资本运作☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-08│ 21.99│ 3.84亿│
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│可转债 │ 2023-10-20│ 100.00│ 3.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海类比半导体技术│ 29629.37│ ---│ 35.88│ ---│ -296.90│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车电子元件推广项│ 2.83亿│ ---│ 2.29亿│ 100.04│ 7463.51万│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子研究院建设│ 1.38亿│ 524.95万│ 524.95万│ 7.50│ ---│ 2026-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车芯片IC设计项目│ 1.25亿│ ---│ 8508.91万│ 100.10│ 6019.70万│ 2024-12-31│
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│汽车模拟芯片研发及│ 1.36亿│ 180.65万│ 1.05亿│ 77.16│ 945.59万│ 2026-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│雅创汽车电子总部基│ 2.27亿│ 2374.72万│ 2822.90万│ 12.44│ ---│ 2026-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-26 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权、上海雅创电子集团股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海雅创电子集团股份有限公司、李永红、杨龙飞、王磊、黄琴、盛夏、张永平 │
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│卖方 │李永红、杨龙飞、王磊、黄琴、盛夏、张永平、上海雅创电子集团股份有限公司 │
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│交易概述 │上海雅创电子集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王│
│ │磊、黄琴、盛夏、张永平持有的深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权，以及深圳市海能达│
│ │科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣持有的深圳市怡海│
│ │能达有限公司45.00%股权；同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。│
│ │ 经交易各方协商，欧创芯40.00%股权的交易价格暂定为20000.00万元，怡海能达45.00%│
│ │股权的交易价格暂定为11700.00万元，最终交易价格尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │交易金额(元)│1.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市怡海能达有限公司45.00%股权│标的类型 │股权 │
│ │、上海雅创电子集团股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海雅创电子集团股份有限公司、深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、王利荣 │
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│卖方 │深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣、上│
│ │海雅创电子集团股份有限公司 │
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│交易概述 │上海雅创电子集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王│
│ │磊、黄琴、盛夏、张永平持有的深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权，以及深圳市海能达│
│ │科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣持有的深圳市怡海│
│ │能达有限公司45.00%股权；同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。│
│ │ 经交易各方协商，欧创芯40.00%股权的交易价格暂定为20000.00万元，怡海能达45.00%│
│ │股权的交易价格暂定为11700.00万元，最终交易价格尚未确定。 │
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│公告日期 │2025-09-11 │交易金额(元)│2.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海类比半导体技术有限公司37.033│标的类型 │股权 │
│ │7%的股权 │ │ │
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│买方 │上海雅创电子集团股份有限公司 │
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│卖方 │李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等18名股东 │
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│交易概述 │甲方：上海雅创电子集团股份有限公司 │
│ │ 乙方： │
│ │ 乙方一：李军 │
│ │ 乙方二：瑞蓝投资发展（深圳）有限公司（以下简称“瑞蓝投资”） │
│ │ 乙方三：苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源投资”） │
│ │ 乙方四：珠海润谷科技有限公司（以下简称“润谷科技”） │
│ │ 乙方五：陕西众投湛卢一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湛卢投资”）│
│ │ 乙方六：千乘二期（广州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“千乘投资│
│ │”） │
│ │ 乙方七：杭州荣智达科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣智达科技”） │
│ │ 乙方八：嘉兴哇牛制享股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“哇牛制享”） │
│ │ 乙方九：苏州湖杉园丰原芯创业投资中心（有限合伙）（以下简称“湖杉投资”） │
│ │ 乙方十：上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国策│
│ │投资”） │
│ │ 乙方十一：广东长拓石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长拓石投资”） │
│ │ 乙方十二：上海荣至和科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣至和科技”） │
│ │ 乙方十三：澜起创业投资（海南）有限公司（以下简称“澜起投资”） │
│ │ 乙方十四：嘉兴木澜橙溪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“木澜橙溪”） │
│ │ 乙方十五：上海木澜一期私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“木澜一期”） │
│ │ 乙方十六：晋江盈谷嘉誉英芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈谷投资”│
│ │） │
│ │ 乙方十七：上海琏宸企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“琏宸合伙”） │
│ │ 乙方十八：合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海通基金”） │
│ │ 丙方：上海类比半导体技术有限公司（以下简称“目标公司”） │
│ │ 丁方：张泽飞、张俊 │
│ │ 2、交易方案 │
│ │ 2.1本次交易方案概述 │
│ │ 本次交易中，甲方拟通过股权转让方式分别受让乙方各方持有目标公司合计37.0337%的│
│ │股权（对应出资额576.6333万元）。 │
│ │ 2.2本次交易价格 │
│ │ 经各方协商一致，乙方向甲方转让目标公司标的资产的交易价格合计为人民币29807.76│
│ │万元。 │
│ │ 截至本公告披露之日，上海类比已在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督│
│ │管理局办理完成了工商变更登记手续，上海类比已成为公司参股公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-23 │
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│关联方 │南京深立创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │
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│关联方 │上海至夏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │
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│关联方 │上海纳梭智能科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │
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│关联方 │东莞三匠实业投资有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │
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│关联方 │南京深立创科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-23 │
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│关联方 │上海富芮坤微电子有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │
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│关联方 │上海纳梭智能科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │
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│关联方 │东莞三匠实业投资有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海类比半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售/采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢力书 396.83万 2.71 5.23 2026-04-22
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合计 396.83万 2.71
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-20 │质押股数(万股) │396.83 │
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│质押占所持股(%) │5.23 │质押占总股本(%) │2.71 │
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│股东名称 │谢力书 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-17 │质押截止日 │2027-04-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月17日谢力书质押了396.83万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-17 │质押股数(万股) │596.00 │
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│质押占所持股(%) │10.22 │质押占总股本(%) │5.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢力书 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-16 │质押截止日 │2026-04-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-20 │解押股数(万股) │774.80 │
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│质押说明 │上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人│
│ │谢力书先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月20日谢力书解除质押774.8万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │570.00 │
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│质押占所持股(%) │9.77 │质押占总股本(%) │5.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢力书 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-09-26 │
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│实际解押日 │2025-09-29 │解押股数(万股) │741.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日谢力书质押了570.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月29日谢力书解除质押741.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海雅创电│上海旭择电│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│子集团股份│子零件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海雅创电│威雅利及其│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子集团股份│下属公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海雅创电│威雅利及其│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子集团股份│下属公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海雅创电│威雅利及其│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子集团股份│下属公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海雅创电│深圳市怡海│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子集团股份│能达有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海雅创电│威雅利及其│ 4000.
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