资本运作☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-28│ 5.77│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 5.42│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-24│ 100.00│ 10.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-16│ 5.42│ 2596.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-16│ 5.35│ 1846.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-16│ 5.28│ 1817.35万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏星丝域投资管理│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海市丝域生物技术│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│零售终端建设项目 │ 7.64亿│ 3627.98万│ 1.96亿│ 61.37│ ---│ ---│
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│零售终端建设项目 │ 3.20亿│ 3627.98万│ 1.96亿│ 61.37│ ---│ ---│
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│智能化物流中心建设│ 5154.24万│ 1104.08万│ 3242.15万│ 62.90│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化物流中心建设│ 2.60亿│ 1104.08万│ 3242.15万│ 62.90│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│门店升级改造项目 │ ---│ 827.89万│ 1520.14万│ 100.78│ ---│ ---│
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│门店升级改造项目 │ 1508.34万│ 827.89万│ 1520.14万│ 100.78│ ---│ ---│
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│孩子王华北智慧物流│ 2.09亿│ 523.62万│ 2.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│孩子王华北智慧物流│ ---│ 523.62万│ 2.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│丝域实业收购项目 │ ---│ 4.29亿│ 4.29亿│ 100.00│ 1.47亿│ ---│
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│丝域实业收购项目 │ 4.29亿│ 4.29亿│ 4.29亿│ 100.00│ 1.47亿│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐卫红、侍光磊、刘立柱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理、副总经理、职工代表董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为积极响应国家关于促进生活性服务业高质量发展的战略号召，结合公司中长期战略发│
│ │展规划及实际经营情况，深度布局面向新家庭的全周期服务生态，公司拟以自有资金出资，│
│ │与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生、职工代表 │
│ │董事/助理总裁刘立柱先生，以及非关联方王星媛女士共同对贝护芊芊进行投资。其中公司 │
│ │拟以自有资金出资888.16万元，持有标的公司增资后的注册资本比例为15%。 │
│ │ 标的公司贝护芊芊成立于2025年8月，总部位于杭州，是一家专注于为新生代家庭提供 │
│ │高品质、标准化月嫂服务的新型消费与现代服务企业，其品牌名称为乐芙妈妈。贝护芊芊核│
│ │心团队成员曾任职于国内领先的生活服务平台，拥有多年平台运营、市场拓展及服务标准化│
│ │建设的成功经验。贝护芊芊致力于通过精细化的运营能力及数字化平台能力，提升母婴护理│
│ │服务的匹配效率、服务标准与用户体验。 │
│ │ 自成立以来，标的公司业务发展迅速。目前，标的公司已成功在杭州、上海、北京、成│
│ │都、南京等核心城市完成业务布局，并建立了本地化运营团队。依托整建制的团队，标的公│
│ │司已有效实现了快速扩张与本地化深耕的平衡，多个城市的业务也已展现出良好的增长势头│
│ │。标的公司目前正处于业务高速发展和市场扩张的关键阶段。凭借其强大的团队执行力以及│
│ │对市场需求的深刻洞察，贝护芊芊已在快速增长的母婴护理服务市场中占据了有利身位，展│
│ │现出巨大的增长潜力和广阔的发展前景。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 徐卫红先生为公司董事、总经理，侍光磊先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，刘│
│ │立柱先生为公司职工代表董事、助理总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等│
│ │相关规定，徐卫红先生、侍光磊先生以及刘立柱先生为公司关联自然人，因此，公司本次投│
│ │资事项构成与关联方的共同投资。 │
│ │ 本次公司核心管理层参与投资充分体现了对于打造高品质月嫂服务业务的决心和信心，│
│ │有助于发挥公司在会员、市场布局、数字化等方面的协同优势，将有利于促进标的公司的高│
│ │质量发展。 │
│ │ 二、本次合作方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、徐卫红 │
│ │ 姓名：徐卫红 │
│ │ 身份证号：320828XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：南京市鼓楼区XXXXXXXXXX │
│ │ 徐卫红先生现任公司董事及总经理；经查询徐卫红先生不属于失信被执行人，具有良好│
│ │的履约能力。 │
│ │ 2、侍光磊 │
│ │ 姓名：侍光磊 │
│ │ 身份证号：320721XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：南京市江宁区XXXXXXXXXX │
│ │ 侍光磊先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书；经查询侍光磊先生不属于失信被执│
│ │行人，具有良好的履约能力。 │
│ │ 3、刘立柱 │
│ │ 姓名：刘立柱 │
│ │ 身份证号：320326XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：南京市建邺区XXXXXXXXXX │
│ │ 刘立柱先生现任公司职工代表董事、助理总裁，经查询刘立柱先生不属于失信被执行人│
│ │，具有良好的履约能力。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │徐卫红、侍光磊 │
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│关联关系 │公司董事、总经理、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 结合公司战略发展需要及实际经营情况，为持续加强公司在亲子家庭新消费线上领域的│
│ │核心竞争力，推动公司可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，进一步深化资源整合和│
│ │协作关系，公司拟以自有资金出资，与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理│
│ │/董事会秘书侍光磊先生，以及非关联方沈晖先生、广东辛选控股有限公司（以下简称“辛 │
│ │选控股”）、宋铁牛先生、杜晨鹏先生、周通先生、行凌伟女士、刘虓俊先生共同出资设立│
│ │合资公司浙江链拓未来网络科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政机关核准为准，以│
│ │下简称“链拓未来”或“合资公司”），共同探索线上业务模式创新，进一步拓展公司在亲│
│ │子家庭新消费线上领域的业务布局，更好满足亲子家庭消费需求。 │
│ │ 链拓未来注册资本为人民币1,000万元，其中孩子王以自有资金认缴出资330万元，占其│
│ │注册资本的33%。链拓未来设立完成后，公司将与徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生签署 │
│ │《一致行动人协议》，徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生在对合资公司的决策及经营管理│
│ │等重大事项与公司保持一致行动。本次投资完成后，链拓未来将成为孩子王的控股子公司，│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 徐卫红先生为公司董事、总经理，侍光磊先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，徐卫红先生、侍光磊先生为公司关│
│ │联自然人，因此，公司本次投资事项构成与关联方的共同投资。 │
│ │ 二、本次合作方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、徐卫红 │
│ │ 姓名：徐卫红 │
│ │ 身份证号：320828XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：南京市鼓楼区XXXXXXXXXX徐卫红先生现任公司董事及总经理；经查询徐卫红先生│
│ │不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。 │
