资本运作☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-07│ 17.40│ 3.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-30│ 24.85│ 4.88亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨风电齿轮│ 4.00亿│ 1716.17万│ 1.30亿│ 32.51│ ---│ 2026-06-30│
│箱锻件自动化专用线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 8800.38万│ 100.05│ ---│ 2023-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│2583.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │张家港市南丰镇东沙化工区部分土地│标的类型 │土地使用权 │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │苏州迈格泰高端装备有限公司 │
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│卖方 │张家港市东南工业区开发有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划以及经营发展的需要，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（以下简称“苏州迈格泰”）拟向张│
│ │家港市东南工业区开发有限公司（以下简称“东南工业”）购买其位于张家港市南丰镇东沙│
│ │化工区部分土地使用权。 │
│ │ 根据苏州天元土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（苏天元Z估字（2026 │
│ │）第001号），以2026年1月6日为评估基准日，评估土地总地价为2583.1899万元，经双方协│
│ │商确定本次交易协议转让成交价格为2583.1899万元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │张家港市东南工业区开发有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划以及经营发展的需要，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（以下简称“苏州迈格泰”）拟向张│
│ │家港市东南工业区开发有限公司（以下简称“东南工业”）购买其位于张家港市南丰镇东沙│
│ │化工区部分土地使用权。 │
│ │ 根据苏州天元土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（苏天元Z估字（2026 │
│ │）第001号），以2026年1月6日为评估基准日，评估土地总地价为2,583.1899万元，经双方 │
│ │协商确定本次交易协议转让成交价格为2,583.1899万元。 │
│ │ 张家港市东南工业区开发有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2026年1月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司购 │
│ │买土地使用权暨关联交易的议案》。该事项已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 名称：张家港市东南工业区开发有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，张家港裕隆科技创业投资有限公司为公司持股5%以上股东。张家港│
│ │市南丰镇资产经营公司持有张家港裕隆科技创业投资有限公司51%的股权，为其控股股东。 │
│ │ 张家港市南丰城建投资开发有限公司持有张家港市东南工业区开发有限公司50%的股权 │
│ │，张家港市南丰镇资产经营公司持有张家港市南丰城建投资开发有限公司91.4658%的股权，│
│ │为其控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│张家港海锅│海锅股份 │ 3169.51万│人民币 │2019-05-29│2024-05-28│抵押 │否 │是 │
│新能源装备│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港海锅│海锅股份 │ 1550.00万│人民币 │2020-06-12│2025-06-12│抵押 │否 │是 │
│新能源装备│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-15│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
根据公司战略规划以及经营发展的需要，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称
“公司”）控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（以下简称“苏州迈格泰”）拟向张家港
市东南工业区开发有限公司（以下简称“东南工业”）购买其位于张家港市南丰镇东沙化工区
部分土地使用权。
根据苏州天元土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（苏天元Z估字（2026）
第001号），以2026年1月6日为评估基准日，评估土地总地价为2583.1899万元，经双方协商确
定本次交易协议转让成交价格为2583.1899万元。
张家港市东南工业区开发有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2026年1月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司购买
土地使用权暨关联交易的议案》。该事项已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议
通过。
本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
（一）关联方介绍
名称：张家港市东南工业区开发有限公司
统一社会信用代码：91320582083116817F
类型：有限责任公司
法定代表人：朱晓明
注册资本：50000万元整
成立日期：2013年11月12日
住所：张家港市南丰镇东沙人民路
经营范围：基础设施投资、建设和管理，对房地产、建筑业、交通运输业、贸易、实业项
目的投资、管理；新能源汽车、航空装备、轨道交通装备、物流科技设备、环保装备、核电装
备、新能源装备、智能化纺织装备、智能化冶金装备、智能机床、复合材料、新型钢铁材料的
研发；机械设备的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）股权结构：张家港市文商旅集团有限公司持有东南工业50%股权，张家港市南丰城建投资开
发有限公司持有东南工业50%股权。
经查询，东南工业不属于失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
截至本公告披露日，张家港裕隆科技创业投资有限公司为公司持股5%以上股东。张家港市
南丰镇资产经营公司持有张家港裕隆科技创业投资有限公司51%的股权，为其控股股东。
张家港市南丰城建投资开发有限公司持有张家港市东南工业区开发有限公司50%的股权，
张家港市南丰镇资产经营公司持有张家港市南丰城建投资开发有限公司91.4658%的股权，为其
控股股东。
除上述关系外，张家港市东南工业区开发有限公司与公司及公司前十名股东、董事以及高
级管理人员均不存在其他关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
他关系。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，张家港市东南工业区开发有限
公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、土地位置：张家港市南丰镇东沙化工区
2、使用权类型：出让
3、土地面积：57404.22平方米
4、交易价格：2583.1899万元
5、土地用途：工业用地
6、土地使用年限：至2056年5月30日止
7、交易标的权属情况：东南工业持有的土地使用权权属清晰，所转让的土地使用权是其
合法拥有，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封冻结
等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策及定价依据
根据苏州天元土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（苏天元Z估字（2026）
第001号），以2026年1月6日为评估基准日，评估土地总地价为2583.1899万元，经双方协商确
定本次交易协议转让成交价格为2583.1899万元。
本次关联交易遵循公开、公平、公正、合理的原则，交易定价是经双方协商以第三方资产
评估机构出具的土地估价报告确认标的估值为参考确定交易价格，交易价格公允合理。上述交
易符合公司及全体股东的长远利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东
，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、合同主体
出让方：张家港市东南工业区开发有限公司（甲方）
受让方：苏州迈格泰高端装备有限公司（乙方）
2、土地基本情况
甲方以出让方式取得位于南丰镇高新区江南智能制造产业园境内的国有土地使用权，上述
土地已进行了开发建设，达到了出让合同明确的转让条件。现甲方同意将上述土地中57404.22
平方米国有土地使用权转让给乙方。转让宗地位置与范围以所附宗地图为准。
转让地块的土地用途为工业项目，转让后的土地使用年限为土地出让剩余年限。
3、交易价格及支付方式
转让宗地的土地使用权转让价款为每平方米450元人民币整，总额计2583.1899万元人民币
。乙方同意在本合同签订后30天向甲方支付100%的转让金。
4、生效条件
本合同自双方盖章之日起生效。
正式协议双方正在签署中，协议条款以双方最终签署的文本为准。
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2026-01-15│其他事项
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1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经
营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。
