资本运作☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-09│ 79.60│ 18.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-22│ 29.20│ 2126.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-25│ 29.20│ 72.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-24│ 28.90│ 836.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-23│ 28.90│ 54.27万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│杭州百诚医药科技股│ 6.51亿│ 0.00│ 6.62亿│ 101.84│ 4645.65万│ 2023-06-28│
│份有限公司总部及研│ │ │ │ │ │ │
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州百诚医药科技股│ 10.92亿│ 3.64亿│ 10.92亿│ 100.00│ ---│ 2099-12-31│
│份有限公司总部及研│ │ │ │ │ │ │
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │浙江众神创新医药科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人和高级管理人员为公司原副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江众神创新医药科技有限公│
│ │司（以下简称“众神创新”）就1类创新药BIOS-0629项目达成大中华地区（大陆及港澳台地│
│ │区）独家授权合作并签署了《技术开发合作协议》及补充协议，合作协议自公司股东大会审│
│ │议通过后生效。 │
│ │ 众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生为公司原副总经理，其于2025年2月7│
│ │日不再担任公司该职务并于6月离职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 │
│ │简称“《上市规则》”），过去十二个月内担任公司高级管理人员的人员为上市公司关联自│
│ │然人，因冯恩光先生目前在众神创新担任高级管理人员，众神创新为公司的关联法人。因此│
│ │公司与众神创新的本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立│
│ │董事一致同意此关联交易事项。同时公司于2025年11月21日召开第四届董事会第六次会议，│
│ │以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于BIOS-0629项目签署<技术开发 │
│ │合作协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次关联交易事项仍需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表│
│ │决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江众神创新医药科技有限公司 │
│ │ 众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生为公司原副总经理，其于2025年2月7│
│ │日不再担任公司该职务并于6月离职。根据《上市规则》，过去十二个月内担任公司高级管 │
│ │理人员的人员为上市公司关联自然人，因冯恩光先生目前在众神创新担任高级管理人员，众│
│ │神创新为公司的关联法人。 │
│ │ 交易价格：人民币300000000元 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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楼金芳 827.15万 7.57 57.26 2026-06-08
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合计 827.15万 7.57
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-08 │质押股数(万股) │424.00 │
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│质押占所持股(%) │29.35 │质押占总股本(%) │3.88 │
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│股东名称 │楼金芳 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2026-06-05 │质押截止日 │2027-06-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年06月05日楼金芳质押了424.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 6000.00万│人民币 │2025-03-20│2026-03-20│连带责任│否 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 4027.87万│人民币 │2023-11-20│2026-11-19│连带责任│否 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 4000.00万│人民币 │2025-07-11│2026-06-05│连带责任│否 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 3000.00万│人民币 │2025-04-23│2026-04-11│连带责任│否 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2026年7月1日；
2、限制性股票首次授予数量：400.00万股；
3、限制性股票首次授予价格：28.50元/股；
4、首次授予人数：223人；
5、股权激励方式：第二类限制性股票。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月1日召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，董事会认为《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”或“本激励计划”）规定的授予条件已满足，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，
同意以2026年7月1日为首次授予日，以28.50元/股的授予价格向符合首次授予条件的223名激
励对象首次授予400.00万股第二类限制性股票。
一、2026年限制性股票激励计划简述
2026年6月17日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发
行的公司A股普通股股票。
2、本激励计划拟向激励对象授予不超过500.00万股的第二类限制性股票，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额的4.58%。其中，首次授予不超过400.00万股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额的3.66%，占拟授予权益总额的80.00%；预留授予不超过100.00万股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.92%，占拟授予权益总额的20.00%。
3、本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为28.50元/股。预留部分限制性
股票授予价格与首次授予的限制性股票的授予价格相同。
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2026-07-01│其他事项
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公
司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及公司2026年第一次临时股
东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事
项进行调整，现将相关调整事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员
会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
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2026-06-17│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年6月17日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长、总经理楼金芳女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年6月11日，公司总股本为109228284股，扣减截至股权登