│ │ 2、侍光磊 │
│ │ 姓名：侍光磊 │
│ │ 身份证号：320721XXXXXXXXXXXX │
│ │ 住址：江苏省南京市江宁区XXXXXXXXXX侍光磊先生现任公司董事、副总经理、董事会秘│
│ │书；经查询侍光磊先生不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │南京元数科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京元数科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏云昌网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │五星控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孩子王儿童│江苏星丝域│ 6.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│用品股份有│投资管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孩子王儿童│四川童联供│ 1.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│用品股份有│应链有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孩子王儿童│天津童联供│ 1.37亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│用品股份有│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孩子王儿童│四川亿略卓│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│用品股份有│电子商务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孩子王儿童│童联供应链│ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│用品股份有│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孩子王儿童│香港孩子王│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│用品股份有│商贸有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│孩子王儿童│南京链启未│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│用品股份有│来供应链管│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2026年6月18日下午14:30。
2、网络投票时间：2026年6月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15至15:00的任意时间。
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2026-06-02│对外投资
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重要内容提示：
1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”“孩子王”或“上市公司”）拟与
关联方和非关联方共同对杭州贝护芊芊信息技术有限公司（以下简称“贝护芊芊”或“标的公
司”）进行投资，公司以自有资金出资888.16万元，占标的公司增资后的注册资本比例为15%
。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次与关联方共同投资事
项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、标的公司后续经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策、消费趋势等不确定因素的
影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，利用上市公司
治理经验，充分整合各方资源优势，提升合资公司竞争优势和盈利能力，积极防范和应对上述
风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、与关联方共同投资暨关联交易概述
1、关联交易基本情况
为积极响应国家关于促进生活性服务业高质量发展的战略号召，结合公司中长期战略发展
规划及实际经营情况，深度布局面向新家庭的全周期服务生态，公司拟以自有资金出资，与关
联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生、职工代表董事/助
理总裁刘立柱先生，以及非关联方王星媛女士共同对贝护芊芊进行投资。其中公司拟以自有资
金出资888.16万元，持有标的公司增资后的注册资本比例为15%。
标的公司贝护芊芊成立于2025年8月，总部位于杭州，是一家专注于为新生代家庭提供高
品质、标准化月嫂服务的新型消费与现代服务企业，其品牌名称为乐芙妈妈。贝护芊芊核心团
队成员曾任职于国内领先的生活服务平台，拥有多年平台运营、市场拓展及服务标准化建设的
成功经验。贝护芊芊致力于通过精细化的运营能力及数字化平台能力，提升母婴护理服务的匹
配效率、服务标准与用户体验。
自成立以来，标的公司业务发展迅速。目前，标的公司已成功在杭州、上海、北京、成都
、南京等核心城市完成业务布局，并建立了本地化运营团队。依托整建制的团队，标的公司已
有效实现了快速扩张与本地化深耕的平衡，多个城市的业务也已展现出良好的增长势头。标的
公司目前正处于业务高速发展和市场扩张的关键阶段。凭借其强大的团队执行力以及对市场需
求的深刻洞察，贝护芊芊已在快速增长的母婴护理服务市场中占据了有利身位，展现出巨大的
增长潜力和广阔的发展前景。
2、关联关系的说明
徐卫红先生为公司董事、总经理，侍光磊先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，刘立
柱先生为公司职工代表董事、助理总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定，徐卫红先生、侍光磊先生以及刘立柱先生为公司关联自然人，因此，公司本次投资事项
构成与关联方的共同投资。本次公司核心管理层参与投资充分体现了对于打造高品质月嫂服务
业务的决心和信心，有助于发挥公司在会员、市场布局、数字化等方面的协同优势，将有利于
促进标的公司的高质量发展。
3、审议程序
公司于2026年6月1日召开了第四届董事会第九次会议，以4票赞成、0票弃权、0票反对的
表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司关联董事汪建国先
生、徐卫红先生、侍光磊先生、刘立柱先生对该议案回避表决，公司独立董事召开了独立董事
专门会议，全体独立董事审议通过上述议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次与关联方
共同投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
4、关于本次交易协议签署的情况
关联交易协议尚未签订，董事会授权公司管理团队签署相关协议，并协助办理后续标的公
司工商登记事宜。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价综合考虑了贝护芊芊的核心团队、业务发展以及未来市场前景等多方面因
素，经各方协商一致同意，按照标的公司投前4500万元为估值，各方均以货币方式出资，同股
同价。遵循公平、公允、自愿平等、协商一致的原则，且履行了必要的审议程序，按照市场规
则进行，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，会议决定于20
26年6月18日召开公司2026年第二次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月15日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月15日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不
必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街108号T2孩子王17楼1708室。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏博思达企业信息咨
询有限公司（以下简称“江苏博思达”，实际控制人为公司董事长汪建国先生）、公司董事兼
总经理徐卫红先生及公司董事、副总经理兼董事会秘书侍光磊先生基于对公司长期发展前景的
坚定看好，充分认可公司内在价值、核心竞争力、中长期战略布局和长期投资价值，为进一步
提振资本市场投资者信心，稳定公司股价，计划自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规
及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币13300万元且不高于人民币2
0500万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金。
2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资
本市场整体趋势，依法依规择机实施增持计划。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施的风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司控股股东江苏博思达、公司董事兼总经理徐卫红先生及公司董事、副
总经理兼董事会秘书侍光磊先生出具的《关于股份增持计划的告知函》，现将有关情况公告如
下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东江苏博思达、公司董事兼总经理徐卫红先生、公司董事、副
总经理兼董事会秘书侍光磊先生。
截至本公告日，江苏博思达直接持有公司股份277563504股，占公司总股本的21.95%。
截至本公告日，徐卫红先生未直接持有公司股份，其控制的南京千秒诺创业投资合伙企业
