资本运作☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-28│ 112.50│ 20.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-12│ 17.31│ 867.86万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4.69亿│ 9504.04万│ 3.86亿│ 82.47│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 11.57亿│ 3.47亿│ 10.17亿│ 87.91│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务升级项目 │ 2.49亿│ 2839.76万│ 2.57亿│ 103.52│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百普赛│全资二级子│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯生物科技│公司苏州新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│微溪生物医│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │员工 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-24│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月24日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月24日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）二层会议室
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2026-08-07│其他事项
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本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京百普赛斯生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“百普赛斯”）于2026年8月6日召开第三届董事会第一次会议，审
议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本
议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的能力与经验。在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉
尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况
及经营成果。审计委员会对容诚会计师事务所的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执
业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平
等进行了评价，认为其具备承担2026年度审计事项的能力。因此拟续聘容诚会计师事务所为公
司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并根据公司所处行业、业务规模，结合
公司年报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，经与会计师事务所
协商确定审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291008.44万元，其中审计业务收入26371
9.56万元，证券期货业务收入139069.64万元。容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年
年报审计业务，审计收费总额57550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对百普赛斯所在的相同行业上市公司审计客户家数为15家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（
北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）
证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、(2025)闽02民初736号]作出一审判决，判
决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在
25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼
程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/拟签字注册会计师：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上
市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为百普赛斯提供审计服务
；近三年签署或复核过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。
项目拟签字注册会计师：朱建德，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司
审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为百普赛斯提供审计服务，近三
年签署过九芝堂（000989）、丹娜生物（920009）等上市公司审计报告。
项目质量复核人：周洪波，2012年成为中国注册会计师，硕士研究生，2011年开始从事审
计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，从事多年上市公司年报审计、改制重组及IPO
申报审计等证券服务业务，2025年开始为百普赛斯提供审计服务。近三年签署过东和新材、辽
宁成大、何氏眼科等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘诚、签字注册会计师朱建德、项目质量复核人周洪波3年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分了解，对其独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、执业资格等方面进行了调研及审查，认为容诚会计
师事务所为符合《证券法》要求的审计机构，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作；其
与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。因此同意聘任容诚会
计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司2026年度审计工作，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
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2026-08-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-16│其他事项
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，
依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定，公司于2026年7月16日召开职工代表大会。经与会职工代表充分讨论，一致同意选举屈
文婷女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事
共同组成第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。屈文婷女士的简历详见附件。董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。曾就职于北京北大方正宽带网络科技有限公司；2011年5月加入公司，现担任公司行政副总
监；2019年10月至今，兼任公司控股子公司杭州韬圃科技有限公司监事；2020年7月至今，兼
任公司全资子公司深圳百普赛斯生物科技有限公司监事；2021年1月至今，兼任公司控股子公
司百斯医学诊断科技（北京）有限公司监事；2021年4月至今，兼任公司全资子公司南京百普
赛斯生物科技有限公司监事；2022年6月至今，兼任公司全资子公司垦拓（杭州）企业管理有
限公司监事；2023年3月至今，兼任公司全资子公司苏州新微溪生物医药有限公司监事。
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2026-07-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月16日（星期四）下午14:302、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月16日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日9:15-15:0
0期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）二层会议室4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的
方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长陈宜顶先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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2026-07-16│其他事项
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一、通知债权人的原因
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开2026年
第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和
自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总
额不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含），具体回购资金总额以回购结
束时实际回购的金额为准，回购价格不超过人民币60.00元/股（含）。本次回购股份的实施期
