资本运作☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-15│ 10.45│ 22.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-24│ 5.32│ 3693.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市聚昇投资企业│ 40000.00│ ---│ 15.87│ ---│ 0.00│ 人民币│
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州华润高性能复合│ 3354.16│ ---│ 85.56│ ---│ -985.98│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│珠海华润材料年产50│ 6.32亿│ 1477.31万│ 5.67亿│ 89.72│-3771.23万│ ---│
│万吨聚酯三期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海华润材料10万吨│ 3.45亿│ 18.92万│ 1.81亿│ 52.33│ 9525.69万│ 2026-12-31│
│/年PETG特种聚酯工 │ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│研发试验场所及配套│ 3800.00万│ ---│ 3528.25万│ 92.85│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.35亿│ ---│ 4.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │常州宏川石化仓储有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方存贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润电力（广东）销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │北京润地建设管理有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润怡宝饮料（中国）有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州宏川石化仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方存贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的其他关联方 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润（江苏）电力销售有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润电力（广东）电力销售有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │北京润地建设管理有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润燃气能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润怡宝饮料（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了保证华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体范围内银行授信的│
│ │延续性和公司2026年度经营发展的需要，公司及子公司拟向关联方珠海华润银行股份有限公│
│ │司（以下简称“华润银行”）及其他商业银行申请合计不超过1,166,000万元人民币及33,00│
│ │0万美元的综合授信额度，其中拟向华润银行申请不超过100,000万元人民币的综合授信额度│
│ │。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信额度项下的贷款主要用于满│
│ │足公司及子公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸│
│ │易融资等综合授信业务。 │
│ │ 具体授信额度在银行（包含但不限于上述银行）之间的分配、授信额度在公司与子公司│
│ │间的分配等，由公司在拟申请综合授信总额度内与授信银行（包含但不限于上述银行）协商│
│ │确定，授信额度以银行最终审批情况为准。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，具│
│ │体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循│
│ │环使用。 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，申请授权公司及│
│ │子公司总经理在年度综合授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，其中香港子公司由│
│ │其授权董事或其他授权代表审核并签署相关融资合同文件。上述授权期限自公司第二届董事│
│ │会第二十六次会议审议通过后生效，有效期为12个月。 │
│ │ 华润银行系华润股份有限公司的控股子公司，实际控制人为中国华润有限公司。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，华润银行为公司关联法人，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 2025年12月8日，公司第二届董事会第二十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4 │
│ │票回避的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度暨关│
│ │联交易的议案》，其中关联董事燕现军、许洪波、陈向军、王成伟回避表决。本次关联交易│
│ │事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项无需│
│ │提交股东大会审议。本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：珠海华润银行股份有限公司 │
│ │ 华润银行系华润股份有限公司的直接控股子公司，公司为华润股份有限公司间接控股子│
│ │公司，公司与华润银行实际控制人同为中国华润有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》的有关规定，华润银行为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月17日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。
2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长燕现军先生
6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月11日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026年6月11日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室
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2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
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2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的事由
2026年5月12日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度
股东会，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等有关规定，鉴于公司未
满足第三个解除限售期公司层面业绩考核要求以及部分激励对象离职，公司决定将上述56名激
励对象所持有的已获授但尚未解锁的1528130股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司
于2026年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计
划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：20
26-020）。
本次回购注销，将减少公司总股本1528130股，减少注册资本1528130元。公司将及时披露
回购注销完成公告，股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为
准。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，
不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按
法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相
应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明
文件。债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下
：
1.申报时间：2026年5月12日起45日内；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.申报登记地点：江苏省常州市新北区高铁新城秀水河路3号领航大厦3栋12楼，邮政编码
：213032。
3.联系人：潘金良。
4.联系电话：0519-85778588。
5.联系邮箱：crcchem@crcchem.com。
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2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易目的：套期保值。
2.交易品种及场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA、MEG和
PET期货合约。
3.交易金额：根据业务实际需要，现拟将公司套期保值业务单一交易日保证金占用最高额
