资本运作☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│乐友国际商业集团有│ 104000.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│零售终端建设项目 │ 7.64亿│ 4065.17万│ 1.41亿│ 44.04│ ---│ ---│
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│零售终端建设项目 │ 3.20亿│ 4065.17万│ 1.41亿│ 44.04│ ---│ ---│
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│智能化物流中心建设│ 5154.24万│ 1182.73万│ 2020.78万│ 39.21│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化物流中心建设│ 2.75亿│ 1182.73万│ 2020.78万│ 39.21│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│门店升级改造项目 │ ---│ 233.86万│ 233.86万│ 0.53│ ---│ ---│
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│门店升级改造项目 │ 4.44亿│ 233.86万│ 233.86万│ 0.53│ ---│ ---│
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│孩子王华北智慧物流│ 2.09亿│ 1.30亿│ 1.30亿│ 62.15│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│孩子王华北智慧物流│ ---│ 1.30亿│ 1.30亿│ 62.15│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-04-29 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│3.33亿 │转让价格(元)│5.98 │
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│转让股数(股)│5560.22万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │Coral Root Investment Ltd. │
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│受让方 │上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金） │
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│公告日期 │2024-11-26 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│6.29亿 │转让价格(元)│10.00 │
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│转让股数(股)│6291.62万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │上海一村投资管理有限公司（代表一村辛未来私募证券投资基金） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│5.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │乐友国际商业集团有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │孩子王儿童用品股份有限公司 │
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│卖方 │Leyou(HongKong),Limited │
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│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023年以支付现金的方式受│
│ │让Leyou(HongKong),Limited（以下简称"乐友香港""转让方"或"交易对方"）持有的乐友国 │
│ │际商业集团有限公司（以下简称"乐友国际"或"目标公司"）65%股权（以下简称"标的股权" │
│ │），本次交易拟继续收购乐友香港持有的剩余35%股权，交易以从事证券期货服务业务的评 │
│ │估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价格为人民币56,000.00万元。本次 │
│ │交易完成后，乐友国际将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 乐友国际于近日完成了股权转让工商变更登记手续，并取得了北京市通州区市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-11-26 │交易金额(元)│6.29亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │孩子王儿童用品股份有限公司无限售│标的类型 │股权 │
│ │流通股62916200股 │ │ │
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│买方 │上海一村投资管理有限公司（代表一村辛未来私募证券投资基金） │
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│卖方 │南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东的一致行 │
│ │动人南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京千秒诺”）拟通过协议转│
│ │让方式将其持有的公司无限售流通股62916200股，占公司总股本的5%（占公司剔除回购专用│
│ │账户中股份数量后总股本的5.0382%），以人民币10.00元/股的价格转让给上海一村投资管 │
│ │理有限公司（代表一村辛未来私募证券投资基金）（以下简称“辛未来投资基金”）。双方│
│ │于2024年11月26日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个│
│ │交易日收盘价格的80%。 │
│ │ 一、本次协议转让概述 │
│ │ 公司收到控股股东的一致行动人南京千秒诺的通知，获悉其于2024年11月26日与辛未来│
│ │投资基金签订了《股份转让协议》，南京千秒诺拟通过协议转让方式将持有的公司无限售流│
│ │通股62916200股，占公司总股本的5%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的5.03│
│ │82%），以人民币10.00元/股的价格转让给辛未来投资基金，转让价款共计人民币629162000│
│ │元。辛未来投资基金基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，认购南│
│ │京千秒诺5%股份。 │
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│公告日期 │2024-08-16 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │香港孩子王商贸有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │孩子王儿童用品股份有限公司 │
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│卖方 │香港孩子王商贸有限公司 │
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│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第 │