限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2026
年6月30日及7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将根据股东
会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、债权申报相关事项
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起
45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1、申报时间
2026年7月16日起45日内（工作日8:30-11:3013:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：李鹏君
（2）电话：010-53395173
（3）电子邮箱：IR@acrobiosystems.com
（4）地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号4幢4层
（5）邮政编码：100176
3、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2026-07-10│其他事项
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1、本次归属日：2026年7月13日。
2、本次归属股票数量：50.1363万股，占归属前公司总股本的0.30%。
3、本次归属股票人数：162人。
4、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的第二类限制性股票无限售安排，股
票上市后即可流通。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已
经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年6月17日召开了第二届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》。截至本公告披露日，公司已办理完成首次授予部分第一个归属期限
制性股票的归属登记手续。
（一）股权激励计划简述
1、授予限制性股票的股票来源
本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股票来源为
公司向激励对象定向发行和/或回购的公司A股普通股。
2、授予价格
限制性股票（含预留授予）的授予价格为每股25.44元（调整前）。
3、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：本激励计划拟
授予的限制性股票数量为146.0000万股，约占公司股本总额的1.22%。其中，首次授予120.269
0万股，约占本激励计划公司股本总额的1.00%，占拟授予权益总额的82.38%；预留授予25.731
0万股，约占公司股本总额的0.21%，占拟授予权益总额的17.62%。
本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下表所示：
（2）本次激励计划首次授予的激励对象不包含单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东、实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（4）预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。
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2026-06-30│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强
投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金
和自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份。回购的股份拟全部予以注销并相应减少注册资
本。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关规定：（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、回购股份的价格：不超过人民币60.00元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事
会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司
二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期间实施了派发红利、
送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并相应减少公司注册资本。
3、回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2500万元（含）且不超过人民
币5000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购的金额为准。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币5000万元和回购
价格上限60.00元/股进行测算，预计回购股份数量为833333股，约占公司当前总股本的0.50%
；按回购资金总额下限人民币2500万元和回购价格上限60.00元/股进行测算，预计回购股份数
量为416667股，约占公司当前总股本的0.25%，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以
回购结束时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。
如公司在回购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格及数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金和自筹资金。其中自筹资金占回购实际使用金额比
例不超过90%。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月10日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司二层会议室
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2026-06-17│其他事项
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1、股票增值权行权数量：9.0099万份，占目前公司总股本的0.05%。
2、本次行权股票来源：股票增值权不涉及实际股份，以公司A股普通股股票作为虚拟股票
标的。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票增值权激励计划（
以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）规定的第一个行权期行权条件已经成就，根据
公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年6月17日召开第二届董事会第二十七次
会议，审议通过《关于2025年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。现将
有关事项说明如下：一、本激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简述
1、授予股票增值权的股票来源
本激励计划采用的激励工具为股票增值权，股票增值权激励计划不涉及实际股票，以公司
A股普通股股票作为虚拟股票标的。
2、行权价格及兑付价格
本激励计划授予激励对象的股票增值权的行权价格为每份25.44元。兑付价格为每批次股
票增值权可行权日当天的公司股票收盘价，且最高不得超过100.00元/股。
3、本激励计划拟向激励对象授予25.1900万份股票增值权，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额12000.00万股的0.21%，股票增值权为一次性授予，无预留权益。
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2026-06-17│价格调整
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（一）调整事由
1、公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配
的预案》，并于2025年7月4日披露了《2024年年度权益分派实施公告》。以公司总股本120000
000股剔除回购专用证券账户中已回购股份379503股后的股本119620497股为基数，向全体股东
每10股派4.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实
施后的除权除息价格=（本次权益分派股权登记日收盘价-0.3987349元）/（1+0.3987349）；
按公司总股本（含回购股份）折算的每10股转增股数=本次实际转增总股数÷公司总股本×10
股=3.987349股。
2、公司于2026年5月12日召开2025年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度利润分配
的预案》，并于2026年6月4日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。以公司总股本167177
695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计分配现金股利100
306617.00元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》第
九章及《公司2025年股票增值权激励计划（草案）》第九章规定，在本激励计划公告当日至激
励对象完成限制性股票归属/股票增值权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及股票增值权的行权价格、
兑付价格上限和数量进行相应的调整。
（二）调整结果
1、限制性股票
（1）授予价格的调整
a.派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后 的限制性股票
授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述调整方法，调整后的首次及预留限制性股票的授予价格=17.91-0.60=17.31元/股
。
经过本次调整，首次及预留限制性股票的授予价格由17.91元/股调整为17.31元/股。
