资本运作☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-28│ 5.77│ 5.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 5.42│ 1.30亿│
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│可转债 │ 2023-07-24│ 100.00│ 10.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-16│ 5.42│ 2596.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-16│ 5.35│ 1846.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│乐友国际商业集团有│ 56000.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│零售终端建设项目 │ 7.64亿│ 5982.65万│ 1.60亿│ 50.03│ ---│ ---│
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│零售终端建设项目 │ 3.20亿│ 5982.65万│ 1.60亿│ 50.03│ ---│ ---│
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│门店升级改造项目 │ 4.44亿│ 692.25万│ 692.25万│ 1.56│ ---│ ---│
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│门店升级改造项目 │ ---│ 692.25万│ 692.25万│ 1.56│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化物流中心建设│ 2.60亿│ 1300.02万│ 2138.07万│ 41.48│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化物流中心建设│ 5154.24万│ 1300.02万│ 2138.07万│ 41.48│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│孩子王华北智慧物流│ 2.09亿│ 2.04亿│ 2.04亿│ 97.49│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│孩子王华北智慧物流│ ---│ 2.04亿│ 2.04亿│ 97.49│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-26 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│6.68亿 │转让价格(元)│10.59 │
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│转让股数(股)│6308.87万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │上海一村投资管理有限公司（代表一村辛未来私募证券投资基金） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏星丝域投资管理有限公司65%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │孩子王儿童用品股份有限公司 │
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│卖方 │五星控股集团有限公司 │
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│交易概述 │1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟受让关联方五星 │
│ │控股集团有限公司（以下简称“五星控股”或“五星集团”）持有的江苏星丝域投资管理有│
│ │限公司（以下简称“江苏星丝域”）65%股权。为强化产业协同和资源整合，西安巨子生物 │
│ │基因技术股份有限公司（以下简称“巨子生物”）、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星│
│ │控股持有的江苏星丝域10%、8%及6%的股权，本次股权转让完成后，江苏星丝域将成为公司 │
│ │的控股子公司，鉴于本次股权转让前江苏星丝域的注册资本尚未实缴，且无实际经营活动，│
│ │因此本次股权转让中，公司、巨子生物、陈英燕及王德友受让江苏星丝域股权的价格均为0 │
│ │元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏星丝域投资管理有限公司10%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │西安巨子生物基因技术股份有限公司 │
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│卖方 │五星控股集团有限公司 │
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│交易概述 │1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟受让关联方五星 │
│ │控股集团有限公司（以下简称“五星控股”或“五星集团”）持有的江苏星丝域投资管理有│
│ │限公司（以下简称“江苏星丝域”）65%股权。为强化产业协同和资源整合，西安巨子生物 │
│ │基因技术股份有限公司（以下简称“巨子生物”）、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星│
│ │控股持有的江苏星丝域10%、8%及6%的股权，本次股权转让完成后，江苏星丝域将成为公司 │
│ │的控股子公司，鉴于本次股权转让前江苏星丝域的注册资本尚未实缴，且无实际经营活动，│
│ │因此本次股权转让中，公司、巨子生物、陈英燕及王德友受让江苏星丝域股权的价格均为0 │
│ │元。 │
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏星丝域投资管理有限公司8%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │陈英燕 │
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│卖方 │五星控股集团有限公司 │
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│交易概述 │1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟受让关联方五星 │
│ │控股集团有限公司（以下简称“五星控股”或“五星集团”）持有的江苏星丝域投资管理有│
│ │限公司（以下简称“江苏星丝域”）65%股权。为强化产业协同和资源整合，西安巨子生物 │
│ │基因技术股份有限公司（以下简称“巨子生物”）、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星│
│ │控股持有的江苏星丝域10%、8%及6%的股权，本次股权转让完成后，江苏星丝域将成为公司 │
│ │的控股子公司，鉴于本次股权转让前江苏星丝域的注册资本尚未实缴，且无实际经营活动，│
│ │因此本次股权转让中，公司、巨子生物、陈英燕及王德友受让江苏星丝域股权的价格均为0 │
│ │元。 │
