资本运作☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TIAN YI MEDI CAL (│ 2281.74│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│THA ILAND) LIMI TE│ │ │ │ │ │ │
│D │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波天益医疗科技有│ 1200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波天辉益企业管理│ ---│ ---│ 20.87│ ---│ -44.15│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,000万套血液 │ 2.39亿│ 2436.06万│ 2.00亿│ 83.73│ ---│ ---│
│净化器材建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│（宁乡）建设项目 │ 1.37亿│ 4592.42万│ 5527.68万│ 40.46│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 5000.00万│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│
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│暂时闲置超募资金 │ 1.85亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产1,000万套无菌 │ 239.42万│ ---│ 239.42万│ 100.00│ ---│ ---│
│加湿吸氧装置建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000万套无菌 │ 7900.00万│ ---│ 239.42万│ 100.00│ ---│ ---│
│加湿吸氧装置建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│泰国生产基地建设项│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│泰国生产基地建设项│ 1.07亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合研发中心建设项│ 335.74万│ ---│ 335.74万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合研发中心建设项│ 9200.00万│ ---│ 335.74万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│（宁乡）建设项目 │ ---│ 4592.42万│ 5527.68万│ 40.46│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-15 │
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│关联方 │宁波益诺生智能制造有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │
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│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人共同控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │
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│关联方 │宁波天辉益企业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人共同控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │
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│关联方 │南京汉科明德医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京汉科明德医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │
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│关联方 │宁波益诺生智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │SIAM TYINRUN LIMITED │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事、副总经理亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于2024年12月2 │
│ │日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意│
│ │通过新加坡全资子公司PRIMACRONGLOBALPTE.LTD.（潽莱马克隆国际有限公司，以下简称“ │
│ │潽莱马克隆”）按照评估后的净资产以现金方式收购关联方TyinrunLimited（天润国际发展│
│ │有限公司，以下简称“天润国际”）持有的泰国公司SIAMTYINRUNLIMITED（以下简称“SIAM│
│ │TYINRUN”）99.9996%股权。本次交易完成后，公司将通过新加坡子公司潽莱马克隆持有SIA│
│ │MTYINRUN99.9996%股权，SIAMTYINRUN将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立│
│ │董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （一）本次投资基本情况及目的 │
│ │ 公司拟通过新加坡子公司潽莱马克隆按照评估后的净资产以现金方式收购关联方天润国│
│ │际持有的泰国公司SIAMTYINRUN99.9996%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，SIAMTYINRUN未有实际经营业务，仅持有一处位于529,Mabyangporn│
│ │,pluakdang,RayongProvince,Thailand的地块，土地面积约34,036.00㎡，暂未开展施工建 │
│ │设。 │
│ │ 本次关联交易事项系为满足2024-084号公告所披露之日常经营重大销售合同（下称“重│
│ │大销售合同”）的合同生效条件：“（2）公司海外的生产基地及自动化产线要能如期安装 │
│ │调试完成，保质保量的满足该合同的供货要求”，因此公司拟在本次关联交易所得宗地建设│
│ │海外生产基地，以确保重大销售合同如期履行。同时，该重大销售合同生效时间为2026年1 │
│ │月1日，公司海外生产基地的整体建设时间较为紧凑，具体而言，公司计划于2025年年底前 │
│ │完成工厂建设，并于2026年初正式投产，未来该工厂将作为公司海外生产基地，向海外大客│
│ │户提供包括血液透析管路，营养管路等系列产品的生产供应。 │
│ │ （二）关联方与关联关系说明 │
│ │ SIAMTYINRUN为公司实际控制人之一、董事、副总经理吴斌先生之配偶李晨控制的企业 │
│ │，且吴斌先生在SIAMTYINRUN担任董事，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项系天益医疗为获取境外土地用于建设海外生产基地，而公司海外生产│
│ │基地的建设时间较为紧凑，相较于公司直接购买境外土地，本次交易周期较短、风险相对可│
│ │控，此外，该宗地的地理位置亦较为便利，有利于公司按期履行重大销售合同以及未来境外│
│ │业务的拓展。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审│
│ │议通过，关联董事吴志敏先生、吴斌先生已回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立│
│ │董事过半数同意。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项不存在占用公司资金，不存在公司违法违规提供担保等情│
│ │形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-31 │
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│关联方 │宁波天润益管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其控股股东为公司控股股东设立的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于2024年5月31 │
│ │日召开第三届第十四次董事会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，│
│ │同意向宁波天辉益企业管理有限责任公司（以下简称“宁波天辉益”或“SPVB”）增资人民│
│ │币6000万元，增资完成后，天益医疗将持有宁波天辉益20.87%的股权。 │
│ │ 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立│
│ │董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （一）本次投资基本情况 │
│ │ 宁波天辉益的新加坡全资子公司TYHCInternationalPTE.LTD（以下简称“买方”）于20│
│ │24年5月30日在德国汉诺威与NikkisoCo.,Ltd（以下简称“NKS”或“卖方”）签署正式协议│
│ │，将以现金方式收购NKS持有的CRRT业务（以下简称“标的业务”），本次交易对价预计为4│
│ │354万欧元。 │
│ │ 标的业务具体包括：（1）NKS持有的NikkisoEuropeGmbH（以下简称“NEG”）100%股权│
│ │以及NikkisoCriticalCareMedicalSupply(Shanghai)Co.,Ltd（以下简称“NMS”）100%股权│
│ │；（2）NKS下属公司NikkisoMedicalThailandCo.,Ltd（以下简称“NMT”）持有的标的业务│
│ │相关资产；（3）NKS持有的CRRT业务相关的知识产权。 │
│ │ （二）关联方与关联关系说明 │
│ │ 天益医疗本次拟向宁波天辉益增资人民币6000万元，宁波天辉益的控股股东为宁波天润│
│ │益管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称”宁波天润益“或“SPVA”），宁波天润益由│
│ │天益医疗控股股东、实际控制人吴志敏、吴斌共同投资设立，故本次投资构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审│
│ │议通过，关联董事吴志敏先生、吴斌先生已回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立│
│ │董事过半数同意。 │
│ │ 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴斌 850.00万 14.42 70.83 2024-01-17
吴志敏 720.00万 12.21 25.71 2024-10-11
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合计 1570.00万 26.63
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-11 │质押股数(万股) │720.00 │
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│质押占所持股(%) │25.71 │质押占总股本(%) │12.21 │
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│股东名称 │吴志敏 │
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│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-10-10 │质押截止日 │2030-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月10日吴志敏质押了720.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-17 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │6.79 │
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│股东名称 │吴斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行 │
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│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │2033-08-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月16日吴斌质押了400.0万股给中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第三届董事会
第二十三次会议，会议决定拟于2025年5月6日13:00召开公司2024年年度股东会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月6日（星期二）13:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5
月6日9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授权委托书
》详见附件二）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年4月28日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于2025年4月28日（星期一）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗器械股份有限
公司会议室。
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2025-04-15│其他事项
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”或“公司”）于2025年4月14日
召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，同意授权公司（含各子公司）开展累计金额不超过5000万美元的套期保
值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等
及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范
围及使用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决
策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程
》及《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值的目的
由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式以美元收汇为
主，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和
防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营
资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值计划
（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权
、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等
（二）外币币种：美元
（三）资金额度及资金来源：累计交易金额不超过5000万美元，公司开展外汇套期保值业
务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金
（四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月
（五）授权：公司董事会同意授权公司（含各子公司）开展累计金额不超过5000万美元的
套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率
掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述
额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使
相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程
》及《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
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2025-04-15│其他事项
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