资本运作☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-13│ 93.09│ 35.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 43.57│ 1633.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-26│ 31.10│ 2334.83万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│橡果贸易(上海)有限│ 17525.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1274.13│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川健耳听力助听器│ 1744.00│ ---│ 80.00│ ---│ -53.91│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙智慧健康监测与│ 3.19亿│ ---│ 2.84亿│ 88.84│ 1.01亿│ 2022-12-01│
│医疗护理产品生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 25.20亿│ 4.04亿│ 26.69亿│ 105.93│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湘阴智能医疗产业园│ 1.67亿│ ---│ 1.34亿│ 80.20│ 3545.80万│ 2022-12-01│
│建设（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及仓储物流│ 3.41亿│ ---│ 3.42亿│ 100.27│ ---│ 2022-12-01│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目节余资金永│ ---│ ---│ 7663.91万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其控股股东的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其控股股东的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
长沙械字号医疗投资有限公 800.00万 3.39 9.40 2026-06-18
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 800.00万 3.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.40 │质押占总股本(%) │3.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司梓园支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月16日长沙械字号医疗投资有限公司质押了800.00万股给长沙农村商业银行股│
│ │份有限公司梓园支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │801.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.41 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-19 │解押股数(万股) │801.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日长沙械字号医疗投资有限公司质押了801.00万股给中国银行股份有限公│
│ │司湖南湘江新区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月19日长沙械字号医疗投资有限公司解除质押801.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.40 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司梓园支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-22 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日长沙械字号医疗投资有限公司质押了800.00万股给长沙农村商业银行股│
│ │份有限公司梓园支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月22日长沙械字号医疗投资有限公司解除质押800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 5800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1057.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次权益变动系可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙械字号
医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资”）增持公司H股股份，致使械字号投资及其一致
行动人长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科源同创”）、张敏、聂娟
合计持股比例变动触及1%整数倍。
2.本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。械字号投资2026年7月17日
增持公司H股股份132.44万股，导致其与一致行动人合计持股比例由47.82%上升为48.38%，具
体内容详见公司于2026年7月20日披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数
倍的公告》（公告编号：2026-076）。
近日，公司收到控股股东械字号投资通知，械字号投资于2026年7月20日至7月24日增持公
司H股股份171.67万股，导致其与一致行动人科源同创、张敏、聂娟合计持股比例由48.38%上
升为49.10%，持股变动触及1%整数倍的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第三届董事会第
七次会议及于2026年7月20日召开2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于回购公司A股股
份用于注销并减少注册资本的议案》。公司计划使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中
竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购金额不低于人民币1
0000.00万元（含）且不超过人民币20000.00万元（含）。以拟回购价格上限69.66元/股（含
）和回购金额区间测算，回购数量为1435544股至2871088股，占公司总股本的比例为0.61%至1
.22%。具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实
施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购股份将全部注销并减
少注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司A股股份的具体情况
2026年7月22日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份49
6200股，占公司目前A股总股本的0.24%，最高成交价为53.87元/股，最低成交价为50.60元/股
，成交总金额为26105444.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法
律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次权益变动系可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙械字号
医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资”）增持公司H股股份，致使械字号投资及其一致
行动人长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科源同创”）、张敏、聂娟
合计持股比例变通触及1%整数倍。
2.本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
公司于2026年6月27日披露《关于控股股东增持公司H股股份计划的公告》（公告编号：20
26-067），控股股东械字号投资计划于公告披露后6个月内通过香港联合交易所有限公司系统
以集中竞价方式增持公司H股股份，计划增持金额不低于人民币5000万元，且不超过人民币100
00万元。
近日，公司收到控股股东械字号投资通知，械字号投资于2026年7月17日增持公司H股股份
1324400股，导致械字号投资及其一致行动人长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“科源同创”）、张敏、聂娟合计持股比例由47.82%上升为48.38%，持股变动触及1%
整数倍的情形。
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2026-07-20│其他事项
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一、通知债权人的原因
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第三届董事会第
七次会议，于2026年7月20日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司A股股
份用于注销并减少注册资本的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有
效维护公司全体股东利益，增强投资者信心，综合考虑经营情况、财务状况、未来盈利能力及
合理估值水平等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，本次回购的股份
将全部注销并减少公司注册资本。回购金额不低于人民币10000.00万元（含）且不超过人民币
