资本运作☆ ◇301072 中捷精工 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-16│ 7.46│ 1.48亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高强度汽车零部件智│ 1.51亿│ ---│ 1.19亿│ 100.70│ 549.70万│ ---│
│能化生产线基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻量化汽车零部件自│ 1500.00万│ 0.00│ 1511.49万│ 100.77│ 68.13万│ ---│
│动化技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻量化汽车零部件自│ 5000.00万│ ---│ 1511.49万│ 100.77│ 68.13万│ ---│
│动化技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏中捷精工科技股│ 4911.00万│ ---│ 1503.07万│ 100.20│ ---│ ---│
│份有限公司研发中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4000.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川杰立鑫五金制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川杰立鑫五金制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│灏昕汽车零│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│部件制造无│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │锡有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│灏昕汽车零│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│部件制造无│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │锡有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│灏昕汽车零│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│部件制造无│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │锡有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│烟台通吉汽│ 1840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│烟台通吉汽│ 920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│捷成新能源│ 550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│汽车科技（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │无锡）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│捷成新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│汽车科技（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │无锡）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│捷成新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│汽车科技（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │无锡）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│捷成新能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│汽车科技（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │无锡）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│灏昕汽车零│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│部件制造无│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │锡有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│烟台通吉汽│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中捷精│灏昕汽车零│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│部件制造无│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │锡有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
(一)投资种类及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的热卷、铝等与公司生产经营原材料
相关的期货品种。
(二)投资金额：公司及子公司（灏昕汽车零部件制造无锡有限公司、烟台通吉汽车零部件
有限公司，以下简称“灏昕汽车”、“烟台通吉”）预计开展商品期货套期保值业务保证金额
度合计不超过人民币5000万元，预计任一交易日的最高合约价值合计不超过人民币1亿元，期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上
述额度在授权期限内可循环滚动使用。公司2025年年度股东会审议通过的商品期货套期保值业
务额度相应失效。
（三）投资目的：降低公司及子公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳
健性。
（四）审议程序：本次商品期货套期保值业务已经第三届董事会第二十二次会议审议通过
，尚需提交公司股东会审议。
(五)特别风险提示：在商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动风险、流动性风险
、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同
意公司及子公司（灏昕汽车、烟台通吉）作为实施主体，开展热卷、铝等商品期货的套期保值
业务，公司编制的《关于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议
案附件与本议案一并经董事会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
公司及子公司（灏昕汽车、烟台通吉）开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品
（热卷、铝）是公司生产产品的重要原材料，热卷、铝价格的大幅波动会对公司原材料采购成
本产生一定的影响。因此，公司及子公司（灏昕汽车、烟台通吉）有必要主动采取措施，充分
利用期货市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公司及子公司整体抵御风险能力，增
强财务稳健性。公司及子公司开展商品期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会影
响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理，不以盈利为目的。
二、开展商品期货套期保值业务情况
1、交易品种
仅限境内期货交易所挂牌交易的热卷、铝等与公司及子公司（灏昕汽车、烟台通吉）生产
经营原材料相关的期货品种。
2、计划额度
根据公司及子公司（灏昕汽车、烟台通吉）生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保
值的数量规模，加上一定的风险波动金，预计开展商品期货套期保值业务投入保证金合计不超
过人民币5000万元，预计任一交易日的最高合约价值合计不超过人民币1亿元，期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度,上述额度在
授权期限内可循环滚动使用。公司2025年年度股东会审议通过的商品期货套期保值业务额度相
应失效。
3、期限及授权
鉴于上述商品期货套期保值业务与公司的经营密切相关，董事会提请股东会授权董事长或
其授权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。
授权期限自公司股东会审议通过之日起至公司召开2026年年度股东会之日止，在授权有效
期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行商品期货套期保值业务，不使用募集资金或银行信贷资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日在中国证监会指
定的信息披露网站发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，计划于2026年9月9日
