资本运作☆ ◇301091 深城交 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-18│ 36.50│ 13.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│轨道公司 │ 2589.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购南京城交院股权│ 9934.50万│ 0.00│ 8424.48万│ 84.80│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳总部建设项目 │ 3.03亿│ 487.09万│ 2.80亿│ 92.43│ 0.00│ 2024-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市交通整体解决方│ 2.30亿│ ---│ 2.30亿│ 99.75│ 0.00│ 2024-09-30│
│案业务能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 1.48亿│ 0.00│ 1.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.46亿│ 0.00│ 2.87亿│ 116.76│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发创新中心项目 │ 1.27亿│ 21.19万│ 8332.37万│ 65.51│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业数字智慧化管理│ 4000.50万│ 31.00万│ 3589.37万│ 89.72│ 0.00│ 2026-12-31│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.86亿│ ---│ 1.90亿│ 102.10│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市智慧城市科技发展集团有限及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市智慧城市科技发展集团有限及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市智慧城市科技发展集团有限及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市智慧城市科技发展集团有限及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
启迪控股股份有限公司 2340.00万 7.50 100.00 2023-10-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 2340.00万 7.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年8月24日（星期一）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会
议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已任期届满，为顺利完
成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月18日召开了2026年第一次
职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举周勇先生为公司第三届董事会职工代表董事（
简历详见附件）。
周勇先生将与2026年第五次临时股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成
公司第三届董事会，任期自公司2026年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
附件：
第三届董事会职工代表董事简历
周勇：男，1990年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。2015年加
入公司，主要任职经历包括：现任深城交科技集团股份有限公司城交科创副主任；历任深城交
科技集团股份有限公司科技创新中心副主任、智能交通事业部PDT副经理。
周勇先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份315470股，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周勇先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
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2026-08-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
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2026-08-07│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本次计提减值准备的资产包含应
收账款、应收票据、其他应收款、合同资产和商誉，计提的减值准备总金额为72034191.52元
。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会、董事会审计委员会和股东
会审议。
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年6月26日（星期五）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会
议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-06-10│其他事项
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第二届董事会
第二十七次临时会议，审议通过了《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》及《关于<公
司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，其中《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议
案》全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司自身实际情况，现将公司董事、
高级管理人员2026年度薪酬方案相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所
任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。
（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
（三）独立董事：独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年度给予每位独立董事津贴10万
元（含税）。
（四）高级管理人员：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩
效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效年薪、中长期激励
收入等构成。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会
议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-28│其他事项
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理田锋先
生、首席战略官张晗先生递交的书面辞职报告，田锋先生因工作调动申请辞去公司副总经理职
务，张晗先生因工作调动申请辞去公司首席战略官职务。田锋先生、张晗先生作为公司高级管
理人员的原定任期至公司第二届董事会届满之日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
田锋先生、张晗先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
田锋先生、张晗先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对田锋先生、张晗先生任
职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年4月24日（星期五）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会
议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
本年度公司计提信用减值损失133,504,965.46元，资产减值损失10,032,202.96元，合计
计提减值金额为143,537,168.42元。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第七次定期会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，公司2025年度实
现归属于上市公司股东的净利润为61166481.03元。为进一步增强公司的综合竞争力，以保障
公司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司2025年战略及经营计划，同时兼顾广大中小投
资者的利益，公司拟采取现金分红作为2025年度利润分配预案。公司拟定2025年度利润分配预
案如下：公司拟以总股本527280000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.1
2元（含税），共计分配现金6327360.00元（含税）。
自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维
持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
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2026-04-09│其他事项
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次临时会议审
议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年4月24日（星期五
）召开公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月24日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月20日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本
次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东
（详见附件2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室。
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2026-04-09│其他事项
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经持股5%以上股东深圳市深
研交通投资股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查后，提名杨健先生、傅曦林
先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其上述职务任期自公司股东会审议通过之日起计算
，与公司本届董事会剩余任期一致，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年；经公司
股东会同意选举为独立董事后，杨健先生将同步担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、
提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务；傅曦林先生将同步担任公司第二届提名委员会与薪
酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。
独立董事候选人杨健先生、傅曦林先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
公司第二届董事会提名委员会已对杨健先生、傅曦林先生的任职资格进行了核查，确认其
具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
附件1：杨健先生简历
杨健，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学经济学学士、中国
政法大学法学学士，深圳市地方领军人才。现任深圳市思倍云科技有限公司董事长、总经理，
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（证劵代码：002979）独立董事。历任金蝶国际软件集团有
限公司副总裁、首席财务官、执行董事等职务；深圳市同洲电子股份有限公司董事、总裁。
杨健先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。
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2026-03-17│增发发行
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）出具的《关于受理深城交科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件
的通知》（深证上审〔2026〕46号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进
行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证
监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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1、深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）中文名称由“深圳市城市交通规
划设计研究中心股份有限公司”变更为“深城交科技集团股份有限公司”；
2、公司证券简称“深城交”保持不变；
3、公司证券代码“301091”保持不变。
二、完成工商变更登记情况说明
近日，公司已完成公司名称工商变更登记备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发
的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、名称：深城交科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300671877217N
3、类型：其他股份有限公司（上市）
5、成立日期：2008年01月14日
6、住所：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101
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2026-01-24│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年1月23日（星期五）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会
议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-01-07│其他事项
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一、募集资金基本情况
2021年，经中国证券监督管理委员会批复核准注册，公司首次公开发行股份募集资金总额
为人民币146000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8128.96万元后，募集资金净额
为人民币137871.04万元。具体内容详见公司于2021年10月28日发布的《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进投资项目相关工作，并
结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。目前“企业数字智慧化管理提升项目”、“研
发创新中心项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级、系统集成和研发人力资源投入。
受公司业务战略转型、组织架构与流程的优化调整影响，“企业数字智慧化管理提升项目
”在实施过程中同时需根据业务管理需求进行实施推进，导致该项目整体投入进度暂未完成；
“研发创新中心项目”在实施过程中，需要根据行业技术发展趋势和市场需求变化，逐步推进
相关研发资源的投入，导致该项目原规划的设备软件投入暂未完成。
为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合
