资本运作☆ ◇301051 信濠光电 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-11│ 98.80│ 18.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 18.04│ 1715.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-28│ 18.04│ 454.61万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西中电金谷储能科│ ---│ ---│ 50.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中电绿谷储能科技（│ ---│ ---│ 50.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│山西）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西金光绿谷新能源│ ---│ ---│ 50.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│黄石信博科技有限公│ 15.00亿│ 8679.20万│ 10.61亿│ 70.74│ -1.33亿│ 2025-12-03│
│司电子产品玻璃防护│ │ │ │ │ │ │
│屏建设项目（玻璃产│ │ │ │ │ │ │
│品项目） │ │ │ │ │ │ │
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│收购东莞市骏达触控│ 8760.00万│ 0.00│ 8760.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│科技有限公司15.00%│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金余额 │ 767.02万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-06 │转让比例(%) │0.31 │
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│交易金额(元)│1234.63万 │转让价格(元)│19.60 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│63.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │梁国豪 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │郑燕利 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │转让比例(%) │0.45 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│91.73万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │转让比例(%) │1.61 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│327.60万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │转让比例(%) │0.45 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│91.73万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │转让比例(%) │1.61 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│6423.87万 │转让价格(元)│19.61 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│327.60万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │梁国豪 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │袁捷 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-22 │转让比例(%) │1.32 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│267.15万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-09 │转让比例(%) │1.12 │
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│交易金额(元)│4069.00万 │转让价格(元)│17.94 │
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│转让股数(股)│226.80万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │梁国豪 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │金晶 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │转让比例(%) │1.32 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4551.04万 │转让价格(元)│17.04 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│267.15万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │梁国豪 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │新余高新区易股鼎源企业咨询中心（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │转让比例(%) │0.52 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│147.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │转让比例(%) │0.87 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│246.96万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属任副董事长的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属任副董事长的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属任副董事长的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属任副董事长的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属任副董事长的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属任副董事长的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属任副董事长的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属任副董事长的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁国豪 1146.38万 5.65 100.00 2026-03-06
梁国强 100.00万 0.59 26.46 2025-01-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 1246.38万 6.24
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │质押股数(万股) │332.85 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.04 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁国豪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月04日梁国豪解除质押267.1498万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │30.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.94 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁国强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │谢秀萍 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日梁国强质押了30.0万股给谢秀萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信濠│深圳骏达光│ 1.50亿│人民币 │2021-09-30│2023-01-24│连带责任│是 │否 │
│光电科技股│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、持有本公司股份16049268股（占本公司总股本比例5.65%）的大股东梁国豪先生所持有
的本公司2469600股（占本公司总股本比例0.87%）将被广东省深圳市宝安区人民法院司法拍卖
。
2、本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东或其一致行动
人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导致本公司第一大股东发生变化
，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响。
3、本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省深圳市宝安区人
民法院《网拍告知书》【（2025）粤0306执23313号之一】，获悉公司股东梁国豪先生持有的2
469600股公司股份将在深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。如果本
次司法拍卖成功，将导致梁国豪先生被动减持公司股份。
