资本运作☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-02│ 12.36│ 2.86亿│
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│可转债 │ 2023-06-08│ 100.00│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-17│ 4.74│ 3792.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北汉江金埔城乡发│ 4000.00│ ---│ 51.00│ ---│ 207.50│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北昌顺生态科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽铜乡遇农业科技│ 666.60│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南云埔文旅科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.89│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京艺森园艺有限公│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1.90│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充园林工程施工业│ 3.60亿│ ---│ 2.56亿│ 100.07│ ---│ ---│
│务营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还银行还款项目 │ 1.26亿│ ---│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│金埔园林工程配套技│ 3099.40万│ ---│ 997.52万│ 99.75│ ---│ 2024-12-31│
│术中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金埔园林设计服务网│ 5023.37万│ ---│ 2033.38万│ 100.67│ ---│ 2023-12-31│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│园林绿化施工工程项│ 3.64亿│ 1.31亿│ 2.64亿│ 74.07│ ---│ ---│
│目建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-07 │
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│关联方 │南京丽森企业管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 为顺应国家数字经济发展战略，推动公司从传统生态环境建设向数字化、智能化等新基│
│ │建建设转型，打造企业第二增长曲线。公司拟与分智云创、南京丽森共同签署《投资合作协│
│ │议》，共同出资设立合资公司，从事绿色新型基础设施建设与运营等业务。 │
│ │ 合资公司注册资本人民币1,000万元，全部以货币出资，股权结构如下： │
│ │ 1.金埔园林：认缴550万元，持股55%； │
│ │ 2.分智云创：认缴350万元，持股35%； │
│ │ 3.南京丽森：认缴100万元，持股10%。 │
│ │ 本次投资完成后，合资公司将纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 2026年7月3日，公司召开2026年第五次独立董事专门会议、第五届董事会发展战略委员│
│ │会第十次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案│
│ │》，并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 2026年7月6日，公司召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司与关│
│ │联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事王宜森先生回避表决，本次交│
│ │易未达到股东会审议标准，无需提交股东会。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：南京丽森企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 南京丽森为公司控股股东、实际控制人王宜森先生控制的企业，属于公司的关联方，本│
│ │次投资事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │南京丽森企业管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 经金埔园林股份有限公司（下称“公司”）董事会审议通过，公司对2025年度向特定对│
│ │象发行股票（下称“本次发行”）的定价基准日、发行价格、发行数量进行调整，具体内容│
│ │详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） │
│ │上的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-082）│
│ │。同时公司与南京丽森企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京丽森”）签署《附条件│
│ │生效的股份认购协议之补充协议（二）》（下称“补充协议（二）”），南京丽森同意根据│
│ │上述补充协议（二）的相关约定，认购公司本次发行的全部股份。 │
│ │ 本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。在完成相关审批│
│ │手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理│
│ │股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。上述呈报事│
│ │项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性，提请广大│
│ │投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ （一）金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事 │
│ │会第二十七次会议，于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了公司 │
│ │向特定对象发行A股股票的相关议案。本次发行的详细方案详见公司在巨潮资讯网上（http:│
│ │//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 2025年9月28日，公司与南京丽森企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京丽森” │
│ │）签署了附生效条件的股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行A股股票方式向南京丽森 │
│ │发行股份，本次向特定对象发行A股股票数量不超过18,000,000股（含本数），拟募集资金 │
│ │总额不超过12,852.00万元（含本数）。协议内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cn│
│ │info.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ （二）2026年4月29日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），认缴 │
│ │出资额为500万元，目前尚未出资。基于谨慎性原则，上述已认缴未实缴的500万元认定为自│
│ │本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证券期货│
│ │法律适用意见第18号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本│
│ │次发行募集资金总额由不超过人民币12,852.00万元下调至不超过人民币12,352.00万元；20│
│ │26年4月22日，公司公告了《2025年年度财务报告》。基于上述原因，公司需要对《向特定 │
│ │对象发行A股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据2│
│ │025年度的审计报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。 │
│ │ 2026年5月15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司2│
│ │025年向特定对象发行股票方案的议案》。鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的发行数 │
│ │量及募集资金数额进行调整，2026年5月14日，公司与特定对象签署《附条件生效的股份认 │
│ │购协议之补充协议》。 │
│ │ （三）根据相关法律法规的要求，2026年6月11日，公司召开第五届董事会第三十六次 │
│ │会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案│
│ │》《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议│
│ │案》。鉴于对本次向特定对象发行的定价基准日、发行价格、发行数量进行调整，公司与南│
│ │京丽森签署了《补充协议（二）》，对原协议部分条款进行调整。 │
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│公告日期 │2026-05-15 │
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│关联方 │南京丽森企业管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二 │
│ │十七次会议，于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了公司向特定 │
│ │对象发行A股股票的相关议案。本次发行的详细方案详见公司在巨潮资讯网上（http://www.│
│ │cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 2025年9月28日，公司与南京丽森企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京丽森” │
│ │）签署了附生效条件的股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行A股股票方式向南京丽森 │
│ │发行股份，本次向特定对象发行A股股票数量不超过18,000,000股（含本数），拟募集资金 │
│ │总额不超过12,852.00万元（含本数）。协议内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cn│
│ │info.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 2026年4月29日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额 │
│ │为500万元，目前尚未出资。基于谨慎性原则，上述已认缴未实缴的500万元认定为自本次发│
│ │行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证券期货法律适│
│ │用意见第18号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行│
