资本运作☆ ◇301100 风光股份 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-08│ 27.81│ 12.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│风光同创（上海）新│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│Fengguang Europe A│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│G │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│烯烃抗氧化剂催化剂│ 9.00亿│ 8317.79万│ 8.25亿│ 91.68│-6917.78万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.30亿│ 1.10亿│ 3.30亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-22 │交易金额(元)│554.26万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中空纤维膜纺丝中试设备、旧叉车、│标的类型 │固定资产 │
│ │管材、管件 │ │ │
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│买方 │宁夏博米恩膜科技有限公司 │
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│卖方 │营口风光新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │为提高资产使用率，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、陕西艾科莱特新│
│ │材料有限公司（以下简称“艾科莱特”）拟将部分闲置资产出售给宁夏博米恩膜科技有限公│
│ │司（以下简称“博米恩”），售价合计5,972,600.00元（含税）。 │
│ │ 关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）公司与博米恩的关联交易协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：宁夏博米恩膜科技有限公司 │
│ │ 乙方：营口风光新材料股份有限公司 │
│ │ 2、交易价格 │
│ │ 中空纤维膜纺丝中试设备、旧叉车、管材、管件合同总价5,542,600.00元人民币（含税│
│ │）。 │
│ │ （二）艾科莱特与博米恩的关联交易协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：宁夏博米恩膜科技有限公司 │
│ │ 乙方：陕西艾科莱特新材料有限公司 │
│ │ 2、交易价格 │
│ │ 多型号电缆合同总价430,000.00元人民币（含税）。 │
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│公告日期 │2025-02-22 │交易金额(元)│43.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │多型号电缆 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │宁夏博米恩膜科技有限公司 │
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│卖方 │陕西艾科莱特新材料有限公司 │
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│交易概述 │为提高资产使用率，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、陕西艾科莱特新│
│ │材料有限公司（以下简称“艾科莱特”）拟将部分闲置资产出售给宁夏博米恩膜科技有限公│
│ │司（以下简称“博米恩”），售价合计5,972,600.00元（含税）。 │
│ │ 关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）公司与博米恩的关联交易协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：宁夏博米恩膜科技有限公司 │
│ │ 乙方：营口风光新材料股份有限公司 │
│ │ 2、交易价格 │
│ │ 中空纤维膜纺丝中试设备、旧叉车、管材、管件合同总价5,542,600.00元人民币（含税│
│ │）。 │
│ │ （二）艾科莱特与博米恩的关联交易协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：宁夏博米恩膜科技有限公司 │
│ │ 乙方：陕西艾科莱特新材料有限公司 │
│ │ 2、交易价格 │
│ │ 多型号电缆合同总价430,000.00元人民币（含税）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │王磊、隋松辰 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │辽宁皓跃同盟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │辽宁腾涌物流仓储有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │辽宁皓跃同盟网络科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │辽宁腾涌物流仓储有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人与公司实际控制人存在亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联法人购买服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │王磊、隋松辰 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-22 │
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│关联方 │宁夏博米恩膜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任实控人的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资产使用率，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、陕西艾科莱│
│ │特新材料有限公司（以下简称“艾科莱特”）拟将部分闲置资产出售给宁夏博米恩膜科技有│
│ │限公司（以下简称“博米恩”），售价合计5972600.00元（含税）。 │
│ │ 公司董事长王磊先生是营口市风光实业发展有限公司（以下简称“风光实业”）的实控│
│ │人，该公司持有上市公司20%股份，博米恩为风光实业的控股子公司，因此上述交易事项构 │
│ │成关联交易。该交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。董事会审议前，该│
│ │议案已经过独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：宁夏博米恩膜科技有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：宁夏宁东能源化工基地新材料园区中试总部基地控制楼一层控制室103室 │
│ │ 法定代表人：王扬 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91641200MADGBKXD63 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料│
│ │制造（不含危险化学品）；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分│
│ │离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利│
│ │用；水污染治理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；大气污染治理；│
│ │环境保护监测；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务│
│ │外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 公司董事长王磊先生是风光实业的实控人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》中的相关规定，作为风光实业控股子公司的博米恩为公司的关联法人，其与公司之间发生│
│ │的交易形成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会通知于2025年4月2
2日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相
结合的方式召开。
公司现场会议于2025年5月13日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊
先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东87人，代表股份150632600股，占公司有表决权股份总数的75.
