资本运作☆ ◇301095 广立微 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-07-26│ 58.00│ 26.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-03│ 33.37│ 937.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州聚芯数智科技有│ 250.00│ ---│ 5.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳华芯盛软件科技│ ---│ ---│ 6.30│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥启航恒鑫投资基│ ---│ ---│ 3.76│ ---│ 0.00│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集成电路成品率技术│ 2.15亿│ 1.25亿│ 2.58亿│ 93.81│ 0.00│ 2025-12-31│
│升级开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│回购股份 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│集成电路高性能晶圆│ 2.75亿│ 9156.10万│ 2.18亿│ 79.11│ 0.00│ 2025-12-31│
│级测试设备升级研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路EDA产业化 │ 3.45亿│ 1.46亿│ 4.41亿│ 91.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途的超募│ 5.88亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-23 │交易金额(元)│3040.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海亿瑞芯电子科技有限公司38%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州广立微电子股份有限公司 │
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│卖方 │孟凡金 │
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│交易概述 │为进一步增强双方业务协同和管理协同，促进控股子公司亿瑞芯持续稳定发展，杭州广立微│
│ │电子股份有限公司（以下简称“广立微”或“公司”）拟以现金方式收购孟凡金所持有的上│
│ │海亿瑞芯电子科技有限公司（以下简称“亿瑞芯”或“标的公司”）38%的股权，收购对价 │
│ │为3,040万元。本次收购完成后，广立微将直接持有亿瑞芯81%的股权，通过全资子公司上海│
│ │广立微控制亿瑞芯19%的股权，通过直接及间接的方式合计控制亿瑞芯100%股权，公司合并 │
│ │报表范围无变化。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │交易金额(元)│4153.88万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │LUCEDA NV100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD │
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│卖方 │ERVILA BV、NOLEDA BV、Martin Fiers、Pierre Wahl、Joris Geessels、Wim Bogaerts、H│
│ │erman Beke、Participatiemaatschappij Vlaanderen NV、FIDIMEC NV │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 2025年8月11日，公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司通过全 │
│ │资子公司收购LUCEDANV公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司SMTXTE│
│ │CHNOLOGIESSINGAPOREPTE.LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）收购LUCEDANV.（以下简 │
│ │称“LUCEDA”或“标的公司”）100%的股权。根据公司与交易对方签署的《SHAREPURCHASEA│
│ │GREEMENT》（以下简称“《股份购买协议》”），本次交易的基础股权价值为40000000欧元│
│ │，最终交易价格将根据交割日标的公司净负债、营运资金与目标值的差额进行调整。具体内│
│ │容详见公司于2025年8月12日披露的《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编 │
│ │号：2025-041）。公司已于2025年8月12日完成了标的公司的交割手续，LUCEDA正式纳入公 │
│ │司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：ERVILA BV、NOLEDA BV、Martin Fiers、Pierre Wahl、Joris Geessels、W│
│ │im Bogaerts、Herman Beke、Participatiemaatschappij Vlaanderen NV、FIDIMEC NV │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 根据《股份购买协议》中关于“交易价格”的约定，交易各方需对标的公司的财务数据│
│ │进行专项审计与评估，以确定最终的价格调整金额。双方特此同意本次收购最终交易对价为│
│ │41538775.90欧元；针对最终收购价格，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于杭 │
│ │州广立微电子股份有限公司收购LucedaNV的股份收购价格调查报告》（天健咨〔2026〕52号│
│ │）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │浙江亿方杭创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │武汉微泰电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │泰特斯股份有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │浙江亿方杭创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │泰特斯股份有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │浙江亿方杭创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │武汉微泰电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │泰特斯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰特斯股份有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江亿方杭创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江亿方杭创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │武汉微泰电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰特斯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江亿方杭创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰特斯股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州广立微│杭州广立测│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子股份有│试设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人郑勇军先
