资本运作☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-23│ 52.37│ 6.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PRIM ABELLS.R.L. │ 9946.06│ ---│ 100.00│ ---│ -530.30│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,000万套血液 │ 2.39亿│ 804.87万│ 2.24亿│ 93.59│ ---│ 2026-06-30│
│净化器材建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000万套无菌 │ 239.42万│ ---│ 239.42万│ 100.00│ ---│ ---│
│加湿吸氧装置建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂时闲置超募资金 │ 1.85亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│泰国生产基地建设项│ 1.08亿│ 171.00万│ 1.07亿│ 99.46│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,000万套无菌 │ 7900.00万│ ---│ 239.42万│ 100.00│ ---│ ---│
│加湿吸氧装置建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰国生产基地建设项│ 0.00│ 171.00万│ 1.07亿│ 99.46│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│（宁乡）建设项目 │ 1.37亿│ 2056.88万│ 1.30亿│ 95.27│ ---│ 2026-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合研发中心建设项│ 335.74万│ ---│ 335.74万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合研发中心建设项│ 9200.00万│ ---│ 335.74万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ 2026-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│（宁乡）建设项目 │ 0.00│ 2056.88万│ 1.30亿│ 95.27│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │NorrDi a AB │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司控股孙公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业参与设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供股权委托管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业参与设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业参与设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业参与设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京汉科明德医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京汉科明德医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波益诺生智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │NorrDia AB │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司控股孙公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业参与设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供股权委托管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业参与设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业参与设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业参与设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京汉科明德医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京汉科明德医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波益诺生智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │NorrDia AB │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾经为公司控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人共同控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人共同控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人共同控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京汉科明德医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京汉科明德医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波益诺生智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴斌 850.00万 14.42 70.83 2025-09-09
吴志敏 1008.25万 12.35 25.71 2026-08-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 1858.25万 26.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-24 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.20 │质押占总股本(%) │4.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志敏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-21 │质押截止日 │2034-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月21日吴志敏质押了400.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-24 │质押股数(万股) │608.25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.51 │质押占总股本(%) │7.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志敏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-21 │质押截止日 │2031-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月21日吴志敏质押了608.2548万股给上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.50 │质押占总股本(%) │7.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │2030-09-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日吴斌质押了450.0万股给中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-11 │质押股数(万股) │720.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.71 │质押占总股本(%) │12.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴志敏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-10 │质押截止日 │2030-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-18 │解押股数(万股) │1008.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月10日吴志敏质押了720.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月18日吴志敏解除质押1008.2548万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波天益医│PRIMACR ON│ 8916.84万│人民币 │2025-02-14│--- │连带责任│否 │否 │
│疗器械股份│ GLOBAL PT│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │E.LTD.（潽│ │ │ │ │ │ │ │
│ │莱马克隆国│ │ │ │ │ │ │ │
│ │际有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波天益医│TIANYI MED│ 3951.81万│人民币 │2025-03-19│2026-03-18│一般担保│否 │否 │
│疗器械股份│ICAL (THAI│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │LA ND)LIMI│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TED （天益│ │ │ │ │ │ │ │
│ │医疗（泰国│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、持股
5%以上股东吴志敏先生的通知，其将所持本公司部分股份办理了解除质押及质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于2026年8月20日
召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意由
天益医疗为全资子公司宁波天益医疗科技有限公司（以下简称“天益医疗科技”）提供不超过
45,000万元人民币担保，用于天益医疗科技的银行贷款。本次担保额度自董事会会议审议通过
之日起12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》和《对外担保管理制度》等相
关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月5日、2026年6月2
2日召开了第四届董事会第六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加公司
注册资本与经营范围并相应修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的
相关公告。经公司登记机关最终核准，公司变更后的《营业执照》具体登记内容如下:
1、名称：宁波天益医疗器械股份有限公司
2、统一社会信用代码:9133020170480869XQ
3、类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号
5、法定代表人:吴志敏
6、注册资本:捌仟壹佰陆拾万玖仟叁佰玖拾叁元
7、成立日期:1998年03月12日
8、经营范围：一般项目:第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租
赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品
制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制
品修理；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专业保洁、清洗、消毒服务；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护
人员防护用品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售
；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制日用品制
造；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-07-31│其他事项
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一、离任的基本情况及对公司的影响
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、
董事会秘书李孟良先生提交的书面辞职报告，李孟良先生因个人原因，决定辞去公司副总经理
、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李孟
良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
李孟良先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期为2025年12月05日至2028年12
月04日，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李孟良先生的辞职报告自送达董事会之日
