资本运作☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江君澜酒店管理有│ 6600.00│ ---│ 79.00│ ---│ 2301.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│景澜酒店投资管理有│ 1400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 242.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中高端酒店设计开发│ 1.85亿│ 888.25万│ 4628.40万│ 103.82│ 1255.48万│ 2022-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增直营酒店投资开│ 4.60亿│ 2.09亿│ 2.09亿│ 45.39│-4652.92万│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中高端酒店设计开发│ 4458.26万│ 888.25万│ 4628.40万│ 103.82│ 1255.48万│ 2022-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江君澜酒店管│ 1.40亿│ 1.40亿│ 1.40亿│ 100.00│ 2676.14万│ 2022-02-28│
│理有限公司79%股权 │ │ │ │ │ │ │
│、景澜酒店投资管理│ │ │ │ │ │ │
│有限公司70%股权以 │ │ │ │ │ │ │
│及“君澜”系列商标│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现有酒店装修升级项│ 3816.98万│ 1571.26万│ 1571.26万│ 41.17│ -557.36万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合管理平台建设项│ 417.08万│ 195.19万│ 415.07万│ 99.52│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江君澜酒店管│ ---│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ 2676.14万│ 2022-02-28│
│理有限公司79%股权 │ │ │ │ │ │ │
│、景澜酒店投资管理│ │ │ │ │ │ │
│有限公司70%股权以 │ │ │ │ │ │ │
│及“君澜”系列商标│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司独立董事，本人
俞婷婷作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-04-26│其他事项
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依据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》及君亭酒店公司股份有限公司（以下简称“公司”）财务规章制度等相关规定，基于
谨慎性原则，公司对2023年度（以下简称“本报告期”）财务报告合并会计报表范围内相关资
产计提信用减值损失，具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，依照《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023年末的各类资产进行全面
清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，
基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。
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2024-04-26│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司非独立董事，本
人朱晓东作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-04-26│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，上述会议分别审议通过《关于续聘2024年度财务
审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）为公司2024年度财务审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金
融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照财政部等有关要求转制为特殊普
通合伙制。
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月6日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2023年12月31日，合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数716人。
（7）中审众环2023年度经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证
券业务收入56747.98万元。2023年度，中审众环上市公司年报审计项目201家，收费总额26115
.39万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和
娱乐业等。其中无公司同行业上市公司审计客户。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理
措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘美
拥有注册会计师执业资质，2000年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2022
年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1
份。
签字注册会计师：黄为
拥有注册会计师执业资质，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022
年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
份。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为孙
晓娜，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在中审众环执
业，2023年开始为本公司提供审计服务。项目合伙人刘美、签字注册会计师黄为、项目质量控
制复核人孙晓娜近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工
作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用105万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的
审计费用。
（二）董事会意见
中审众环在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了20
23年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环为公司2024
年度审计机构，聘期为1年，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议，同时提请股东
