资本运作☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│橡果贸易(上海)有限│ 17525.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1274.13│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川健耳听力助听器│ 1744.00│ ---│ 80.00│ ---│ -53.91│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长沙智慧健康监测与│ 3.19亿│ 0.00│ 2.84亿│ 88.84│ 6094.97万│ 2022-12-04│
│医疗护理产品生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 2.55亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 22.65亿│ 2.05亿│ 17.15亿│ 75.71│ ---│ ---│
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│湘阴智能医疗产业园│ 1.67亿│ 0.00│ 1.34亿│ 80.20│ 1864.88万│ 2022-12-31│
│建设（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及仓储物流│ 3.41亿│ 0.00│ 3.42亿│ 100.27│ ---│ 2022-12-04│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.09│ ---│ ---│
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│募投项目节余资金永│ ---│ ---│ 7663.91万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东、持有公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长与其实际控制人为亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 为响应“碳中和、碳达峰”战略，充分利用建筑物屋顶，降低运营成本，可孚医疗科技│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南楮墨仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）签│
│ │订《分布式能源管理协议》。 │
│ │ 楮墨仓在公司指定的工厂屋顶上进行分布式光伏发电项目的投资、建设和运营。采用“│
│ │自发自用，余量上网”的模式，光伏电站所发的电能优先供公司使用，双方按协议约定结算│
│ │电费。公司用电不足部分由公司自行从国家电网购入，所用国家电网电量由公司与电网自行│
│ │结算。 │
│ │ 预计该光伏发电项目年均发电352.76万度，按优惠电价88%计算，公司预计每年向楮墨 │
│ │仓支付电费约298万元（最终以实际购买电量计量计算结果为准）。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 楮墨仓实际控制人、控股股东张超先生系公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，张超先生为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2024年3月1日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通│
│ │过了《关于签订<分布式能源管理协议>暨关联交易的议案》，关联董事张敏先生回避表决。│
│ │该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项│
│ │在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称：湖南楮墨仓科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91430105MA7D3C449W │
│ │ 注册资本：4000万元 │
│ │ 法定代表人：张超 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址：长沙市雨花区圭塘街道雨河路9号卓越伊景新寓1栋1109房 │
│ │ 住所：长沙市雨花区圭塘街道圭塘河岸悠游小镇1号地块S1栋171A号 │
│ │ 经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳│
│ │务分包；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营│
│ │项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：光伏设备及元器件制造；光伏设备及│
│ │元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础│
│ │设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；网络│
│ │技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及│
│ │制品销售；纸制品销售；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经│
│ │营活动） │
│ │ 控股股东和实际控制人：张超先生 │
│ │ 2、经营情况：截至2022年12月31日，楮墨仓的总资产为2823.21万元，净资产为571.96│
│ │万元；2022年度营业收入为3517.23万元，净利润为291.96万元。以上数据已经审计。 │
│ │ 截至2023年12月31日，楮墨仓的总资产为2119.19万元，净资产为659.94万元；2023年 │
│ │度营业收入为3217.35万元，净利润为-291.90万元。以上数据未经审计。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 楮墨仓实际控制人、控股股东张超先生系公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，张超先生为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 4、经查询，楮墨仓未被列为失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，由双方签订相关协议并参照市场价│
│ │格协商确定交易价格。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方：可孚医疗科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：湖南楮墨仓科技有限公司 │
│ │ 1、项目内容： │
│ │ 甲方将位于长沙市雨花区环保东路一段87号40000平方米的建筑物屋顶提供乙方建设、 │
│ │安装、运营分布式光伏项目光伏电站，乙方按照“合同能源管理”模式为甲方提供专项节能│
│ │服务，甲方分享项目节能效益并按月向乙方支付电费。 │
│ │ 2、本项目节能效益分享期为20年，自本项目光伏电站并网发电之日开始计算，前述期 │
│ │限到期后视设备使用情况，经双方共同确定，可延期5年，总计为25年。 │
│ │ 3、电费结算 │
│ │ 按当地官方电网执行目录尖峰、高峰、平、谷期间实时电价的88%收取电费；电费支付 │
│ │方式为按月结算。 │
│ │ 4、使用期限内，乙方应当按照约定的用途使用协议屋顶；项目建成投运后，乙方应按 │
│ │照本协议约定向甲方供应本项目所发电量。若乙方因后期维护管理不当导致甲方预期效益减│
│ │少，由此造成的损失由乙方承担。 │
│ │ 5、项目建成后的碳减指标及相关收益归属甲方。 │
│ │ 6、本协议生效条件 │
│ │ 双方签署或盖章及甲方董事会审议通过后生效。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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长沙械字号医疗投资有限公 801.00万 3.84 9.41 2023-06-29
司