生及其一致行动人杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广立共创”）、杭州
广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广立共进”）出具的《股份减持告知函
》，获悉郑勇军先生、广立共创和广立共进于2026年6月24日至2026年7月9日期间，通过集中
竞价、大宗交易方式累计减持公司股票178.0143万股，郑勇军先生及其一致行动人广立共创、
广立共进、杭州广立微股权投资有限公司（以下简称“广立股权投资”）合计持有公司股份比
例变动触及1%整数倍。
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2026-06-25│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）下午14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号
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2026-06-17│其他事项
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近日公司收到李飞先生出具的《减持计划减持完成告知函》，获悉李飞先生本次减持计划
已实施完成。
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。截至本公告日，本次减持计划已
实施完成。
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2026-06-12│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十八次会议，并于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年
员工持股计划（草案）>及摘要的议案>》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实
施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露之日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成。具体情况如下
：
1、账户名称：杭州广立微电子股份有限公司－2026年员工持股计划
2、账户号码：0899551659
3、开户时间：2026年6月12日
截至本公告披露之日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将关注本次员工
持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-06-10│价格调整
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第二届董事会第
三十次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》，现将相关事项说明
如下：
一、员工持股计划的实施情况
1、2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司<2026
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司<2026年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施2026年员工
持股计划获得批准，并授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜。
3、2026年6月9日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整2026年员
工持股计划受让价格的议案》，同意根据2025年年度权益分派实施情况调整本员工持股计划的
受让价格。
二、本员工持股计划调整情况
2026年5月29日，公司于巨潮资讯网披露《2025年年度权益分派实施公告》，经公司2025
年年度股东会审议通过，公司2025年度权益分派方案为：截至2025年12月31日总股本为200281
088股，扣除回购专用证券账户所持股份3218519股后参与分配的股份数量为197062569股，以
此为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利39412513.80元（
含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划购买公司回购
股份完成非交易过户之前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。调整方法如下：
公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为：P＝P0-V其中：P0为调整前的初始购买价
格；V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。
调整后的受让价格=44.40-0.20=44.20元/股。
鉴于公司2025年年度权益分派已于公司2026年员工持股计划非交易过户完成前实施完毕，
本员工持股计划的受让价格由44.40元/股调整为44.20元/股。
本次调整事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-06-10│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]845号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5000
万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，本次公司发行新股募集资金总额为人民
币290000.00万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币21619.66万元（不含增
值税）后，募集资金净额为人民币268380.34万元，其中超募资金金额为人民币172823.03万元
。募集资金已于2022年8月1日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第392号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司设立
了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，同时公司及子公司
已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》，明确各方的
权利和义务。
三、超募资金的前期使用情况
自公司首次公开发行股票上市以来。
（1）公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议，
并于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币50000万元的超募资金永久补充流动资
金。
（2）公司于2024月4月2日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》同意使用不超
过人民币16000万元且不低于人民币10000万元的超募资金回购公司股份。
（3）公司于2024年6月12日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，并
于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币50000万元的超募资金永久补充流动资金
。
（4）公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议
，并于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投
资金额暨使用部分超募资金增加投资的议案》，同意公司对募投项目“集成电路成品率技术升
级开发项目”和“集成电路EDA产业化基地项目”的投资金额进行调整，使用部分超募资金200
00万元对其实施追加投资。
截至2026年5月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金共计100000.00万元，已使用
超募资金13967.02万元（含交易费用）回购股份，已使用超募资金对募投项目增加投资20000.