（有限合伙）持有公司股份64730808股，占公司总股本的5.12%。
截至本公告日，侍光磊先生直接持有公司股份1029053股，占公司总股本的0.08%。
2、截至本公告披露日前12个月内，江苏博思达、徐卫红先生及侍光磊先生未披露过增持
计划。
3、截至本公告披露日前6个月内，江苏博思达、徐卫红先生及侍光磊先生不存在减持公司
股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司长期发展前景坚定看好，充分认可公
司内在价值、核心竞争力、中长期战略布局和长期投资价值，为进一步提振资本市场投资者信
心，稳定公司股价，强化与全体股东的利益深度绑定，切实履行股东、管理层责任与担当，维
护公司资本市场良好形象，助力公司持续做优做强、实现长远稳健发展，拟实施本次增持计划
。
2、本次拟增持股份的金额：
（1）江苏博思达拟增持金额为不低于人民币10000万元且不高于人民币15000万元，增持
所需的资金来源为其自有或自筹资金；
（2）徐卫红先生拟增持金额为不低于人民币3000万元且不高于人民币5000万元，增持所
需的资金来源为其自有或自筹资金；
（3）侍光磊先生拟增持金额为不低于人民币300万元且不高于人民币500万元，增持所需
的资金来源为其自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公
司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交
易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增
持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司
股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计
划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交
易所关于股份锁定期限的规定。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限
内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2026年5月13日下午14:30。
2、网络投票时间：2026年5月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
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2026-04-28│其他事项
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日披露了《关于召开20
25年年度股东会的通知》，定于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会。
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范
围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏博思
达”）向公司董事会提交了《关于提议公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。江苏博思
达书面提请公司董事会将第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更公司经营范围及修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。根据
《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，并公告
临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告日，江苏博思达持有公司277,563,504股股份，占公司总股本
的22.01%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的22.18%），其提案内容未超出法律
法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》《股东会
议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，故公司董事会同意将上述临
时提案提交2026年5月13日召开的公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年
度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司
2025年年度股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-14│其他事项
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（一）业绩预告期间：
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
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2026-04-09│其他事项
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第四届董事会
第七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东会授权
董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近
一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司2025年年度股东会审议通过
之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司
实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件。
2、本次发行证券种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票融资总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照融资总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。其中，证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产
品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关
法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所
有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价
基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公
式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基
准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资
本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过
相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红
股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年年度股东会授权
和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符
合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照
发行后的股份比例共享。
8、决议的有效期
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-09│委托理财
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告
如下：
为提高公司资金使用效率、提升资产收益，同意公司在确保不影响公司正常经营及资金安
全的情况下，拟使用总额度不超过人民币45.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险性低、
流动性好的理财产品，合计不超过人民币45.5亿元（含本数），使用期限自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止有效，即在上述期限内任一时点理财产品余
额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资
金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，该事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影
响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金在银行及其他金融机构购买风险
性低、流动性好的低风险理财产品。
2、投资额度：总额不超过人民币45.5亿元（含本数）的闲置自有资金。在上述额度内，
资金可以循环滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品总额不超过上述
额度。
3、投资品种：公司将遵守审慎投资原则，按照相关规定严格控制风险，选择购买风险性
低、流动性好的理财产品（包括但不限于银行理财、信托理财、券商理财等）进行委托理财业
务。
4、投资期限：使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开日止。
5、实施方式：在上述有效期及额度范围内，董事会提请股东会授权公司管理层在上述额
度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理
财产品品种、签署合同文件等，公司资金运营部负责组织实施。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务
。
