资本运作☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-17│ 61.46│ 8.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-23│ 6.27│ 112.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-30│ 6.32│ 133.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江星华新能源发展│ 7000.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江星华生物医药科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江福纬电子材料有│ 1.50亿│ 0.00│ 4142.11万│ 27.61│ ---│ ---│
│限公司年产15,000万│ │ │ │ │ │ │
│平方米功能型面料生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产反光材料2,400 │ 2.37亿│ 40.00万│ 1.00亿│ 42.39│ 5081.45万│ 2026-09-30│
│万平方米、反光服饰│ │ │ │ │ │ │
│300万件生产基地建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8568.47万│ 896.52万│ 4802.70万│ 56.05│ ---│ ---│
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│浙江福纬电子材料有│ 1.00亿│ ---│ 930.71万│ 9.31│ ---│ ---│
│限公司年产50,000吨│ │ │ │ │ │ │
│胶粘剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性材料、面料生│ 1.50亿│ 1660.50万│ 7287.26万│ 48.58│ ---│ ---│
│产研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│6.60亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州天宽科技有限公司不低于51.00%│标的类型 │股权 │
│ │的股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江星华新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江松萌信息技术有限责任公司、杭州承宽投资管理合伙企业（有限合伙）、卢晓飞、徐宏│
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│交易概述 │1、浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买杭州天 │
│ │宽科技有限公司（以下简称“天宽科技”）不低于51.00%的股份（以下简称“本次交易”）│
│ │。本次交易完成后，天宽科技将成为公司的控股子公司。本次交易前公司无相关行业的管理│
│ │经验，公司协调整合能力面临考验。本次交易可能存在业务经营风险、业务整合风险，提请│
│ │投资者关注相关风险。 │
│ │ 交易对手：浙江松萌信息技术有限责任公司、杭州承宽投资管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、卢晓飞、徐宏 │
│ │ 本次交易对标的公司整体估值暂定为不高于66,000万元，并将以2025年12月31日作为标│
│ │的公司100%股权价值评估基准日（以下简称“基准日”），由收购方聘请的具有证券期货业│
│ │务资格的评估机构出具《资产评估报告》确定的评估值为依据，由各方协商确定，最终以各│
│ │方另行签署的正式股权收购协议中约定为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│1.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东旺智能科技（上海）有限公司70% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江星华新材料集团股份有限公司 │
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│卖方 │何运东、张国发 │
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│交易概述 │浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）与东旺智能科技（上海）有限公司│
│ │（以下简称“东旺科技”）签署《股权转让协议》，公司将使用自有或自筹资金向东旺科技│
│ │原股东何运东、张国发购买其持有的东旺科技70%股权，交易各方结合东旺科技所在行业估 │
│ │值及其自身经营情况与未来发展前景，经协商一致，本次交易价格为14000万元。交易完成 │
│ │后，公司成为东旺科技的控股股东并将其纳入合并报表范围。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江星华新│杭州星华反│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料销售│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江星华新│杭州星华反│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料销售│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江星华新│杭州星华反│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料销售│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江星华新│杭州星华反│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料销售│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江星华新│杭州星华反│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料销售│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江星华新│浙江星华反│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江星华新│浙江星华反│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│光材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江星华新│浙江福纬电│ 588.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│子材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-11│对外担保
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本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或星华新材）为合并报
表范围内资产负债率超过70%的子公司提供的担保，本次提供担保额度总计为人民币90000万元
，占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的77.15%；敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月10日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第十
二次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨对外担保额度的议案》，同
意公司及其下属公司2026年度向银行申请不超过人民币30亿元综合授信额度，使用期限自公司
2025年度股东会审议通过之日起12个月（含）。该议案尚需提交年度股东会审议，现将具体内
容公告如下：
一、担保情况概述
结合公司发展需要，满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及子公司2026年度向银
行申请不超过人民币30亿元综合授信额度（包括已审批且未到期的授信额度，即已使用的授信
额度加上新增授信额度不超过本议案所申请的最高额度），用于办理日常生产经营所需的短期
流动资金贷款、中长期流动资金贷款、长期项目贷款、长期经营贷款、票据贴现、开具银行承
兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12
个月（含）。
公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其自有资产提
供抵押担保或相互提供对外担保，公司董事会提请股东会授权董事会在符合要求的担保对象（
含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂，同时授权董事长或
其指定的授权代理人签署相关担保文件，上述授权事项及担保事项有效期自公司2025年度股东
会审议通过之日起12个月（含）。
上述综合授信额度实际使用由公司根据实际需求决定，综合授信额度以银行实际批复为准
。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董
事会第十二次会议和第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：2025年度利润分配预案符合公司的股本结构、实际经营情况、未来
业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公司法
》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法
律法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公
司的正常经营和健康发展。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润129727153.84元，其中母公司实现净利润101492542.12元。根据《公司法》
《公司章程》相关规定，按母公司2025年净利润101492542.12元计提10%的法定盈余公积金101
49254.21元后，截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润306966334.53元，母公司可分
配利润174802034.54元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例
，公司剩余可供股东分配利润为174802034.54元。
基于公司目前的经营状况、货币资金情况和股本结构，以及对未来发展的预期，结合公司
的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司
发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年
12月31日的总股本170078941股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派
发现金红利51023682.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股;不以资本公积转增
股本。
若在本利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回
购等事项发生变动的，拟保持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。
2025年9月22日，公司实施了2025年半年度权益分派，合计派发现金红利51023682.30元（
含税），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。2025年度公司拟合计派发现金红利
102047364.60元,占公司2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润78.66%。
2025年度，公司回购金额为99998113.15元人民币。根据《上市公司股份回购规则》第十
八条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公
司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。综上，2025年度公司现金分红和股份回购总额预
计为202045477.75元人民币，该总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为155.
