资本运作☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-09│ 27.55│ 3.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州勒泽企业管理合│ 0.70│ ---│ 58.33│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州观澜孛璞投资合│ 0.10│ ---│ 33.33│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南豫资开勒智能科│ ---│ ---│ 51.48│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州光之神科技发展│ ---│ ---│ 11.76│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.2万台HVLS节 │ 2.59亿│ ---│ 6727.01万│ 27.55│ 476.16万│ ---│
│能风扇、3万台PMSM │ │ │ │ │ │ │
│高效电机生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3888.00万│ ---│ 325.22万│ 8.36│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务体系建设项│ 3159.00万│ 2.41万│ 229.52万│ 7.27│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7070.00万│ ---│ 7153.76万│ 101.18│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州光之神科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │开勒环境科技(上海)股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州光之神科技发展有限公司 │
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│交易概述 │开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币4000万元认缴│
│ │杭州光之神科技发展有限公司（以下简称“光之神科技”“标的公司”）新增注册资本，获│
│ │得其11.7647%的股权（增资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市科盛机电设备有限公司不低于│标的类型 │股权 │
│ │50%的股权 │ │ │
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│买方 │开勒环境科技（上海）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黄汉乐、李轩、李细柳 │
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│交易概述 │1、开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟以现金方式收 │
│ │购东莞市科盛机电设备有限公司（以下简称“科盛机电”或“标的公司”）不低于50%的股 │
│ │权。本次交易完成后，科盛机电将成为公司控股子公司。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2025年10月22日，公司与科盛机电股东黄汉乐、李轩、李细柳签署了《收购意向协议》│
│ │（以下简称“意向协议”），公司拟以现金方式收购黄汉乐、李轩、李细柳持有的标的公司│
│ │不低于50%的股权，获得标的公司之控股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-16 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南豫资开勒智能科技有限公司1.47│标的类型 │股权 │
│ │60%股权 │ │ │
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│买方 │开勒新能源科技（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南豫资开勒智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2022年9月，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司开勒新能 │
│ │源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒新能源"）与河南豫资新能源产业投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称"豫资新能源"）共同出资设立了河南豫资开勒智能科技有限公司│
│ │（以下简称"豫资开勒""标的公司"），双方各持股50%，开勒新能源将其1%的表决权委托给 │
│ │豫资新能源。 │
│ │ 为了满足豫资开勒经营发展需求，开勒新能源拟向豫资开勒增资1,000万元，其中912.5│
│ │543万元计入豫资开勒的注册资本，87.4457万元计入豫资开勒的资本公积。增资后，开勒新│
│ │能源将持有豫资开勒的股权由50%变为51.4760%，豫资开勒成为公司控股孙公司，纳入公司 │
│ │合并报表范围。 │
│ │ 开勒新能源与豫资开勒、河南豫资新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“豫资新能源”）正式签署了《增资协议》，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了│
│ │郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局下发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-01 │
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│关联方 │河南豫资开勒智能科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司之联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南豫资开勒智能科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司之联营公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁德明包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南豫健数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任董事的公司之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-26 │质押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.19 │质押占总股本(%) │3.66 │
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│股东名称 │卢小波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-15 │解押股数(万股) │462.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日卢小波质押了330.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月15日卢小波解除质押462.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│开勒新能源│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（上海）│科技（上海│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│开勒新能源│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│科技（上海│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│安瑞哲能源│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 505.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（上海）│（嘉兴）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 396.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（上海）│（武汉）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 281.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（上海）│（嘉兴）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 178.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 157.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（昆山）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 141.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 71.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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特别提示：
基于对开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）未来发展
的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事会秘书卢琪琪女士计划自本次增持计划公告
披露之日起6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，计划增持金额不低于人民币100
万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势实施增