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2026-04-09│股权回购
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一、通知债权人的原因
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根
据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相
关规定，公司拟回购注销7名激励对象合计持有的本次不能解除限售的第一类限制性股票71640
股，第一类限制性股票的回购价格为5.28元/股（若公司2025年度利润分配于本次回购注销限
制性股票完成之日前实施完成，则回购价格调整为5.225元/股）。本次回购注销完成后，公司
股份总数将由1261202616股变更为1261130976股，注册资本将由1261202616元变更为12611309
76元。
上述事项具体内容详见公司于2026年4月9日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已
授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街108号3幢17楼。
（2）申报时间：自2026年4月9日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为
准。
（3）联系人：杨子岑。
（4）联系电话：025-52170981。
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2026-04-09│其他事项
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1、本次分配方案为每10股派发现金红利0.55元（含税）。
2、本次利润分配拟以现有总股本1261202616股剔除回购专户已回购股份9539900股后的总
股本1251662716股为基数进行利润分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
一、审议程序
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分
红方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润955524
88.05元，提取法定盈余公积金9555248.82元，加上年初未分配利润238379953.15元，扣除已
支付2024年度及2025年中期现金分红87648058.42元，实际可供分配利润为236729133.96元。
公司2025年度合并报表可供分配利润为1238522760.01元。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为236729133.96元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度
利润分配预案如下：以现有总股本1261202616股剔除回购专户已回购股份9539900股后的总股
本1251662716股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派发
现金红利68841449.38元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实
施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照每股分红比例不变
的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配后，公司2025年度累计现金分红总额为93877849.50元，占2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为31.54%。
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2026-04-09│其他事项
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1、公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个限售期已届满，解除限售条
件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计250人，可解除限售的限制性股票数量为5
06.7990万股，占公司目前总股本的0.4018%。
2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流通提示
性公告，敬请投资者注意。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期
解除限售条件成就的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2022年第三次临时
股东大会对董事会的相关授权，办理第一类限制性股票符合解除限售条件的股票解除限售事宜
。
一、第一类限制性股票激励计划简述及授予情况
公司于2022年11月16日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）
》及其摘要；2022年11月16日公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
二、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况
通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展
及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于核实<孩子王儿童用品股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查
意见。
截止公示期满，公司监事会未收到任何异议。2022年11月11日，公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-065）。
通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限
制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所
必需的全部事宜。公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《孩子王儿童用品股
份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2022-067）。
事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表
了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
记工作，授予日为2022年11月16日，授予股份的上市日期为2022年11月29日。
事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见
，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。2023年11月7日，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成前述第一类限制性股票注销事宜。
监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成
就的议案》。公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。2024年7月19日，公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。2024年11月5日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述
第一类限制性股票注销事宜。
监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第
一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计
划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对前述事项进行核实并
发表了核查意见。2025年8月5日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成了上述限制性股票的回购注销手续。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》，审计委员会、薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见
。2025年11月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述第一类限制性
股票的回购注销手续。
了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2022年限制性
股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限
制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，薪酬与考核委员会
对前述事项进行核实并发表了核查意见。
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2026-04-09│其他事项
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1、公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已经成就，
本次满足归属条件的激励对象共计25人，可办理归属的第二类限制性股票数量为344.1960万股
，占公司目前总股本的0.2729%，股份来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、本次归属事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上
