资本运作☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│乐友国际商业集团有│ 104000.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│零售终端建设项目 │ 7.64亿│ 4065.17万│ 1.41亿│ 44.04│ ---│ ---│
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│零售终端建设项目 │ 3.20亿│ 4065.17万│ 1.41亿│ 44.04│ ---│ ---│
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│智能化物流中心建设│ 5154.24万│ 1182.73万│ 2020.78万│ 39.21│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化物流中心建设│ 2.75亿│ 1182.73万│ 2020.78万│ 39.21│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│门店升级改造项目 │ ---│ 233.86万│ 233.86万│ 0.53│ ---│ ---│
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│门店升级改造项目 │ 4.44亿│ 233.86万│ 233.86万│ 0.53│ ---│ ---│
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│孩子王华北智慧物流│ 2.09亿│ 1.30亿│ 1.30亿│ 62.15│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│孩子王华北智慧物流│ ---│ 1.30亿│ 1.30亿│ 62.15│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-04-29 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│3.33亿 │转让价格(元)│5.98 │
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│转让股数(股)│5560.22万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │Coral Root Investment Ltd. │
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│受让方 │上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-16 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │香港孩子王商贸有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │孩子王儿童用品股份有限公司 │
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│卖方 │香港孩子王商贸有限公司 │
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│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第 │
│ │二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、对外投资基本情况 │
│ │ 根据公司战略发展及业务开展需求，公司拟以自有资金对全资子公司香港孩子王商贸有│
│ │限公司（以下简称“香港商贸”）增资4000万元人民币。 │
│ │ 2、对外投资审批程序 │
│ │ 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需│
│ │提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审│
│ │批。 │
│ │ 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 │
│ │规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-04-29 │交易金额(元)│3.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │孩子王儿童用品股份有限公司556022│标的类型 │股权 │
│ │26股股票 │ │ │
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│买方 │上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金） │
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│卖方 │Coral Root Investment Ltd │
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│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）持股5%以上股东CoralRoo│
│ │tInvestmentLtd.（以下简称“CoralRoot”）拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流│
│ │通股55602226股，占公司总股本的5%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的5.02│
│ │35%），以人民币6.76元/股的价格转让给上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私 │
│ │募证券投资基金）（以下简称“上海阿杏投资”）。 │
│ │ 2023年10月30日，信息披露义务人与CoralRootInvestmentLtd就本次股份转让签署了《│
│ │股份转让协议书》，该协议的主要内容如下： │
│ │ 1、协议转让主体 │
│ │ 甲方/转让方：CoralRootInvestmentLtd.； │
│ │ 乙方/受让方：上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金）。 │
│ │ 2、标的股份：由甲方持有的孩子王55602226股股票。 │
│ │ 3、标的股份比例：占孩子王股本总额的5%。 │
│ │ 4、转让股份性质：无限售流通股。 │
│ │ 5、交易价款 │
│ │ 在符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》规定的前提下，甲乙双│
│ │方协商一致后同意，乙方受让标的股份（指由甲方持有的孩子王55602226股无限售流通股股│
│ │票，占其股本总额的5%）的每股单位价格为下述二者中的较高者：（1）本协议签署日前一 │
│ │交易日上市公司二级市场收盘价的80%；（2）本协议签署日前五个交易日的交易均价的80% │
│ │，最终确定为人民币6.76元，即乙方受让标的股份的交易价款合计为人民币375871048元（ │
│ │大写：叁亿柒仟伍佰捌拾柒万壹仟零肆拾捌元）（“交易对价”），即6.76元/股×5560222│
│ │6股。 │
│ │ CoralRoot以协议转让的方式向上海阿杏转让其持有的55602226股公司股份，转让价格 │
│ │由6.76元/股调整为5.98元/股，转让金额由375871048元调整为332501311元。 │
│ │ 上述股份协议转让事项已于2024年4月25日受理登记，2024年4月26日收到中国证券登记│
│ │结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
│ │ 本次过户完成后，CoralRoot持有公司股份5778621股，占公司目前总股本的0.5207%， │
│ │占剔除回购股份数量后总股本的0.5245%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-08 │
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│关联方 │汪建国、徐卫红、侍光磊 │
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│关联关系 │公司董事长、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、投资标的：杭州链启未来有限责任公司（拟定名，以工商登记为准）（以下简称"链│
│ │启未来"或"合资公司"）。合资公司注册资本：1000万元人民币。 │
│ │ 设立完成后，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"、"孩子王"或"上市公司"│
│ │）持有标的公司33%股份。 │
│ │ 截至本公告披露日，合资公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为│
│ │准。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项构成关联交易 │
│ │，不构成重大资产重组。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 3、合资公司成立初期在团队建设、运营管理等方面需要一定的时间建设和完善，在后 │
│ │续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来│
│ │经营情况存在一定的不确定性。为此，公司密切关注其发展动态，利用上市公司治理经验，│
│ │充分整合各方资源优势，提升合资公司竞争优势和盈利能力，积极防范和应对上述风险。敬│