起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露之日，李孟良先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项
，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。李孟良先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
及公司董事会对李孟良先生在任期间为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢
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2026-07-27│其他事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司TIANYIMEDICAL(THAILA
ND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天益”）于近日收到泰国公共卫生部食品药品监督管理委员会
办公室颁发的枸橼酸钠抗凝溶液（AquaCitronsolution，以下简称“该产品”）《医疗器械进
口明细备案受理凭证》（以下简称“受理凭证”）。该产品由泰国天益持有，委托公司全资子
公司宁波天益药业科技有限公司（以下简称“天益药业”）生产。
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2026-06-22│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月22日13:00。
（2）网络投票时间：2026年6月22日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月22日9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月
22日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司会议室。
5、会议主持人：董事、副总经理张重良先生（由半数以上董事共同推举产生）。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于2026年06月15日（星期一）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司会议室。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月15日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司会议室。
5、会议主持人：董事长吴志敏先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”或“公司”）于2026年4月28日收
到宁波市市场监督管理局（以下简称“宁波市市监局”或“本局”）下发的《行政处罚决定书
》（甬市监处罚（2026）10号），因公司涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医
疗器械血液净化装置的体外循环血路，依据《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，宁波市
市监局决定对公司作出行政处罚，具体内容如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
宁波天益医疗器械股份有限公司：
由本局立案调查的天益医疗涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医疗器械血
液净化装置的体外循环血路（以下简称“血路产品”）一案，已调查终结。本局于2025年12月
19日依法向当事人送达了甬市监罚告(2025）28号《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出行
政处罚的内容及事实、理由、依据，并告知其有进行陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于
2025年12月25日提出听证申请。2026年1月22日，本局向当事人送达了甬市监听通（2026）1号
《行政处罚听证通知书》。2026年2月4日，本局公开举行行政处罚听证会。因采纳当事人关于
违法所得的申辩意见，本局依法重新履行告知程序，于2026年4月20日依法向当事人送达了甬
市监罚告(2026）10号《行政处罚告知书》。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩和听证要
求。
本案所涉血路产品供患者血液净化时作为血液通道使用，属于国家重点监管的高风险第三
类医疗器械，应采取特别措施严格控制管理。产品技术要求是贯穿于医疗器械全生命周期管理
的核心文件，载明了医疗器械在型号、规格、结构、组成、性能、安全等方面的具体要求，在
组织生产时必须严格遵守。
天益医疗虽然向销售部、生产控制部和生产车间下发了产品技术要求，但是出于迎合市场
需求和适配临床机型的目的，未按照经注册的产品技术要求中载明的配置要求下达生产指令，
生产了与经注册的产品技术要求不一致的血路产品，违反了《医疗器械监督管理条例》第三十
五条第一款的规定，构成了未按照经注册的产品技术要求组织生产的违法行为。
鉴于天益医疗在案发后积极配合案件调查并主动提供证据材料，采取风险控制措施并主动
召回部分涉案产品，主动进行了整改，且天益医疗属于初次违法，根据行政处罚与违法行为的
事实、性质、情节以及社会危害程度相当的原则，以及处罚和教育相结合的原则，结合案件情
况综合考量后拟给予减轻行政处罚。依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第二项的规定
，责令天益医疗改正，决定对天益医疗处罚如下：
1.没收违法生产的医疗器械7,170套；
2.罚款8,785,180.72元。
当事人自收到本处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚
没款，上缴国库。当事人逾期不履行行政处罚决定的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第
七十二条第一款第一项、第四项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法
申请人民法院强制执行。
如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向宁波市人民政府申请行政
复议；也可以于六个月内依法向宁波市鄞州区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起
行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。
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2026-04-23│银行授信
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、申请银行授信额度概述
为满足公司经营发展需要，2026年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过3000
00万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、
保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授权期限自股东会审
议通过之日起12个月内有效，授权期限内授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及
子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和
建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申
请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
公司申请在董事会及股东会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的
有关事宜并签署相关合同及文件。
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2026-04-23│其他事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”或“公司”）于2026年4月22日
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权
公司（含各子公司）开展累计金额不超过6000万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于
远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授
权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动
使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）
》、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，该议案无需提交公司股东
会审议。
现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值的目的
由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式以美元收汇为
主，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和
防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营
资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）
》、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，该议案无需提交公司股东
会审议。
外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，
所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：
司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失；
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2026-04-23│其他事项
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一、开展外汇套期保值业务的目的与必要性
由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式以美元收汇为
主，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和
防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营
资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权
、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等（二）外币币种：美元
（三）资金额度及资金来源：交易金额不超过6000万美元，在上述额度范围内，资金可以
滚动使用，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金
（四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月三、开展外汇套期保值业务的风险
分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，
所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波
动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险
情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履
约而带来的风险；
（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不
完善或操作人员水平而造成风险。
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2026-04-23│其他事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机
构，聘期一年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：一、拟
续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营
成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构
，负责本公司2026年度审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计
师事务所协商确定2026年度审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：金东伟，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署6家上市公
司审计报告。
签字注册会计师：方燕，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015
年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：陈琦，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定
最终的审计收费。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》。
董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定
的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年初母公司未分配利润为445233106.
