资本运作☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-25│ 3.93│ 2.17亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电梯智能制造生产线│ 1.70亿│ 62.34万│ 4861.99万│ 54.28│ 3750.05万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级建│ 7232.28万│ 910.26万│ 2694.96万│ 96.25│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销维保服务网络建│ 9810.37万│ 0.00│ 3879.90万│ 74.61│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 293.76万│ 1672.75万│ ---│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。森赫电梯股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，通用设备制造业
上市公司审计客户40家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年立信在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人：朱磊先生，于2017年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017
年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核12家上市公司年报
/内控审计。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
签字注册会计师：吴迪先生，于2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，
2012年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核2家上市公司
年报/内控审计。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人：王健先生，于2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
2015年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核9家上市公司
年报/内控审计。
2、诚信记录
近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年公司审计费用80万元（不含税）（其中，财务审计费用70万元；内控审计报告10万
元）系按照立信提供的审计服务所需工作日人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作
日人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定。每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能等分别确认。2026年度审计费用定价原则与以前年度保持一致，根据公司审计所需
审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权
公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定2026年度财务报告审
计费用和内部控制审计费用。
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2026-04-24│银行授信
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为促进公司持续、稳健发展，满
足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）20
26年拟向相关银行申请综合授信额度人民币40000万元，授信期限自第五届董事会第八次会议
审议通过之日起一年。
全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实际审批的授信额度
为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指定银行申请授信
、抵押、担保（不含对外担保）及其他与本次申请授信相关的事项，并代表公司签署相关法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权有效期与授信有效期一致。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本266786667股为基数，拟
向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利53357333.40元（含税），本
次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第八次
会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东
的合并净利润为74944907.02元，母公司实现净利润74682211.03元，根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等相关规定，提取10%的法定盈余公积金7468221.10元。截至2025年12月3
1日，公司合并报表中可供股东分配的利润为269048223.12元，母公司可供股东分配的利润为2
78370796.94元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分
配的利润为269048223.12元。
3、为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公
司拟定2025年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本266786667股为基数，拟向
全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利53357333.40元（含税），本次
利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025年前三季度合计已派发现金红利53357333.40元（含税），如本预案获得股东会审
议通过，2025年度公司现金分红总额预计为106714666.80元（含税），占2025年度公司归属于
上市公司股东合并净利润的比例为142.39%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
（二）本次利润分配预案的调整原则
若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股
权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整
并另行披露公告。
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2025-10-29│其他事项
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1、公司2025年第三季度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本266,786,667股为
基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利53,357,333.4元（
含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分
配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第六次
会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案
》。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，
董事会认为：公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公
司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益
，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大
会审议。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年8月26日
在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、电子邮件等方式送达全
体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
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2025-07-31│其他事项
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日收到公司持续督导机构东
吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的通知，东吴证券原委派的保荐代表人冯颂先
生因工作调整，不再继续担任公司持续督导期的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行
，东吴证券委派保荐代表人杜海涛先生（简历见附件）接替冯颂先生担任公司的持续督导工作
。公司法定持续督导期截至2024年12月31日止，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，东吴证券对
公司尚未使用完毕的募集资金仍需继续履行持续督导责任。
本次变更后，担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导工作的保荐代表人
为杜海涛先生和王刑天先生，持续督导期限至持续督导义务结束之日止。
公司董事会对冯颂先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导期间所作出
的贡献表示衷心感谢！
附件：
杜海涛先生简历
杜海涛先生，保荐代表人，于2023年加入东吴证券从事投资银行业务，曾参与宝馨科技（
002514）IPO、金利科技（002464）IPO、万邦达（300055）IPO等项目，具有丰富的投资银行
业务工作经验。杜海涛先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法
》等相关规定，执业记录良好。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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