资本运作☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-09│ 79.60│ 18.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-22│ 29.20│ 2126.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-25│ 29.20│ 72.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-24│ 28.90│ 836.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-23│ 28.90│ 54.27万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│杭州百诚医药科技股│ 6.51亿│ 0.00│ 6.62亿│ 101.84│ 4645.65万│ 2023-06-28│
│份有限公司总部及研│ │ │ │ │ │ │
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州百诚医药科技股│ 10.92亿│ 3.64亿│ 10.92亿│ 100.00│ ---│ 2099-12-31│
│份有限公司总部及研│ │ │ │ │ │ │
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │浙江众神创新医药科技有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人和高级管理人员为公司原副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江众神创新医药科技有限公│
│ │司（以下简称“众神创新”）就1类创新药BIOS-0629项目达成大中华地区（大陆及港澳台地│
│ │区）独家授权合作并签署了《技术开发合作协议》及补充协议，合作协议自公司股东大会审│
│ │议通过后生效。 │
│ │ 众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生为公司原副总经理，其于2025年2月7│
│ │日不再担任公司该职务并于6月离职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 │
│ │简称“《上市规则》”），过去十二个月内担任公司高级管理人员的人员为上市公司关联自│
│ │然人，因冯恩光先生目前在众神创新担任高级管理人员，众神创新为公司的关联法人。因此│
│ │公司与众神创新的本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立│
│ │董事一致同意此关联交易事项。同时公司于2025年11月21日召开第四届董事会第六次会议，│
│ │以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于BIOS-0629项目签署<技术开发 │
│ │合作协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次关联交易事项仍需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表│
│ │决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江众神创新医药科技有限公司 │
│ │ 众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生为公司原副总经理，其于2025年2月7│
│ │日不再担任公司该职务并于6月离职。根据《上市规则》，过去十二个月内担任公司高级管 │
│ │理人员的人员为上市公司关联自然人，因冯恩光先生目前在众神创新担任高级管理人员，众│
│ │神创新为公司的关联法人。 │
│ │ 交易价格：人民币300000000元 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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楼金芳 827.15万 7.57 57.26 2026-06-08
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合计 827.15万 7.57
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-08 │质押股数(万股) │424.00 │
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│质押占所持股(%) │29.35 │质押占总股本(%) │3.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │楼金芳 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-05 │质押截止日 │2027-06-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年06月05日楼金芳质押了424.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 6000.00万│人民币 │2025-03-20│2026-03-20│连带责任│否 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 4027.87万│人民币 │2023-11-20│2026-11-19│连带责任│否 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 4000.00万│人民币 │2025-07-11│2026-06-05│连带责任│否 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 3000.00万│人民币 │2025-04-23│2026-04-11│连带责任│否 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年6月17日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长、总经理楼金芳女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年6月11日，公司总股本为109228284股，扣减截至股权登
记日公司回购专用账户的股份777300股，公司有表决权的股份总数108450984股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共60人，代表有表决权
的公司股份数合计为39933290股，占公司有表决权股份总数108450984股的36.8215%。
其中：通过现场投票的股东共11人，代表有表决权的公司股份39466090股，占公司有表决
权股份总数108450984股的36.3907%；通过网络投票的股东共49人，代表有表决权的公司股份
数合计为467200股，占公司有表决权股份总数108450984股的0.4308%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共51人，代表有表决权
的公司股份数合计为467400股，占公司有表决权股份总数108450984股的0.4310%。
（3）董事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
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2026-06-12│其他事项
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《
激励计划》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，因公司
2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的限制性股票第三个
归属期公司层面业绩考核目标未实现，相关股份不满足归属条件,同时本期激励对象中30名人
员已离职，不再具备激励资格。经公司审议，决定对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票
予以作废。本次合计作废股份997,718股，其中因公司层面业绩不达标作废807,917股、因人员
离职作废189,801股。现将有关事项公告如下：
一、激励计划已履行的审批程序
杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公
司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具
报告。
杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核实<杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公示期内，公司监事会未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。公司于2022年6月17日披
露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》（2022-040）。
同日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（2022-042）。
五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2022
年6月22日作为首次授予日，向符合授予条件的197名激励对象首次授予
248.3261万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条
件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次