│ │募集资金总额由不超过人民币12,852.00万元下调至不超过人民币12,352.00万元；2026年4 │
│ │月22日，公司公告了《2025年年度财务报告》。基于上述原因，公司需要对《向特定对象发│
│ │行A股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据2025年 │
│ │度的审计报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。 │
│ │ 2026年5月15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司2│
│ │025年向特定对象发行股票方案的议案》。鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的发行数 │
│ │量及募集资金数额进行调整，2026年5月14日，公司与特定对象签署《附条件生效的股份认 │
│ │购协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │珠海铧创投资控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人担保服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人贷款、保理服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │珠海铧创投资控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人贷款、保理服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │珠海铧创投资管理有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供工程服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │云梦县城市建设投资公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供工程服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │云南金元埔江生态建设工程有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │南京高科新创投资有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供工程服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京公用金埔数字城乡建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供工程服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北汉江城乡建设有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司全资子公司的控股子公司的少数股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │云南金元埔江生态建设工程有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │七彩田园文化旅游投资（迪庆）有限公司 │
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│关联关系 │公司重要的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │孝昌县顺和开发投资有限责任公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的控股子公司的少数股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │江苏和埔生态建设有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的参股公司及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │珠海铧创投资控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云梦县城市建设投资公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │珠海铧创投资控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人担保服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人贷款、保理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海铧创投资控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人贷款、保理服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南金元埔江生态建设工程有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供工程服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北汉江城乡建设有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的控股子公司的少数股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京高科新创投资有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京公用金埔数字城乡建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南金元埔江生态建设工程有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北汉江城乡建设有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的控股子公司的少数股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │七彩田园文化旅游投资（迪庆）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供工程和设计│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金埔园林股│恒辉金埔湖│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│份有限公司│北省产业投│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金埔园林股│金埔（南京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│）景观文创│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金埔园林股│香格里拉市│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│金埔园林有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金埔园林股│金埔（南京│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│）景观文创│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金埔园林股│南京金埔咨│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│询有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金埔园林股│南京金埔咨│ 960.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│询有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金埔园林股│宿迁莱埔数│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│字新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金埔园林股│安徽金埔农│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│林生态科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金埔园林股│珠海金埔园│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│林有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-27│其他事项
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会审议通过了《关
于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于变更法定代表人、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。近日，公司完成变更登记手续，并取
得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
1.统一社会信用代码：91320100249798476X
2.名称：金埔园林股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：南京市江宁区东山街道润麒路70号
5.法定代表人：窦逗
6.注册资本：18043.4959万元
7.成立日期：1998年6月26日
8.经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程设计；路基路
面养护作业；公路管理与养护；住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程
施工；土石方工程施工；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；土壤污染治理与修复服务；城乡市容管理
；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；专业设计服务；平面
设计；规划设计管理；花卉种植；树木种植经营；园艺产品种植；林业产品销售；园艺产品销
售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程
用机械销售；森林公园管理；智能农业管理；城市绿化管理；名胜风景区管理；农业园艺服务
；工程管理服务；信息技术咨询服务；文物文化遗址保护服务；与农业生产经营有关的技术、
信息、设施建设运营等服务；水环境污染防治服务；软件开发；新材料技术研发；资源再生利
用技术研发；物联网技术研发；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-07-07│其他事项
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持有金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）股份3328499股，占公司总股本比例1.4
4%的股东珠海铧创投资管理有限公司（以下简称“珠海铧创”）计划自本公告披露之日起三个
交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过2314517股（约占
剔除公司回购专用账户股份后总股本比例1%）。若在减持计划实施期间内公司有送股、资本公
积金转增股本、配股等除权除息事项，上述数量将作相应调整。
持有公司股份1074000股，占公司总股本比例0.46%的股东南京高科新创投资有限公司（以
