资本运作☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-30│ 72.69│ 13.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-08│ 10.69│ 1037.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-07│ 7.34│ 870.23万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MOTO VIET NAM LIMI│ 2219.63│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ TED COMP ANY │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Moto Motion Singap│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ore Private Limite│ │ │ │ │ │ │
│d │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能家具生产基│ 7.89亿│ 0.00│ 1685.92万│ 2.14│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3.00亿│ 4413.13万│ 3.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未明确投向 │ 4413.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建研发中心项目 │ 9757.40万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建营销网络项目 │ 1.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│柬埔寨智能家具生产│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李小勤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李小勤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│常州匠心独│常州携手智│ 4000.00万│人民币 │2020-09-16│2023-09-04│连带责任│否 │否 │
│具智能家居│能家居有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│常州匠心独│常州美闻贸│ 2000.00万│人民币 │2020-09-16│2023-09-04│连带责任│否 │否 │
│具智能家居│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生公司董事长李小勤女士、副
董事长徐梅钧先生因公出差，无法出席并主持公司2026年第二次临时股东会；根据《公司章程
》第七十二条规定：“第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的
一名董事主持。”本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。
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2026-07-07│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日（星期一）召
开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司及全资孙公司的议案》，并
授权公司管理层负责办理上述公司的清算、注销等相关工作。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟注销公司情况概述
为整合公司业务，优化资源配置和降低管理成本，经公司审慎研究，同意注销公司全资子
公司海南匠心独具智能家居有限公司（以下简称“海南匠心”）、海南匠心医疗科技有限公司
（以下简称“海南医疗”）及全资孙公司江苏匠心医疗科技有限公司（以下简称“匠心医疗”
）、MotoMotionSingaporePrivateLimited（以下简称“匠心新加坡”）。公司董事会授权公
司管理层负责办理上述公司的清算、注销等相关工作。
本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
（一）海南匠心独具智能家居有限公司
1、公司名称：海南匠心独具智能家居有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、公司住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼2001
4、法定代表人：徐梅钧
5、注册资本：8000万元人民币
6、成立时间：2021年07月30日
7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；家具制造；家具销售；家具零配件生
产；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；金属结构制造；金属结构销售；国内贸
易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）。
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2026-07-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生公司董事长李小勤女士、副
董事长徐梅钧先生因公出差，无法出席并主持公司2025年年度股东会；根据《公司章程》第七
十二条规定：“第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董
事主持。”本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。常州匠心独具智能家居股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日（星期三）召开了第三届董事会第二次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将相关事宜公
告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，认真负
责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健作为公司2026年度审计机构，聘
任期限一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已经完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响
。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人处罚情况详见下表：
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股
东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计
费用。
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2026-04-24│银行授信
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日（星期三）
召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授
信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信情况概述
因经营发展之需要，保障资金供给安全，公司及下属全资子公司拟向银行申请综合授信额
度，合计总额度不超过75亿元，担保方式为信用，决议有效期自2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，融资业务
包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等
，以银行与公司实际发生为准。为高效推进授信及融资相关工作，公司董事会提请股东会授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并
签署相关法律文书。授权有效期限为：自股东会审议通过之日起12个月之内有效。
本次申请综合授信是为了满足公司及子公司日常经营活动和业务发展的实际需要，有利于
补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。
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2026-04-24│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2026年4月2
2日（星期三）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第二次会议，以“赞成票9票，反对票0票，弃
权票0票”审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案以经公司第三届董
事会审计委员第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。
（二）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告确认：2025
年度母公司实现净利润249280905.84元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，提取2025年度母公司实现净利润的10%法定盈余公积24928090.58元，加上年初未分配
利润180409302.17元，扣除上年度利润分配192476204.50元，截至2025年12月31日，母公司未
分配利润为212285912.93元，合并公司未分配利润为2269362970.58元。按照合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润21228591
2.93元为依据。截至2025年12月31日，资本公积余额为1668676930.05元，其中资本公积-股本
溢价为1624821783.49元。
（三）结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经
营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2025年度利润分配预案为：拟
以截至2025年12月31日公司股份总数218767401股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.0
0元人民币（含税），预计派发现金红利人民币109383700.50元（含税）,以资本公积转增股本
的方式向全体股东每10股转增3股，预计转增65630220股（最终以中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记结果为准），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2026年4月2
2日（星期三）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提2025年度信用减值及
资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东会审议批准，现将相关事宜公告如下：
（一）计提信用减值及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确的反
映公司财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了清查
，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提减值
准备。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日（星期三）
召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》《
关于公司2026年度独立董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。现
将相关事宜公告如下：
一、本方案适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日–2026年12月31日
三、薪酬（津贴）标准
（一）非独立董事
