资本运作☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-16│ 12.24│ 1.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-15│ 58.59│ 4.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江君澜酒店管理有│ 6600.00│ ---│ 79.00│ ---│ 2301.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│景澜酒店投资管理有│ 1400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 242.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中高端酒店设计开发│ 1.85亿│ ---│ 4628.40万│ 103.82│ 1007.52万│ 2022-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增直营酒店投资开│ 4.60亿│ 1.04亿│ 3.12亿│ 67.96│-4493.14万│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中高端酒店设计开发│ 4458.26万│ 0.00│ 4628.40万│ 103.82│ 1007.52万│ 2022-02-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江君澜酒店管│ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ 3288.16万│ 2022-02-28│
│理有限公司79%股权 │ │ │ │ │ │ │
│、景澜酒店投资管理│ │ │ │ │ │ │
│有限公司70%股权以 │ │ │ │ │ │ │
│及“君澜”系列商标│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现有酒店装修升级项│ 3816.98万│ 507.28万│ 2078.54万│ 54.46│ 138.62万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合管理平台建设项│ 417.08万│ ---│ 415.07万│ 99.52│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江君澜酒店管│ 0.00│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ 3288.16万│ 2022-02-28│
│理有限公司79%股权 │ │ │ │ │ │ │
│、景澜酒店投资管理│ │ │ │ │ │ │
│有限公司70%股权以 │ │ │ │ │ │ │
│及“君澜”系列商标│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第
四次会议和第四届监事会第四次会议，上述会议分别审议通过《关于续聘2025年度财务审计机
构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公
司2025年度财务审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照财政部等有关
要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2024年12月31日，合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，收费总额35961.69万元，涉及的主要行业包
括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔
业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。住宿和餐饮业同行
业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，
纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受
到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘美
拥有注册会计师执业资质，2000年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2021
年开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署2家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：黄为
拥有注册会计师执业资质，2019年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021
年开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署2家上市公司审计报
告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为崔
海英，2003年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中审众环执
业，2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人崔海英和项目合伙人刘美近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人刘美、签字注册会计师黄为、项目质量控制复核人崔海英能够在执
行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2024年度审计收费110万元，其中年报审计收费85万元，内部控制审计报告收费25万元。2
023年度审计收费85万元。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。另外，根据国家财政部
《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔202
3〕30号)，自披露2024年年报起，会计师事务所需新增出具公司财务报告内部控制审计报告。
2024年度内部控制审计报告相关费用为25万元，总审计费用预计为110万元。
（二）董事会意见
中审众环在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了20
24年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环为公司2025
年度审计机构，聘期为1年，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议，同时提请股东
大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
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2025-04-29│其他事项
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为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人
员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，
根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制
度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事和高级管
理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬和津贴方案
1、独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人10万元/
年（税后）。
2、非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
3、监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取监事津贴。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，依照《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面
清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，
基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。
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2025-04-29│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第
四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次
利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会决议
公司第四届董事会第四次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：公司2024年度
利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司2024年度利润分配预案
尚须提请2024年年度股东大会审议。
2、监事会决议
公司第四届监事会第四次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：董事会提出的
公司2024年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康
发展，监事会同意董事会关于公司2024年度利润分配预案。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案基准为2024年度。
2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表实现归属
于母公司所有者的净利润为2519.97万元，母公司实现净利润8661.22万元。
按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金866.12万元，加上期初
的未分配利润18021.44万元，扣除2023年年度权益分派派发现金股利2916.77万元，截至2024
年12月31日经审计可供股东分配的利润为16758.52万元。
3、基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2024年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本194451046股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税）
