资本运作☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-30│ 3.55│ 3.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-29│ 6.47│ 5518.11万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南迎春思博瑞智能│ 3275.00│ ---│ 55.00│ ---│ 201.40│ 人民币│
│装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东营迎春精工机械有│ 2931.00│ ---│ 55.00│ ---│ 129.18│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中粮工程装备（张家│ 1.86亿│ ---│ 9498.10万│ 71.49│ 0.00│ 2023-03-31│
│口）有限公司粮食加│ │ │ │ │ │ │
│工装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期）项目募集资│ │ │ │ │ │ │
│金的存储和使用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型脱皮机组项目 │ 3397.76万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合能源管理系统节│ 6024.81万│ 367.75万│ 367.75万│ 6.25│ 0.00│ 2026-12-31│
│能设备投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│管理提升信息化建设│ 5000.00万│ ---│ 3053.28万│ 76.33│ ---│ 2025-12-31│
│项目募集资金的存储│ │ │ │ │ │ │
│和使用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│粮油加工研发创新平│ 5000.00万│ 1965.02万│ 3078.23万│ 61.56│ ---│ 2026-06-30│
│台项目募集资金的存│ │ │ │ │ │ │
│储和使用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│粮油定制装备智造及│ 1.26亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│成套集成核心技术创│ │ │ │ │ │ │
│新平台项目募集资金│ │ │ │ │ │ │
│的存储和使用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合能源管理系统节│ ---│ 376.75万│ 376.75万│ 6.25│ ---│ 2026-12-31│
│能设备投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型脱皮机组项目 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 1217.03万│ 5624.81万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司、开封市茂盛机械有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司、子公司少数股东等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开封市茂盛机械有限公司、河南茂盛机械制造有限公司、开封市茂盛物流机电装备工程有限│
│ │公司、开封市海德机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERINGLLC、山东迎春钢板仓制造有限公司 │
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司少数股东、子公司少数股东实控人控制企业等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司、山东迎春钢板仓制造有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、子公司少数股东控制企业等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南茂盛机械制造有限公司、中粮集团有限公司及其子公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司少数股东实控人控制企业、实控人及其子公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方收购资产、债务重组情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马锐光、王英华、王贵生等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的少数股东等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保或从关联方拆入资金│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开封市茂盛机械有限公司、河南茂盛机械制造有限公司、开封市茂盛物流机电装备工程有限│
│ │公司、开封市海德机械有限公司、山东迎春钢板仓制造有限公司、辽宁秋然钢板仓有限公司│
│ │（原辽宁迎春钢板仓工程有限公司）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司少数股东、子公司少数股东实控人控制企业等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保或从关联方拆入资金│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司、开封市茂盛机械有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司、子公司少数股东等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开封市茂盛机械有限公司、河南茂盛机械制造有限公司、开封市茂盛物流机电装备工程有限│
│ │公司、开封市海德机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERINGLLC、山东迎春钢板仓制造有限公司 │
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司少数股东、子公司少数股东实控人控制企业等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司、山东迎春钢板仓制造有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、子公司少数股东控制企业等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南茂盛机械制造有限公司、中粮集团有限公司及其子公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司少数股东实控人控制企业、实控人及其子公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方收购资产、债务重组情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开封市茂盛机械有限公司、河南茂盛机械制造有限公司、开封市茂盛物流机电装备工程有限│
│ │公司、开封市海德机械有限公司、山东迎春钢板仓制造有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司少数股东、子公司少数股东实控人控制企业等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方管理委托贷款资产服务信│
│ │ │ │托业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马锐光等子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的少数股东等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保或从关联方拆入资金│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保或从关联方拆入资金│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一主体控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年4月23日召开第三届董事 │
│ │会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关│
│ │联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与表决。现将有│
│ │关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与│
│ │中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，由│
│ │财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的│
│ │金融服务业务。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）│
│ │控制的关联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司│
│ │自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交 │
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全│
│ │体独立董事一致同意《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易│
│ │的议案》。 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮 │
│ │财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事郭斐、王登良、刘│
│ │峥回避了对该议案的表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融│
│ │服务有限公司将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，也无需经其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：中粮财务有限责任公司 │
│ │ 财务公司与公司属受同一主体中粮集团控制的关联企业，属于公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-17│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中粮科工股份有限公司（以下