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合计 801.00万 3.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-31 │质押股数(万股) │801.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.41 │质押占总股本(%) │3.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-30 │质押截止日 │2030-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月30日长沙械字号医疗投资有限公司质押了801.0万股给长沙农村商业银行股 │
│ │份有限公司高桥支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-05 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.63 │质押占总股本(%) │7.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖南银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-04 │质押截止日 │2026-03-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-28 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月04日长沙械字号医疗投资有限公司质押了1500.0万股给湖南银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月28日长沙械字号医疗投资有限公司解除质押1500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 5800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│好护士 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-18│对外投资
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一、对外投资概述
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳前海上善金石私募股权投资基金
管理有限公司（以下简称“上善资本”）、湖南湘江新区引导四号股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“湖南湘江新区四号合伙企业”）、湖南九典制药股份有限公司（以下简称“
九典制药”）、朱志宏先生及无锡金丽洁国际贸易有限公司（以下简称“金丽洁”）共同投资
设立长沙湘江善诺创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“湘江善诺”）。湘江善诺全体合
伙人认缴出资总额为20000万元，公司以自有资金认缴出资900万元，认缴出资比例为4.50%。
近日，湘江善诺已完成工商注册手续，并取得湖南湘江新区管理委员会下发的营业执照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交董事会、股东大
会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、投资标的基本情况
1、基本注册信息
企业名称：长沙湘江善诺创业投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：20000万元
成立时间：2024年11月14日
统一社会信用代码：91430104MAE59X76XF
执行事务合伙人：深圳前海上善金石私募股权投资基金管理有限公司
注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-638房
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资
管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-09-27│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第二届董事会
第十一次会议及于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得长沙市市场监督管理局换发的《营业执
照》，变更后的企业登记信息如下：
统一社会信用代码：91430111696240992G
名称：可孚医疗科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张敏
注册资本：贰亿零玖佰零玖万贰仟元整
住所：湖南省长沙市雨花区振华路816号
成立日期：2009年11月19日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营
；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品
生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；医疗器
械互联网信息服务；检验检测服务；新化学物质生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防
护用品批发；医护人员防护用品零售；日用品批发；日用品销售；电子产品销售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；化妆品批发
；化妆品零售；日用杂品销售；日用百货销售；塑料制品制造；家具销售；家具制造；家用电
器销售；家用电器制造；针纺织品及原料销售；卫生用杀虫剂销售；信息技术咨询服务；软件
开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；助动自行车、代步车及零配件销售；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用
品及器材批发；体育用品及器材零售；日用化学产品销售；母婴用品销售；模具销售；宠物食
品及用品零售；宠物食品及用品批发；食品用洗涤剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；非居住房地产租赁；住房租
赁；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；日用杂品制造；劳动保护用品生产；日用化
学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-08-30│其他事项
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为加大投资者回报力度，分享经营成果，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施2024年半年度
利润分配。现将相关事宜公告如下：
一、公司半年度利润分配方案
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现归属于母公司股东
的净利润为184976831.58元，截至2024年6月30日公司未分配利润752367924.49元；2024年半
年度母公司实现净利润168087135.84元，截至2024年6月30日母公司未分配利润232249390.50
元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公
司拟进行2024年半年度利润分配。公司2024年半年度利润分配预案为：拟以实施2024年半年度
权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量为基数，向全体股
东每10股派发现金红利6元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。暂
以截至公司本次董事会召开日前一交易日的总股本209092000股扣除公司回购专用证券账户中
股份数5696931股后的股本203395069股为基数，以此计算合计派发现金红利122037041.40元（
含税）。
如在分配方案披露至实施前，公司总股本由于新增股份上市、股份回购等原因导致公司可
参与权益分派的总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专
用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-08-16│对外投资
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一、对外投资概述
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