记日公司回购专用账户的股份777300股，公司有表决权的股份总数108450984股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共60人，代表有表决权
的公司股份数合计为39933290股，占公司有表决权股份总数108450984股的36.8215%。
其中：通过现场投票的股东共11人，代表有表决权的公司股份39466090股，占公司有表决
权股份总数108450984股的36.3907%；通过网络投票的股东共49人，代表有表决权的公司股份
数合计为467200股，占公司有表决权股份总数108450984股的0.4308%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共51人，代表有表决权
的公司股份数合计为467400股，占公司有表决权股份总数108450984股的0.4310%。
（3）董事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
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2026-06-12│其他事项
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《
激励计划》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，因公司
2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的限制性股票第三个
归属期公司层面业绩考核目标未实现，相关股份不满足归属条件,同时本期激励对象中30名人
员已离职，不再具备激励资格。经公司审议，决定对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票
予以作废。本次合计作废股份997,718股，其中因公司层面业绩不达标作废807,917股、因人员
离职作废189,801股。现将有关事项公告如下：
一、激励计划已履行的审批程序
杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公
司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具
报告。
杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核实<杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公示期内，公司监事会未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。公司于2022年6月17日披
露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》（2022-040）。
同日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（2022-042）。
五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2022
年6月22日作为首次授予日，向符合授予条件的197名激励对象首次授予
248.3261万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条
件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次
授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。同意本激励计划首次授予
的激励对象名单。
会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案
》，确定以2022年9月23日为预留授予日，向符合授予条件的18名激励对象授予共计10.00万股
限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的激励对象
名单进行核实并发表核查意见。
于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《
关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关
议案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《
关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对2022年限制性股票激励计
划首次及预留部分第一个归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《
关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，财务顾问及法律顾问发表专业意
见并出具报告。
于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《
关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对2022年限制性股票激励计
划首次及预留部分第二个归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事
会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核实，法律顾问发表专业意见。
（一）激励对象离职
根据《激励计划》《考核管理办法》，由于30名激励对象因个人原因已离职，不具备激励
对象资格。上述人员合计已获授但尚未归属189,801股限制性股票由公司作废。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，2022年限制性股票激励计划首次及
预留授予的限制性股票第三个归属期公司层面业绩考核目标为“以2021年净利润为基数，公司
2024年净利润增长率不低于142.97%”。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2
024年度审计报告，公司2024年度净利润未达到上述公司层面业绩考核目标，因此第三个归属
期未达到归属条件。公司拟作废2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期
已授予但尚未归属的限制性股票807,917股。
综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票997,718股。根据公司2022年第二
次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议
。
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2026-06-08│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制
人楼金芳女士的函告，获悉其所持有公司部分股份办理了质押登记手续。
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2026-06-02│其他事项
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一、董事辞任情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋博凡
女士递交的书面辞任报告。宋博凡女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委
员职位，辞任后继续在公司担任其他职务。宋博凡女士原定任期为2025年2月7日至2028年2月6
日。截至本公告披露日，宋博凡女士持有公司股份7,037股，本次辞任后，宋博凡女士将继续
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规的相关规定。
宋博凡女士辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营，
不会影响相关工作的正常进行，公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。
宋博凡女士担任公司董事、董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会
对宋博凡女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公
司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蒋
一得先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自
公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
蒋一得先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，此次补选
非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
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2026-06-02│其他事项
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拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构符合《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董