简称“公司”）及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到信息披
露标准，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件金额合计2408
4.95万元，占公司最近一期经审计净资产（即截至2025年12月31日经审计净资产）的10.46%。
其中，公司及控股子公司作为原告、申请人、申诉人涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额
为10800.13万元，占本次累计诉讼、仲裁案件总金额的44.84%；公司及控股子公司作为被告、
被申请人、第三人涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为13284.83万元，占本次累计诉讼、仲
裁案件总金额的55.16%。
上述累计诉讼、仲裁案件中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1000万元且占公
司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁案件，主要是为清理应收账款提起
的诉讼，公司将持续积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项
的回收工作。公司及控股子公司作为被告、被申请人或第三人涉及的诉讼、仲裁案件，公司及
控股子公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响
存在不确定性，公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件的后续进展，依法采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益，
积极采取相关法律措施维护公司及股东利益。公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年7月16日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月16日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年
7月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶雄先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表138人，代表有表决权
的股份222617876股，占公司有表决权股份总数的42.7451％。其中，出席现场会议的股东及股
东授权委托代表5人，代表有表决权的股份202702576股，占公司有表决权股份总数的38.9212
％；通过网络投票出席会议的股东133人，代表有表决权的股份19915300股，占公司有表决权
股份总数的3.8240％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表134人，代表有表
决权的股份19959020股，占公司有表决权股份总数的3.8324％。
其中，出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表有表决权的股份43720股，
占公司有表决权股份总数的0.0084%；通过网络投票出席会议的中小股东133人，代表有表决权
的股份19915300股，占公司有表决权股份总数的3.8240％。
中小股东是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司全体高级管理人员、公司聘请的北京市君
合律师事务所见证律师等相关人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第三届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月16
日14:00在本公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本
次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月16日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2026年7月13日。
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年7月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省无锡市惠河路186号公司会议室。
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2026-06-26│其他事项
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限制性股票上市日期：2026年7月1日
限制性股票登记数量：852.876万股
限制性股票授予价格：6.47元/股（调整后）
限制性股票授予登记人数：217人
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。根据《上市公司股权激励管理办法
》、深圳证券交易所创业板、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中
粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）限制性股票的首次授予登记工作。
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2026-05-29│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年5月29日
限制性股票（第一类限制性股票）首次授予数量：855.908万股（调整后）
限制性股票首次授予价格：6.47元/股（调整后）
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“激
励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，公司于2026年5月29日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票首
次授予日为2026年5月29日，向符合授予条件的218名首次授予激励对象授予855.908万股限制
性股票。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次股权激励计划简述
公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要已
经公司2025年度股东会审议通过，主要内容如下：
1.本次股权激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）；
2.本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
；
3.本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数不超过219人，包括公告本次股权激励计
划时在本公司任职董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员（科技创新核心骨干及
业务骨干）。本次授予的激励对象不包括独立董事。
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2026-05-29│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开了第三届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有
关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年12月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司
<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2025年限制性股票
激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2026年4月22日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告》
，公司收到上级单位批复原则同意公司实施2025年限制性股票激励计划。
（三）2026年4月28日至2026年5月7日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司未收到任何员工对本次拟授予激励对象名单
提出的任何异议。2026年5月8日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》。
（四）2026年5月8日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
（五）2026年5月14日，公司召开2025年度股东会，审议并通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划管理
办法>的议案》《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
（六）2026年5月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公
司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司《关于公司2025年度利润分配预案的议案》已于2026年5月14日经公司2025年度
股东会审议通过，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。公司预计先实施2025年
度利润分配方案后再进行本次限制性股票授予登记，根据公司2025年限制性股票激励计划的相
关规定以及公司2025年度股东会的授权，对本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格进行
调整。本激励计划首次授予价格由6.62元/股调整为6.47元/股（6.62元/股-0.15元/股）。
鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原确定首次授予的
激励对象中，有1名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根
据2025年度股东会的相关授权，于2026年5月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划首次授予
激励对象人数、名单及授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由
219人调整为218人，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由860.3万股调整为855.908万股
，预留部分权益数量不变，仍为159.7万股，拟授予的限制性股票总数由1020万股调整为1015.
