资本运作☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-14│ 5.17│ 2.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-29│ 100.00│ 6.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东产研高性能材料│ 1619.57│ ---│ 51.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技术研究院有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2000吨/年聚醚酮酮 │ 2.32亿│ 0.00│ 4861.19万│ 100.00│ -25.04万│ 2022-11-30│
│树脂及成型应用项目│ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年芳纶聚合单│ 1.87亿│ 2649.23万│ 1.10亿│ 58.47│ 948.14万│ 2025-12-26│
│体（间/对苯二甲酰 │ │ │ │ │ │ │
│氯）和2万吨/年高纯│ │ │ │ │ │ │
│无水三氯化铝项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全生产管控中心项│ 5000.00万│ 0.00│ 4377.22万│ 87.54│ 0.00│ 2023-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10000吨/年锂电池用│ 5.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│新型锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东松铝精密工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆华邦制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │山东松铝精密工业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │重庆华邦制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东松铝精密工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理为其控股股东、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆华邦制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-01
6）。公司持股5%以上的股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“凯盛投资”）
持有公司股份28571200股（占公司总股本比例的6.30%），计划自减持计划公告之日起15个交
易日后的3个月内（即2026年3月26日至2026年6月25日），以集中竞价交易或大宗交易方式减
持公司股份不超过11291100股（占公司总股本的2.49%）。其中，通过集中竞价交易方式减持
的，在任意连续90个自然日内减持股份总数合计不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式进
行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数合计不超过公司总股本的2%。
一、本次股东凯盛投资权益变动的基本情况
近日，公司收到凯盛投资出具的告知函，获悉由于通过集中竞价交易方式减持公司股份，
导致其持股比例自公司前次公告其持股变动情况时的6.30%变动至5.99%，触及1%的整数倍。根
据《上市公司收购管理办法》等相关规定。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日披露了《关于召开2
025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-024）。本次股东会的现场会议于2026年5月
8日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东共计222
人，代表股份133285252股，占公司有表决权股份总数的29.4115%。会议的通知及召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，
北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会按照会议议程，采用股东现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意132896229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%；反对350623股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权10
000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。
中小股东总表决情况：
同意2369876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8993%；反对35062
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7088%；弃权38400股（其中，因未
投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。
（二）审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意132896229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%；反对350623股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631%；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权10
000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。
中小股东总表决情况：
同意2369876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8993%；反对35062
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7088%；弃权38400股（其中，因未
投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3919%。
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2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月10日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于20
26年5月8日召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情
况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2026年4月29日（星期三，股权
登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全1
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2025年度利润分配方案预案为：以截止2026年4月10日董事会召开日的总股本4531
74229股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利0.50元（含税
），送红股0股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利总额为22658711.45元
。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实
现归属于上市公司股东净利润128369326.47元，母公司实现净利润141962860.53元，扣除提取
法定盈余公积金14196286.05元，再加上年初母公司未分配利润598702720.29元，母公司可用
于股东分配的利润为684404642.32元。
基于2025年度公司整体盈利状况，扣除2025年前三季度已完成分红金额，为回报各位股东
，公司拟以截至2026年4月10日董事会召开日的总股本453174229股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以
后期间。
本次利润分配共计派发现金红利总额为22658711.45元，在本次利润分配方案实施前，若
公司总股本发生变动，公司则按照“每股分配比例不变”的原则对分配总额进行调整，调整情
况将在相关公告中予以披露。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.2025年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，决定续聘四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2026年度审计机构，为公司
进行会计报表审计。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘2026年度审计机构事项的情况说明
四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业
务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领
先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较
好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态
度等各方面均表示满意。在2025年度的审计工作中，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的
原则，顺利完成了公司2025年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司2026年度财务报告及内部控制审计
机构，2026年度审计费用将根据公司2026年度审计范围和审计工作量等因素确定。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1988年6月（201
3年11月27日改制为特殊普通合伙企业）组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号
