资本运作☆ ◇301093 华兰股份 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-19│ 58.08│ 18.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-24│ 10.96│ 1227.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-24│ 13.19│ 815.12万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩大预充式医用包装│ 3.00亿│ 6549.21万│ 2.37亿│ 79.14│ 0.00│ 2026-12-31│
│材料产能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化、智能化工厂│ 3.50亿│ 2833.44万│ 2.60亿│ 74.29│ 0.00│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ 924.12万│ 3672.48万│ 73.45│ 0.00│ 2025-06-30│
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│华兰股份年产60亿只│ 5.76亿│ 524.47万│ 6686.37万│ 11.60│ 0.00│ 2025-12-31│
│新型药用密封弹性体│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 2.00亿│ 1.73亿│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确用途的超额│ 1.78亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-20 │交易金额(元)│1248.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏华兰药用新材料股份有限公司 │
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│卖方 │重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 │
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│交易概述 │江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）本次拟使用部分超│
│ │募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海兰陵”）增资人民│
│ │币1,248.73万元，增资资金全部计入资本公积，用于投资“药用铝盖生产建设项目”。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-15│股权回购
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一、通知债权人的原由
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，该议案已经公司于2025年7月11日召开的2025年第三次临时股
东会逐项审议通过。具体内容详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。
根据公司《回购报告书》，公司将使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币200
00万元（含），其中超募资金不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），
自有资金及自筹资金不低于人民币7000万元（含）且不超过人民币14000万元（含）。回购价
格不超过人民币45.50元/股（含），回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过
12个月。待回购完成后，本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或
者股权激励，其中使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本，使用自有资
金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。
根据《回购报告书》，若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配
股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律
法规要求相应调整回购价格上限。
公司2024年年度权益分派实施后，公司使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交
易方式回购股份的价格上限由不超过人民币45.50元/股（含）调整为不超过人民币34.84元/股
（含）。公司本次对回购股份价格上限进行调整，自2025年7月14日起生效。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整
回购股份价格上限的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，上述回购股份的注销将按法定程
序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章并经法定代表人签署的授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄等方式进行债权申报的
债权人需致电公司进行确认。
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日上午8：00-11：30；下午13：00-17:0
0）
2、联系地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司董事
会办公室
3、邮政编码：214443
4、联系人：王思宇
5、联系电话：0510-68951502
6、电子邮箱：irs@hua-lan.com
（三）其他说明
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
2、以邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“
申报债权”字样。
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2025-07-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）下午14:302、网络投票时间：2025年7
月11日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月11日（星期五）9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日（星期五）9:15-
15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有
限公司会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理华一敏先生
（六）本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东129人，代表股份42065583股，占公司有表决权股份总数的33.
3037％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份9936846股，占公司有表决权股份总数的7.
8671％。通过网络投票的股东123人，代表股份32128737股，占公司有表决权股份总数的25.43
66％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份6270334股，占公司有表决权股份总数的
4.9643％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2421597股，占公司有表决权股份总
数的1.9172％。通过网络投票的中小股东121人，代表股份3848737股，占公司有表决权股份总
数的3.0471％。
3、其他人员出席情况
公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
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2025-07-08│其他事项
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基于经营发展需要，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公
司江苏华杨医疗科技有限公司（以下简称“华杨医疗”）对其法定代表人进行了变更。近日，
华杨医疗已完成工商变更登记手续，并取得由江阴市数据局下发的《登记通知书》以及《营业