事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至20
25年12月31日的资产和财务状况，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对合并范围内截至2025年末的各
类资产进行全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提
了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第十次会议，均全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提
交2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-07│其他事项
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1、杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日披露了《关
于员工战略配售资管计划减持股份预披露公告》（公告编号：2025-069）：持有公司股份1130
653股（占本公司总股本的1.0425%，总股本已剔除回购专户股份数777300股）的股东富诚海富
资管－杭州银行－富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称
“员工战略配售资管计划”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方
式或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过550628股（占公司总股本的0.5077%，总股本已
剔除回购专户股份数777300股）。
2、本次拟通过员工战略配售资管计划减持的份额持有人为公司原董事、高级管理人员刘
一凡女士及公司原高级管理人员陈晓萍女士。刘一凡女士认购员工战略配售资管计划份额2205
万元（占资管计划份额比例24.50%）；陈晓萍女士认购员工战略配售资管计划份额2178万元（
占资管计划份额比例24.20%）。上述人员已于2025年2月7日因任期届满离任上述职务，截至本
公告披露日，离任时间已满六个月。
3、本次减持不涉及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，亦不涉及现任董事、高
级管理人员。
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2026-02-05│其他事项
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据未来业务发展及战略规
划需要，为丰富研发板块布局，公司以临平政工出〔2023〕26号文所涉宗地的土地使用权和在
建工程评估作价出资5849.94万元（不含税），投资设立全资子公司浙江旭沛医药科技有限公
司（拟定名，以工商核准为准）（以下简称“浙江旭沛”），浙江旭沛拟定注册资本1000万元
，公司持有其100%股权。具体内容详见公司于2026年1月29日在巨潮资讯网披露的《关于投资
设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。
近日，公司完成了全资子公司浙江旭沛医药科技有限公司的工商设立登记，并取得由浙江
省市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：浙江旭沛医药科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330113MAK6BTYUXD
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：楼金芳
5、注册资本：1000万元
6、成立时间：2026年2月3日
7、住所：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路151-171号（单号）3-3幢1205室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销
售；第二类医疗设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；包装
材料及制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；软件销售；软件开发；市
场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；货物进出口
；技术进出口；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务；招投标代理服务；资产评估(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类
医疗设备租赁；第三类医疗器械生产；药品批发；药品零售；药品生产；药品进出口；医疗器
械互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预
沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
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2026-01-29│对外投资
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一、对外投资概述
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日第四届董事会第
九次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据未来业务发展及战略规划需要，
为丰富研发板块布局，公司以临平政工出〔2023〕26号文所涉宗地的土地使用权和在建工程评
估作价出资5849.94万元（不含税，下同），投资设立全资子公司浙江旭沛医药科技有限公司
（拟定名，以工商核准为准）（以下简称“浙江旭沛”），浙江旭沛拟定注册资本1000万元，
公司持有其100%股权。
本次设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江旭沛医药科技有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路151-171号（单号）3-3幢1205室
3、注册资本：1000万元
4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销
售；第二类医疗设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；包装
材料及制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；软件销售；软件开发；市
场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；股权投资；创业
投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；招投
标代理服务；资产评估(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生
产；药品批发；药品零售；药品生产；药品进出口；医疗器械互联网信息服务(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。5、投资主体
、出资方式及来源：公司以临平政工出〔2023〕26号文所涉宗地的土地使用权和在建工程评估
作价出资5849.94万元，占出资比例100%。
上述资产已取得浙(2024)杭州市不动产权第0195072号《不动产权证书》，根据“坤元评
报〔2026〕36号”资产评估报告，以2025年12月31日作为评估基准日，截至评估基准日上述资
产账面价值5317.55万元，评估价值5849.94万元，评估增值
532.39万元。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、
查封或者冻结等司法措施。
以上工商信息以工商登记机关最终核准登记为准。
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2025-12-31│其他事项
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一、财务负责人辞职情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人
（财务总监）程丹丹女士递交的书面辞职报告。程丹丹女士因个人原因，申请辞去公司财务总
监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及子公司任职。程丹丹女士辞职
不会影响公司相关工作的正常开展。程丹丹女士原定任期为2025年2月7日至2028年2月6日。截
至本公告披露日，程丹丹女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事
会对程丹丹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务负责人情况
公司于2025年12月31日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会
提名委员会资格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，董事会一致同意聘任陈树峰先
生为公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
