资本运作☆ ◇301100 风光股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│风光同创（上海）新│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Fengguang Europe A│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│G │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烯烃抗氧化剂催化剂│ 9.00亿│ 4964.76万│ 7.92亿│ 87.95│-3726.54万│ 2023-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ 2.13亿│ 4.33亿│ 0.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-22 │交易金额(元)│260.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │辽宁省营口市老边区路南镇江家村51│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │5号房屋、附属设施及该房屋占用范 │ │ │
│ │围内的土地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │营口市风光实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │营口风光新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化资产结构和资源配置，提高公司闲置资产使用效率，营口风光新材料股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）决定将公司长期闲置的老厂区出售给风光实业作为办公场所。该厂区土│
│ │地面积5564.00平方米，建筑面积1293.59平方米。风光实业持有公司20%股份，为公司关联 │
│ │方，上述交易事项构成关联交易。 │
│ │ 出售标的地址：辽宁省营口市老边区路南镇江家村515号，面积5564.00平方米，房屋建│
│ │筑面积：1293.59平方米。 │
│ │ 甲方：营口风光新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方：营口市风光实业发展有限公司 │
│ │ 甲方自愿将其拥有所有权的房屋、附属设施及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简│
│ │称“厂区”）一并转让给乙方，乙方接受转让。 │
│ │ 厂区具体状况如下 │
│ │ 1、厂区坐落地：辽宁省营口市老边区路南镇江家村515号； │
│ │ 2、土地面积：5564.00平方米； │
│ │ 3、建筑面积：1293.59平方米； │
│ │ 4、用途：厂房 │
│ │ 5、不动产权证号：辽（2024）营口市不动产权第0002408号 │
│ │ 双方友好协商一致，同意标的资产转让价款为260万元（含增值税）。 │
│ │ 近期，该资产相关的过户手续办理完成。公司已收到风光实业支付的全部款项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│90.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │瑞士法郎 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Fengguang Europe AG90%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京三石明辉科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Fengguang Europe AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京三石明辉科技发展有限│
│ │公司（以下简称“三石明辉”）拟向Fengguang Europe AG增资90万瑞士法郎（约合713万人│
│ │民币），获得对方90%股份，增资前未持有其股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王志 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事及副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联方概述 │
│ │ 营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为积极开拓国内市场，拟与王梦祥│
│ │先生、王志先生、马福林先生、王亚华先生、周英辉先生共同以现金方式出资成立风光同创│
│ │（上海）新材料有限公司（以下简称“上海公司”），注册资金1000万，股权结构占比：公│
│ │司51%、王梦祥20%、王志10%、马福林9%、王亚华5%、周英辉5%，公司于2024年5月28日召开│
│ │第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，并授权公司管理│
│ │层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。详见公告：2024-018，近期该公司已取得营业│
│ │执照，工商信息如下： │
│ │ 1、公司名称：风光同创（上海）新材料有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91310113MADQMNGK2K │
│ │ 3、类型：有限责任公司 │
│ │ 4、注册资本：1000万人民币 │
│ │ 5、法定代表人：马福林 │
│ │ 7、注册地址：上海市宝山区沪太路8885号6幢 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技│
│ │术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；有色金属合金销售；建筑│
│ │材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子专用设备销售；仪器│
│ │仪表销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；新型催化材料及助剂销售。（除依法│
│ │须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 二、关联关系认定 │
│ │ 王志为公司董事及副总经理，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相│
│ │关规定，王志为关联自然人。 │
│ │ 三、关联交易的具体内容 │
│ │ 公司于2024年8月5日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于与关联方共同投│
│ │资设立控股公司暨关联交易》的议案，公司认缴注册资金510万元，投资者的权利义务以上 │
│ │海公司的章程为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口市风光实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为优化资产结构和资源配置，提高公司闲置资产使用效率，营口风光新材料股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）决定将公司长期闲置的老厂区出售给营口市风光实业发展有限公司│
│ │（以下简称“风光实业”）作为办公场所。该厂区土地面积5564.00平方米，建筑面积1293.│
│ │59平方米。风光实业持有公司20%股份，为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。资产 │
│ │转让价款为260万元，该交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。详见公告202│
│ │4-020。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 近期，该资产相关的过户手续办理完成。公司已收到风光实业支付的全部款项。 │
│ │ 三、对公司的影响 │
│ │ 公司本次出售资产事宜，有利于盘活公司固定资产，提高资产流动性。本次交易完成后│