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2026-07-01│其他事项
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1、持有本公司股份16049268股（占本公司总股本比例5.65%）的大股东梁国豪先生所持有
的本公司1470000股（占本公司总股本比例0.52%）将被广东省深圳市宝安区人民法院司法拍卖
。
2、本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东
或其一致行动人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导致本公司第
一大股东发生变化，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响。
3、本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省深圳市宝安区人
民法院《网拍告知书》【（2025）粤0306执23313号】，获悉公司股东梁国豪先生持有的14700
00股公司股份将在深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。如果本次司
法拍卖成功，将导致梁国豪先生被动减持公司股份。
一、本次股份被拍卖前股东的基本情况
截至本公告披露日，梁国豪先生持有公司股份16049268股，占公司总股本的5.65%，梁国
豪先生所持股份全部处于质押、冻结并轮候冻结状态。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董
事会第二次会议，并于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注
册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、变更后的《营业执照》基本信息
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后登记的相关信息如下：
1、公司名称：深圳市信濠光电科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914403000846393454
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心2栋303
5、法定代表人：姚浩
6、注册资本：20304.3456万元人民币
7、成立日期：2013年11月26日
8、经营范围：光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组的研发、销售；
新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售；光电器件、光学组
件、系统设备及其它电子产品的研发、销售，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服
务；国内贸易；货物及技术进出口。光电产品、触摸屏、玻璃镜片、特种玻璃、指纹识别模组
的生产。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号达濠科技（东莞）有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案
尚需提交股东会审议。
为了满足公司及控股子（孙）公司的日常经营需要，提高公司融资决策效率，公司拟为控
股子（孙）公司提供担保，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供
应商等）申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融
资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担
保等，担保额度不超过10.50亿元。其中，公司为资产负债率为70%以上的担保对象提供担保的
额度为人民币
7.00亿元，公司为资产负债率低于70%的担保对象提供担保的额度为人民币3.50亿元。
上述担保事项的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终
签署的合同确定。上述预计的担保额度可以进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%
以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股
东会审议批准。
上述担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在有效期
内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。在担保额度有效期内
，担保总额度可循环使用。具体担保事项以公司与银行等签订的保证合同为准。为提高业务办
理效率，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士在本事项审议通过后全权办理担
保的相关手续事宜。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审
议批准（除非涉及关联担保事项）。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象为公司合并报表范围内下属子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入
合并范围的子公司），公司能够准确掌握被担保人的财务状况并控制其经营决策，可有效控制
和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务，担保总额不会超过股
东会审议通过的担保额度。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未正式签署，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司
、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并由授权人员签署相关合同，相关担保事项以
正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
公司2026年度为控股子（孙）公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公
司）提供担保额度预计事项，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展
。董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，偿债能力较强，
财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担
保对象生产经营等方面具有较强的管控能力，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益
。
综上，董事会同意公司为子公司提供担保，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如
银行、金融机构及供应商等）申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银
行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或
仲裁财产保全提供担保等，并同意将该事项提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授
权公司法定代表人或其授权人士在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。
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2026-04-24│其他事项
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
》。
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议
通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2025年年度股东
会审议。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，
并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所有
发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间以及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票
事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管
理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速
融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确
定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜
，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本
次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监
管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；（5）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会
决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应
条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜
；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即
期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给
公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案
延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市信濠光电科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第二次会议审议
