资本运作☆ ◇301100 风光股份 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-08│ 27.81│ 12.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁夏三石博涛科技股│ 520.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│烯烃抗氧化剂催化剂│ 9.00亿│ 0.00│ 8.25亿│ 91.68│-3584.77万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.56亿│ 2583.82万│ 3.56亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-19 │交易金额(元)│864.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │30021平方米（土地编号：LH2025-3-│标的类型 │土地使用权 │
│ │1）国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │营口风光新材料股份有限公司 │
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│卖方 │营口市自然资源局老边分局 │
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│交易概述 │近日，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有及自筹资金8646048元竞 │
│ │拍取得营口市自然资源局老边分局挂牌出让的30021平方米（土地编号：LH2025-3-1）国有 │
│ │建设用地使用权。 │
│ │ 地块基本情况 │
│ │ 1、土地编号：LH2025-3-1 │
│ │ 2、土地位置：营口辽河经济开发区i2-2，腾飞路东、东海大街北 │
│ │ 3、土地用途：二类物流仓储用地（W2） │
│ │ 4、地块面积：30021平方米 │
│ │ 5、土地使用年限：50年 │
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│520.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁夏三石博涛科技股份有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │营口风光新材料股份有限公司 │
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│卖方 │营口市风光实业发展有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购营口市风光实业发展有限公司│
│ │（以下简称"风光实业"）控股子公司宁夏三石博涛科技股份有限公司51%股份（以下简称"三│
│ │石博涛"），收购价格520万元。 │
│ │ 根据转让协议约定，公司已向出让方支付了股权转让款，截至本公告披露之日，三石博│
│ │涛已完成工商变更手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │辽宁皓跃同盟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │辽宁腾涌物流仓储有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │辽宁皓跃同盟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │辽宁腾涌物流仓储有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │宁夏三石博涛科技股份有限公司 │
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│关联关系 │持有20%公司股份公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购营口市风光实业发展有限公│
│ │司（以下简称“风光实业”）控股子公司宁夏三石博涛科技股份有限公司51%股份（以下简 │
│ │称“三石博涛”），收购价格520万元。 │
│ │ 风光实业持有20%公司股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规 │
│ │定，其与公司之间发生的交易形成关联交易。该交易事项已经公司第三届董事会第十五次会│
│ │议审议通过。董事会审议前，该议案已经过独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重│
│ │大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上│
│ │述关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 该项目生产的国产POE茂金属催化剂，实现该领域进口替代的历史性突破。其以自主创 │
│ │新破解“卡脖子”困境，打破国外技术垄断，为东北老工业基地化工产业筑牢自主可控根基│
│ │。这一创新实践彰显了公司关键核心技术攻关的硬核实力，为培育新质生产力、推动高质量│
│ │发展注入强劲动能。该产品已在石化领域实现销售，多项关键指标达到国外同类产品水平。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │公司名称：宁夏三石博涛科技股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区中试总部基地控制楼一层 │
│ │ 控制室102室 │
│ │ 法定代表人：王振国 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91641200MADJKQ2T8L │
│ │ 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；新化学物质生产。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准│
│ │）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品│
│ │）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术│
│ │服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；机械│
│ │设备租赁；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；新型催化材料及助剂销售。（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
鉴于营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》关于职工代表董事选举的有关规定，公司于2026年4月22日在公司会议室
召开2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举蒋越同女士为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。
2026年4月24日附件：
第四届董事会职工代表董事简历
蒋越同，女，1994年2月生，中共党员，大学本科，2020年10月至今担任营口风光新材料
股份有限公司中共党支部书记、办公室主任，同时负责工会委员会相关工作。
蒋越同女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋越同女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定
的情形，不是失信被执行人。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司
2025年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为
-4862万元。按《中华人民共和国公司法》及《营口风光新材料股份有限公司章程》规定，因2
025年净利润为负，不提取盈余公积金，至2025年末累计可供投资者分配利润为23018万元。
鉴于公司目前经营情况，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期
发展规划的情况下，经董事会研究，公司2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。公司已就
本次业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所
在本期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-19│重要合同
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一、竞拍情况概述
近日，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有及自筹资金8646048元
竞拍取得营口市自然资源局老边分局挂牌出让的30021平方米（土地编号：LH2025-3-1）国有
建设用地使用权。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》等制度的有关规定，公司本次土地使用权竞拍事
项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。本次土地使用权竞拍事项不
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、地块基本情况
1、土地编号：LH2025-3-1
2、土地位置：营口辽河经济开发区i2-2，腾飞路东、东海大街北
3、土地用途：二类物流仓储用地（W2）
4、地块面积：30021平方米
5、土地使用年限：50年
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2026-01-19│其他事项
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近日，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西艾科莱特新材
料有限公司（以下简称“艾科莱特”）根据经营管理需要，将其法定代表人由齐涛变更为李家
博，现已完成工商变更登记手续并取得榆林市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将有
关情况公告如下：
一、变更后工商信息
企业名称：艾科莱特新材料有限公司
统一社会信用代码：91610893MA709KDJ1W
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)企业住所：陕西省榆林市高新
技术产业园区A六路（原纬一路）华电电厂南法定代表人：李家博
注册资本：2亿元人民币
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2025-12-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会通知于2025
年12月10日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络
投票相结合的方式召开。
公司现场会议于2025年12月25日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊
先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份144532762股，占公司有表决权股份总数的72.
