资本运作☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-13│ 93.09│ 35.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 43.57│ 1633.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-26│ 31.10│ 2334.83万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│橡果贸易(上海)有限│ 17525.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1274.13│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川健耳听力助听器│ 1744.00│ ---│ 80.00│ ---│ -53.91│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙智慧健康监测与│ 3.19亿│ ---│ 2.84亿│ 88.84│ 6876.91万│ 2022-12-01│
│医疗护理产品生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 25.20亿│ 2.55亿│ 25.20亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湘阴智能医疗产业园│ 1.67亿│ ---│ 1.34亿│ 80.20│ 2283.21万│ 2022-12-01│
│建设（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及仓储物流│ 3.41亿│ ---│ 3.42亿│ 100.27│ ---│ 2022-12-01│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目节余资金永│ ---│ ---│ 7663.91万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │801.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.41 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-19 │解押股数(万股) │801.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日长沙械字号医疗投资有限公司质押了801.00万股给中国银行股份有限公│
│ │司湖南湘江新区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月19日长沙械字号医疗投资有限公司解除质押801.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.40 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司梓园支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-22 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日长沙械字号医疗投资有限公司质押了800.00万股给长沙农村商业银行股│
│ │份有限公司梓园支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月22日长沙械字号医疗投资有限公司解除质押800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 5800.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 3800.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1057.41万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议
室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长张志明先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东86人，代表有表决权的股份120,846,888股，占公司有表决权
股份总数的58.9444%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表有表决权的股份120,241,352股，占公司有表决权股
份总数的58.6491%；
通过网络投票的股东79人，代表有表决权的股份605,536股，占公司有表决权股份总数的0
.2954%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份605,536股，占公司有表决权股份总数的0
.2954%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；
通过网络投票的中小股东79人，代表股份605,536股，占公司有表决权股份总数的0.2954%
。
7、公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-11-01│其他事项
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1、本次归属的激励对象人数共计：301人。
2、本次第二类限制性股票归属数量：182.10万股，占公司目前总股本的0.87%。
3、本次限制性股票归属上市流通日为2025年10月31日。
4、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会认为授予部分第一个归属期归属条
件已经满足，根据2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照2024年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定办理第二类限制性股票第一个归属期归
属股份的登记工作。
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2025-10-30│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
安永华明”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据
自身发展需求、整体审计工作需要及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经
履行公司选聘程序，拟聘任安永华明为公司2025年度审计机构。
4、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任
会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变
更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。可孚医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司2025年度审计机构，
本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾500人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：许心巧女士，于2008年开始在安永华明执业并从事审计相
关业务服务，于2012年成为中国执业注册会计师；在生物医药、零售消费品等上市审计方面具
有丰富经验；从2025年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：范慧女士，注册会计师协会执业会员，2017年起开始从事审计业务，20
20年加入安永华明，涉及的行业包括生物医药、高新制造业等；从2025年开始为本公司提供审
计服务。
项目质量控制复核人：侯捷先生，于2005年成为中国执业注册会计师，拥有逾20年专业服
务经验。侯捷先生对上市公司年报复核具有丰富经验，涉及的行业包括生物医药、制造业等；
从2025年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的
情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
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2025-09-20│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（一）调整事由
公司于2025年9月10日召开了2025年第三次临时股东会，审议并通过《关于公司2025年半
年度利润分配方案的议案》，以实施2025年半年度权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用证券账户中股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金分红6元（含税），本次
利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金
分红的金额为0.5836290元/股（含税）。公司2025年半年度权益分派已于2025年9月19日实施
完毕。
（二）调整方法
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：本激励计划草案公告日至
第二类限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、
缩股、派息等事宜，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，因此，公司根据相关规定对
限制性股票的授予价格做出相应调整。
授予价格的调整方法如下：
1、派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2、根据上述调整方案，公司2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格调整如下
：
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
，公司董事会同意首次授予部分的308名激励对象于自愿限售期满时办理第一期归属事宜，授
予价格为14.85元/股，目前尚未办理完成。因此，根据《2024年限制性股票激励计划（草案
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