资本运作☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-07│ 17.40│ 3.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-30│ 24.85│ 4.88亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨风电齿轮│ 4.00亿│ 1716.17万│ 1.30亿│ 32.51│ ---│ 2026-06-30│
│箱锻件自动化专用线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 8800.38万│ 100.05│ ---│ 2023-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港海锅│海锅股份 │ 3169.51万│人民币 │2019-05-29│2024-05-28│抵押 │否 │是 │
│新能源装备│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港海锅│海锅股份 │ 1550.00万│人民币 │2020-06-12│2025-06-12│抵押 │否 │是 │
│新能源装备│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-03│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月12日召开第
四届董事会第九次会议、2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于投
资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司的议案》，同意公司与张家港吾岳特材科
技有限公司共同出资设立控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
近日，该控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了张家港市数据局颁发的《营业执
照》，具体工商登记信息如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：苏州迈格泰高端装备有限公司
统一社会信用代码：91320582MAK17GLJ5B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：盛雪华
注册资本：10000万元整
成立日期：2025年12月01日
住所：江苏省苏州市张家港市南丰镇常福路12号经营范围：许可项目：道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售
；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；钢压延加工；钢、铁冶炼；铁合金冶炼；黑色
金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口；
进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年11月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计112名，代表公司有表决权的股份数为35695299股，
占公司有表决权股份总数的34.2038％。其中，中小投资者共计108名，代表公司有表决权的股
份数为2555299股，占公司有表决权股份总数的2.4485％（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权的股份数为27448
200股，占公司有表决权股份总数的26.3013％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计107名，代表公司持有表决权的股份数为8247099股，
占公司有表决权股份总数的7.9025％；
公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。
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2025-11-13│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了第四
届董事会第九次会议，会议决定于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，本次股东会
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2
025年第五次临时股东会的议案》，决定召开2025年第五次临时股东会。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可
以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、会议地点：公司会议室
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2025-11-13│对外投资
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一、对外投资概述
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司
的议案》。同意公司与张家港吾岳特材科技有限公司（以下简称“吾岳特材”）签署《项目战
略合作协议》，由公司与吾岳特材共同出资设立控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（暂
定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“苏州迈格泰”），注册资本为1000
0万元，其中公司以货币形式出资8000万元，占注册资本的80%，吾岳特材以货币形式出资2000
万元，占注册资本的20%；以苏州迈格泰作为实施主体，在张家港市南丰镇东沙建设飞轮储能
等高端零部件项目，项目投资总额预计为100000万元，主要生产飞轮转子及高端装备零部件锻
件；并同意提请股东会授权公司董事长或其授权人士全权处理项目公司设立等相关事宜。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提
请股东会审议。
二、本次投资合作方基本情况
1、公司名称：张家港吾岳特材科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320592MAK05TNG7G
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：袁建平
5、注册资本：2000万元
6、注册地址：张家港保税区滨江大厦粮油交易市场2406B-619室
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料
销售；特种设备销售；人工智能硬件销售；金属材料销售；智能基础制造装备销售；机械零件
、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广
和应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；
以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系：公司与吾岳特材不存在关联关系。
9、经查询，吾岳特材不属于失信被执行人。
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2025-10-23│其他事项
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持有张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“海锅股份”）股份6533000股（占公
司总股本比例6.2600%）的股东张家港裕隆科技创业投资有限公司（以下简称“裕隆创投”）
计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持
的时间除外）以集中竞价方式减持本公司股份不超过1040000股（占公司总股本比例0.9965%）
。
公司于近日收到持股5%以上股东裕隆创投出具的《买卖计划告知函》,现将有关情况公告
如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：张家港裕隆科技创业投资有限公司
2、持股情况：截至本公告披露日，裕隆创投持有公司股份6533000股，占公司总股本的6.