金茂礼都南28楼首席合伙人：李武林先生
截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数104人。
四川华信2025年度未经审计的收入总额14506.86万元、审计业务收入14506.86万元，证券
业务收入10297.78万元；四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计
4478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；
农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上
市公司为10家。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025
年12月31日，累计责任赔偿限额10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施8次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
刘小平：1995年5月成为注册会计师，1993年开始在四川华信所执业，1997年开始从事上
市公司审计。近三年签署的上市公司审计报告包括：四川大西洋焊接材料股份有限公司、峨眉
山旅游股份有限公司。
2、拟签字注册会计师
李鲜：2014年1月成为注册会计师，2009年开始在四川华信所从业，2009年开始从事上市
公司审计。近三年签署的上市公司：华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份
有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司。
3、拟安排质量控制复核人员
何均，1997年12月成为注册会计师、1999年2月开始从事上市公司审计、1999年2月开始在
华信所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股
份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、西藏诺迪康药业股份
有限公司、兴源环境科技股份有限公司等。
4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人，近三年无因执业行为受到
监督管理措施、受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证
券交易场所、行业协会等纪律处分的情况。
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2026-04-11│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）计划的议案》，具
体情况如下：
一、2026年度薪酬（津贴）计划
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司所处行业地区经济发展水平及
实际经营情况，2026年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）基数拟按照下表所列数额确定
1、董事、高级管理人员的薪酬/津贴发放按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
执行，其中董事长、在公司兼任高级管理人员的非独立董事及其他高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%；未在公司内部任职的非独立董事则领取固定董事津贴并按季度发放；职工董
事薪酬则根据其在公司担任的具体职务并参照公司绩效考核制度予以发放。
2、以上均为税前薪酬，涉及个人所得税均应依法缴纳。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
职时间计算并予以发放。
二、履行的审批程序
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之规定，公司于2026年4月9日召开第四届
董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬（
津贴）计划的议案》。公司独立董事研究和审查了董事、高级管理人员2026年度的薪酬政策和
方案并同意提交至公司董事会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》之规定，本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议
，但因全体董事均已回避表决，故本议案将直接提交至公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-16│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月23日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟
发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”
）拟以其直接持有本公司的部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。
2026年3月6日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非
公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕234号
），拟非公开发行可交换公司债券期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币10亿元。
2026年3月12日，公司接到华邦健康通知：“华邦生命健康股份有限公司2026年非公开发
行可交换公司债券”（债券简称为“26华邦EB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形
式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债
券持有人交换本公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付，华邦健康拟将其持有的本公
司60000000股股票自其证券账户划入担保及信托专户，详见公司于2026年3月12日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于控股股东非公开发行可
交换公司债券拟办理担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司接到控股股东华邦健康通知，华邦健康将其持有的本公司60000000股无限售流
通股划转至华邦健康在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“华邦健康-华泰联
合证券-26华邦EB担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次
债券本息偿付提供担保，本次可交换公司债券的受托管理人为华泰联合证券股份有限公司。上
述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，担保及信托
登记期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后终止。
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2026-03-12│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月23日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟
发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”
）拟以其直接持有本公司的部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。
2026年3月6日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非
公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕234号
），拟非公开发行可交换公司债券期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币10亿元。
2026年3月12日，公司接到华邦健康通知：“华邦生命健康股份有限公司2026年面向专业
投资者非公开发行科技创新可交换公司债券”（债券简称为“26华邦EB”，以下简称“本期债
券”）将采用股票担保形式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为担保并办理担保及
信托登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。根
据《中国结算深圳分公司债券登记结算业务指南》：
1、华邦健康与本期可交换债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”）签署了《华邦生命健康股份有限公司与华泰联合证券有限公司关于华邦生命健康
股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券之担保及信托合同》
，双方约定预备用于交换的本公司部分A股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为担保及
信托财产。
2、华邦健康与华泰联合证券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了可交
换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“华邦健康
-华泰联合证券-26华邦EB担保及信托财产专户”。
3、华邦健康与华泰联合证券将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在本期
债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，华邦健康拟将其持有的本公司60000000
股股票自其证券账户划入担保及信托专户。
截至本公告发布日，华邦健康持有本公司股票126755153股，占公司当前总股本的27.97%
。本次办理担保及信托登记后，华邦健康持有本公司股票66755153股，占本公司总股本的14.7
3%。本次担保信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收
购。
公司将持续关注控股股东华邦健康本期可交换债券发行情况及后续进展，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-23│其他事项
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1.赎回数量：5869张
