资本运作☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-02│ 4.17│ 1.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│志诺维思（北京）基│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -160.78│ 人民币│
│因科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│实验室升级建设项目│ 1.19亿│ ---│ 7886.70万│ 100.66│ 0.00│ 2022-12-27│
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│信息化平台建设项目│ 5740.00万│ 1489.61万│ 3223.93万│ 79.80│ ---│ 2024-12-25│
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│医学检验研发中心项│ 3026.84万│ ---│ 2017.90万│ 99.56│ ---│ 2022-12-19│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海胡椒文化有限责任公司 │
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│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海八盎司实业有限公司 │
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│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │志诺维思（北京）基因科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │无锡市朗珈同创软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │长沙市朗珈软件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有股权公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海朗珈软件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │上海兰卫投资有限公司 │
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│关联关系 │公司之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海八盎司实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │深圳市珺睿生物有限公司 │
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│关联关系 │公司之控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海胡椒文化有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │志诺维思（北京）基因科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │无锡市朗珈同创软件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │长沙市朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海兰卫医│上海兰博卫│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ 4569.64万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│常州兰卫 │ 14.48万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│东莞兰卫 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-28│对外担保
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届
董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟向
银行申请综合授信额度暨2025年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
。现将相关情况公告如下：
一、拟向银行申请综合授信情况概述
根据公司2025年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行，提高资
金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过10.40亿元人民币的综合授信额度，
授信期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日有效。综
合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押
借款等。在授信有效期限内，授信额度可循环滚动使用。
公司2025年度拟向银行申请的合计不超过10.40亿元人民币的综合授信额度。
具体授信额度在各授信银行之间的分配、授信额度在公司与子公司间的分配等，由公司根
据实际需求在拟申请总授信额度内与各授信银行协商后确定。具体授信额度以公司及子公司视
公司运营资金的需求与相关银行签订的协议为准，在授信期限内，授信额度可以循环使用。
同时，为提高工作效率并及时办理融资业务，根据公司实际情况的需要，公司董事会授权
公司董事长曾伟雄先生办理上述授信额度内的相关手续并签署相关法律文件。
二、2025年度担保额度预计概述
公司2025年度拟为子公司提供总额不超过人民币3.95亿元的担保，其中，对全资子公司上
海兰博卫医疗科技有限公司（以下简称“上海兰博卫”）向银行申请授信2.9亿元提供担保，
担保方式为保证担保或信用担保，担保期限为1年；对上海兰博卫向上游供应商罗氏诊断产品
（上海）有限公司（以下简称“罗氏诊断”）申请货款信用额度1亿元提供担保，担保方式为
连带责任保证担保，担保期限为2年；对全资子公司江苏希康科技有限公司（以下简称“江苏
希康”）向深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、南京迈瑞生物医疗电子有限公司、深圳迈瑞
科技有限公司申请货款信用额度0.03亿元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限
为1年；对控股子公司常州兰卫医学检验实验室有限公司（以下简称“常州兰卫”）向罗氏诊
断申请货款信用额度0.02亿元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为1年。上
述担保额度有效期期限为自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召
开之日止。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-28│企业借贷
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1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向子公司东莞
兰博卫医疗器械有限公司（以下简称“东莞兰博卫”）提供不超过600万元人民币的财务资助
额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行贷款利息。
2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过。
一、提供财务资助情况概述
为满足公司子公司东莞兰博卫日常经营需要，缓解其资金周转压力，在不影响公司正常经
营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超过600万元人民币的财务资助额度，期
限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行贷款利息。本次提供
财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司持有东莞兰博卫46%的股权，东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“东莞积健”）持有东莞兰博卫5%股权，且不可撤销地承诺，同意授权由公司或公司指定的个
人代表东莞积健行使作为东莞兰博卫股东而享有的5%表决权，故公司对东莞兰博卫拥有控制权
。除此外，东莞兰博卫其他股东与公司不存在其他利益安排或关联关系。本次东莞兰博卫其他
股东未按照同等比例向东莞兰博卫提供财务资助。本次资助金额未超过公司最近一期经审计净
资产的10%且东莞兰博卫最近一期经审计的资产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议
。
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2025-04-28│增发发行
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届
董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理2025年度以简易程序向特定对象发
行股票，融资总额不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为公司2024
年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止（以下简称“本次发行股票”）
。本次授权事宜尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
（一）本次发行证券的种类和数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的2
0%。本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。本次
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，本次发行的发行对象为不超
过35名符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所规定条件
的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公
司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他
合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本
次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定
及本次发行申购报价情况协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有
新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
（三）定价方式或者价格区间及限售期
1、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转
让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（四）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）发行前的滚存利润安排
本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（六）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（七）决议的有效期
公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-28│其他事项
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届
董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级
管理人员2025年度薪酬方案的议案》；同时召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关
于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。
为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长
与可持续发展，根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》与《上海兰卫医学检验所股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区
的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2025年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，
具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、董事会秘书
、财务中心负责人）。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
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