资本运作☆ ◇301059 金三江 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-01│ 8.09│ 2.04亿│
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│可转债 │ 2026-06-17│ 100.00│ 2.84亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│二氧化硅生产基地建│ 4.12亿│ ---│ 2.11亿│ 105.55│ 1.27亿│ 2023-04-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6026.73万│ ---│ 516.48万│ 103.30│ ---│ 2023-04-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于马来西亚的马中关丹国际物流园│标的类型 │土地使用权 │
│ │，面积约为73英亩的工业用地 │ │ │
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│买方 │JSJ MALAYSIA SDN. BHD │
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│卖方 │MCKILP Development Sdn Bhd │
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│交易概述 │为进一步落实公司未来发展战略规划，加强公司海外生产基地建设，金三江（肇庆）硅材料│
│ │股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议 │
│ │通过了《关于拟在马来西亚购买土地并签署的议案》，公司全资子公司JSJ MALAYSIA SDN. │
│ │BHD（以下简称“金三江(马来西亚)”）拟购买位于马来西亚的马中关丹国际物流园，面积 │
│ │约为73英亩的工业用地，作为公司在东南亚的生产经营用地。 │
│ │ 《土地购买意向协议书》的主要内容 │
│ │ 1.土地出售方：MCKILP Development Sdn Bhd │
│ │ 2.土地购买方：JSJ MALAYSIA SDN. BHD │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │广州飞雪芯材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的资产、专利 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │肇庆飞雪新材料 │
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│关联关系 │公司的实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供生产场所租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │广东信禾科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │广东信禾科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-22│其他事项
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金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“金三江”、“发行人”、“公司”或“本
公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228
号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔20
25〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修
订）》（深证上〔2026〕135号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“三江转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年6月16日，T-1日
）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本
公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2
026年6月22日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。
网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或
当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行
人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行
，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足29000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为29000.00万元。保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30
%，即原则上最大包销金额为8700.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（
主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中
止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安
排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
金三江及本次发行保荐人（主承销商）于2026年6月18日（T+1日）主持了三江转债网上发行中
签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果
经广东省深圳市罗湖公证处公证。
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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2026-06-18│其他事项
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一、总体情况
三江转债本次发行29000.00万元，发行价格为100元/张，共计2900000张，原股东优先配
售日及网上发行日期为2026年6月17日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售三江转债共2707457张，即270745700元
，约占本次发行总量的93.36%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的三江转债共192540张，即19254000元，
约占本次发行总量的6.64%，网上中签率为0.0002098731%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为917411
29120张，配号总数为9174112912个，起讫号码为000000000001-009174112912。
发行人和主承销商将在2026年6月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于20
26年6月22日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签
号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）三江转债。
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2026-06-15│其他事项
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（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未
来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币29000.00万元，发行数量为2900000张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2026年6月17日至2032年6月16
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（五）票面利率与到期赎回价
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的114%（含最后一期
利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债
券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为
：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行
首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付
息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）信用评级及担保事项
本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，金三江主体信用级别为A+，本次
可转换公司债券信用级别为A+。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026年6月24日）满六个月后的第一个
交易日（2026年12月24日）起至可转债到期日（2032年6月16日）止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或
者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
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2026-06-15│其他事项
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金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“金三江”或“发行人”）向不特定对象发
行29000.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2026〕698号文同意注册。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月16日，T-1日）收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2026年6月15日（T-2日）的《中国证
券报》《上海证券报》，投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说
明书全文及相关资料。
为便于投资者了解金三江本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的
相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，
敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年6月16日（星期二）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
2、召开地点：广东省肇庆市高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼
办公室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长赵国法先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份166175639股，占公司有表决权股份总数的72.
2276%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份165219969股，占公司有表决权股份总数的7
1.8123%。通过网络投票的股东77人，代表股份955670股，占公司有表决权股份总数的0.4154%
。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份969270股，占公司有表决权股份总数的0.
4213%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份13600股，占公司有表决权股份总数的0
.0059%。通过网络投票的中小股东77人，代表股份955670股，占公司有表决权股份总数的0.41
54%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效防范和规避外汇市场风险，降低汇率波动对金三江（肇庆）硅材料
股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，提高资金使用效率，公司（包括合
并报表范围内的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保
值业务，公司的外汇套期保值业务限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种有美元、欧元、墨西哥比索、波兰兹罗提、马来西亚林吉特等。交易品种包括
但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率
互换、利率掉期、利率期权等。公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金
上限不超过1800万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过1.5亿元人民币（或等值外币）。在交易额度范围内可循环滚
动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》。本事项无需提交股东会审议。
3、风险提示：本次拟开展外汇套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，
不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程
中仍会存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险、法律风险等，敬请广大投资者注意
投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的交易目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、墨西哥比索、波兰兹罗提、马来西亚林吉特等外币进
行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效防
范和规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，提高资金使用效率，公司
（包括合并报表范围内的子公司）拟开展外汇套期保值业务。
（二）开展外汇套期保值业务的交易金额及期限
为有效防范外币汇率波动带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，根据实际经营
需要，公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1800万元人
民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过1.5亿元人民币（或等值外币）。在交易额度范围内可循环滚动使用，授权期限自董
事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止。
（三）开展外汇套期保值业务的交易方式
1、交易涉及的币种：公司的外汇套期保值业务的主要外币币种有美元、欧元、墨西哥比
索、波兰兹罗提、马来西亚林吉特等。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
（四）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有或自筹资金，不涉及募集资金。
二、公司开展外汇套期保值业务的审议程序
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展2026年
度外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过1800万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1.5亿元人民币（或等值外币），并授权公司管理
层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次外汇套期保值业务在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省肇庆市高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼
办公室。
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2026-04-27│其他事项
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届
董事会第二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审议程序
1、2024年4月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
项的议案》等议案。议案于2024年4月11日通过了第二届董事会独立董事第一次专门会议的审
议。
同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》及《关于核实<金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予激
励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并发表了相关核查意
见。
2024年4月23日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，根据公司其他独
立董事的委托，独立董事饶品贵先生作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2024年限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、2024年4月23日至2024年5月3日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示
。公示期间，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2024年5月13日，公司召开了第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核
意见及公示情况说明的议案》。
同日，于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况的说明》。
3、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。
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