陈树峰，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。19
93年至2001年任浙江省化工轻工总公司会计主管；2001年至2002年任杭州天宇消防工程有限公
司财务经理；2002年至2004年任贝因美集团投融资部总经理助理；2004年至2006年任方远集团
邵武新天地房地产开发有限公司财务总监；2006年至2011年任贝因美集团资金管理中心、资产
管理中心经理；2011年至2012年任贝因美婴童食品股份有限公司财务部高级经理；2012年12月
至2018年6月任浙江天成自控股份有限公司财务总监；2018年7月至2022年4月任杭州聚合顺新
材料股份有限公司财务总监；2022年4月至2025年11月任浙江永坚新材料股份有限公司董事、
董秘、财务总监；2025年11月21日至今任公司董事会秘书，2025年12月8日至今任公司董事。
陈树峰未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董
事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2025-12-12│其他事项
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公司于近日收到控股股东楼金芳女士出具的《关于公司股份增持计划实施完毕的告知函》
，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
公司控股股东楼金芳女士基于对公司长期投资价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同
时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，计划自增持计划披露日起6个月内，
以集中竞价交易方式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币5000万元且不超过人民币1000
0万元，计划增持价格不超过80元/股。增持计划的具体内容详见公司在巨潮资讯网于2025年6
月12日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-029）、2025年9
月11日披露的《关于调整控股股东增持公司股份计划价格上限的公告》（公告编号：2025-045
）和2025年9月12日披露的《关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍暨增持计划实施期限过
半的公告》（公告编号：2025-046）。
二、本次增持计划的实施结果
本次增持计划的实施期限于2025年12月12日届满。截至2025年12月12日，楼金芳女士通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份共929700股，占公司总股本的0.85
%，累计增持金额为人民币5031.07万元。楼金芳女士累计增持金额超过本次计划增持金额的下
限，未超过上限，本次增持计划实施完毕。
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2025-11-22│其他事项
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一、董事、高级管理人员辞职情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事
会秘书兼任财务总监程丹丹女士递交的书面辞任报告。程丹丹女士因个人原因，申请辞去公司
董事、董事会秘书职务，辞任报告自送达董事会之日起生效，辞任后仍然担任公司财务总监职
位。
程丹丹女士原定任期为2025年2月7日至2028年2月6日。截至本公告披露日，程丹丹女士未
持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。程丹丹女士辞职不会导致公司董事会成员
低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行，公司将按照有
关规定尽快完成董事补选工作。程丹丹女士担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽
责。公司董事会对程丹丹女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，公司于2025年11月21日召开第四
届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有
关规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一
致同意聘任陈树峰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
陈树峰先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及履职能力。陈
树峰先生已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书陈树峰先生联系方式如下：
电话：0571-87923909
传真：0571-87923909
电子邮箱：stock@hzbio-s.com
联系地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号
三、补选非独立董事
为保证公司董事会的正常运作，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提名公司
第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选陈树峰先生（简历见附件）为公司第四届
董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。陈树峰先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
陈树峰，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。19
93年至2001年任浙江省化工轻工总公司会计主管；2001年至2002年任杭州天宇消防工程有限公
司财务经理；2002年至2004年任贝因美集团投融资部总经理助理；2004年至2006年任方远集团
邵武新天地房地产开发有限公司财务总监；2006年至2011年任贝因美集团资金管理中心、资产
管理中心经理；2011年至2012年任贝因美婴童食品股份有限公司财务部高级经理；2012年12月
至2018年6月任浙江天成自控股份有限公司财务总监；2018年7月至2022年4月任杭州聚合顺新
材料股份有限公司财务总监；2022年4月至2025年11月任浙江永坚新材料股份有限公司董事、
董秘、财务总监。陈树峰未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以
上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2025-11-22│重要合同
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一、关联交易概述
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江众神创新医药科技有限公司
（以下简称“众神创新”）就1类创新药BIOS-0629项目达成大中华地区（大陆及港澳台地区）
独家授权合作并签署了《技术开发合作协议》及补充协议，合作协议自公司股东大会审议通过
后生效。
众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生为公司原副总经理，其于2025年2月7日
不再担任公司该职务并于6月离职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”），过去十二个月内担任公司高级管理人员的人员为上市公司关联自然人，
因冯恩光先生目前在众神创新担任高级管理人员，众神创新为公司的关联法人。因此公司与众
神创新的本次交易构成关联交易。
本次关联交易经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董
事一致同意此关联交易事项。同时公司于2025年11月21日召开第四届董事会第六次会议，以9
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于BIOS-0629项目签署<技术开发合作协
议>暨关联交易的议案》。
本次关联交易事项仍需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决
。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组
上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：浙江众神创新医药科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91330701MAERH9J3XQ
法定代表人：冯恩光
注册资本：1075.5万元人民币
成立时间：2025年08月05日
注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道李渔路1313号金华信息经济产业园9幢1-1601室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；医学研究和试验发展；技术推广服务；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；细胞技术