下午14时以现场与网络相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司20
26年8月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2026年8月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司
开展商品期货套期保值业务的议案》。同日，公司董事会收到控股股东魏忠先生提交的《关于
增加2026年第二次临时股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，申请将《关
于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的议案》以临时提案方式提交2026年第二次临时股
东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单
独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告发布日，魏忠先生直接持有公司22.33%的股份，提案人的身份符合有关规定，其提
案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序亦符合《公
司法》《公司章程》、公司《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议，并将作为
2026年第二次临时股东会的第3项议案。议案详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：20
26-038）。
现将增加临时提案后的2026年第二次临时股东会有关事项补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月09日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”“中捷精
工”）的控股子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）以及全资子公司
灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）、控股子公司无锡绿缘汽车零部
件有限公司（以下简称“绿缘汽车”）。
本次担保金额：拟为烟台通吉提供不超过920万元人民币（或等值外币）的担保；拟为灏
昕汽车提供不超过15000万元人民币（或等值外币）的担保；拟为绿缘汽车提供不超过800万元
人民币的担保（或等值外币）。被担保人均未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。本次担
保事项尚需提交股东会审议批准。
一、担保情况概述
公司于2026年8月13日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、于2026年8月20日召开
第三届董事会第二十一次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于向子公司提供银行
授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需求：1、子公司烟台通吉拟向中国银行股份有限
公司申请最高限额1000万元人民币（或等值外币）的借款；2、子公司灏昕汽车分别拟向中国
银行股份有限公司申请5000万元人民币（或等值外币）的借款、招商银行股份有限公司申请50
00万元人民币（或等值外币）的借款、交通银行股份有限公司申请1000万元人民币（或等值外
币）的借款以及江苏银行股份有限公司申请4000万元人民币（或等值外币）的借款；3、子公
司绿缘汽车拟向江苏银行股份有限公司申请1000万元人民币（或等值外币）的借款。由公司为
子公司前述借款提供相关担保，并授权公司及子公司管理层在额度范围内负责实施，具体担保
事项以签订的相关担保合同为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会进行审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营、稳步发展的需求
，公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司补充申请
银行授信的议案》，现将相关情况公告如下：
在现有已经申请的授信额度外，公司的控股子公司无锡绿缘汽车零部件有限公司拟向江苏
银行股份有限公司申请不超过壹仟万元人民币（或等值外币）授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与相关银
行实际发生的融资金额为准。授信期限自董事会审议通过之日起一年有效。以上议案在董事会
审议权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事
项往来相关文件，包括对该等文件的任何补充、变更或修订。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映2026年半年度财务
状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对
截至2026年6月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定，本次计提减值准备事项无需提交董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第三届董
事会审计委员会第十二次会议、于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，分别审
议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司20
26年第二次临时股东会审议。
2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信具有为上市公司提供年度审计工作的能力，且具有良好的合作经验，在对公司2025年
度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审
计意见，较好地完成了公司委托的各项审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司
董事会拟续聘大信为公司2026年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月6日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
首席合伙人：谢泽敏先生
截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过500人。大信会计师事务所2025年度经
审计的收入总额为16.54亿元，其中，审计业务收入为14.17亿元，证券业务收入为4.83亿元。
2025年上市公司审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要
分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水
利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业，审计收费2.77亿元。本公司同行业上市
公司审计客户145家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施16
次、自律监管措施9次和纪律处分9次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚25次、监督管理措施34次和自律监管措施25次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
拟签字项目合伙人：郭义喜
郭义喜，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在大信
执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有海峡创新、安硕
信息、八菱科技、祥龙电业、中捷精工等，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：蔡静
蔡静，中国注册会计师，自2021年起从事审计业务并在大信执业，2022年成为注册会计师
，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告为中捷精工，其未在其
他单位兼职。近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
（2）项目质量控制复核人：上官胜
上官胜，2010年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在
大信会计执业，近三年签署和复核的上市公司6家。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，
定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期审计费用总额预计为75万元（其中：内审费用10万元，年报审计费用65万元），与上
期审计费用持平。同时董事会提请股东会授权经营管理层根据审计工作实际情况决定2026年度
最终审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月09日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月04日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月4日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司
