资本运作☆ ◇301082 久盛电气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产12000km无机绝 │ 2.68亿│ 91.89万│ 2.64亿│ 98.45│ 736.35万│ ---│
│缘及年产600km油井 │ │ │ │ │ │ │
│加热电缆项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 2382.00万│ 59.95│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│久盛电气股│浙江久盛交│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│联电缆有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│久盛电气股│浙江久盛交│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│联电缆有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│久盛电气股│浙江久盛交│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│联电缆有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│久盛电气股│浙江久盛交│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│联电缆有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-29│其他事项
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一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司
的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对2024年6月30日合并报表范围内的资产进行了减值测
试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。公司及下属子公司2024年半年度计提的各项资产
减值准备合计13,405,877.26元。
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2024-07-31│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年7月1日、7月17日召开第五届
董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《公司章程》。具体
内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
一、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记及相关备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：久盛电气股份有限公司
统一社会信用代码：913305007613310584
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张建华
注册资本：贰亿贰仟陆佰叁拾万玖仟壹佰柒拾肆元
成立日期：2004年05月19日
住所：湖州市经济技术开发区西凤路1000号
经营范围：电线电缆、矿物绝缘（MI）电缆、伴热电缆（HTC）、矿物绝缘类元器件（含
加热器）的研发、生产、销售及相关产品的设计、工程施工；货物进出口。（涉及行政许可的
凭行政许可证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-07-02│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司
章程》等有关规定，公司于2024年6月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选
举杨健强先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分
之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职
工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自公司2024年第一次临时股东
大会选举产生第六届监事会非职工代表监事之日起三年。
杨健强先生，1986年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2019年08月至2020年12月在久盛电气股份有限公司销售管理部工作；2021年1月至今2024
年2月在久盛电气股份有限公司大客户部工作；2024年3月至今任久盛电气股份有限公司大客户
部部长。
截止目前，杨健强先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上
有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨健强先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《
公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执
行人的情形。
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2024-04-26│对外担保
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特别风险提示：
浙江久盛交联电缆有限公司资产负债率超过70%，上述担保均为对合并报表范围内公司提
供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十
四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额
度预计的议案》，公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意
的意见，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为确保子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营的稳定，提高
子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预测2024年经营需要，拟为子
公司提供总额不超过人民币1.5亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经股
东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使
用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-26│银行授信
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司
第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，《关于2024年
度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相
关事项公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为满足公司及子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和业务
发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人
民币17亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑
汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等业务。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司
及子公司的实际资金需求来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日内有效。同时为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司
董事会申请股东会授权公司董事长及子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并
签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2024-04-26│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十四
次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，
其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-26│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十
四次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用1191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的2
9.98%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总
额的30%的有关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2024年度
公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于
2024年度公司监事薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日-2024年12月31日
三、薪酬方案：
1、董事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事不在公
司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.2万
元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司
领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪
酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。
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2024-04-26│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十
四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年计提信用减值和资产减值准
备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司
的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对2023年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测
试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。
公司及下属子公司2023年度计提的各项资产减值准备合计54921579.99元。
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2024-04-26│其他事项
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十四
次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》
。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至2023年12月31日，母公司的可供分
配利润为387074766.20元，公司合并报表可供分配利润为373669413.05元，根据利润分配应以
母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分
配的利润为373669413.05元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发
展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程
》相关规定，董事会提议公司2023年度利润分配预案：以截至2023年12月31日总股本16164941
0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民
币29096893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计
转增股本64659764股，转增后公司总股本增至226309174股。剩余未分配利润结转下一年度。
如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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