资本运作☆ ◇301051 信濠光电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西中电金谷储能科│ ---│ ---│ 50.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中电绿谷储能科技（│ ---│ ---│ 50.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│山西）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西金光绿谷新能源│ ---│ ---│ 50.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄石信博科技有限公│ 15.00亿│ 2.22亿│ 9.74亿│ 64.96│ ---│ ---│
│司电子产品玻璃防护│ │ │ │ │ │ │
│屏建设项目（玻璃产│ │ │ │ │ │ │
│品项目） │ │ │ │ │ │ │
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│收购东莞市骏达触控│ 8760.00万│ ---│ 8760.00万│ ---│ ---│ ---│
│科技有限公司15.00%│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金余额 │ 767.02万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│5247.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │信濠光电（东莞）有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞立讯精密工业有限公司 │
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│卖方 │深圳市信濠光电科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）于2024年8│
│ │月29日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于│
│ │公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司信濠光电（东莞│
│ │）有限公司（以下简称“东莞信濠”）100%股权转让给关联方东莞立讯精密工业有限公司（│
│ │以下简称“东莞立讯”），交易对价为人民币5247万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述事项已办理完成股权转让手续及工商变更登记手续，并取得了│
│ │东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司股东的亲属担任副董事长的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司股东的亲属担任副董事长的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司股东的亲属担任副董事长的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司股东的亲属担任副董事长的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司股东的亲属担任副董事长的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司股东的亲属担任副董事长的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司股东的亲属担任副董事长的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │立讯精密工业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司股东的亲属担任副董事长的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │东莞立讯精密工业有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东亲属系其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）于2024年8│
│ │月29日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于│
│ │公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司信濠光电（东莞│
│ │）有限公司（以下简称“东莞信濠”）100%股权转让给关联方东莞立讯精密工业有限公司（│
│ │以下简称“东莞立讯”），交易对价为人民币5,247万元。 │
│ │ 2、因公司持股5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密工业股份 │
│ │有限公司（以下简称“立讯精密”）实际控制人之一兼副董事长，东莞立讯为立讯精密的全│
│ │资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，东莞立讯为│
│ │公司关联法人，本次公司转让全资子公司东莞信濠100%股权给东莞立讯构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年8月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司转让全资子│
│ │公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事王雅媛女士已回避表决，以6票赞成，0票弃权│
│ │，0票反对的表决结果审议通过了上述议案。该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独 │
│ │立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 │
│ │规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、2024年8月29日，公司在深圳市与东莞立讯签署了《深圳市信濠光电科技股份有限公│
│ │司与东莞立讯精密工业有限公司关于信濠光电（东莞）有限公司之股权转让协议》。 │
│ │ 5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：东莞立讯精密工业有限公司 │
│ │ 注册地址：广东省东莞市清溪镇清溪北环路313号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资） │
│ │ 法定代表人：刘冬冬 │
│ │ 注册资本：100,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2015年11月27日 │
│ │ 统一社会信用代码：91441900MA4UK5565L │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 因公司持股5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密实际控制人之│
│ │一兼副董事长，东莞立讯为立讯精密的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》规定的关联关系情形，东莞立讯为公司关联法人，本次公司转让全资子公司东莞信濠│
│ │100%股权给东莞立讯构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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梁国豪 2281.44万 13.48 100.00 2025-04-29
梁国强 100.00万 0.59 26.46 2025-01-20
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合计 2381.44万 14.07
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │30.00 │
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│质押占所持股(%) │7.94 │质押占总股本(%) │0.18 │
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│股东名称 │梁国强 │
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│质押方 │谢秀萍 │
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│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月20日梁国强质押了30.0万股给谢秀萍 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-06 │质押股数(万股) │220.00 │
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│质押占所持股(%) │81.48 │质押占总股本(%) │1.83 │
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│股东名称 │梁国强 │
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│质押方 │梁金培 │
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│质押起始日 │2022-10-13 │质押截止日 │2024-10-09 │
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│实际解押日 │2024-08-26 │解押股数(万股) │308.00 │
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│质押说明 │2023年12月01日梁国强解除质押50.0万股 │
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│解押说明 │2024年08月26日梁国强解除质押308.0万股 │
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│公告日期 │2023-12-06 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │18.52 │质押占总股本(%) │0.42 │
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│股东名称 │梁国强 │
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│质押方 │谢秀萍 │
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│质押起始日 │2023-12-01 │质押截止日 │2024-09-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月01日梁国强质押了50.0万股给谢秀萍 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │135.00 │
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│质押占所持股(%) │7.40 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │梁国豪 │
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│质押方 │金晶 │
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│质押起始日 │2023-06-19 │质押截止日 │2024-06-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月19日梁国豪质押了135.0万股给金晶 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市信濠│深圳骏达光│ 1.50亿│人民币 │2021-09-30│2023-01-24│连带责任│是 │否 │
│光电科技股│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-21│其他事项
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于择期召开2024年年度股东会的议案》，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九
次会议及第三届监事会第十九次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。
公司董事会经过认真审议，同意择期召开2024年年度股东会，董事会将在股东会召开前以
公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告的股东会通知内容为准。
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2025-04-21│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市信濠光电科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日召开的第三届董事会第十九次会议审
议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。本议
案尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-21│其他事项
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届
董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议了《关于2025年度董事薪酬方案
的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议
案》，其中《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于
2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回
避表决，尚需提交公司股东会审议通过后生效。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，拟定公司2025年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动
失效；高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后
自动失效。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为100000元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。
2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
（三）监事薪酬方案
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