市流通提示性公告，敬请投资者注意。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属
条件成就的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划
（草案）》）的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归
属条件已满足，并根据2022年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，办理第二类限制性股
票满足归属条件的股票归属事宜。
一、第二类限制性股票激励计划简述及授予情况
公司于2022年11月16日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）
》及其摘要；2022年11月16日公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（四）授予价格：本激励计划首次授予的限制性股票授予价格为5.42元/股。预留部分限
制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。经权益分派后预留部分限制性股票
授予价格调整为5.28元/股
二、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况
通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展
及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于核实<孩子王儿童用品股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查
意见。
截止公示期满，公司监事会未收任何异议。2022年11月11日，公司于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-065）。
通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限
制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所
必需的全部事宜。公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《孩子王儿童
用品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2022-067）。
事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表
了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
记工作，授予日为2022年11月16日，授予股份的上市日期为2022年11月29日。
事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见
，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。2023年11月7日，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成前述第一类限制性股票注销事宜。
监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成
就的议案》。公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。2024年11月5日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述
第一类限制性股票注销事宜。
监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第
一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计
划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对前述事项进行核实并
发表了核查意见。《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》。2025年11月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成前述第一类限制性股票的回购注销手续。
了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2022年限制性
股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限
制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》。
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2026-04-09│其他事项
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根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的相关规定，公司拟回购注销7名激励对象合计持有的本次不能解除限售的71640股第一类限
制性股票。
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况
通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展
及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于核实<孩子王儿童用品股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查
意见。
截止公示期满，公司监事会未收到任何异议。2022年11月11日，公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-065）。通过了《关于公司〈2022年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本
激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向
激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《孩子王儿童用品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-067）。
事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表
了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-04-09│其他事项
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月13
日召开公司2025年年度股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日
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2026-04-09│对外担保
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一、担保情况概述
为结合公司业务发展，满足经营资金需要，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公
司”）拟为合并报表范围内的子公司江苏星丝域投资管理有限公司（以下简称“江苏星丝域”
）、四川童联供应链有限公司（以下简称“四川童联”）、香港孩子王商贸有限公司（以下简
称“香港商贸”）、四川亿略卓电子商务有限公司（以下简称“四川亿略卓”）、南京链启未
来供应链管理有限公司（以下简称“南京链启未来”）向银行申请授信额度提供连带责任担保
，担保总额度不超过人民币18.835亿元，其中为江苏星丝域提供不超过6.435亿元担保额度，
为四川童联提供不超过7.1亿元担保额度，为香港商贸提供不超过5000万元担保额度，为四川
亿略卓提供不超过0.8亿元担保额度，为南京链启未来提供不超过4亿元担保额度。担保额度有
效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
2026年4月7日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司
提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次对外担保需提交股东会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、提供担保额度预计情况
1、被担保主体：江苏星丝域投资管理有限公司
2、被担保主体：四川童联供应链有限公司
3、被担保主体：香港孩子王商贸有限公司
4、被担保主体：四川亿略卓电子商务有限公司
5、被担保主体：南京链启未来供应链管理有限公司
（一）被担保主体
1、被担保人名称：江苏星丝域投资管理有限公司
2、成立日期：2025年4月24日
3、注册地点：南京市麒麟科技创新园天骄路100号江苏南京侨梦苑A栋14楼202室
4、注册资本：5000万元
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
江苏星丝域为公司控股子公司，公司持有65%股权，其未被列为失信被执行人。
6、法定代表人：侍光磊
7、主营业务：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管
理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：上述2024年度、2025年度数据已经审计。
（二）被担保主体
1、被担保人名称：四川童联供应链有限公司
2、成立日期：2020年6月2日
3、注册地点：成都市青白江区城厢镇万通路588号
4、注册资本：28500万元
5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
四川童联为公司全资重孙公司，公司持有100%股权，其未被列为失信被执行人。
6、法定代表人：郭延灯
7、主营业务：一般项目：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食