│ │二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、对外投资基本情况 │
│ │ 根据公司战略发展及业务开展需求，公司拟以自有资金对全资子公司香港孩子王商贸有│
│ │限公司（以下简称“香港商贸”）增资4000万元人民币。 │
│ │ 2、对外投资审批程序 │
│ │ 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需│
│ │提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审│
│ │批。 │
│ │ 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 │
│ │规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-04-29 │交易金额(元)│3.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │孩子王儿童用品股份有限公司556022│标的类型 │股权 │
│ │26股股票 │ │ │
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│买方 │上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金） │
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│卖方 │Coral Root Investment Ltd │
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│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）持股5%以上股东CoralRoo│
│ │tInvestmentLtd.（以下简称“CoralRoot”）拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流│
│ │通股55602226股，占公司总股本的5%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的5.02│
│ │35%），以人民币6.76元/股的价格转让给上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私 │
│ │募证券投资基金）（以下简称“上海阿杏投资”）。 │
│ │ 2023年10月30日，信息披露义务人与CoralRootInvestmentLtd就本次股份转让签署了《│
│ │股份转让协议书》，该协议的主要内容如下： │
│ │ 1、协议转让主体 │
│ │ 甲方/转让方：CoralRootInvestmentLtd.； │
│ │ 乙方/受让方：上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金）。 │
│ │ 2、标的股份：由甲方持有的孩子王55602226股股票。 │
│ │ 3、标的股份比例：占孩子王股本总额的5%。 │
│ │ 4、转让股份性质：无限售流通股。 │
│ │ 5、交易价款 │
│ │ 在符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》规定的前提下，甲乙双│
│ │方协商一致后同意，乙方受让标的股份（指由甲方持有的孩子王55602226股无限售流通股股│
│ │票，占其股本总额的5%）的每股单位价格为下述二者中的较高者：（1）本协议签署日前一 │
│ │交易日上市公司二级市场收盘价的80%；（2）本协议签署日前五个交易日的交易均价的80% │
│ │，最终确定为人民币6.76元，即乙方受让标的股份的交易价款合计为人民币375871048元（ │
│ │大写：叁亿柒仟伍佰捌拾柒万壹仟零肆拾捌元）（“交易对价”），即6.76元/股×5560222│
│ │6股。 │
│ │ CoralRoot以协议转让的方式向上海阿杏转让其持有的55602226股公司股份，转让价格 │
│ │由6.76元/股调整为5.98元/股，转让金额由375871048元调整为332501311元。 │
│ │ 上述股份协议转让事项已于2024年4月25日受理登记，2024年4月26日收到中国证券登记│
│ │结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
│ │ 本次过户完成后，CoralRoot持有公司股份5778621股，占公司目前总股本的0.5207%， │
│ │占剔除回购股份数量后总股本的0.5245%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │Coral Root Investment Ltd. │
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│关联关系 │原持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为积极抢抓市场发展机遇，公司采用内生式成长和外延式发展并重的战略布局，通过收│
│ │购行业内优质资产，进一步完善市场布局，提升市场占有率和品牌知名度。公司于2023年完│
│ │成了对乐友国际65%股权的收购，经过公司对乐友国际经营情况、发展前景等方面的深入评 │
│ │估与研究，结合公司整体战略布局，为进一步增强对乐友国际的控制力，促进提升上市公司│
│ │经营质量，公司拟继续收购乐友国际剩余35%股权。本次交易完成后，公司将完全控制乐友 │
│ │国际，有利于公司更好地实施业务规划和资源调配。 │
│ │ 2024年11月21日，公司与乐友国际、乐友香港、LeyouInc.（“乐友开曼I”或“承诺方│
│ │”）签订了《有关乐友国际商业集团有限公司少数股东股权之股权转让协议》（以下简称“│
│ │股权转让协议”）。公司将以支付现金的方式继续受让乐友香港持有的乐友国际35%股权， │
│ │本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价│
│ │格为人民币56,000万元。本次交易完成后，乐友国际将成为公司的全资子公司。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司本次收购的交易对手方为乐友香港，该公司在最近12个月内受美国华平投资集团和│
│ │/或关联方实际控制。截至公告日，美国华平投资集团下设的投资主体CoralRootInvestment│
│ │Ltd.（以下简称“CoralRoot”）为原持有公司5%以上股份的股东，且脱离公司持股5%以上 │
│ │股东身份未超过12个月，为公司的关联法人。因此，根据实质重于形式原则，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ （三）本次交易不构成重大资产重组和重组上市 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重│
│ │组、不构成重组上市。 │
│ │ （四）本次交易已履行和尚需履行的审议程序 │
│ │ 2024年11月21日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会│
│ │议，审议通过了《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权暨关联交易的议案 │
│ │》，所有董事一致同意本次交易事项，独立董事召开专门会议，同意该议案并同意将议案提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。 │
│ │ 本次交易能否取得相关主管部门的批准、核准或同意存在不确定性，上市公司就上述事│
│ │项取得相关批准、核准或同意的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。 │
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│公告日期 │2024-10-08 │
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│关联方 │汪建国、徐卫红、侍光磊 │