度5.17亿元调整至11.9亿元，在此额度范围内，可以循环使用。
4.审议程序：公司于2026年4月17日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2
026年度期货套期保值业务保证金额度的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格波动风险、资
金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意风险。华润化学材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会第二十六次会议及第二
届监事会第二十二次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过
了《关于2026年度期货套期保值年度计划及其业务授权的议案》，并同意授权公司配备相关专
业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2026年1月1日至2026年12月31日，具体内容详
见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，公司于2026年4月17日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年度期货套期保值业务保证金额度的议案
》，同意公司增加期货套期保值业务保证金额度，该事项需提交股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）受原油价格、国内外主
要装置开工情况、供需结构等各种因素影响，长期以来价格波动较大。而产成品瓶级聚酯切片
（PET）按照行业惯例，采用一口价销售模式，并且大量为远期交割。原料的价格波动给经营
利润带来极大不确定性。鉴于原料采购与销售模式的不一致，行业内普遍采用在期货上买入PT
A、MEG期货合约的方式，抵消现货市场交易中存在的价格波动风险。
产成品PET在2024年产能迅速扩张，同时需求增长速度远不及产能增长，行业进入严峻挑
战。伴随着PET期货在2024年8月在郑州商品交易所上市，一方面价格波动加剧，另一方面也会
带来现货定价模式的转变。在销售不达预期的情况下，通过卖出PET期货合约的方式，可以有
效避免库存堆积而导致货物贬值的风险，稳定生产经营。
为了规避原材料和产成品价格波动对公司生产、销售造成的不利影响，控制经营风险，确
保主营业务健康持续发展，公司充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，
保证生产的稳定性与成本的相对稳定，降低原材料价格波动和产成品库存堆积对公司正常生产
经营的影响，公司以自有资金开展PTA、MEG、PET期货套期保值业务。
二、调整套期保值业务保证金额度的原因
近年来，受宏观因素影响国内商品价格波动增大，公司主要原料与产成品受价格波动影响
产生经营利润波动风险，为促进公司生产经营稳健开展，充分利用期货套期保值方式规避市场
价格波动风险，增强经营稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司规定，调整期货套期保值业
务单一交易日保证金占用最高额度。
公司开展套期保值业务，系基于正常生产经营需求，并非以盈利为目的的投机或套利交易
。本次套期保值额度调增不会对公司主营业务发展产生不利影响，公司相关资金使用安排合理
合规。
三、套期保值业务基本情况
1.交易品种及场所
仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA、MEG和PET期货合约。
2026年3月美以伊冲突爆发后，能源化工品受原油价格影响快速上涨，同时交易所也大幅
增加保证金比例，根据对价格行情的预判以及在手订单数量和可发货情况，将原材料PTA、MEG
和PET套期保值业务单一交易日保证金占用最高额度5.17亿元调整至单一交易日保证金占用最
高额度11.9亿元，在此额度范围内，可以循环使用。
3.授权：可以从事期货交易的人员须经公司董事会审批后由公司法定代表人签发授权文件
；同时，鉴于期货套期保值业务与公司生产经营密切相关，由公司期货业务领导小组管理公司
期货套期保值业务相关事宜。
4.交易期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年12月31日。
5.资金来源：自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
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2026-04-20│股权回购
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开2023年第二
次临时股东大会，审议批准《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“
《激励计划》”）。鉴于《激励计划》第三个解除限售期公司层面业绩考核未达成，以及部分
激励对象离职，均已不符合激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《激励计划》等有关
规定，公司于2026年4月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年限
制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
，公司决定将合计56名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,528,130股（占公司总股本比
例为0.1038%）限制性股票予以回购注销。
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2026-04-20│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
（一）总体情况
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公
司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能
性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
本次计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、存货、固定资产和无形资产，计
提各项减值准备共计12,354.84万元，转回各项减值准备394.30万元，转销存货跌价准备11,47
2.05万元，核销其他应收款坏账准备18.87万元；确认其他非流动金融资产公允价值变动损失2
,277.08万元。
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2026-04-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026年2月12日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员，拟任董事候选人；
（3）公司聘请的律师；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室
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2026-01-23│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开职工代
表大会。王高强先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。公司第三届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的规定。王高强，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久
居留权，大学本科学历，1992年7月取得广东外语外贸大学会计学专业学士学位。
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2026-01-23│其他事项
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于2026年1月13日
任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。公
司新一届董事会换届选举完成前，第二届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管
理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影
响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告
有关重大事项与会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重
大分歧。
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2026-01-01│其他事项
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一、通知债权人的事由
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开2025年第三
次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案》，具体内容如下：（1）2024年8月27日，公司分别召开第二届董事会第
十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购
注销部分限制性股票的议案》。2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议
通过了上述该项议案。
2025年6月6日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》。20
25年6月24日,公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述两项议案。
公司决定将上述合计77名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票5414170股予
以回购注销。
2025年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票
5414170股的注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1486358853股变更为1480944683