3、交易场所：经有关政府部门批准且具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过人民币3亿元（或等值外币）
的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用，交易期限内
任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董
事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、
履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交
易》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事
项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品
交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为
目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
2、交易金额及资金来源：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过人民币3亿元（或
等值外币）的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用，
交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额
度。
公司及子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司及子公司生产经营所使用
的主要结算货币，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。
4、交易期限及授权：使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。董
事会授权公司管理层在额度范围和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具
体实施相关事宜与管理。
5、交易对方：经有关政府部门批准且具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
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2026-01-15│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”）于2025年10月23日披露了《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持股5%以上股东张家港裕隆科技创业投资有限公
司（以下简称“裕隆创投”）持有公司股份6533000股（占公司总股本比例6.2600%），计划自
上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1040000股
（占公司总股本比例0.9965%）。截至本公告披露日，裕隆创投上述减持计划尚未实施完毕。
公司于今日收到持股5%以上股东裕隆创投出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍的告知
函》,2025年11月14日至2026年1月14日期间，裕隆创投通过集中竞价方式减持公司股份274700
股(占公司总股本比例0.2632%），其持股比例从6.2600%下降至5.9968%，触及1%的整数倍。
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2025-12-03│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月12日召开第
四届董事会第九次会议、2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于投
资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司的议案》，同意公司与张家港吾岳特材科
技有限公司共同出资设立控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
近日，该控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了张家港市数据局颁发的《营业执
照》，具体工商登记信息如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：苏州迈格泰高端装备有限公司
统一社会信用代码：91320582MAK17GLJ5B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：盛雪华
注册资本：10000万元整
成立日期：2025年12月01日
住所：江苏省苏州市张家港市南丰镇常福路12号经营范围：许可项目：道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售
；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；钢压延加工；钢、铁冶炼；铁合金冶炼；黑色
金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口；
进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年11月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计112名，代表公司有表决权的股份数为35695299股，
占公司有表决权股份总数的34.2038％。其中，中小投资者共计108名，代表公司有表决权的股
份数为2555299股，占公司有表决权股份总数的2.4485％（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权的股份数为27448
200股，占公司有表决权股份总数的26.3013％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计107名，代表公司持有表决权的股份数为8247099股，
占公司有表决权股份总数的7.9025％；
公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。
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2025-11-13│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了第四
届董事会第九次会议，会议决定于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，本次股东会
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2
025年第五次临时股东会的议案》，决定召开2025年第五次临时股东会。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可
以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、会议地点：公司会议室
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2025-11-13│对外投资
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一、对外投资概述
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司
的议案》。同意公司与张家港吾岳特材科技有限公司（以下简称“吾岳特材”）签署《项目战
略合作协议》，由公司与吾岳特材共同出资设立控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（暂
定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“苏州迈格泰”），注册资本为1000
0万元，其中公司以货币形式出资8000万元，占注册资本的80%，吾岳特材以货币形式出资2000
万元，占注册资本的20%；以苏州迈格泰作为实施主体，在张家港市南丰镇东沙建设飞轮储能
等高端零部件项目，项目投资总额预计为100000万元，主要生产飞轮转子及高端装备零部件锻
件；并同意提请股东会授权公司董事长或其授权人士全权处理项目公司设立等相关事宜。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提
请股东会审议。
二、本次投资合作方基本情况
1、公司名称：张家港吾岳特材科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320592MAK05TNG7G
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：袁建平
5、注册资本：2000万元
6、注册地址：张家港保税区滨江大厦粮油交易市场2406B-619室
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料
销售；特种设备销售；人工智能硬件销售；金属材料销售；智能基础制造装备销售；机械零件
、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广
和应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；
以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系：公司与吾岳特材不存在关联关系。
9、经查询，吾岳特材不属于失信被执行人。
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2025-10-23│其他事项
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持有张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“海锅股份”）股份6533000股（占公
司总股本比例6.2600%）的股东张家港裕隆科技创业投资有限公司（以下简称“裕隆创投”）
计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持
的时间除外）以集中竞价方式减持本公司股份不超过1040000股（占公司总股本比例0.9965%）
。
公司于近日收到持股5%以上股东裕隆创投出具的《买卖计划告知函》,现将有关情况公告
如下：
一、股东基本情况
1、
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