资本运作☆ ◇301085 亚康股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南亚康万玮科技有│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│RONG SHENG HIGH TE│ 0.02│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│CH MALA YSIA SDN.B│ │ │ │ │ │ │
│HD. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│首次公开发行A股普 │ 1.00亿│ ---│ 3803.74万│ 100.63│ ---│ 2023-07-31│
│通股票募集资金-研 │ │ │ │ │ │ │
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全国支撑服务体系建│ 1.61亿│ 6143.86万│ 8671.68万│ 93.47│ ---│ 2024-10-31│
│设及升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部房产购置项目 │ 1.20亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2026-06-30│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ 540.00万│ 2021-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国一体化新型算力│ 2.61亿│ 1529.08万│ 1529.08万│ 6.10│ ---│ 2026-12-31│
│网络体系（东数西算│ │ │ │ │ │ │
│）支撑服务体系建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-16 │
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│关联方 │徐江 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第二 │
│ │届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及其全资子公司20│
│ │23年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》。根据公司2023年度的经│
│ │营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司及子公司向其合作银行等金│
│ │融机构申请合计不超过24亿元（含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申│
│ │请合计不超过8亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信 │
│ │提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作银行申请合计不超过│
│ │16亿元（含）人民币的授信额度，由公司为其全资子公司相关授信提供连带责任担保。 │
│ │ 融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人徐江先生的担保、公司固定资产抵押担保│
│ │及公司应收账款质押担保等。 │
│ │ 在前述授信总额限度内，具体授信额度、期限以公司与银行最终签署的协议约定的授信│
│ │数额、期限为准；相关担保事项尚未签署协议，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借│
│ │贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担保协议约定为准。以上授信│
│ │额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生│
│ │的融资金额为准。上述担保免于支付担保费用，公司及控股子公司可根据实际经营情况在有│
│ │效期内、担保额度内连续、循环使用。董事会授权公司董事长徐江先生全权代表公司在批准│
│ │的授信和担保额度内处理公司向相关银行申请授信及担保事项相关的一切事务，并授权其签│
│ │署与前述授信、贷款、担保相关的各项文件。 │
│ │ 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司│
│ │2023年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次授信│
│ │额度有效期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述授信额度│
│ │范围内，无须另行召开股东大会审议批准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 徐江先生系公司的实际控制人、董事长。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，徐江先生为公司关联人。 │
│ │ （二）其他事项 │
│ │ 经查询，徐江先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 目前徐江先生信誉良好，具备对公司提供担保的能力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-03 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.20 │质押占总股本(%) │3.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-10-17 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月02日徐江质押了300.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月17日徐江解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-27 │质押股数(万股) │830.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.46 │质押占总股本(%) │10.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭银理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-10-20 │解押股数(万股) │830.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月24日徐江质押了830.0万股给杭银理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月20日徐江解除质押830.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 3980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 3440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 3270.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 2020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1050.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1012.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京亚康万│北京亚康环│ 101.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│玮信息技术│宇科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2024年5月9
日（星期四）召开公司2023年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网
上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围
及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控
股股东徐江先生提交的《关于提请增加北京亚康万玮信息技术股份有限公司2023年度股东大会
临时提案的函》，为提高公司决策效率，徐江先生提议将《关于变更经营范围及修订<公司章
程>的议案》作为临时提案提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月25
日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作
》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告披露日，徐
江先生持有公司股份32596478股，持股比例为37.56%，为公司控股股东、实际控制人，其提案
资格符合有关规定，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
提案程序及内容符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事
会同意将上述临时提案提交公司2023年度股东大会审议。除增加上述提案外，公司2023年度股
东大会其他内容无变化。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届
董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准
，现将相关事项公告如下：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公
司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关
规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至202
4年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生派发股利、送红股或公积
金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不
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