20000.00万元（含），为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。回购价格不超过人民币69.6
6元/股（含），若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上
限。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
二、需债权人知晓的相关信息
公司注销回购A股股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明
文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，
不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权
债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需
同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自
然人的，需同时携带有效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授
权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城可孚医疗科
技股份有限公司
2.申报时间：自本公告之日起45日内（工作日9:00-11:30；13:30-17:00）
3.联系部门：证券部
4.联系电话：0731-85506600
5.邮箱：investor@cofoe.com
6.其他事项：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样
。
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2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议
室。
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长张敏先生。
6.会议出席情况：
（1）股东出席情况
（2）出席、列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员、卓佳证券登记有限公司监票人、湖南启元律师事务所律师。
7.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容
详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第七次
会议决议公告》（公告编号：2026-062）及《关于回购公司A股股份用于注销并减少注册资本
的公告》（公告编号：2026-065）。
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2026-07-03│其他事项
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特别提示：
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会将延期召开，
会议召开时间由原定的2026年7月17日15:00延期至2026年7月20日15:00；原股东会股权登记日
、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。
一、原股东会有关情况
1.原股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.原股东会会议时间：
（1）原现场会议时间：2026年7月17日15:00
（2）原网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。
3.原会议的股权登记日：2026年7月14日
二、股东会延期的原因
公司于2026年6月27日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2
026-066），公司原定于2026年7月17日召开2026年第二次临时股东会。现因工作安排和会议筹
备等需要，为确保股东会的顺利召开，并保障会议进程的完整、有效，经公司审慎考虑，决定
将本次股东会延期至2026年7月20日15:00召开。
三、延期后股东会召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
3.会议的股权登记日：2026年7月14日
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2026-07-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月14日
7.出席对象：
（1）截至2026年7月14日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）H股股东登记及出席，请参见公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H
股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事及高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室
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2026-06-30│其他事项
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近日，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）两款血糖监测产品获得欧盟CE认
证，可在欧盟国家及认可欧盟CE认证的国家销售。本次血糖监测系统取得欧盟CE认证，公司其
他产品亦已获得海外多地市场准入资质，进一步完善公司境内及海外市场产品矩阵，为全球化
业务拓展夯实基础。公司将持续推进上述产品销售，为股东创造更大的价值。上述医疗器械注
册证涉及的相关产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测其对公
司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
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2026-06-27│其他事项
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特别提示：
基于对可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内在价值的高度认可及未来持续
稳定发展的信心，公司控股股东长沙械字号医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资”）计
划自本公告披露之日起6个月内，通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价方式增持公司H
股股份，计划增持金额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元。
近日，公司收到控股股东械字号投资通知，械字号投资计划增持公司H股股份。现将有关
情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体的名称：长沙械字号医疗投资有限公司
2.增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，械字号投资持有本
公司A股股份85,079,923股，占公司总股本的比例为36.07%。
3.除本次增持计划外，械字号投资在本次公告前的12个月内未披露过增持计划。
4.械字号投资在本公告披露之日前6个月内，不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持股份的目的：基于对公司内在价值的高度认可及未来持续稳定发展的信心。
2.增持股份的种类：本公司无限售条件H股。
3.增持股份的金额：不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元。
4.增持计划的实施期限：自本公告披露之日起的6个月内。
5.增持股份的方式：通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价方式增持公司H股股份
。
6.锁定期安排：本次增持不存在锁定期安排。
7.本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8.械字号投资承诺：（1）本次增持计划及后续股份管理将严格按照相关法律法规及规范
性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。（2）在增持
期间及法定期限内不减持公司股份，将在上述实施期限内完成本次增持计划。
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2026-06-27│股权回购
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一、回购A股股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司全体股东利益，增强投
资者信心，综合考虑经营情况、财务状况、未来盈利能力及合理估值水平等因素，公司拟通过
集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的条件：
1.公司A股股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股
票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意；5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他
条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1.本次拟回购股份的方式
将采用集中竞价交易方式回购公司A股股份。
2.回购股份的价格区间
本次回购价格不超过人民币69.66元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过本
次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
实际回购股份价格由公司在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状
况确定。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，并履行信