00万元。公司暂未确定用途的超募资金余额为人民币48331.52万元（其中包含现金管理收益及
利息净额）。
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2026-06-10│委托理财
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广立微”）于2026年6月9日召开第
二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币150000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现
金管理产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等），使用期限为自公司
股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本次额度
经审议生效后，前次经第二届董事会第二十七次会议审议通过的不超过人民币80000万元的闲
置自有资金现金管理额度自动失效。本事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：一
、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进
行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高
、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等），上述存款产
品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额
度不超过人民币150000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起十二
个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次额度经审议生效后，
前次经第二届董事会第二十七次会议审议通过的不超过人民币80000万元的闲置自有资金现金
管理额度自动失效。
4、资金来源
现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、审议程序
本事项经第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司与提供现金管
理产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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1、公司实际控制人郑勇军先生及其一致行动人杭州广立微股权投资有限公司（以下简称
“广立微股权投资”）、杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广立共创”）
、杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广立共进”）合计持有杭州广立
微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份69794676股（占公司剔除回购专用证券账户股
数后的总股本比例35.4175%）。本次拟减持的股东为郑勇军先生及广立共创、广立共进（广立
微股权投资本次不参与减持），计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量不超过
3250943股，即不超过公司总股本（剔除回购专用证券账户股数）的1.6497%。
2、持有公司股份16383957股（占公司剔除回购专用证券账户股数后的总股本比例8.3141%
）的董事史峥先生计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量不超过400000股，即
不超过公司总股本（剔除回购专用证券账户股数）的0.2030%。
3、持有公司股份6400股（占公司剔除回购专用证券账户股数后的总股本比例0.0032%）的
副总经理李飞先生计划通过集中竞价的方式减持公司股份数量公司实际控制人郑勇军及其一致
行动人杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）不超过1600股，即不超过公司总股本（剔除回
购专用证券账户股数）的0.0008%。
4、上述减持计划将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
5、本公告计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量
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2026-05-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号3、会议召集人：公司
董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月18日（星期
一）9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有
关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）
的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代理人共108名，代表股份数73526905股，
占公司有表决权股份总数197062569股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的37.3115%。其
中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份数
69796976股，占公司有表决权股份总数197062569股的35.4187%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共101名，代表股份数3729929股，占公司有表决权股份总数19706256
9股的1.8928%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共104名，代表股份数37322
29股，占公司有表决权股份总数197062569股的1.8939%。
公司董事、高级管理人员、北京金诚同达（上海）律师事务所路悦律师、皮晴律师列席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的
方式进行，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
本议案的具体内容详见2026年4月23日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意73510805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781%；反对5900股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0080%；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0139%。
中小股东表决情况：
同意3716129股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5686%；反对5900股，占出席会议
的中小股东所持股份的0.1581%；弃权10200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.2733%。
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2026-04-30│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理LUME
IJUN（陆梅君）先生的书面辞职报告。LUMEIJUN（陆梅君）先生因个人原因申请辞去公司副总
经理职务，其原定高管任期至2026年11月19日第二届董事会期满之日止，辞任后仍在公司担任
第二届董事会董事及公司顾问职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，LUMEIJUN（陆梅君）先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，LUMEIJUN（陆梅君）先生通过员工持股平台杭州广立共进企业管理
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占比0.9910%，无直接持股。本次离职后，LUMEIJUN
（陆梅君）先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
LUMEIJUN（陆梅君）先生的相关工作已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的
规定，进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营带来影响。
公司及董事会对LUMEIJUN（陆梅君）先生在公司担任副总经理职务期间所做出的贡献表示
衷心的感谢！
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2026-04-23│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需
提请公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关
法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告
客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健
会计师事务所为公司2026年度财务报表审计和内部控制审核的机构，聘期一年，并提请股东会
授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
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2026-04-23│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十八次会议，审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，
现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相
关议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2023年8月29日至2023年9月7日，公司通过内部张贴的方式对本激励计划拟首次授予的
激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对
本激励计划激励对象名单提出的异议。2023年9月8日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关
于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。3、2
023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的
议案》等相关议案。同日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》，在本激励计划草案公开披露前的自查期间内，不存在内幕信息知
情人的内幕交易行为。
4、2023年11月3日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议
