资本运作☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│橡果贸易(上海)有限│ 17525.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1274.13│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川健耳听力助听器│ 1744.00│ ---│ 80.00│ ---│ -53.91│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长沙智慧健康监测与│ 3.19亿│ 3255.58万│ 2.83亿│ 88.70│ 5163.64万│ 2022-12-04│
│医疗护理产品生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 15.10亿│ 5.66亿│ 13.21亿│ 87.45│ ---│ ---│
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│湘阴智能医疗产业园│ 1.67亿│ 818.65万│ 1.33亿│ 79.98│ 915.46万│ 2022-12-31│
│建设（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及仓储物流│ 3.41亿│ 794.33万│ 3.42亿│ 100.27│ ---│ 2022-12-04│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.09│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-09 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南可孚医疗设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │可孚医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖南可孚医疗设备有限公司 │
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│交易概述 │可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于2023年11月8日召开第 │
│ │二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目”投入│
│ │的16688.72万元募集资金投入方式由借款变更为增资，同时同意公司以募集资金向全资子公│
│ │司湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设备”）增资人民币16688.72万元。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-05 │
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│关联方 │湖南楮墨仓科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长与其实际控制人为亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 为响应“碳中和、碳达峰”战略，充分利用建筑物屋顶，降低运营成本，可孚医疗科技│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南楮墨仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）签│
│ │订《分布式能源管理协议》。 │
│ │ 楮墨仓在公司指定的工厂屋顶上进行分布式光伏发电项目的投资、建设和运营。采用“│
│ │自发自用，余量上网”的模式，光伏电站所发的电能优先供公司使用，双方按协议约定结算│
│ │电费。公司用电不足部分由公司自行从国家电网购入，所用国家电网电量由公司与电网自行│
│ │结算。 │
│ │ 预计该光伏发电项目年均发电352.76万度，按优惠电价88%计算，公司预计每年向楮墨 │
│ │仓支付电费约298万元（最终以实际购买电量计量计算结果为准）。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 楮墨仓实际控制人、控股股东张超先生系公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，张超先生为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2024年3月1日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通│
│ │过了《关于签订<分布式能源管理协议>暨关联交易的议案》，关联董事张敏先生回避表决。│
│ │该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项│
│ │在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称：湖南楮墨仓科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91430105MA7D3C449W │
│ │ 注册资本：4000万元 │
│ │ 法定代表人：张超 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址：长沙市雨花区圭塘街道雨河路9号卓越伊景新寓1栋1109房 │
│ │ 住所：长沙市雨花区圭塘街道圭塘河岸悠游小镇1号地块S1栋171A号 │
│ │ 经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳│
│ │务分包；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营│
│ │项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：光伏设备及元器件制造；光伏设备及│
│ │元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础│
│ │设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；网络│
│ │技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及│
│ │制品销售；纸制品销售；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经│
│ │营活动） │
│ │ 控股股东和实际控制人：张超先生 │
│ │ 2、经营情况：截至2022年12月31日，楮墨仓的总资产为2823.21万元，净资产为571.96│
│ │万元；2022年度营业收入为3517.23万元，净利润为291.96万元。以上数据已经审计。 │
│ │ 截至2023年12月31日，楮墨仓的总资产为2119.19万元，净资产为659.94万元；2023年 │
│ │度营业收入为3217.35万元，净利润为-291.90万元。以上数据未经审计。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 楮墨仓实际控制人、控股股东张超先生系公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，张超先生为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 4、经查询，楮墨仓未被列为失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，由双方签订相关协议并参照市场价│
│ │格协商确定交易价格。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方：可孚医疗科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：湖南楮墨仓科技有限公司 │
│ │ 1、项目内容： │
│ │ 甲方将位于长沙市雨花区环保东路一段87号40000平方米的建筑物屋顶提供乙方建设、 │
│ │安装、运营分布式光伏项目光伏电站，乙方按照“合同能源管理”模式为甲方提供专项节能│
│ │服务，甲方分享项目节能效益并按月向乙方支付电费。 │
│ │ 2、本项目节能效益分享期为20年，自本项目光伏电站并网发电之日开始计算，前述期 │
│ │限到期后视设备使用情况，经双方共同确定，可延期5年，总计为25年。 │
│ │ 3、电费结算 │
│ │ 按当地官方电网执行目录尖峰、高峰、平、谷期间实时电价的88%收取电费；电费支付 │
│ │方式为按月结算。 │
│ │ 4、使用期限内，乙方应当按照约定的用途使用协议屋顶；项目建成投运后，乙方应按 │
│ │照本协议约定向甲方供应本项目所发电量。若乙方因后期维护管理不当导致甲方预期效益减│
│ │少，由此造成的损失由乙方承担。 │
│ │ 5、项目建成后的碳减指标及相关收益归属甲方。 │
│ │ 6、本协议生效条件 │
│ │ 双方签署或盖章及甲方董事会审议通过后生效。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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长沙械字号医疗投资有限公 801.00万 3.84 9.41 2023-06-29
司
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合计 801.00万 3.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-03-31 │质押股数(万股) │801.00 │