下简称“高科新创”）计划自本公告披露之日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内以集
中竞价方式减持本公司股份不超过1074000股（约占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0
.46%）。若在减持计划实施期间内公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，
上述数量将作相应调整。
持有公司股份377505股，占公司总股本比例0.16%的股东镇江金麟企业管理中心（有限合
伙）（以下简称“金麟合伙”）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的第一个交易日起三
个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过61892股（占剔除公司回购专用账户股份后总股
本比例0.03%）。若在减持计划实施期间内公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
息事项，上述数量将做相应调整。
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2026-07-07│对外投资
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重要内容提示：
1.金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”“金埔园林”）拟与南京分智云创科技有限
公司（以下简称“分智云创”）、南京丽森企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京丽森
”）共同投资设立南京金埔分智智算技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记名
称为准，以下简称“合资公司”），从事绿色新基建等业务。
2.本次合作方之一南京丽森是公司控股股东、实际控制人王宜森先生控制的企业，属于公
司的关联方，本次共同投资构成关联交易。
3.本次事项已经公司2026年第五次独立董事专门会议、第五届董事会发展战略委员会第十
次会议、第五届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事回避表决，本次交易未达到股东会
审议标准，无需提交股东会。
4.截至本公告披露日，合资公司尚未设立，具体实施情况和进度尚存在不确定性。可能面
临合资公司工商注册、业务落地，合作方出资存在分期缴纳安排，新业务赛道存在行业竞争、
技术迭代、政策变动等经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易概况
为顺应国家数字经济发展战略，推动公司从传统生态环境建设向数字化、智能化等新基建
建设转型，打造企业第二增长曲线。公司拟与分智云创、南京丽森共同签署《投资合作协议》
，共同出资设立合资公司，从事绿色新型基础设施建设与运营等业务。
合资公司注册资本人民币1000万元，全部以货币出资，股权结构如下：
1.金埔园林：认缴550万元，持股55%；
2.分智云创：认缴350万元，持股35%；
3.南京丽森：认缴100万元，持股10%。
本次投资完成后，合资公司将纳入公司合并财务报表范围。
（二）审议情况
2026年7月3日，公司召开2026年第五次独立董事专门会议、第五届董事会发展战略委员会
第十次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，
并同意将该议案提交董事会审议。
2026年7月6日，公司召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司与关联
方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事王宜森先生回避表决，本次交易未
达到股东会审议标准，无需提交股东会。
（二）关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：南京丽森企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91320100MA1N38A95R
设立日期：2016年12月13日
注册资本：884万元
执行事务合伙人：王宜森
企业性质：有限合伙企业
注册地址：南京秦淮区苜蓿园大街77号02幢8A室
经营范围：企业管理；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权结构：王宜森持股98%，王丽持股2%
2.最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）
3.关联关系
南京丽森为公司控股股东、实际控制人王宜森先生控制的企业，属于公司的关联方，本次
投资事项构成关联交易。
4.信用情况
经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）查询，南京丽森不属于失信被
执行人。
南京丽森作为财务投资人参与本次合资，无同业竞争，不存在损害上市公司利益情形。
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2026-07-01│其他事项
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1.“金埔转债”赎回日：2026年6月23日
2.“金埔转债”投资者赎回资金到账日：2026年6月30日
3.“金埔转债”摘牌日：2026年7月1日
4.“金埔转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“金埔转债”的基本情况
1.发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕742号）核准，公司于2023年6月8
日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52000.00万元
。
经深圳证券交易所同意，公司52000.00万元可转换公司债券将于2023年7月7日在深交所挂
牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。
2.转股期限
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”转股期自可转债发行结束之日
2023年6月14日（T+4）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月
14日至2029年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款
项不另计利息）。
3.转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“金埔转债”初始转股价格为12.21元/股。
因2023年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由12.21元/股调整为12.11元/股。
具体内容详见公司于2024年6月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转
债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-082）。
2024年8月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议，2024年9月5日，公司召开2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》
，同意董事会向下修正“金埔转债”转股价格的提议。2024年9月5日，公司召开第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。同意将“金埔转
债”的转股价格由原来的12.11元修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自2024年
9月6日起生效。具体见公司于2024年9月5日披露的《关于向下修正金埔转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-114）。
因2024年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由7.60元/股调整为7.55元/股。具
体内容详见公司于2025年7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债
调整转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。
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2026-07-01│其他事项
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1.“金埔转债”赎回数量：11186.00张
2.“金埔转债”赎回兑付总金额：1119293.53元（不含手续费）
3.“金埔转债”投资者赎回资金到账日：2026年6月30日
4.“金埔转债”摘牌日：2026年7月1日
一、“金埔转债”的基本情况
1.发行上市的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕742号）核准，公司于2023年6
月8日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52000.00万
元。
经深圳证券交易所同意，公司52000.00万元可转换公司债券将于2023年7月7日在深交所挂
牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。
2.转股期限
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日
（T+4）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月14日至2029年6月7
日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
3.转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“金埔转债”初始转股价格为12.21元/股。因2023年年度权
益分派实施，“金埔转债”的转股价格由12.21元/股调整为12.11元/股。具体内容详见公司于
2024年6月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债调整转股价格的公
告》（公告编号：2024-082）。
2024年8月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议，2024年9月5日，公司召开2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》
，同意董事会向下修正“金埔转债”转股价格的提议。2024年9月5日，公司召开第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。同意将“金埔转
债”的转股价格由原来的12.11元修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自2024年
9月6日起生效。具体见公司于2024年9月5日披露的《关于向下修正金埔转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-114）。
因2024年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由7.60元/股调整为7.55元/股。具
体内容详见公司于2025年7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债
调整转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。
二、“金埔转债”有条件赎回条款与触发情况
