资本运作☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│杭州百诚医药科技股│ 6.51亿│ 7751.50万│ 6.60亿│ 101.43│ 1.65亿│ 2023-06-28│
│份有限公司总部及研│ │ │ │ │ │ │
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7.28亿│ ---│ 7.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 1.38亿│人民币 │2023-12-01│2025-11-30│连带责任│否 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州百诚医│浙江赛默制│ 3000.00万│人民币 │2023-09-11│2024-05-21│连带责任│是 │否 │
│药科技股份│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-26│对外投资
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一、本次交易概述
1.为提高资金利用率，实现优质资产配置目标，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简
称“公司”）借助专业机构的专业力量，由公司控制的杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“杭州觅鹏”）拟参与认购淮安见素产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，
杭州觅鹏于2025年3月25日签署《合伙协议》。杭州觅鹏作为有限合伙人，拟以自有资金300万
元认购对应的出资额。
2、本次投资未达到《公司章程》和《对外投资管理制度》规定的审议标准，无需提交董
事会和股东大会审议。本次投资资金来源于杭州觅鹏自有资金，不构成关联交易，不构成重大
资产重组。
本次与专业机构共同投资符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关
联交易（2023年修订）》第四十七条相关规定，本次认购份额的私募基金为与主营业务相关的
投资基金。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人及基金管理人
机构名称：广州见素私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9Y6GYY5M
成立日期：2021年11月16日
注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路79号2110房
法定代表人：李旭
控股股东、实际控制人：广州云芯企业管理合伙企业（有限合伙）、蔡恒
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1027.3144万元
主要投资领域：医疗健康、新能源、新材料、高新技术领域
履行登记备案说明：已依照相关法律法规、行业规定等在中国证券投资基金业协会登记为
私募基金管理人,并取得管理人登记编码：P1073195。
（二）有限合伙人
1、淮安市联创产业发展集团有限公司
注册地址：淮安工业园区管委会403室
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：郭健
注册资本：200000万元人民币
成立日期：2016年9月13日
统一社会信用代码：91320800MA1MUBDA73
经营范围：政府授权的国有资产运营管理；工业地产开发；投资咨询服务；工程技术服务
；社会经济咨询；房屋租赁；物业管理；日用百货、针纺织品、洗涤用品、预包装食品兼散装
食品、文化办公用品销售；设计、制作、代理、发布各类广告；汽车租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；施工专业作业；电气安装服务；供电业务；发电业务、输电业务、
供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备
租赁；太阳能发电技术服务；科技推广和应用服务；市政设施管理；股权投资；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设
运营等服务；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2、驴迹（北京）文化旅游有限公司
注册地址：北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢2层2单元202
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：臧伟仲
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2021年9月13日
统一社会信用代码：91110108MA04F5M307
经营范围：旅游业务；旅游信息咨询；园区管理服务；设计、制作、代理、发布广告；会
议服务；承办展览展示活动；规划设计管理；城市园林绿化规划服务；游览景区管理。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
3、杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路151-171号（单号）3-3幢1203室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：海南觅鹏科技有限公司
注册资本：12000万元人民币
成立日期：2022年10月26日
统一社会信用代码：91330113MAC31U80XB
经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2024-11-28│其他事项
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内
容详见2024年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-036）近日，经浙江省市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登
记，并取得换发的《营业执照》，变更后的工商登记基本信息如下：
名称：杭州百诚医药科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330108577318224J
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：楼金芳
成立日期：2011年6月28日
营业期限：2011年6月28日至长期
住所：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号经营范围：一般项目：技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研
发；人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等
许可类化学品的制造）；医用包装材料制造；日用化学产品制造；第一类医疗器械生产；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；数据处理和存储支持服务；信
息技术咨询服务；公共事业管理服务；翻译服务；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验
发展；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；
软件开发；软件外包服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查
（不含涉外调查）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械租赁；第二类医
疗器械租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械租赁；农产品质
量安全检测；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗
器械生产；药品生产；药品委托生产；兽药生产；新化学物质进口；药品进出口；新化学物质
生产；药品批发；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；原
料血浆的采集与供应；保健食品生产；专利代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2024-11-20│对外投资
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一、本次交易概述
1.为提高资金利用率，实现优质资产配置目标，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简
称“公司”）借助专业机构的专业力量，由公司控制的杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“杭州觅鹏”）拟参与认购杭州中君聚诚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“中君聚诚”）份额，杭州觅鹏于2024年11月20日签署《合伙协议》及相关文件。杭州觅
鹏作为有限合伙人，拟以自有资金3000万元认购对应的出资额。
2、本次投资未达到《公司章程》和《对外投资管理制度》规定的审议标准，无需提交董
事会和股东大会审议。本次投资资金来源于杭州觅鹏自有资金，不构成关联交易，不构成重大
资产重组。
本次与专业机构共同投资符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关
联交易（2023年修订）》第四十二条相关规定，本次认购份额的私募基金为与主营业务相关的