息披露义务。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.本次拟回购股份种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2.本次拟回购股份用途
本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。
3.本次回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10000.00万元（含）且不超过人民币20000.00
万元（含）。按照回购股份价格上限69.66元/股计算，预计回购股份数量为1435544股至28710
88股，占公司当前总股本的比例为0.61%至1.22%，具体回购股份的数量及比例以回购完成时实
际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应
调整回购股份价格上限及数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购A股股份的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有
关事宜的通知》，公司符合股票回购增持再贷款的条件。截至本公告披露日，公司已取得中信
银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》，中信银行股份有限公司长沙分行承诺为公
司提供专项贷款支持，专项贷款金额最高不超过18000万元人民币的股票回购专项贷款资金，
贷款期限不超过3年。
具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（六）回购股份的实施期限
1.本次回购A股股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
。
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2026-06-27│其他事项
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1.限制性股票拟归属数量：14.20万股，占可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司
”）目前总股本的0.06%。
2.归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
3.根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所有激励对象承诺，自
每个归属条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次归属的全部限制性股票不得转让。因此
公司申请本次归属的限制性股票继续限售至2026年12月25日。公司将延迟到限售期结束时向深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次归属股票的股份归属
手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
公司于2026年6月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划简述
公司于2024年3月1日召开第二届董事会第七次会议及于2024年3月21日召开2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，其主要内容如
下：
1.激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。
2.标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行
公司A股普通股。
3.限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计663.30万股，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额20923.825万股的3.17%。其中，首次授予限制性股票数量633.
30万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20923.825万股的3.03%，占本激励计划拟授
予权益总额的95.48%；预留限制性股票数量30.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总
额20923.825万股的0.14%，占本激励计划拟授予权益总额的4.52%。
4.激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为339人，包括公司公告本激励计划
时在公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（
业务）骨干。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提
出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及
时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励
对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。
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2026-06-27│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第三届董事会
第七次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激
励计划（草案）》的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2024年限
制性股票激励计划预留授予部分1.60万股第二类限制性股票（以下简称“限制性股票”）。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分3名激励对象因个人原因已离职，根据
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的1.60万股限制性股票取消归属并由公司作废处理。根据公司2024年第一
次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票由董事会审议通过，无需提交股东
会审议。
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2026-06-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-25│股权回购
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第三届董事会第
四次会议，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司人民币普通股A股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于
回购的资金总额为不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），回购股份
价格不超过人民币86.60元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-038）。
截至2026年6月25日，公司本次回购计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、回购公司股份的情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司于2026年4月15日
首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于2026年4月16日披露了
《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041）。回购期间，公司按照相关规定披
露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-048、2026-055、2026-056）。
公司实际回购时间区间为2026年4月15日至2026年4月30日。公司通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购股份数量为3317150股，占公司A股总股本的1.59%，最高成交价为58.94
4元/股，最低成交价为51.57元/股，成交总金额为180987752.45元（不含交易费用）。截至20
26年6月25日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关
法律法规的要求。
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2026-06-25│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开的第二届董事会第
十六次会议及于2025年8月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订H股发
行并上市后生效的<公司章程>（草案）及公司部分治理制度（草案）的议案》，股东大会授权
董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规及规范性文件的变化情
况、境内外政府部门和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东大会审议
通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调
整和修改），在本次发行并上市完成后，对与本次发行相关内容作出相应调整和修改，向公司
登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更、备案事宜。公司于2026年6月5日召开的第三届
董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司总股本由
208897000股变更为235897000股，注册资本由人民币208897000元变更为人民币235897000元，
同时对《公司章程》相关条款进行修订。
近日，公司已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得长沙市市场监督管理局换发的《