研发和应用；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；工业
酶制剂研发；生物化工产品技术研发；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；人工智能
基础资源与技术平台；标准化服务；人工智能双创服务平台；企业管理咨询；人体基因诊断与
治疗技术开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利
代理服务除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：金华东临企业管理合伙企业（有限合伙）持股86.05%，金华玉竹企业管理合伙
企业（有限合伙）持股13.95%。
实际控制人：敖霞霞
2、历史沿革、主要业务最近发展状况
众神创新成立于2025年8月5日，注册资本1075.5万元，主要专注于创新药知识产权并购、
孵化、交易为核心的项目投资与研发管理，发展状况良好。
3、关联方与公司的关联关系
众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生为公司原副总经理，其于2025年2月7日
不再担任公司该职务并于6月离职。根据《上市规则》，过去十二个月内担任公司高级管理人
员的人员为上市公司关联自然人，因冯恩光先生目前在众神创新担任高级管理人员，众神创新
为公司的关联法人。
4、众神创新不属于失信被执行人，信用状况良好，支付能力较强，具有较强的履约能力
。
四、关联交易的主要内容
1、合作方式：公司负责合作产品的研究开发工作、临床试验、注册申报等工作。众神创
新负责大中华区域的研发转化、上市后生产销售和市场拓展工作。
2、交易价格：人民币300000000元。
4、结算方式：本合同签署后，众神创新根据研发节点支付里程碑款3亿元。合作产品在大
中华区上市后，公司另享有销售额10%的提成收益。
5、定价依据：本次交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定。
6、双方权利义务：合同条款中已对买卖双方的权利和义务进行了明确的规定。
7、生效条件：自公司股东大会审议通过之日起生效。
8、履行期限：合同生效之日起至双方履行完各自权利和义务时止。
9、违约责任：合同条款中已对任何一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的做出
明确的规定。
10、争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解
决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至原告方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
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2025-11-12│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：本协议自双方盖章之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：鉴于药物研发的复杂性和风险性，尽管合同条款中已就合
作开发内容、对价支付等相关内容作出了明确的约定，但在合同履行过程中，可能受政策、市
场、现有技术水平或条件无法克服的技术困难等相关因素影响，本项目存在研究开发失败或部
分失败的风险。且新药上市后的销售情况受包括市场环境、行业发展等在内的诸多因素影响，
存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次协议的签订和顺利实施后，预计将对杭
州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营业绩产生积极影响（最终以公司
经审计的定期报告为准）。
公司于近期就自主研发的BIOS-0629项目与浙江众神创新医药科技有限公司（以下简称“
众神创新”）达成合作意向并签署《技术开发合作协议》，现将具体情况公告如下：
一、合同审议程序情况
本合同为公司签署的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则履行了审批程序，
根据《公司章程》等相关规定，本合同签署无需提交董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：浙江众神创新医药科技有限公司
统一社会信用代码：91330701MAERH9J3XQ
法定代表人：冯恩光
注册资本：1075.5万元人民币
成立时间：2025年08月05日
注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道李渔路1313号金华信息经济产业园9幢1-1601室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；医学研究和试验发展；技术推广服务；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；细胞技术
研发和应用；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；工业
酶制剂研发；生物化工产品技术研发；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；人工智能
基础资源与技术平台；标准化服务；人工智能双创服务平台；企业管理咨询；人体基因诊断与
治疗技术开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利
代理服务除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系说明：公司与众神创新不存在关联关系。
类似交易情况：最近三年公司不存在与交易对手方发生类似交易情况。
履约能力分析：众神创新不属于失信被执行人，信用状况良好，支付能力较强，具有较强
的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合作标的：
产品名称：BIOS-0629
目前研发阶段：PCC阶段
适应症：实体瘤
合作区域：大中华区（大陆和港澳台地区）。除大中华区域外的权益仍归属于公司。
2、合作方式：公司负责合作产品的研究开发工作、临床试验、注册申报等工作。众神创
新负责大中华区域的研发转化、上市后生产销售和市场拓展工作。
3、交易价格：人民币300000000元。
4、结算方式：本合同签署后，众神创新根据研发节点支付里程碑款3亿元。合作产品大中
华区上市后，公司另享有销售额10%的提成收益。
5、定价依据：本次交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定。
6、双方权利义务：合同条款中已对买卖双方的权利和义务进行了明确的规定。
7、生效条件：本协议自双方盖章之日起生效。
8、履行期限：合同生效之日起至双方履行完各自权利和义务时止。
9、违约责任：合同条款中已对任何一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的做出
明确的规定。
10、争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解
决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至原告方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
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2025-11-05│其他事项
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日披露了《关于董
事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-048）。
持有公司股份48908股（占本公司总股本比例0.0451%，总股本已剔除回购专户股份数7773
00股，下同）的董事兼高级管理人员贾飞先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个
月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过12200股，即不超过公司目前总股本比例的0.0
112%。；持有公司股份45000股（占本公司总股本比例0.0415%）的高级管理人员陈安先生计划
自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过112
00股，即不超过公司目前总股本比例的0.0103%。
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2025-10-25│对外担保
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一、担保情况概述
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事
会第五次会议、第四届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申
请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》。根据公司发展和生产经营需要，公司和浙
江赛默制药有限公司（本公司的全资子公司,以下简称“赛默制药”）拟向银行申请不超过15
亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行申请综
合授信事项提供不超过5亿元的连带责任担保。本次担保尚未签署协议或相关文件,公司董事会