授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。同意本激励计划首次授予
的激励对象名单。
会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案
》，确定以2022年9月23日为预留授予日，向符合授予条件的18名激励对象授予共计10.00万股
限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的激励对象
名单进行核实并发表核查意见。
于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《
关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关
议案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《
关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对2022年限制性股票激励计
划首次及预留部分第一个归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《
关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，财务顾问及法律顾问发表专业意
见并出具报告。
于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《
关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对2022年限制性股票激励计
划首次及预留部分第二个归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事
会薪酬与考核委员会对前述事项进行了核实，法律顾问发表专业意见。
（一）激励对象离职
根据《激励计划》《考核管理办法》，由于30名激励对象因个人原因已离职，不具备激励
对象资格。上述人员合计已获授但尚未归属189,801股限制性股票由公司作废。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，2022年限制性股票激励计划首次及
预留授予的限制性股票第三个归属期公司层面业绩考核目标为“以2021年净利润为基数，公司
2024年净利润增长率不低于142.97%”。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2
024年度审计报告，公司2024年度净利润未达到上述公司层面业绩考核目标，因此第三个归属
期未达到归属条件。公司拟作废2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期
已授予但尚未归属的限制性股票807,917股。
综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票997,718股。根据公司2022年第二
次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议
。
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2026-06-08│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制
人楼金芳女士的函告，获悉其所持有公司部分股份办理了质押登记手续。
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2026-06-02│其他事项
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一、董事辞任情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋博凡
女士递交的书面辞任报告。宋博凡女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委
员职位，辞任后继续在公司担任其他职务。宋博凡女士原定任期为2025年2月7日至2028年2月6
日。截至本公告披露日，宋博凡女士持有公司股份7,037股，本次辞任后，宋博凡女士将继续
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规的相关规定。
宋博凡女士辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营，
不会影响相关工作的正常进行，公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。
宋博凡女士担任公司董事、董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会
对宋博凡女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公
司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蒋
一得先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自
公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
蒋一得先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，此次补选
非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
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2026-06-02│其他事项
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拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构符合《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董
事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至20
25年12月31日的资产和财务状况，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对合并范围内截至2025年末的各
类资产进行全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提
了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第十次会议，均全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提
交2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-07│其他事项
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1、杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日披露了《关
于员工战略配售资管计划减持股份预披露公告》（公告编号：2025-069）：持有公司股份1130
653股（占本公司总股本的1.0425%，总股本已剔除回购专户股份数777300股）的股东富诚海富
资管－杭州银行－富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称
“员工战略配售资管计划”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方
式或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过550628股（占公司总股本的0.5077%，总股本已
剔除回购专户股份数777300股）。
2、本次拟通过员工战略配售资管计划减持的份额持有人为公司原董事、高级管理人员刘
一凡女士及公司原高级管理人员陈晓萍女士。刘一凡女士认购员工战略配售资管计划份额2205
万元（占资管计划份额比例24.50%）；陈晓萍女士认购员工战略配售资管计划份额2178万元（
占资管计划份额比例24.20%）。上述人员已于2025年2月7日因任期届满离任上述职务，截至本
公告披露日，离任时间已满六个月。
3、本次减持不涉及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，亦不涉及现任董事、高
级管理人员。
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2026-02-05│其他事项
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据未来业务发展及战略规
划需要，为丰富研发板块布局，公司以临平政工出〔2023〕26号文所涉宗地的土地使用权和在
建工程评估作价出资5849.94万元（不含税），投资设立全资子公司浙江旭沛医药科技有限公
司（拟定名，以工商核准为准）（以下简称“浙江旭沛”），浙江旭沛拟定注册资本1000万元
，公司持有其100%股权。具体内容详见公司于2026年1月29日在巨潮资讯网披露的《关于投资
设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。
近日，公司完成了全资子公司浙江旭沛医药科技有限公司的工商设立登记，并取得由浙江
省市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：浙江旭沛医药科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330113MAK6BTYUXD
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：楼金芳
5、注册资本：1000万元
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