99元，2025年母公司实现净利润为-7362805.34元，减去2025年度实施的2024年度利润分配287
59984.00元。截至2025年12月31日，母公司可分配利润为409110317.65元，合并报表可分配利
润为315950657.56元。
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红（2025年修订）等规定，公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算
有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东按每10股派
发现金股利人民币5.00元（含税），每10股以资本公积金转增股本4股。本次利润分配、资本
公积转增股本方案如下：1）截至2026年4月21日，公司总股本58947368股，扣除回购专户上已
回购股份2292300股后的总股数为56655068股，预计将派发现金股利人民币28327534.00元（具
体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。
2）截至2026年4月21日，公司总股本58947368股，扣除回购专户上已回购股份2292300股
后的总股数为56655068股，预计将转增22662027股，转增金额未超过报告期末“资本公积——
股本溢价”的余额。本次转增后，公司总股本将增加至81609395股（具体以中国证券登记结算
有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”或“公司”)于2025年12月19日收
到宁波市市场监督管理局（以下简称“宁波市市监局”或“本局”）下发的《行政处罚告知书
》（甬市监罚告（2025）28号），因公司涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医
疗器械血液净化装置的体外循环血路，依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定
，宁波市市监局拟对公司作出行政处罚，具体内容详见公司于2025年12月24日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司收到宁波市市场监督管理局<行政处罚
告知书>的公告》。
宁波市市监局于2026年2月4日公开举行行政处罚听证会。因采纳公司听证时提出的部分申
辩意见，原行政处罚告知内容进行了调整。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的
规定，拟重新作出行政处罚，具体内容如下：
一、《行政处罚告知书》主要内容
宁波天益医疗器械股份有限公司：
由本局立案调查的天益医疗涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医疗器械血
液净化装置的体外循环血路（以下简称“血路产品”）一案，已调查终结。本局于2025年12月
19日依法向天益医疗送达了（甬市监罚告（2025）28号）《行政处罚告知书》并于2026年2月4
日公开举行行政处罚听证会。因采纳天益医疗听证时提出的部分申辩意见，本局对原行政处罚
告知内容进行了调整。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作
出行政处罚的内容及事实、理由、依据重新告知如下：
本案所涉血路产品供患者血液净化时作为血液通道使用，属于国家重点监管的高风险第三
类医疗器械，应采取特别措施严格控制管理。产品技术要求是贯穿于医疗器械全生命周期管理
的核心文件，载明了医疗器械在型号、规格、结构、组成、性能、安全等方面的具体要求，在
组织生产时必须严格遵守。
天益医疗虽然向销售部、生产控制部和生产车间下发了产品技术要求，但是出于迎合市场
需求和适配临床机型的目的，未按照经注册的产品技术要求中载明的配置要求下达生产指令，
生产了与经注册的产品技术要求不一致的血路产品，违反了《医疗器械监督管理条例》第三十
五条第一款的规定，构成了未按照经注册的产品技术要求组织生产的违法行为。
鉴于天益医疗在案发后积极配合案件调查并主动提供证据材料，采取风险控制措施并主动
召回部分涉案产品，主动进行了整改，且天益医疗属于初次违法，根据行政处罚与违法行为的
事实、性质、情节以及社会危害程度相当的原则，以及处罚和教育相结合的原则，结合案件情
况综合考量后拟给予减轻行政处罚。依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第二项、《中
华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款的规定，责令天益医疗改正，拟对天益医疗处罚
如下：1.没收违法生产的医疗器械7,170套；
2.罚款8,785,180.72元。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条
第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定，天益医疗有权进行陈述、申
辩，并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权，未要求听证
的，视为放弃此权利。
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2026-04-03│对外担保
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一、担保情况概述
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于2026年4月3日召
开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意由天
益医疗为泰国全资孙公司TIANYIMEDICAL(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天益”）提供
不超过60000.00万元人民币担保，用于支持泰国项目建设。本次担保额度自董事会会议审议通
过之日起12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《对外担保管理制度》
等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年3月31日13:00。
（2）网络投票时间：2026年3月31日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年3月31日9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月
31日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司会议室。
5、会议主持人：董事张重良先生（由半数以上董事共同推举产生）。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月31日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡于2026年3月25日（星期三
）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托
书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
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2026-03-04│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为宁波天益医疗器械股份有限公