执照》。
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2025-06-25│其他事项
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第六届董事会第
二次会议，决定于2025年7月11日（星期五）下午14：30在公司会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于召开
本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月
11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2025年7月11日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-06-24│股权回购
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回购资金来源：超募资金、自有资金及自筹资金。
回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币2
0000万元（含），其中超募资金不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）
，自有资金及自筹资金不低于人民币7000万元（含）且不超过人民币14000万元（含）。具体
回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
回购用途：江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购的股份将用
于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或者股权激励，其中使用超募资金回购的股份将
依法予以注销并减少公司注册资本，使用自有资金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于
员工持股计划或者股权激励。
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
回购股份的方式：集中竞价交易方式。
回购期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
回购价格：不超过人民币45.50元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前30个交易
日公司股票交易均价的150%）。
相关股东是否存在增减持计划：公司持股5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司－自有资
金计划于2025年6月4日至2025年9月3日（窗口期不减持）以集中竞价交易方式及大宗交易方式
减持公司股份合计不超过3789267股（占公司总股本的3.00%），其中以集中竞价交易方式减持
公司股份不超过1263089股（占公司总股本的1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过25
26178股（占公司总股本的2.00%）。2025年6月4日至2025年6月10日，瑞众人寿保险有限责任
公司－自有资金通过集中竞价交易方式累计减持公司股份496600股（占公司总股本的0.39%）
。具体内容详见公司分别于2025年5月12日、2025年6月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-040）、《关
于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-052）。除上述情况外，
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他
持股5%以上股东等相关股东目前暂无明确的增减持公司股份计划，若未来拟实施股份增减持计
划，公司将按照相关规定及时公告。
相关风险提示
1、本次回购股份方案存在未能获得公司股东会审议通过的风险；
2、在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利
实施的风险；
3、本次回购的部分股份用于员工持股计划或者股权激励，回购存在因员工持股计划或者
股权激励方案未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、认购对象放弃认购股份等原因
，导致已回购股票无法全部授出的风险，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相
应减少；
4、本次回购的部分股份用于注销，本次回购方案需征询债权人，存在债权人要求公司提
前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]3020号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）股票33666667股，每股发行价格为人民币58.08元，募集资金总额为人
民币1955360019.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1804031948.87元。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰
药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714号）。公司对募集资金采取专户
存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开设银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监
管募集资金的使用。
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2025-06-19│其他事项
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一、对外投资概述
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）于2025年1月13
日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立韩国孙公司的议案》。
根据公司战略发展需求及实际经营情况，公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公司作为路径
公司，待公司新加坡全资子公司成立后，再以新加坡全资子公司作为投资主体以自有资金在韩
国设立全资子公司（即华兰股份韩国孙公司）。具体内容详见公司在2025年1月13日披露于巨
潮资讯网上的《关于对外投资设立韩国孙公司的公告》（公告编号：2025-003）。
目前，新加坡全资子公司已完成相关注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册登记
证明文件。具体内容详见公司在2025年2月21日披露于巨潮资讯网上的《关于新加坡全资子公
司完成注册登记的公告》（公告编号：2025-017）。
二、本次投资进展情况
近日，韩国孙公司已完成相关注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册登记证明文
件。
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2025-06-18│其他事项
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为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》等相关规定，公司于2025年6月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，
公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。肖锋先
生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自本
次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
肖锋，男，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年至1981年，任核工业部3
11大队工人；1981年至1994年，历任核工业部309大队技术员、工程师、副厂长；1994年至199
8年，历任江阴市中马橡胶有限公司副总经理、总经理；1998年加入公司，现任公司董事、副
总经理；2024年8月16日至今，任江苏华兰当盛生物科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，肖锋先生直接持有公司224000股股份，占公司总股本的0.18%。肖锋
先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失
信被执行人。