股东（授权委托书见附件2）；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年7月2日14:00在江苏省
无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。本次会议由公司第
三届董事会召集，董事长魏忠主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为29人，出
席会议的股东所持有表决权的股份总数为71380100股，出席会议的股东所持有表决权股份数占
公司有表决权股份总数的67.9513％。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出
席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为70657000股，现场出席会议的股东及代理人
所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的67.2629%；通过网络投票的股东24人，代表股
份723100股，占公司有表决权股份总数的0.6884%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网
络投票的中小股东24人，代表股份723100股，占公司有表决权股份总数的0.6884%。
中小股东是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
公司董事、高级管理人员等相关人员出席或列席了本次会议，公司董事会聘请的国浩律师
（杭州）事务所见证律师对本次临时股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如
下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意70773900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1507％；反对6
02100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8435％；弃权4100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
其中，中小投资者表决情况：同意116900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的16.1665%；反对602100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2665
％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.5670％。
表决结果：通过
本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上
同意通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月26日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月26日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公
司股东（授权委托书见附件2）；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了第三届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定由公司向4名因个人原因离
职的激励对象回购注销已获授但尚未解除限售的33384股限制性股票，以及因公司2025年业绩
未达到业绩考核目标条件，由公司向30名在职激励对象回购注销第一个解除限售期对应不得解
除限售的149083股限制性股票回购注销。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《江苏中捷精工科技股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后,公司股份总数将由105045985股减少至104863518股，公司注册资本
也将由105045985元减少至104863518元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及公司总
股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司
各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件
方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关工作人员进行确认，债权申报联系方式如下
：
1、申报时间：2026年6月17日起45日内，工作日9:00-17:00
2、申报地址：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）
3、联系人：张叶飞
4、联系电话：0510-88351766
5、邮箱地址：jszj@wuxizhongjie.com
6、邮政编码：214199
7、特别提醒：以邮寄方式申报的债权人，申报日以公司签收日为准，请在信封注明“债
权申报”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题
注明“债权申报”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、限制性股票回购注销原因及数量：因公司2024年限制性股票激励计划的4名激励对象离
职，公司拟回购注销限制性股票33384股；以及因公司2025年业绩未达到业绩考核目标条件，
公司拟回购注销30名在职激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票149083股
；前述回购注销股份数量合计为182467股。
2、回购价格：2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为：12元/股
。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《江苏中捷精工科技股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规
定，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了第三届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销4名离职的激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票33384股（占本次变动前本次激励计划限制性股票总数
的比例为8.2214%，占当前公司总股本的比例为0.0318%）以及30名在职激励对象第一个解除限
售期对应不得解除限售的限制性股票149083股（占本次变动前本次激励计划限制性股票总数的
比例为36.7143%，占当前公司总股本的比例为0.1419%），并同意公司2024年限制性股票激励
计划首次授予部分限制性股票回购价格为12元/股。现就有关事项公告如下：（一）回购注销
原因、数量
1、回购注销因激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的
处理”的规定，“激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职
之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（扣除现金
分红影响）回购注销”。
鉴于公司本次激励计划中有4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司
董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的33384股（占本次变动前本次激励计划限制性
股票总数的比例为8.2214%，占当前公司总股本的比例为0.0318%）限制性股票。
2、回购注销未达业绩考核目标的限制性股票
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划的考核年度为2025
年至2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以公司达到业绩考核目标作为限制性股票
解除限售的前提条件之一。限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股
票不得解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限
制性股票，相关权益不得递延至下期。
根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《2025年年度报告》全文及其摘要，鉴于
公司2025年业绩未达到业绩考核目标条件，公司将对30名在职激励对象第一个解除限售期对应
不得解除限售的149083股（占本次变动前本次激励计划限制性股票总数的比例为36.7143%，占
当前公司总股本的比例为0.1419%）限制性股票予以回购注销。
（二）回购价格及定价依据
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，由公司按授予价格（扣除现金分
红影响）回购注销，即本次回购价格为12元/股。
（三）回购资金总额及来源
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币2189604元，回购资金来源全部为公司自有资
