资本运作☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市润众电子有限│ 5529.52│ ---│ 51.00│ ---│ 407.82│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│FULL INK TECH NOLO│ 714.51│ ---│ 100.00│ ---│ -75.42│ 人民币│
│ GY VIET NAM COMP │ │ │ │ │ │ │
│ANY LIMI TED │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│Type-C信号转换器产│ 2700.00万│ 0.00│ 2701.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Type-C信号转换器产│ 1.50亿│ 0.00│ 1.52亿│ 101.02│ 195.48万│ ---│
│品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速高清多功能拓展│ 1.15亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ 122.62万│ ---│
│坞建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速高清多功能拓展│ 2100.00万│ 0.00│ 2100.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│坞建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购东莞市润众电子│ 4565.76万│ 0.00│ 4565.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8500.00万│ 0.00│ 8511.11万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.39亿│ 736.01万│ 1.46亿│ 105.31│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市显盈│广东显盈科│ 4389.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市显盈│惠州市耀盈│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│精密技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市显盈│广东至盈科│ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市显盈│广东至盈科│ 189.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市显盈│深圳市华越│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│正盈科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司、东│ │ │ │ │ │ │ │
│ │莞市润众电│ │ │ │ │ │ │ │
│ │子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、惠州市润│ │ │ │ │ │ │ │
│ │众电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市显盈│惠州市耀盈│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│精密技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市显盈│惠州市耀盈│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│精密技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市显盈│惠州市耀盈│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│精密技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市显盈│深圳市华盈│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│星连科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规
定，对公司及下属子公司的资产进行了减值测试。以2024年9月30日为基准日，对会计报表范
围内相关资产计提信用减值损失或资产减值损失，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年9
月30日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对报告期末可能发生信用减值损失或资产减值
损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及下属子公司对2024年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，公司2024年前三季度确认信用减值损失和资产减值损失共计2,502,254.51元。
（三）本次计提减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公
司董事会审议。
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2024-08-12│其他事项
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于2023年2月27日召
开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2023年3月15日召开2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相
关议案。
公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，并
于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》及相关议案。
公司于2024年7月10日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案。
基于公司当前经营和财务状况，出于谨慎性考虑，公司对本次发行规模及募集资金用途再
次进行调整，发行规模调减金额为8000万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过2700
0万元（含）。本次调整的相关情况如下：
一、发行规模
（一）调整前
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币35000.00万元（含35000.00万元）。具体募
集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公
司财务状况和投资计划确定。
（二）调整后
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币27000.00万元（含27000.00万元）。具体募
集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公
司财务状况和投资计划确定。
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2024-08-01│委托理财
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1、投资种类
投资于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控
、稳健的中低风险理财产品。
2、投资金额
公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币20000万元（含本数）的自有资金进行委托理
财，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环
滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过12个月。
3、特别风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，公司及子公司
委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开第三届董事会第
十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司《关于使用自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
额度不超过人民币20000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效。在前述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的
资金投资期限不超过12个月。现将有关事宜公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高资金使用效益，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资
金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。
2、委托理财额度及期限
公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币20000万元（含本数）的自有资金进行委托理
财，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环
滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过12个月。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买商业银行、证券
公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品
。
4、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求履行
信息披露义务。
6、实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内具体实施并签署相关文件，公司财务部门
具体办理相关事宜。
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2024-07-10│其他事项
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于2023年2月27日召
开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2023年3月15日召开2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相
关议案。
公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股
票，回购资金总额不少于2000万元（含），不超过4000万元（含）。
依据公司当时的经营和财务状况，同时考虑到公司实施的股份回购计划，公司于2024年3
月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2024年4月9日召开
2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》及相关议案。
基于公司当前经营和财务状况，出于谨慎性考虑，公司对本次发行规模及募集资金用途再
次进行调整，发行规模调减金额为2000万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过3500
0万元（含）。本次调整的相关情况如下：
一、发行规模
（一）调整前
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币37000.00万元（含37000.00万元）。具体募
集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公
司财务状况和投资计划确定。
（二）调整后
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币35000.00万元（含35000.00万元）。具体募
集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公
司财务状况和投资计划确定。
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2024-04-29│对外担保
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1、本次审议的公司为子公司提供担保的额度共为30000万元，占公司最近一期经审计净资
产（截止2023年12月31日）的比例为35.20%。
2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据
相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于2024年4月26日召
开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司
为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议方
式审议。
一、担保情况概述
为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司2024年度拟为公司全资或控股子公司
向银行等金融机构融资提供担保，包括惠州市耀盈精密技术有限公司、广东至盈科技有限公司
、广东显盈科技有限公司、东莞市润众电子有限公司、深圳市华越正盈科技有限公司、深圳市
华盈星连科技有限公司、惠州市润众电子有限公司等公司合并报表范围内的子公司（含授权期
限内新设立或纳入合并范围内的子公司），担保额度预计不超过30000万元。
本次担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在2024年度担保
总额度及期限内，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署并组织实施相关合
同/协议文件，不再另行召开董事会或股东大会。2024年度公司对外担保余额超过担保总额度
或发生其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-29│其他事项
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于2024年4月26日召
开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资
金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金利息735.23万元（以资金转出当
日银行结息为准）永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事
宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685号），公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包
销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13510000股，每股面值1.00元，发行
价为每股人民币47.58元，共计募集资金64280.58万元，扣除与本次发行有关的费用后募集资
金净额为58262.96万元。
上述募集资金已由主承销商华林证券股份有限公司于2021年9月10日汇入公司募集资金监
管账户。前述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2021〕7-96号）。
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2024-04-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市显盈科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘
公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循独立、客
观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，为公司提供了高质量的审计服务，切
实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计工作
的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计
机构，聘期一年。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2023年度审计费用为人民币60万元，其中年度财务报表审计费用45万元、内部控制审
计报告审计费用15万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2024-04-29│其他事项
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以2023年12月31日为基准日，对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用
减值损失或资产减值损失。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止2023年12
月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对报告期末可能发生信用减值损失或资产减值
损失的资产计提减值准备。
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2024-04-29│银行授信
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于2024年4月26日召
开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于向金融机构申请2024年度综合授信额
度的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展以及日常经营需要，2024公司及下属子公司（包含全资子公司和控股
子公司）拟向相关金融机构申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度不超过6
亿元，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目
贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、融
资方式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向金融机构申
请综合授信额度事项的有效期自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效
。
在办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项上，董事会授权公司董事长
或其指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述额度内签署与授信
有关合同、协议、凭证等法律文件，前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
本次公司及下属子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需求，优化公司
现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于20
24年4月13日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会议于2024年4月26日在公司六
楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议主持
人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
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2024-04-29│其他事项
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事
会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预
案〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净
利润为20692802.74元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为168502749.29元，合
并报表累计未分配利润为168509801.53元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司2023年度的经营和盈利情况
，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司
正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司2023年度利润分配预案如下：
以截至2023年12月31日公司总股本97236000股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份42
1600股，即96814400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计
派发现金股利人民币4840720元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配
后剩余利润将结转至以后年度分配。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将
以实施权益分派方案股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），按照每股分配
比例不变的原则，相应调整分红总金额。
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2024-04-16│股权回购
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币2,000
万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币38元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过1
2个月。具体内容详见2024年2月6日及2024年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：20
24-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现
将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的情况
2024年4月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式
回购股份，回购股份数量为27,800股，占公司目前总股本的0.03%，回购的最高成交价为19.70
元/股，最低成交价为19.47元/股，成交总金额为545,0
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