持计划。
公司于近日收到董事会秘书卢琪琪女士出具的《股份自愿增持计划告知函》，现将有关情
况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事会秘书卢琪琪女士。
2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，卢琪琪女士持有公
司股份29,680股，占公司总股本的比例为0.02%。
3、增持计划的实施情况：2025年6月13日，公司披露了卢琪琪女士自愿增持公司股份的计
划，具体内容详见《关于公司高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2025-036）。
截至2025年8月28日，卢琪琪女士前次增持计划已实施完毕。
4、增持主体在本次公告之前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
增持主体基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为维护公司及
全体股东利益，增强投资者信心，故拟增持公司股份。
2、本次拟增持股份的金额：计划增持金额不低于人民币100万元。
3、本次增持计划的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动情况及
资本市场整体趋势实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如遇公司股票存在停牌情
形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时在上述实施期限内也将继续
实施本次增持计划。
7、锁定期安排：本次增持计划实施完成后的6个月。
8、本次拟增持股份的资金安排：增持主体自有资金或自筹资金。
9、增持主体承诺：卢琪琪女士承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，承诺在增持期
间及法定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规
及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
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2026-07-16│股权质押
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实
际控制人之一卢小波先生的通知，获悉其所质押的公司股份已办理解除质押业务。
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2026-06-01│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇
资金使用效率，锁定汇兑成本，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交
易业务。
2、交易概述：公司及控股子公司拟开展金额不超过2000万美元（或等值其他货币）的外
汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币500万元（或等
值外币）。交易品种为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合；交易场所
为具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
3、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，该事项在董事会审
批权限内，无需提交公司股东会审议。
4、风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动
性风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第
四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及
控股子公司使用金额不超过2000万美元（或等值其他货币）的自有资金开展外汇衍生品交易业
务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币500万元（或等值外币）；额度
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。
本次事项不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
随着公司全球化战略稳步推进，公司及其控股子公司国际业务不断拓展，进出口外汇收支
规模不断增长，2025年公司境外业务收入占营业收入的比例达到31%。为有效规避外汇市场的
风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司
财务稳健性，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交
易业务。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性和必要性，不会影响公司主营
业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额
公司及控股子公司拟开展金额不超过2000万美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业
务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币500万元（或等值外币）
。
3、交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权等产品或上述产品的组合。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇
衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限
本次外汇衍生品交易额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，上述额度在有效
期内可以循环滚动使用。
5、资金来源
公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金均为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年6月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》，同意公司及其控股子公司使用自有资金开展总额不超过2000万美元（或等
值其他货币）的外汇衍生品交易业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超
过人民币500万元（或等值外币）；额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
上述额度在有效期内可以循环滚动使用。该事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需
提交公司股东会审议。
同时，董事会授权董事长或其授权的相关人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务
的决策权及签署相关的交易文件，由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体事宜。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年0
5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年05月19日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。
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2026-04-28│对外担保
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“开勒股份”）于2026年4月2
4日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申
请授信及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次申请综合授信及提供担保事项的概述
为满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，2026年公司及子公司拟向银行等金
融机构申请综合授信额度总计不超过人民币60000万元（或等值外币），授信品类包括但不限
于公司及子公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸
易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以
公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
2026年，公司拟与全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒能科”
）为其全资子公司、与控股孙公司河南豫资开勒智能科技有限公司（以下简称“豫资开勒”）
为其全资子公司在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民币10000万元（或
等值外币），上述担保额度可在本次被担保方之间进行调剂。
本次申请授信及预计担保额度事项尚需提交公司2025年度股东会审议，有效期自股东会审
议通过之日起十二个月。同时为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请授信及担保
事项，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期
限内办理公司及子公司的融资和担保事宜。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况，近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
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2026-04-28│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2025年度计提
了资产减值准备，现将具体情况公告如下：（一）计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行
了全面清查，对各类资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的相关
资产计提减值准备。
（二）计提资产减值损失的资产范围和总金额