│ │请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 孩子王儿童用品股份有限公司于2024年10月7日召开了第三届董事会第二十九次会议和 │
│ │第三届监事会第二十二次会议，分别以4票赞成、0票弃权、0票反对和以3票赞成、0票弃权 │
│ │、0票反对的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，公司 │
│ │关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生对该议案回避表决，公司独立董事对此召开│
│ │了独立董事专门会议，且经全体独立董事全部同意。 │
│ │ 结合公司未来战略发展需要，为进一步丰富商业业态，巩固提升核心竞争力，推动公司│
│ │可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，同意公司以自有资金│
│ │出资，与关联方公司董事长汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会 │
│ │秘书侍光磊先生，以及非关联方广东辛选控股有限公司（以下简称"辛选控股"）、杜晨鹏先│
│ │生、郑伽柏先生、杨润心女士、周通先生、行凌伟女士通过合资设立子公司的方式，开展新│
│ │家庭电商直播零售业务，并探索线下新零售业务的发展，对外投资设立杭州链启未来有限责│
│ │任公司（以下简称"链启未来"）。 │
│ │ 链启未来注册资本为人民币1000万元，其中孩子王以自有资金认缴出资330万元，占其 │
│ │注册资本的33%。链启未来设立完成后，公司将与汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生签 │
│ │署《一致行动人协议》，汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生在对合资公司的决策及经营│
│ │管理等重大事项与公司保持一致行动。本次投资完成后，链启未来将成为孩子王的控股子公│
│ │司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投│
│ │资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东会批准。本次交易构成关联交易，│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 汪建国先生为公司董事长，徐卫红先生为公司董事、总经理，侍光磊先生为公司董事、│
│ │副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，汪建国│
│ │先生、徐卫红先生、侍光磊先生为公司关联自然人，因此，公司本次投资事项构成与关联方│
│ │的共同投资。 │
│ │ 二、本次合作方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、汪建国 │
│ │ 姓名：汪建国 │
│ │ 身份证号：320106XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：南京市白下区XXXXXXXXXX │
│ │ 汪建国先生现任公司董事长，江苏博思达企业信息咨询有限公司执行董事；经查询汪建│
│ │国先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、徐卫红 │
│ │ 姓名：徐卫红 │
│ │ 身份证号：320828XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：南京市鼓楼区XXXXXXXXXX │
│ │ 徐卫红先生现任公司董事及总经理；经查询徐卫红先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、侍光磊 │
│ │ 姓名：侍光磊 │
│ │ 身份证号：320721XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：江苏省南京市江宁区XXXXXXXXXX │
│ │ 侍光磊先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书；经查询侍光磊先生不属于失信被执│
│ │行人。 │
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │南京星仁力房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司实控人担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、本次购买资产尚需提交公司股东大会审议通过。 │
│ │ 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）目前日常经营和办公场所主要为租│
│ │赁物业。2023年公司完成对乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）的收购，│
│ │公司当前仍处于快速发展时期，公司业务范围和经营规模将持续扩大，为满足公司及控股子│
│ │公司更好地开展日常经营和办公的需要，拟购买公司关联方南京星仁力房地产开发有限公司│
│ │（以下简称“星仁力”）持有的五星广场T1、T2办公楼部分楼层房地产，资产位于江宁区麒│
│ │麟高新区运粮河东路以南、光华路以东，建筑面积共计28843.41平方米，交易价格为49033.│
│ │80万元人民币。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》│
│ │（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，星仁力为公司的关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 公司于2024年5月31日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议 │
│ │，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司关联董事汪建国先生、徐卫红先生│
│ │对该议案回避表决，公司独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体独立董事发表了明确│
│ │同意的意见。 │
│ │ 本次公司与星仁力的关联交易尚需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的│
│ │关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：南京星仁力房地产开发有限公司。 │
│ │ 注册资本：2000.00万元人民币。 │
│ │ 住所：南京市江宁区麒麟科创园天骄路100号江苏南京侨梦苑A幢14楼201室。 │
│ │ 法定代表人：崔军。 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 │
│ │ 主要股东和实际控制人：南京星绘恒企业管理有限公司持股100%，实际控制人为汪建国│
│ │先生。 │
│ │ 成立日期：2020年1月15日。 │
│ │ 营业期限：2020年1月15日至无固定期限。 │
│ │ 经营范围：房地产开发经营；商品房销售；房屋租赁；物业管理；企业管理及咨询；房│
│ │产项目管理；企业管理咨询；工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动）。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否。 │
│ │ 主要财务数据：2023年度营业收入为429268.26万元，净利润为85519.13万元。截至202│
│ │3年12月31日，总资产为322796.06万元，净资产为235723.44万元。以上数据未经审计。 │
│ │ 历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：南京星仁力房地产开发有限公司成立于2020│
│ │年，主要从事：房地产开发经营；商品房销售；房屋租赁；物业管理；企业管理及咨询；房│
│ │地产项目管理；企业管理咨询；工程咨询，最近三年的主要业务为房地产开发经营；商品房│
│ │销售，近三年经营情况正常，未被列入境内失信被执行人名单。 │
│ │ 交易对方与公司的关联关系：南京星仁力房地产开发有限公司的控股股东为五星控股集│
│ │团有限公司，五星控股集团有限公司的董事长为汪建国先生。汪建国先生为公司实际控制人│
│ │，持有公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏博思达”）100%股│
│ │权。 │
│ │ 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）是公司控股股东江苏博思达的一致行动人，│
│ │其执行事务合伙人为公司董事、总经理徐卫红先生。 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
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│关联关系 │本公司关联自然人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │北京乐友达康科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │北京乐友达康科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │北京瑞云互联科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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