│ │，将对公司经营和财务状况产生积极影响，最终数据将以审计机构的审计结果为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │营口市风光实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司20%股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为优化资产结构和资源配置，提高公司闲置资产使用效率，营口风光新材料股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）决定将公司长期闲置的老厂区出售给风光实业作为办公场所。该厂│
│ │区土地面积5564.00平方米，建筑面积1293.59平方米。风光实业持有公司20%股份，为公司 │
│ │关联方，上述交易事项构成关联交易。该交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通│
│ │过。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易│
│ │事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：营口市风光实业发展有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区新湖大街98号 │
│ │ 法定代表人：韩秀兰 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91210811MA0P5KQ82H │
│ │ 风光实业持有公司20%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规 │
│ │定，风光实业为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易形成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王磊、隋松辰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁皓跃同盟网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁腾涌物流仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王磊、隋松辰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁皓跃同盟网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁腾涌物流仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司保证实施2025年限制性股票激励计划期间披露的内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过
，公司将于2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议决定
召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024年12月23日上午10:00。网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23上午9:15-9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日9:15—15:00期
间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月17日
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日以现场及通讯相结
合的方式召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
为公司2024年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，本次续聘
会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的相
关规定，现将相关事项公告如下：
一、关于聘请会计师事务所的情况说明
公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供IPO审计服务。公司上市后经
综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请该事务所为公司2024年度审计机构。
经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公司拟聘请致同会计师事
务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，
聘任期一年。董事会审计委员会对事务所独立性及收费标准进行了评估，拟聘任会计师事务所
及项目合伙人、签字注册会计师、项目质控复核人不存在可能影响独立性的情形，审计费用较
上一年度无变化，2024年度审计费用共计50万元。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所
，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普
通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层5、业务资质：致同会计师事
务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是中国首批获得证券期
货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的
会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，
并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。截止2023年末
，从业人员近六千人，其中合伙人数量225名，注册会计师数量1354名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师超过400人。
6、是否曾从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：截至年末，致同会计师事务所已提取职业风险基金815.09万元，购
买的职业保险累计赔偿限额为9亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
8、是否加入相关国际会计网络：致同会计师事务所是致同国际（GrantThornton）的中国
成员所。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日披露了关于《营口
风光新材料股份有限公司关于营口厂区停产检修的公告》（公告编号：2024-027），在此期间
对公司营口厂区各车间逐步停产，进行全面检修，同时按照监管要求对厂区管廊予以改造。
截止目前，营口厂区各车间已检修完毕，管廊改造已完成，现已恢复正常生产，并已进入
稳定运行状态。此次检修改造并未对公司的产品销量造成重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-07│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、关联方概述
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为积极开拓国内市场，拟与王梦祥先
生、王志先生、马福林先生、王亚华先生、周英辉先生共同以现金方式出资成立风光同创（上
海）新材料有限公司（以下简称“上海公司”），注册资金1000万，股权结构占比：公司51%
、王梦祥20%、王志10%、马福林9%、王亚华5%、周英辉5%，公司于2024年5月28日召开第三届
董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层负责办
理本次投资设立子公司的相关事宜。详见公告：2024-018，近期该公司已取得营业执照，工商
信息如下：
1、公司名称：风光同创（上海）新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91310113MADQMNGK2K
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：1000万人民币
5、法定代表人：马福林
7、注册地址：上海市宝山区沪太路8885号6幢
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术
推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；有色金属合金销售；建筑材料
销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零
|