2、股票增值权
（1）行权价格、兑付价格上限的调整
a.派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格/兑付价格上限；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格/
兑付价格上限。经派息调整后，P仍须大于1。
b.资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的行权价格/兑付价格上限；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细的比率；P为调整后的行权价格/兑付价格上限。
根据上述调整方法，调整后的股票增值权行权价格=（25.44-0.3987349）÷（1＋0.39873
49）-0.60=17.31元/份（向上取整保留两位小数）。
调整后的股票增值权兑付价格上限=（100-0.3987349）÷（1＋0.3987349）-0.60=70.61
元/份（向上取整保留两位小数）。
经过本次调整，股票增值权行权价格由25.44元/份调整为17.31元/份；兑付价格上限由10
0.00元/份调整为70.61元/份。
（2）股票增值权数量的调整
a.资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票增值权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送 股票红利、股
份拆细的比率；Q为调整后的股票增值权数量。
根据上述调整方法，调整后的股票增值权数量=25.1900×（1＋0.3987349）
=35.2341万份（四舍五入保留四位小数）。
经过本次调整，股票增值权数量由25.1900万份调整为35.2341万份。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-06-17│其他事项
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1、鉴于公司2025年股票增值权激励计划的激励对象中有3名激励对象离职，根据《公司20
25年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予
尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公
司审计报告》（容诚审字[2026]100Z2081号），公司2025年度公司层面业绩考核指标高于触发
值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2025年股票增值权激励计
划（草案）》的规定，第一个行权期行权比例为77.9580%，未达到行权条件部分由公司作废失
效。
综上，本次合计作废已获授但尚未行权的股票增值权数量为8.8854万份。
根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即
可，无需提交股东会审议。
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2026-06-17│其他事项
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1、本次拟归属股票数量：50.1363万股，占目前公司总股本的0.30%。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已
经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年6月17日召开了第二届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》。
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2026-06-17│其他事项
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1、鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有6名激励对象离职，根据
《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，
其已授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公
司审计报告》（容诚审字[2026]100Z2081号），公司2025年度公司层面业绩考核指标高于触发
值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2025年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，首次授予部分第一个归属期归属比例为77.9580%，未达到归属条件部分
由公司作废失效。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为21.6039万股。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股份的登记期
间，如有激励对象提出离职申请或放弃本次归属，则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限
制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即
可，无需提交股东会审议。
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2026-06-08│其他事项
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日召开第
二届董事会第二十二次会议，于2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《
关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。鉴于公司回购专用证券账户股份已注销完成，
公司总股本由167848198股变更为167177695股，注册资本由人民币167848198元减少至人民币1
67177695元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了北京
经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关信息公告如下。
一、公司新取得营业执照的相关信息
名称：北京百普赛斯生物科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：911103025604366893
注册资本：16717.7695万元
成立日期：2010年07月22日
法定代表人：陈宜顶
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号4幢4层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；招投标代理服务；货物进出口
；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；玻璃仪器销售；会议
及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；工程和技术研究和试验发展；生物基材
料技术研发；第一类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验
分析仪器销售；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；企业管理咨询；进出口代理；第一类医疗器械生
产；生物基材料制造；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-05-21│其他事项
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预留授予日：2026年5月21日
预留授予数量：33.78万股，约占目前公司股本总额的0.22%
预留授予价格：17.91元/股
激励工具：第二类限制性股票
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票的预留授予条件已经成就，根据
公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年5月21日召开了第二届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》，确定限制性股票的预留授予日为2026年5月21日。
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2026-05-21│其他事项
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第二届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性
股票授予价格及数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年
限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025年6
月7日，公司监事会发表了《监事会关于2025年股权激励计划授予激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》。
公司实施2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025年6月13日，公司
披露了《关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
第十七次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。
于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格及数量的议案》《关于
向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
（一）调整事由
公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配的
预案》，并于2025年7月4日披露了《2024年年度权益分派实施公告》。以公司总股本12000000
0股剔除回购专用证券账户中已回购股份379503股后的股本119620497股为基数，向全体股东每
10股派4.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施
后的除权除息价格=（本次权益分派股权登记日收盘价-0.3987349元）/（1+0.3987349）；按
公司总股本（含回购股份）折算的每10股转增股数=本次实际转增总股数÷公司总股本×10股=