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│关联关系 │公司董事长、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、投资标的：杭州链启未来有限责任公司（拟定名，以工商登记为准）（以下简称"链│
│ │启未来"或"合资公司"）。合资公司注册资本：1000万元人民币。 │
│ │ 设立完成后，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"、"孩子王"或"上市公司"│
│ │）持有标的公司33%股份。 │
│ │ 截至本公告披露日，合资公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为│
│ │准。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项构成关联交易 │
│ │，不构成重大资产重组。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 3、合资公司成立初期在团队建设、运营管理等方面需要一定的时间建设和完善，在后 │
│ │续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来│
│ │经营情况存在一定的不确定性。为此，公司密切关注其发展动态，利用上市公司治理经验，│
│ │充分整合各方资源优势，提升合资公司竞争优势和盈利能力，积极防范和应对上述风险。敬│
│ │请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 孩子王儿童用品股份有限公司于2024年10月7日召开了第三届董事会第二十九次会议和 │
│ │第三届监事会第二十二次会议，分别以4票赞成、0票弃权、0票反对和以3票赞成、0票弃权 │
│ │、0票反对的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，公司 │
│ │关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生对该议案回避表决，公司独立董事对此召开│
│ │了独立董事专门会议，且经全体独立董事全部同意。 │
│ │ 结合公司未来战略发展需要，为进一步丰富商业业态，巩固提升核心竞争力，推动公司│
│ │可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，同意公司以自有资金│
│ │出资，与关联方公司董事长汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会 │
│ │秘书侍光磊先生，以及非关联方广东辛选控股有限公司（以下简称"辛选控股"）、杜晨鹏先│
│ │生、郑伽柏先生、杨润心女士、周通先生、行凌伟女士通过合资设立子公司的方式，开展新│
│ │家庭电商直播零售业务，并探索线下新零售业务的发展，对外投资设立杭州链启未来有限责│
│ │任公司（以下简称"链启未来"）。 │
│ │ 链启未来注册资本为人民币1000万元，其中孩子王以自有资金认缴出资330万元，占其 │
│ │注册资本的33%。链启未来设立完成后，公司将与汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生签 │
│ │署《一致行动人协议》，汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生在对合资公司的决策及经营│
│ │管理等重大事项与公司保持一致行动。本次投资完成后，链启未来将成为孩子王的控股子公│
│ │司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投│
│ │资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东会批准。本次交易构成关联交易，│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 汪建国先生为公司董事长，徐卫红先生为公司董事、总经理，侍光磊先生为公司董事、│
│ │副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，汪建国│
│ │先生、徐卫红先生、侍光磊先生为公司关联自然人，因此，公司本次投资事项构成与关联方│
│ │的共同投资。 │
│ │ 二、本次合作方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、汪建国 │
│ │ 姓名：汪建国 │
│ │ 身份证号：320106XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：南京市白下区XXXXXXXXXX │
│ │ 汪建国先生现任公司董事长，江苏博思达企业信息咨询有限公司执行董事；经查询汪建│
│ │国先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、徐卫红 │
│ │ 姓名：徐卫红 │
│ │ 身份证号：320828XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：南京市鼓楼区XXXXXXXXXX │
│ │ 徐卫红先生现任公司董事及总经理；经查询徐卫红先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、侍光磊 │
│ │ 姓名：侍光磊 │
│ │ 身份证号：320721XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：江苏省南京市江宁区XXXXXXXXXX │
│ │ 侍光磊先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书；经查询侍光磊先生不属于失信被执│
│ │行人。 │
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │南京星仁力房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司实控人担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、本次购买资产尚需提交公司股东大会审议通过。 │
│ │ 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）目前日常经营和办公场所主要为租│
│ │赁物业。2023年公司完成对乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）的收购，│
│ │公司当前仍处于快速发展时期，公司业务范围和经营规模将持续扩大，为满足公司及控股子│
│ │公司更好地开展日常经营和办公的需要，拟购买公司关联方南京星仁力房地产开发有限公司│
│ │（以下简称“星仁力”）持有的五星广场T1、T2办公楼部分楼层房地产，资产位于江宁区麒│
│ │麟高新区运粮河东路以南、光华路以东，建筑面积共计28843.41平方米，交易价格为49033.│
│ │80万元人民币。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》│
│ │（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，星仁力为公司的关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 公司于2024年5月31日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议 │
│ │，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司关联董事汪建国先生、徐卫红先生│
│ │对该议案回避表决，公司独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体独立董事发表了明确│
│ │同意的意见。 │
│ │ 本次公司与星仁力的关联交易尚需提交股东大会审议通过，与该关联交
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