资本运作☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-07│ 17.40│ 3.27亿│
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│增发 │ 2023-05-30│ 24.85│ 4.88亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨风电齿轮│ 4.00亿│ 3674.07万│ 1.50亿│ 37.41│ ---│ 2027-12-31│
│箱锻件自动化专用线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 8800.38万│ 100.05│ ---│ 2023-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│619.24万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于张家港市南丰镇东沙化工区部分│标的类型 │土地使用权 │
│ │土地使用权 │ │ │
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│买方 │苏州迈格泰高端装备有限公司 │
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│卖方 │张家港市东南工业区开发有限公司 │
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│交易概述 │结合飞轮储能等高端零部件项目整体用地规划、实际建设使用需求及项目推进进度，经审慎│
│ │评估，前期购买的土地面积无法满足项目全流程建设需求，存在建设用地缺口。为保障项目│
│ │稳步推进，控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（以下简称“苏州迈格泰”）拟向张家│
│ │港市东南工业区开发有限公司（以下简称“东南工业”）再次购买其位于张家港市南丰镇东│
│ │沙化工区部分土地使用权，该地块将与前期购买的土地统筹规划、一并用于上述项目的建设│
│ │与完善，符合公司向产业链上游延伸的战略规划，有利于优化项目用地整体布局，提升项目│
│ │核心竞争力。 │
│ │ 转让宗地的土地使用权转让价款为每平方米450元人民币整，总额计619.24万元人民币 │
│ │。 │
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│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│2583.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │张家港市南丰镇东沙化工区部分土地│标的类型 │土地使用权 │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │苏州迈格泰高端装备有限公司 │
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│卖方 │张家港市东南工业区开发有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划以及经营发展的需要，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（以下简称“苏州迈格泰”）拟向张│
│ │家港市东南工业区开发有限公司（以下简称“东南工业”）购买其位于张家港市南丰镇东沙│
│ │化工区部分土地使用权。 │
│ │ 根据苏州天元土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（苏天元Z估字（2026 │
│ │）第001号），以2026年1月6日为评估基准日，评估土地总地价为2583.1899万元，经双方协│
│ │商确定本次交易协议转让成交价格为2583.1899万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │张家港市东南工业区开发有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 结合飞轮储能等高端零部件项目整体用地规划、实际建设使用需求及项目推进进度，经│
│ │审慎评估，控股子公司苏州迈格泰拟向东南工业再次购买其位于张家港市南丰镇东沙化工区│
│ │部分土地使用权，土地面积为13,760.98平方米。 │
│ │ 根据江苏苏信房地产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》（（江苏）苏信(2026)│
│ │（估）张字第013号），以2026年4月1日为评估基准日，评估土地总地价为619.24万元，经 │
│ │双方协商确定本次交易协议转让成交价格为619.24万元，单位面积转让价款与前期相同。 │
│ │ 张家港市东南工业区开发有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2026年4月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司 │
│ │购买土地使用权暨关联交易的议案》。该事项已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 名称：张家港市东南工业区开发有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，张家港裕隆科技创业投资有限公司为公司持股5%以上股东。张家港│
│ │市南丰镇资产经营公司持有张家港裕隆科技创业投资有限公司51%的股权，为其控股股东。 │
│ │ 张家港市南丰城建投资开发有限公司持有张家港市东南工业区开发有限公司50%的股权 │
│ │，张家港市南丰镇资产经营公司持有张家港市南丰城建投资开发有限公司91.4658%的股权，│
│ │为其控股股东。 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │张家港市东南工业区开发有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划以及经营发展的需要，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（以下简称“苏州迈格泰”）拟向张│
│ │家港市东南工业区开发有限公司（以下简称“东南工业”）购买其位于张家港市南丰镇东沙│
│ │化工区部分土地使用权。 │
│ │ 根据苏州天元土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（苏天元Z估字（2026 │
│ │）第001号），以2026年1月6日为评估基准日，评估土地总地价为2,583.1899万元，经双方 │
│ │协商确定本次交易协议转让成交价格为2,583.1899万元。 │
│ │ 张家港市东南工业区开发有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2026年1月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司购 │
│ │买土地使用权暨关联交易的议案》。该事项已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 名称：张家港市东南工业区开发有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，张家港裕隆科技创业投资有限公司为公司持股5%以上股东。张家港│
│ │市南丰镇资产经营公司持有张家港裕隆科技创业投资有限公司51%的股权，为其控股股东。 │
│ │ 张家港市南丰城建投资开发有限公司持有张家港市东南工业区开发有限公司50%的股权 │
│ │，张家港市南丰镇资产经营公司持有张家港市南丰城建投资开发有限公司91.4658%的股权，│
│ │为其控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│张家港海锅│海锅股份 │ 3169.51万│人民币 │2019-05-29│2024-05-28│抵押 │否 │是 │
│新能源装备│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港海锅│海锅股份 │ 1550.00万│人民币 │2020-06-12│2025-06-12│抵押 │否 │是 │
│新能源装备│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-17│银行授信
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请增加综合授信额度
的议案》。现将具体情况公告如下：
一、已审批授信额度的情况
2026年4月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币24.10亿元。2026年5月19
日，上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过，有效期自2025年年度股东会审议通过之日
起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）、
《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。
二、本次向银行申请增加授信额度的情况
为满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，公司拟在现有综合授信额度的
基础上，向银行申请增加综合授信额度不超过人民币6.2亿元，总额度不超过人民币30.30亿元
。公司全资子公司张家港海锅能源装备智造有限公司拟向银行申请增加综合授信额度不超过人
民币500万元。本次增加授信额度后，公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度合计不
超过人民币30.35亿元。
上述授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金
的实际需求来确定，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准。
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2026-06-17│其他事项
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定
。
一、本员工持股计划的基本情况
1、2025年5月14日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》。
同日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
2、2025年5月30日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
5年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》。