1.有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：转股期内，
当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。当期应计利息的计算公
式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可
转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.“金埔转债”本次触发有条件赎回条款情况
自2026年5月11日至2026年5月29日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于“金埔转债”当期转股价格（7.55元/股）的130%。根据《募集说明书
》中“有条件赎回条件”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券。
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金埔转债”赎回价格为100.062元/
张（含息税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可
转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
注：鉴于“金埔转债”将于2026年6月8日按面值支付可转债第三年利息，因此赎回日在可
转债第三年付息日之后，故本次可转换公司债券赎回当年票面利率i=1.5%（即金埔转债第四年
票面利率1.5%），计息天数t=15天（即2026年6月8日至2026年6月23日,算头不算尾，实际日历
天）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×15/365≈0.062元/张每张债券赎回价
格=债券面值+当期应计利息=100+0.062=100.062元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算
有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年6月22日）收市后在中国结算登记在册的全体“金埔转债”持有
人。
四、赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月22日）收市后，“金
埔转债”尚有11186.00张未转股，即本次赎回“金埔转债”的数量为11186.00张，赎回价格为
100.062元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付
赎回款1119293.53元（不含手续费）。
八、咨询方式
1.咨询部门：证券法务部
2.联系电话：025-84980469
3.电子邮箱：jinpuyl@126.com
4.联系地址：南京市江宁区润麒路70号
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2026-06-29│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长王宜森先生。
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2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权简称：金埔JLC1
股票期权代码：036638
股票期权授予数量：500.00万份
股票期权授予登记完成日：2026年7月1日根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》
、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则等的规定，金埔园林
股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）中股票期权授予登记工作。
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。律师出
具了相应的报告。
截至公示期满，公司董事会提名与薪酬考核委员会未收到任何员工对本次激励计划授予激励对
象提出的任何异议。公司于2026年5月11日披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于2026年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。本次激励计划获
得公司2026年第二次临时股东会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。
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2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票上市日：2026年6月30日；限制性股票数量：800.00万股；限制性股票的授予
价格：4.74元/股；本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
股票。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第五届董事会第三十
七次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权
和限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称《管理办法》）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则
的规定，公司完成了公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）第一类限制性股票的授予登记工作。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。律师出
具了相应的报告。
截至公示期满，公司董事会提名与薪酬考核委员会未收到任何员工对本次激励计划授予激励对
象提出的任何异议。公司于2026年5月11日披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于2026年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。本次激励计划获
得公司2026年第二次临时股东会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。
过了《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票
的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对截至授予日的授予激励对象名单进行核实并发
表了核查意见，律师出具了相应的报告。
（七）本次激励计划限制性股票的有效期、限售期、解除限售安排
1.有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售之日
止，最长不超过36个月。
2.限售期
本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期。本激励计划授予的限制性股票限售期分
别为自激励对象获授的限制性股票授予日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的
限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
3.解除限售安排
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
五、本次授予限制性股票认购资金的验资情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月17日出具了验资报告（中兴华验字（2
026）第00000094号）审验了公司截至2026年6月15日止激励对象认购限制性股票投资款的实收
情况。
经审验，截至2026年6月15日止，公司实际收到43名激励对象缴入的8,000,000.00股限制
性股票投资款共计37,920,000.00元，所有投资款均以货币资金形式转入公司指定银行账户。
因本次授予限制性股票的来源为向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，公司有限售条件
的流通股增加人民币8,000,000.00元，无限售条件流通股未发生增减变动。
六、本次授予限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划的授予日为2026年6月17日，授予的限制性股票上市日期为2026
年6月30日。
十一、本次授予限制性股票所募集资金的用途
本次限制性股票激励计划所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
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2026-06-17│股权回购
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1.本次终止实施激励计划暨回购注销限制性股票的原因
因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预
期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对
象的激励效果，经公司审慎考虑后，决定终止实施2024年限制性股票激励计划，并回购注销公
司2024年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票350万股，同时与
之配套的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
2.本次回购注销限制性股票的数量
公司本次回购限制性股票总数为350万股，共涉及37名激励对象。
3.本次回购限制性股票的价格
根据公司《激励计划》的相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格或因考核原
因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司回购，回购价格为授予价格和银行同期定期存
款利息之和。本次回购限制性股票的价格为3.83元/股和银行同期定期存款利息之和。
4.本次回购的资金来源
本次回购限制性股票股份数量为350万股，回购资金为公司自有资金。
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2026-06-17│其他事项
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股权激励方式：股票期权与第一类限制性股票
授权/授予日：2026年6月17日
股票期权授予数量：500.00万份，行权价格：9.48元/股
限制性股票授予数量：800.00万股，授予价格：4.74元/股
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）规定的股票期权与限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年
第二次临时股东会的授权，公司于2026年6月17日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议
案》，同意并确定本次激励计划授权/授予日为2026年6月17日，向符合授予条件的38名激励对
象授予500.00万股股票期权，行权价格为9.48元/股；向符合授予条件的43名激励对象授予800
.00万股限制性股票，授予价格为4.74元/股。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-11│价格调整
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1.金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票定价基准日
由“公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“7.