投资基金。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人及基金管理人
机构名称：中喜（浙江）私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91370400MA944E509T
成立日期：2021年5月18日
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号9幢301-1
法定代表人：苏丹
控股股东、实际控制人：苏丹
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：2000万元人民币
主要投资领域：生物医疗企业
履行登记备案说明：已依照相关法律法规、行业规定等在中国证券投资基金业协会登记为
私募基金管理人,并取得管理人
登记编码：P1072455。
（二）有限合伙人
机构名称：浙江君脉医疗科技集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市临平区运河街道宏达路5号1幢510号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张亚丽
注册资本：30000万元人民币
成立日期：2023年2月13日
统一社会信用代码：91330113MAC873QE2Y
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
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2024-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事
会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，全票审议通过了《关于公司及全资子公司向
银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》。根据公司发展和生产经营需要，公
司和浙江赛默制药有限公司（本公司的全资子公司,以下简称“赛默制药”）拟向银行申请不
超过12亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行
申请综合授信事项提供不超过4亿元的连带责任担保。本次担保尚未签署协议或相关文件,公司
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，并代表公司办
理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项
尚需提交公司股东大会审议。
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2024-10-11│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计149人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量：308381股，占当前公司总股本的0.28%。
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
4、本次归属股票上市流通日：2024年10月15日。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月23日召
开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年
限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了20
22年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项公
告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）简
述
（一）本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。
股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（二）本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为258.3261万股，约占本激励计划草案
公布日公司股本总额10816.6667万股的2.39%。其中，首次授予限制性股票248.3261万股，约
占本激励计划草案公布日公司股本总额10816.6667万股的2.30%，占本激励计划授予限制性股
票总数的96.13%；预留授予限制性股票10.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额1
0816.6667万股的0.09%，占本激励计划授予限制性股票总数的3.87%。
（三）本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为30.00元/股。预留部分限制
性股票授予价格与首次授予的限制性股票的授予价格相同。
（四）本激励计划的激励对象共计211人，其中4人同时是首次和预留授予激励对象。本激
励计划首次授予激励对象197人，预留授予激励对象18人，包括公司公告本激励计划时在公司
（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员。
不含公司独立董事、监事以及外籍员工。
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2024-09-23│其他事项
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第三届董事
会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废公司2022年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及公司2022年第二
次临时股东大会的授权，由于4名首次授予激励对象因个人原因离职不具备激励对象资格；12
名首次授予激励对象因不满足个人层面绩效考核要求，其获授的第二期全部限制性股票不能归
属；20名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个人原因放弃其获授的第二期全部限制
性股票，3名首次授予激励对象和2名预留授予激励对象因个人原因放弃其获授的第二期部分限
制性股票；1名首次授予激励对象在第一个归属期归属资金缴纳过程中，自愿放弃其获授的全
部限制性股票，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计451784股由公司作废。现将
有关事项公告如下：
一、激励计划已履行的审批程序
（一）2022年6月6日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医
药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚
医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就公
司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了独立意见，财务顾
问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
（二）2022年6月6日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医
药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚
医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<杭
州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2022年6月8日至2022年6月17日，公司对2022年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
任何对首次拟激励对象名单的异议。公司于2022年6月17日披露了《监事会关于2022年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（2022-040）。
（四）2022年6月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州百
诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州
百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限
制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所
必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》（2022-042）。
（五）2022年6月22日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2022年6月22日作为
首次授予日，向符合授予条件的197名激励对象首次授予248.3261万股第二类限制性股票。公
司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有
效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予第二类限制性股票的激励对象名单进
行了核实并发表核查意见。同意本激励计划首次授予的激励对象名单。
（六）2022年9月23日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2022
年9月23日为预留授予日，向符合授予条件的18名激励对象授予共计10.00万股限制性股票。公
司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并
发表核查意见。