，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024年9月12日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议
通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》及《关于调整
2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司监事会对2023年限制性股票激励计划预留
授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于2023年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对公司2023年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。
7、2025年8月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议
，审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
8、2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于作废2023年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中首次
授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩指标未实现，公司层面无法
归属，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计366230股限制性股票取消归属并
作废处理。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-04-23│对外担保
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保
额度预计的议案》，具体情况如下：
一、申请银行授信额度的情况
为了满足日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超
过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于：流动资金贷款、项
目贷款、银行承兑汇票、信用证、各类保函、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。本事项无
需提交股东会审议。
本次综合授信额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述有效期内，
授信额度可循环滚动使用。
为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层及子公司负责人根据经营需要办理相关融资
业务并签署相关合同及法律文件，财务部门负责具体组织实施。
二、担保额度预计情况
为满足子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称
“广立测试设备”）申请银行授信提供总额不超过人民币2.8亿元的担保额度。担保方式将包
括但不限于连带责任保证担保，以最终与银行签署的担保协议为准。具体情况如下：
本次预计担保额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内额度可循
环滚动使用。担保期限内任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。
本次董事会审议通过后，此前由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的担保额度自
动失效。
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2026-04-23│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
的议案》；同时，会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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1.杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”“广立微”）2025年度利润分配方案
为：公司截至2025年12月31日总股本为200281088股，扣除回购专用证券账户所持股份3218519
股后参与分配的股份数量为197062569股，以此为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元
（含税），共派发现金红利39412513.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本
。在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红比例不变”的
原则对分配总额进行调整。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配方案的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：2025
年度利润分配方案符合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司上市后三年股
东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意2025年度利润分配
方案，并同意将议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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以2025年12月31日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准
备。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-23│委托理财
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广立微”）于2026年3月23日召开
第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的现金管理产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等），使用期限为自
公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本次
额度经审议生效后，前次经第二届董事会第十八次会议审议通过的不超过人民币55,000万元的
闲置自有资金现金管理额度自动失效。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进
行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高
、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等），上述存款产
品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额
度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二
个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次额度经审议生效后，
前次经第二届董事会第十八次会议审议通过的不超过人民币55,000万元的闲置自有资金现金管
理额度自动失效。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署
现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。
5、审议程序
本事项经第二届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司与提供现金
管理产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-03-23│收购兼并
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（一）基本情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”或“公司”）于2023年9月26日与孟
凡金、上海亿瑞芯电子科技有限公司（以下简称“亿瑞芯”或“标的公司”）签署了《上海亿
瑞芯电子科技有限公司股权转让协议》，广立微以自有资金3,478万元受让亿瑞芯实控人孟凡
金所持有的标的公司43%的股权。上述投资前，公司的全资子公司广立微（上海）技术有限公
司（以下简称“上海广立微”）系上海亿瑞芯共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下
简称“亿瑞芯共创”）的普通合伙人,且亿瑞芯共创持有亿瑞芯19%的股权。上述投资完成后，
公司通过直接及间接的方式总计控制亿瑞芯62%的股权，亿瑞芯成为公司的控股子公司，纳入
公司合并报表范围。具体参见公司于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司拟购买上海亿瑞芯电子科技有限公司43%股权的公告》（2023-049）、《关于购买上海
亿瑞芯电子科技有限公司43%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（2023-060）。
为进一步增强双方业务协同和管理协同，促进控股子公司亿瑞芯持续稳定发展，公司拟以
现金方式收购孟凡金所持有的亿瑞芯38%的股权，收购对价为3,040万元。本次收购完成后，广
立微将直接持有亿瑞芯81%的股权，通过全资子公司上海广立微控制亿瑞芯19%的股权，通过直
接及间接的方式合计控制亿瑞芯100%股权，公司合并报表范围无变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等业务规则及《公司章程》的相关规定，前述收购事项无需提交公司股东会审议，
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议情况
公司于2026年3月23日召开第二届董事会ESG与战略决策委员会第十次会议、第二届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司以自有资金
3,040万元受让孟凡金所持有的标的公司38%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议，本次披露为公司自
愿披露。
（三）同业竞争或关联交易情况说明
本次主要系收购控股子公司少数股权，不会导致同业竞争，本次交易不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
孟凡金，中国国籍，住所北京市海淀区。除持有公司控股子公司亿瑞芯少数股权以及担任
亿瑞芯董事长和总经理外，与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益
倾斜的其他关系。经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，孟凡金不属于失信被
执行人。
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2026-03-04│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号