2.支付赎回款：587486.90元（不含赎回手续费）
3.投资者赎回款到账日：2026年1月22日
4.“凯盛转债”摘牌日：2026年1月26日
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币10
0.00元，募集资金总额为650000000.00元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月15日
起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日2023年12月5日满六个月后的第一个交易日（2
024年6月5日）起，至可转债到期日（2029年11月28日）止（如该日为法定节假或非交易日，
则顺延至下一个交易日），债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司
股东。“凯盛转债”初始转股价格为人民币20.26元/股。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、2024年4月24日，公司实施2023年度权益分派，根据公司2023年度权益分派的实施情况
及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0
-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D
为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.26元/股调整为20.11元/股。调整后的
转股价格自2024年4月25日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于2024年4
月18日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。
2、2024年11月20日，公司实施2024年前三季度权益分派，根据公司2024年前三季度权益
分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相
应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调
整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.11元/股调整为20.06元
/股。调整后的转股价格自2024年11月21日（2024前三季度权益分派除权除息日）起生效。具
体详见公司于2024年11月15日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公
告编号：2024-046）。
3、2025年4月29日，公司实施2024年度权益分派，根据公司2024年权益分派的实施情况及
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D
=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为
本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.06元/股调整为20.01元/股。调整后的转
股价格自2025年4月30日（2024年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于2025年4月
22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-023）。
4、2025年11月17日，公司实施2025年前三季度权益分派，根据公司2025年前三季度权益
分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相
应调整：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调
整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.01元/股调整为19.96元
/股。调整后的转股价格自2025年11月18日（2025前三季度权益分派除权除息日）起生效。具
体详见公司于2025年11月10日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公
告编号：2025-051）。
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2026-01-23│其他事项
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1、“凯盛转债”赎回日：2026年1月15日
2、“凯盛转债”摘牌日：2026年1月26日
3、“凯盛转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币10
0.00元，募集资金总额为650000000.00元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月15日
起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日2023年12月5日满六个月后的第一个交易日（2
024年6月5日）起，至可转债到期日（2029年11月28日）止（如该日为法定节假或非交易日，
则顺延至下一个交易日），债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司
股东。“凯盛转债”初始转股价格为人民币20.26元/股。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、2024年4月24日，公司实施2023年度权益分派，根据公司2023年度权益分派的实施情况
及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0
-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D
为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.26元/股调整为20.11元/股。调整后的
转股价格自2024年4月25日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于2024年4
月18日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。
2、2024年11月20日，公司实施2024年前三季度权益分派，根据公司2024年前三季度权益
分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相
应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调
整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.11元/股调整为20.06元
/股。调整后的转股价格自2024年11月21日（2024前三季度权益分派除权除息日）起生效。具
体详见公司于2024年11月15日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公
告编号：2024-046）。
3、2025年4月29日，公司实施2024年度权益分派，根据公司2024年权益分派的实施情况及
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D
=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为
本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.06元/股调整为20.01元/股。调整后的转
股价格自2025年4月30日（2024年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于2025年4月
22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-023）。
4、2025年11月17日，公司实施2025年前三季度权益分派，根据公司2025年前三季度权益
分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相
应调整：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调
整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由20.01元/股调整为19.96元
/股。调整后的转股价格自2025年11月18日（2025前三季度权益分派除权除息日）起生效。具
体详见公司于2025年11月10日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公
告编号：2025-051）。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日2、预计业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，但本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计
的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025年度，公司持续加大国内外市场的开拓力度，主要产品的出货量增加，盈利能力
增强，推动公司业绩同比显著增长。
2、公司收到3000.00万元技术补偿款，对公司当期营业利润产生较大影响。
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2026-01-12│其他事项
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1.本次权益变动主要系山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
公开发行的公司债券的部分持有人转股导致公司总股本增加，进而导致控股股东华邦生命健康
股份有限公司（以下简称“华邦健康”）的持股比例被动从28.98%减少至27.98%，权益变动触
及1%的整数倍。
公司将继续关注可转债转股情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务
人向公司披露信息，公司也将及时履行信息披露义务。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日披露了《关于召开
2025年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-066）。本次股东会的现场会议于20
25年12月26日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股