608万股。
本次调整后的激励对象属于经公司2025年度股东会批准的激励计划中规定的激励对象范围
。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2025年度股东会审议通过的2025年限制性
股票激励计划的内容一致。根据公司2025年度股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审
议。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年
5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.鉴于本次股东会增加临时提案后将选举两名非独立董事，议案10.00将采取累积投票制
，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》，决定于2026年5月14日14:0
0在本公司会议室召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
2026年4月29日，公司披露了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》
（公告编号：2026-034），公司第三届董事会董事、副总经理李晓虎先生申请辞去公司董事、
战略与投资委员会委员、副总经理职务，辞职后李晓虎先生将不再担任公司任何职务，李晓虎
先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。2026年4月29日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届
董事会非独立董事的议案》，经公司董事会审议，同意提名陈涛先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈涛先生经
公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员。
2026年4月29日，公司董事会收到公司股东中谷粮油集团有限公司（以下简称“中谷集团
”）书面提交的《关于提请增加中粮科工股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》。鉴于
公司第三届董事会董事、副总经理李晓虎先生已辞去董事职务，为保证公司治理结构的完善与
董事会规范运作，中谷集团提请公司董事会将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，提请补选陈涛先生为公司第三届董事会非独立
董事。
根据《中粮科工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或
者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会
召集人。”截至本公告日，中谷集团单独持有公司股份202243856股，持股比例为39.48%。提
案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意
将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除上述增加的临时提案外，公司于2026年4月2
4日公告的《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将《
关于召开2025年度股东会的通知》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年
5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2026年5月11日。
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路186号公司会议室。
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2026-04-24│重要合同
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年4月23日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与表决。现将有关
事宜公告如下：
一、关联交易概述
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与中
粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，由财务
公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的金融服
务业务。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控制的关
联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联
交易。公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全
体独立董事一致同意《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的
议案》。
公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财
务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事郭斐、王登良、刘峥回
避了对该议案的表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服
务有限公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，也无需经其他有关部门批准。
（一）基本信息
公司名称：中粮财务有限责任公司
成立日期：2002年9月24日
法定代表人：叶慧青
注册资本：25亿元人民币
注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层经营范围：对成员单位办
理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款
；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位
的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司属非银行金融机构
，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。
（二）与本公司关联关系
财务公司与公司属受同一主体中粮集团控制的关联企业，属于公司的关联方。
（三）协议的生效、变更和解除
1.本协议经双方授权代表签字并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效，
有效期至2027年5月31日止。
2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议
条款仍然有效。
3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1.存款服务：财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的
同期同类存款的存款利率，不低于同期中粮集团境内主要合作商业银行同类存款的存款利率；
2.信贷服务：财务公司向公司提供的贷款利率将不高于公司在国内主要金融机构取得的同
期同档次贷款利率；
3.其他金融服务：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中粮集团境内主
要合作商业银行就同类服务所收取的费用。
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2026-04-24│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）为践行中央政治局会议提出
的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资
者为本的发展理念，同时为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司
健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”
行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业发展，持续稳健经营
中粮科工是农粮食品及冷链物流领域一流的综合性技术服务商及设备制造商，主营业务分
为设计咨询、机电工程系统交付等专业技术服务业务板块以及设备制造业务板块。
公司以“科技引领产业，智慧守护粮安”为使命锚点，锚定“创新驱动、工艺领先、装备
智造、数智赋能”战略定位，围绕市场运行痛点和行业发展重点方向，探索“设计咨询+机电
交付+装备制造+运维服务”的一体化营销与交付模式。锚定绿色智慧储粮等需求，聚焦粮食储
存、运输、加工等环节，积极拓展运维服务业务。
公司始终坚守主责主业，以经营攻坚提效益、以战略规划明方向、以深化协同强赋能，全
方位优化经营管理、夯实发展根基，推动经营发展实现量的合理增长与质的有效提升。2025年
，实现营业收入30.63亿元，同比增长15.48%；利润总额2.78亿元，同比增长9.33%；新签合同
42.12亿元，同比增长8.81%。机电工程系统交付业务收入占比达67.68%，成为核心增长极；“
两金”管控成效显著，资产负债率降至51.79%，资产质量与盈利水平双提升。
展望未来，公司将持续深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，围绕维护粮食供
应链稳定、科技兴粮等职责使命，深耕主营核心业务，补强产业链，培育和孵化战略新兴产业
，推动“十五五”发展战略规划落地，坚决推进一体化专业化改革走深走实，强化创新发展，
实现经营业绩的稳步增长。
二、聚力科技创新，加速培育新质生产力
公司一直以来坚持科技自主创新，创新投入持续加大，创新基础不断夯实。
近年来，公司紧扣中粮集团科技创新长远规划及公司创新驱动发展战略，设立科技管理部
统筹科技创新全流程管理，健全科创制度保障体系；组建科创中心打造专业攻坚核心载体，强
化技术研发攻坚能力，厚植长远发展的科技根基。同时，公司聚焦节粮减损与产业升级需求，
在关键技术、高端装备和数智化转型领域攻克一批“卡脖子”技术：首创“六面主动控温”智
能储粮新体系，攻克低温水冷均温等关键技术实现绿色储粮，入选国务院国资委《中央企业科
技创新成果推荐目录》；自研新型大产量长距离管链输送机填补国内空白，连续式环保负压烘
干机补齐产业链短板，两款产品均获省级首台（套）重大技术装备认定。此外，公司向纵深推
进数改智转，赋能产业转型升级。构建“人工智能+”发展模式，推动智慧冷链及农产品流通
数字孪生运维平台在重点项目实现阶段性应用。
未来公司将继续聚力科创赋能，壮大新质生产力。加大研发投入，聚焦智能装卸装备、AI
+快检等关键技术攻关，推动高端装备产品迭代升级。深化产学研用协同，筹建外部专家智库
，构建开放创新生态。加速数智化转型，筹组数字化事业部，推动智慧工厂、数字孪生平台落
地应用，以科技创新引领产业升级。
三、优化公司治理，提高规范运作水平
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续建立健全权责
清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。公司取消监事会
且不设监事，原由监事会行使的法定职权由董事会审计与风险委员会承接履行，公司同步对《
公司章程》等27项治理制度的修订工作，并新增制定了4项治理制度，顺利实现由监事会监督
模式向审计与风险委员会主导的治理模式过渡。
公司修订《独立董事工作制度》，通过建立严格的任职资格审查、细化现场履职记录、设