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2025-06-11│其他事项
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）于2025年5月12
日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-040），公司持股
5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金（以下简称“瑞众人寿”）计划自减持计划
公告之日起15个交易日后的3个月内（2025年6月4日至2025年9月3日，窗口期不减持）以集中
竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份合计不超过3789267股（占公司总股本的3.00%），
其中以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1263089股（占公司总股本的1.00%），以大宗交
易方式减持公司股份不超过2526178股（占公司总股本的2.00%）。
公司于近日收到瑞众人寿出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，2025年6月4日
至2025年6月10日，瑞众人寿通过集中竞价交易方式累计减持公司股份496600股（占公司总股
本的0.39%），持股数量由21956522股减少至21459922股（占公司总股本的比例由17.38%降低
至16.99%）。本次权益变动触及1%的整数倍。
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2025-06-10│其他事项
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2025年1月13日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废
限制性股票的议案》，同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未
解除限售的第一类限制性股票、作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
公司本次回购注销的第一类限制性股票共计77.00万股，占回购注销前公司总股本的0.605
9%。本次第一类限制性股票回购注销事项涉及人数为8人，回购价格为10.0596元/股。本次回
购总金额为774.5892万元，回购资金为公司自有资金。经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于2025年1月21日办理完成。
本次77.00万股第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本由12707.8942万股减少至1
2630.8942万股，注册资本由12707.8942万元减少至12630.8942万元。
根据上述情况，公司召开第五届董事会第三十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过
了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注
册资本及修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
目前，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并取得了无锡市数
据局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。
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2025-05-24│对外投资
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一、对外投资概述
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“华兰”）近日与单烨星女
士签署了《股东协议》（以下简称“本协议”或“本股东协议”）。华兰股份将与单烨星女士
设立一家合资公司（以下简称“合资公司”或“公司”），合资公司的主要经营范围为：从事
西藏药浴、膏药等产品的研发、生产及销售业务（具体以公司成立后取得的营业执照记载为准
）。合资公司的注册资本为人民币700万元，华兰股份将以自有资金出资429.8万元人民币，占
合资公司注册资本的61.4%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次投资事项在总经
理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-05-21│其他事项
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基于经营发展需要，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公
司江苏华兰当盛生物科技有限公司（以下简称“华兰当盛”）对其经营范围、住所进行了变更
。近日，华兰当盛已完成工商变更登记手续，并取得由江阴市数据局下发的《登记通知书》以
及《营业执照》。
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2025-04-22│战略合作
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特别提示：
1、江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”“华兰股份”或“本公司”）
与甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”）已就笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞及笔
式注射器用铝盖（含溴化丁基橡胶垫片）（以下简称“笔式包材”）的合作关系达成共识，双
方愿意结成长期友好的战略合作伙伴。双方已签署相关协议，协议自经双方法定代表人或授权
代表签字并盖公章后生效，初始期限为3年。
2、本次战略合作协议为长期合作协议，有利于公司笔式包材的稳定销售，协议的履行对
公司本年度的财务状况不构成重大影响，对未来公司业务拓展具有积极推动作用。
一、协议签署情况
为更好促进共赢发展，本着平等互利原则，经友好协商，华兰股份与甘李药业签订了《战
略合作协议》，就笔式包材的合作关系达成共识，双方愿意结成长期友好的战略合作伙伴，协
议自经双方法定代表人或授权代表签字并盖公章后生效，初始期限为3年。其中，在初始期限
内，甘李药业拟向公司采购笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞2亿支，此数量仅为预测数量，不
具有约束力承诺。具体采购价格、订单数量以实际下达订单为准。
本次签订的《战略合作协议》为长期合作协议，不涉及具体产品金额，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定和
要求，公司已履行了签署该合同的内部审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。
（二）类似交易情况
公司与甘李药业未发生类似交易。
对公司的影响
CDE原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为“A”状态。当前，笔
式注射器用溴化丁基橡胶活塞是笔式注射器储存药液的核心组件，需与药液直接接触，因此对
生物相容性、密封性、滑动性要求极高，是广泛应用于胰岛素、GLP-1类降糖药物、生长激素
等药物的高端药包材。当前，该市场长期由美国西氏等国际企业占据主导地位。公司深耕药用
胶塞行业多年，在产品配方和生产工艺方面不断创新，攻克技术难题并打破国外壁垒。本次签
署的战略合作协议，系长期合作协议。该协议的达成，将有效推动笔式包材国产替代，具有显
著的行业示范标杆效应，契合公司既定的未来经营规划，有助于公司笔式包材销售渠道的稳定
与拓展，对公司经营业绩将产生积极影响。
公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员与甘李药业无关联关系。
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2025-04-21│其他事项
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江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董
事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议，审议了《关于<2025年度董事、监事及高
级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：为进一步完善公
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