资本运作☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西泽城新能源科技│ 350.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能出入口安防设备│ 2.71亿│ 1618.44万│ 6368.62万│ 23.51│ ---│ 2024-12-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心升级建│ 3731.49万│ 55.99万│ 80.33万│ 2.15│ ---│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 4771.26万│ 100.25│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │广西咚咚传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人为其法定代表人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │广西源耀传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人为其法定代表人、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │江西泽城新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-01│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2024
年11月13日召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会于2024年10月31日收到股东刘润根先
生《关于提请增加2024年第一次临时股东大会提案的函》，书面提请将《关于增加经营范围及
修订〈公司章程〉的议案》以临时议案的方式提交公司2024年第一次临时股东大会审议。根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定：单独或者合
计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，刘润根先生直接持有公司68808000股，占公司总股本的38.69%，具有提出
临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围，且提案程序符合有关规定。公司董事会同意将上述议案提交至公司2024年第一次临时股
东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2024年10月29日披露的《关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未发生变更。现就增加临时提案后的2024年第一次
临时股东大会的通知公告如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15：00
（2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15至下午15:0
0期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托
书详见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2024年11月8日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二
楼会议室。
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2024-10-29│银行授信
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向招商银行股
份有限公司南昌分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币5000万元的银行综合授信额
度。现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行申请不超过人民币50
00万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于贷款／订单贷、贸易融资、票据贴现、商
业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际／国内保函、海关税费支付担保等综合授信业务
，担保方式为信用担保，授信期限内授信额度可循环使用，授信期限为自公司第三届董事会第
十六次会议审议通过之日起12个月。
上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与
银行签署的相关合同为准。
董事会授权董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关手续，并签署相关法律文
件。前述授权的有效期自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提
交股东大会审议。
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2024-10-29│对外投资
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重要内容提示：
1、投资种类：包括公开发行的新股配售或者申购、证券回购，股票及存托凭证投资、债
券投资、基金产品、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、投资金额：不超过人民币1亿元的闲置自有资金
3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不确定性
风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百胜智能”）于2024年10月28日
召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有
效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行证券投资。本事项不构成
关联交易，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
上述额度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及
其有效期限内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见
。现将有关事项说明如下：
（一）投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行证券投资是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并
有效控制风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全
体股东的利益。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行证券投资。本次审议的证券投资额度
有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可循
环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得
超过该投资额度。
（四）投资品种
投资范围包括公开发行的新股配售或者申购、证券回购，股票及存托凭证投资、债券投资
、基金产品、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（五）资金来源
公司及下属子公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
本事项尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。提请股东大会授权公
司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公
司财务部负责具体组织实施。该授权自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月
内有效。
（七）关联关系说明
本次使用闲置自有资金进行证券投资不会构成关联交易。
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2024-08-17│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，
公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司对2024年半年
度末应收款项、存货等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净
值进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提
资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围及总金额
公司对2024年半年度末可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年
1-6月份计提各项资产减值准备金额合计为6689567.18元。
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2024-06-14│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百胜智能”）于2024年6月5日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于成立合资公司的议案》，同意公司与南昌县
交通建设投资发展有限公司（以下简称“南昌县交投”）、江西创强科技有限公司（以下简称
“创强科技”）签署《投资合作协议》，约定共同出资设立“江西泽城新能源科技有限公司”
（以下简称“合资公司”或“泽城科技”）。合资公司注册资本为人民币1000万元，其中公司
出资350万元，持有35%股权；南昌县交投出资450万元，持有45%股权；创强科技出资200万元
，持有20%股权。具体详见公司于2024年6月6日披露的《关于成立合资公司的公告》（公告编
号：2024-022）。
近日，上述合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了南昌县市场监督管理局颁发的《
营业执照》，相关工商登记信息如下：
一、营业执照的基本情况
1、公司名称：江西泽城新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360121MA3AMTG53A
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：熊祥
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立日期：2024年6月14日
7、住所：江西省南昌市南昌县塔城乡闹上村府前路108号
8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，人工智能应用软件开发，物联网应用服务，
充电桩销售，物联网设备销售，电动汽车充电基础设施运营，信息系统集成服务，软件开发，
停车场服务，广告发布，广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2024-06-06│对外投资
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一、交易事项概述
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百胜智能”）于2024年6月5日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于成立合资公司的议案》，同意公司与南昌县
交通建设投资发展有限公司（以下简称“南昌县交投”）、江西创强科技有限公司（以下简称
“创强科技”）签署《投资合作协议》，约定共同出资设立“江西泽城新能源科技有限公司”
（暂定名，具体以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“合资公司”或“泽城科技”）。
合资公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资350万元，持有35%股权；南昌县交投出资
450万元，持有45%股权；创强科技出资200万元，持有20%股权。本次交易不涉及关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次对外投资
事项无需提交股东大会审议。
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2024-06-06│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百胜智能”）于2024年6月5日召
开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目
重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资
用途不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期并调整内部投资结构。本事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，百胜智能于2021年10月首次公开发行新股
4446.6667万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格9.08元/股，募集资金总额为人民币4037
57336.36元，扣除不含税发行费用人民币47901450.64元，实际募集资金净额为人民币3558558
85.72元。上述募集资金已于2021年10月15日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字〔2021〕40841号《
验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
（二）募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第二届董事会第十六次会议
审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与募集资金专项账户开户银行、保
荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”或“公司”）于2024年4月22日
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度核销坏账准备的议案》。根据最
新《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规
定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核
销。现将相关事项公告如下：一、本次坏账核销的主要概况
公司拟对截至2023年12月31日长期挂账、催收无结果的部分应收款项进行清理，并予以核
销。截至2023年12月31日，公司拟核销的应收账款余额为1146656.80元，已计提坏账准备金额
为1146656.80元，本期核销坏账不影响公司2023年度损益。
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，同意补选张荣先生为公司
第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时提名其担任董事会审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至
公司第三届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人张荣先生为会计专业人士。截至公告日，张荣先生已取得独立董事资
格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023
年年度股东大会审议。
附件：张荣先生简历
张荣，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2013年
10月至2015年2月，任江西科得新材料股份有限公司财务副总监；2015年3月至2018年10月，任
江西康达竹业科技股份有限公司财务总监；2018年11月至今，任南昌东诚财务咨询管理服务有
限公司财务咨询师。
截至公告日，张荣先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的
情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不
存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经
查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条
件。
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构
，聘期一年，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审
议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天职国际为公司2023年度财务报告的审计机构，是一家主要从事上市公司审计业务的会计
师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执
业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰
富经验和强大的专业服务能力。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天职国际为公
司2024年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计
工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日召
开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2023年度利
润分配方案的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净
利润为35185760.39元，母公司净利润为38211942.45元。截至2023年12月31日，合并报表未分
配利润为219128939.64元，母公司未分配利润为223541291.82元，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至2023年12月31日，公司
可供分配利润为219128939.64元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体
股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟定2023
年利润分配方案如下：以当前公司总股本177866667股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利为人民币21344000.04元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董
事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的
议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
，相应董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员
会审议，关联委员回避表决，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，制定了公司2024年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事项公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取岗位薪酬，不领取董事津贴。董事刘润根、万鸿艳由于同时担任公司高级管理人员，其
报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。
公司独立董事津贴为6万人民币/年（含税）
（二）监事薪酬方案
监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位
薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果发放，不
领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效薪酬按所任岗位的年度业绩考评结果
发放。
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2024-01-18│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据战略发展需要，为进一
步提高管理水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整。
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2024-01-18│委托理财
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