3.987349股。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》第
九章规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和授予
/归属数量进行相应的调整。
（二）调整结果
1、授予价格的调整
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细的比率；P为调整后的限制性股票授予价格。根据上述调整方法，调整后的首次及
预留限制性股票的授予价格=（25.44-0.3987349）÷（1＋0.3987349）=17.91元/股（向上取
整保留两位小数）。
经过本次调整，首次及预留限制性股票的授予价格由25.44元/股调整为
17.91元/股。
2、授予数量的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。根据上述调整方法，
调整后的首次授予限制性股票数量=120.2690×（1＋0.3987349）=168.2244万股（四舍五
入保留四位小数）；
调整后的预留授予限制性股票数量=25.7310×（1＋0.3987349）=35.9908万股（四舍五入
保留四位小数）。
经过本次调整，首次授予限制性股票数量由120.2690万股调整为168.2244万股，预留授予
限制性股票数量由25.7310万股调整为35.9908万股。根据公司2025年第二次临时股东大会的授
权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月21
日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次及预留授予的部分限制性股票。现将有关事项公告如下：
二、本次限制性股票作废情况
1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公
司审计报告》（容诚审字[2025]100Z2039号），公司2024年度公司层面业绩考核指标未达到触
发值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期全部已获授但尚未归属的限制性
股票不得归属并由公司作废失效。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公
司审计报告》（容诚审字[2026]100Z2081号），公司2025年度公司层面业绩考核指标未达到触
发值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期全部已获授但尚未归属的限制性
股票不得归属并由公司作废失效。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为95.76万股。根据公司2023年
第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会
审议。
三、本次作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司
核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。
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2026-05-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:0
0期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）二层会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
1、被担保人：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司苏
州新微溪生物医药有限公司（以下简称“新微溪”）员工，不包括公司董事和高级管理人员、
股东、实际控制人及其关联方。
2、本次担保金额：为新微溪员工租房提供担保金额不超过30万元。
3、已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，新微溪为员工提供担保金额为20.22
万元。
4、本次担保是否有反担保：无
5、对外担保逾期的累计金额：无
6、本次提供担保事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会
审议。
一、担保情况概述
公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为员工租房
提供担保的议案》。为帮助新微溪员工减轻租房压力，公司全资孙公司新微溪拟为其员工租赁
公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币30万元，且在任意时点，新微溪对其员工的实际
担保金额均不超过该额度。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体
业务，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。每笔担保的具体期限为签订相关合同之日起
一年。同时，公司授权新微溪作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责
任。本次担保无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司全资孙公司新微溪拟为与其签订正式劳动合同的员工提供担保。前述员工不包括公司
董事和高级管理人员、股东、实际控制人及其关联方。
具体的担保对象，根据员工申请，经公司人力资源部、财务部等相关部门评估后，提交总
经理批准后确定。
三、担保协议的主要内容
新微溪为员工租赁公租房提供担保，担保金额合计不超过30万元人民币。具体担保内容如
下：
出租方（甲方）：苏州高新区(虎丘区)住房保障和物业管理中心承租方（乙方）：新微溪
员工
担保方（丙方）：苏州新微溪生物医药有限公司运营方（丁方）：苏新美好生活服务股份
有限公司
1、乙方向甲方申请租赁公租房应通过丙方统一办理，经甲方资格审核通过后甲、乙、丙
、丁四方共同签署《苏州高新区公租房租赁合同》；2、如该履约保证金不足以抵扣乙方按照
本合同条款所有应付款项，甲方可书面通知乙方补足，乙方在收到甲方补足通知后7个工作日
内不予补足的，由丙方承担连带责任，由丙方在7个工作日内补足；
3、丙方应配合甲方收回已逾期和解除合同的房屋；
4、丙方应对乙方在租赁合同期间产生的欠款承担连带责任。
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2026-04-21│其他事项
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一、计提资产减值损失及信用减值损失情况概述
1、本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》及北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策
的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日及2026年3月31日的财务状况
和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，并进行了
充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第二
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象：
公司的董事和高级管理人员。
二、适用期限：
本方案自股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事在公司担任具体职务者，按照所担任的具体岗位职务领取薪酬，兼任
高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标准执行；不在公司担任任何工作职务的非独立董事
，不领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取报酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第二
届董事会第二十五次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025
年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度实现归属于上市
公司股东的净利润为165567564.71元，2025年末可供分配利润为402086768.22元。
2025年度母公司实现净利润138905329.96元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母
公司提取法定盈余公积13890533.00元，加上年初未分配利润595622746.66元，减去已实际分
配的2024年度现金股利83790927.90元，2025年末母公司报表可供分配利润为636846615.72元
。
根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年末公司可供分配利润为4020
86768.22元。
3、在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原
则，公司拟定的2025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本167177695股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币6.00元2
（含税），共计分配现金股利100306617.00元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本
。剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议利润分配预案后，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每股
分配比例不变原则，相应调整现金分红总额。
（二）2025年度累计现金分红情况
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议，并于2024年9月20日召开2024年第一
次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股份，用于注销并相应减少公司注册资本。
报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为479600股
，成交总金额为23854481.70元（不含交易费用）。
如2025年度利润分配预案经股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额124161098.