在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬根据在公司任职的
职务与岗位职责确定，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司
外部董事不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
每人每年5万元人民币（含税），按年度发放。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
1、基本薪酬与市场发展相适应，结合其教育背景、从业经验、岗位职责、行业薪酬水平
等确定，按月发放；
2、绩效薪酬按照公司内部相关薪酬考核管理办法及绩效考核结果确定，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；3、公司可以对高级管理人员采取股
权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖
金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
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2026-02-05│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生
公司董事长李小勤女士、副董事长徐梅钧先生因公出差，无法出席并主持公司2026年第一
次临时股东会；根据《公司章程》第七十二条规定：“第七十二条股东会由董事长主持。董事
长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务
时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。”本次股东会由公司过半数的董事共同推举董
事张聪颖先生主持。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年2月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为2026年2月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室。
（六）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-02-05│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年2月5日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王雪荣女士为公司第三届董事
会职工代表董事，王雪荣女士与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组
成公司第三届董事会，任职期限为自公司职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
本次职工代表董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代
表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要
求。
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2026-01-21│银行授信
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日（星期二）
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信情况概述
因经营发展之需要，公司及子公司常州携手智能家居有限公司、常州美能特机电制造有限
公司、常州美闻贸易有限公司、MotoMotionUSACorporation拟向银行申请增加综合授信额度，
合计不超过228000万元，具体情况如下：
1、公司及子公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行申请综合授信32000万元，担保
方式为信用；
2、公司及子公司拟向中国银行常州钟楼支行申请综合授信50000万元，担保方式为信用；
3、公司及子公司拟向招商银行常州分行申请增加综合授信120000万元，担保方式为信用
；
4、公司及子公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请综合授信26000万元，担保方式为信
用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信
额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。公司董事会提请股
东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续
，并签署相关文件。授权有效期限为：自股东会审议通过之日起12个月。
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月05日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
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2026-01-06│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第二
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》。鉴于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属的限制性股票归属数量为11
85605股并上市流通，公司总股本将由217581796股增加至218767401股。公司分别于2025年11
月28日、2025年12月15日召开了第二届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东会，审
议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年11月28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的公告》（公告编号2025-051）。
一、公司工商变更登记情况
公司近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案登记手续，并取得了常
州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：常州匠心独具智能家居股份有限公司
统一社会信用代码：9132040073826482XM
类型：股份有限公司（上市）
住所：常州市星港路61号
法定代表人：徐梅钧
注册资本：21876.7401万元人民币
成立日期：2002年05月31日
经营范围：智能家居与电动家具产品及零配件、交流电机、直流电机及传动系统、机电一
体化产品、床垫、纺织品、塑胶制品、木制品的研发、制造与销售；专用集成电路、模块及功
能模组智能化、数码化控制产品组件的程序设计、制造与销售；相关测试设备、工装、夹具的
研发、制造与销售；钢管（除轧钢、炼钢）的加工、制造、销售；信息与技术咨询；道路货运
经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
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2025-12-16│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生公司董事长李小勤女士、副
董事长徐梅钧先生因公出差，无法出席并主持公司2025年第二次临时股东会；根据《公司章程
》第七十二条规定：“第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的
一名董事主持。”本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。（四）会议
召开时间：1、现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室。
（六）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室
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2025-12-09│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议
将延期召开，会议召开时间由原定的2025年12月15日（星期一）15:00延期至2025年12月16日
（星期二）15:00；股权登记日仍为2025年12月10日；审议事项不变。
一、原股东会有关情况
1、原股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、原股东会会议时间：
（1）原现场会议时间：2025年12月15日15:00
（2）原网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1
5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
3、原会议的股权登记日：2025年12月10日
二、股东会延期原因
因所在地供电部门计划于原定会议当日实施电网扩容检修，公司办公地点将在该时段暂停
供电，无法满足会议召开条件。为确保所有股东能顺利参会并保障会议进程的完整、有效，经
公司审慎考虑，决定将本次股东会顺延至2025年12月16日（星期二）15:00召开。
三、延期后股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
3、会议的股权登记日：2025年12月10日
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室
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2025-11-29│委托理财
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2025年11月
28日（星期五）召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人
民币30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。该议
案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过之日起12个月之内有效。现将相关事项公告如
下：
一、投资概况
1、投资目的：提高自有资金使用效率、合理利用暂时闲置自有资金；在保证公司日常经
营资金需求的前提下，获取一定投资回报。
2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额不超过人民币30亿元暂时闲置自有资金进行现
金管理，决议有效期内滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全
性高、流动性好、风险可控的理财产品或信托产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
4、投资期限：自公司股东会决议通过之日起12个月内。
5、实施方式：董事会授权公司管理层负责理财业务的具体实施，在额度范围及授权期限
内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买
金额、产品品种、签署合同等，财务部具体操作。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务
。
本事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后生效。
二、审议程序
1、董事会审议情况
2025年11月28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，拟使
用额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度自股东会审议通过之
日起12个月内可以滚动使用。
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2025-10-16│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2025年10月21日
本次归属股票数量、归属人数：1185605股，占目前公司股本总额的0.54%，共96人
本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流
通
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日（星期一）
