资本运作☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-02│ 4.17│ 1.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│志诺维思（北京）基│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -160.78│ 人民币│
│因科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│实验室升级建设项目│ 1.19亿│ 0.00│ 7886.70万│ 100.66│ 0.00│ 2022-12-27│
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│信息化平台建设项目│ 5740.00万│ 0.00│ 3223.93万│ 79.80│ ---│ 2024-12-25│
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│医学检验研发中心项│ 3026.84万│ 0.00│ 2017.90万│ 99.56│ ---│ 2022-12-19│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海胡椒文化有限责任公司 │
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│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海八盎司实业有限公司 │
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│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │志诺维思（北京）基因科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市朗珈同创软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │长沙市朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海兰卫投资有限公司 │
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│关联关系 │公司之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海八盎司实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市珺睿生物有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海胡椒文化有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │志诺维思（北京）基因科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市朗珈同创软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ 4569.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ 2963.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海创途 │ 451.21万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│常州兰卫 │ 14.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│常州兰卫 │ 14.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│江苏希康 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025
年11月14日在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月28日以公告形式发出，本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾伟雄先生主持。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月14日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学2楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长曾伟雄先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及授权代表109人，代表股份236819988股，占公司股份总数（已剔除
截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的59.4247%；通过现场和网络投
票的股东104人，代表股份20115180股，占公司股份总数的5.0475％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4805680股，占公司股份总数的1.2059％；通过
网络投票的股东103人，代表股份15309500股，占公司股份总数的3.8416％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份20115180股，占公司股份总数的5.0475
％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4805680股，占公司股份总数的1.2059％。
通过网络投票的中小股东103人，代表股份15309500股，占公司股份总数的3.8416％。
出席会议的其他人员：
公司全体董事、高级管理人员及上海澄明则正律师事务所见证律师出席或列席了本次股东
会。
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2025-10-28│其他事项
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届
董事会第七次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，
降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事
、高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
1、投保人：上海兰卫医学检验所股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过20万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上
述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前
或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，公司对2025年9月30日期末应收款项、存货、长期股权投资、固定资产
、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行
了充分的评估和分析。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司对2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计
提2025年前三季度（1-9月）各项资产减值准备共计1673.86万元。
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2025-10-28│其他事项
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定
于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日、2025年9
月19日召开了第四届董事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订
<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》，并授权公司董事长或董事长授权人
员向市场监督管理部门申请并办理本次相关工商变更登记及章程备案等事项。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》备案手
续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照基本信息
1、名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：曾伟雄
4、经营范围：许可项目：医疗服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；环境保护监测；计量技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；细
胞技术研发和应用；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维
护服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、注册资本：人民币40051.7000万元整
6、成立日期：2007年12月24日
7、住所：上海市长宁区临新路268弄1号楼4-9层
8、统一社会信用代码：91310000669421384T
9、证照编号：00000000202510130027
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2025-09-19│其他事项
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
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