营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
统一社会信用代码：91430111696240992G
名称：可孚医疗科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张敏
注册资本：贰亿叁仟伍佰捌拾玖万柒仟元整
住所：湖南省长沙市雨花区环保东路一段87号
成立日期：2009年11月19日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营
；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品
生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；医疗器
械互联网信息服务；检验检测服务；新化学物质生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防
护用品批发；医护人员防护用品零售；日用品批发；日用品销售；电子产品销售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；化妆品批发
；化妆品零售；日用杂品销售；日用百货销售；塑料制品制造；家具销售；家具制造；家用电
器制造；家用电器销售；针纺织品及原料销售；卫生用杀虫剂销售；信息技术咨询服务；软件
开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；助动自行车、代步车及零配件销售；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用
品及器材批发；体育用品及器材零售；日用化学产品销售；母婴用品销售；模具销售；宠物食
品及用品零售；宠物食品及用品批发；食品用洗涤剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；非居住房地产租赁；住房租
赁；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；日用杂品制造；劳动保护用品生产；日用化
学产品制造。
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2026-06-18│股权质押
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东长沙械字号医疗
投资有限公司（以下简称“械字号投资”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-05-06│其他事项
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根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》
的有关规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于香港联合交易所有限公司发
行并上市的股票（以下简称“H股”）自2026年5月6日起调入沪港通及深港通（以下统称“港
股通”）标的证券名单。本次公司H股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资
者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公司在香港联合交易所有限公司上市的
H股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司H股的交易流动性。
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2026-05-06│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）
并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发
行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售H股发行股数为27000000股，其中，香港公开发售2700000股，占全球发
售总数的10%；国际发售24300000股，占全球发售股份总数的90%。公司本次发行不行使超额配
售权，根据每股H股发售价39.33港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，
公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为10亿港元。
经香港交易所批准，公司本次发行上市的27000000股H股股票于2026年5月6日在香港交易
所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“可孚醫療”，英文简称为“COFOEMEDICAL
”，股份代号为“1187”。
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2026-05-06│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）
并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发
行上市”）的相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并
不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次发行上市的H股股份的最终价格为每股39.33港元（不包括1%经纪佣金、0.
0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港交易所交易费及0.00015%香港
会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行上市的H股预计于2026年5月6日在香港交易所主板挂牌并开始上市交易。
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2026-04-30│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第
五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2024年3月1日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等议案，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议
案。
2.2024年3月5日至2024年3月14日，公司对拟首次授予的激励对象的名单和职位在公司内
部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2024年3月16日披露了《监事会
关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
4.2024年3月21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对
象名单进行了核查，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
5.2024年7月22日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报
告。
6.2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象
授予预留限制性股票的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
7.2025年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
8.2025年8月7日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应
报告。
9.2025年9月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
10.2026年4月29日，公司分别召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分
限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。律师事务所出具相应报
告。
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2026-04-30│增发发行
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1.限制性股票拟归属数量：209.86万股，占可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司
”）目前总股本的1.00%。
2.归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
3.根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所有激励对象承诺，自
每个归属条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次归属的全部限制性股票不得转让。因此
公司申请本次归属的限制性股票继续限售至2026年10月29日。公司将延迟到限售期结束时向深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次归属股票的股份归属
手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划简述
公司于2024年3月1日召开第二届董事会第七次会议及于2024年3月21日召开2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，其主要内容如
下：
1.激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。
2.标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行
公司A股普通股。
3.限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计663.30万股，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额20923.825万股的3.17%。其中，首次授予限制性股票数量633.