大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人
员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，
根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制
度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管
理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬和津贴方案
1、独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2024年度津贴标准为每人10万元/
年（税后）。
2、非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
3、监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取监事津贴。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2024-04-26│委托理财
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币2亿元进
行投资理财。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂
时闲置的自有资金进行投资理财，以更好地实现公司现金增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期
限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金安全、风险可控。公司投资
的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财，上述额度自第三届董事会第二
十一次会议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动循环使用。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范
围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行投资理财不会
构成关联交易。
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2024-04-26│银行授信
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申
请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司2024年经营计划安排，为满足公司经营和发展需要，董事会同意公司及子公司向
银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度最终以公司与相关银行
签订的协议为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依
据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额
为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权
期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会审议批准后执行。授权期限：董事会审议通
过之日起至下一年度董事会召开时止。
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2024-04-26│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议
案》，本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下
：
一、利润分配方案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表与母公司报表可供分配利
润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为3051.99
万元，母公司实现净利润1349.09万元。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法
定盈余公积金134.91万元，加上期初的未分配利润15685.22万元，扣除2022年年度权益分派派
发现金股利2592.68万元，截至2023年12月31日经审计可供股东分配的利润为14306.72万元。
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法
》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2023年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本194451046股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税）
，共分配现金股利29167656.9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行相应调整。
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2024-04-09│企业借贷
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1、君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）全资子公司重庆大
世界君亭酒店有限公司（以下简称“重庆君亭”）拟以自有资金受让供销大集集团股份有限公
司（证券简称：ST大集证券代码：000564）下属子公司十堰市新合作尚诚贸易有限公司（以下
简称“尚诚贸易”）持有的大集尚美（重庆）酒店管理有限公司（以下简称“大集尚美”）49
%股权。上述转让变更登记完成后，大集尚美股东变更为尚诚贸易持有51%（认缴出资510万元
）、重庆君亭持有49%（认缴出资490万元）。股权变更登记完成后，尚诚贸易、重庆君亭分别
完成认缴注册资本实缴到位，并按照出资比例向大集尚美提供合计2000万元借款，其中尚诚贸
易提供股东借款1020万元，重庆大世界提供股东借款980万元，借款按同期贷款市场报价利率
（LPR）计利息。根据协议约定，重庆君亭投资期限为叁年，自股权转让变更登记之日起满叁
年的，尚诚贸易应一次性回购重庆君亭持有的全部大集尚美股权，价格为重庆君亭实缴注册资
本490万元，同时一次性归还大集尚美尚未归还重庆君亭的剩余借款本金及利息。尚诚贸易及
其关联企业重庆大集商业管理有限公司(以下简称“重庆大集”，系ST大集下属子公司)为大集
尚美尚未归还本公司的借款本息及回购股权提供还款保证。
2、根据大集尚美与重庆大集于2023年签订的有关租赁合同，重庆大集将位于重庆市渝中
区民生路235号附1号海航保利国际中心计17607.55平方物业租赁给大集尚美，用于酒店经营，
租赁期为20年。大集尚美与重庆君亭拟签订委托管理合同，大集尚美聘请重庆君亭为上述物业
提供前期技术服务及全权委托管理事宜，开业后管理年限为：基本年限10年，延伸年限10年。
3、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资及向参股公司提供财务资
助的议案》。
4、本项目投资将进一步扩展公司重庆核心城区酒店布局，加快区域产品多元化步伐，项
目焕新后，将成为公司在重庆渝中区的第二家pagoda君亭设计酒店，公司在重庆区域开业和筹