召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》，近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）第二个归属期归属股份的登记工作。现将相关事宜公告如下：
一、本次股权激励计划简述
2024年9月13日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划的
主要内容如下：
（一）本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）股票来源为公司
向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（二）本次激励计划拟向激励对象授予5258435股（调整后）限制性股票，约占本次激励
计划草案修订稿公告时公司股本总额217581796股（调整后）的2.42%。本次激励计划为一次性
授予，无预留权益。
（三）本次激励计划限制性股票的授予价格为7.34元/股（调整后）。
（四）本次激励计划的激励对象总人数不超101人，包括公司公告本次激励计划时在公司
（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员以及技术（业务）骨干。
（五）本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（六）本次激励计划的归属安排
本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件
后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内
归属：
1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公
告日期的，自原预约公告日前15日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披
露的交易或其他重大事项。在本次激励计划有效期内，如中国证监会及深圳证券交易所关于上
市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变化，则本次激励
计划激励对象被授予的第二类限制性股票不得归属的期间据将根据修改后的相关规定执行。
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2025-09-30│其他事项
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本次激励计划归属数量：1185605股（调整后），占目前公司股本总额的0.54%
本次激励计划授予价格：7.34元/股（调整后）
本次符合归属条件的激励对象人数：96人
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日（星期一）
召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》，根据《常州匠心独具智能家居股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），董事会认为公司2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属条件已经成就，根据
公司2022年年度股东大会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计96人，可申请归属第二类
限制性股票数量为1185605股，占目前公司股本总额的0.54%，授予价格为7.34元/股。
一、本次股权激励计划简述
2024年9月13日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。
本次激励计划为一次性授予，无预留权益。
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2025-09-30│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日（星期一）
召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案
》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《常州匠心独具智能
家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”
或“《激励计划（草案修订稿）》”）《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》（以下简称“《考核管理办法（修订稿）》”）的相关规定，及公司2022年年度股东大
会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，上述事项无须提交公司股东会审议，现将相关事宜
公告如下：一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案，并同意提交公司第二届董事会第四
次会议审议。
公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，关联董事在相关议案表决时已回避。同日，独立董
事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》等相关议案。同日，监事会发表了《关于公司2023年限制性股票激励计
划相关事项的核查意见》，同意公司实施本次激励计划。
2023年5月8日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见及激励对象名单公示情况说明》。
于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，关联股东在审议相关议案时已回避...
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2025-09-26│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了2024
年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：以截至2024年12月
31日公司股份总数167,370,613股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含
税），预计派发现金红利人民币83,685,306.50元（含税）,以资本公积转增股本的方式向全体
股东每10股转增3股，预计转增50,211,183股（直接取数，不四舍五入），不送红股，剩余未
分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。公司已于2025年5月26日实施完毕上述权益分派，公司总股本由167,370,613股变
更为217,581,796股。公司分别于2025年8月27日、2025年9月15日召开了第二届董事会第十九
次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相
关治理制度的议案》，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编
号2025-031）。
一、公司工商变更登记情况
公司近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案登记手续，并取得了常
州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：常州匠心独具智能家居股份有限公司
统一社会信用代码：9132040073826482XM
类型：股份有限公司（上市）
住所：常州市星港路61号
法定代表人：徐梅钧
注册资本：21,758.1796万元人民币
成立日期：2002年05月31日
经营范围：智能家居与电动家具产品及零配件、交流电机、直流电机及传动系统、机电一
体化产品、床垫、纺织品、塑胶制品、木制品的研发、制造与销售；专用集成电路、模块及功
能模组智能化、数码化控制产品组件的程序设计、制造与销售；相关测试设备、工装、夹具的
研发、制造与销售；钢管（除轧钢、炼钢）的加工、制造、销售；信息与技术咨询；道路货运
经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
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2025-08-29│银行授信
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日（星期三）
召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全
资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事
宜公告如下：
一、申请综合授信情况概述
因经营发展之需要，公司及全资子公司常州携手智能家居有限公司、常州美能特机电制造
有限公司、常州美闻贸易有限公司拟向银行申请增加综合授信额度，合计不超过85800万元，
具体情况如下：
1、公司及全资子公司拟向江苏银行常州钟楼支行申请增加综合授信13000万元，担保方式
为信用；
2、公司及全资子公司拟向中信银行常州城东支行申请增加综合授信37800万元，担保方式
为信用；
3、公司及全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请综合授信30000万
元，担保方式为信用；
4、全资子公司常州美能特机电制造有限公司向交通银行常州天宁支行申请综合授信5000
万元，担保方式为信用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上
述授信额度内的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
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2025-08-29│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级
管理人员任期将于2025年8月30日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司第三届
董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、
连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员和高级
管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、高级管理人员换届选举工作进程。
在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人
员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责
。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。
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2025-08-29│其他事项
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2025年8月2
7日（星期三）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相
关事宜公告如下：
一、审议程序
1、董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案
》，董事会认为：结合公司2025年半年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公
司成长的经营成果，董事会同意该利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案
》，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及
政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳
定健康发展。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2025年8月27日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已
于2025年8月17日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由
监事会主席丁立先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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