30万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20923.825万股的3.03%，占本激励计划拟授
予权益总额的95.48%；预留限制性股票数量30.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总
额20923.825万股的0.14%，占本激励计划拟授予权益总额的4.52%。
4.激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为339人，包括公司公告本激励计划
时在公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（
业务）骨干。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提
出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及
时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励
对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。
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2026-04-30│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第三届董事会
第五次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激
励计划（草案）》的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2024年限
制性股票激励计划首次授予部分10.98万股第二类限制性股票（以下简称“限制性股票”）。
现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1.2024年3月1日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等议案，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议
案。
2.2024年3月5日至2024年3月14日，公司对拟首次授予的激励对象的名单和职位在公司内
部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2024年3月16日披露了《监事会
关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
4.2024年3月21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对
象名单进行了核查，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
5.2024年7月22日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报
告。
6.2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象
授予预留限制性股票的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
7.2025年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
8.2025年8月7日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应
报告。
9.2025年9月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。10.2026年4月29日，公司
分别召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。律师事务所出具
相应报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分13名激励对象因个人原因已离职，根据
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的10.98万股限制性股票取消归属并由公司作废处理。根据公司2024年第
一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票由董事会审议通过，无需提交股
东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公
司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-16│股权回购
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第三届董事会第
四次会议，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司人民币普通股A股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于
回购的资金总额为不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），回购股份
价格不超过人民币86.60元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年4月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20200
0股，占公司目前总股本的0.10%，最高成交价为57.746元/股，最低成交价为55.846元/股，成
交总金额为11548135.50元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法
规的要求。
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2026-04-14│股权回购
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1.回购股份方案的主要内容
（1）拟回购股份的种类：可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人
民币普通股（A股）。
（2）拟回购股份用途：员工持股计划或股权激励。
（3）拟回购的价格区间：不超过人民币86.60元/股（含）。
（4）拟回购的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回
购数量为1,154,734股至2,309,468股，占公司总股本的比例为0.55%至1.11%。具体回购股份的
数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。
（5）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
（6）拟用于回购的资金总额：不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000
.00万元（含）。
（7）资金来源：公司自有资金。
2.相关股东是否存在减持计划
截至公告披露日，公司未收到公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%
以上股东在回购期间及未来3个月、未来6个月的减持计划；若提出减持计划，公司将按照法律
法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
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2026-03-31│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本
次发行上市”）的相关工作。香港联交所上市委员会于2026年3月26日举行上市聆讯，审议公
司本次发行上市的申请。公司本次发行上市的联席保荐人已于2026年3月27日收到香港联交所
向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正
式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关
、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的
《医疗器械注册证》。
幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）采用胶体金免疫层析技术，定性检测人粪便样本
是否含有幽门螺杆菌抗原，适用于医疗机构及居家自测等场景，10-20分钟即可完成检测，操
作便捷、结果判读直观，具有良好的灵敏度与特异性，为临床HP感染筛查与精准诊疗提供高效
解决方案。公司本次获得第三类医疗器械注册证，充分体现了公司在技术创新及合规管理等方
面的综合能力，有利于进一步丰富公司产品矩阵，拓宽市场准入范围，提升公司核心竞争力与
品牌影响力，对公司未来发展具有积极影响。上述医疗器械注册证涉及的产品上市后实际销售
情况取决于未来市场的推广效果，对上市公司未来经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议
室。
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长张敏先生。
6.会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东141人，代表有表决权的股份124958311股，占公司有表决权股
份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数量，下同）的60.9498%。
其中：通过现场投票的股东12人，代表有表决权的股份120799592股，占公司有表决权股
份总数的58.9214%；
通过网络投票的股东129人，代表有表决权的股份4158719股，占公司有表决权股份总数的
2.0285%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份4549709股，占公司有表决权股份总数的
2.2192%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份390990股，占公司有表决权股份总数的0.1
907%；
通过网络投票的中小股东129人，代表股份4158719股，占公司有表决权股份总数的2.0285
%。
7.公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
8.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进
行了表决。具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》表决情况：
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》表决情况：
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》表决情况：
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
表决情况：
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》表决情况：
表决结果：通过。
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2026-03-10│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，公司于近日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于可孚医疗科技股份有限
公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕499号）（以下简称“备案通知书”）。备
案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过42393600股境外上市普通股并在香港联交所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据
境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更
新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真
实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次申请发行境外上市外资股（H股）并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员
会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定
性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-03-10│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3.本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东会审议。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。可孚医疗科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“可孚医疗”）于2026年3月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过
了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度审计机构。现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户14家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：许心巧女士，于2008年开始在安永华明执业并从事审计相
关业务服务，于2012年成为中国执业注册会计师；在生物医药、零售消费品等上市审计方面具
有丰富经验；从2025年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：范慧女士，注册会计师协会执业会员，2017年起开始从事审计业务，20
20年加入安永华明，涉及的行业包括生物医药、高新制造业等；从2025年开始为本公司提供审
计服务。
项目质量控制复核人：侯捷先生，于2005年成为中国执业注册会计师，拥有逾20年专业服
务经验。侯捷先生对上市公司年报复核具有丰富经验，涉及的行业包括生物医药、制造业等；
从2025年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计收费为人民币200万元（不含税），其中：财务报表审计费用为人民币150万
元，内部控制审计费用为人民币50万元。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量以及事务所的收费标准确定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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