资本运作☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-09│ 27.55│ 3.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常熟申毅一期新能源│ 2000.00│ ---│ 14.29│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南豫资开勒能源技│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.2万台HVLS节 │ 2.59亿│ ---│ 6727.01万│ 27.55│ 323.19万│ ---│
│能风扇、3万台PMSM │ │ │ │ │ │ │
│高效电机生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3888.00万│ ---│ 325.22万│ 8.36│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务体系建设项│ 3159.00万│ 33.31万│ 227.11万│ 7.19│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 7070.00万│ ---│ 7153.76万│ 101.18│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.11 │质押占总股本(%) │8.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卢小波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-26 │解押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月21日卢小波质押了550.0万股给深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月26日卢小波解除质押550.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│开勒环境科│开勒新能源│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│科技（上海│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│开勒新能源│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（上海）│科技（上海│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│安瑞哲能源│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 505.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（嘉兴）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 396.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（武汉）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 281.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（嘉兴）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 178.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 141.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开勒环境科│日勒新能源│ 71.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│（上海）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-07│股权回购
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过《关于拟回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于（含
）人民币2000万元且不超过（含）人民币4000万元的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中
竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过（含
）人民币65元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期
限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年11月19日、11月
26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-058）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-060）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，现将公司回购股份实施结果公告
如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施回购
。具体内容详见公司2025年1月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回
购公司股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：2025-001）。
2、回购实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末
的回购进展情况。具体内容详见公司于回购期限内在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
3、公司的实际回购区间为2024年12月31日至2025年4月30日。在上述期间内，公司通过回
购股份专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为368600股，占公司总股本的0.57
10%，最高成交价为人民币57.92元/股，最低成交价为人民币49.83元/股，支付的资金总额为2
0087988.94元（不含交易费用）。本次回购股份实际回购资金总额已超过本次回购方案中的回
购资金总额下限，且未超过回购方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕，本
次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-04-29│对外担保
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“开勒股份”）于2025年04月
25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司及子公司2025年度向金融机构申请授信
及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次申请综合授信及提供担保事项的概述
为满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，2025年公司及子公司拟向银行等金
融机构申请综合授信额度总计不超过人民币60000万元（或等值外币），授信品类包括但不限
于公司及子公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸
易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以
公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
2025年，公司拟为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司（以下简称“安瑞哲”）、全
资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒能科”）及公司与开勒能科拟为
开勒能科全资子公司在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民币17000万元
（或等值外币），上述担保额度可在本次被担保方之间进行调剂。
本次申请授信及预计担保额度事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，有效期自股东大
会审议通过之日起十二个月。同时为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请授信及
担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司在上述额
度和期限内办理公司及子公司的融资和担保事宜。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开的第四
届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于作废2023年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公
司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
（二）2023年4月25日至2023年5月4日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在
公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关
的任何异议。2023年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票及其衍生品种情况的自查报告》。
（四）2023年5月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会
议，会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实。
（五）2023年8月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会
议，会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（
第一批次）的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制
性股票的激励对象名单进行了核实。
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2025-04-29│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第四届
董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提
交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第四届
董事会第八次会议，审议《关于2025年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、审议
通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第四届监事会第五次会
议，审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，上述关于董事、监事薪酬的议案尚需提交公
司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用时间
2025年01月01日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司非独立董事薪酬及独立董事津贴方案
1、方案内容
(1)公司独立董事津贴建议为：8万元/年（税前），按月发放；
(2)在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领薪，不再额外领取董事
津贴。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核
确定。
(3)未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬。
2、审议程序
2025年04月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于2025
年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，全体委员回避表决，无法形成有效决议，
提交公司董事会审议。
2025年04月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《关于2025年度非独立董事薪
酬及独立董事津贴方案的议案》，全体董事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会
审议。
本方案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）公司监事薪酬标准
1、方案内容
（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪酬和绩
效薪酬。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考
核确定。
（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。
2、审议程序
2025年04月25日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于2025年度监事薪酬方案
的议案》，全体监事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。
本方案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）公司高级管理人员薪酬标准
1、方案内容
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，
按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月
准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任
、风险和公司整体经营业绩挂钩。
2、审议程序
2025年04月14日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于
2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；
2025年04月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度高级管理
人员薪酬方案的议案》。
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2025-04-29│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相
关规定，2024年度计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的合并范围内的各类资产进行了
全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准
备。
（二）计提资产减值损失的资产范围和总金额
2024年度对相关资产计提的减值准备合计为208.9万元。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月14日召开第四届
董事会第二次独立董事专门会议、2025年04月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事
会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司20
24年年度股东大会审议。
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2025-02-27│股权质押
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实
际控制人卢小波先生的通知，获悉卢小波先生所质押的公司股份已办理解除质押业务。
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2025-02-12│重要合同
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1、本次签署的《合作协议》属于双方合作的框架性协议，目的是为表达双方的合作意愿
和合作方向，不设置具体权利义务，不构成任何承诺或保证，具体项目的实施情况及进度存在
一定的不确定性，如双方涉及具体项目实施将根据项目进程签署具体项目合作协议。
2、本次协议的签署对公司未来经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、协议签署情况
开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）与河南省汽车产业投资集团有限
公司于2025年2月12日签署了《合作协议》（以下简称“本协议”），基于双方前期友好的合
作基础，以及双方的资源优势，本着“资源共享、优势互补、互利共赢”的原则，在符合相关
法律、法规的前提下，双方拟建立合作关系，推进河南省汽车产业数字化、智能化升级，以推
动人工智能在汽车领域的落地应用为目标，围绕无人驾驶技术相关领域开展合作。
本次签署的协议为双方开展合作意向的文件，本次协议签署事项不涉及关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次签署协议事项无需经公司董事会、股东大
会审议批准。
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2024-11-19│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《开勒环境科技（上海）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，公司于2024年11月19日召开第四
届董事会第七次会议审议通过了《关于拟回购公司股份方案的议案》。现将具体回购方案公告
如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为增强投资者对公司的投
资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益
紧密结合在一起，促进公司长期稳健发展，公司拟以自有资金及股票回购专项贷款资金回购部
分已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励计
划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交
易的，应当符合深圳证券交易所的相关规定；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式；
2、拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币65元/股（含），未超过
董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合考虑回
购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。如公司在回购实施期限内发生
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
2、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在本次股份
回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法
予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
3、拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币2000万元（含）且
不超过人民币4000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际使用的资金总额为准；
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限和回购金额区间测算，预
计可回购股份数量约不低于307692股，占公司总股本的0.4766%；约不高于615384股，占公司
总股本的0.9533%。
具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及浦发银行上海分行提供的股票回购专项贷款资
金。其中，自有资金占回购资金比例不少于30%，股票回购专项贷款资金占回购资金比例不超
过70%。
截至本公告披露日，公司已收到浦发银行上海分行出具的《贷款承诺函》，承诺就本次公
司股票回购事项给予公司最高不超过人民币2800万元的股票回购专项贷款，且贷款金额不高于
回购资金的70%，贷款期限为1年。除上述贷款外，本次回购股份的其余资金为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。
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2024-08-20│其他事项
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关
规定，将2024年半年度相关资产计提减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
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