资本运作☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江君澜酒店管理有│ 6600.00│ ---│ 79.00│ ---│ 2301.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│景澜酒店投资管理有│ 1400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 242.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中高端酒店设计开发│ 1.85亿│ ---│ 4628.40万│ 103.82│ 1007.52万│ 2022-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增直营酒店投资开│ 4.60亿│ 1.04亿│ 3.12亿│ 67.96│-4493.14万│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中高端酒店设计开发│ 4458.26万│ 0.00│ 4628.40万│ 103.82│ 1007.52万│ 2022-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江君澜酒店管│ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ 3288.16万│ 2022-02-28│
│理有限公司79%股权 │ │ │ │ │ │ │
│、景澜酒店投资管理│ │ │ │ │ │ │
│有限公司70%股权以 │ │ │ │ │ │ │
│及“君澜”系列商标│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现有酒店装修升级项│ 3816.98万│ 507.28万│ 2078.54万│ 54.46│ 138.62万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合管理平台建设项│ 417.08万│ ---│ 415.07万│ 99.52│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江君澜酒店管│ 0.00│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ 3288.16万│ 2022-02-28│
│理有限公司79%股权 │ │ │ │ │ │ │
│、景澜酒店投资管理│ │ │ │ │ │ │
│有限公司70%股权以 │ │ │ │ │ │ │
│及“君澜”系列商标│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第
四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次
利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会决议
公司第四届董事会第四次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：公司2024年度
利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司2024年度利润分配预案
尚须提请2024年年度股东大会审议。
2、监事会决议
公司第四届监事会第四次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：董事会提出的
公司2024年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康
发展，监事会同意董事会关于公司2024年度利润分配预案。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案基准为2024年度。
2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表实现归属
于母公司所有者的净利润为2519.97万元，母公司实现净利润8661.22万元。
按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金866.12万元，加上期初
的未分配利润18021.44万元，扣除2023年年度权益分派派发现金股利2916.77万元，截至2024
年12月31日经审计可供股东分配的利润为16758.52万元。
3、基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2024年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本194451046股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税）
，共分配现金股利29167656.90元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2024年度，公司现金分红总额预计为29167656.90元人民币，如2024年年度利润分配方
案获2024年年度股东大会审议通过，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比
例为115.75%。
5、在利润分配方案实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司总股本发
生变动情形，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。
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2025-04-29│委托理财
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币2亿元进行投资
理财。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂
时闲置的自有资金进行投资理财，以更好地实现公司现金增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期
限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金安全、风险可控。公司投资
的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财，上述额度自第四届董事会第四
次会议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动循环使用。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范
围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行投资理财不会
构成关联交易。
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2025-04-29│银行授信
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第
四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合
授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司2025年经营计划安排，为满足公司经营和发展需要，董事会同意公司及子公司向
银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度最终以公司与相关银行
签订的协议为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依
据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额
为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权
期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会审议批准后执行。授权期限：董事会审议通
过之日起至下一年度董事会召开时止。
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2025-02-20│对外投资
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特别提示：
1、君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股二级子公司南京君荟投资管理