司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，指派沈一冲先生
、黄振东先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期至2025年12月31日。由于公司首次
公开发行股票并在创业板上市的募集资金尚未使用完毕，国泰海通仍需对公司剩余募集资金的
使用和管理继续履行督导义务。近日，公司收到国泰海通《国泰海通证券股份有限公司关于更
换宁波天益医疗器械股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人沈一冲先生因工
作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通决
定委派保荐代表人朱广屹先生接替沈一冲先生继续履行持续督导工作。（朱广屹先生简历附后
）。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为朱广屹先生和黄振东先生。公司对沈
一冲先生为公司持续督导工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。
附件：朱广屹先生简历
朱广屹先生，硕士研究生、保荐代表人，曾参与毓恬冠佳IPO、莱赛激光IPO、大叶工业IP
O、书香门地IPO、威邦运动IPO、天南电力新三板挂牌及定向增发、君禾股份非公开发行股票
、润禾材料可转债、大丰实业可转债、上海机场并购重组等项目。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告
有关重大事项与会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重
大分歧。
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2026-01-12│对外担保
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（一）前次为全资孙公司提供担保履行的审议程序
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于2025年3月19日
召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同
意由天益医疗为泰国全资孙公司TIANYIMEDICAL(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国天益”
）提供不超过40000万元人民币担保，用于支持泰国项目建设。本次担保额度自董事会会议审
议通过之日起12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有
文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东
会审议。
具体内容详见公司于2025年3月19日在在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于为全资
孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。（二）本次调整为全资孙公司提供担保额
度的情况
考虑到公司的实际业务需要，公司拟在第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于为
全资孙公司提供担保的议案》的基础上，将为全资孙公司提供担保的额度整体调增1亿元人民
币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担
保为对全资孙公司提供的担保，额度调整后的担保范围未触及需股东会审议的情形，本次担保
额度调整无需提交公司股东会审议，经公司董事会出席董事三分之二以上同意通过即可实施。
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2026-01-12│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广
大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状
况后，公司拟使用自有资金及银行贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（
A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分
已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份价格区间：结合近期外部市场环境及公司股价等情况的变化，公司本次回
购股份的价格不超过人民币65元/股（含），该回购价格上限不超过公司董事会审议通过回购
股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在本次回
购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股
及其他除权除息等事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能
在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
3、用于回购的资金总额：本次拟回购的资金总额不低于人民币6000万元（含）且不超过
人民币12000万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购使用
的资金总额为准。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购价格上限65元/股（含）的条件下
，按照本次回购资金总额上限12000万元（含）测算，预计可回购股份总数为184.6154万股，
约占公司当前总股本的3.13%；按照本次回购资金总额下限6000万元（含）测算，预计可回购
股份总数为92.3077万股，约占公司当前总股本的1.57%。具体回购股份数量和金额以回购期限
届满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。
在本次回购期内，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股
及其他除权除息等事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及银行贷款。
截至2025年9月30日（未经审计），公司负债账面价值合计为888701139.08元，占总资产
的比率为42.92%；有息负债合计636327955.94元，占总资产比率为30.73%；货币资金账面价值
为498630888.11元。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币6000万元（含），且不超过
人民币12000万元（含），本次回购资金总额对公司资产负债率、有息负债率及现金流不会产
生重大影响，实施回购不会对公司的财务风险水平产生重大影响。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
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2025-12-26│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为宁波天益医疗器械股份有限公