通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中喜会计师事务所”或“中喜”）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一
年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室首席合伙人：张增刚
截止2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师324名。2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户2
08家，实现收入总额44911.66万元（未审数），其中：审计业务收入38384.97万元（未审数）
；证券业务收入15577.80万元（未审数）。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：
2025年度上市公司审计收费：6278.93万元（未审数）。
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2、投资者保护能力
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10500万元，其职业保险购买符合
相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中喜近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督
管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周香萍，2006年起从事资本市场相关的专业服务，2006年成为注册会计师，
现为中国注册会计师执业会员，2017年就职于中喜会计师事务所，曾为多家大型上市公司提供
审计专业服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。2006年开始从事上市公司审计，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过5家。
签字注册会计师：单小瑞，2021年7月取得注册会计师执业证书，2021年成为注册会计师
，现为中国注册会计师执业会员。2015年12月起就职于中喜会计师事务所，具备相应专业胜任
能力，未有兼职情况。2017年开始从事上市公司审计，2025年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署或复核上市公司审计报告5家。
项目质量控制负责人：宗龙，2021年成为注册会计师，2015年起从事审计及与资本市场相
关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022年就职于中喜会计师
事务所，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表。
3、独立性
中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作
员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，根据公司年报审计及内控审计的
具体工作量及市场价格水平确定。
（2）审计费用同比变化情况
2025年度财务报告审计费用115万元（含税），内控审计费用35万元（含税）；公司董事
会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务
所协商确定相关审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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2025年全年计提各类资产减值准备为人民币9,516.60万元，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股东会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内各公司2025年12月末所属资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可
能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年全年计提资产减值准备金额合计为9,51
6.60万元。
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2026-04-24│其他事项
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对
《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营
管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，拟定公司2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效；
高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失
效。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为100000元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按高级管理人员的薪酬
方案执行。
2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗
位职责及其对公司发展的贡献确定。
3、除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他福利等组成，高
级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按高级管理人员的职责分工、各岗位人员承担责任不同，按
市场化、专业化的原则制定方案。
四、发放办法
1、公司独立董事津贴按季度发放；
2、公司非独立董事和公司高级管理人员薪酬按月发放；
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
4、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
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2026-04-24│银行授信
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》，同
意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币45.00亿元（或等值外币）的综合授
信额度，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信情况概述
为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，2026年度公司及子公司拟向
银行等金融机构申请总额不超过人民币45.00亿元（或等值外币）的综合授信额度，期限为自
公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开时止（以金融机构批准的实际
授信期限为准），该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。授
信形式包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承
兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。授信形式、授信额度、授信期限最终以银
行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，具体融
资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使
用。
为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事会
提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质
押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开时止。
公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子公司拟申请
的授信额度，最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，经与会职
工代表表决，选举蔡水兰女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本次
职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
蔡水兰女士符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
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2026-03-20│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年3月20日（星期五）15:00
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号达濠科技（东莞）有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-03-06│股权质押
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结算有限
责任公司下发的持股5%以上股东每日持股变化明细及名单和梁国豪先生提供的《证券过户登记
确认书》，获悉梁国豪先生持有的2671498股公司股份已完成司法拍卖并完成过户登记手续，
具体事项如下：
一、本次司法拍卖股份过户情况
广东省深圳市宝安区人民法院在执行申请执行人深圳市中小担小额贷款有限公司与被执行
人深圳市信濠精密技术股份有限公司、梁国豪借款合同纠纷一案过程中，已作出（2025）粤03
06执恢7196号之二执行裁定书，依法裁定拍卖、变卖被执行人梁国豪持有的信濠光电股票（股
票代码：301051）2671498股，以清偿其所负债务。
公司于2025年11月18日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖
的公告》，公司持股5%以上股东梁国豪先生持有的2671498股公司股份，于2025年12月18日14
时至2025年12月19日14时止（延时除外）在深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进
