资本运作☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-07│ 17.40│ 3.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-30│ 24.85│ 4.88亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨风电齿轮│ 4.00亿│ 1716.17万│ 1.30亿│ 32.51│ ---│ 2026-06-30│
│箱锻件自动化专用线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 8800.38万│ 100.05│ ---│ 2023-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│张家港海锅│海锅股份 │ 3169.51万│人民币 │2019-05-29│2024-05-28│抵押 │否 │是 │
│新能源装备│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张家港海锅│海锅股份 │ 1550.00万│人民币 │2020-06-12│2025-06-12│抵押 │否 │是 │
│新能源装备│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年9月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计54名，代表公司有表决权的股份数为51581897股，占
公司有表决权股份总数的49.4265％。其中，中小投资者共计49名，代表公司有表决权的股份
数为2406597股，占公司有表决权股份总数的2.3060％（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权的股份数为28223
500股，占公司有表决权股份总数的27.0442％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计49名，代表公司持有表决权的股份数为23358397股，
占公司有表决权股份总数的22.3824％；公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会
议。见证律师现场进行见证。
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2025-08-28│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四
届董事会第七次会议，会议决定于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，本次股东会
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2
025年第四次临时股东会的议案》，决定召开2025年第四次临时股东会。本次股东会的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票
：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于20
25年8月15日以书面方式发出通知，并于2025年8月27日下午1:00在公司会议室以现场表决的方
式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
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2025-08-28│银行授信
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度新增综合授信额度的议案》。现就相关情况
公告如下：
一、已审批授信额度的情况
2025年4月24日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授
信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过15.3亿元授信额度。2025年5月15日，上述议案
已经公司2024年年度股东会审议通过，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025
年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-022）、《2024年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。
二、本次向银行申请授信额度的具体情况
为满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，公司拟在2024年年度股东会审
议通过的授信额度基础上，增加向苏州银行张家港支行申请不超过人民币5000万元的授信额度
。本次增加授信额度后，公司2025年度可向银行申请综合授信额度不超过人民币25.4亿元。
上述授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述授信事项的有效期自董事会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，授
信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理
人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但
不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2025-08-28│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据
修订后的《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司
不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于2025年8月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论
和投票表决，杨华女士当选为公司第四届董事会职工代表董事。
杨华女士由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，任期自公司股东
会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至第四届董事会任期届
满之日止。上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-28│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允、准确
地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及
下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备。
（二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额
2025年半年度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计约为1,283.95万
元，计入公司2025年度损益。
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2025-06-18│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第四届
董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于2025年5月30日召开2025年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议
案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司2025年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”)已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下:
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的公司A股普通股股票。
公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于回购本公司股份事
项的相关议案。截至2024年10月9日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1697766股，占
公司目前总股本1.63%，上述回购股份方案已实施完毕。
公司于2024年10月9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于回购公司股份
用于稳定股价方案的相关议案。截至2025年1月2日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份
357700股，占公司目前总股本0.34%，上述回购股份方案已实施完毕。
至此，公司回购专用证券账户持有2055466股股份，占公司目前总股本的1.97%。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为2055466股，
占公司目前总股本的1.97%，该部分股票均来源于上述回购股份。
本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为0股。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“张家港海锅新能源装备股份有限公司－2025
年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划认购情况
根据《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划》，本员工持股计划拟募
集的资金总额不超过人民币2552.931万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。本员
工持股计划的股份数量上限为205.55万股，具体资金总额及份数根据员工实际缴款情况确定。
本员工持股计划实际认购资金总额为25528887.72元，实际认购的份额为25528887.72份，
实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。
认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在因员
工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员
工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（天
衡验字〔2025〕00029号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年6月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票2055466股已于2025年6月16日以非交
易过户形式过户至公司开立的“张家港海锅新能源装备股份有限公司－2025年员工持股计划”
专户，占公司目前总股本的1.97%，过户价格为12.42元/股。
根据《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划》，本员工持股计划存续
期为36个月，标的股票锁定期为12个月、24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议
通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
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2025-04-25│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允、准确
地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及
下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备。
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2025-04-25│委托理财
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》，现将
具体内容公告如下：
（一）投资额度
公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币8000万元购买理财产品。在上述额度及
决议有效期内可循环滚动使用。
（二）投资期限
本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、短期或中长期银行理财产品。投资品种不涉
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。
（四）授权事宜
因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具
体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日
常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性好、短期或中长期理财产品
，选择合格的专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，
签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（五）审议程序
本事项已经公司第四届董事会第四次会议及独立董事专门会议审议通过，独立董事已发表
明确意见。根据《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无须
提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届
董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该
事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
2、人员信息
2024年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师386人，其中签署过证券业务审计
报告的注册会计师227人。
3、业务规模
天衡会计师事务所2024年度经审计的业务收入总额为52937.55万元，其中审计业务收入46
009.42万元（含证券业务收入15518.61万元）。天衡会计师事务所2023年度为95家上市公司提
供年报审计服务，客户主要行业为制造业，审计收费总额为9271.16万元，具有公司所在行业
审计业务经验。
4、投资者保护能力
2024年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔
偿限额10000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年不
存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因
执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处
分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次（涉及人员6名），监督管理措施9次（涉及
人员19名），自律监管措施6次（涉及人员13名），不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处
分的情形。
（二）项目成员信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
钱俊峰，2009年成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计工作，2009年开始在天
衡会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核7家上市公司审计
报告。
（2）签字注册会计师
张冬秀，2017年成为注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计工作，2017年开始在天
衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为2家
。
（3）项目质量控制复核人
吴景亚，2016年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2010年开始在天衡
会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核9家上市公司审计报
告。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权
公司管理层与天衡会计师事务所协商确定2025年度审计报酬事项。
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2025-04-25│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届
董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
。现将相关情况公告如下：一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2
024年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符
合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会审议意见
2025年4月24日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司
章程》《公司关于未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司
经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司
股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
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2025-04-25│银行授信
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向
银行申请综合授信额度不超过人民币24.90亿元，其中非敞口（低风险）授信额度不超过人民
币16.16亿元。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、公司拟申请授信额度的情况
为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币24.90
亿元，其中非敞口（低风险）授信额度不超过16.16亿元（最终以各家银行实际审批的授信额
度为准）。
有效期自2024年年度股东大会审批通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在
授信期限内，授信额度可循环使用。
二、审批决策程序
2025年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》，公司与上述银行之间不存在关联关系，上述议案尚需提交股东大会审议。
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2025-02-27│其他事项
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月21日召开第
四届董事会第二次会议、2025年2月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于2025年2月12日召开第四届董事会第三
次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续及《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）备案手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》，本次
变更登记情况如下：
一、变更后的《营业执照》登记信息
名称：张家港海锅新能源装备股份有限公司
统一社会信用代码：91320582729023768R
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：张家港市南丰镇南丰村
法定代表人：盛天宇
注册资本：10436.0724万元整
成立日期：2001年06月08日
经营范围：铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售，金属材料、
金属制品的购销，石化技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出品业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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2024-12-26│股权回购
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开了第三
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。公司
拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）
股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-04
9）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回
购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年12月25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3180
0股，占公司目前总股本的0.03%，最高成交价为16.22元/股，最低成交价为16.03元/股，成交
总金额为513463元
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