资本运作☆ ◇301093 华兰股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-10-19│ 58.08│ 18.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-24│ 10.96│ 1227.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-24│ 13.19│ 815.12万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩大预充式医用包装│ 3.00亿│ 2891.56万│ 2.66亿│ 88.78│ 0.00│ 2026-12-31│
│材料产能项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化、智能化工厂│ 3.50亿│ 815.78万│ 2.68亿│ 76.62│ 0.00│ 2026-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ 263.33万│ 3935.81万│ 78.72│ 0.00│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华兰股份年产60亿只│ 5.76亿│ 2.75万│ 6689.12万│ 11.61│ 0.00│ 2025-12-31│
│新型药用密封弹性体│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药用铝盖生产建设项│ 1248.73万│ 27.71万│ 27.71万│ 2.22│ 0.00│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确用途的超额│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│募集资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │交易金额(元)│1248.73万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏华兰药用新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）本次拟使用部分超│
│ │募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海兰陵”）增资人民│
│ │币1,248.73万元，增资资金全部计入资本公积，用于投资“药用铝盖生产建设项目”。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2025年10月9日（星期四）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025年10月9日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日（星期四）9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年4月17日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届
董事会第三十四次会议及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配
预案>的议案》。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意
公司以现有总股本126,308,942股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计
派发25,261,788.40元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。以资本公积金向
全体股东每10股转增3股，总计转增股份37,892,682股。本次资本公积金转增股本完成后，公
司股本总数将增加至164,201,624股。
公司于2025年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2024年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2025-068）。本次权益分派股权登记日为：2025年7月11日，除权除
息日为：2025年7月14日。本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年7月14日
。
截至本公告披露日，公司已完成2024年权益分派，公司总股本由12,630.8942万股增加至1
6,420.1624万股，注册资本由12,630.8942万元增加至16,420.1624万元。
基于上述原因并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司于2025年8月25日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记
的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的相关条款。上述议案已经公
司于2025年9月15日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
目前，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并取得了无锡市数
据局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次投资概述
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）于2025年9月26
日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。根据
公司战略布局和产业发展的需要，公司拟使用自有资金人民币5000万元在海南省投资设立全资
子公司，该全资子公司的主要经营范围为：人工智能创新药研发解决方案及服务（具体经营范
围以全资子公司取得的营业执照记载为准）。同时董事会授权公司核心管理层办理本次全资子
公司的工商登记等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次投资事项在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年9月26日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略发展需求及实际经营
情况，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。董事会同
意公司对组织架构进行优化调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第六届董事会第
五次会议，决定于2025年10月9日（星期四）下午14：30在公司会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开2025年第五次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于召开
本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午14:30。2、网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15至9:25，9:30至1
1:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日
上午9:15至下午15:00内的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）于2023年5月26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与投资设立新产业投资基金的公告》
（公告编号：2023-046），公司与上海元藩投资有限公司、上海鸿元投资集团有限公司、盛雷
鸣、潘苏航共同签署了《嘉兴远帆创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简
称“合伙协议”），拟共同设立嘉兴远帆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企
业”或“嘉兴远帆”）。合伙企业本期计划募集资金人民币10000万元，其中公司作为有限合
伙人拟以自有资金出资认缴人民币3000万元，占合伙企业认缴出资额的30%。2023年10月24日
，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与投资设立新产业投资基金的进
展公告》（公告编号：2023-076）。
近日，公司基于战略布局和未来发展规划，经与嘉兴远帆各方充分沟通并友好协商，公司
与上海鸿元投资集团有限公司签署了《合伙企业财产份额转让协议》（以下简称“本协议”）
，将公司持有嘉兴远帆30%的财产份额（其中认缴出资3000万元，实缴出资1200万元）以人民
币1200万元的价格出让给上海鸿元投资集团有限公司。本次转让完成后，公司不再持有嘉兴远
帆财产份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，本次事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
交易标的基本情况
交易标的主要财务数据：
公司本次转让嘉兴远帆财产份额前后。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2025年9月15日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025年9月15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日（星期一）9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为满足江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）战略布局