3163％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份150000000股，占公司有表决权股份总数的75.0
000％。
通过网络投票的股东81人，代表股份632600股，占公司有表决权股份总数的0.3163％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份27630600股，占公司有表决权股份总数的
13.8153％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份26998000股，占公司有表决权股份总数的1
3.4990％。
通过网络投票的中小股东81人，代表股份632600股，占公司有表决权股份总数的0.3163％
。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议
。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认真审议，对提交本
次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意150387300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8372％；反对191100股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权54200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％。
中小股东总表决情况：
同意27385300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1122％；反对191
100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6916％；弃权54200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1962％。
2、审议通过了《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2024年审计报告的
议案》
总表决情况：
同意150387300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8372％；反对191100股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权54200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％。
中小股东总表决情况：
同意27385300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1122％；反对191
100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6916％；弃权54200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1962％。
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2025-05-06│其他事项
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一、基本情况
近日，全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者表彰大会在北京召开。此
次表彰是工业和信息化部组建以来开展的首次全系统表彰，全国共评选出291家单位荣获“全
国工业和信息化系统先进集体”称号，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在
本次表彰之列。
全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者评选表彰活动由人力资源和社会
保障部、工业和信息化部于2024年联合启动。先进集体的获评者要求在促进工业稳增长、提升
产业链供应链韧性和安全水平、推进产业科技创新和产业结构优化升级、推动人工智能赋能新
型工业化、推动工业绿色发展、提升企业综合实力和竞争力等方面贡献突出或成效显著。
二、对公司的影响
本次表彰活动是工业和信息化部为全面贯彻习总书记关于新型工业化的重要论述，为表彰
先进，树立典型，进一步激励全国各行业加快推进新型工业化进程。公司将以此次评选为契机
，持续加大企业人才培育，加强科技创新，切实提升企业效能，增强公司核心竞争力。
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2025-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足日常
生产经营需要，公司全资子公司辽宁忠信供应链管理有限公司（以下简称“辽宁忠信”）拟向
招商银行股份有限公司营口分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度不超过2000万元，授
信期限一年（具体起止日期以银行审批为准），公司为前述授信提供担保。同时，公司董事会
授权公司管理层办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度
》等相关规定，本次事项是公司为全资子公司提供担保，在董事会审议权限范围内，豁免提交
股东大会审议。
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2025-04-22│对外投资
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一、对外投资概述
根据营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）中长期战略发展规划，为满足未
来发展需求，公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公司（以下简称“艾科莱特”）拟投资
建设催化剂和助剂项目（以下简称“项目”），报批项目总投资为33458.20万元（含购买土地
使用权款），公司将以自有或自筹资金方式出资，用于项目的开发和运营。上述事项公司于20
25年4月18日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，上述
事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层具体办理此次对外投资有关事宜
的实施，包括但不限于以上协议的签署等有关事项。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第三届董事会第十二次会议决定召
开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年5月13日上午10:00。网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
5年5月13日9:15—15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：营口风光新材料股份有限公司会议室
（1）会议审议事项
上述议案已经于2025年4月18日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。具体详
见信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn，根据《上市公司股东会规则》等有关规
定，本次股东会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露
。
9、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
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2025-04-22│其他事项
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营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以现场及通讯相结
合的方式召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，截止2025年3月31日，公司募集资金账户剩
余超募资金70669257.91元，为提高超募资金使用效率，满足公司日常经营需要，公司将提取
剩余超募资金用于永久补充流动资金，因利息原因，最终金额以实际提取数额为准。现将具体
情况公告如下：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动
资金的金额不超过超募资金总额的30%。由于募投项目已经结项，公司拟使用剩余超募资金永
久补充流动资金，未超过超募资金总额的30%。
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