有限责任公司（以下简称“君荟投资”）与深圳领汇实业有限公司、专业投资机构华能贵诚信
托有限公司（代表“华能信托·君亭稳盈集合资金信托计划”）共同签署了《广东华君鑫运企
业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立合伙企
业广东华君鑫运企业管理合伙企业(有限合伙)。
本合伙企业的认缴出资总额为10881万元。其中，华能贵诚信托有限公司（代表“华能信
托·君亭稳盈集合资金信托计划”）作为有限合伙人，认缴出资额为9023万元；君荟投资作为
有限合伙人，认缴出资额为1848万元；深圳领汇实业有限公司作为普通合伙人，认缴出资额为
10万元。
2、本次共同投资不构成同业竞争和关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、本次共同投资在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、市场变化、
投资标的公司经营管理、项目投资方案、监管政策等诸多因素影响，可能存在无法达成投资目
的、投资收益不及预期或亏损等风险。
4、本次共同投资对公司未来年度经营业绩的影响需视项目推进和实施情况而定，可能存
在因国家相关发展政策变动风险及产品需求和价格波动等市场风险导致的不确定性。
公司将持续关注后续投资情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规及规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
近日，公司控股二级子公司君荟投资与深圳领汇实业有限公司、专业投资机构华能贵诚信
托有限公司（代表“华能信托·君亭稳盈集合资金信托计划”）共同签署了合伙协议，共同投
资设立合伙企业广东华君鑫运企业管理合伙企业(有限合伙)。其中，深圳领汇实业有限公司为
普通合伙人，君荟投资与华能贵诚信托有限公司为有限合伙人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会
、股东大会审议批准。本次对外投资不构成同业竞争和关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
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2024-06-06│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日分别召开了2023年度
股东大会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》和《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案，选举朱晓东女士为公司董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第
八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为朱晓东女士。
近日，公司已经完成了法定代表人变更、章程备案以及董监高备案等工商变更登记手续，
并且已经取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100665212665U
名称：君亭酒店集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱晓东
经营范围：服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技术服务，投
资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服
务）；批发、零售：酒店用品，百货，工艺美术品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目
除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
注册资本：壹亿玖仟肆佰肆拾伍万壹仟零肆拾陆元
成立日期：2007年08月08日
住所：杭州市西湖区学院路29号
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提名本人为公司监事会主席，本
人赵可作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司监事会的提名，担任公司监事会主席；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司副总经理，本人
张勇作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司董事会秘书，本
人施晨宁作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司董事会秘书；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司总经理，本人朱
晓东作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司总经理；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司副总经理，本人
张戈泉作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于授予公司终身名誉董事长的议案》，同意授予吴启元先生为终身
名誉董事长，现将具体情况公告如下：吴启元先生作为公司创始人和灵魂人物，历任公司第一
届至第三届董事会董事长，凭借其丰富的创新管理实践、前瞻性思维和浓厚的民族酒店情怀，
带领公司从一家初创企业成长为国内外知名的上市公司，为公司的初始发展、稳步成长和上市
壮大倾注了极大的精力和心血，在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展发挥了不可磨
灭的贡献。公司和董事会对吴启元先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！
基于此，经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予吴启元先生为公司终身名誉董事
长（简历详见附件），继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发
展。
“终身名誉董事长”是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，其不属于公司董事、监事及
高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事、监事及高级管
理人员的相关义务，不在公司领取薪酬。吴启元先生作为公司终身名誉董事长，可列席董事会
，其在战略研究、行业发展及产品规划等方面的远见卓识，为公司高质量运营提供指导和帮助
，更好地保障公司持续、健康、稳定发展。
附件：终身名誉董事长简历
吴启元先生：男，汉族，1944年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级经济师。1963年9月至1968年12月于浙江大学化工系学习，取得化工系有机合成专业本科学
历；1970年7月至1985年12月于杭州中美华东制药厂任工程师；1986年1月至1986年9月于杭州
六通宾馆任副经理；1986年9月至1995年3月于杭州中日友好饭店任总经理；1995年3月至1997
年4月于杭州五洲大酒店任总经理；1997年5月至2010年5月于浙江世贸君澜大饭店（原浙江世
贸中心大饭店）任总经理；2001年6月至2015年7月于浙江君澜酒店管理有限公司任董事长、总
经理；2003年6月至2017年5月兼任海南君澜酒店管理有限公司董事长；2006年10月至2015年5
月于君澜酒店集团任董事；2006年12月至2015年5月，于浙江世界贸易中心有限公司兼任董事
；2007年8月至2024年5月任君亭酒店董事长；2024年5月至今任君亭酒店终身名誉董事长。
截至本公告披露日，吴启元先生持有公司65977030股，占公司总股本的33.93%，为公司控
股股东、实际控制人之一。吴启元先生与董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股
份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条
所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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