考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“企业数字
智慧化管理提升项目”及“研发创新中心项目”的实施期限延长至2026年12月31日。
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2026-01-07│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年
1月23日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日（星
期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间；
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
。
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2026-01-06│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年1月5日（星期一）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会
议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年12月18日（星期四）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会
议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-12-18│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月16
日召开第二届董事会第二十三次临时会议，审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A
股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资
本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的
有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出
了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如
下：
一、本次发行对公司主要财务指标影响
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过180000.00万元（含本数），本次发行完成
后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的
过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体影响测算如下
：
（一）财务指标计算的主要假设和前提
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变
化。
2、假设公司于2026年6月完成本次发行，该完成时间仅用于估计本次向特定对象发行股票
摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注
册后实际发行完成时间为准。
3、设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项。
4、在预测公司发行后总股本时，以截止2025年9月30日的总股本527280000股为基数，仅
考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能导致股本变动的事项（如资本公积转增股本、
股票股利分配、可转债转股）。
5、本次拟向特定对象发行股票数量为不超过本次发行前总股本的30%，假设本次以发行股
份158184000股为上限进行测算（最终发行的股份数量以中国证监会作出予以注册决定后实际
发行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发
生派息、送股、可转债转股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行A股
股票的发行数量将进行相应调整。
6、假设本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过180000.00万元，暂不考虑发行
费用等因素的影响。本次向特定对象发行A股股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核
准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
7、公司2024年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
的净利润分别为10571.92万元和4777.04万元，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2
025年度、2026年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润存在以下三种情况：
（1）与2024年持平；
（2）2025年比2024年增加10%，2026年比2025年增加10%；
（3）2025年比2024年下降10%，2026年比2025年下降10%；
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2025
年度、2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
8、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、
投资收益）等的影响。
9、上相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露》编制。
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2025-12-18│其他事项
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为进一步规范和完善深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”
）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形
成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文
件的指示精神及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，特制定《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司未来三年（2025
年-2027年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），主要内容如下：
一、公司制定股东回报规划的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目
标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结合公司发展所处阶
段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、未来盈利规模、现金流量状况等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，而做出的利润分配的制度性安排，以此来保证股利
分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划严格执行相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者
的合理回报并兼顾公司资金需求和可持续发展的原则，公司的利润分配政策应保持连续性和稳
定性，利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策、
论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2025年-2027年）具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许
的方式分配利润。公司在选择利润分配方式时，现金分红应优先于股票股利。公司具备现金分
红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红的具体条件和比例
在符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司该年度实现的可分配利润（即公司
弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且满足公司正常生产经营的资金需求情况
下，如公司未来十二个月内无重大资金支出，当年度无其他特殊事项发生，公司应当采取现金
方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实
现的可分配利润的10%，且在连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年
实现的年均可分配利润的30%，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进
行中期现金分红。
前述所指“重大资金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等
交易涉及的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且大于3000万元，募投项目
除外。
前述所指“其他特殊事项”是指以下情形之一：（1）审计机构对公司当年度财务报告出
具非标准无保留意见的；（2）分红年度资产负债率超过70%或者经营净现金流量为负数；（3
）公司股东会审议通过确认的其他特殊情况。
（三）公司发放股票股利的具体条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股
本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分
配预案。
（四）利润分配方案决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金
需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东会批准。
审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序
进行审议，并经过半数审计委员会委员通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，审
计委员会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计
报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况
的影响向股东会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则
确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进
行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和
诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括
未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东会
通过现场及网络投票的方式审议批准。
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2025-12-18│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日
召开的第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了2025年度向特定对象发行股票的相关议
案。公司就本次向特定对象发行股票事宜不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承
诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的
情形。
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2025-12-18│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建
立健全内部控制制度，提高公司的治理水平和规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展
。
鉴于公司本次拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部
门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将自查情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所采取监管措施的情况。
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2025-12-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-09│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立
董事潘同文先生、彭万红先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规
定，独立董事潘同文先生、彭万红先生连续担任公司独立董事的时间已满6年，任期届满。潘
同文先生、彭万红先生现申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事专门委员会相关职务
，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘同文先生、彭万红先生未持有公司股
份，不存在未履行完毕的公开承诺。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，潘同文先生
、彭万红先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一、相关董事会专
门委员会中独立董事未过半数，辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效
。在此之前，潘同文先生、彭万红先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职
责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的
补选工作。
潘同文先生、彭万红先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对于
潘同文先生、彭万红先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-03│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日
召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘请2025年年度审计机构的议案》
，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”
）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能
力。该所为公司提供2021、2022、2023、2024年年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵循独立
、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实履行了审计机构的职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计
师事务所为公司2025年年度的审计机构，聘期一年。
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2025-12-03│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年
12月18日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）15:00。（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日（星期四）9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日
9:15至15:00的任意时间；
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席本次现场
会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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