2664%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143668500股，占公司有表决权股份总数的71.8
343%。
通过网络投票的股东74人，代表股份864262股，占公司有表决权股份总数的0.4321%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份21530762股，占公司有表决权股份总数的
10.7654%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份20666500股，占公司有表决权股份总数的1
0.3333%。
通过网络投票的中小股东74人，代表股份864262股，占公司有表决权股份总数的0.4321%
。
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2025-12-10│收购兼并
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一、关联交易概述
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购营口市风光实业发展有限公司
（以下简称“风光实业”）控股子公司宁夏三石博涛科技股份有限公司51%股份（以下简称“
三石博涛”），收购价格520万元。
风光实业持有20%公司股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定
，其与公司之间发生的交易形成关联交易。该交易事项已经公司第三届董事会第十五次会议审
议通过。董事会审议前，该议案已经过独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易
事项无需提交股东会审议。
该项目生产的国产POE茂金属催化剂，实现该领域进口替代的历史性突破。其以自主创新
破解“卡脖子”困境，打破国外技术垄断，为东北老工业基地化工产业筑牢自主可控根基。这
一创新实践彰显了公司关键核心技术攻关的硬核实力，为培育新质生产力、推动高质量发展注
入强劲动能。该产品已在石化领域实现销售，多项关键指标达到国外同类产品水平。
二、关联方基本情况
公司名称：宁夏三石博涛科技股份有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区中试总部基地控制楼一层控制室102室
法定代表人：王振国
注册资本：1000万元人民币
统一社会信用代码：91641200MADJKQ2T8L
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；机械设备租赁；
炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；新型催化材料及助剂销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-10│其他事项
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营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日以现场及通讯相结
合的方式召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
。公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”
）为公司2025年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，本次续
聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》【财会（2023）4号
】的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、关于聘请会计师事务所的情况说明
公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供IPO审计服务。公司上市后经
综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请该事务所为公司2025年度审计机构。
经公司董事会及审计委员会核查、审议通过，公司拟聘请致同会计师事务所为公司2025年
度审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，聘任期一年，董事会审计委员会对事务
所独立性及收费标准进行了评估，拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质控复核人不存在可能影响独立性的情形，审计费用较上一年度无变化，2025年度审计费用共
计50万元。
（一）机构信息
1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所
，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普
通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
5、业务资质：致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO001
4469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格
，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务
所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事
证券服务业务。
6、是否曾从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相
关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
8、是否加入相关国际会计网络：致同会计师事务所是致同国际（GrantThornton）的中国
成员所。
（二）项目信息
1、拟签字注册会计师张智慧从业经历
张智慧，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报
告1份。
2、拟签字注册会计师郝玉杰从业经历
郝玉杰，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业
，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报
告0份。
3、项目质量控制复核人王龙旷从业经历
王龙旷，1997年成为注册会计师，2009年开始在本所执业，2009年开始从事上市公司审计
；近三年签署的上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告1份。
（三）业务信息
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