3、2025年6月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票2055466股已于2025年6月16日以非
交易过户形式过户至公司开立的“张家港海锅新能源装备股份有限公司－2025年员工持股计划
”专户。
4、2025年6月20日，公司召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关
于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理
委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相
关事项的议案》。
5、2026年6月16日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年员
工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期于2026
年6月16日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已
成就。
（一）第一个锁定期届满的说明
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划标的股票分两期
解锁，解锁时点分别为自公司受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满
12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
本员工持股计划第一个锁定期于2026年6月16日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以
达到业绩考核目标作为解锁条件之一。
本员工持股计划受让部分各年度业绩考核目标如下表所示：
2、个人层面绩效考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将对个人层面进行绩效考核。
绩效考核评级划分为四个等级。根据个人的绩效考核评级结果确定当年度的个人解锁系数
，具体见下表：
持有人各解锁批次实际可归属权益=持有人各解锁批次计划归属权益×公司层面各解锁批
次解锁比例(X)×个人层面各解锁批次解锁比例（P）。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天衡审字(2026)01273号
），公司2025年实现营业收入187672.79万元，较2024年增长40.44%；实现归属于上市公司股
东的净利润5120.17万元，剔除公司涉及员工持股计划或激励的相关股份支付费用影响后的净
利润为5387.17万元，较2024年增长61.52%，满足公司层面业绩考核要求，公司层面归属比例
为100%。同时，个人层面考核结果均为A。
综上，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为50%，可解锁的标
的股票数量为1027733股，占公司目前总股本的0.98%。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-17│对外担保
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一、担保情况概述
为满足全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司张家港海锅能源
装备智造有限公司（以下简称“海锅智造”）提供担保额度合计不超过人民币15000万元，以
上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但
不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种
类包括保证、抵押、质押等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项在公司
董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，有效期限内担保额度可循环使用
。董事会授权公司管理层在担保额度范围内办理具体业务并签署相关文件。
二、提供担保额度预计情况
2、上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司2025年12月31日
经审计净资产的比例。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：张家港海锅能源装备智造有限公司
2、成立日期：2023年8月1日
3、注册地址：张家港市南丰镇东沙常福路8号
4、法定代表人：李欣
5、注册资本：10000万元
6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目
：深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设
备销售；机械设备销售；金属制品销售；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装
备制造；锻件及粉末冶金制品制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械零件、零部
件加工；机械零件、零部件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销
售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7、与公
司关系：公司持有海锅智造100%股权，为公司全资子公司。
注：上表中负债总额与净资产合计数和资产总额存在差异，系数据四舍五入所致。
9、经核查，海锅智造不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，目前尚未签署相关协议，担保协议的主要内
容将由公司及全资子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度
，具体内容以实际签署的担保协议为准。
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2026-06-12│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”）于2026年2月10日披露了《关于
持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持股5%以上股东张家港裕隆科技创业投资有限公司
（以下简称“裕隆创投”）持有公司股份5493000股（占公司总股本比例5.2635%），计划自上
述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1040000股（
占公司总股本比例0.9965%）。
公司于2026年6月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式
权益变动报告书的提示性公告》，2026年5月8日至2026年6月4日期间，裕隆创投通过集中竞价
方式减持公司股份275000股(占公司总股本比例0.263509%），其持股比例从5.263474%下降至4
.999965%，触及1%及5%的整数倍，不再是公司持股5%以上股东。
公司于近日收到裕隆创投出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披
露日，裕隆创投本次减持计划已实施完成。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年5月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│委托理财
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》，现将
具体内容公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资额度
公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20000万元（或等值外币）购买理财产
品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（二）投资期限
本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、短期或中长期银行理财产品。
投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。
（四）授权事宜
因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具
体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日
常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性好、短期或中长期理财产品
，选择合格的专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，
签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（五）审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届董事会第七次独立董事专门会议审议
通过。根据《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无须提交
股东会审议。
二、对公司的影响
在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行理财产品的投资，
不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理
财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的
回报。
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2026-04-28│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪
酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东
会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司
相关薪酬规定领取薪酬，公司独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体明细详见《公司2025年年度报告》相应章节披
露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据《上市公司治理准则》《公司章程》及相关管理制度的规定，参照公司所在行业、地区薪酬
水平，并结合公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
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