建酒店客房数将接近700间；本项目投资将赋能存量资产改造升级，探索酒店资产管理新路径
，优化提升资产价值，实现文旅核心区物业活化新生。
5、本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生
重大影响。为保障资金安全，公司将委派专人跟踪大集尚美资金使用情况，有效防范本次财务
资助的违约风险。
一、对外投资及财务资助事项概述
公司于2024年4月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资及向参
股公司提供财务资助的议案》，公司董事会同意受让尚诚贸易持有的大集尚美49%股权，股权
变更登记完成后，大集尚美股东变更为尚诚贸易持有51%（认缴出资510万元）、重庆君亭持有
49%（认缴出资490万元）。
双方按股权比例出资用于重庆渝中区民生路235号附1号海航保利国际中心酒店物业提升改
造。预计酒店提升改造投资为3000万元人民币，其中1000万元由双方注册资本出资支付；2000
万元由股东按股权比例向大集尚美提供借款。
重庆君亭拟按持股比例向大集尚美提供980万元财务资助，期限为自协议签订后的3年，利
率按照同期LPR计利息，逾期则按同期LPR的4倍计利息。尚诚贸易及其关联企业重庆大集为大
集尚美尚未归还本公司的借款本息及回购股权提供还款保证。
本次投资将按照pagoda君亭设计酒店标准对原酒店进行提质升级，大集尚美将酒店委托重
庆君亭管理运营，依托君亭酒店集团的设计能力、运营能力充分降低项目的后期经营风险，开
业后管理年限为：基本年限10年，延伸年限10年。
二、被资助对象及其他股东的基本情况
（一）被资助对象基本情况
1、公司名称：大集尚美（重庆）酒店管理有限公司
2、成立日期：2023-06-20
3、注册地址：重庆市渝中区民生路235号附1号第46层-A2（自主承诺
4、注册资本：1000万元人民币
5、法定代表人：朱彧
6、控股股东：十堰市新合作尚诚贸易有限公司
7、经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店
管理；企业管理咨询；市场营销策划；物业管理；会议及展览服务；停车场服务；日用百货销
售；办公用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
8、是否为失信被执行人：否
9、关联关系：公司与大集尚美不存在关联关系。
（二）被资助对象的其他股东的基本情况
1、公司名称：十堰市新合作尚诚贸易有限公司
2、成立日期：2015-03-27
3、注册地址：湖北省十堰市茅箭区二堰街办北京南路27A号22幢2-7-3
4、注册资本：60万元人民币
5、法定代表人：叶禹
6、经营范围：一般项目：日用百货销售,农副产品销售,日用化学产品销售,针纺织品销售
,通讯设备销售,计算机软硬件及辅助设备零售,办公设备耗材销售,五金产品零售,日用杂品销
售,服装服饰零售,鞋帽零售,工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）,照相机及器材
销售,水产品零售,鲜肉零售,新鲜蔬菜零售,粮油仓储服务,互联网销售（除销售需要许可的商
品）,租赁服务（不含许可类租赁服务）,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）,物业管理,
食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）许可项目：酒类经营,食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、关联关系：公司与尚诚贸易不存在关联关系。
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2024-04-03│其他事项
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公司董事兼副总经理甘圣宏先生及公司董事兼财务负责人张勇先生拟分别通过集中竞价或
大宗交易方式减持本公司股份不超过493595股（占公司总股本比例不超过0.25%）。近日，公
司收到甘圣宏先生、张勇先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披
露日，其股份减持计划期限届满。
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2024-03-28│其他事项
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为进一步加强投资者关系管理工作，有效保障与投资者的沟通交流，君亭酒店集团股份有
限公司（以下简称“公司”）在原投资者联系电话（0571-86750888）基础上，增设投资者咨
询热线电话：0571-88835939。
上述增设的投资者咨询热线电话自本公告披露之日起正式启用，公司原投资者咨询电话将
继续使用，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变，增设电话后
公司主要的联系方式如下：
联系电话：0571-86750888；0571-88835939
传真：0571-85071599
电子邮箱：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com
投资者可通过电话、电子邮箱等方式与公司进行沟通交流，公司将积极听取投资者的意见
建议，加强与投资者的互动交流，建立与投资者的良好沟通机制，切实保护投资者合法权益。
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2024-01-06│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构安信证券股份有限
公司的通知，“安信证券股份有限公司”已正式变更名称为“国投证券股份有限公司”。
本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与原“安信证券
股份有限公司”签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的“国投证券
股份有限公司”继续履行。
本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。
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2023-12-18│对外投资
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1、公司控股二级子公司君荟投资拟设立多支酒店产业私募投资基金，总规模不超过5亿元
，其中君荟投资参与基金投资总额不超过5000万元。本次对外投资事项不构成同业竞争和关联
交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门
批准；
2、本次公司参与投资私募投资基金事项具体实施情况和进度存在一定的不确定性，私募
投资基金募集尚需结合宏观经济情况、公司发展进度等情况进行；
3、产业私募投资基金在投资运作中可能存在因投资周期较长，投资无法达到预期收益的
风险；
4、后续在投资过程中可能受到行业政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理
、交易方案、投资管理等多种因素的影响，将面临投资失败及基金亏损的风险。公司将密切关
注私募投资基金的经营管理状况和投资项目的实施过程，降低投资风险；
5、产业私募投资基金之一广东中保嘉运股权投资合伙企业（有限合伙）已于2023年12月1
5日获得中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案证明》，备案编码：SAEM66。后续基金
将根据具体实施情况分步募集。
一、对外投资概述
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