行公开拍卖。公司于2025年12月22日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东部分股份司法
拍卖流拍暨进展公告》，梁国豪先生持有的2671498股公司股份第一次司法拍卖因无人出价已
流拍，具体详见前述公告。公司于2025年12月25日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东
部分股份拟被第二次司法拍卖的公告》，公司持股5%以上股东梁国豪先生持有的2671498股公
司股份，于2026年1月12日10时至2026年1月13日10时止在深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍
卖网络平台进行第二次司法拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，前述司法拍
卖于2026年1月13日在淘宝网司法拍卖网络平台完成竞拍。具体内容详见公司于2026年1月14日
在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告》。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的持股5%以上股东每日持股变化明细
及名单，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了网上查询，并取得了梁国
豪先生提供的《证券过户登记确认书》,获悉梁国豪先生被司法拍卖的2671498股公司股份已于
2026年3月4日完成过户登记手续。截至公告披露日，新余高新区易股鼎源企业咨询中心（有限
合伙）通过司法拍卖过户获得的持股数量为2671498股，占公司总股本比例为1.32%。由于上述
2671498股公司股份在梁国豪先生持有期间已全部通过柜台质押，并被司法冻结。公司通过中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上查询获悉，截至本公告披露日，上述2671498股
公司股份的质押、冻结情况均已解除。
截至本公告披露日，梁国豪先生本次被司法拍卖的2671498股公司股份已全部完成过户登
记手续。
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2026-03-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号达濠科技（东莞）有限公司会议室
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2026-03-02│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年3月2日（星期一）15:00
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号达濠科技（东莞）有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-02-09│其他事项
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期至2026年2月
届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司
董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、董事会各专门委员
会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，尽快完成
换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
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2026-02-07│委托理财
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1、暂时闲置自有资金投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。
2、投资金额：暂时闲置自有资金投资金额不超过人民币46000.00万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估
，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等的影响，短期投资的实
际收益不及预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入并采取有效的风险
控制措施。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开的第三届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民
币46000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常运作的情况下，公
司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司
及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司使用自有资金进行现金管理的产品为流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品
。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币46000.00万元（含本数）进
行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资
金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过投资额度。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的产品
，明确投资金额、投资期限，谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
（七）资金来源
本次用于投资的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及银行信贷资金。
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号达濠科技（东莞）有限公司会议室
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告相关事项与年报
会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-25│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年12月25日（星期四）15:00
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号达濠科技（东莞）有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-12-25│其他事项
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1、持有本公司股份16403261股（占本公司总股本比例8.08%）的大股东梁国豪先生所持有
的本公司2671498股（占本公司总股本比例1.32%）将被广东省深圳市宝安区人民法院司法拍卖
；公司于2025年11月18日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的
公告》，于2025年12月22日披露了《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍暨进展公告》
，梁国豪先生持有的2671498股公司股份第一次司法拍卖因无人出价已流拍，具体详见前述公
告。
2、本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东或其一致行动
人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导致本公司第一大股东发生变化
，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响；
3、本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）近日收到梁国豪
先生、广东省深圳市宝安区人民法院网拍通知书【（2025）粤0306执恢7196号之一】通知，获
悉公司股东梁国豪先生持有的2671498股公司股份将被第二次司法拍卖。如果本次司法拍卖成
功，将导致梁国豪先生被动减持公司股份。
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2025-12-22│其他事项
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1、持有本公司股份16403261股（占本公司总股本比例8.08%）的大股东梁国豪先生所持有
的本公司2268000股（占本公司总股本比例1.12%）将被无锡市梁溪区人民法院司法拍卖。
2、本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东
或其一致行动人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导致本公司第
一大股东发生变化，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响；
3、本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。深圳市信濠光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）近日通过查询获悉公司股东梁国豪先生持有的2268000股公司股
份将被司法拍卖。如果本次司法拍卖成功，将导致梁国豪先生被动减持公司股份。
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，梁国豪先生持有公司股份16403261股，占公司总股本的8.08%，梁国
豪先生所持股份全部处于质押、冻结并轮候冻结状态。
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2025-12-16│股权质押
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结算有限
责任公司下发的持股5%以上股东每日持股变化明细及名单，获悉梁国豪先生持有的3276000股
公司股份已完成司法拍卖并完成过户登记手续，具体事项如下：
一、本次司法拍卖股份过户情况
根据深圳市德昊小额贷款有限公司与被执行人梁国豪、深圳市信濠精密技术股份有限公司
、珠海信濠精密组件有限公司、深圳市利思瑞精密硅胶科技有限公司、深圳市信濠盈丰投资有