品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方
食品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联网数据服务；电子产品销售；玩具
销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金
属结构销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务
；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；装卸搬运；会议及展览服务；进出口代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；商务代理代办服务；票务代理服务；礼仪服务；摄影扩印服务；专业设计
服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广
告设计、代理；广告发布；医疗美容服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物批发；出版物互联网销售
；出版物零售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文
化经营；互联网信息服务；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息
服务；生活美容服务；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（三）被担保主体
1、被担保人名称：香港孩子王商贸有限公司
2、成立日期：2015年8月24日
3、注册地点：9/FMWTOWERNO.111BONHAMSTRANDSHEUNGWAN,
HK
4、注册资本：HKD1.00
5、企业性质：私人股份有限公司
香港商贸为公司全资子公司，公司持有100%股权，其未被列为失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司本次为江苏星丝域、四川童联、香港商贸、四川亿略卓、南京链启未来向银行申请授
信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币18.835亿元，担保额度有效期自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。相关担保事项以正式签署
的担保协议为准。同时，董事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在担保
额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
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2026-04-09│银行授信
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下
：
一、授信的基本情况
为结合公司业务发展，满足经营资金需要，提高资本营运能力，公司及控股子公司拟向银
行等金融机构申请授信额度不超过人民币100亿元，有效期自公司2025年年度股东会审议通过
之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，授信期限内额度可循环使用。授信内容包括但不
限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证
、项目贷款等授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。
以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：为有效规避外汇市场的风险，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公
司”）及合并报表范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司的影响
。不进行以营利为目的的投机和套利交易。
2.交易品种：本次外汇衍生品交易品种为与公司跨境业务结算需求高度匹配的常规汇率类
衍生品，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及上述产品的组合。全部品
种均符合国家外汇管理及证券监管相关规定。
3.交易工具：本次交易工具为经国家金融监管部门批准、具备外汇衍生品交易资质的正规
金融机构提供的标准化及非标准化外汇衍生工具，具体涵盖远期外汇合约、货币掉期合约、欧
式外汇期权合约等，工具期限与公司实际外币收付节奏、业务周期相匹配，优先选择流动性好
、风险可控、便于履约的工具类型。
4.交易场所：本次外汇衍生品交易均在具有外汇衍生品业务经营资质、资信状况良好、经
营稳健的商业银行及持牌金融机构柜台进行，确保交易全程合规可追溯。
5.交易金额：任何时点用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过1亿元人民币
（或者等值美元、港币、欧元等其他币种）。
6.已履行的审议程序：该事项已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事
会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
7.风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务
与日常经营需求密切相关，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也
会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易的情况概述
1.开展外汇衍生品交易的目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经
营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公
司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
2.预计交易额度：任何时点公司用于上述外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过
1亿人民币（或者等值美元、港币、欧元等其他币种），额度在有效期内可以滚动使用，交易
期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
3.交易期限：上述交易额度的有效期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。
4.交易品种：本次外汇衍生品交易品种为与公司跨境业务结算需求高度匹配的常规汇率类
衍生品，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及上述产品的组合。全部品
种均符合国家外汇管理及证券监管相关规定。
5.交易工具：本次交易工具为经国家金融监管部门批准、具备外汇衍生品交易资质的正规
金融机构提供的标准化及非标准化外汇衍生工具，具体涵盖远期外汇合约、货币掉期合约、欧
式外汇期权合约等，工具期限与公司实际外币收付节奏、业务周期相匹配，优先选择流动性好
、风险可控、便于履约的工具类型。
6.交易场所：本次外汇衍生品交易均在具有外汇衍生品业务经营资质、资信状况良好、经
营稳健的商业银行及持牌金融机构柜台进行，确保交易全程合规可追溯。
7.资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇
衍生品交易业务的议案》，该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，
本次交易。本议案不构成关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方
案的议案》和《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》。其中，《关于
2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2025年年度股东会审议通过
。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后至新的薪酬方案履行审批程序及执行之
日有效。
四、其他说明
1、董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣
除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税。
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分。
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际
绩效计算薪酬并予以发放。
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2026-04-09│其他事项
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第四届董事会
第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需
提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
安永华明具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰
富经验和专业能力，在承担公司2025年度的财务报告和内部控制审计工作中，能够遵循独立、
客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反
映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益，体现了较好的职业操守和履职能力。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘安永华明为公司2026年度财务报告和内部控制审计
机构，聘期为一年，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定
。具体审计费用由股东会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制
