资本运作☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-11│ 9.08│ 3.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│友山贞观2号私募证 │ 6000.00│ ---│ ---│ 6028.04│ 0.00│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│友山贞观1号私募债 │ 4000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│友山安享F0F1号私募│ 4000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│友山月月乐享私募证│ 2000.00│ ---│ ---│ 2086.51│ 0.00│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│中海信托-国泰君安 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
│天悦宝2号集合资金 │ │ │ │ │ │ │
│信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│江西泽城新能源科技│ 350.00│ ---│ 35.00│ ---│ 0.31│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能出入口安防设备│ 2.71亿│ 2115.88万│ 6866.06万│ 63.04│ 0.00│ 2025-12-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途1 │ 1.62亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│暂未确定用途2 │ 1271.75万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发技术中心升级建│ 3731.49万│ 122.89万│ 147.24万│ 5.99│ 0.00│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 4771.26万│ 100.25│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │广西咚咚传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人为其法定代表人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │广西源耀传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人为其法定代表人、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │江西泽城新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经总经理
提名，董事会同意聘任黄丽君女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第二十一次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时黄丽君女士暂未取得深圳证券交易
所认可的董事会秘书培训证明，董事会指定副总经理刘子尧代行董事会秘书职责，待其取得相
关资格证明后，本次聘任正式生效。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
近日，黄丽君女士已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职
资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定。根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，黄丽君女士自取得董事会秘书培训证明
之日起正式履行董事会秘书职责。
黄丽君女士联系方式具体如下：
办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经开区小蓝中大道1220号
电话/传真：0791-87389020
电子邮箱：dmb@bisensa.com
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2025-04-21│其他事项
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1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟继续聘
请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机
构，聘期一年，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会
审议通过之日起生效。
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2025-04-21│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董
事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于2025年度董事薪酬方
案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议
案》，相应董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核
委员会审议，关联委员回避表决，其中高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后生效，董
事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。根据相关法律法规和《公司章程》
等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事、监事
和高级管理人员的薪酬方案。
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2025-04-21│其他事项
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一、审议程序
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召
开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2024年
度利润分配方案的议案》，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
（1）分配基准：2024年度
（2）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股
东的净利润为33023551.03元，母公司净利润为35324858.29元。截至2024年12月31日，合并报
表未分配利润为227276004.80元，母公司未分配利润为233989664.24元，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至2024年12月31日
，公司可供分配利润为227276004.80元。
（3）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，
与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟
定2024年利润分配方案如下：以当前公司总股本177866667股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利为人民币21344000.04元（含税），剩余未
分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
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2025-04-21│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，
公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司以2024年12月
31日为基准日，对2024年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产
减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下：
（二）本次计提资产减值准备的范围及总金额
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对2024年
12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值
损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2024年年
度计提信用及资产减值损失合计13,241,323.80元。
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2025-03-07│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一减持股份预披露公
告》（公告编号：2025-007），公司控股股东、实际控制人之一龚卫宁计划自上述公告披露之
日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持直接持有公司股份数量不超
过1778666股，即不超过公司总股本的1.0000%。
2025年3月7日，公司获悉控股股东、实际控制人龚卫宁于2025年3月4日至2025年3月5日期
间通过集中竞价方式减持公司股份351000股，占总股本比例0.1973%。本次权益变动后，公司
控股股东、实际控制人龚卫宁及其一致行动人刘润根、刘子尧合计持有公司股份122649000股
，占公司总股本比例为68.9556%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-02-10│其他事项
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1、江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百胜智能”）的控股股东、
实际控制人之一龚卫宁女士计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交
易方式或大宗交易方式减持直接持有公司股份数量不超过1778666股（占公司总股本比例1.000
0%）。
2、截至本公告披露日，龚卫宁女士直接持有公司股份26160000股，占公司总股本比例14.
7076%，任公司副董事长。
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2025-01-07│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百胜智能”）于2025年1月3日召
开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投
项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体不
发生变更的情况下，调减“智能出入口安防设备生产基地建设项目”和“研发技术中心升级建
设项目”的投资总额，调整上述两个项目的内部投资结构及预定可使用状态的日期，部分调减
的金额暂时存放于募集资金专户。
上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议
。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，百胜智能于2021年10月首次公开发行新股
4446.6667万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格9.08元/股，募集资金总额为人民币4037
57336.36元，扣除不含税发行费用人民币47901450.64元，实际募集资金净额为人民币3558558
85.72元。
上述募集资金已于2021年10月15日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字〔2021〕40841号《验资报
告》。
（二）募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第二届董事会第十六次会议
审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与募集资金专项账户开户银行、保
荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
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2024-12-06│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
信永中和”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天职国际”）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际已连续为江西
百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供多年服务，为保持公司审计工作的独立
性，并综合考虑公司业务情况和整体审计的需要，公司拟改聘信永中和为公司2024年度审计机
构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行了沟通，天职国际已知悉本事项且未
提出异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定。公司审计委员会、
独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，本事项尚需提交公司2024年度第
二次临时股东大会审议。
公司于2024年12月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更2024年度
会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2024年度审计机构，现将有关情况公告如下
：
一、拟变更会计师事务所的信息
（一）基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（四）执业信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王波琴女士，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司4家。
拟担任质量复核合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上
市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：梁功业先生，2016年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市
公司审计，2016年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过的
上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用48万元，其中财务报告审计费用为40万元，内部控制审计费用为8万元，系
按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、
日数和每个工作人日收费标准确定。
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2024-11-21│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开的第三届董
事会第十七次会议及于2024年11月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已于近日完成了相关工商
变更登记手续，并取得江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况公告如下：
一、公司工商变更登记情况
变更后的企业登记信息如下：
统一社会信用代码：913600007055083069
名称：江西百胜智能科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘润根
注册资本：壹亿柒仟柒佰捌拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元整
住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1220号
成立日期：1999年01月20日
经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，电气安装服务，供电业务，
发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许
可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术研发，物联网设备制造，
物联网设备销售，物联网应用服务，交通安全、管制专用设备制造，输配电及控制设备制造，
安防设备制造，安防设备销售，安全系统监控服务，电动汽车充电基础设施运营，停车场服务
，集中式快速充电站，互联网数据服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，电子、机械
设备维护（不含特种设备），信息系统运行维护服务，智能控制系统集成，人工智能行业应用
系统集成服务，电子产品销售，软件开发，软件销售，货物进出口，技术进出口，计算机软硬
件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，充电桩销售，机动车充电销售，新能源汽
车换电设施销售，新能源汽车电附件销售，变压器、整流器和电感器制造，配电开关控制设备
制造，配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2024-11-01│其他事项
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2024
年11月13日召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会于2024年10月31日收到股东刘润根先
生《关于提请增加2024年第一次临时股东大会提案的函》，书面提请将《关于增加经营范围及
修订〈公司章程〉的议案》以临时议案的方式提交公司2024年第一次临时股东大会审议。根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定：单独或者合
计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，刘润根先生直接持有公司68808000股，占公司总股本的38.69%，具有提出
临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围，且提案程序符合有关规定。公司董事会同意将上述议案提交至公司2024年第一次临时股
东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2024年10月29日披露的《关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未发生变更。现就增加临时提案后的2024年第一次
临时股东大会的通知公告如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15：00
（2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15至下午15:0
0期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托
书详见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2024年11月8日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二
楼会议室。
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2024-10-29│银行授信
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