资本运作☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-17│ 61.46│ 8.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-23│ 6.27│ 112.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 6.32│ 133.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江星华新能源发展│ 7000.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江星华生物医药科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福纬电子材料有│ 1.50亿│ 0.00│ 4142.11万│ 27.61│ ---│ ---│
│限公司年产15,000万│ │ │ │ │ │ │
│平方米功能型面料生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产反光材料2,400 │ 2.37亿│ 22.31万│ 1.00亿│ 42.31│ 2554.85万│ ---│
│万平方米、反光服饰│ │ │ │ │ │ │
│300万件生产基地建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8568.47万│ 774.68万│ 4680.86万│ 54.63│ ---│ ---│
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│浙江福纬电子材料有│ 1.00亿│ 0.00│ 930.71万│ 9.31│ ---│ ---│
│限公司年产50,000吨│ │ │ │ │ │ │
│胶粘剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4550万㎡功能性│ 1.50亿│ 487.75万│ 6114.51万│ 40.76│ ---│ ---│
│材料、面料生产研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江星华新│杭州星华反│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江星华新│杭州星华反│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江星华新│杭州星华反│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江星华新│浙江星华反│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江星华新│浙江星华反│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江星华新│浙江福纬电│ 588.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
同意公司结合目前募集资金投资项目的开展情况，将募集资金投资项目之“年产反光材料2400
万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”进行延期。公司本次募投项目延期事项在
董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025
年8月26日（星期二）在杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场会议的
方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。
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2025-08-27│其他事项
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第四届
董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>
的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并会计报表实现归属
于上市公司股东的净利润80410196.17元，其中母公司实现净利润61771498.40元。根据《公司
法》《公司章程》的有关规定，按2025年半年度母公司净利润的10%提取法定公积金6177149.8
4元后，截至2025年6月30日，公司合并报表可分配利润312645163.53元，母公司可分配利润19
0076777.49元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，
公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩
余可供股东分配利润为190076777.49元。
基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发
展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公
司健康持续发展的情况下，公司拟定2025年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1700
78941股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利51023682.3
0元，不送红股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派发的现
金红利为准。
本次利润分配预案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购
等事项发生变动的，拟保持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。
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2025-07-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持全品类战略，全面覆盖从低端到高端的产品市场，稳固提升公司
产品的市场占有率，同时不断提升产品工艺，优化产品结构，以及依托精细化、稳定的供应链
管理，公司整体产品毛利率同比增长4.07%，使得归属于上市公司股东的净利润同比持续增长
。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东的净利润的影响额约为7
3.74万元，主要系政府补贴、理财收益等原因。
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2025-07-22│其他事项
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1、本次归属股票的上市流通日为2025年7月24日
2、本次归属的第二类限制性股票激励对象共计18人，激励数量为178704股，占目前公司
总股本的0.11%；
3、本次归属的限制性股票除董事、高管限售股外无其他限售安排，股票上市后即可流通
。
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“星华新材”）2025年4月11日
召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2022年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股票的登记工作。
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2025-07-22│其他事项
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1、本次归属股票的上市流通日为2025年7月24日
2、本次归属的第二类限制性股票激励对象共计22人，激励数量为211992股，占目前公司
总股本的0.12%；
3、本次归属的限制性股票除董事、高管限售股外无其他限售安排，股票上市后即可流通
。
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月11日召开了第四届董
事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期股票的登记工作。
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2025-07-02│价格调整
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第四届董事
会第七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划授予价格和授予数量的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格和授予数量
的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划
相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》以及《关于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》等议案。公司监事会已
对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月25日至2022年5月4日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进
行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具
体内容详见公司2022年5月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《监事会关
于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-0
25）。
3、2022年5月13日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-027）。
4、2022年5月16日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议
案》等议案。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激
励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
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2025-04-14│其他事项
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第四届
董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构
的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司
2025年度审计机构，上述事项尚需提请公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）机构性质：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）首席合伙人：高峰
（6）人员信息：截至2024年末，合伙人116名，注册会计师694名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师289人。