，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京
，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合
伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有
执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的
业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23
.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上
市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服
务业等。本公司同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师许心巧女士，于2008年开始在安永华明执业并从事审计
相关业务服务，于2012年成为中国执业注册会计师。2023年开始为本公司提供审计服务；在零
售消费品、生物医药等上市审计方面具有丰富经验。近三年签署、复核4家上市公司年报审计
。
第二签字注册会计师钟巧女士，于2012年开始在安永华明执业并从事审计相关业务服务，
于2016年成为中国执业注册会计师。2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市
公司年报审计。
项目质量控制复核人唐蓓瑶女士，于2009年开始在安永华明执业并从事审计相关业务服务
，于2012年成为中国执业注册会计师。2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署、复核
3家上市公司年报/内控审计。
2、诚信记录
项目合伙人和第一签字注册会计师许心巧女士、第二签字注册会计师钟巧女士和项目质量
控制复核人唐蓓瑶女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本公司2025年财务报表和内部控制审计费用为人民币328万元，定价原则未发生变化。公
司董事会提请股东会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商
确定2026年度相关审计费用。
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2026-02-26│其他事项
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）与关联方公司董事/总
经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生，以及非关联方沈晖先生、广东辛选
控股有限公司（以下简称“辛选控股”）、宋铁牛先生、杜晨鹏先生、周通先生、行凌伟女士
、刘虓俊先生计划通过合资设立子公司浙江链拓未来网络科技有限责任公司（以下简称“链拓
未来”）的方式，共同探索线上业务模式创新，进一步拓展公司在亲子家庭新消费线上领域的
业务布局，更好满足亲子家庭消费需求。链拓未来注册资本为人民币1000万元，其中孩子王以
自有资金认缴出资330万元，占其注册资本的33%。具体内容详见公司2026年1月30日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（
公告编号：2026-008）。
合资公司链拓未来按照相关法律法规要求已于近日完成注册登记手续，并取得了杭州高新
技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
一、营业执照信息
公司名称：浙江链拓未来网络科技有限责任公司
统一社会信用代码：91330108MAK88U6Y2J
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）法定代表人：刘虓俊
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2026年2月26日
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号3幢2107室经营范围：一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售(仅销售预包装食品)；
食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用百货销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺及
娱乐用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；箱包销售；工艺
美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；钟表销售；体育用品及器材批发；体育用品及器
材零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；家用电器销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用
品零售；日用口罩(非医用)销售；日用化学产品销售；户外用品销售；家居用品销售；文具用
品批发；文具用品零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；咨询策划服务；企业管理
咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议
及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；专业设计服务；市场营销策划；知识产权服务(专
利代理服务除外)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；票务代理服务；租赁服
务(不含许可类租赁服务)；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；广告设计、代理(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；食品
互联网销售；出版物批发；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2026-02-02│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2026年2月2日下午14:30。
2、网络投票时间：2026年2月2日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月2日9:15至15:00的任
意时间。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街108号T2孩子王17楼1708室。
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；网络投票：公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提
供网络形式的投票平台。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上
董事共同推举，本次股东会现场会议由董事侍光磊先生主持。
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2026-01-30│对外投资
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重要内容提示：
1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”“孩子王”或“上市公司”）拟与
关联方和非关联方共同出资设立合资公司，合资公司注册资本人民币1000万元，其中公司拟以
自有资金认缴出资330万元，占其注册资本的33%。截至本公告披露日，合资公司尚未设立，名
称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项构成关联交易，
不构成重大资产重组。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
3、合资公司后续经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策、消费趋势等不确定因素的
影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，利用上市公司
治理经验，充分整合各方资源优势，提升合资公司竞争优势和盈利能力，积极防范和应对上述
风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
结合公司战略发展需要及实际经营情况，为持续加强公司在亲子家庭新消费线上领域的核
心竞争力，推动公司可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，进一步深化资源整合和协作
关系，公司拟以自有资金出资，与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事
会秘书侍光磊先生，以及非关联方沈晖先生、广东辛选控股有限公司（以下简称“辛选控股”
）、宋铁牛先生、杜晨鹏先生、周通先生、行凌伟女士、刘虓俊先生共同出资设立合资公司浙
江链拓未来网络科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政机关核准为准，以下简称“链拓
未来”或“合资公司”），共同探索线上业务模式创新，进一步拓展公司在亲子家庭新消费线
上领域的业务布局，更好满足亲子家庭消费需求。
链拓未来注册资本为人民币1000万元，其中孩子王以自有资金认缴出资330万元，占其注
册资本的33%。链拓未来设立完成后，公司将与徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生签署《一
致行动人协议》，徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生在对合资公司的决策及经营管理等重大
事项与公司保持一致行动。本次投资完成后，链拓未来将成为孩子王的控股子公司，纳入公司
合并报表范围。
2、关联关系的说明