75%。
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2026-04-11│其他事项
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月6日（
星期三）召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月6日下午14：45。
（2）网络投票时间为：2026年5月6日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年5月6日本公司及董事会全体成员
保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间
：2026年5月6日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年4月28日（星期二）7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关
股东的，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。
8.现场会议地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室
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2026-04-11│其他事项
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司20
25年度实际经营情况，全体董事、高级管理人员的工作表现和履职情况以及2026年度的规划目
标，制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并经2026年4月10日召开的第四届董事
会第十二次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日起至2026年12月31日止
三、薪酬标准
1.非独立董事：公司将根据董事（包括职工代表董事）在公司担任的具体管理职务，结合
公司的经营情况等，按公司薪酬考核管理制度确定其所任管理职务的薪酬，不再另行领取董事
薪酬或津贴。
2.独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2026年度津贴标准为6万元（含税）/年
，按月发放。
3.高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。其中绩效薪酬占
比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬主要根据个人职位、岗位职责、能力、市场薪资行情、学历、工作年限等
因素确定，按月度发放；（2）绩效薪酬按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定月度或年度
绩效薪酬，依据考核结果按年度或月度发放。
公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，在其2025年度薪酬的基础上，结合
公司的生产经营状况以及个人工作任务完成情况等确定其薪酬。
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2026-04-11│其他事项
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开的第四届
董事会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026
年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
”）担任公司2026年度审计机构，上述事项尚需提请公司股东会审议，现将具体内容公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）机构性质：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）首席合伙人：高峰
（6）人员信息：截至2025年末，合伙人117名，注册会计师688名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师278人。
（7）业务信息：中汇会计师事务所2024年度经审计的收入总额为101434万元，审计业务
收入89948万元，证券业务收入45625万元。2024年度上市公司审计客户205家，涉及主要行业
包括（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（
3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-专用设备制造业（
5）制造业-医药制造业。2024年年报-上市公司审计收费总额16963万元，本公司同行业上市公
司审计客户14家。
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定
。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施
8次和纪律处分1次、未受到过刑事处罚。
46名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次
和纪律处分2次，未受到过刑事处罚。
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2026-04-11│委托理财
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司使用总金额不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自20
25年度股东会议案审议通过之日起12个月（含），在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。
该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（二）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保证资金安全的情况下，充
分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自
2025年度股东会议案审议通过之日起12个月（含），在前述额度及期限内，资金可以滚动使用
。
（四）投资品种
自有资金拟投资由银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中
低风险产品等。
（五）实施方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行严格评估。公司股东会审
议通过后，授权董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，
由财务部负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
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2026-03-31│股权质押
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一、本次质押股权情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的议案》
，同意公司以自有或自筹资金向东旺智能科技（上海）有限公司（以下简称“东旺智能”）原
股东何运东、张国发购买其持有的东旺智能70%股权。目前公司已向东旺智能委派董事、监事
及财务负责人，并办理完成相关的工商变更备案手续，具体内容详见公司2026年2月9日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2026-003）
。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，公司已向中国工商银行股份有限公司杭州良
渚支行申请了并购贷款1.12亿元，用以支付本次股权交易的部分款项。同时公司持有的东旺智
能70%股权为本次并购贷款融资事项提供质押担保。截至本公告披露日，上述质押已办理完成
质押登记手续。
对公司的影响
本次质押东旺智能70%股权事项，是基于公司股权收购项目办理融资业务的实际资金需求
，有利于保障股权收购项目的顺利实施，提高资金使用效率，更好地满足公司经营发展需要和
支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展。本次申请的并购贷款不会给公司产生财务
风险，不会对公司的正常经营产生重大影响,亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双
方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚定推行全品类产品战略，产品矩阵全面覆盖高、中、低全价位段市
场，充分满足不同层级的市场需求。公司紧密围绕市场供需变化趋势，动态优化销售策略布
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