金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年5月20日14:00在江苏省
无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司第三届董
事会召集，董事长魏忠主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为17人，出
席会议的股东所持有表决权的股份总数为70,706,700股，出席会议的股东所持有表决权股份数
占公司有表决权股份总数的67.3102%。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场
出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为70,657,000股，现场出席会议的股东及代
理人所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的67.2629%；通过网络投票的股东12人，代
表股份49,700股，占上市公司总股份的0.0473%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络
投票的中小股东12人，代表股份49,700股，占上市公司总股份的0.0473％。
中小股东是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
公司董事、高级管理人员等相关人员出席或列席了本次会议，公司董事会聘请的国浩律师
（杭州）事务所见证律师对本次年度股东会进行见证并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：江苏中捷精工科技股份有限
公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司经营所使用的主要结算货
币相同的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外
汇衍生产品等业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务预计任
一交易日最高合约价值不超过人民币8000万元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务的资金
来源为公司自有资金，不涉及募集资金。前述额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过
之日起12个月内有效。
2．已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值的议案》，公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可
行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审
议。3．风险提示：公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率
交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率及利率风险为目的。进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率、利率波动、内部控制
、交易违约、客户违约风险。
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值的议案》，同意公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司股东
会审议，具体内容如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务的发展需求的增加，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采
购的货款主要以美元、欧元进行外币结算。此外，公司会根据经营需要及市场情况开展一定外
币融资业务。受宏观因素等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场风
险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。交易的
资金使用安排具备合理性，不会对公司主营业务造成不利影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种、业务品种及场所
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结
售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日的最
高合约价值不超过人民币8000万元或等值外币，前述额度有效期为自2025年年度股东会审议通
过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将
不超过已审议额度。
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，董事会拟提请股东会授权董事长或其授权
人士审批上述外汇套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。授权期限自公司股东会审议
通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。
4、交易对方
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇
套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风
险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大
幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损
失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完
善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定
获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况
与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无
法完全匹配，从而导致公司损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
(一)投资种类及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材
料相关的期货品种。
(二)投资金额：预计开展商品期货套期保值业务保证金额度不超过人民币5000万元，预计
任一交易日的最高合约价值不超过人民币1亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
（三）投资目的：降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
（四）审议程序：本次商品期货套期保值业务已经第三届董事会第十九次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
(五)特别风险提示：在商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动风险、流动性风险
、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行热轧
板、铝等商品期货的套期保值业务，公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分
析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议，具
体内容如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（热轧板、铝）是公司生产产品的
重要原材料，热轧板、铝价格的大幅波动会对公司原材料采购成本产生一定的影响。因此，公
司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公司整
体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会
影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，不以盈利为目的。
二、开展商品期货套期保值业务情况
1、交易品种
仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材料相关的期货品种。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波
动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过5000万元人民币，预计任一交易日的最高
合约价值不超过人民币1亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）将不超过已审议额度,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，董事会提请股东会授权董事长或其授
权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月20
日14:00在本公司会议室召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开
