资本运作☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-30│ 3.55│ 3.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南迎春思博瑞智能│ 3275.00│ ---│ 55.00│ ---│ 201.40│ 人民币│
│装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东营迎春精工机械有│ 2931.00│ ---│ 55.00│ ---│ 129.18│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中粮工程装备（张家│ 1.86亿│ ---│ 9498.10万│ 71.49│ 664.75万│ 2023-03-31│
│口）有限公司粮食加│ │ │ │ │ │ │
│工装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期）项目募集资│ │ │ │ │ │ │
│金的存储和使用 │ │ │ │ │ │ │
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│新型脱皮机组项目 │ 3397.76万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
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│综合能源管理系统节│ 6024.58万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
│能设备投资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│管理提升信息化建设│ 5000.00万│ 1530.12万│ 3053.28万│ 76.33│ ---│ 2025-12-31│
│项目募集资金的存储│ │ │ │ │ │ │
│和使用 │ │ │ │ │ │ │
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│粮油加工研发创新平│ 5000.00万│ 644.61万│ 1113.21万│ 22.26│ ---│ 2026-06-30│
│台项目募集资金的存│ │ │ │ │ │ │
│储和使用 │ │ │ │ │ │ │
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│粮油定制装备智造及│ 1.26亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│成套集成核心技术创│ │ │ │ │ │ │
│新平台项目募集资金│ │ │ │ │ │ │
│的存储和使用 │ │ │ │ │ │ │
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│综合能源管理系统节│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
│能设备投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型脱皮机组项目 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 4407.78万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中粮财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年4月23日召开第三届董事 │
│ │会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关│
│ │联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与表决。现将有│
│ │关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与│
│ │中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，由│
│ │财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的│
│ │金融服务业务。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）│
│ │控制的关联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司│
│ │自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交 │
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全│
│ │体独立董事一致同意《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易│
│ │的议案》。 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮 │
│ │财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事郭斐、王登良、刘│
│ │峥回避了对该议案的表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融│
│ │服务有限公司将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，也无需经其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：中粮财务有限责任公司 │
│ │ 财务公司与公司属受同一主体中粮集团控制的关联企业，属于公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.鉴于本次股东会增加临时提案后将选举两名非独立董事，议案10.00将采取累积投票制
，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》，决定于2026年5月14日14:0
0在本公司会议室召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
2026年4月29日，公司披露了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》
（公告编号：2026-034），公司第三届董事会董事、副总经理李晓虎先生申请辞去公司董事、
战略与投资委员会委员、副总经理职务，辞职后李晓虎先生将不再担任公司任何职务，李晓虎
先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。2026年4月29日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届
董事会非独立董事的议案》，经公司董事会审议，同意提名陈涛先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈涛先生经
公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员。
2026年4月29日，公司董事会收到公司股东中谷粮油集团有限公司（以下简称“中谷集团
”）书面提交的《关于提请增加中粮科工股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》。鉴于
公司第三届董事会董事、副总经理李晓虎先生已辞去董事职务，为保证公司治理结构的完善与
董事会规范运作，中谷集团提请公司董事会将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，提请补选陈涛先生为公司第三届董事会非独立
董事。
根据《中粮科工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或
者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会
召集人。”截至本公告日，中谷集团单独持有公司股份202243856股，持股比例为39.48%。提
案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意
将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除上述增加的临时提案外，公司于2026年4月2
4日公告的《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将《
关于召开2025年度股东会的通知》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年
5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2026年5月11日。
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路186号公司会议室。
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2026-04-24│重要合同
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年4月23日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与表决。现将有关
事宜公告如下：
一、关联交易概述
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与中
粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，由财务
公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的金融服
务业务。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控制的关
联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联
交易。公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全
体独立董事一致同意《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的
议案》。
公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财
务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事郭斐、王登良、刘峥回
避了对该议案的表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服
务有限公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，也无需经其他有关部门批准。
（一）基本信息
公司名称：中粮财务有限责任公司
成立日期：2002年9月24日
法定代表人：叶慧青
注册资本：25亿元人民币
注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层经营范围：对成员单位办
理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款
；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位
的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司属非银行金融机构
