资本运作☆ ◇301095 广立微 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-07-26│ 58.00│ 26.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-03│ 33.37│ 937.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州聚芯数智科技有│ 250.00│ ---│ 5.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳华芯盛软件科技│ ---│ ---│ 6.30│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥启航恒鑫投资基│ ---│ ---│ 3.76│ ---│ 0.00│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集成电路成品率技术│ 2.15亿│ 1.25亿│ 2.58亿│ 93.81│ 0.00│ 2025-12-31│
│升级开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│回购股份 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│集成电路高性能晶圆│ 2.75亿│ 9156.10万│ 2.18亿│ 79.11│ 0.00│ 2025-12-31│
│级测试设备升级研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路EDA产业化 │ 3.45亿│ 1.46亿│ 4.41亿│ 91.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途的超募│ 5.88亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-23 │交易金额(元)│3040.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海亿瑞芯电子科技有限公司38%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州广立微电子股份有限公司 │
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│卖方 │孟凡金 │
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│交易概述 │为进一步增强双方业务协同和管理协同，促进控股子公司亿瑞芯持续稳定发展，杭州广立微│
│ │电子股份有限公司（以下简称“广立微”或“公司”）拟以现金方式收购孟凡金所持有的上│
│ │海亿瑞芯电子科技有限公司（以下简称“亿瑞芯”或“标的公司”）38%的股权，收购对价 │
│ │为3,040万元。本次收购完成后，广立微将直接持有亿瑞芯81%的股权，通过全资子公司上海│
│ │广立微控制亿瑞芯19%的股权，通过直接及间接的方式合计控制亿瑞芯100%股权，公司合并 │
│ │报表范围无变化。 │
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│公告日期 │2026-03-05 │交易金额(元)│4153.88万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │LUCEDA NV100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD │
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│卖方 │ERVILA BV、NOLEDA BV、Martin Fiers、Pierre Wahl、Joris Geessels、Wim Bogaerts、H│
│ │erman Beke、Participatiemaatschappij Vlaanderen NV、FIDIMEC NV │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 2025年8月11日，公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司通过全 │
│ │资子公司收购LUCEDANV公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司SMTXTE│
│ │CHNOLOGIESSINGAPOREPTE.LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）收购LUCEDANV.（以下简 │
│ │称“LUCEDA”或“标的公司”）100%的股权。根据公司与交易对方签署的《SHAREPURCHASEA│
│ │GREEMENT》（以下简称“《股份购买协议》”），本次交易的基础股权价值为40000000欧元│
│ │，最终交易价格将根据交割日标的公司净负债、营运资金与目标值的差额进行调整。具体内│
│ │容详见公司于2025年8月12日披露的《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编 │
│ │号：2025-041）。公司已于2025年8月12日完成了标的公司的交割手续，LUCEDA正式纳入公 │
│ │司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：ERVILA BV、NOLEDA BV、Martin Fiers、Pierre Wahl、Joris Geessels、W│
│ │im Bogaerts、Herman Beke、Participatiemaatschappij Vlaanderen NV、FIDIMEC NV │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 根据《股份购买协议》中关于“交易价格”的约定，交易各方需对标的公司的财务数据│
│ │进行专项审计与评估，以确定最终的价格调整金额。双方特此同意本次收购最终交易对价为│
│ │41538775.90欧元；针对最终收购价格，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于杭 │
│ │州广立微电子股份有限公司收购LucedaNV的股份收购价格调查报告》（天健咨〔2026〕52号│
│ │）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │浙江亿方杭创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │武汉微泰电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │泰特斯股份有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │浙江亿方杭创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │泰特斯股份有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州广立微│杭州广立测│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│试设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理LUME
IJUN（陆梅君）先生的书面辞职报告。LUMEIJUN（陆梅君）先生因个人原因申请辞去公司副总
经理职务，其原定高管任期至2026年11月19日第二届董事会期满之日止，辞任后仍在公司担任
第二届董事会董事及公司顾问职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，LUMEIJUN（陆梅君）先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，LUMEIJUN（陆梅君）先生通过员工持股平台杭州广立共进企业管理
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占比0.9910%，无直接持股。本次离职后，LUMEIJUN
（陆梅君）先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
LUMEIJUN（陆梅君）先生的相关工作已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的
规定，进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营带来影响。
公司及董事会对LUMEIJUN（陆梅君）先生在公司担任副总经理职务期间所做出的贡献表示
衷心的感谢！
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2026-04-23│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需
提请公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关
法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告
客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健
会计师事务所为公司2026年度财务报表审计和内部控制审核的机构，聘期一年，并提请股东会
授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
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2026-04-23│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十八次会议，审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，
现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相
关议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2023年8月29日至2023年9月7日，公司通过内部张贴的方式对本激励计划拟首次授予的
激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对
本激励计划激励对象名单提出的异议。2023年9月8日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关
于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。3、2
023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的
议案》等相关议案。同日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》，在本激励计划草案公开披露前的自查期间内，不存在内幕信息知
情人的内幕交易行为。
4、2023年11月3日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议
，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024年9月12日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议
通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》及《关于调整
2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司监事会对2023年限制性股票激励计划预留
授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于2023年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对公司2023年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。
7、2025年8月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议
，审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
8、2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于作废2023年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中首次
授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩指标未实现，公司层面无法
归属，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计366230股限制性股票取消归属并
作废处理。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-23│对外担保
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保
额度预计的议案》，具体情况如下：
一、申请银行授信额度的情况
为了满足日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超
过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于：流动资金贷款、项
目贷款、银行承兑汇票、信用证、各类保函、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。本事项无
需提交股东会审议。
本次综合授信额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述有效期内，
授信额度可循环滚动使用。
为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层及子公司负责人根据经营需要办理相关融资
业务并签署相关合同及法律文件，财务部门负责具体组织实施。
二、担保额度预计情况
为满足子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称
“广立测试设备”）申请银行授信提供总额不超过人民币2.8亿元的担保额度。担保方式将包
括但不限于连带责任保证担保，以最终与银行签署的担保协议为准。具体情况如下：
本次预计担保额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内额度可循
环滚动使用。担保期限内任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。
本次董事会审议通过后，此前由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的担保额度自
动失效。
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2026-04-23│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
的议案》；同时，会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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1.杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”“广立微”）2025年度利润分配方案
为：公司截至2025年12月31日总股本为200281088股，扣除回购专用证券账户所持股份3218519
股后参与分配的股份数量为197062569股，以此为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元
（含税），共派发现金红利39412513.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本
。在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红比例不变”的
原则对分配总额进行调整。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配方案的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：2025
年度利润分配方案符合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司上市后三年股
东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意2025年度利润分配
方案，并同意将议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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以2025年12月31日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准
备。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-23│委托理财
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广立微”）于2026年3月23日召开
第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的现金管理产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等），使用期限为自
公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本次
额度经审议生效后，前次经第二届董事会第十八次会议审议通过的不超过人民币55,000万元的
闲置自有资金现金管理额度自动失效。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进
行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高
、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等），上述存款产
品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额
度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二
个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次额度经审议生效后，
前次经第二届董事会第十八次会议审议通过的不超过人民币55,000万元的闲置自有资金现金管
理额度自动失效。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署
现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。
5、审议程序
本事项经第二届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司与提供现金
管理产品的金融机构不存在关联关系。
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