资本运作☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-14│ 13.98│ 2.39亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年27万吨废弃资源综│ 1.46亿│ 0.00│ 1.27亿│ 100.00│ 1849.29万│ 2021-05-27│
│合利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能立体仓库建设项│ 5164.80万│ 63.77万│ 3755.86万│ 100.00│ ---│ 2021-05-27│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│废弃资源深化利用项│ 6600.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 7474.52万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│1.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江虎哥废物管理有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州大地海洋环保股份有限公司 │
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│卖方 │唐伟忠、张杰来、唐宇阳、吕鹏、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“大地海洋”）拟以自有资金或自│
│ │筹资金人民币13501.20万元收购唐伟忠先生、张杰来女士、唐宇阳女士、吕鹏先生、杭州九│
│ │寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“九寅合伙”）持有的浙江虎哥废物管理│
│ │有限公司（以下简称“虎哥”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后虎哥成为公司全│
│ │资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐伟忠、张杰来、唐宇阳、吕鹏、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其一致行动人及亲属等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1.杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“大地海洋”）拟以自有资金│
│ │或自筹资金人民币13501.20万元收购唐伟忠先生、张杰来女士、唐宇阳女士、吕鹏先生、杭│
│ │州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“九寅合伙”）持有的浙江虎哥废物│
│ │管理有限公司（以下简称“虎哥”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后虎哥成为公│
│ │司全资子公司。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组事项，亦不构成重组上市。 │
│ │ 一、收购股权暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 杭州大地海洋环保股份有限公司拟以自有资金或自筹资金人民币13501.20万元收购唐伟│
│ │忠先生、张杰来女士、唐宇阳女士、吕鹏先生、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“九寅合伙”）持有的浙江虎哥废物管理有限公司（以下简称“虎哥”或“标│
│ │的公司”）100%股权。本次交易完成后虎哥成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。│
│ │ （二）关联关系情况说明 │
│ │ 本次交易对方唐伟忠先生、张杰来女士为公司实际控制人，唐宇阳女士为公司实际控制│
│ │人的一致行动人，吕鹏先生为唐宇阳女士的配偶，员工持股平台九寅合伙为公司实际控制人│
│ │唐伟忠先生控制的企业。本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易审议情况 │
│ │ 公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十四次会议，以7票赞成，1票回避，0票反对 │
│ │，0票弃权审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，关联董事唐伟忠先生回避表决 │
│ │。本次关联交易已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议、第三届董事会战略与│
│ │ESG委员会2025年第二次会议审议通过，且已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年 │
│ │第二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。 │
│ │ 本次收购股权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，亦不构成重组上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 │
│ │章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联股东将│
│ │回避表决。 │
│ │ 二、交易对手方的基本情况 │
│ │ 交易方一：唐伟忠，中国国籍，身份证：330125********3537，住所：杭州市余杭区**│
│ │**********。唐伟忠为公司控股股东、实际控制人。 │
│ │ 交易方二：张杰来，中国国籍，身份证：330125********3521，住所：杭州市余杭区**│
│ │**********。张杰来为公司控股股东、实际控制人。 │
│ │ 交易方三：唐宇阳，中国国籍，身份证：330184********3524，住所：杭州市余杭区**│
│ │**********。唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女，为公司实际控制人之一致行动人。 │
│ │ 交易方四：吕鹏，中国国籍，身份证：330103********2314，住所：杭州市下城区****│
│ │********。吕鹏系唐伟忠、张杰来夫妇之女唐宇阳之配偶。 │
│ │ 交易方五：杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：913301│
│ │10MA2CDP2K7N，注册地及主要生产经营地：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2988号2 │
│ │号楼3-6，出资额400万元人民币，执行事务合伙人：唐伟忠。经营范围：企业管理咨询服务│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州大地海│浙江盛唐环│ 1000.00万│人民币 │2021-11-09│2022-11-08│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州大地海│浙江盛唐环│ 950.00万│人民币 │2021-11-03│2022-11-02│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州大地海│浙江盛唐环│ 922.00万│人民币 │2021-09-27│2022-09-26│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州大地海│浙江盛唐环│ 648.00万│人民币 │2021-09-27│2022-09-26│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州大地海│浙江盛唐环│ 520.00万│人民币 │2021-08-23│2022-08-22│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州大地海│浙江盛唐环│ 495.00万│人民币 │2021-09-14│2022-09-13│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州大地海│浙江盛唐环│ 495.00万│人民币 │2021-09-06│2022-09-02│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州大地海│浙江盛唐环│ 490.00万│人民币 │2021-02-24│2022-02-24│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州大地海│浙江盛唐环│ 480.00万│人民币 │2021-08-20│2022-08-19│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州大地海│浙江盛唐环│ 480.00万│人民币 │2021-11-03│2022-11-02│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州大地海│浙江盛唐环│ 470.00万│人民币 │2021-10-13│2022-10-11│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州大地海│浙江盛唐环│ 50.00万│人民币 │2021-10-21│2022-10-13│连带责任│是 │否 │
│洋环保股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-03│收购兼并
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特别提示：
1.杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“大地海洋”）拟以自有资金或
自筹资金人民币13501.20万元收购唐伟忠先生、张杰来女士、唐宇阳女士、吕鹏先生、杭州九
寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“九寅合伙”）持有的浙江虎哥废物管理有
限公司（以下简称“虎哥”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后虎哥成为公司全资子
公司。
2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项，亦不构成重组上市。
一、收购股权暨关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
杭州大地海洋环保股份有限公司拟以自有资金或自筹资金人民币13501.20万元收购唐伟忠
先生、张杰来女士、唐宇阳女士、吕鹏先生、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（
以下简称“九寅合伙”）持有的浙江虎哥废物管理有限公司（以下简称“虎哥”或“标的公司
”）100%股权。本次交易完成后虎哥成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系情况说明
本次交易对方唐伟忠先生、张杰来女士为公司实际控制人，唐宇阳女士为公司实际控制人
的一致行动人，吕鹏先生为唐宇阳女士的配偶，员工持股平台九寅合伙为公司实际控制人唐伟
忠先生控制的企业。本次交易构成关联交易。
（三）本次交易审议情况
公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十四次会议，以7票赞成，1票回避，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，关联董事唐伟忠先生回避表决。本次
关联交易已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议、第三届董事会战略与ESG委员
会2025年第二次会议审议通过，且已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议
、第三届监事会第十一次会议审议通过。
本次收购股权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦不构成重组上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决
