资本运作☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南迎春思博瑞智能│ 3275.00│ ---│ 55.00│ ---│ 201.40│ 人民币│
│装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东营迎春精工机械有│ 2931.00│ ---│ 55.00│ ---│ 129.18│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中粮工程装备（张家│ 1.86亿│ ---│ 9498.10万│ 71.49│ 598.00万│ 2023-03-31│
│口）有限公司粮食加│ │ │ │ │ │ │
│工装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│管理提升信息化建设│ 5000.00万│ 650.50万│ 1523.15万│ 38.08│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│粮油加工研发创新平│ 5000.00万│ 400.40万│ 468.60万│ 9.37│ ---│ 2025-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│粮油定制装备智造及│ 1.26亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│成套集成核心技术创│ │ │ │ │ │ │
│新平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 4407.78万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2025年4月25日召开第三届董事 │
│ │会第三次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关│
│ │联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与表决。现将有│
│ │关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与│
│ │中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，由│
│ │财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的│
│ │金融服务业务，拟签订的《金融服务协议》有效期为一年。财务公司与公司属受同一主体中│
│ │粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控制的关联企业。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关 │
│ │联交易（2025年修订）》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全│
│ │体独立董事一致同意《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易│
│ │的议案》。 │
│ │ 公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与中粮 │
│ │财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事朱来宾、郭斐、王│
│ │登良、刘峥回避了对该议案的表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 公司于2025年4月25日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司与中粮财 │
│ │务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。表决结果为3票同意，0票反对│
│ │，0票弃权。 │
│ │ 上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融│
│ │服务有限公司将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，也无需经其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：中粮财务有限责任公司 │
│ │ （二）与本公司关联关系 │
│ │ 财务公司与公司属受同一主体中粮集团控制的关联企业，属于公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司、开封市茂盛机械有限公司等 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │开封市茂盛机械有限公司、河南茂盛机械制造有限公司、开封市茂盛物流机电装备工程有限│
│ │公司、开封市海德机械有限公司、ZAVKOMENGINEERINGLLC、山东迎春钢板仓制造有限公司、│
│ │辽宁秋然钢板仓有限公司等 │
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│关联关系 │子公司少数股东、子公司少数股东实控人控制企业等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或关联交易类别提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司、山东迎春钢板仓制造有限公司等 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │河南茂盛机械制造有限公司、中粮集团有限公司及其子公司等 │
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│关联关系 │子公司少数股东实控人控制企业、实控人及其子公司等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方收购资产、债务重组情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │马锐光、王英华、王贵生等 │
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│关联关系 │公司子公司的少数股东等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保或从关联方拆入资金│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司等 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保或从关联方拆入资金│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │开封市茂盛机械有限公司、河南茂盛机械制造有限公司、开封市茂盛物流机电装备工程有限│
│ │公司、开封市海德机械有限公司、山东迎春钢板仓制造有限公司、辽宁秋然钢板仓有限公司│
│ │、合肥美亚光电技术股份有限公司等 │
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│关联关系 │子公司少数股东、子公司少数股东实控人控制企业等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司、开封市茂盛机械有限公司等 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │开封市茂盛机械有限公司、河南茂盛机械制造有限公司、开封市茂盛物流机电装备工程有限│
│ │公司、开封市海德机械有限公司、ZAVKOMENGINEERINGLLC、山东迎春钢板仓制造有限公司、│
│ │辽宁秋然钢板仓有限公司等 │
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│关联关系 │子公司少数股东、子公司少数股东实控人控制企业等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │河南茂盛机械制造有限公司、中粮集团有限公司及其子公司等 │
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│关联关系 │子公司少数股东实控人控制企业、实控人及其子公司等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方收购资产、债务重组情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │开封市茂盛机械有限公司、河南茂盛机械制造有限公司、开封市茂盛物流机电装备工程有限│
│ │公司、开封市海德机械有限公司、山东迎春钢板仓制造有限公司、辽宁秋然钢板仓有限公司│
│ │、合肥美亚光电技术股份有限公司等 │
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│关联关系 │子公司少数股东、子公司少数股东实控人控制企业等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司、山东迎春钢板仓制造有限公司等 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │马锐光等子公司的少数股东 │
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│关联关系 │公司子公司的少数股东等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保或从关联方拆入资金│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司等 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保或从关联方拆入资金│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月16日14:00在本
公司会议室召开公司2024年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投
票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年
5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-04-26│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2025年度财务审
计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具体情况
公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
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