限公司、东莞信濠精密技术有限公司民事纠纷一案的裁定结果，梁国豪先生持有的3276000股
公司股份被深圳市宝安区人民法院依法司法拍卖。
公司于2025年9月29日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖
的公告》，公司持股5%以上股东梁国豪先生持有的3276000股公司股份，于2025年10月28日10
时至2025年10月29日10时止在广东省深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开
拍卖。公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流
拍暨进展公告》，梁国豪先生持有的3276000股公司股份第一次司法拍卖因无人出价已流拍，
具体详见前述公告。
公司于2025年11月3日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东部分股份拟被第二次司
法拍卖的公告》，公司持股5%以上股东梁国豪先生持有的3276000股公司股份，于2025年11月1
7日10时至2025年11月18日10时止在广东省深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进
行第二次司法拍卖。
前述司法拍卖于2025年11月18日在淘宝网司法拍卖网络平台完成竞拍。
具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东部分股份
司法拍卖的进展公告》。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的持股5%以上股东每日持股变化明细
及名单，获悉梁国豪先生被司法拍卖的3276000股公司股份已于2025年12月12日完成过户登记
手续。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了网上查询，并取得了竞买人
袁捷先生所提供的《证券过户登记确认书》，获悉竞买人袁捷先生通过司法拍卖获得的327600
0股公司股份已于2025年12月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过
户登记手续。截至本公告披露日，袁捷先生合计持股数量为3276000股，占公司总股本比例为1
.61%。
由于上述3276000股公司股份在梁国豪先生持有期间已全部通过柜台质押，并被司法冻结
。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上查询获悉，截至本公告披露日，上
述3276000股公司股份的质押、冻结情况均已解除。
截至本公告披露日，梁国豪先生本次被司法拍卖的3276000股公司股份已全部完成过户登
记手续。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号达濠科技（东莞）有限公司会议室
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2025-12-09│其他事项
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第三届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，现
将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治
理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第三届董事会
审计委员会成员进行了调整，公司董事姚浩先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员
会委员由公司董事王雅媛女士担任，与独立董事邹奇先生、令西普先生共同组成公司第三届董
事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次调
整前后公司第三届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：邹奇先生（独立董事，主任委员）、令西普先生（独立董事）、姚浩先生（董事
）；
调整后：邹奇先生（独立董事，主任委员）、令西普先生（独立董事）、王雅媛女士（董
事）。
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2025-11-18│其他事项
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1、持有本公司股份19679261股（占本公司总股本比例9.69%）的大股东梁国豪先生所持有
的本公司2671498股（占本公司总股本比例1.32%）将被广东省深圳市宝安区人民法院司法拍卖
；
2、本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东
或其一致行动人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导致本公司第
一大股东发生变化，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响；
3、本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。深圳市信濠光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省深圳市宝安区人民法院拍卖通知书【（2025）粤
0306执恢7196号】通知，获悉公司股东梁国豪先生持有的2671498股公司股份将被司法拍卖。
如果本次司法拍卖成功，将导致梁国豪先生被动减持公司股份。
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，梁国豪先生持有公司股份19679261股，占公司总股本的9.69%，其中
，梁国豪先生所持的3276000股公司股份已于2025年11月18日完成司法拍卖竞拍，相关股份尚
未完成过户，梁国豪先生所持股份全部处于质押、冻结并轮候冻结状态。
二、广东省深圳市宝安区人民法院拍卖通知书具体内容
关于申请执行人深圳市中小担小额贷款有限公司与被执行人深圳市信濠精密技术股份有限
公司、梁国豪借款合同纠纷一案，深圳市宝安区人民法院在执行过程中将依法在深圳市宝安区
人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上对被执行人梁国豪所持有的深圳市信濠光电科技股份有限
公司股票（股票简称：信濠光电，股票代码：301051）2671498股进行公开拍卖（第一次），
拍卖日期为2025年12月18日14时至2025年12月19日14时止（延时除外）。有关拍卖公告于深圳
市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台发布。
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2025-11-12│股权质押
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）近日收到股东梁
国豪先生的通知，获悉梁国豪先生持有的917280股公司股份已被司法划转并完成过户登记手续
，具体事项如下：
一、本次司法划转股份情况
根据申请执行人陈海斌与被执行人梁国豪民间借贷纠纷一案的裁定结果，梁国豪先生持有
的917280股公司股份被深圳市宝安区人民法院依法首位冻结，后移交深圳市龙岗区人民法院依
法处分。
2025年8月20日公司收到广东省深圳市龙岗区人民法院网拍告知书【（2025）粤0307执104
36号】通知，公司股东梁国豪先生持有的917280股公司股份将被司法拍卖；根据淘宝网司法拍
卖网络平台显示的拍卖结果，前述司法拍卖因无人出价已流拍。具体内容详见公司于2025年8
月21日及2025年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东
部分股份拟被司法拍卖的公告》及《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍暨进展公告》
。
2025年11月11日，公司收到股东梁国豪先生的通知，获悉梁国豪先生的917280股公司股份
已于2025年11月10日被司法划转并完成过户登记手续。同日，公司通过中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司网上查询，申请执行人陈海斌先生通过司法强制转让获得的917280股股份
已于2025年11月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。
截至本公告披露日，陈海斌先生合计持股数量为917280股，占公司总股本比例为0.45%。
由于上述917280股公司股份在梁国豪先生持有期间已全部通过柜台质押于申请执行人陈海
斌先生，并被司法冻结。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上查询获悉，
截至本公告披露日，上述917280股公司股份的质押、冻结情况均已解除。
截至本公告披露日，梁国豪先生本次被司法划转的917280股公司股份已全部完成过户登记
手续。
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2025-11-03│其他事项
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1、持有本公司股份20596541股（占本公司总股本比例10.14%）的大股东梁国豪先生所持
有的本公司3276000股（占本公司总股本比例1.61%）将被广东省深圳市宝安区人民法院司法拍
卖；公司于2025年9月29日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖
的公告》，于2025年10月30日披露了《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍暨进展公告
》，梁国豪先生持有的3276000股公司股份第一次司法拍卖因无人出价已流拍，具体详见前述
公告。
2、本公司无控股股东、实际控制人，梁国豪先生不是本公司的第一大股东或其一致行动
人，梁国豪先生本次所持有的部分本公司股份被司法拍卖不会导致本公司第一大股东发生变化
，不会对本公司的正常生产经营、公司治理产生不利影响；
3、本次司法拍卖事项存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）近日通过查询获
悉公司股东梁国豪先生持有的3276000股公司股份将被第二次司法拍卖。如果本次司法拍卖成
功，将导致梁国豪先生被动减持公司股份。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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