股。具体内容详见公司2025年10月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-056）。
（2）2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，回购股份将全部予以注销并减少注册资本。
2025年11月14日本次回购股份期限届满，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购公司股份8483257股。2025年11月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司完成上述股份8483257股的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由1480944
683股变更为1472461426股。具体内容详见公司2025年11月22日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-063）。
综上，两次注销回购股份共计13897427股，公司总股本由1486358853股变更为1472461426
股，注册资本作相应变更。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销限制性股票及回购的股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有
权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申
报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时
公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或
者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1.申报时间：2026年1月1日起45日内；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.申报登记地点：江苏省常州市新北区高铁新城秀水河路3号领航大厦3栋12楼，邮政编码
：213032。
3.联系人：潘金良。
4.联系电话：0519-85778588。
5.联系邮箱：crcchem@crcchem.com。
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2025-12-09│银行授信
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一、关联交易概述
为了保证华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体范围内银行授信的延
续性和公司2026年度经营发展的需要，公司及子公司拟向关联方珠海华润银行股份有限公司（
以下简称“华润银行”）及其他商业银行申请合计不超过1166000万元人民币及33000万美元的
综合授信额度，其中拟向华润银行申请不超过100000万元人民币的综合授信额度。上述授信额
度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信额度项下的贷款主要用于满足公司及子公司
经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等综合授信
业务。具体情况如下：具体授信额度在银行（包含但不限于上述银行）之间的分配、授信额度
在公司与子公司间的分配等，由公司在拟申请综合授信总额度内与授信银行（包含但不限于上
述银行）协商确定，授信额度以银行最终审批情况为准。上述综合授信额度不等于公司实际融
资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信
额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，申请授权公司及子
公司总经理在年度综合授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，其中香港子公司由其授
权董事或其他授权代表审核并签署相关融资合同文件。上述授权期限自公司第二届董事会第二
十六次会议审议通过后生效，有效期为12个月。
华润银行系华润股份有限公司的控股子公司，实际控制人为中国华润有限公司。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，华润银行为公司关联法人，本次交易构成关
联交易。
2025年12月8日，公司第二届董事会第二十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4票
回避的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交
易的议案》，其中关联董事燕现军、许洪波、陈向军、王成伟回避表决。本次关联交易事项在
提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项无需提
交股东大会审议。本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：珠海华润银行股份有限公司
法定代表人：钱曦
注册资本：853326.9667万元人民币
住所：广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋
企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
2.主要股东和实际控制人：华润银行系华润股份有限公司的控股子公司，实际控制人为中
国华润有限公司。
3.截至2024年12月31日，华润银行总资产4340.40亿元，净资产329.37亿元，2024年1-12
月主营业务收入71.32亿元，净利润4.49亿元。
4.构成具体关联关系的说明
华润银行系华润股份有限公司的直接控股子公司，公司为华润股份有限公司间接控股子公
司，公司与华润银行实际控制人同为中国华润有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的有关规定，华润银行为公司关联法人。5.经查询，华润银行不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2026年度经营发展的需要，公司及子公
司拟向华润银行申请不超过100000万元人民币的综合授信额度，用于满足公司经营发展所需，
包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等综合授信业务。
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2025-12-09│其他事项
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1.交易目的：套期保值；
2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA、MEG和PET期
货合约；
3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为5.17亿元；
4.已履行的审议程序：公司于2025年12月8日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届
监事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度期货套期保值年度计划及其业务授权的议案
》，该事项尚需提交股东大会审议。5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目
的，但仍存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者
注意。华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议及
第二届监事会第二十二次会议于2025年12月8日分别审议通过了《关于2026年度期货套期保值
年度计划及其业务授权的议案》，同意公司及全资子公司2026年度期货套期保值年度计划，并
同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2026年1月1日至2026
年12月31日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交
易事项需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司开展套期保值业务的目的
公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）受原油价格、国内外主
要装置开工情况、供需结构等各种因素影响，长期以来价格波动较大。而产成品瓶级聚酯切片
(PET)按照行业惯例，采用一口价销售模式，并且大量为远期交割。原料的价格波动给经营利
润带来极大不确定性。鉴于原料采购与销售模式的不一致，行业内普遍采用在期货上买入PTA
、MEG期货合约的方式，抵消现货市场交易中存在的价格波动风险。
产成品PET在2024年产能迅速扩张，同时需求增长速度远不及产能增长，行业进入严峻挑
战。伴随着PET期货在2024年8月在郑州商品交易所上市，一方面价格波动加剧，另一方面也会
带来现货定价模式的转变。在销售不达预期的情况下，通过卖出PET期货合约的方式，可以有
效避免库存堆积而导致货物贬值的风险，稳定生产经营。
为了规避原材料和产成品价格波动对公司生产、销售造成的不利影响，控制经营风险，确
保主营业务健康持续发展，公司充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，
保证生产的稳定性与成本的相对稳定，降低原材料价格波动和产成品库存堆积对公司正常生产
经营的影响，公司拟以自有资金开展PTA、MEG、PET期货套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
1.交易品种
仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA、MEG和PET期货合约。
2.拟投入金额
根据公司《期货套期保值交易管理制度（2024年修订）》，原料套期保值规模不得超过年
度生产所需原料的90%，产成品套期保值规模不得超过年度生产总量的90%；由于PTA、MEG和PE
T价格波动较大，拟投入保证金金额及套期保值规模将根据PET销售规模和对PTA、MEG和PET的
单价预判按年度提交公司审批流程。
根据对价格行情的预判以及在手订单数量和可发货情况，2026年度原材料PTA、MEG和PET