和产业发展的需要，公司控股子公司西藏华兰藏医药科技有限公司以自有资金人民币500万元
在南京设立全资子公司（即华兰股份南京孙公司）。
该南京孙公司成立后，将纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在总经
理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、南京孙公司基本情况
近日，南京孙公司已完成工商注册登记手续，并取得南京市秦淮区政务服务管理办公室颁
发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年8月25日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据相关法律、法规、规范性文件
等要求并结合公司战略发展情况，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理
水平和运营效率。董事会同意公司对组织架构进行优化调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第六届董事会第
四次会议，决定于2025年9月15日（星期一）下午14：30在公司会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于召开
本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。2、网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至1
1:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日
上午9:15至下午15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2025年9月9日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有
限公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，该议案已经公司于2025年7月11日召开的2025年第三次临时股
东会逐项审议通过。具体内容详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。
根据《回购报告书》，公司将使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万
元（含），其中超募资金不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），自有
资金及自筹资金不低于人民币7000万元（含）且不超过人民币14000万元（含）。回购价格不
超过人民币45.50元/股（含），回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个
月。待回购完成后，本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或者股
权激励，其中使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本，使用自有资金及
自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。
根据《回购报告书》，若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配
股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律
法规要求相应调整回购价格上限。
公司2024年年度权益分派实施后，公司使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交
易方式回购股份的价格上限由不超过人民币45.50元/股（含）调整为不超过人民币34.84元/股
（含）。公司本次对回购股份价格上限进行调整，自2025年7月14日起生效。具体内容详见公
司于2025年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派
实施后调整回购股份价格上限的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-15│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，该议案已经公司于2025年7月11日召开的2025年第三次临时股
东会逐项审议通过。具体内容详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。
根据公司《回购报告书》，公司将使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币200
00万元（含），其中超募资金不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），
自有资金及自筹资金不低于人民币7000万元（含）且不超过人民币14000万元（含）。回购价
格不超过人民币45.50元/股（含），回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过
12个月。待回购完成后，本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或
者股权激励，其中使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本，使用自有资
金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。
根据《回购报告书》，若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配
股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律
法规要求相应调整回购价格上限。
公司2024年年度权益分派实施后，公司使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交
易方式回购股份的价格上限由不超过人民币45.50元/股（含）调整为不超过人民币34.84元/股
（含）。公司本次对回购股份价格上限进行调整，自2025年7月14日起生效。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整
回购股份价格上限的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，上述回购股份的注销将按法定程
序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章并经法定代表人签署的授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄等方式进行债权申报的
债权人需致电公司进行确认。
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日上午8：00-11：30；下午13：00-17:0
0）
2、联系地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有限公司董事
会办公室
3、邮政编码：214443
4、联系人：王思宇
5、联系电话：0510-68951502
6、电子邮箱：irs@hua-lan.com
（三）其他说明
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
2、以邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“
申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）下午14:302、网络投票时间：2025年7
月11日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月11日（星期五）9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日（星期五）9:15-
15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号江苏华兰药用新材料股份有
限公司会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理华一敏先生
（六）本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东129人，代表股份42065583股，占公司有表决权股份总数的33.
3037％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份9936846股，占公司有表决权股份总数的7.
8671％。通过网络投票的股东123人，代表股份32128737股，占公司有表决权股份总数的25.43
66％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份6270334股，占公司有表决权股份总数的
4.9643％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2421597股，占公司有表决权股份总
数的1.9172％。通过网络投票的中小股东121人，代表股份3848737股，占公司有表决权股份总
数的3.0471％。
3、其他人员出席情况
公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
基于经营发展需要，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公
司江苏华杨医疗科技有限公司（以下简称“华杨医疗”）对其法定代表人进行了变更。近日，
华杨医疗已完成工商变更登记手续，并取得由江阴市数据局下发的《登记通知书》以及《营业
执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第六届董事会第
二次会议，决定于2025年7月11日（星期五）下午14：30在公司会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
|