14元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”，发行数量合
计由“不超过17299719股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过本次变更前的拟发行数量（即不超过17299719股）和本次发行前公司总股本的30%”。
2.除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行A股股票方案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会
第三十四次会议、审计委员会和2025年第四次临时股东会审议并通过，公司关联董事已回避表
决，独立董事已召开专门会议审议并通过相关事项。
根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注
册后方可实施。
2026年6月11日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整公司2025年
度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，本次公司发行价格及发行数量调整情况
如下：
一、定价基准日、发行价格调整
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均
价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二
十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发
行的发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注
册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法
规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
二、发行数量的调整
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过12352.00万元（含本数），与本次变更
前保持一致，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数
量（即不超过17299719股）和本次发行前公司总股本的30%。若公司在审议本次向特定对象发
行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股
份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上
限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注
册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协
商确定。
如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导
致本次发行方案发生重大变化的，应重新经公司股东会审议批准及取得监管部门的同意。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。公司将根据本次对发行
方案的调整同步调整《向特定对象发行A股股票的预案（修订稿）》《关于向特定对象发行A股
股票的论证分析报告（修订稿）》《金埔园林股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回
报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》中的相关内容。
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2026-06-11│重要合同
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重要内容提示：
经金埔园林股份有限公司（下称“公司”）董事会审议通过，公司对2025年度向特定对象
发行股票（下称“本次发行”）的定价基准日、发行价格、发行数量进行调整，具体内容详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-082）。同时公
司与南京丽森企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京丽森”）签署《附条件生效的股份
认购协议之补充协议（二）》（下称“补充协议（二）”），南京丽森同意根据上述补充协议
（二）的相关约定，认购公司本次发行的全部股份。
本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。在完成相关审批手
续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票
发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否
获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注
意投资风险。
《补充协议（二）》的主要内容
甲方（发行人）：金埔园林股份有限公司
住所：南京市江宁区东山街道润麒路70号
法定代表人：王宜森
统一社会信用代码：91340221MAEFTMJ800
乙方（认购人）：南京丽森企业管理中心（有限合伙）
住所：南京秦淮区苜蓿园大街77号02幢8A室
执行事务合伙人：王宜森
甲方与乙方于2025年9月28日签订《南京丽森企业管理中心（有限合伙）关于金埔园林股
份有限公司向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议》，就乙方认购甲方发行的股份事
宜进行约定；于2026年5月14日签订《南京丽森企业管理中心（有限合伙）关于金埔园林股份
有限公司向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下合称“原协议”
）甲乙双方一致同意，将原协议定价基准日、发行价格及发行数量相关内容进行修改，并于20
26年6月11日签署了补充协议（二），具体如下：
（一）认购数量、认购价格、定价基准日调整
1.认购数量：认购人认购发行人本次向特定对象发行的全部股票。本次发行的发行数量按
照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数量（即不超过17299719股
），未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，若发行人在审议本次向特定对象发行事
项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回
购、股权激励计划等事项导致发行人总股本发生变化的，认购人认购的股票数量上限将作相应
调整。认购人同意作为特定发行对象在本次发行经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监
督管理委员会同意注册的批复后按本协议约定的条款和条件认购发行人本次向特定对象发行的
股票。
2.定价基准日：双方确认，发行人本次发行的定价基准日为发行期首日。
3.认购价格：本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定
价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定
价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量）
。
若发行人股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派息/现金分红为D，每股送红股
或转增股本数为N。
（二）协议生效、修改和终止
1.除本补充协议约定修订的条款外，原协议其他条款继续有效。
2.本补充协议经双方盖章及其法定代表人或授权代表签字之日起成立，在满足原协议约定
的生效条件后与原协议同时生效；如原协议解除或终止，则本补充协议自原协议解除或终止之
日自动解除或终止。
3.本补充协议为原协议不可分割的组成部分，本补充协议与原协议约定不一致的，以本补
充协议约定为准；本补充协议未尽事宜，仍适用原协议的约定。
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2026-06-01│其他事项
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1.可转债赎回日：2026年6月23日
2.可转债赎回价格：100.062元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026年6月30日
4.可转债停止交易日：2026年6月17日
5.可转债停止转股日：2026年6月23日
6.可转债赎回条件满足日：2026年5月29日
7.可转债赎回登记日：2026年6月22日
8.发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年6月26日
9.赎回类别：全部赎回
10.根据安排，截至2026年6月23日收市后仍未转股的“金埔转债”将被强制赎回。本次赎
回完成后，“金埔转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“金埔转债”持有人注意在限期内
转股。“金埔转债”持有人持有的“金埔转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日
前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“金埔转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12.风险提示：因目前“金埔转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，
特提醒“金埔转债”持有人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，
敬请广大投资者注意风险。
一、赎回情况概述
自2026年5月11日至2026年5月29日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）股票已
满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“金埔转债”当期转股价格（
7.55元/股）的130%。根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称《募集说明书》）中“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
公司于2026年5月29日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“
金埔转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行
使“金埔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未
转股的“金埔转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“金埔转债”赎回的相关事宜。现