2600%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持数量和比例：不超过1040000股，即不超过公司总股本比例的0.9965%。
4、减持方式：通过集中竞价交易方式。
5、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
6、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施，减持期间为2025年
11月14日至2026年2月13日。
7、调整说明：若减持计划存续期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项
，减持数量上限将相应进行调整。
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年9月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计54名，代表公司有表决权的股份数为51581897股，占
公司有表决权股份总数的49.4265％。其中，中小投资者共计49名，代表公司有表决权的股份
数为2406597股，占公司有表决权股份总数的2.3060％（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权的股份数为28223
500股，占公司有表决权股份总数的27.0442％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计49名，代表公司持有表决权的股份数为23358397股，
占公司有表决权股份总数的22.3824％；公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会
议。见证律师现场进行见证。
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2025-08-28│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四
届董事会第七次会议，会议决定于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，本次股东会
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2
025年第四次临时股东会的议案》，决定召开2025年第四次临时股东会。本次股东会的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票
：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于20
25年8月15日以书面方式发出通知，并于2025年8月27日下午1:00在公司会议室以现场表决的方
式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
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2025-08-28│银行授信
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度新增综合授信额度的议案》。现就相关情况
公告如下：
一、已审批授信额度的情况
2025年4月24日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授
信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过15.3亿元授信额度。2025年5月15日，上述议案
已经公司2024年年度股东会审议通过，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025
年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-022）、《2024年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。
二、本次向银行申请授信额度的具体情况
为满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，公司拟在2024年年度股东会审
议通过的授信额度基础上，增加向苏州银行张家港支行申请不超过人民币5000万元的授信额度
。本次增加授信额度后，公司2025年度可向银行申请综合授信额度不超过人民币25.4亿元。
上述授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述授信事项的有效期自董事会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，授
信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理
人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但
不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2025-08-28│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据
修订后的《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司
不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于2025年8月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论
和投票表决，杨华女士当选为公司第四届董事会职工代表董事。
杨华女士由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，任期自公司股东
会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至第四届董事会任期届
满之日止。上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-28│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允、准确
地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及
下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备。
（二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额
2025年半年度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计约为1,283.95万
元，计入公司2025年度损益。
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2025-06-18│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第四届
董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于2025年5月30日召开2025年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议
案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司2025年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”)已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下:
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的公司A股普通股股票。
公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于回购本公司股份事
项的相关议案。截至2024年10月9日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1697766股，占
公司目前总股本1.63%，上述回购股份方案已实施完毕。
公司于2024年10月9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于回购公司股份
用于稳定股价方案的相关议案。截至2025年1月2日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份
357700股，占公司目前总股本0.34%，上述回购股份方案已实施完毕。
至此，公司回购专用证券账户持有2055466股股份，占公司目前总股本的1.97%。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为2055466股，
占公司目前总股本的1.97%，该部分股票均来源于上述回购股份。
本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为0股。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“张家港海锅新能源装备股份有限公司－2025
年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划认购情况
根据《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划》，本员工持股计划拟募
集的资金总额不超过人民币2552.931万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。本员
工持股计划的股份数量上限为205.55万股，具体资金总额及份数根据员工实际缴款情况确定。
本员工持股计划实际认购资金总额为25528887.72元，实际认购的份额为25528887.72份，
实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。
认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在因员
工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员
工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（天
衡验字〔2025〕00029号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年6月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票2055466股已于2025年6月16日以非交
易过户形式过户至公司开立的“张家港海锅新能源装备股份有限公司－2025年员工持股计划”
专户，占公司目前总股本的1.97%，过户价格为12.42元/股。
根据《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划》，本员工持股计划存续
期为36个月，标的股票锁定期为12个月、24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议
通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
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2025-04-25│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允、准确
地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及
下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备。
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2025-04-25│委托理财
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》，现将
具体内容公告如下：
（一）投资额度
公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币8000万元购买理财产品。在上述额度及
决议有效期内可循环滚动使用。
（二）投资期限
本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
公司使用闲置
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