2025年度对相关资产计提的减值准备合计为548.44万元，具体情况如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损
失。
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2026-04-28│其他事项
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（一）公司于2025年05月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025
-034），公司2024年年度权益分派方案为：以64186600股（公司总股本64555200股剔除回购专
用证券账户中已回购的368600股后的股数）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股
，不送红股，不派发现金红利，实际转增总股数为25674640股。该权益分派方案已于2025年06
月10日实施完毕。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，本激励计划草案公告当日至激励对
象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。具体如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据上述调整方法，公司2023年限制性股票已授予尚未归属的调整后股票数量如下：Q＝Q
0×（1＋n）=51.5030×（1＋0.4）=72.1042万股。
（二）本次调整对公司的影响
公司本次对2023年限制性股票激励计划授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办
法》和公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-28│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《
开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实
际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间：
发行
对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日
起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向
特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经
营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权：
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关
的全部事项，包括但不限于：
(1)办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其
他法律文件；
(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的
要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定
募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，
决定本次小额快速融资的发行时机等；
(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次
发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管
要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和
文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公
告及其他披露文件等）；
(5)据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项
目具体安排进行调整；
(6)聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
(7)于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条
款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
(8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据
届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期
财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相
关的其他事宜；
(9)在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公
司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延
期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
(10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此
对本次发行的发行数量上限作相应调整；
(11)办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
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2026-04-28│委托理财
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“开勒股份”）于2026年4月2
6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币25,000万元的自有资金进行
现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资
金可滚动使用。现将相关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况
下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障
公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日起12个月有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，
包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合
同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组
织实施和管理。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
（六）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露工作。
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2026-04-28│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十三次会议，审议《关于2026年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，本
议案涉及全体董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，将该议案直接提交股东会；审议通过《
关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
》，本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-14│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
为借助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，获取长期投资回报，开勒环境科技（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”、“开勒股份”）与专业投资机构苏州嘉睿资本管理有
限公司（以下简称“嘉睿资本”，基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人）、嘉律（苏州
）创业投资管理有限公司（以下简称“嘉律（苏州）创业”）以及自然人刘成业、何建军签署
了《苏州嘉睿鼎宏创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”
），共同投资设立苏州嘉睿鼎宏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“
投资基金”，具体名称以工商登记为准）。该合伙企业的认缴出资总额为人民币12000万元，
公司作为有限合伙人出资人民币3000万元，占合伙企业出资比例的25%，公司对于投资基金不
具备控制权，对于投资基金拟投资标的不具有一票否决权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，本
次投资事项无需公司董事会和股东会批准。本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/基金管理人/执行事务合伙人
1、基本情况
公司名称：苏州嘉睿资本管理有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1Y9QRB15
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谢旻宵
成立时间：2019年4月23日
注册资本：人民币1000万元
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基
金小镇6幢301室
经营范围：投资管理、资产管理、受托管理私募股权投资企业、创业投资、投资咨询。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）登记备案情况：嘉睿资本已在中
国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，基金管理人登记编码为P1070536。
经查询，嘉睿资本不属于失信被执行人。
2、股东情况：嘉睿资本由苏州嘉睿聚创管理咨询有限公司100%持股。
3、关联关系或其他利益说明：嘉睿资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
（二）有限合伙人基本情况
1、嘉律（苏州）创业投资管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：嘉律（苏州）创业投资管理有限公司