（七）2024年9月23日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022
年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司20
22年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次及预留部
分第二个归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《激励计划》《考核管理办法》，由于4名首次授予激励对象因个人原因已离职，不
具备激励对象资格；12名首次授予激励对象因不满足个人层面绩效考核要求，其获授的第二期
全部限制性股票不能归属；20名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个人原因放弃其
获授的第二期全部限制性股票，3名首次授予激励对象和2名预留授予激励对象因个人原因放弃
其获授的第二期部分限制性股票；1名首次授予激励对象在第一个归属期归属资金缴纳过程中
，自愿放弃其获授的全部限制性股票，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计4517
84股由公司作废。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属
的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
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2024-09-23│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计150人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量：310037股，占当前公司总股本的0.28%。
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
4、归属时的授予价格：28.90元/股（调整后）。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月23日召
开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年
限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”）规定，首次及预留部分第二个归属期归属条件已经成就，同
意为符合条件的150名激励对象办理310037股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项
公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）简述
（一）本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。
股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（二）本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为258.3261万股，约占本激励计划草
案公布日公司股本总额10816.6667万股的2.39%。其中，首次授予限制性股票248.3261万股，
约占本激励计划草案公布日公司股本总额10816.6667万股的2.30%，占本激励计划拟授予限制
性股票总数的96.13%；预留授予限制性股票10.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本
总额10816.6667万股的0.09%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的3.87%。
（三）本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为30.00元/股。预留部分限制
性股票授予价格与首次授予的限制性股票的授予价格相同。
（四）本激励计划的激励对象共计211人，其中4人同时是首次和预留授予激励对象。本激
励计划首次授予激励对象197人，预留授予激励对象18人，包括公司公告本激励计划时在公司
（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员。不含公司独立董事、监事以
及外籍员工。
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2024-09-23│价格调整
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限制性股票授予价格：由29.20元/股调整为28.90元/股。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第三届董事
会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的审批程序
（一）2022年6月6日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医
药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚
医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本
激励计划相关议案发表了独立意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
（二）2022年6月6日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<杭州百诚医
药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州百诚
医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<杭
州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2022年6月8日至2022年6月17日，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对首次拟激励对
象名单的异议。公司于2022年6月17日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（2022-040）。
（四）2022年6月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州百
诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州
百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限
制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所
必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》（2022-042）。
（五）2022年6月22日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2022年6月22日作为
首次授予日，向符合授予条件的197名激励对象首次授予248.3261万股第二类限制性股票。公
司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有
效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予第二类限制性股票的激励对象名单进
行了核实并发表核查意见。同意本激励计划首次授予的激励对象名单。
（六）2022年9月23日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2022
年9月23日为预留授予日，向符合授予条件的18名激励对象授予共计10.00万股限制性股票。公
司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并
发表核查意见。
（七）2023年9月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022
年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司20
22年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立
意见，财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。
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2024-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024
年8月14日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月2日通过电话
、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：1位监事以
通讯方式出席）。
会议由监事会主席胡富苗先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
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2024-06-27│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：自双方签字并盖章之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：合同已对双方的违约责任
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