资本运作☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江君澜酒店管理有│ 6600.00│ ---│ 79.00│ ---│ 2301.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│景澜酒店投资管理有│ 1400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 242.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中高端酒店设计开发│ 1.85亿│ ---│ 4628.40万│ 103.82│ 520.96万│ 2022-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增直营酒店投资开│ 4.60亿│ 6648.16万│ 2.75亿│ 59.86│-2080.24万│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中高端酒店设计开发│ 4458.26万│ 0.00│ 4628.40万│ 103.82│ 520.96万│ 2022-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江君澜酒店管│ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ 1321.99万│ 2022-02-28│
│理有限公司79%股权 │ │ │ │ │ │ │
│、景澜酒店投资管理│ │ │ │ │ │ │
│有限公司70%股权以 │ │ │ │ │ │ │
│及“君澜”系列商标│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现有酒店装修升级项│ 3816.98万│ 234.61万│ 1805.87万│ 47.31│ 198.84万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合管理平台建设项│ 417.08万│ ---│ 415.07万│ 99.52│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江君澜酒店管│ ---│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ 1321.99万│ 2022-02-28│
│理有限公司79%股权 │ │ │ │ │ │ │
│、景澜酒店投资管理│ │ │ │ │ │ │
│有限公司70%股权以 │ │ │ │ │ │ │
│及“君澜”系列商标│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-06│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日分别召开了2023年度
股东大会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》和《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案，选举朱晓东女士为公司董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第
八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为朱晓东女士。
近日，公司已经完成了法定代表人变更、章程备案以及董监高备案等工商变更登记手续，
并且已经取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100665212665U
名称：君亭酒店集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱晓东
经营范围：服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技术服务，投
资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服
务）；批发、零售：酒店用品，百货，工艺美术品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目
除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
注册资本：壹亿玖仟肆佰肆拾伍万壹仟零肆拾陆元
成立日期：2007年08月08日
住所：杭州市西湖区学院路29号
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提名本人为公司监事会主席，本
人赵可作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司监事会的提名，担任公司监事会主席；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司副总经理，本人
张勇作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司董事会秘书，本
人施晨宁作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司董事会秘书；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司总经理，本人朱
晓东作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司总经理；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司副总经理，本人
张戈泉作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于授予公司终身名誉董事长的议案》，同意授予吴启元先生为终身
名誉董事长，现将具体情况公告如下：吴启元先生作为公司创始人和灵魂人物，历任公司第一
届至第三届董事会董事长，凭借其丰富的创新管理实践、前瞻性思维和浓厚的民族酒店情怀，
带领公司从一家初创企业成长为国内外知名的上市公司，为公司的初始发展、稳步成长和上市
壮大倾注了极大的精力和心血，在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展发挥了不可磨
灭的贡献。公司和董事会对吴启元先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！
基于此，经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予吴启元先生为公司终身名誉董事
长（简历详见附件），继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发
展。
“终身名誉董事长”是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，其不属于公司董事、监事及
高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事、监事及高级管
理人员的相关义务，不在公司领取薪酬。吴启元先生作为公司终身名誉董事长，可列席董事会
，其在战略研究、行业发展及产品规划等方面的远见卓识，为公司高质量运营提供指导和帮助
，更好地保障公司持续、健康、稳定发展。
附件：终身名誉董事长简历
吴启元先生：男，汉族，1944年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级经济师。1963年9月至1968年12月于浙江大学化工系学习，取得化工系有机合成专业本科学
历；1970年7月至1985年12月于杭州中美华东制药厂任工程师；1986年1月至1986年9月于杭州
六通宾馆任副经理；1986年9月至1995年3月于杭州中日友好饭店任总经理；1995年3月至1997
年4月于杭州五洲大酒店任总经理；1997年5月至2010年5月于浙江世贸君澜大饭店（原浙江世
贸中心大饭店）任总经理；2001年6月至2015年7月于浙江君澜酒店管理有限公司任董事长、总
经理；2003年6月至2017年5月兼任海南君澜酒店管理有限公司董事长；2006年10月至2015年5
月于君澜酒店集团任董事；2006年12月至2015年5月，于浙江世界贸易中心有限公司兼任董事
；2007年8月至2024年5月任君亭酒店董事长；2024年5月至今任君亭酒店终身名誉董事长。
截至本公告披露日，吴启元先生持有公司65977030股，占公司总股本的33.93%，为公司控
股股东、实际控制人之一。吴启元先生与董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股
份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条
所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
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2024-04-26│对外担保
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司独立董事，本人
孙晓鸣作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-04-26│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司非独立董事，本
人施晨宁作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-04-26│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司独立董事，本人
俞婷婷作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-04-26│其他事项
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依据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》及君亭酒店公司股份有限公司（以下简称“公司”）财务规章制度等相关规定，基于
谨慎性原则，公司对2023年度（以下简称“本报告期”）财务报告合并会计报表范围内相关资
产计提信用减值损失，具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，依照《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023年末的各类资产进行全面
清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，
基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。
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2024-04-26│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司非独立董事，本
人朱晓东作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-04-26│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，上述会议分别审议通过《关于续聘2024年度财务
审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）为公司2024年度财务审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金
融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照财政部等有关要求转制为特殊普
通合伙制。
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月6日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2023年12月31日，合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数716人。
（7）中审众环2023年度经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证
券业务收入56747.98万元。2023年度，中审众环上市公司年报审计项目201家，收费总额26115
.39万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和
娱乐业等。其中无公司同行业上市公司审计客户。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理
措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘美
拥有注册会计师执业资质，2000年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2022
年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1
份。
签字注册会计师：黄为
拥有注册会计师执业资质，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022
年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
份。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为孙
晓娜，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在中审众环执
业，2023年开始为本公司提供审计服务。项目合伙人刘美、签字注册会计师黄为、项目质量控
制复核人孙晓娜近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工
作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用105万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的
审计费用。
（二）董事会意见
中审众环在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了20
23年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环为公司2024
年度审计机构，聘期为1年，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议，同时提请股东
大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人
员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，
根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制
度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管
理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬和津贴方案
1、独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2024年度津贴标准为每人10万元/
年（税后）。
2、非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
3、监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取监事津贴。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2024-04-26│委托理财
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币2亿元进
行投资理财。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂
时闲置的自有资金进行投资理财，以更好地实现公司现金增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期
限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金安全、风险可控。公司投资
的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财，上述额度自第三届董事会第二
十一次会议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动循环使用。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范
围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行投资理财不会
构成关联交易。
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2024-04-26│银行授信
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申
请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司2024年经营计划安排，为满足公司经营和发展需要，董事会同意公司及子公司向
银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度最终以公司与相关银行
签订的协议为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依
据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额
为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权
期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会审议批准后执行。授权期限：董事会审议通
过之日起至下一年度董事会召开时止。
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2024-04-26│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
二十一次会议和第三届监事会第十五次会议
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