统一社会信用代码：91320509MADA256P7C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈磊
成立时间：2024年1月4日
注册资本：人民币500万元
注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道333号苏州湾东方
创投基地33号楼101-2
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（2）经查询，嘉律（苏州）创业
不属于失信被执行人。
（3）股东情况：嘉律（苏州）控股有限公司持股95%；自然人屠煜晞持股5%。
（4）关联关系或其他利益说明：嘉律（苏州）创业与公司及公司控股股东、实际控制人
、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2、自然人刘成业、何建军
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2026-04-14│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月29日在巨潮资
讯网披露了《2025年度业绩预告》（公告编号2026-002），
3、修正后的预计业绩
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。
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2026-03-23│其他事项
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2026年3月9日至12日，熊炜通过集中竞价的方式累计减持公司股份790400股，占公司总股
本的0.8760%，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.8796%。本次权益变动后，熊炜及其一致
行动人合计持有公司股份14431520股，占公司总股本的比例由16.8702%变动为15.9942%，权益
变动触及1%的整数倍。
2026年3月16日，熊炜通过大宗交易方式减持公司股份897100股，占公司总股本的0.9942%
，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.9983%。本次权益变动后，熊炜及其一致行动人合计
持有公司股份13534420股，占公司总股本的14.9999%，股份变动触及5%的整数倍。
公司于近日收到股东熊炜先生出具的《关于减持计划时间届满暨减持计划实施完毕的告知
函》，获悉熊炜先生在2026年3月20日通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份650600
股，占公司总股本的0.7210%，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.7240%。本次权益变动后
，熊炜及其一致行动人合计持有公司股份12883820股，占公司总股本的14.2789%。
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2026-03-12│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号
：2025-068），公司持股5%以上股东熊炜计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内
通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过2695800股（占公司总股本比例不
超过2.9877%，占剔除公司回购股份数后的总股本比例不超过3%）。
公司于近日收到股东熊炜出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》，获悉其于
2026年3月9日至12日通过集中竞价的方式累计减持公司股份790400股，占公司总股本的0.8760
%，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.8796%。本次权益变动后，持股5%以上股东熊炜及其
一致行动人共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城睿博”）合计持有
公司股份14431520股，占公司总股本的比例由16.8702%变动为15.9942%，权益变动触及1%的整
数倍。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计；公司已就
本次业绩预告有关事项与其进行预沟通，公司与会计师事务所在本业绩预告方面不存在重大分
歧。
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2026-01-27│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届
董事会第八次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘2025年度
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。近日，
公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健所作为公司2025年度审计机构，原委派吕瑛群先生（项目合伙人）和郭云华先生担任
签字注册会计师。现吕瑛群先生因内部工作调整，改派朱大为先生作为签字注册会计师（项目
合伙人）继续完成公司2025年度财务报表及内部控制的审计相关工作。变更后的签字注册会计
师为朱大为先生（项目合伙人）和郭云华先生。
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2025-12-26│对外投资
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1、开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币4000万
元认缴杭州光之神科技发展有限公司（以下简称“光之神科技”“标的公司”）新增注册资本
，获得其11.7647%的股权（增资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准）。
2、标的公司聚焦超小尺寸电感研发生产，核心产品精准契合电子设备小型化、轻量化的
行业发展趋势，致力于在高端市场打破日系垄断，实现国产替代。其核心研发成员具备10多年
以上的行业积累和实战经验，产品核心技术达到行业领先水平。本次增资基于光之神科技所处
行业特点、未来发展潜力、参考同行业可比公司案例以及其2025年9月30日财务数据为定价依
据，标的公司目前仍处于亏损状态，若标的公司后续经营情况未达预期，本次投资形成的长期
股权投资可能存在减值风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次拟投资标的公司是一家集研发生产和销售于一体的高端电子元器件制造企业，聚
焦超小尺寸元器件开发，主要产品有射频电感、功率电感等，广泛应用于消费电子、通信等领
域。本次公司拟对其增资，旨在推进公司向高端智能制造领域的战略转型。本次投资事项可能
受到宏观经济环境、行业发展、市场变化以及标的公司经营管理、技术研发等多方面风险因素
影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将根据本次投资事项的进展情况，严格按照相
关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资情况概述
1、为推动公司长期发展战略，持续拓展公司在高端智能制造领域的战略布局，加速实现
从传统工业制造向高端智能制造的产业升级，公司拟与光之神科技及其股东杭州观谊科技发展
有限公司、杭州观君企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州腾未企业管理合伙企业（有限
合伙）、杭州余泽金企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州兴晟股权投资有限公司、杭州道诣
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《杭州光之神科技发展有限公司投资协议》。公司拟
以自有资金人民币4000万元认缴光之神科技新增注册资本，获得光之神科技11.7647%的股权（
增资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准），认缴出资后的溢价部分计入资本公积
。本次增资完成后，光之神科技将成为公司的参股公司。
2、本次对外投资事项已经公司2025年12月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通
过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2025-12-26│对外投资
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一、对外投资情况概述
1、根据公司长期发展战略规划需要，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公
司”“开勒股份”）与杭州溯元企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州溯元”）签
署了《杭州勒泽企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》，双方拟共同投资设立杭州勒泽企业
管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”“标的公司”），围绕半导体相关产业链进
行投资。其中，公司作为有限合伙人以自有资金出资7000万元，占合伙企业出资额的58.33%，
杭州溯元作为普通合伙人出资5000万元，占合伙企业出资额的41.67%。
2、本次对外投资事项已经公司2025年12月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通
过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2025-12-01│其他事项
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持有开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份12854688
股（占公司总股本比例14.2466%，占剔除公司回购股份数后的总股本比例14.3050%）的大股东
熊炜计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易的方式合计减持
本公司股份不超过2695800股（占公司总股本比例不超过2.9877%，占剔除公司回购股份数后的
