资本运作☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│友山贞观1号私募债 │ 9000.00│ ---│ ---│ 4014.63│ 14.63│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│友山月月乐享私募证│ 2000.00│ ---│ ---│ 2002.29│ 2.29│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│南昌百胜泊充信息科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -12.29│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能出入口安防设备│ 2.71亿│ 2285.98万│ 4750.18万│ 17.53│ ---│ 2024-04-21│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心升级建│ 3731.49万│ 24.35万│ 24.35万│ 0.65│ ---│ 2024-04-21│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 4771.26万│ 100.25│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”或“公司”）于2024年4月22日
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度核销坏账准备的议案》。根据最
新《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规
定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核
销。现将相关事项公告如下：一、本次坏账核销的主要概况
公司拟对截至2023年12月31日长期挂账、催收无结果的部分应收款项进行清理，并予以核
销。截至2023年12月31日，公司拟核销的应收账款余额为1146656.80元，已计提坏账准备金额
为1146656.80元，本期核销坏账不影响公司2023年度损益。
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，同意补选张荣先生为公司
第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时提名其担任董事会审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至
公司第三届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人张荣先生为会计专业人士。截至公告日，张荣先生已取得独立董事资
格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023
年年度股东大会审议。
附件：张荣先生简历
张荣，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2013年
10月至2015年2月，任江西科得新材料股份有限公司财务副总监；2015年3月至2018年10月，任
江西康达竹业科技股份有限公司财务总监；2018年11月至今，任南昌东诚财务咨询管理服务有
限公司财务咨询师。
截至公告日，张荣先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的
情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不
存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经
查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条
件。
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构
，聘期一年，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审
议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天职国际为公司2023年度财务报告的审计机构，是一家主要从事上市公司审计业务的会计
师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执
业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰
富经验和强大的专业服务能力。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天职国际为公
司2024年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计
工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日召
开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2023年度利
润分配方案的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净
利润为35185760.39元，母公司净利润为38211942.45元。截至2023年12月31日，合并报表未分
配利润为219128939.64元，母公司未分配利润为223541291.82元，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至2023年12月31日，公司
可供分配利润为219128939.64元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体
股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟定2023
年利润分配方案如下：以当前公司总股本177866667股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利为人民币21344000.04元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
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2024-04-24│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董
事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的
议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
，相应董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员
会审议，关联委员回避表决，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，制定了公司2024年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事项公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取岗位薪酬，不领取董事津贴。董事刘润根、万鸿艳由于同时担任公司高级管理人员，其
报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。
公司独立董事津贴为6万人民币/年（含税）
（二）监事薪酬方案
监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位
薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果发放，不
领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效薪酬按所任岗位的年度业绩考评结果
发放。
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2024-01-18│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据战略发展需要，为进一
步提高管理水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整。
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2024-01-18│委托理财
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1、投资种类：中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保
险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金
、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
），但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
中关于高风险投资涉及的投资品种；
2、投资金额：拟增加使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金购买中低风险、流动性
高的理财产品；
3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百胜智能”）分别于2023年10月
23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，于2023年11月13日召开2023年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人
民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理。
本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，公司于2024年1月18日召开第三
届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于增加使用自有资金进行现
金管理额度的议案》，同意公司在原审批不超过2.5亿元人民币额度的基础上，增加不超过500
0万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进
行现金管理，增加的现金管理额度自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效
。
现将有关事项说明如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况
（一）投资主体：公司（含控股子公司）
（二）投资目的
本次使用部分自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效
控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金进行现金管理，以更好地
实现公司现金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（三）投资额度及期限
公司拟增加使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产
品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。本次审议的现金管理额度有效期自第三届董事第
十一次会议审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过投资额度。
（四）投资品种
闲置的自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于
商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、
货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批
准的理财对象及理财方式），但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（五）资金来源
本次现金管理增加的5000万元为公司自有资金，不涉及募集资金以及银行信贷资金。
（六）实施方式
第三届董事会第十一次会议审议通过后，公司董事会授权公司管理层在决议额度范围和有
效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。
（七）收益分配方式
公司使用闲置自有资金所获得的收益归公司所有。
（八）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作关联关系说明
。
（九）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2023-12-18│银行授信
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向招商银行股份
有限公司南昌分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币5000万元的银行综合授信额度
。现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行申请不超过人民币50
00万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于贷款／订单贷、贸易融资、票据贴现、商
业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际／国内保函、海关税费支付担保等综合授信业务
，担保方式为信用担保，授信期限内授信额度可循环使用，授信期限为自公司第三届董事会第
十次会议审议通过之日起12个月。
上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与
银行签署的相关合同为准。
董事会授权董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关手续，并签署相关法律文
件。前述授权的有效期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提
交股东大会审议。
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2023-09-08│其他事项
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一、公司工商变更登记情况
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开的第三届董
事会第八次会议及于2023年9月4日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更经
营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得江西省市场监督管理局换发的《营业
执照》，变更后的企业登记信息如下：
统一社会信用代码：913600007055083069
名称：江西百胜智能科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘润根
注册资本：壹亿柒仟柒佰捌拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元整
住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1220号成立日期：1999年01月
20日
经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，电气安装服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术研发，物联网设备制造，物联网设
备销售，物联网应用服务，交通安全、管制专用设备制造，输配电及控制设备制造，安防设备
制造，安防设备销售，安全系统监控服务，电动汽车充电基础设施运营，停车场服务，集中式
快速充电站，互联网数据服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，电子、机械设备维护
（不含特种设备），信息系统运行维护服务，智能控制系统集成，人工智能行业应用系统集成
服务，电子产品销售，软件开发，软件销售，货物进出口，技术进出口，计算机软硬件及辅助
设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，充电桩销售，机动车充电销售(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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