资本运作☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│橡果贸易(上海)有限│ 17525.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1274.13│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川健耳听力助听器│ 1744.00│ ---│ 80.00│ ---│ -53.91│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙智慧健康监测与│ 3.19亿│ ---│ 2.84亿│ 88.84│ 1.22亿│ ---│
│医疗护理产品生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目节余资金永│ ---│ ---│ 7663.91万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 22.65亿│ 7.55亿│ 22.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认投向的募集│ 2.55亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湘阴智能医疗产业园│ 1.67亿│ ---│ 1.34亿│ 80.20│ 5001.32万│ ---│
│建设（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及仓储物流│ 3.41亿│ ---│ 3.42亿│ 100.27│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.09│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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长沙械字号医疗投资有限公 801.00万 3.84 9.41 2023-06-29
司
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合计 801.00万 3.84
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 5800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1057.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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特别提示：
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本209092000股剔除回购
专用证券账户中已回购股份5699731股后的股本203392269股为基数，向全体股东每10股派发现
金分红12元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
一、审议程序
公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审
议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东大
会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2.根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提
取任意公积金的情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为311750944.39元，截至期末合并报表未分配利润为764125750.19元，母公司报
表未分配利润418157797.69元。
3.截至本公告日，公司总股本为209092000股，其中公司通过回购专用账户持有的公司股
份为5699731股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利
。因此，本次可实际参与利润分配的股本为203392269股。
4.根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公
司始终秉持着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，综合考虑股东利益及公司长远发展
需求，公司2024年度利润分配预案为：以可参与分配的股本203392269股为基数，向全体股东
每10股派发现金分红12元（含税），拟合计派发现金红利244070722.80元（含税），本次利润
分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以实施利润分配方
案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分
红总额进行调整。
5.2024年度累计现金分红总额及股份回购情况
（1）公司于2024年8月28日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会
议及于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度
利润分配预案的议案》，并于2024年9月27日披露《2024年半年度权益分派实施公告》，除权
除息日为2024年10月11日，以公司当时总股本剔除已回购股份5696931股后的203395069股为基
数，向全体股东每10股派发现金分红6.00元，合计派发现金分红122037041.40元。
加上本次拟派发的现金分红总额244070722.80元，2024年度累计派发的现金分红总额为36
6107764.20元。
（2）公司于2024年1月25日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审
议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5000万元（含）且不
超过人民币10000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持
股计划或者股权激励。回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月
内。基于前述情况，公司于2024年以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为
50097188.23元（不含交易费用）。
（3）2024年度，公司现金分红和股份回购总额合计为416204952.43元，占2024年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润的133.51%。
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2025-04-29│委托理财
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于2025年4月25日召开
第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币21亿元（含本数）闲置自
有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内
，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性较低、流动性较好的投资
产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，公司及子公司拟
使用不超过人民币21亿元闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，更好地实现公司自有资
金的保值及增值，维护公司股东的利益。
（二）投资品种
风险性较低、流动性较好的投资产品。
（三）有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币21亿元（含本数）闲置自有资金适时进行现金管理，在
上述额度范围内，该额度可循环使用。
（五）实施方式
由财务中心负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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2025-04-29│对外担保
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一、本次综合授信及担保情况概述
根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用效率，可孚医
疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）及子公司拟向银行申请不超过人民
币13亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承
兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为全资
子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币9亿元。该事项自董事
会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根
据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，公司不再逐次召开董
事会审议以上额度内的授信及担保事项。
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述担保均为上市公司为全资子公司提供的担保，无
需提交股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-19│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于2025年3月18日召开
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币39868.22万元（含已到期利
息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本议案
尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]2604号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人
民币普通股（A股）4000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币93.09元，募集资
金总额为人民币3723600000.00元，扣除承销、保荐费用（不含税）人民币173535928.57元，
其他发行费用（不含税）人民币23504245.28元，实际募集资金净额为人民币3526559826.15元
，其中超募资金为人民币2519800626.15元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年1
0月19日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZA15692号”《
可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开
立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
公司于2021年10月28日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及于
2021年11月15日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币75500.00万元用于永久补充流动资金。
公司于2022年12月29日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议
及于2023年1月17日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币75500.00万元用于永久补充流动资
金。
公司于2024年3月1日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于2024年
3月21日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币75500.00万元用于永久补充流动资金。
截至本公告披露日，公司超募资金已使用226499.94万元。
三、本次超募资金使用计划
截至本公告披露日，公司超募资金余额为人民币39868.22万元（含已到期利息和现金管理
收益）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定，结合自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募
集资金的使用效率，公司拟使用剩余超募资金人民币39868.22万元（含已到期利息和现金管理
收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的15
.82%。本次永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形。
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2025-03-19│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第二届董事会第
十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2
021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，律师事务所等中介机构出具相应报告。
同日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
2、2021年12月6日至2021年12月15日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在
公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2021年12月15日
，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
3、2021年12月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并于2021年12月21日披露公司《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年12月29日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。律师事务所等中介机构出
具相应报告。
5、2023年4月24日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于2021年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个限售期解除限售
条件成就但股票暂不上市的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性
股票第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》。律师事务所等中介机构出具相应报
告。
6、2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报
告。
7、2024年4月25日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。律
师事务所出具相应报告。
8、2024年7月22日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报
告。
9、2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相
应报告。
二、本次限制性股票激励计划相关事项的调整情况
（一）调整事由
公司于2024年9月18日召开了2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司2024年
半年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除已回购股份5696931股后的203395069股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公
积金转增股本。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红的金额为0.5836523元/股（
含税）。公司2024年半年度权益分派已于2024年10月11日实施完毕。
（二）调整方法
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：本激励计划草案公告日至
第一类限制性股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股
本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜，应对限制性股票的授予价格进行相
应的调整，因此，公司根据相关规定对限制性股票的授予价格做出相应调整。
授予价格的调整方法如下：
1、派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
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2025-03-19│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第二届董事会第
十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年3月1日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议
案。
2、2024年3月5日至2024年3月14日，公司对拟首次授予的激励对象的名单和职位在公司内
部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2024年3月16日披露了《监事会
关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年3月21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，律师事务所、独立财务顾问出具相应
报告。
5、2024年7月22日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报
告。
6、2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象
授予预留限制性股票的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
二、本次限制性股票激励计
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