资本运作☆ ◇301072 中捷精工 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高强度汽车零部件智│ 1.51亿│ 864.43万│ 1.19亿│ 100.70│ ---│ 2024-12-31│
│能化生产线基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│轻量化汽车零部件自│ 1511.49万│ 216.27万│ 1511.49万│ 100.00│ ---│ 2025-11-30│
│动化技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轻量化汽车零部件自│ 5000.00万│ 216.27万│ 1511.49万│ 100.77│ ---│ 2025-11-30│
│动化技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏中捷精工科技股│ 4911.00万│ 423.30万│ 1500.72万│ 100.05│ ---│ 2024-06-30│
│份有限公司研发中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │四川杰立鑫五金制造有限公司五金制造公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │四川杰立鑫五金制造有限公司五金制造公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏中捷精│烟台通吉汽│ 1840.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│工科技股份│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏中捷精│捷成新能源│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│工科技股份│汽车科技（│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │无锡）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-25│对外担保
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被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司烟台通吉汽车
零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）。
本次担保金额：最高限额为1840万元人民币（或等值外币）被担保人未提供反担保，公司
无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第二次会议，董事会
以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满
足生产经营的资金需求，子公司烟台通吉拟向招商银行股份有限公司申请最高限额2000万元人
民币（或等值外币）的借款，由公司提供相关担保，并授权公司及子公司管理层负责实施。本
次提供担保事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.名称：烟台通吉汽车零部件有限公司
2.成立日期：2014年11月5日
3.注册地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路2号
4.法定代表人：顾建兵
5.注册资本：1250万元人民币
6.经营范围：汽车零部件加工、销售，橡胶密封件、机电产品、机械零部件、模具的销售
，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-04-25│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏中捷精工科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议
通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司
董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币1.6亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至下
一年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
二、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公
司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终
发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。
（四）限售期向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属
于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结
束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币1.6亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次
发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2023年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
（七）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2024-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构
进行风险可控的投资理财或者购买其理财产品，包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理
计划等。
2.投资金额：使用不超过8,000万元闲置自有资金进行委托理财，在董事会审议通过后12
个月内，资金可以滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额
）不得超过8,000万元。
3.特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董
事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委
托理财的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财情况
（一）投资目的
为提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回
报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司（含子公
司）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财不会影响公司主营业务的发展，资
金使用安排合理。
（二）投资额度
使用不超过8,000万元闲置自有资金进行委托理财，在董事会审议通过后12个月内，资金
可以滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过8,
000万元。
（三）委托理财期限
本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）委托理财品种
公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构进行风险可控
的投资理财或者购买其理财产品，包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
（五）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司（含子公司）暂时闲置自有资金，不涉及募集资金或银行
信贷资金。
（六）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权总经理或其授权人士行使投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投
资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展
情况及时向董事会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。
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2024-04-25│银行授信
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为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营、稳步发展的需求
，公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司补充申请银行
授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
1、公司及全资子公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过玖仟万元人民币（或等值外
币）授信额度。
2、公司及全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过伍仟万元人民币（或等
值外币）授信额度。
3、公司及全资子公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过壹亿元人民币（或等值外币
）授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与相关银
行等金融机构实际发生的融资金额为准。董事会授权魏忠先生为代表人，代表公司签署上述授
信往来相关文件。
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2024-04-25│其他事项
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本次延长募集资金投资项目建设期（以下简称“募投项目延期”）不涉及募投项目实施主
体、实施方式、募集资金用途及投资规模的变更，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生
不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，该
事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可[2021]2598号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）26263700股，
发行价格为7.46元/股，募集资金总额195927202.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人
民币48082380.32元后，公司本次募集资金净额为147844821.68元。
上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验
字[2021]第4-00050号”《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
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2024-04-25│其他事项
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(一)投资种类及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材
料相关的期货品种。
(二)投资金额：预计投入保证金不超过5000万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚
动使用。公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过1亿元，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）投资目的：降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
（四）审议程序：本次商品期货套期保值业务已经第三届董事会第四次会议、第三届监事
第二次会议，尚需提交公司股东大会审议。
(五)特别风险提示：在商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动风险、流动性风险
、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事
会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议
案》，同意公司进行热轧板、铝等商品期货的套期保值业务，公司编制的《关于开展商品期货
套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。该议案尚需
提交股东大会审议，具体内容如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（热轧板、铝）是公司生产产品的
重要原材料，热轧板、铝价格的大幅波动会对公司原材料采购成本产生一定的影响。因此，公
司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公司整
体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会
影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，不以盈利为目的。
二、开展商品期货套期保值业务情况
1、交易品种
仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材料相关的期货品种。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波
动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过5000万元人民币，上述额度在授权期限内
可循环滚动使用，公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过1亿元，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，董事会提请股东大会授权董事长或其
授权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚
动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，
但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务，不使用募集资金或银行信贷资金。
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2024-04-25│其他事项
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1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司拟开展的外汇套期保值
业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际
业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他
外汇衍生产品等业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务累计
总额不超过人民币8000万元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的
自有资金，不涉及募集资金。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2．已履行及拟履行的审议程序：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展累计总额不超过人民币8000万元或等值
外币的外汇套期保值业务，业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司董事长
在规定额度和期限范围内审批、签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权有效期与业务有效
期一致。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司编制的《关于开展外汇套期保值
业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
3．风险提示：
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇
套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风
险为目的。进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率、利率波动、内部控制、交易违约、客
户违约风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关法律法规和制
度的规定，本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议
。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务的发展需求的增加，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采
购的货款主要以美元、欧元进行外币结算。此外，公司会根据经营需要及市场情况开展一定外
币融资。受宏观因素等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场风险，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司
拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。交易的资金
使用安排具备合理性，不会对公司主营业务造成不利影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种、业务品种及场所
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结
售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务累计总额不超过人民币
8000万元或等值外币，业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批、签署日
常外汇套期保值业务相关文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
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2024-04-25│其他事项
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董
事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议了《关于公司2024年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董监高的薪酬，全体董事、监事回避表决
。本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：为了强化董事、
监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定的发展，
公司董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2023年度工作情况进行考核测评
，结合公司实际情况，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、董事薪酬（津贴）
（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的
报酬。
（2）公司聘请的独立董事津贴为6万元/年（税前）。
2、监事薪酬
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在
公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
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2024-04-25│其他事项
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映2023年年度财务状
况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截
至2023年12月31日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股东大会审议。
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2024-04-25│其他事项
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事
会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议
案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润23257661.98元，其中母公司实现净利润22926694.71元；根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积2292669.47元；截至2023年12月31
日，母公司实际可供股东分配利润为人民币170639479.70元；截至2023年12月31日，公司合并
报表累计未分配利润为256600447.04元，母公司累计未分配利润为170639479.70元。根据合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司2023年
度可供分配的利润为170639479.70元。
结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果
，同时考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配方案为：以当前公司总股本
105054800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派送现金红
利人民币6303288.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-02-21│其他事项
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一、董事会会议召开情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三次会议于2024
年2月21日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2024年2月17日通过电话、口头的方式送达
全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
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2024-02-21│股权回购
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1、回购股份的种类：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人
民币普通股（A股）股票；
回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股份回购实施结
果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销；
2、回购价格：不超过人民币22元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30
个交易日公司股票交易均价的150%；
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