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│质押占所持股(%) │9.41 │质押占总股本(%) │3.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-30 │质押截止日 │2030-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月30日长沙械字号医疗投资有限公司质押了801.0万股给长沙农村商业银行股 │
│ │份有限公司高桥支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-05 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.63 │质押占总股本(%) │7.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙械字号医疗投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖南银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-04 │质押截止日 │2026-03-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-28 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月04日长沙械字号医疗投资有限公司质押了1500.0万股给湖南银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月28日长沙械字号医疗投资有限公司解除质押1500.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │2022-03-16│2025-03-16│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 1.00亿│人民币 │2022-03-04│2025-03-04│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 8000.00万│人民币 │2020-09-19│2027-09-19│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 7715.90万│人民币 │2023-03-07│2026-03-07│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 5000.00万│人民币 │2022-04-15│2025-04-15│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │2022-05-31│2025-05-31│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南好护士│ 5000.00万│人民币 │2022-05-31│2025-05-31│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南好护士│ 5000.00万│人民币 │2022-06-17│2025-06-17│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南好护士│ 5000.00万│人民币 │2023-06-25│2026-06-25│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-27│2026-06-27│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南好护士│ 3000.00万│人民币 │2022-03-04│2025-03-04│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│可孚用品 │ 2000.00万│人民币 │2023-06-07│2026-06-07│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│可孚医疗科│湖南科源 │ 100.00万│人民币 │2023-03-07│2026-03-07│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利
润为人民币254279785.84元，2023年末公司未分配利润828637069.29元；2023年度母公司实现
净利润173782530.33元，2023年末母公司未分配利润325408231.04元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发
展需求，公司拟进行2023年度利润分配。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施2023年度权
益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量为基数，向全体股东
每10股派发现金红利12元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
暂以截至公司本次董事会召开日前一交易日的总股本209238250股扣除公司回购专用证券
账户中股份数5540531股后的股本203697719股为基数，以此计算合计派发现金红利244437262.
80元（含税）。
如在分配方案披露至实施前，公司总股本由于新增股份上市、股份回购等原因导致公司可
参与权益分派的总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专
用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-04-29│其他事项
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于2024年4月25日召开
第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会
计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
公司2024年度审计机构，现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3、业务规模
立信2023年度业务收入(经审计)50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元。2023年度立信
为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，客户主要集中在计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、
医药制造业等行业。立信对可孚医疗所在的同行业上市公司审计客户数为59家，具备公司所在
行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截止2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：何旭春，2007年成为中国注册会计师，2001年起从事上市公司审计，2007年
起在立信执业，2023年起为可孚医疗提供审计服务。最近三年签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：俞宏杰，2019年成为中国注册会计师，2016年起从事上市公司审计，20
16年起在立信执业，2018年起为可孚医疗提供审计服务。最近三年签署3家上市公司审计报告
。
质量控制复核人：冯蕾，2000年成为中国注册会计师，1998年起从事上市公司审计，2003
年起在立信执业，2023年起为可孚医疗提供审计复核服务。最近三年复核5家上市公司审计报
告。
2、项目组成员的独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律处分的情形。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
立信的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度年审审
计费用200万元（含税），对于立信2024年度的审计费用，根据审计工作量确定。
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2024-04-29│委托理财
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于2024年4月25日召开
第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性较低、流动性较好且投资期限不超过12个月的
投资产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司自有资金的保值及增值，维护
公司股东的利益。
（二）投资品种
风险性较低、流动性较好的投资产品，单个产品投资期限不超过12个月。
（三）有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资额度
公司拟使用不超过人民币20亿元（含本数）闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度
范围内，该额度可循
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