将“金埔转债”提前赎回的有关事项公告如下：
（一）“金埔转债”的基本情况
1.发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕742号）核准，公司于2023年6月8日向不特定对象发
行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52000.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司52000.00万元可转换公司债券将于2023年7月7日在深交所挂
牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。
2.转股期限
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”转股期自可转债发行结束之日 2023年6月14
日（T+4）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月14日至2029年6月
7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
。
3.转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“金埔转债”初始转股价格为12.21元/股。
因2023年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由12.21元/股调整为12.11元/股。
具体内容详见公司于2024年6月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转
债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-082）。
2024年8月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议，2024年9月5日，公司召开2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》
，同意董事会向下修正“金埔转债”转股价格的提议。2024年9月5日，公司召开第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。同意将“金埔转
债”的转股价格由原来的12.11元修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自2024年
9月6日起生效。具体见公司于2024年9月5日披露的《关于向下修正金埔转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-114）。
因2024年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由7.60元/股调整为7.55元/股。具
体内容详见公司于2025年7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债
调整转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。
（二）“金埔转债”有条件赎回条款与触发情况
1.有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：转股期内，
当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的 收盘价格不低于
当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.“金埔转债”本次触发有条件赎回条款情况
自2026年5月11日至2026年5月29日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于“金埔转债”当期转股价格（7.55元/股）的130%。根据《募集说明书
》中“有条件赎回条件”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券。
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2026-05-22│其他事项
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重要内容提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月22日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长王宜森先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-05-15│其他事项
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十
七次会议，于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象
发行A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股
票相关事宜。
2026年4月29日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为5
00万元，目前尚未出资。基于谨慎性原则，上述已认缴未实缴的500万元认定为自本次发行相
关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证券期货法律适用意见
第18号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行募集资金
总额由不超过人民币12,852.00万元下调至不超过人民币12,352.00万元；2026年4月22日，公
司公告了《2025年年度财务报告》。基于上述原因，公司需要对《向特定对象发行A股股票的
预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据2025年度的审计报告更
新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。
2026年5月15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司202
5年向特定对象发行股票方案的议案》。根据公司2025年第四次临时股东大会的授权，本事项
无需提交股东会审议。
为顺利推进公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）工作，结合公司实际
情况并根据公司2025年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案进行调整，调
整内容如下：
调整前：
（一）发行数量：
本次向特定对象发行A股股票的发行数量不超过18,000,000股股票（含本数），根据公司
与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企
业管理中心（有限合伙）全额认购。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整
。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。
（二）募集资金数额及用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过12,852.00万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金净额将补充流动资金。
调整后：
（一）发行数量：
本次向特定对象发行A股股票的发行数量不超过17,299,719股股票（含本数），根据公司
与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企业管理中心（有限合伙）全额认购。若公司股票在
本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特
定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监
会同意注册批复的数量为准。
（二）募集资金数额及用途
在考虑从募集资金总额中扣除500万元的财务性投资后，公司本次向特定对象发行股票募
集资金总额不超过12,352.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资
金。
除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。
公司本次发行方案调整及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质
性判断、确认或批准，本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理
委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长王宜森先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-05-15│重要合同
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一、关联交易概述
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十
七次会议，于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象
发行A股股票的相关议案。本次发行的详细方案详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。2025年9月28日，公司与南京丽森企业管理中心（有限合伙）（以
下简称“南京丽森”）签署了附生效条件的股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行A股股
票方式向南京丽森发行股份，本次向特定对象发行A股股票数量不超过18000000股（含本数）
，拟募集资金总额不超过12852.00万元（含本数）。协议内容详见公司在巨潮资讯网上（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2026年4月29日，公司新增投资南京若水创业投资
合伙企业（有限合伙），认缴出资额为500万元，目前尚未出资。基于谨慎性原则，上述已认
缴未实缴的500万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财
务性投资，根据《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集
资金总额中扣除。公司本次发行募集资金总额由不超过人民币12852.00万元下调至不超过人民
币12352.00万元；2026年4月22日，公司公告了《2025年年度财务报告》。基于上述原因，公
司需要对《向特定对象发行A股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行
修订，同时根据2025年度的审计报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。