徐卫红先生为公司董事、总经理，侍光磊先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，徐卫红先生、侍光磊先生为公司关联自
然人，因此，公司本次投资事项构成与关联方的共同投资。
3、审议程序
公司于2026年1月30日召开了第四届董事会第六次会议，以5票赞成、0票弃权、0票反对的
表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，公司关联董事汪建国
先生、徐卫红先生、侍光磊先生对该议案回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议，
全体独立董事审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程
》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东会批准。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
4、关于本次交易协议签署的情况
关联交易协议尚未签订，董事会授权公司管理团队签署相关协议，并办理后续合资公司设
立相关事宜。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：浙江链拓未来网络科技有限责任公司（暂定，最终以工商行政机关核准为
准）
2、注册地：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号3幢2107室。（暂定，最终以工商
行政机关核准为准）
7、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；出版物批发；出版物零售（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一
般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；玩具、动漫及
游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰
零售；箱包销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表销售；体育用品及
器材批发；体育用品及器材零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；家用电器销售；宠物食品及
用品批发；宠物食品及用品零售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；户外用品销
售；家居用品销售；文具用品批发；文具用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；咨询策划服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；
组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；专业设计服务；市
场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
训活动）；票务代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文化娱乐经纪人服务；其他文
化艺术经纪代理；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
以上信息最终以市场监督管理部门核定的内容为准。
8、一致行动安排
为保障拟设立的合资公司长期、持续、稳定发展，提高合资公司对外经营、决策的效率，
链拓未来设立完成后，公司将与徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生签署《一致行动人协议》
，徐卫红先生、侍光磊先生、沈晖先生在对合资公司的决策及经营管理等重大事项与公司保持
一致行动。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资成立合资公司，本次交易按照市场
规则进行，同股同价，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2026-01-10│其他事项
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因经营发展需要，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新办公
地址。为保证投资者交流渠道通畅，现将公司办公地址变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：南京市麒麟科技创新园智汇路300号
变更后：
办公地址：南京市江宁区沧波门南街108号3幢
公司的注册地址将同步发生变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。除上述变更内容外，公司的投资者联系电
话、邮箱等其他联系方式保持不变，以上变更后的办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬
请广大投资者留意。
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2026-01-10│以资抵债
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一、基本情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第三届董事会
第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案
》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买资产
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。为支付本次购买资产的部分款项，公司向银行
申请办理了贷款，截至目前，公司已取得该资产的不动产权证。
根据金融机构的相关要求，公司需为上述贷款以自有资产提供抵押，公司于2026年1月9日
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司不动产贷款抵押的议案》，同意公司办
理贷款相关抵押手续。
截至2025年11月30日，上述资产账面价值为46788.18万元，占公司最近一期经审计总资产
的5.07%。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请贷款以自有资产进行抵押，主要是为了满足金融机构的相关要求。目
前公司生产经营正常，抵押资产占公司总资产的比例较小，不会对公司的经营发展造成不利影
响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
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2026-01-10│其他事项
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年
2月2日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月27日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不
必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街108号T2孩子王17楼1708室。
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2025-12-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
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2025-12-25│其他事项
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第二次
临时股东会，审议通过了《关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》，
同意选举徐永安先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议
通过之日至第四届董事会任期届满为止。
截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，徐永安先生尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，徐永安先生已书面承诺参加最近一
次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到徐永安先生的通知，徐永安先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-12-11│其他事项
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月10日向香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所
主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于次日在香港联交所网站刊登了本
次发行并上市的申请资料。
该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香
港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法
规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107951/documents/sehk25121100119.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107951/documents/sehk25121100120.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实
体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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