资本运作☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-28│ 5.77│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 5.42│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-24│ 100.00│ 10.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-16│ 5.42│ 2596.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-16│ 5.35│ 1846.26万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乐友国际商业集团有│ 56000.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│零售终端建设项目 │ 7.64亿│ 5982.65万│ 1.60亿│ 50.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│零售终端建设项目 │ 3.20亿│ 5982.65万│ 1.60亿│ 50.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│门店升级改造项目 │ 4.44亿│ 692.25万│ 692.25万│ 1.56│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│门店升级改造项目 │ ---│ 692.25万│ 692.25万│ 1.56│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化物流中心建设│ 2.60亿│ 1300.02万│ 2138.07万│ 41.48│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化物流中心建设│ 5154.24万│ 1300.02万│ 2138.07万│ 41.48│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│孩子王华北智慧物流│ 2.09亿│ 2.04亿│ 2.04亿│ 97.49│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│孩子王华北智慧物流│ ---│ 2.04亿│ 2.04亿│ 97.49│ ---│ ---│
│基地和区域结算中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│6.29亿 │转让价格(元)│10.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6291.62万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海一村投资管理有限公司（代表一村辛未来私募证券投资基金） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│5.60亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │乐友国际商业集团有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │孩子王儿童用品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Leyou(HongKong),Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023年以支付现金的方式受│
│ │让Leyou(HongKong),Limited（以下简称"乐友香港""转让方"或"交易对方"）持有的乐友国 │
│ │际商业集团有限公司（以下简称"乐友国际"或"目标公司"）65%股权（以下简称"标的股权" │
│ │），本次交易拟继续收购乐友香港持有的剩余35%股权，交易以从事证券期货服务业务的评 │
│ │估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价格为人民币56,000.00万元。本次 │
│ │交易完成后，乐友国际将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 乐友国际于近日完成了股权转让工商变更登记手续，并取得了北京市通州区市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │交易金额(元)│6.29亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │孩子王儿童用品股份有限公司无限售│标的类型 │股权 │
│ │流通股62916200股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海一村投资管理有限公司（代表一村辛未来私募证券投资基金） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东的一致行 │
│ │动人南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京千秒诺”）拟通过协议转│
│ │让方式将其持有的公司无限售流通股62916200股，占公司总股本的5%（占公司剔除回购专用│
│ │账户中股份数量后总股本的5.0382%），以人民币10.00元/股的价格转让给上海一村投资管 │
│ │理有限公司（代表一村辛未来私募证券投资基金）（以下简称“辛未来投资基金”）。双方│
│ │于2024年11月26日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个│
│ │交易日收盘价格的80%。 │
│ │ 一、本次协议转让概述 │
│ │ 公司收到控股股东的一致行动人南京千秒诺的通知，获悉其于2024年11月26日与辛未来│
│ │投资基金签订了《股份转让协议》，南京千秒诺拟通过协议转让方式将持有的公司无限售流│
│ │通股62916200股，占公司总股本的5%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的5.03│
│ │82%），以人民币10.00元/股的价格转让给辛未来投资基金，转让价款共计人民币629162000│
│ │元。辛未来投资基金基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，认购南│
│ │京千秒诺5%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-16 │交易金额(元)│4000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │香港孩子王商贸有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │孩子王儿童用品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │香港孩子王商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第 │
│ │二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、对外投资基本情况 │
│ │ 根据公司战略发展及业务开展需求，公司拟以自有资金对全资子公司香港孩子王商贸有│
│ │限公司（以下简称“香港商贸”）增资4000万元人民币。 │
│ │ 2、对外投资审批程序 │
│ │ 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需│
│ │提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审│
│ │批。 │
│ │ 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 │
│ │规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易基本情况概述 │
│ │ 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第四届董事 │
│ │会第一次会议，审议通过《关于全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发│
│ │行股票战略配售暨关联交易的议案》，根据公司全资子公司南京智领未来智能科技有限责任│
│ │公司（以下简称“南京智领未来”）战略发展需要，为加快构建上下游产业链资源体系，拟│
│ │对产业链上的优质企业进行投资。公司将以自有资金对全资子公司南京智领未来智能科技有│
│ │限责任公司增资5,000万元，由南京智领未来认购汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简 │
│ │称“汉桑科技”或“发行人”）首次公开发行股票的战略配售股份，认购金额不超过5,000 │
│ │万元，最终金额和股份数量以发行人公布的结果为准。公司全体独立董事对此召开了独立董│
│ │事专门会议，全体同意相关议案，董事会审计委员会、战略委员会审议通过相关议案，保荐│
│ │机构出具了核查意见。 │
│ │ 南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星纳赫源”）持有汉桑科技│
│ │1.6620%股份，江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙）（以下简称“星轩创投”）持有 │
│ │汉桑科技1.3850%股份，星纳赫源和星轩创投的私募基金管理人均为江苏星合投资管理有限 │
│ │公司，星纳赫源及星轩创投系一致行动人。公司实际控制人汪建国先生直接持有江苏星合投│
│ │资管理有限公司37.5%股权，实际控制江苏星合投资管理有限公司。基于谨慎性原则，公司 │
│ │将本次投资认定为关联交易，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组事项。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1.名称：南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 2.企业性质：有限合伙企业。 │
│ │ 3.统一社会信用代码：91320191MA21X02Q7B。 │
│ │ 4.执行事务合伙人：南京星仑创业投资管理有限公司。 │
│ │ 5.注册资本：20.2亿元。 │
│ │ 6.经营范围：一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动）。 │
│ │ 7.主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区江北新区研创园团结路99号孵│
│ │鹰大厦2171室。 │
│ │ 8.合伙人信息： │
│ │ 江苏疌泉新兴产业发展基金（有限合伙）持股29.7030%； │
│ │ 南京星纳海股权投资合伙企业（有限合伙）持股24.8020%； │
│ │ 南京北联创业投资有限公司持股24.7525%； │
│ │ 深圳市腾讯产业投资基金有限公司持股7.4257%； │
│ │ 苏州高新阳光汇利股权投资合伙企业（有限合伙）持股6.1634%； │
│ │ 苏州纽尔利新策创业投资合伙企业（有限合伙）持股6.1634%； │
│ │ 南京星仑创业投资管理有限公司持股0.9901%。 │
│ │ 9.历史沿革、主要业务：南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）于2020年7月成 │
│ │立，主要投向为消费升级、科技创新、智能+领域的中后期标的。 │
│ │ 10.经查询南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。 │
│ │ 11.关联关系：南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）持有汉桑科技1.6620%股份│
│ │，星纳赫源的私募基金管理人为江苏星合投资管理有限公司，公司实际控制人汪建国先生直│
│ │接持有江苏星合投资管理有限公司37.5%股权。基于谨慎性原则，公司将星纳赫源认定为公 │
│ │司关联方。 │
│ │ （二）江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙） │
│ │ 11.关联关系：星轩创投持有汉桑科技1.6620%股份，星轩创投的私募基金管理人为江苏│
│ │星合投资管理有限公司，公司实际控制人汪建国先生直接持有江苏星合投资管理有限公司37│
│ │.5%股权。基于谨慎性原则，公司将星轩创投认定为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京乐友达康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京元数科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏云昌网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京歌瑞家婴童用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京元数科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东星贝保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Coral Root Investment Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金
|