，共分配现金股利29167656.90元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2024年度，公司现金分红总额预计为29167656.90元人民币，如2024年年度利润分配方
案获2024年年度股东大会审议通过，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比
例为115.75%。
5、在利润分配方案实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司总股本发
生变动情形，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。
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2025-04-29│委托理财
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币2亿元进行投资
理财。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂
时闲置的自有资金进行投资理财，以更好地实现公司现金增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期
限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金安全、风险可控。公司投资
的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财，上述额度自第四届董事会第四
次会议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动循环使用。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范
围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行投资理财不会
构成关联交易。
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2025-04-29│银行授信
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第
四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合
授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司2025年经营计划安排，为满足公司经营和发展需要，董事会同意公司及子公司向
银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度最终以公司与相关银行
签订的协议为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依
据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额
为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权
期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会审议批准后执行。授权期限：董事会审议通
过之日起至下一年度董事会召开时止。
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2025-02-20│对外投资
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特别提示：
1、君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股二级子公司南京君荟投资管理
有限责任公司（以下简称“君荟投资”）与深圳领汇实业有限公司、专业投资机构华能贵诚信
托有限公司（代表“华能信托·君亭稳盈集合资金信托计划”）共同签署了《广东华君鑫运企
业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立合伙企
业广东华君鑫运企业管理合伙企业(有限合伙)。
本合伙企业的认缴出资总额为10881万元。其中，华能贵诚信托有限公司（代表“华能信
托·君亭稳盈集合资金信托计划”）作为有限合伙人，认缴出资额为9023万元；君荟投资作为
有限合伙人，认缴出资额为1848万元；深圳领汇实业有限公司作为普通合伙人，认缴出资额为
10万元。
2、本次共同投资不构成同业竞争和关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、本次共同投资在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、市场变化、
投资标的公司经营管理、项目投资方案、监管政策等诸多因素影响，可能存在无法达成投资目
的、投资收益不及预期或亏损等风险。
4、本次共同投资对公司未来年度经营业绩的影响需视项目推进和实施情况而定，可能存
在因国家相关发展政策变动风险及产品需求和价格波动等市场风险导致的不确定性。
公司将持续关注后续投资情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规及规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
近日，公司控股二级子公司君荟投资与深圳领汇实业有限公司、专业投资机构华能贵诚信
托有限公司（代表“华能信托·君亭稳盈集合资金信托计划”）共同签署了合伙协议，共同投
资设立合伙企业广东华君鑫运企业管理合伙企业(有限合伙)。其中，深圳领汇实业有限公司为
普通合伙人，君荟投资与华能贵诚信托有限公司为有限合伙人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会
、股东大会审议批准。本次对外投资不构成同业竞争和关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
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2024-06-06│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日分别召开了2023年度
股东大会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》和《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案，选举朱晓东女士为公司董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第
八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为朱晓东女士。
近日，公司已经完成了法定代表人变更、章程备案以及董监高备案等工商变更登记手续，
并且已经取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100665212665U
名称：君亭酒店集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱晓东
经营范围：服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技术服务，投
资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服
务）；批发、零售：酒店用品，百货，工艺美术品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目
除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
注册资本：壹亿玖仟肆佰肆拾伍万壹仟零肆拾陆元
成立日期：2007年08月08日
住所：杭州市西湖区学院路29号
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提名本人为公司监事会主席，本
人赵可作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司监事会的提名，担任公司监事会主席；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司副总经理，本人
张勇作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司董事会秘书，本
人施晨宁作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司董事会秘书；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司总经理，本人朱
晓东作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司总经理；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名本人为公司副总经理，本人
张戈泉作为候选人，现说明及承诺如下：
1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定的任职资格及
要求；
2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理；
3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后将切实履行职
责。
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2024-05-21│其他事项
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于授予公司终身名誉董事长的议案》，同意授予吴启元先生为终身
名誉董事长，现将具体情况公告如下：吴启元先生作为公司创始人和灵魂人物，历任公司第一
届至第三届董事会董事长，凭借其丰富的创新管理实践、前瞻性思维和浓厚的民族酒店情怀，
带领公司从一家初创企业成长为国内外知名的上市公司，为公司的初始发展、稳步成长和上市
壮大倾注了极大的精力和心血，在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展发挥了不可磨
灭的贡献。公司和董事会对吴启元先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！
基于此，经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予吴启元先生为公司终身名誉董事
长（简历详见附件），继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发
展。
“终身名誉董事长”是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，其不属于公司董事、监事及
高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相
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