2025年年度股东会，本次股东会的召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》的相关规定。
（四）会议的召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2
026年5月20日9：15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月15日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至2026年5月15日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司
股东（授权委托书见附件2）；2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司捷成新能
源汽车科技（无锡）有限公司（以下简称“捷成新能源”）、烟台通吉汽车零部件有限公司（
以下简称“烟台通吉”）以及全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕
汽车”）。其中，捷成新能源以及烟台通吉均为资产负债率超过70%的控股子公司。本次担保
金额：公司拟为捷成新能源提供不超过550万元人民币（或等值外币）的担保；拟为烟台通吉
提供不超过3680万元人民币（或等值外币）的担保；拟为灏昕汽车提供不超过3000万元人民币
（或等值外币）的担保。捷成新能源、烟台通吉的其他股东同时按其持股比例提供相应担保。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需求:1、
子公司烟台通吉拟向招商银行股份有限公司申请最高限额4000万元人民币（或等值外币）的借
款；2、子公司捷成新能源拟向江苏银行股份有限公司申请最高限额1000万元人民币（或等值
外币）的借款；3、子公司灏昕汽车拟向宁波银行股份有限公司申请最高限额3000万元人民币
（或等值外币）的借款，由公司提供相关担保，并拟提请股东会授权公司及子公司管理层在额
度范围内负责实施，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为-54467378.98元，2025年度母公司的净利润为-62827940.48元。截至2025年12月31
日，合并报表累计未分配利润为166320598.18元，母公司累计未分配利润为79803703.06元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《江苏
中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，鉴于公司2025年度
亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度
利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董
事会第十九次会议，审议了《2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》《20
25年度高级管理人员薪酬的确定及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《2025年度
董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本
议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
为了强化董事以及高级管理人员勤勉尽责的意识，提升工作效率及经营效率，保证公司持
续稳定的发展，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员2025年度工作情况进行考
核测评，结合公司实际情况，对2025年度董事、高级管理人员薪酬情况予以确认，并制定了20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
本公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）董事、高级管理人员薪酬方案
1、内部董事、高级管理人员薪酬
公司不单独设置内部董事以及高级管理人员津贴，内部董事兼任公司其他具体职务的，根
据该董事所任具体岗位的标准按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，确定符合行业薪酬水平
、岗位职责等的基本年薪，领取相应岗位薪酬，由董事会薪酬与考核委员会综合考核评定后确
定。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理
人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
2、独立董事津贴
公司对独立董事发放固定金额的独立董事津贴，津贴标准为每年6万元，由董事会薪酬与
考核委员会制定，并提交公司股东会审议通过后实施。
（四）董事、高级管理人员薪酬支付安排
1、独立董事津贴每半年发放一次，独立董事在任时间不足半年的，按月计算并发放独立
董事津贴。
2、公司内部董事、高级管理人员的固定基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果
发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经
审计的财务数据展开，绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础。
（五）其他说明
1、2026年度高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，2026年度董事薪酬方
案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算
并予以发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托银行、信托、
证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构进行风险可控的投资理财或者购买其理财产
品，包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
2.投资金额：拟使用不超过人民币8000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，在董
事会审议通过后12个月内，资金可以滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资收益
进行再投资的金额）不得超过前述额度。
3.特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董
事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体
内容公告如下：
一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财情况
（一）投资目的
为提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司及全体股东获取更好的投资回报，
在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司（含子公司）
拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财不会影响公司主营业务的发展，资金使
用安排合理。
（二）投资额度
不超过人民币8000万元（含本数），在董事会审议通过后12个月内，资金可以滚动使用，
但任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过前述额度。
（三）委托理财期限
本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）委托理财品种
公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构进行风险可控
的投资理财或者购买其理财产品，包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
（五）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司（含子公司）暂时闲置自有资金，不涉及募集资金或银行
信贷资金。
（六）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权总经理或其授权人士行使投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投
资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展
情况及时向董事会进行报告。授权期限与额度有效期限一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》以及法律法规的规定，为真实、准确反映公司2025年年度财务状
况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至20
25年12月31日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本
次计提减值准备事项无需提交董事会及股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计事务所进行了沟
通，公司与会计师事务所关于本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
为满足公司生产经营、稳步发展的需求，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年1月20日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司申请授信额