东共计237人，代表股份192898782股，占公司有表决权股份总数的45.0627%。会议的通知及召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，
北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会按照会议议程，采用股东现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
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2025-12-26│其他事项
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1.本次权益变动主要系山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
公开发行的公司债券的部分持有人转股导致公司总股本增加，进而导致控股股东华邦生命健康
股份有限公司（以下简称“华邦健康”）的持股比例被动从29.76%减少至28.98%，权益变动触
及1%的整数倍。
2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会
对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
一、本次控股股东华邦健康权益变动的基本情况
2025年12月22日—12月24日，由于公司部分可转债持有人转股导致总股本增加，控股股东
华邦健康持股比例被动稀释，导致其持股比例由29.76%下降至28.98%，权益变动触及1%的整数
倍。
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2025-12-23│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东华邦生命健康股份
有限公司（以下简称“华邦健康”）的书面通知，华邦健康拟以其直接持有本公司的部分A股
股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
华邦健康目前直接持有公司126755153股A股股份，占公司总股本的29.61%。本次可交换债
券的期限不超过（含）3年，总规模不超过10亿元人民币(含10亿元人民币)，可一次发行或分
期发行。具体期限、发行规模和期次由华邦健康股东会授权董事会(或董事会授权人士)根据资
金需求情况和发行时的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。债券每张票面金额为100
元，按面值平价发行。
在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人可在换股期内按约定换股价格将其所持有的
本次可交换债券交换为公司A股股票。华邦健康将以其持有的公司部分A股股票及其孳息（包括
送转股、红利等）为发行本次可交换公司债券提供担保。
华邦健康本次可交换债券发行已经董事会审议通过，尚需获得华邦健康股东大会及有关监
管部门审核同意，最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。
公司将密切关注控股股东华邦健康本次可交换债券发行进展，并依法履行信息披露义务。
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2025-12-23│其他事项
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特别提示：
赎回价格：100.10元/张（含息、税）
赎回条件满足日：2025年12月22日
赎回登记日：2026年1月14日
赎回日：2026年1月15日
停止交易日：2026年1月12日
停止转股日：2026年1月15日
发行人（公司）资金到账日：2026年1月20日
投资者赎回款到账日：2026年1月22日
赎回类别：全部赎回
最后一个交易日可转债简称：Z盛转债
根据安排，截至2026年1月14日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强制赎回，特提醒“
凯盛转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深圳证券交易所摘
牌。“凯盛转债”持有人持有的“凯盛转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：截至2025年12月22日收市后，“凯盛转债”收盘价为140.451元/张。根据赎回
安排，截至2026年1月14日收市后尚未实施转股的“凯盛转债”将按照100.10元/张的价格强制
赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意风险。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日15:30紧急以通讯
表决的方式召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》
。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“凯盛转债”的提前赎
回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“凯盛转债”赎回的全部相关事宜。现将有关
事项公告如下：公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《山东凯盛新
材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“凯盛转债”的相关规
定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
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2025-12-11│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同
意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将公
开发行可转换公司债券“10000吨/年锂电池用新型锂盐项目”重新论证并暂缓实施。保荐机构
出具了核查意见，本次募投项目重新论证并暂缓实施事项在董事会的审批权限范围内，无需提
交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司获
准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额
为650,000,000.00元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为639,730,000元，已由主承销
商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于2023年12月5日汇入公司指定的募集资
金专项存储账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用12,130,849.06元（不含增值税）后，公司本次
扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为637,869,150.94元。
上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》
（川华信验（2023）第0073号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相
关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
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2025-12-11│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月10日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决
定于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2025年12月22日（星期一，股
权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
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2025-12-11│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率波动对山东凯
盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持
较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇
期权组合等业务。交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管
机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司2026年开展的远期结售
汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过500.00万美元，在此额度内，资金可
以循环滚动使用。
2、履行的审议程序：公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》，该议案尚
需提交至公司2025年第二次临时股东会审议。3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和
人民币对外汇期权组合等业务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较大波动时，汇兑损益对
公司的经营业绩会造成影响，但同时也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的
公司芳纶聚合单体产品出口业务结算币种主要以美元为主，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润
水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务
，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影
响。
2、交易方式
公司开展外汇套期保值业务仅限于远期结售汇、期权和货币互换，只限于公司生产经营所
使用的结算货币。交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管
机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。
3、交易金额
预计公司2026年度开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度为：
美元币种金额不超过500.00万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。
