80万元，
扣除发行费用（不含税）人民币10937.26万元，实际募集资金净额为人民币135811.54万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
于2021年8月19日出具了“天健验[2021]11-36号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司
对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《
募集资金三方监管协议》。
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2024-04-22│银行授信
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事
会第九次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案
》，具体情况公告如下：
一、本次授信情况概述
根据公司经营规划及2024年的资金计划，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请不
超过人民币10000万元的授信额度；向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币1
0000万元的授信额度；向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币5000万元的授信额
度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币5000万元的授信额度。授信期限自会
议审议通过之日起12个月内有效。
在以上综合授信额度内，董事会授权公司管理层根据经营需求，分批次申请开展流动资金
贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现等业务，并与对应银行签订相应的贷款合同、商业票据贴
现等业务合同。
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2024-04-22│其他事项
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开了第二届董事
会第九次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2024年审计机构的议案》,公司拟续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，本次聘任审计
机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健拥有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具有丰富的上市公司
审计经验。天健已连续7年为公司提供审计服务，对公司财务运作规范起到了积极作用，在担
任公司审计机构期间，天健严格按照注册会计师执业准则和道德规范，认真履行审计职责，勤
勉尽责，恪守专业，所出具报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果。为保
证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2024年度审计机构，聘用期限为一年，自20
23年年度股东大会审议通过之日起生效；2024年度审计费用依据具体审计工作量及市场价格，
由股东大会授权管理层与审计机构协商确定。
（一）机构信息
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