（7）业务信息：中汇2024年度业务收入101434万元，其中审计业务收入89948万元，证券
业务收入45625万元。2023年度上市公司审计客户180家，涉及主要行业包括（1）制造业-电气
机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造
业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造
业。2023年度年报审计收费总额15494万元，本公司同行业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力
上年末，中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施
7次和纪律处分1次、未受到过刑事处罚。
42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次
和纪律处分2次，未受到过刑事处罚。
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2025-04-14│其他事项
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一、注销回购股份的基本情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月28日、2024年
11月13日召开第四届董事会第二次会议以及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普
通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。公司在2024年11月26日至2025年1月14日期间通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3775174股，并经中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司确认，上述回购股份于2025年1月24日全部注销，公司总股本由120
000000股减少至116224826股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完
成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-006）。
二、依法通知债权人相关情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特此通知
债权人，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均
有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正（副）本原件及复
印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：浙江省杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层；
2.申报时间：2025年4月14日起45天内（8:30-11:30，13:00-17:30，双休日及法定节假日
除外）；
3.联系人：唐莹；
4.联系电话：0571-87115535；
5.传真号码：0571-87115535。
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2025-04-14│其他事项
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1、公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次
满足归属条件的激励对象共计22人，可办理归属的第二类限制性股票数量为145200股，占公司
目前总股本的0.1249%，股份来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、本次归属事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流通提示性公
告，敬请投资者注意。
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月11日召开了第四届董
事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期归属条件已满足，并根据2022年度股东大会对董事会的相关授权，办理
满足归属条件的第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划简述及首次授予情况
公司于2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；2023年6月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第
三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司2023年限制
性股票激励计划的主要内容及首次授予情况如下：
（一）限制性股票首次授予日：2023年6月29日
（二）限制性股票首次授予数量：50万股
（三）首次授予人数：25人
（四）限制性股票首次授予价格：10.89元/股
（五）股权激励方式：第二类限制性股票
（六）股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
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2025-04-14│其他事项
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司20
24年度实际经营情况，全体董事、监事、高级管理人员的工作表现和履职情况以及2025年度的
规划目标，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2025年4月11日召开
的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日起至2025年12月31日止；
三、薪酬标准
1.非独立董事：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况等，按
公司薪酬考核管理制度确定其所任管理职务的薪酬。
2.独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2025年度津贴标准为6万元（含税）/年
。
3.监事：公司将根据监事在公司担任的具体职务，按公司薪酬考核管理制度确定其所任职
务的薪酬。
4.高级管理人员：公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，在其2024年度薪
酬的基础上，结合公司的经营情况等，根据公司薪酬考核管理制度确定高级管理人员的薪酬。
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2025-04-14│对外担保
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本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或星华新材）为合并报
表范围内资产负债率超过70%的子公司提供的担保，本次提供担保额度总计为人民币90000万元
，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的73.49%；敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月11日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨对外担保额度的议案》，同意公司及其下属
公司2025年度向银行申请不超过人民币30亿元综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之
日12个月（含）。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
结合公司发展需要，满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及子公司2025年度向银
行申请不超过人民币30亿元综合授信额度（包括已审批且未到期的授信额度，即已使用的授信
额度加上新增授信额度不超过本议案所申请的最高额度），用于办理日常生产经营所需的短期
流动资金贷款、中长期流动资金贷款、长期项目贷款、长期经营贷款、票据贴现、开具银行承
兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月（含）
。
公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其自有资产提
供抵押担保或相互提供对外担保，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合要求的担保对象
（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂，同时授权董事长
或其指定的授权代理人签署相关担保文件，上述授权事项及担保事项有效期自公司股东大会审
议通过之日起12个月（含）。
上述综合授信额度实际使用由公司根据实际需求决定，综合授信额度以银行实际批复为准
。
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2025-04-14│委托理财
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“星华新材”）于2025年4月11
日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币10亿元的暂时
闲置自有资金进行现金管理，投资期限自本年度股东大会议案审议通过之日起至次年年度股东
大会召开之日止，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审
议，现将具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（二）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保证资金安全的情况下，充
分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自
本年度股东大会议案审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限内，
资金可以滚动使用。
（四）投资品种
自有资金拟投资由银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中
低风险产品等。
（五）实施方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行严格评估。公司股东大会
审议通过后，授权董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件
，由财务部负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息
披露工作。
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2025-04-14│其他事项
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1、公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以现有股份总数116224826股为
基数
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