套期保值业务单一交易日保证金占用最高额度为5.17亿，在此额度范围内，可以循环使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3.授权：可以从事期货交易的人员须经公司董事会审批后由公司法定代表人签发授权文件
；同时，鉴于期货套期保值业务与公司生产经营密切相关，由公司期货业务领导小组管理公司
期货套期保值业务相关事宜。
4.期限：有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
5.资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金和银行信贷资金。
6.是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明
公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期
会计》、《企业会计准则第37号----金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业
务进行相应核算。
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2025-11-25│其他事项
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特别提示：
1.本次权益变动系华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）注销以集中竞价
交易方式回购的公司股份，公司总股本由1480944683股减少至1472461426股，公司控股股东华
润化学材料投资有限公司持股比例由57.68%增加至58.01%，控股股东之一致行动人华润化工有
限公司持股比例由23.90%增加至24.04%，两者合计持股比例由81.58%增加至82.05%。本次权益
变动不涉及股东持股数量变化，不涉及增持或减持。
2.本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影
响公司的治理结构和持续经营。
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2025-11-22│股权回购
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1.华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为8,48
3,257股，占注销前公司总股本的比例为0.57%，本次注销完成后，公司总股本由1,480,944,68
3股变更为1,472,461,426股；
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事项已于20
25年11月20日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司
股份，回购股份价格不超过人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本
数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以注销并减少注册资本，回购
期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，2024年11月14日公司2024年第四次
临时股东大会审议通过了该回购方案。
截至2025年11月14日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
8,483,257股，占公司目前总股本的0.57%，最高成交价为7.98元/股，最低成交价为6.25元/股
，成交总金额为60,661,143.07元（不含交易费用）。
二、回购股份注销安排
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为8,483,25
7股，已回购股份的注销完成日期2025年11月20日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注
销期限均符合有关法律法规的规定。
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2025-10-27│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
一、本次计提减值准备情况概述
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公
司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能
性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
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2025-10-17│股权回购
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（一）回购注销的原因
鉴于激励计划第一个、第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，以及部分激励对象发
生异动，均已不符合激励计划的相关规定，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《激励计划》等规定，公司决定将上述
合计77名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
（二）回购注销的价格及定价依据
根据《激励计划》的相关规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激
励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除
限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”
公司在2023年7月10日实施了2022年度利润分配，每股派发现金红利0.0826123元人民币，
以及2024年6月17日实施了2023年度利润分配，每股派发现金红利0.039元人民币，经公司董事
会审批，公司将尚未解除限售的限制性股票的回购价格由5.32元/股调整为5.1983877元/股。
其中因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动
关系时，授予的限制性股票尚未达到解除限售条件，由公司以授予价格加上银行同期存款利息
进行回购。
（三）回购注销股票种类与数量
本次拟回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，拟
回购注销的股票数量为77名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5414170股，占回购
注销前总股本0.36%。
（四）回购资金总额及资金来源
本次回购资金总额为28338079.03元，资金来源为公司自有资金。
（五）验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审验，于
2025年9月26日出具了《验资报告》(信会师报字[2025]第ZB11707号)。
（六）本次限制性股票回购注销办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司上述限
制性股票的回购注销事项已办理完成。
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2025-09-13│其他事项
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第二届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，第二
届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李小俊先生担任公司董事会秘书职务，任期与
第二届董事会任期一致。鉴于聘任时，李小俊先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书培训证明》，依据深圳证券交易所的相关规定，在李小俊先生取得相应证书前，为确保公司
董事会秘书职责的有效履行，董事会同意由董事长燕现军先生代行董事会秘书职责，待李小俊
先生通过相关培训并取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容及李小俊先生的
简历详见公司于2025年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总
监、董事会秘书的公告》。
近日，李小俊先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资
格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定。根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，李小俊先生自取得董事会秘书培训证明之
日起正式履行董事会秘书职责。李小俊先生联系方式具体如下：
办公地址：江苏省常州市新北区高铁新城秀水河路3号领航大厦3栋
电话：0519-85778588
传真：0519-85778196
电子邮箱：crcchem@crcchem.com
特此公告。
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2025-08-27│其他事项
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025
年8月26日以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以书面及电子邮件的形式向全体监事
发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下
：
报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
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2025-08-02│其他事项
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司主要办公地
址发生变更。
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