度的议案》，现将相关情况公告如下。为满足公司生产经营，稳步发展的需求，公司拟向银行
申请授信额度，具体情况如下：
1、公司及全资子公司拟向宁波银行股份有限公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等
值外币）授信额度；
2、公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过壹亿陆仟万元人民币（或等
值外币）授信额度；
3、公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过叁亿元人民币（或等值外币
）授信额度；
4、公司及全资子公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过玖仟万元人民币（或等值外
币）授信额度；
5、公司及全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过伍仟万元人民币（或等
值外币）授信额度；
6、公司及全资子公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过玖仟万元人民币（或等值外
币）授信额度；
7、公司及全资子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过壹亿柒仟万元人民币（或等
值外币）授信额度；
8、公司及全资子公司拟向江苏银行股份有限公司申请不超过壹亿肆仟万元人民币（或等
值外币）授信额度；
9、公司及全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过壹亿元人民币（或等值
外币）授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
公司与相关银行实际发生的融资金额为准。以上授信额度期限自董事会审议通过之日起一年内
有效。以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年10月23日召开第三届董事
会第十七次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案
》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“2024年激励计划”、“本激励计划
”或“本次激励计划”），公司对2024年激励计划预留部分的10万股限制性股票进行作废，现
将相关内容公告如下：
一、2024年激励计划已履行的审批程序
1、2024年10月9日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司〈20
24年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）《关于
公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2024年10月9日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈江苏中捷精工科技股份有限公司2024年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，对于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
3、2024年10月9日至2024年10月19日，公司对激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出
的异议。
4、2024年10月26日，公司披露了《监事会关于激励对象名单的审核意见及公示情况说明
》。
5、2024年10月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2
024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
6、2024年10月31日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2024年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
7、2024年11月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公
司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
8、2024年11月13日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整公司20
24年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》《关于向公司2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
9、2024年12月6日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2024年限制
性股票激励计划首次授予结果公告》，确认公司向35名激励对象首次授予414877股限制性股票
，授予登记日为2024年12月6日。
10、2025年4月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司20
24年第二次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销1名离职的激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票8815股，并同意公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回
购价格为12元/股。
11、2025年10月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于作废2024年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，鉴于董事会在本次激励计划经股东大会审
议通过后的12个月内尚未明确预留部分的授予对象，公司对该预留部分限制性股票进行作废失
效处理。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024年限制
性股票激励计划》的相关规定，董事会需在本次激励计划经股东大会审议通过后的12个月内确
定预留部分限制性股票的激励对象，鉴于预留部分10万股限制性股票尚未明确授予对象，公司
对该预留部分限制性股票进行作废失效处理。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废预留部分限制性股票事项经公司董
事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第三届董事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。
为保障公司董事会审计委员会各项工作规范、顺利的开展，根据《公司章程》和《审计委
员会议事规则》的相关规定，公司董事会同意补选孙臻先生（简历详见附件）为公司第三届董
事会审计委员会委员，其任期与公司第三届董事会成员任期保持一致。
本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事章炎先生（召集人）、独
立董事王学华先生、董事孙臻先生。除第三届董事会审计委员会委员调整外，公司其他专门委
员会委员构成保持不变。特此公告。
附件：
孙臻，男，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，马德里康普顿斯大学硕士毕业。历任
天纳克汽车工业（苏州）有限公司业务销售，2022年加入公司，现任公司营销经理。
截至本公告日，孙臻先生未直接持有公司股份，通过公司2024年限制性股票激励计划获授
且尚未解除限售第一类限制性股票16074股。除此以外，孙臻先生与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一
次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据新修
订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包含1名职工董事。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于2025年10月10日召开职工代表大会，与会职工代
表一致同意选举孙臻先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事，任期自职工代表大
会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
孙臻先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董
事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
附件：
职工董事简历
孙臻，男，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，马德里康普顿斯大学硕士毕业。历任
天纳克汽车工业（苏州）有限公司业务销售，2022年加入公司，现任公司营销经理。
截至本公告日，孙臻先生未直接持有公司股份，通过公司2024年限制性股票激励计划获授
且尚未解除限售第一类限制性股票16074股。除此以外，孙臻先生与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|