资本运作☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-18│ 19.11│ 5.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-20│ 39.67│ 2160.03万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南新延合成制药有│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│拓新药业医学检验（│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│河南）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核苷系列特色原料药│ 2.35亿│ ---│ 2.43亿│ 103.30│ ---│ 2025-06-30│
│及医药中间体建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8800.00万│ ---│ 9114.69万│ 103.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000吨核苷系列│ 5981.77万│ ---│ 6103.29万│ 102.03│ ---│ 2025-06-30│
│食品营养强化剂项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓新医药研究院建设│ 6000.00万│ 24.63万│ 3991.28万│ 66.52│ ---│ 2023-10-23│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止或结项并将节余│ ---│ 10.89万│ 10.89万│ ---│ ---│ ---│
│超募资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止或结项并将节余│ ---│ 50.70万│ 2250.70万│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南康庄农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南康庄农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京新华联产业投资有限公 146.77万 1.16 100.00 2023-06-27
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 146.77万 1.16
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│拓新药业集│新乡精泉生│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│物技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│拓新药业集│河南鼎新医│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│药科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│拓新药业集│新乡制药股│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-03│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该议案
尚需提交股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3、业务规模信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收
入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家
，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批
发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为255家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
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2025-12-03│委托理财
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月2日召开了第五届董事会第九
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
民币25,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公
司及股东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。上述议案相关情况如下：
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有
资金。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不
超过25,000万元。
3、现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好
、低风险且期限最长不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等流
动性好、安全性高的保本理财产品。
4、决策程序与实施方式
本事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的
决策权并签署相关合同协议文件，由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影
响公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获
取更多的回报。
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2025-12-03│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《
关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月18日（星期四）上午9:00
召开2025年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年12月2日经公司第五届董事
会第九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药业
集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）上午9:00
（2）网络投票时间：2025年12月18日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为202
5年12月18日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年12月15日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室
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2025-11-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日（
星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-11-13│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司设立全资子公司拓新药
业（内蒙古）有限公司，具体详见《关于对外投资设立子公司拓新药业（内蒙古）有限公司的
公告》（2025-055）。
近日，拓新药业（内蒙古）有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了呼和浩特托克托
经济开发区管理委员会核发的《营业执照》，登记的具体信息如下：
一、工商登记信息
名称：拓新药业（内蒙古）有限公司
统一社会信用代码：91150122MA0RU4T785
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：王秀强
注册资本：伍仟万元（人民币）
成立日期：2025年11月12日
住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县经济开发区管理委员会一楼103室
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口；保健食品生产；食品销
售；食品生产；药品委托生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学
产品销售（不含危险化学品）;货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁
；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-13│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，具体内容详
见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届
满辞职暨补选独立董事的公告》。
公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司独立董事任
期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举董红杰女士、杨德杰先生为公司第五届董事会
独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
近日，公司收到董红杰女士的通知，董红杰女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2025-10-29│对外投资
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一、对外投资概述
拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开的第五届董事会第
八次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。
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2025-10-29│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《
关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月13日（星期四）上午9:00
召开2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年10月28日经公司第五届董
事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药
业集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00
（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为202
5年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2025年11月10日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年11月10日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室
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2025-10-17│其他事项
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡精泉生物技术有限公司
（以下简称“精泉生物”）的产品甘磷酸胆碱，已依据美国食品药品监督管理局（FDA）的“
一般认为安全”（GRAS）准则完成严格科学评价，成功获得Self-GRAS身份。现将相关情况公
告如下：
一、产品基本情况
中文名称：甘磷酸胆碱
英文名称：L-α-Glycerylphosphorylcholine（简称“L-α-GPC”）产品特性与应用：甘
磷酸胆碱是人体内天然存在的胆碱化合物，同时也是大脑神经细胞膜的关键组成部分。作为一
种生物利用度高的胆碱来源，其核心功效已通过广泛研究验证，具体包括：提升认知功能，为
大脑正常运作提供支持以维持脑部健康，助力运动表现提升与运动后的身体恢复，以及发挥神
经保护作用，为神经系统健康提供保障。
二、对公司的影响及风险
GRAS认证是美国FDA针对食品添加剂及膳食成分安全性设立的最高等级认定之一。此次精
泉生物甘磷酸胆碱产品成功通过认证，意味着其完成的“Self-GRAS”科学评价获得认可，为
产品进入美国及其他认可FDA标准的国际市场取得了关键“通行证”。
此次认证充分证明，精泉生物该产品在质量、安全性及应用范围上均达到国际权威标准，
彰显了公司在原料研发、质量控制及国际化合规领域的综合实力。
同时，认证为精泉生物开拓全球高端食品、膳食补充剂及特医食品市场奠定坚实基础，有
望进一步优化公司产品结构，提升整体盈利能力。
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2025-10-14│其他事项
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一、本次变更情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拓新药业（三亚）有限公司近期
变更了公司名称及住所。于近日完成工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局核发
的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
二、新取得营业执照基本信息
名称：拓新药业（海南）有限公司
统一社会信用代码：91460107MACDDQNA0R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邢善涛
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2023年03月28日
住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城招商三亚深海装备产业园二期4栋
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；药品生产；药品委托生产；食品添加剂
生产；药品零售；药品批发（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：医学研究和试验
发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研究和试验发展；生物
化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；农业科学研究和试验发展；海
洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；水果种植；会议及展览服务（经营
范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社
会公示）
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2025-09-16│其他事项
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一、关于董事辞任的情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、副总裁王秀强先生的书面辞
职报告，因公司内部工作调整，王秀强先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞任后将继
续担任公司副总裁职务。王秀强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年
9月16日召开第六届职工大会第六次会议。经审议，与会职工一致同意选举张永增先生为公司
第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
张永增先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
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2025-09-12│其他事项
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