授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，并代表公司办理相关手续、签署相
关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项
无需提交公司股东大会审议。
（一）基本情况
公司名称：浙江赛默制药有限公司
统一社会信用代码：91330701MA2EA5925G
成立日期：2019年6月12日
注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道李渔路1313号金华信息经济产业园9幢1602室（
自主申报）
法定代表人：邵春能
注册资本：100000000元
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；第二类医疗器械生产；第三
类医疗器械生产；食品生产；药品进出口；药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品生产（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；基础化学原料制造（不含
危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司全资子公司浙江深海医药科技有限公司持有赛默制药100%股权与公司存在
的联系：系公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人以子公司
实际申请综合授信的银行或公司签订的正式担保协议的债权人主体为准。
四、董事会意见
本次担保系为支持公司全资子公司赛默制药的业务发展，符合公司整体发展战略，有助于
增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。本次公司对外提供担保事项不涉及反担保
，被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成
重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意公司及全资子公司赛默
制药拟向银行申请不超过15亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），公司
拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过5亿元的连带责任担保。
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2025-10-25│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至20
25年9月30日的资产和财务状况，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对合并范围内截至2025年9月30日
的各类资产进行全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产
计提了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。
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2025-09-22│对外投资
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一、本次交易概述
为提高资金利用率，实现优质资产配置目标，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称
“公司”）借助专业机构的专业力量，由公司控制的杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“杭州觅鹏”）拟参与认购西湖创新（杭州）科创成果转化创业投资合伙企业（有
限合伙）份额，杭州觅鹏于2025年9月19日签署《合伙协议》。杭州觅鹏作为有限合伙人，拟
以自有资金1,500万元认购对应的出资额。
本次投资未达到《公司章程》和《对外投资管理制度》规定的审议标准，无需提交董事会
和股东大会审议。本次投资资金来源于杭州觅鹏自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产
重组。
本次与专业机构共同投资符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关
联交易（2025年修订）》第四十一条相关规定，本次认购份额的私募基金为与主营业务相关的
投资基金。
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2025-09-12│其他事项
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公司于近日收到控股股东楼金芳女士出具的《关于增持公司股份触及1%整数倍暨增持计划
实施期限过半的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
公司控股股东楼金芳女士基于对公司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心；
同时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，计划自2025年6月12日起6个月内，
以集中竞价交易方式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,
000万元，计划增持价格不超过80元/股。增持计划的具体内容详见公司在巨潮资讯网于2025年
6月12日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-029）和2025年9
月11日披露的《关于调整控股股东增持公司股份计划价格上限的公告》（公告编号：2025-045
）。
二、增持计划的实施情况
截至2025年9月12日，本次增持计划实施期限已过半。楼金芳女士于2025年6月13日至2025
年9月12日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份共929,700股
，占公司总股本的0.85%，累计增持金额为人民币5,031.07万元。增持后，楼金芳女士及其一
致行动人合计持有公司股份39,359,700股，占公司总股本比例由35.18%增加至36.03%，权益变
动触及1%的整数倍。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年
8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通
过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：2位
监事以通讯方式出席）。会议由监事会主席胡富苗先生主持，会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至20
25年6月30日的资产和财务状况，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对合并范围内截至2025年6月30日
的各类资产进行全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产
计提了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
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2025-08-13│对外投资
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一、本次交易概述
为提高资金利用率，实现优质资产配置目标，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称
“公司”）借助专业机构的专业力量，由公司控制的杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“杭州觅鹏”）拟参与认购临海市浙生协同生命健康创业投资合伙企业（有限合伙
）份额，杭州觅鹏于2025年8月13日签署《合伙协议》。杭州觅鹏作为有限合伙人，拟以自有
资金2000万元认购对应的出资额。
本次投资未达到《公司章程》和《对外投资管理制度》规定的审议标准，无需提交董事会
和股东大会审议。本次投资资金来源于杭州觅鹏自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产
重组。
本次与专业机构共同投资符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关
联交易（2025年修订）》第四十一条相关规定，本次认购份额的私募基金为与主营业务相关的
投资基金。
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2025-08-05│其他事项
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第四届董事会
第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币36387.00万
元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议批准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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