司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称“首次公开发行项
目”、“该项目”）的保荐机构，指派沈一冲先生、栾俊先生为该项目的持续督导保荐代表人
，续督导期至2025年12月31日。
近日，公司收到国泰海通《国泰海通证券股份有限公司关于更换宁波天益医疗器械股份有
限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人栾俊先生先生因工作变动，无法继续从事对
公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通决定委派保荐代表人黄振东
先生接替栾俊先生继续履行持续督导工作。（黄振东先生简历附后）。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为沈一冲先生和黄振东先生。
公司对栾俊先生为公司持续督导工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。
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2025-12-24│仲裁事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”或“公司”)于2025年12月19日收
到宁波市市场监督管理局（以下简称“宁波市市监局”或“本局”）下发的《行政处罚告知书
》（甬市监罚告（2025）28号），因公司涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医
疗器械血液净化装置的体外循环血路，依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定
，宁波市市监局拟对公司作出行政处罚，现将主要内容公告如下：
一、《行政处罚告知书》主要内容
宁波天益医疗器械股份有限公司：
由本局立案调查的天益医疗涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医疗器械血
液净化装置的体外循环血路（以下简称“血路产品”）一案，已调查终结。依据《中华人民共
和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告
知如下：
本案所涉血路产品供患者血液净化时作为血液通道使用，属于国家重点监管的高风险第三
类医疗器械，应采取特别措施严格控制管理。产品技术要求是贯穿于医疗器械全生命周期管理
的核心文件，载明了医疗器械在型号、规格、结构、组成、性能、安全等方面的具体要求，在
组织生产时必须严格遵守。
天益医疗虽然向销售部、生产控制部和生产车间下发了产品技术要求，但是出于迎合市场
需求和适配临床机型的目的，未按照经注册的产品技术要求中载明的配置要求下达生产指令，
生产了与经注册的产品技术要求不一致的血路产品，违反了《医疗器械监督管理条例》第三十
五条第一款的规定，构成了未按照经注册的产品技术要求组织生产的违法行为。
鉴于天益医疗在案发后积极配合案件调查并主动提供证据材料，采取风险控制措施并主动
召回部分涉案产品，主动进行了整改，且天益医疗属于初次违法，根据行政处罚与违法行为的
事实、性质、情节以及社会危害程度相当的原则，以及处罚和教育相结合的原则，结合案件情
况综合考量后拟给予减轻行政处罚。
依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第二项、《中华人民共和国行政处罚法》第二
十八条第二款的规定，责令天益医疗改正，拟对天益医疗处罚如下：1.没收违法生产的医疗器
械7170套；
2.没收违法所得5232711.60元；
3.罚款8785180.72元。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条
第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定，天益医疗有权进行陈述、申
辩，并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权，未要求听证
的，视为放弃此权利。
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月05日14:00
（2）网络投票时间：2025年12月05日
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年12月05日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12
月05日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗器械
股份有限公司会议室
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2025-11-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-11-05│其他事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到欧盟医疗器械法规（Me
dicalDeviceRegulation(EU)2017/745，简称“MDR”）认证证书。
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2025-10-27│其他事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事
会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资
规模不发生变更的情况下，将“年产4000万套血液净化器材建设项目”达到预定可使用状态日
期延长至2026年6月30日，将“泰国生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026
年6月30日。上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。公司保荐机构对
本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司
采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1473.68万股，发行价为每
股人民币52.37元，共计募集资金77176.84万元，坐扣承销和保荐费用5916.93万元后的募集资
金为71259.91万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月29日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1803.59万元后，公司本次募集资金净额为69456.3
2万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《
验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10604号）。
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2025-09-09│股权质押
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、持股
5%以上股东吴斌先生的通知，其将所持本公司股份办理了解除质押及质押业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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