70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为74.99%。
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2026-01-29│对外投资
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一、对外投资概述
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司ACROBIOSYSTEMSHO
NGKONGLIMITED之全资子公司ACROBiosystemsCorp.以自有资金出资不超过100万美元认购专业
投资机构BroadOakAssetManagement,LLC正在募集的基金的份额（0.9%），成为其有限合伙人
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次投资属于
管理层审批权限内，无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
企业名称：BroadOakAssetManagement,LLC
成立时间：2008
注册地：美国
与基金的关系：担任目标基金的普通合伙人
主要投资领域：生命科学工具及医药服务领域企业，重点关注生命科学工具、诊断服务、
研究及生物医药外包服务等细分领域
关联关系或其他利益关系说明：BroadOakAssetManagement,LLC与公司不存在关联关系或
利益安排，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级
管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、投资基金的基本情况、管理模式及协议主要内容
基金规模：BroadOakFundVI，基金当前已募集规模为1.07亿美元组织形式：有限合伙制
出资方式：以现金方式出资，认购币种为美元
公司拟出资总额：100万美元
存续期限：基金存续期限为自最终交割日起7年，其中投资期为自最终交割日起3年；经有
限合伙人咨询委员会批准，普通合伙人有权延长2次基金期限，每次不超过1年。
退出机制：基金通过被投资企业股权或债权的退出实现收益，主要退出方式包括但不限于
：
1、被投资企业被并购或整体出售；
2、被投资企业股权转让；
3、债权投资到期收回本息或附带权益退出；
4、其他符合法律法规及基金合伙协议约定的退出方式。
会计处理方法：公司将根据企业会计准则的相关规定，对本次投资进行会计处理，最终以
经会计师事务所审计确认的结果为准。
投资方向：基金主要投资于处于商业化阶段的生命科学工具及医药服务领域企业，重点关
注生命科学工具、诊断服务、研究及生物医药外包服务等细分领域。投资合伙企业的管理模式
：投资期内：管理费为LP认缴出资总额的2%/年；投资期届满后的：管理费为（a）尚未退出的
被投公司的投资成本；或（b）尚未退出的被投公司的公允价值（以孰少为准）的1.5%/年。投
资合伙企业由BroadOakAssetManagement,LLC作为普通合伙人及基金管理人，负责基金的投资
决策、投后管理及日常运营。基金管理人依托其在生命科学工具及医药服务领域的专业经验，
按照合伙协议约定实施专业化、市场化的投资管理。
收益分配：基金收益按照基金合伙协议及相关附属协议的约定进行分配，在完成约定的收
益分配安排后，剩余收益由普通合伙人和有限合伙人按照约定比例进行分配，普通合伙人业绩
报酬比例为20%。
有限合伙人不得出售、转让其在基金中的份额，经普通合伙人书面同意或法律法规另有要
求除外。
公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预
沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
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2026-01-27│其他事项
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月26日向香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联
交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了
本次发行上市的申请资料。
该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香
港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法
规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查
阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108136/documents/sehk26012601248_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108136/documents/sehk26012601249.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月6日9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-15:00
期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）二层会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月06日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月30日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股
东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司二层会议室
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2025-12-18│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-15:
00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）二层会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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