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2026-02-13│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理ZHAO
SA（赵飒）女士的书面辞职报告。ZHAOSA（赵飒）女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务
，其原定高管任期至2026年11月19日第二届董事会期满之日止。根据《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，ZHAOSA（赵飒）女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，ZHAOSA（赵飒）女士通过员工持股平台杭州广立共进企业管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份占比0.9910%，无直接持股。本次离职后，ZHAOSA（赵飒
）女士将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
ZHAOSA（赵飒）女士的相关工作已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定
，进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营带来影响。公司及董事会对ZHAOSA（赵飒）女
士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-02-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月04日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月25日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会
的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师
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2026-02-05│其他事项
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一、独立董事辞任情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司独立董事刘军
先生的书面辞职报告。因个人原因，刘军先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审
计委员会委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务，其原定任期至2026年
11月19日。辞去上述职务后，刘军先生将不在公司担任任何职务。
由于刘军先生的辞任将导致公司董事会中独立董事人数不足三人，以及董事会或者其专门
委员会中独立董事所占的比例不符合章程规定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东会
选举产生新任独立董事之前，刘军先生将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事及董事
会专门委员会委员的职责。
截至本公告披露之日，刘军先生直接持有公司股份300股，未间接持有公司股份。离任后
，刘军先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规、规范性文件的规定。
刘军先生将根据公司离职管理制度做好工作交接，公司董事会对刘军先生在担任公司独立
董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事候选人及专门委员会委员的情况
为了保证公司董事会工作的正常运行，公司于2026年2月4日召开第二届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事及专门委本公司及董事会全体成员保证信
息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
员会委员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴振华先生为第二届
董事会独立董事候选人（简历见附件），并在股东会同意选举其为公司独立董事后，由吴振华
先生担任董事会审计委员会委员、ESG与战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职
务，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
补选独立董事完成后，公司第二届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，不会导致公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人吴振华先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所
最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所独立董事培训证明，其任职资格和独立性经交易
所审核无异议后方可提交股东会审议。
附件：
吴振华先生简历
吴振华，男，出生于1983年9月，中国国籍，无境外永久居留权，于2011年6月获得中国科
学院半导体研究所凝聚态物理学专业博士研究生学位。2011年9月至2016年5月在三星电子半导
体研发中心担任高级工程师，2016年6月至2024年3月在中国科学院微电子研究所担任研究员，
2024年4月至今在浙江大学担任教授。
截至目前，吴振华先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院
纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的相关规定。
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2026-01-19│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东北京武岳
峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰亦合”）及其一致行动人上
海建合工业软件合伙企业（有限合伙）（以下简称“建合工软”）、常州武岳峰桥矽实业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“桥矽实业”）出具的《股份减持告知函》，获悉武岳峰亦
合、建合工软和桥矽实业于2025年12月29日至2026年1月16日期间通过大宗交易、集中竞价方
式累计减持公司股票200.2812万股，所持有公司股份比例变动触及1%整数倍.
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2025-12-25│其他事项
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杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东北京武岳
峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰亦合”）及其一致行动人上
海建合工业软件合伙企业（有限合伙）（以下简称“建合工软”）、常州武岳峰桥矽实业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“桥矽实业”）出具的《股份减持告知函》，获悉武岳峰亦
合、建合工软和桥矽实业于2024年10月9日至2024年11月4日期间，通过集中竞价方式累计减持
公司股票81.43万股，2024年12月25日至2025年3月24日期间，通过集中竞价方式累计减持公司
股票157万股，2025年12月16日至2025年12月24日期间通过大宗交易、集中竞价方式累计减持
公司股票18.38万股，所持有公司股份比例变动触及1%整数倍。
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2025-11-24│其他事项
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1、合计持有杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份14203471股（占公
司剔除回购专用证券账户股数后的总股本比例7.2076%）的股东北京武岳峰亦合高科技产业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰亦合”）及其一致行动人上海建合工业软件合伙
企业（有限合伙）（以下简称“建合工软”）、常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“桥矽实业”）计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量不超过44
06200股，即不超过公司总股本（剔除回购专用证券账户股数）的2.2359%。减持计划将于本公
告披露之日（不含公告日）起15个交易日后的3个月内进行。
2、本公告计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
公司于近日收到持股5%以上股东武岳峰亦合及其一致行动人建合工软、桥矽实业出具的《
减持计划告知函》。
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2025-11-18│其他事项
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一、公司完成工商变更的情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会
第二十二次会议，并于2025年10月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订
<公司章程>的议案》《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具
体内容详见公司分别于2025年9月30日、2025年10月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）、《关于变更注册地址、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-055）、《2025年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2025-061）。
公司已于近日完成了上述事项的公司变更登记和《公司章程》备案手续，并收到了浙江省
市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：杭州广立微电子股份有限公司
统一社会信用代码：91330108751731859U
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号10层
法定代表人：郑勇军
注册资本：20028.1088万元人民币
成立日期：2003年8月12日
经营范围：技术开发、技术服务、生产、批发、零售：集成电路、电子产品，半导体测试
设备，计算机软、硬件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规
限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号10层
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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