4、交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务的资金来源为其自有资金，不存
在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2026年度开
展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第
二次临时股东会审议。
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2025-12-11│对外担保
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为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年
度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司在2026年度拟向银行等金融机构申请授信额
度不超过人民币62000.00万元，为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称“潍坊凯盛
”）提供不超过人民币20000.00万元担保，现将有关情况公告如下：
一、概述
2026年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过62000.00万元人民币，
综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应
收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。公司拟为全资子公司
潍坊凯盛提供不超过人民币20000.00万元担保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准
，具体融资金额及担保额度将视公司及全资子公司潍坊凯盛实际资金需求而定。
二、担保情况
1、担保情况概述
公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押等。
同时为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为全资子公司潍坊凯盛提供不超
过人民币20000.00万元担保。
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2025-12-11│委托理财
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过45000.00万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自
公司股东会审议通过之日起12个月，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，本事项
尚需提交至公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提
下，利用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短
期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币45000.00万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资
金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财
产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益
凭证等，投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起12个月。
（六）审批权限和决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次使用暂时闲置自有资金进
行现金管理事项需经公司董事会审议，且尚需提交至公司股东会审议。
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2025-12-05│股权质押
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一、控股股东可交换公司债券的基本情况
华邦健康于2025年4月22日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期
可交换债券”），并于2025年4月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“25华邦EB”
，债券代码“117227”，发行规模6亿元，期限3年，初始换股价格为14.88元/股。2025年4月3
0日，因公司实施2024年度权益分派，“25华邦EB”的换股价格由14.88元/股调整为14.83元/
股。
“25华邦EB”于2025年10月23日进入换股期，换股期限为2025年10月23日起至2028年4月2
1日止。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为本公司股票。具体详见
公司于2025年10月21日披露的《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公
告编号：2025-040）。
2025年10月23日至2025年10月27日，本次可交换债券持有人于共计完成换股21186747股，
占公司总股本的5.03%，华邦健康的持股比例从39.75%减少至34.72%。具体详见公司于2025年1
0月28日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及5%整
数倍的提示性公告》（公告编号：2025-046）及《简式权益变动报告书（华邦健康）》。
2025年10月28日，本次可交换债券持有人完成换股4369515股，占公司总股本的1.04%，华
邦健康的持股比例从34.72%减少至33.68%，权益变动触及1%的整数倍。具体详见公司于2025年
10月29日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整
数倍的公告》，公告编号：2025-047）。
2025年10月29日-10月30日，本次可交换债券持有人于完成换股4973021股，占公司总股本
的1.19%，华邦健康的持股比例从33.68%减少至32.49%，权益变动触及1%的整数倍。具体详见
公司于2025年10月31日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动
比例触及1%整数倍的公告》，公告编号：2025-048）。
2025年10月31日，本次可交换债券持有人完成换股3425485股，占公司总股本的0.81%，华
邦健康的持股比例从32.49%减少至31.68%，权益变动触及1%的整数倍。具体详见公司于2025年
11月3日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整
数倍的公告》，公告编号：2025-049）。
2025年11月3日至11月7日，本次可交换债券持有人于期间共计完成换股3999987股，华邦
健康的持股比例从31.68%减少至30.73%，权益变动触及1%的整数倍。具体详见公司于2025年11
月10日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数
倍的公告》，公告编号：2025-052）。
2025年11月12日，公司接到控股股东华邦健康书面通知，获悉其非公开发行的可交换公司
债券触发提前赎回的条件，根据《华邦生命健康股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发
行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华邦健康决定行使发行人赎回选择权
。具体详见公司于2025年11月12日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务
的第一次提示性公告》，公告编号：2025-053）。
2025年11月25日，公司接到控股股东华邦健康书面通知，获悉其非公开发行的可交换公司
债券触发提前赎回的条件，根据《华邦生命健康股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发
行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华邦健康决定行使发行人赎回选择权
。具体详见公司于2025年11月25日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务
的第二次提示性公告》，公告编号：2025-056）。
二、本次可交换公司债券的换股情况
2025年12月5日，公司收到华邦健康《关于公司可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除
剩余标的股票质押的告知函》。自2025年10月23日至2025年12月4日，华邦健康“25华邦EB”
可交换公司债券已全部换股完毕，债券数量剩余0张，期间共累计完成换股40460847.00股，占
公司总股本比例为9.62%。
华邦健康本次可交换债券将于2025年12月8日在深圳证券交易所完成摘牌。
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2025-10-23│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，现将公司2025年度前
三季度利润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经公司财务部门核算，公司2025年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润
115755522.87元，母公司实现净利润127113399.55元，扣除提取法定盈余公积金0元，再加上
母公司未分配利润598702720.29元，母公司可用于股东分配的利润为704784062.94元。
基于2025年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2025年9月30日的
总股本420647429股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不
以公积金转增股本。
公司2025年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为21032371.45元，在本次利润分配
方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调
整，调整情况将在相关公告中予以披露。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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