总股本比例不超过3%）。
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2025-11-10│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第四届
董事会第十一次会议、2025年11月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更
经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司2025年10月21日披露于巨潮资讯网的
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了上海市市
场监督管理局换发的营业执照。现将具体情况公告如下：一、营业执照具体登记信息
名称：开勒环境科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000551515561K
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：卢小波
注册资本：人民币9022.9840万元整
成立日期：2010年02月08日
住所：上海市松江区新桥镇新格路505号3幢2楼南5区
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；风机
、风扇销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；高效节能技术装备制造；高效
节能技术装备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气设备修理；电气设备销售；
工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；通用设备制造（不含特种设备制
造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
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2025-11-05│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月05日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月05日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年11月05日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。
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2025-10-29│其他事项
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2025年9月4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其
一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-054），股东卢小波、于清梵于
2025年9月1日至3日通过大宗交易方式合计减持公司股份706000股，占公司总股本的0.7824%，
占剔除回购专用账户股份后总股本的0.7857%，合计持股比例由31.3777%变动为30.5952%，权
益变动触及1%的整数倍。
2025年9月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其
一致行动人减持公司股份触及5%整数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：20
25-055）及相关简式权益变动报告书，股东卢小波于2025年9月5日通过大宗交易方式减持公司
股份537200股，占公司总股本的0.5954%，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.5978%，合计
持股比例由30.5952%变动为29.9999%，权益变动触及5%的整数倍。
近日，公司收到本次减持股东出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，获悉其决
定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在原减持计划期限内不再减持。截至本公告披
露日，控股股东卢小波及其一致行动人于清梵通过大宗交易方式累计减持公司股份1797200股
，占公司总股本的1.9918%，占剔除回购专用账户股份后总股本的2.0000%。本次减持计划完成
后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份26514832股，占公司总股本的比例为29.3
859%。
其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管
理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。2、本次减持事项已按照相关规定进行了
预披露，上述减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过
减持计划预减持股份数量，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。截至本公告披
露日，本次减持计划已提前终止。
3、股东卢小波、于清梵本次减持事项遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中关于股份限售及减持意向等的承诺，未出现违反相关承诺的情形。
4、本次减持计划的实施完成不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
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2025-10-21│其他事项
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开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司计划于2025
年11月5日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日
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2025-10-21│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开了第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年三季度计提资产减值准备的议案》，根据相
关规定，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至20
25年9月30日的各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可
能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至2025年第三季度末可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2025
年三季度拟计提资产减值准备金额合计120.56万元。
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2025-09-22│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第四届
董事会第九次会议、2025年7月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司2025年7月11日披露于巨潮资讯网的《
关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了上海市市
场监督管理局换发的营业执照。现将具体情况公告如下：一、营业执照具体登记信息
名称：开勒环境科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000551515561K
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：卢小波
注册资本：人民币9022.9840万元整
成立日期：2010年02月08日
住所：上海市松江区新桥镇新格路505号3幢2楼南5区
经营范围：从事环境科技、大型工业风扇、节能环保设备、工业除尘设备及空气净化设备
、工业电气设备、自动化设备、机器人及相关机械设备专业领域内的技术开发、技术服务及相
关产品的销售、安装，通用设备的组装，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-09-04│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-044），公司控股股东、实际控制人卢小波先生及其一致行动人于清梵女
士（以下简称“本次减持股东”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即202
5年8月19日至2025年11月18日，窗口期不减持）通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持本公
司股份不超过2695800股（即不超过剔除公司回购股份数后的总股本的3%）。
公司于近日收到本次减持股东出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》，获悉
卢小波、于清梵于2025年9月1日至3日通过大宗交易方式合计减持公司股份706000股，占公司
总股本的0.7824%，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.7857%。本次权益变动后，公司控股
股东及其一致行动人合计持有公司股份27606032股，占公司总股本的比例由31.3777%变动为30
.5952%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-08-27│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，根据相关
规定，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反
映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年上半年经营情况，公司对合并范围
内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的
资产计提资产减值准备。
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