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏星丝域投资管理有限公司6%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │王德友 │
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│卖方 │五星控股集团有限公司 │
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│交易概述 │1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟受让关联方五星 │
│ │控股集团有限公司（以下简称“五星控股”或“五星集团”）持有的江苏星丝域投资管理有│
│ │限公司（以下简称“江苏星丝域”）65%股权。为强化产业协同和资源整合，西安巨子生物 │
│ │基因技术股份有限公司（以下简称“巨子生物”）、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星│
│ │控股持有的江苏星丝域10%、8%及6%的股权，本次股权转让完成后，江苏星丝域将成为公司 │
│ │的控股子公司，鉴于本次股权转让前江苏星丝域的注册资本尚未实缴，且无实际经营活动，│
│ │因此本次股权转让中，公司、巨子生物、陈英燕及王德友受让江苏星丝域股权的价格均为0 │
│ │元。 │
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│公告日期 │2025-05-26 │交易金额(元)│6.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │孩子王儿童用品股份有限公司无限售│标的类型 │股权 │
│ │流通股63088660股 │ │ │
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│买方 │上海一村投资管理有限公司（代表一村辛未来私募证券投资基金） │
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│卖方 │南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东的一致行 │
│ │动人南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京千秒诺”）拟通过协议转│
│ │让方式将其持有的公司无限售流通股62916200股，占公司总股本的5%（占公司剔除回购专用│
│ │账户中股份数量后总股本的5.0382%），以人民币10.00元/股的价格转让给上海一村投资管 │
│ │理有限公司（代表一村辛未来私募证券投资基金）（以下简称“辛未来投资基金”）。双方│
│ │于2024年11月26日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个│
│ │交易日收盘价格的80%。 │
│ │ 一、本次协议转让概述 │
│ │ 公司收到控股股东的一致行动人南京千秒诺的通知，获悉其于2024年11月26日与辛未来│
│ │投资基金签订了《股份转让协议》，南京千秒诺拟通过协议转让方式将持有的公司无限售流│
│ │通股62916200股，占公司总股本的5%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的5.03│
│ │82%），以人民币10.00元/股的价格转让给辛未来投资基金，转让价款共计人民币629162000│
│ │元。辛未来投资基金基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，认购南│
│ │京千秒诺5%股份。 │
│ │ 南京千秒诺以协议转让的方式向辛未来投资基金转让其持有的部分公司股份，转让数量│
│ │由62916200股调整为63088660股，转让金额由629162000元调整为668108909.4元。 │
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│5.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │乐友国际商业集团有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │孩子王儿童用品股份有限公司 │
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│卖方 │Leyou(HongKong),Limited │
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│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023年以支付现金的方式受│
│ │让Leyou(HongKong),Limited（以下简称"乐友香港""转让方"或"交易对方"）持有的乐友国 │
│ │际商业集团有限公司（以下简称"乐友国际"或"目标公司"）65%股权（以下简称"标的股权" │
│ │），本次交易拟继续收购乐友香港持有的剩余35%股权，交易以从事证券期货服务业务的评 │
│ │估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价格为人民币56,000.00万元。本次 │
│ │交易完成后，乐友国际将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 乐友国际于近日完成了股权转让工商变更登记手续，并取得了北京市通州区市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-08-16 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │香港孩子王商贸有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │孩子王儿童用品股份有限公司 │
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│卖方 │香港孩子王商贸有限公司 │
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│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第 │
│ │二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、对外投资基本情况 │
│ │ 根据公司战略发展及业务开展需求，公司拟以自有资金对全资子公司香港孩子王商贸有│
│ │限公司（以下简称“香港商贸”）增资4000万元人民币。 │
│ │ 2、对外投资审批程序 │
│ │ 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需│
│ │提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审│
│ │批。 │
│ │ 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 │
│ │规定的重大资产重组。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │五星控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟受让关联方五星 │
│ │控股集团有限公司（以下简称"五星控股"或"五星集团"）持有的江苏星丝域投资管理有限公│
│ │司（以下简称"江苏星丝域"）65%股权。为强化产业协同和资源整合，西安巨子生物基因技 │