，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。
（二）与本公司关联关系
财务公司与公司属受同一主体中粮集团控制的关联企业，属于公司的关联方。
（三）协议的生效、变更和解除
1.本协议经双方授权代表签字并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效，
有效期至2027年5月31日止。
2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议
条款仍然有效。
3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1.存款服务：财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的
同期同类存款的存款利率，不低于同期中粮集团境内主要合作商业银行同类存款的存款利率；
2.信贷服务：财务公司向公司提供的贷款利率将不高于公司在国内主要金融机构取得的同
期同档次贷款利率；
3.其他金融服务：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中粮集团境内主
要合作商业银行就同类服务所收取的费用。
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2026-04-24│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）为践行中央政治局会议提出
的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资
者为本的发展理念，同时为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司
健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”
行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业发展，持续稳健经营
中粮科工是农粮食品及冷链物流领域一流的综合性技术服务商及设备制造商，主营业务分
为设计咨询、机电工程系统交付等专业技术服务业务板块以及设备制造业务板块。
公司以“科技引领产业，智慧守护粮安”为使命锚点，锚定“创新驱动、工艺领先、装备
智造、数智赋能”战略定位，围绕市场运行痛点和行业发展重点方向，探索“设计咨询+机电
交付+装备制造+运维服务”的一体化营销与交付模式。锚定绿色智慧储粮等需求，聚焦粮食储
存、运输、加工等环节，积极拓展运维服务业务。
公司始终坚守主责主业，以经营攻坚提效益、以战略规划明方向、以深化协同强赋能，全
方位优化经营管理、夯实发展根基，推动经营发展实现量的合理增长与质的有效提升。2025年
，实现营业收入30.63亿元，同比增长15.48%；利润总额2.78亿元，同比增长9.33%；新签合同
42.12亿元，同比增长8.81%。机电工程系统交付业务收入占比达67.68%，成为核心增长极；“
两金”管控成效显著，资产负债率降至51.79%，资产质量与盈利水平双提升。
展望未来，公司将持续深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，围绕维护粮食供
应链稳定、科技兴粮等职责使命，深耕主营核心业务，补强产业链，培育和孵化战略新兴产业
，推动“十五五”发展战略规划落地，坚决推进一体化专业化改革走深走实，强化创新发展，
实现经营业绩的稳步增长。
二、聚力科技创新，加速培育新质生产力
公司一直以来坚持科技自主创新，创新投入持续加大，创新基础不断夯实。
近年来，公司紧扣中粮集团科技创新长远规划及公司创新驱动发展战略，设立科技管理部
统筹科技创新全流程管理，健全科创制度保障体系；组建科创中心打造专业攻坚核心载体，强
化技术研发攻坚能力，厚植长远发展的科技根基。同时，公司聚焦节粮减损与产业升级需求，
在关键技术、高端装备和数智化转型领域攻克一批“卡脖子”技术：首创“六面主动控温”智
能储粮新体系，攻克低温水冷均温等关键技术实现绿色储粮，入选国务院国资委《中央企业科
技创新成果推荐目录》；自研新型大产量长距离管链输送机填补国内空白，连续式环保负压烘
干机补齐产业链短板，两款产品均获省级首台（套）重大技术装备认定。此外，公司向纵深推
进数改智转，赋能产业转型升级。构建“人工智能+”发展模式，推动智慧冷链及农产品流通
数字孪生运维平台在重点项目实现阶段性应用。
未来公司将继续聚力科创赋能，壮大新质生产力。加大研发投入，聚焦智能装卸装备、AI
+快检等关键技术攻关，推动高端装备产品迭代升级。深化产学研用协同，筹建外部专家智库
，构建开放创新生态。加速数智化转型，筹组数字化事业部，推动智慧工厂、数字孪生平台落
地应用，以科技创新引领产业升级。
三、优化公司治理，提高规范运作水平
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续建立健全权责
清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。公司取消监事会
且不设监事，原由监事会行使的法定职权由董事会审计与风险委员会承接履行，公司同步对《
公司章程》等27项治理制度的修订工作，并新增制定了4项治理制度，顺利实现由监事会监督
模式向审计与风险委员会主导的治理模式过渡。
公司修订《独立董事工作制度》，通过建立严格的任职资格审查、细化现场履职记录、设
立专门会议机制等，切实发挥独立董事监督制衡作用；公司制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》，建立薪酬与业绩强关联机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与
约束并重。
未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事
、高级管理人员培训，提高公司治理水平。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，建立科学
、高效的董事会决策机制。完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融
合，切实保障全体股东和相关者的利益。
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2026-04-24│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2026年度财务审
计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况
公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年12月
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：邱靖之
截至2025年12月31日，天职国际拥有合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师403人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，其中，审计业务收入19.38亿元，证券业
务收入9.12亿元。
2024年度共有上市公司审计客户154家，审计收费2.30亿元，主要行业涉及（证监会门类
行业，下同）制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应
业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，公司同行业上市公司审计客户7家。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告披露日，下同
），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2026-04-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真
实、准确地反映公司资产与财务状况，基于谨慎性原则，中粮科工股份有限公司（以下简称“
公司”）对2025年度相关资产计提信用减值损失和减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年12月31
日的各类资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值
测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损
失和减值准备。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额
公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后根据减值测试结果，公司2025年1-12月计提信用减值损失和资产减值准备共计-57281
920.19元。
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2026-04-24│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十
次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及控
股子公司自股东会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展总金额不超过2,000万美元（
或其他等值外币）的远期结售汇业务。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行
使该项业务的决策权，并签署合同及交易确认等相关文件。现就公司将开展远期结售汇业务的
相关事宜公告如下：
（一）交易目的
为落实公司发展战略，公司积极开展国际业务，2023至2025年，公司实现的国际业务收入
分别为1.39亿元、2.14亿元、2.21亿元，占公司总体营业收入的比重分别为5.78%、8.08%、7.
20%。公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此随着公司国际
业务规模的增长，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了
降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟在2026年度开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司所开展的远期结售汇业务以正常进出口业务为基础，遵循套期保值原则，不
做投机性套利交易，风险等级较低，不会影响公司主营业务的发展。
（二）交易规模
2026年度，公司及控股子公司拟与合作商业银行开展远期结售汇业务，预计开展总金额不
超过2,000万美元（或其他等值外币），且自股东会审议通过之日起12个月内有效。交易金额
在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
（三）业务品种及交易对手方
公司及控股子公司开展的远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来
办理结售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结
售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。公司开展远期结售汇业务交易对手为经
国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇交易业务的资金全部为公司自有资金，不涉及募集资金。
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2026-04-24│银行授信
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