2026年5月15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司202
5年向特定对象发行股票方案的议案》。鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的发行数量及
募集资金数额进行调整，2026年5月14日，公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议
之补充协议》（以下简称《补充协议》）。
四、交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第五届董事会二十七次会议决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）上市公司
股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价=定价基准日前20个
交易日上市公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易总量。在定
价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，本次发行价格将作相应调整。
根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为7.14元/股。
一、认购数量和认购金额调整
1.认购数量：认购人认购发行人本次向特定对象发行的全部股票。发行人本次向特定对象
发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数
作舍去处理，即发行数量不超过17299719股股票（含本数），未超过本次发行前发行人总股本
的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数
量以中国证监会最终注册的发行数量为准。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息
、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量做相应调整。
2.认购金额：认购人承诺认购本次发行的股份的认购金额不超过人民币12352.00万元。
认购人用于认购本次发行股票的资金为其自筹合法资金（含自有资金、借贷资金等）；认
购人的资金来源合法合规、不存在违反中国法律、法规及证监会、深交所规定的情形；发行人
不得以任何方式向认购人提供财务资助或补偿，认购人不得接受发行人以任何方式提供的财务
资助或补偿。
二、协议生效、修改和终止
1.除本补充协议约定修订的条款外，原协议其他条款继续有效。
2.本补充协议经双方盖章及其法定代表人或授权代表签字之日起成立，在满足原协议约定
的生效条件后与原协议同时生效；如原协议解除或终止，则本补充协议自原协议解除或终止之
日自动解除或终止。
3.本补充协议为原协议不可分割的组成部分，本补充协议与原协议约定不一致的，以本补
充协议约定为准；本补充协议未尽事宜，仍适用原协议的约定。
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2026-05-08│其他事项
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日披露了《关于股东拟减持公
司股份的预披露公告》（公告编号：2026-018）。持有公司股份2,912,600股，占公司总股本
比例1.58%的股东南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）计划自本公告披露之
日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,839,30
0股（约占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例1%）。
公司于近日收到高科新创出具的《股份减持计划期限届满的告知函》，本次减持股份期限
已届满。
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2026-05-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-22│对外担保
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日在公司会议室召开的第五
届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》《关
于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》，具体内容公告如
下：
一、关联担保概述
为满足公司业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行及其它机构申
请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度。实际控制人王宜森拟对公司及合并报表范围内子
公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过8亿元人民币。
上述综合授信事项有效期期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开日止。以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保
，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
本次事项尚需提交公司股东会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司董事长王宜森先生直接持有金埔园林20.78%的股份，通过南京丽森企业管理中心（有
限合伙）间接持有公司1.60%的股份，是公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等规定，王宜森先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为支持公司发展，公司实际控制人王宜森先生拟为上述公司贷款事宜提供连带责任担保，
具体担保金额与期限等事项以公司根据资金使用计划与银行及其他机构签订的最终协议为准，
公司免于支付担保费用。
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2026-04-22│对外担保
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（一）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司的日常经营和业务发展的资金需要，保证公司业务顺
利开展，根据公司的经营计划，并结合公司2025年的实际担保情况，经综合权衡后，公司与合
并报表范围内子公司拟向银行及其它机构申请授信及贷款时，互相提供担保，担保金额上限为
43,000万元，其中对资产负债率未超过70%的合并报表范围内公司的担保额度为31,000万元，
对资产负债率超过70%的合并报表范围内公司的担保额度为12,000万元。担保范围包括但不限
于本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等
；如果向银行及其他机构申请授信及贷款时引入第三方机构为其提供担保，本公司及合并报表
范围内子公司可以针对第三方机构为本公司、合并报表范围内子公司的担保提供不优于对等条
件的反担保。在上述额度内，公司可根据实际经营需要对公司与公司合并报表范围内的子公司
之间及子公司相互之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，仅在最
近一期经审计资产负债率70%以上和70%以下的两类合并报表范围内的子公司范围内进行调剂。
本次对外担保额度授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
日止。
董事会提请股东会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同文件。授权经营管理
层负责办理具体事宜。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，参与该议案表决的董事9人，
审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为公司2025年度利润分配预案符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》《公司章程》及公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等相关规定，
不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年
度归属于上市公司股东的净利润为-240501502.02元。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司本年度提取法定公积金0元、任意公积金0元、弥补亏损0元。截至2025年12月31日
，公司合并报表未分配利润为230881298.24元，母公司报表未分配利润为177846961.95元。报
告期末，公司总股本为183935579股。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2
025年度实际可供分配利润为177846961.95元。鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结
合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前
提下，公司董事会提出2025年度利润分配预案如下：2025年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
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2026-04-22│其他事项
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合公司经营发
展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公
司于2026年4月20日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》；同时审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事对
本议案回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬将根据《金埔园林股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，依据其经营业绩，按照考核评定程序，确定其年
度薪酬。
2、独立董事
独立董事薪酬采取固定津贴制。2026年独立董事津贴标准维持2025年水平，为人民币8万
元/年（含税）。出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职
权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照《金埔园林股份有限公
司薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并结合当年经营业绩、工作绩效
、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按
孰高原则领取薪酬，不重复计算。
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2026-04-22│其他事项
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》同意注销公司全资子公司南京金埔设计集团
有限公司广州分公司（以下简称“广州分公司”），并授权公司管理层办理本次分公司注销相
关事宜。
本次注销分公司事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。本次事项不涉及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如
下：
一、拟注销分公司的基本情况
1.企业名称：南京金埔设计集团有限公司广州分公司
2.统一社会信用代码：91440103MABLQR319N
3.类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：广州市荔湾区花地大道中68号荔胜广场南塔自编2704单元（仅限办公）
5.负责人：胡昕
6.成立日期：2022年4月28日
7.经营范围：规划设计管理；平面设计；图文设计制作；旅游开发项目策划咨询；环保咨
询服务；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；智能农业管理；金属制品销售；
农业园艺服务；林业产品销售；园艺产品种植；花卉种植；金属结构制造；建设工程设计。
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2026-04-22│其他事项
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，审计服务费
参照有关规定和标准确定。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如
下：
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2025年收入总额（未经审计）219612.23万元，审计业务收入（未经审计）155067.53万元
，证券业务收入（未经审计）33164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，上市公司涉
及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业
等，审计收费总额24918.51万元。
公司属于建筑业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户5家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业28年，从事证券服务业
务23年。1999年取得中国注册会计师执业资质,曾在江苏天华大彭会计师事务所、信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为中兴华所合伙人，曾为中金环境、太极实业、宏盛股
份、远程股份、莱绅通灵等多家上市公司提供财务审计服务。
签字注册会计师：夏羽驰先生，中国注册会计师，从事证券服务业务8年，2014年7月开始
在江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司从事财务工作，2018年3月加入中兴华所，2020年
成为中国执业注册会计师，曾为太极实业、太湖云、广通传媒、京东汇等多家上市公司及新三
板挂牌公司提供财务审计服务。项目质量控制复核人：姜云峰先生，2015年取得中国注册会计
师执业资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年12月起在中兴华事务所执业。近三年签署
上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告10家。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师潘华先生、签字注册会计师夏羽驰先生、项目质量控制复核
人姜云峰先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
3.独立性
中兴华所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独
立性的情形。
4.审计收费
中兴华所的审计收费是根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量等因素，以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东
会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用
。
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2026-04-22│银行授信
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十
一次会议，审议通过了《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授信基本情况
为满足公司业务发展对资金的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行及其它机构申
请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇
票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内以银行及其它机构与公司实际发生的融资金额为准。
提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保等相关手续，
并签署相关法律文件。上述授权期间为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股
东会召开日止。
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2026-03-11│其他事项
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日披露了《关于股东拟减持公
司股份的预披露公告》（公告编号：2026-018）。持有公司股份5167799股，占公司总股本比
例2.81%的股东珠海铧创投资管理有限公司（以下简称“珠海铧创”）计划自公告披露之日起
三个交易日后的第一个交易日起三个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过1839352股
（约占剔除公司回购专用账户股份后总股本的1%）。
公司于近日收到珠海铧创出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，珠海铧创本次减持
计划已实施完成。
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2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月12日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2026年2月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长王宜森先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以
及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份45,067,705股，占公司有表决权股份总数的24
.9772%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份44,723,005股，占公司有表决权股份总数的24.
7861％。
通过网络投票的股东29人，代表股份344,700股，占公司有表决权股份总数的0.1910％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份2,195,200股，占公司有表决权股份总数
的1.2166％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,850,500股，占公司有表决权股份总数的
1.0256％。
通过网络投票的中小股东29人，代表股份344,700股，占公司有表决权股份总数的0.1910
％。
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐
凯兵律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1.关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案同意45,029,505股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9152%；反对27,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0606%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权5,850股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0242%。
中小股东总表决情况：
同意2,157,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2598%；反对27,
300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2436%；弃权10,900股（其中，因
未投票默认弃权5,850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4965%。
2.关于变更非独立董事的议案
2.01选举朱宽亮为第五届董事会非独立董事
同意44,733,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2574%。其中，中小股东
同意表决情况：同意1,860,515股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.7538%。
2.02选举杜骁为第五届董事会非独立董事
同意44,733,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5329%。其中，中小股东
同意表决情况：同意1,860,516股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.7538%。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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