立专门会议机制等，切实发挥独立董事监督制衡作用；公司制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》，建立薪酬与业绩强关联机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与
约束并重。
未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事
、高级管理人员培训，提高公司治理水平。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，建立科学
、高效的董事会决策机制。完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融
合，切实保障全体股东和相关者的利益。
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2026-04-24│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2026年度财务审
计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况
公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年12月
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：邱靖之
截至2025年12月31日，天职国际拥有合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师403人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，其中，审计业务收入19.38亿元，证券业
务收入9.12亿元。
2024年度共有上市公司审计客户154家，审计收费2.30亿元，主要行业涉及（证监会门类
行业，下同）制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应
业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，公司同行业上市公司审计客户7家。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告披露日，下同
），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真
实、准确地反映公司资产与财务状况，基于谨慎性原则，中粮科工股份有限公司（以下简称“
公司”）对2025年度相关资产计提信用减值损失和减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年12月31
日的各类资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值
测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损
失和减值准备。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额
公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后根据减值测试结果，公司2025年1-12月计提信用减值损失和资产减值准备共计-57281
920.19元。
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2026-04-24│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十
次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及控
股子公司自股东会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展总金额不超过2,000万美元（
或其他等值外币）的远期结售汇业务。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行
使该项业务的决策权，并签署合同及交易确认等相关文件。现就公司将开展远期结售汇业务的
相关事宜公告如下：
（一）交易目的
为落实公司发展战略，公司积极开展国际业务，2023至2025年，公司实现的国际业务收入
分别为1.39亿元、2.14亿元、2.21亿元，占公司总体营业收入的比重分别为5.78%、8.08%、7.
20%。公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此随着公司国际
业务规模的增长，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了
降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟在2026年度开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司所开展的远期结售汇业务以正常进出口业务为基础，遵循套期保值原则，不
做投机性套利交易，风险等级较低，不会影响公司主营业务的发展。
（二）交易规模
2026年度，公司及控股子公司拟与合作商业银行开展远期结售汇业务，预计开展总金额不
超过2,000万美元（或其他等值外币），且自股东会审议通过之日起12个月内有效。交易金额
在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
（三）业务品种及交易对手方
公司及控股子公司开展的远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来
办理结售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结
售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。公司开展远期结售汇业务交易对手为经
国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇交易业务的资金全部为公司自有资金，不涉及募集资金。
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2026-04-24│银行授信
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次申请授信的基本情况
根据公司业务发展需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规
划，2026年度公司拟向中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有
限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公
司、国家开发银行申请不超过475000万元的银行综合授信额度。
综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银
行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以实际
情况及相关金融机构最终审批为准。
公司董事会授权董事长或董事长授权的人士代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一
切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件。
二、本次向银行新增申请授信额度对公司的影响
公司向银行新增申请授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司
发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度
不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的行为。
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2026-04-24│其他事项
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本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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本次利润分配预案披露后，本公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年
修订）》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度
股东会审议。
（一）董事会审议情况
董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《中粮科工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，具备合法性、合规性、合理
性。
（二）审计与风险委员会审议情况
审计与风险委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，符合有关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司净利润为124084072.86元，
加上期初母公司未分配利润167020443.50元，向全体股东发放2024年度分红76841136.75元，
提取法定盈余公积12408407.29元后，公司2025年度母公司可供股东分配利润为201854972.32
元。公司合并报表可供股东分配利润为764213448.13元。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定，按照合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配利润为201854972.32元。
3.在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定、《公司章程
》及首次公开发行上市前分红回报规划的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，公司
2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日公司总股本512274245.00股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利76841136.75元（含税），剩余未
分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。
4.如本预案经股东会审议通过，则2025年度公司现金分红总额为76841136.75元（含税）
，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为32.81%；2025年度公司未进行股
份回购。
（二）本次利润分配预案的调整原则
利润分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变的
原则对分配比例进行相应调整。
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2026-03-06│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第三届董事会第九次会
议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步强化和规范公司管理，满足公
司实际业务管理需求，优化管理流程，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，以进一步
