资本运作☆ ◇301082 久盛电气 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-12│ 15.48│ 5.08亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产12000km无机绝 │ 2.68亿│ 12.71万│ 2.65亿│ 98.78│ 3917.59万│ ---│
│缘及年产600km油井 │ │ │ │ │ │ │
│加热电缆项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ ---│ 400.27万│ 3973.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 433.81万│ 433.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州迪科实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2026年4月20日，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第│
│ │六届董事会第十次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为│
│ │支持公司及子公司开展业务，公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司（以下简称“迪科投│
│ │资”）以现金方式向公司及子公司提供总额不超过人民币1亿元的财务资助，期限自公司第 │
│ │六届董事会第十次会议审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日（到期可续），利率按│
│ │照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际 │
│ │情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵│
│ │押、质押等任何形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过人民币1.03亿元（其中应│
│ │支付年利息不超过300万元）。 │
│ │ 2、截至目前，迪科投资持有公司43.28%股份所对应的表决权，为公司的控股股东。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于接受控股股│
│ │东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事张建华、张哲烨回避表决，其余5名非关联董事 │
│ │均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，│
│ │全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，关联人向上市公司提供│
│ │资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保的，可以│
│ │免于提交股东会审议。本议案经公司本次董事会审议通过后，无需提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 │
│ │过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：湖州迪科实业投资有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 住所：浙江省湖州市滨河银座H幢滨河路852号205室 │
│ │ 法定代表人：张建华 │
│ │ 注册资本：4658.97万人民币 │
│ │ 经营范围：实业投资。 │
│ │ 与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司43.28%的股份。 │
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│公告日期 │2025-06-20 │
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│关联方 │湖州迪科实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2025年6月19日，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第│
│ │六届董事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为│
│ │支持公司及子公司开展业务，公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司（以下简称“迪科投│
│ │资”）以现金方式向公司及子公司提供总额不超过1亿元的财务资助，期限自公司第六届董 │
│ │事会第五次会议审议通过之日起1年（到期可续），利率按照中国人民银行最近一期公布的 │
│ │一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内 │
│ │连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。据│
│ │此测算，本次关联交易金额不超过1.03亿元（其中应支付年利息不超过300万元）。 │
│ │ 2、截至目前，迪科投资持有公司43.28%股份所对应的表决权，为公司的控股股东。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年6月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股│
│ │东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事张建华、张哲烨回避表决，其余5名非关联董事 │
│ │均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，│
│ │全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 2025年6月19日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于接受控股股东 │
│ │财务资助暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，关联人向上市公司提供│
│ │资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保的，可以│
│ │免于提交股东大会审议。本议案经公司本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 │
│ │过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：湖州迪科实业投资有限公司 │
│ │ 与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司43.28%的股份。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│久盛电气股│久盛交联 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│久盛电气股│久盛交联 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│久盛电气股│久盛交联 │ 1965.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│久盛电气股│久盛交联 │ 1946.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│久盛电气股│久盛交联 │ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│久盛电气股│久盛交联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-21│企业借贷
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一、关联交易概述
1、2026年4月20日，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持
公司及子公司开展业务，公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司（以下简称“迪科投资”）
以现金方式向公司及子公司提供总额不超过人民币1亿元的财务资助，期限自公司第六届董事
会第十次会议审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日（到期可续），利率按照中国人民
银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资
助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何
形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过人民币1.03亿元（其中应支付年利息不超过
300万元）。
2、截至目前，迪科投资持有公司43.28%股份所对应的表决权，为公司的控股股东。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于接受控股股东
财务资助暨关联交易的议案》。关联董事张建华、张哲烨回避表决，其余5名非关联董事均表
决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独
立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，关联人向上市公司提供资
金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保的，可以免于
提交股东会审议。本议案经公司本次董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：湖州迪科实业投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省湖州市滨河银座H幢滨河路852号205室
法定代表人：张建华
注册资本：4658.97万人民币
经营范围：实业投资。
与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司43.28%的股份。
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2026-04-21│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策
的规定，为客观、公允反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果
，在报告期末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试
结果，相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合会计准则的规定，不存在
利润操纵的情况。
一、本次计提或冲回信用减值和资产减值准备情况概述
经测试，2026年第一季度冲回的减值合计7127164.17元，其中：冲回信用减值损失金额为
6387188.81元，冲回资产减值损失金额为739975.36元。本次确认的减值损失对2026年第一季
度净利润影响金额为6058089.54元。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月
10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三
楼会议室。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长张建华先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等规定。
8、公司独立董事已在本次股东会上进行述职。
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2026-03-20│对外担保
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一、担保情况概述
为确保子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营的稳定，提高
子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预测2026年经营需要，拟为子
公司提供总额不超过人民币2亿元的融资担保额度。
上述担保额度的使用期限为该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担
保事宜另行提交董事会、股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、企业名称：浙江久盛交联电缆有限公司
2、注册资本：16000万元
3、成立日期：1994年8月26日
4、注册地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭1号
5、法定代表人：张建华
6、经营范围：生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自
产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。
7、控制关系：公司持有子公司100%股份。
8、最近一年财务情况：截止2025年12月31日，浙江久盛交联电缆有限公司总资产46987.7
1万元，负债总额34301.76万元，净资产12685.94万元，2025年度实现营业收入48007.07万元
，营业利润-93.93万元，净利润-45.13万元。以上财务数据均经审计。
9、经查询，浙江久盛交联电缆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2026-03-20│其他事项
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1、本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，对公司应收账款信用
风险组合分类及预期损失率进行相应调整。变更后的会计估计能够更客观、公允地反映久盛电
气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估。
2、本次会计估计变更自公司股东会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法，无需对
已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。
公司于2026年3月19日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更
的议案》，该议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本次会计估计变更事项
尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-20│银行授信
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案
尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为满足公司及子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和业务
发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人
民币18亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、各类
保函、信用证、保理、汇票贴现等业务。授信银行包括但不限于中国银行股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份
有限公司等。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司
及子公司的实际资金需求来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日内有效。同时为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内
，公司董事会申请股东会授权公司董事长及子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决
策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2026-03-20│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开的第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月10日召开公司2
025年年度股东会（下称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月02日
7、出席对象：
（1）截止2026年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可
以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件1）出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会
议室。
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2026-03-20│其他事项
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一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司
的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测
试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。公司及下属子公司2025年度计提的各项资产减值
准备合计26848032.08元。
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2026-03-20│其他事项
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一、审议程序
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第六届董事会第九次
会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，董事会认为
：该方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理
投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的
相关规定。因此，同意该方案并提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至2025年12月31日，母公司的可供分
配利润为335459077.55元，公司合并报表可供分配利润为319547171.40元，根据利润分配应以
母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分
配的利润为319547171.40元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发
展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程
》相关规定，董事会提议公司2025年度利润分配方案：以截至2025年12月31日总股本22630917
4股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民
币18104733.92元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计
转增股本67892752股，转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额，转增后公司
总股本增至294201926股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本
如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-03-20│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第六届董事会第九次
会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的
议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-03-20│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第六届董事会第九
次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2026年度公司高
级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案
的议案》回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日
三、薪酬方案：
1、董事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事不在公
司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.2万
元/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
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