│ │术股份有限公司（以下简称"巨子生物"）、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星控股持有│
│ │的江苏星丝域10%、8%及6%的股权，本次股权转让完成后，江苏星丝域将成为公司的控股子 │
│ │公司，鉴于本次股权转让前江苏星丝域的注册资本尚未实缴，且无实际经营活动，因此本次│
│ │股权转让中，公司、巨子生物、陈英燕及王德友受让江苏星丝域股权的价格均为0元。 │
│ │ 2、公司拟通过控股子公司江苏星丝域现金收购珠海市丝域实业发展有限公司（以下简 │
│ │称"丝域实业"或"目标公司"）100%股权，本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具│
│ │的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价格为人民币165000万元。本次交易完成后，公│
│ │司间接持有丝域实业65%股权，丝域实业将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 3、五星控股为公司实际控制人汪建国控制的企业，五星控股为公司关联方，本次交易 │
│ │构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4、本次关联交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次关联交易在提交公 │
│ │司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。该事项│
│ │尚需提交公司股东会审议，与本次交易对方存在利益相关的股东需回避表决。 │
│ │ 5、截至本次交易评估基准日，丝域实业公司股东全部权益价值为175000万元，经双方 │
│ │协商，最终确定转让价格为人民币165000万元，交易总金额较大。本次交易的风险具体请参│
│ │见本公告"八、本次投资存在的风险"。 │
│ │ 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 1、公司受让江苏星丝域65%股权 │
│ │ 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟受让五星控股持有的江苏星丝域65% │
│ │的股权并承担该等股权对应的实缴义务，巨子生物、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星│
│ │控股持有的江苏星丝域10%、8%及6%的股权并承担对应的实缴义务，前述交易完成后，公司 │
│ │持有江苏星丝域65%股权，江苏星丝域成为公司的控股子公司。 │
│ │ 鉴于股权转让前江苏星丝域的注册资本尚未实缴，且无实际经营活动，因此，本次股权│
│ │转让中，公司、巨子生物、陈英燕及王德友受让江苏星丝域股权的价格均为0元。 │
│ │ 本次股权转让系公司为本次交易之目的进行，江苏星丝域各股东均以现金出资，按照其│
│ │拟取得的在目标公司的持股比例确定其在江苏星丝域的持股比例及出资金额，用于支付本次│
│ │交易的交易价款，各方根据其持股比例共同投入、共享收益、共担风险。 │
│ │ 综上，本次股权转让的定价符合市场公允原则，不会损害各相关方及公司其他股东的利│
│ │益。 │
│ │ 2、江苏星丝域收购丝域实业100%股权 │
│ │ 为充分发挥公司的全渠道、数智化和会员经济等方面的优势，结合公司中长期战略发展│
│ │需要，扩大公司在服务领域的布局和竞争优势，从而加速成为中国新家庭的全渠道服务商，│
│ │推动公司可持续高质量发展，2025年6月6日，公司与丝域实业、深圳中秀信升投资中心（有│
│ │限合伙）（以下简称"中秀信升"）、王伟、陈逸生、欧阳承新、但启萍、蔡祯梅、吴跃军、│
│ │珠海市丝域投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丝域投资"）、江苏星丝域、五星控股签│
│ │订了《珠海市丝域实业发展有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"）。公司│
│ │将通过控股子公司江苏星丝域以支付现金的方式受让中秀信升、王伟、陈逸生、欧阳承新、│
│ │但启萍、蔡祯梅、吴跃军、丝域投资合计持有的丝域实业100%股权，本次交易以具有证券从│
│ │业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价格为人民币165000.00 │
│ │万元。本次交易完成后，丝域实业将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 五星控股为公司实际控制人汪建国控制的企业，五星控股为公司关联方，本次收购主体│
│ │江苏星丝域为上市公司与关联方共同投资的公司，五星控股持有江苏星丝域11%的股份，本 │
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联方的情况 │
│ │ 企业名称：五星控股集团有限公司 │
│ │ 注册地址：南京市麒麟科技创新园智汇路300号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：汪建国 │
│ │ 统一社会信用代码：9132000076736220X1 │
│ │ 注册资本：32602.390279万元 │
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│公告日期 │2025-05-15 │
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│关联方 │南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙）│
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│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、本次关联交易基本情况概述 │
│ │ 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第四届董事 │
│ │会第一次会议，审议通过《关于全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发│
│ │行股票战略配售暨关联交易的议案》，根据公司全资子公司南京智领未来智能科技有限责任│
│ │公司（以下简称“南京智领未来”）战略发展需要，为加快构建上下游产业链资源体系，拟│
│ │对产业链上的优质企业进行投资。公司将以自有资金对全资子公司南京智领未来智能科技有│
│ │限责任公司增资5,000万元，由南京智领未来认购汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简 │
│ │称“汉桑科技”或“发行人”）首次公开发行股票的战略配售股份，认购金额不超过5,000 │
│ │万元，最终金额和股份数量以发行人公布的结果为准。公司全体独立董事对此召开了独立董│
│ │事专门会议，全体同意相关议案，董事会审计委员会、战略委员会审议通过相关议案，保荐│
│ │机构出具了核查意见。 │
│ │ 南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星纳赫源”）持有汉桑科技│
│ │1.6620%股份，江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙）（以下简称“星轩创投”）持有 │
│ │汉桑科技1.3850%股份，星纳赫源和星轩创投的私募基金管理人均为江苏星合投资管理有限 │
│ │公司，星纳赫源
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