完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。
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2026-01-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年1月20日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月20日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年
1月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-12-26│其他事项
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一、关于独立董事任期届满的情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林云鉴先生、潘思轶先生自2020年
1月21日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》
等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。根据前述规定，任期届
满离任后，林云鉴先生、潘思轶先生将不再担任包括公司第三届董事会独立董事及董事会各专
门委员会相关职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》和《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，林云鉴先生、潘思轶先生的离任将在公司召开股东会补选新任独立董事后生效。
在新任独立董事选举产生前，林云鉴先生、潘思轶先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
截至目前，林云鉴先生、潘思轶先生及上述人员配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公
司股份。林云鉴先生、潘思轶先生及上述人员配偶、其他关联人亦不存在应当履行而未履行或
仍在履行中的股份锁定承诺。离任后，林云鉴先生、潘思轶先生在其就任时确定的任期内和任
期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离
任董事、高级管理人员股份转让的相关规定。
林云鉴先生、潘思轶先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林云鉴先生、潘
思轶先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！二、关于补选独立董事、调整部
分专委会成员的情况
为保证公司董事会正常运转，根据公司董事会的提名，并经公司第三届董事会提名委员会
审核，公司于2025年12月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分独立董事
任期届满暨补选第三届董事会独立董事、调整部分专委会成员的议案》，公司董事会同意补选
朱虎先生、邢子文先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。朱虎先生、邢
子文先生任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱虎先生经公司股东
会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计与风险委员会委员、第三届董事
会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务；邢子文先生经公司股东会
同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。
独立董事候选人朱虎先生、邢子文先生已取得独立董事培训证明，其任职经历、专业能力
和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。朱虎先生、邢子文
先生的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。
附件：
第三届董事会独立董事候选人简历
1.朱虎先生，中国国籍，毕业于中国政法大学法学专业，研究生学历，博士学位。2008年
9月至今任职于中国人民大学，现任中国人民大学法学院副院长、教授、博士生导师。
截至目前，朱虎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条所列情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单；
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年
修订）》及《公司章程》等有关规定。
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2025-12-26│其他事项
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2025年12月25日，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次
会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并延期的议案》。综合考虑当前募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，为提高募集资金使用效率，公司同意增加国粮
检测认证（武汉）有限公司为“粮油加工研发创新平台项目”的实施主体，并将该项目预计达
到可使用状态的日期延长半年。
本次募投项目调整的议案，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东会审议批准。现将具
体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（自2022年9月21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科
工股份有限公司”），公司公开发行人民币普通股（A股）股票101960000.00股，每股面值1元
，每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总额为361958000.00元，扣除发行费用53101729.3
4元，募集资金净额为308856270.66元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于2021年9月6日出具的（XYZH/2021QDAA20190）号《验资报告》予以验证。后因
发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为30
8856270.65元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签
署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储。
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2025-12-26│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第三届董事会第七次
会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月20日1
4:00在本公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股
东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月20日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2026年1月15日。
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2025-12-25│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日收到持股5%以上股东共青
城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良投资”）及其一致行动人共青城盛良
一豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良一豪”）、共青城盛良二豪投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“盛良二豪”）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“盛良三豪”）和共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良四豪”）出
具的告知函，获悉其在2025年12月24日通过大宗交易的方式合计减持公司股份396.0000万股，
本次变动触及1%的整数倍。
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2025-12-16│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日收到持股5%以上股东共青
城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良投资”）及其一致行动人共青城盛良
一豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良一豪”）、共青城盛良二豪投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“盛良二豪”）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“盛良三豪”）和共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良四豪”）出
具的告知函，获悉其在2025年11月4日至2025年12月15日期间通过集中竞价交易及大宗交易的
方式合计减持公司股份675.7600万股，本次变动触及1%的整数倍。
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2025-10-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025
年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-09-19│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董事会第五次
会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步强化和规范公司管理，满足
公司实际业务管理需求，优化管理流程，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，以进一
步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。
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2025-09-19│其他事项
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本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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