资本运作☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-09│ 27.55│ 3.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常熟申毅一期新能源│ 2000.00│ ---│ 14.29│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│河南豫资开勒能源技│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.2万台HVLS节 │ 2.59亿│ ---│ 6727.01万│ 27.55│ 323.19万│ ---│
│能风扇、3万台PMSM │ │ │ │ │ │ │
│高效电机生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3888.00万│ ---│ 325.22万│ 8.36│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务体系建设项│ 3159.00万│ 33.31万│ 227.11万│ 7.19│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7070.00万│ ---│ 7153.76万│ 101.18│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │河南豫资开勒智能科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │河南豫资开勒智能科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁德明包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │河南豫资开勒智能科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的联营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │河南豫资开勒智能科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海宁德明包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-22 │质押股数(万股) │550.00 │
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│质押占所持股(%) │33.11 │质押占总股本(%) │8.52 │
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│股东名称 │卢小波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-26 │解押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月21日卢小波质押了550.0万股给深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月26日卢小波解除质押550.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│开勒环境科│开勒新能源│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│科技（上海│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开勒环境科│开勒新能源│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（上海）│科技（上海│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开勒环境科│安瑞哲能源│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开勒环境科│日勒新能源│ 505.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（嘉兴）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开勒环境科│日勒新能源│ 396.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（武汉）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开勒环境科│日勒新能源│ 281.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（嘉兴）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开勒环境科│日勒新能源│ 178.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开勒环境科│日勒新能源│ 141.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│开勒环境科│日勒新能源│ 71.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，开勒
环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月20日召开2025年第一次职
工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举温旭沛先生为公司第四届董
事会职工代表董事（简历附后），任期至第四届董事会届满之日止。本次选举职工代表董事工
作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的1/2。附件：职工代表董事简历
职工代表董事简历
温旭沛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法学专业。截
至本公告披露日，温旭沛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职条件。
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2025-05-07│股权回购
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过《关于拟回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于（含
）人民币2000万元且不超过（含）人民币4000万元的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中
竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过（含
）人民币65元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期
限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年11月19日、11月
26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-058）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-060）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，现将公司回购股份实施结果公告
如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施回购
。具体内容详见公司2025年1月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回
购公司股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：2025-001）。
2、回购实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末
的回购进展情况。具体内容详见公司于回购期限内在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
3、公司的实际回购区间为2024年12月31日至2025年4月30日。在上述期间内，公司通过回
购股份专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为368600股，占公司总股本的0.57
10%，最高成交价为人民币57.92元/股，最低成交价为人民币49.83元/股，支付的资金总额为2
0087988.94元（不含交易费用）。本次回购股份实际回购资金总额已超过本次回购方案中的回
购资金总额下限，且未超过回购方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕，本
次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-04-29│对外担保
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“开勒股份”）于2025年04月
25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司及子公司2025年度向金融机构申请授信
及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次申请综合授信及提供担保事项的概述
为满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，2025年公司及子公司拟向银行等金
融机构申请综合授信额度总计不超过人民币60000万元（或等值外币），授信品类包括但不限
于公司及子公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸
易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以
公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
2025年，公司拟为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司（以下简称“安瑞哲”）、全
资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒能科”）及公司与开勒能科拟为
开勒能科全资子公司在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民币17000万元
（或等值外币），上述担保额度可在本次被担保方之间进行调剂。
本次申请授信及预计担保额度事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，有效期自股东大
会审议通过之日起十二个月。同时为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请授信及
担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额
度和期限内办理公司及子公司的融资和担保事宜。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开的第四
届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于作废2023年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公
司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
（二）2023年4月25日至2023年5月4日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在
公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关
的任何异议。2023年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票及其衍生品种情况的自查报告》。
（四）2023年5月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会
议，会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实。
（五）2023年8月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会
议，会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（
第一批次）的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制
性股票的激励对象名单进行了核实。
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2025-04-29│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第四届
董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提
交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第四届
董事会第八次会议，审议《关于2025年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、审议
通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第四届监事会第五次会
议，审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，上述关于董事、监事薪酬的议案尚需提交公
司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用时间
2025年01月01日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司非独立董事薪酬及独立董事津贴方案
1、方案内容
(1)公司独立董事津贴建议为：8万元/年（税前），按月发放；
(2)在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领薪，不再额外领取董事
津贴。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核
确定。
(3)未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬。
2、审议程序
2025年04月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于2025
年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，全体委员回避表决，无法形成有效决议，
提交公司董事会审议。
2025年04月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《关于2025年度非独立董事薪
酬及独立董事津贴方案的议案》，全体董事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会
审议。
本方案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）公司监事薪酬标准
1、方案内容
（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪酬和绩
效薪酬。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考
核确定。
（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。
2、审议程序
2025年04月25日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于2025年度监事薪酬方案
的议案》，全体监事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。
本方案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）公司高级管理人员薪酬标准
1、方案内容
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，
按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月
准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任
、风险和公司整体经营业绩挂钩。
2、审议程序
2025年04月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于
2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；
2025年04月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度高级管理
人员薪酬方案的议案》。
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2025-04-29│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相
关规定，2024年度计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的合并范围内的各类资产进行了
全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准
备。
（二
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