资本运作☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│邵阳液压件生产基地│ 2.62亿│ 1.11亿│ 1.70亿│ 94.63│ 204.44万│ 2023-04-18│
│技术改造与产能扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│液压技术研发中心升│ 3467.72万│ 2052.16万│ 2619.95万│ 87.33│ 0.00│ 2023-04-18│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-19 │交易金额(元)│2.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │宁波威克斯液压有限公司78%的股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │邵阳维克液压股份有限公司 │
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│卖方 │与宁波鲍斯能源装备股份有限公司、孙国校、王志潮、夏建培、王秀光、孙宁咛 │
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│交易概述 │邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日签署了《关于宁波威克 │
│ │斯液压有限公司之收购意向书》（以下简称“《收购意向书》”），拟通过自有或自筹资金│
│ │方式收购宁波威克斯液压有限公司（以下简称“宁波威克斯”或“标的公司”）78%的股份 │
│ │，成为宁波威克斯的控股股东（以下简称“本次交易”）。现经公司审慎研究及与相关交易│
│ │对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。 │
│ │ 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 │
│ │ 2023年5月19日，公司与宁波鲍斯能源装备股份有限公司、孙国校、王志潮、夏建培、 │
│ │王秀光、孙宁咛签订了《收购意向书》，公司或公司指定主体拟通过自有或自筹资金方式收│
│ │购宁波威克斯78%的股份，成为宁波威克斯的控股股东。根据初步研究和测算，本次交易构 │
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不涉及关联交易，经各方初步预估，标的公司的估值约为36,000万元。公司或│
│ │公司指定的主体拟收购标的公司78%的股权，收购价款总额约为28,080万元。根据《上市公 │
│ │司重大资产重组管理办法》规定，此项交易构成重大资产重组。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │邵阳先进制造技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司现任独立董事为该公司总经理兼副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │邵阳市兴旺木制包装有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长亲属施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方提供场地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │邵阳市兴旺木制包装有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长亲属施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │邵阳先进制造技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司现任独立董事为该公司总经理兼副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │邵阳市兴旺木制包装有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长亲属施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方提供场地租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │邵阳市兴旺木制包装有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长亲属施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第十
三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议
案》。因首次授予部分激励对象中的4人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，该部分激励对象已不具备激励资
格，公司将对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的4.55万股限制性股票进行回购注销，因
公司2023年业绩未达到公司业绩考核目标要求，公司将对本次激励计划的第一个解除限售期对
应不得解除限售的37.7325万股第一类限制性股票进行回购注销。2024年4月24日，公司2023年
年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。
公司本次回购注销部分第一类限制性股票将涉及注册资本减少，此次回购注销后，公司股
份总数将由110364584股减少至109941759股，注册资本由110364584元减少至109941759元。具
体内容详见公司于2024年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公
司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向
本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
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2024-04-03│其他事项
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一、回购股份基本情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第五届董事会第
十二次会议，并于2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币800万元（含）且不超过人民币1,000万元（含
）的自有资金，以不超过16.67元/股（含）的回购价格通过集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A股）股票，回购用途全部予以注销并相应减少公司注册资本。具体回
购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的
实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于
2024年3月16日及2024年4月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起45日内，均
有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024年4月3日起45日内（工作日8:00-11:00、13:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交
汇处邵阳维克液压股份有限公司。
联系人：柴丹妮、陈刚
邮政编码：422001
联系电话：0739-5131298
电子邮箱：qbqowen@163.com
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2024-04-03│其他事项
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第十
三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定以及《公司章程
》授权规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至20
24年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审议，本次授
权事宜包括以下内容：
一、具体内容
1、发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。本次发行股票
募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人
、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。
4、限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发
行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内
不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的
股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护
、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直
接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
本次发行决议有效期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
。
7、本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
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2024-04-03│其他事项
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第十
三次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议
案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东
的净利润6578444.38元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公
积金657844.44元，2023年度公司报表实现可供股东分配的利润5920599.94元，截至2023年12
月31日，公司报表可分配利润为140222576.98元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，基
于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好地回报广大投资者，在符合
公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案
如下:
以截止2023年12月31日公司总股本110364584股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币0.1元（含税），合计派发现金红利1103645.84元。本次利润分配不送红股，不以公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。实际分派结果以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
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2024-04-03│其他事项
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一、会议召开情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年4月1
日（星期一）11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年3月22日通过书
面或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监
事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议
通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《2023年年度报告》“第十节财务报告”部分。表决结果：3票赞成，0票
反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。表决结果：3票赞成，0票反对
，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃
权，审议通过。
结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了2024年度监事薪酬方案，在公司任
职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，同时领取监
事津贴。监事会认为：公司2024年度监事薪酬方案符合公司发展的实际情况，有利于公司的长
远发展，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
因全体监事回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会在审议表决上述事项时，程序合法、合规。因此，监事会同意2024年度日常关联交
易预计事项。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。表决结果：3票赞成，0票
反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-03│银行授信
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，为满足
公司生产经营和发展需要，公司2024年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币3.5亿元
的授信额度。根据《公司章程》等相关规定，本次向银行等金融机构申请综合授信事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，授信种类包括但不
限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建
设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同意
公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等
方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用。本次申请综合业务授信额度自董事会审议通过
之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权代表审核
并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信额
度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董
事会或股东大会审议批准后执行。
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2024-04-03│其他事项
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构
，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中审众环符合《证券法》相关要求，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策
的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映
了公司的财务状况及经营成果。基于该所丰富的审计经验和职业素养，保持公司财务审计工作
的连续性，拟续聘中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
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2024-04-03│其他事项
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“邵阳液压”）于2024年4月1日召开第
五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分第二类限制
性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司
《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，
公司将对38.1875万股第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年4月20日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈202
3年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
（二）2023年4月24日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司〈202
3年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事发表了独立意见
。
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