。
二、交易对手方的基本情况
交易方一：唐伟忠，中国国籍，身份证：330125********3537，住所：杭州市余杭区****
********。唐伟忠为公司控股股东、实际控制人。
交易方二：张杰来，中国国籍，身份证：330125********3521，住所：杭州市余杭区****
********。张杰来为公司控股股东、实际控制人。
交易方三：唐宇阳，中国国籍，身份证：330184********3524，住所：杭州市余杭区****
********。唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女，为公司实际控制人之一致行动人。
交易方四：吕鹏，中国国籍，身份证：330103********2314，住所：杭州市下城区******
******。吕鹏系唐伟忠、张杰来夫妇之女唐宇阳之配偶。
交易方五：杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：91330110
MA2CDP2K7N，注册地及主要生产经营地：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2988号2号楼3
-6，出资额400万元人民币，执行事务合伙人：唐伟忠。经营范围：企业管理咨询服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-05-29│其他事项
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名汤临佳
先生为第三届董事会独立董事候选人。2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举汤临佳先生为公司第三届董
事会独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
截至2025年第一次临时股东大会补充通知发出之日，汤临佳先生尚未取得独立董事资格证
书，根据深圳证券交易所的有关规定，汤临佳先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年1月6日在创业板指定信
息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司董事会收到汤临佳先生的通知，汤临佳先生已按照相关规定参加由深圳证券交
易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中
心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-04-24│其他事项
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事
会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相
关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从
业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，本公司同行业上
市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-04-24│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》的相关规定，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度计
提信用减值损失和资产减值损失共计-4579.38万元，本次计提减值事项无需提交董事会和股东
大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2024年12
月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2024年12
月31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值
损失和资产减值损失。本次进行减值测试的资产项目主要是应收账款、其他应收款、存货、合
同资产、商誉。
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2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事
会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案
》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，并同意提交公司股东大
会审议。第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的
议案》，关联董事回避表决。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长
与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公
司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2025年度董事、监事、高级管
理人员的薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。公司高级管理
人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定
薪酬。
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2025-04-24│银行授信
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，该
议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟向银行申请综合授信情况概述
根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司董事会同意公司及
子公司2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币9亿元的综合授信。授信额度有效期自股
东大会审议通过之日起至2026年度综合授信额度经股东大会审议通过之日止。上述综合授信形
式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内保理、国内
信用证、融资性理财、中票、短融、超短融、保函等，具体授信金额、授信期限等以银行等金
融机构实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。
同时，为提高工作效率并及时办理融资业务，根据公司实际情况的需要，公司提请股东大
会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理
综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度有效期一致。
二、预计对公司的影响
本次申请综合授信额度预计是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，有利于
促进公司及子公司持续发展。目前公司及子公司经营正常，具备较好的偿债能力，本次申请授
信不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。
三、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司及子公司业
务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体
发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。
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2025-04-24│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议已于2025
年4月11日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于2025年4月23日（星期三）在公司会
议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会
主席宋晓华女士召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
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2025-04-24│其他事项
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事
会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将
具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2024年度归属于母公司所有
者的净利润为85969624.20元，加年初未分配利润328843793.89元，提取盈余公积879332.01元
，可供股东分配的利润为393167512.58元；母公司2024年度净利润为8793320.06元，加年初未
分配利润163943923.12元，提取盈余公积879332.01元，可供股东分配的利润为151091337.67
元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为1510
91337.67元。
根据《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称“《《公司章程》”）的规定，
公司拟定2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31日的总股本108919888股扣除公司
回购专户中已回购股份933706股后的总股本107986182股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利3元（含税），合计派发现金红利32395854.60元（含税），同时进行资本公积金转增股本
，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本32395855股。转增后公司总股本增至141315743股
。剩余未分配利润结转至下一年度。
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2025-01-17│其他事项
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，又于2025年1月6日召开
第三届董事会第十一次会议董事会，审议通过《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案
》《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意提名
陈三联先生、汤临佳先生、应叶萍女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于
2024年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨
补选独立董事的公告》（公告编号：2024-050）以及2025年1月6日披露的《关于取消2025年第
一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025
-002）。
2025年1月16日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董
事会独立董事的议案》，选举陈三联先生、汤临佳先生、应叶萍女士为公司第三届董事会独立
董事，同时，将分别由陈三联先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会
委员、审计委员会委员；汤临佳先生担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员
；应叶萍女士担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自2025年
第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届
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