资本运作☆ ◇301101 明月镜片 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端树脂镜片扩产项│ 3.00亿│ 200.27万│ 2565.62万│ 8.54│ 979.67万│ 2027-03-20│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.01亿│ 6600.00万│ 1.93亿│ 96.02│ ---│ ---│
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│不适用 │ 2396.35万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│常规树脂镜片扩产及│ 1.41亿│ 475.23万│ 5480.44万│ 38.91│ 2828.81万│ 2024-12-08│
│技术升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6210.47万│ 529.88万│ 2210.46万│ 35.59│ ---│ ---│
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│营销网络及产品展示│ 6456.34万│ 272.94万│ 904.67万│ 14.01│ ---│ 2027-08-27│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │上海明月实业有限公司、曾哲 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”或“明月镜片”）于2024年1月24日召开了第二 │
│ │届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资│
│ │虎虎健康科技暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议 │
│ │，审议通过了《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》，同意公司拟与相│
│ │关方共同签署《关于虎虎健康科技（杭州）有限公司之投资协议》（以下简称“本协议”）│
│ │，其中公司拟以自有资金600万元人民币（持股11.32%）、公司关联方上海明月实业有限公 │
│ │司（以下简称“明月实业”）以自有资金360万元人民币、公司关联方曾哲以自有资金240万│
│ │元人民币对虎虎健康科技（杭州）有限公司（以下简称“虎虎健康科技”或“目标公司”）│
│ │进行增资，增资各方最终出资金额和持股比例以实际签署的协议为准。本次交易涉及公司与│
│ │关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ （二）关联关系的说明 │
│ │ 公司实际控制人谢公晚、谢公兴、曾少华控制的明月实业持有公司55.09%的股份，系公│
│ │司控股股东，曾哲系公司董事、副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》等相关规定，明月实业及曾哲为公司的关联方，故本次公司与明月实业、曾哲共│
│ │同投资构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年1月24日召开第二届董事会第十一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过了《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》，关联董事谢公晚先│
│ │生、谢公兴先生、曾哲先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易。公│
│ │司保荐机构东方证券承销保荐有限公司对此出具了专项核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无│
│ │需公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、各增资主体情况 │
│ │ （一）上海明月实业有限公司 │
│ │ 关联方名称：上海明月实业有限公司 │
│ │ 法定代表人：谢公晚 │
│ │ 注册资本：2000万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9131011463095110X9 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 成立时间：1997年2月1日 │
│ │ 注册地址、住所：上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1-203室-26 │
│ │ 主营业务：商务咨询，企业管理咨询，从事新科技技术领域内的技术开发、技术咨询、│
│ │技术转让、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，市场信息咨询与调查（不得从事│
│ │社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），网络工程，物业管理。【依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：谢公晚、谢公兴、曾少华。 │
│ │ 明月实业相关财务数据：2022年，明月实业营业收入为0，净利润3589.63万元，截至20│
│ │22年12月31日，明月实业总资产9473.62万元，净资产9494.25万元；2023年1-9月，明月实 │
│ │业营业收入为0，净利润2195.23万元，截至2023年9月30日，明月实业总资产10191.97万元 │
│ │，净资产10189.49万元（以上财务数据未经审计）。 │
│ │ 关联关系：明月实业为公司控股股东，系公司关联法人。 │
│ │ 履约能力分析：明月实业经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力，不是失信被│
│ │执行人。 │
│ │ （二）曾哲 │
│ │ 关联方名称：曾哲 │
│ │ 关联关系：曾哲先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，系公司关联自然人。 │
│ │ 履约能力分析：曾哲先生财务状况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-24│其他事项
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一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开了第二届董事会第十
五次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于公司原董事彭
志云先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，公司董事会提名王雪平先生
（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，王雪平先生将在当选董事后担任公
司第二届董事会战略与投资委员会委员的职务。王雪平先生担任上述职务的任期为自公司股东
大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的规定。
1、王雪平先生的简历
王雪平先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任明月光电副总经理、
视博光学副总经理，2015年至今任明月镜片副总经理。
截至目前，王雪平先生直接持有公司股份657000股，占公司总股本0.33%，通过员工持股
平台丹阳志远企业管理中心(有限合伙)间接持有公司0.20%的股份。王雪平先生与其他持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.
4条所规定的情形。
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2024-08-22│其他事项
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开了第二届董事会第十
四次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的前提下，将“营销网络及产品展示中心建设项目”的预定可使用状态时间相应调整。本次
募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-04-23│其他事项
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特别提示：
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第二届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司
2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收
入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户59家。
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，职业风险基金提取或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次、纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：苗颂
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王琼
（3）拟质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杨殷华
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。3、审计收费
公司2023年度审计费用总额为人民币110万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公
司管理层根据2024年公司年报审计需配备的审计人员数量和具体工作量及市场价格水平确定20
24年度审计费用。预计2024年度审计费用增加或减少额度不超过上年审计费用的20%。
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2024-04-23│其他事项
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第二届董事会第十
三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于自主变更会计政策的议案》，本次
自主变更会计政策是公司为了提高原材料、半成品、成品、周转材料成本核算与SAPERP信息管
理系统适配性以及进一步提升公司原材料、半成品、成品、周转材料管理水平和管理效率而进
行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调
整，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
公司重视信息化建设，随着公司信息化管理工作的不断推进，SAPERP信息管理系统正式上
线运行后，细化了各项指标管控，原材料、半成品、成品、周转材料的出入库记录已能实现每
笔及时计量，进一步提升了公司原材料、半成品、成品、周转材料管理水平和管理效率。
为了提高原材料、半成品、成品、周转材料成本核算与SAPERP信息管理系统适配性，结合
公司实际情况和历年成本核算经验，将原材料、半成品、成品、周转材料发出的计价方法由“
月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”，进而更加及时、准确地反映公司财务状况
，体现会计谨慎性原则，公司对会计政策进行变更。
2、变更日期
公司计划于2024年6月1日起开始执行上述变更后的原材料、半成品、成品、周转材料发出
计价方法。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司原材料、半成品、成品、周转材料发出的计价方法采用月末一次加权平
均法。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司原材料、半成品、成品、周转材料发出的计价方法变更为移动加权平均
法。
除上述会计政策变更外，其他会计政策变更的事项详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
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2024-04-23│银行授信
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第二届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将
有关情况公告如下：
根据公司及子公司经营发展的需要，为更好的支持公司及子公司业务拓展，公司董事会同
意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。授信内
容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保
贴、进口押汇、非融资性保函等综合业务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额
，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融
资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授权有效期自公司2023年年度股东
大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期内，该等授权额度在授权范围
及有效期内可循环使用。此事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公
司及子公司的经营管理层代表公司及各子公司在上述综合授信额度内全权办理上述授信业务，
并签署有关法律文件。
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2024-04-23│其他事项
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第二届董事会第十
三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案
》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZK10260号的《审计报
告》确认，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润157543021.14元，母公司20
23年度实现净利润为148888351.35元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定
盈余公积金14888835.14元，当年实现可供股东分配的利润为133999516.21元，加上年初未分
配利润183359473.35元，减去2023年对股东的利润分配40302420.00元，截至2023年12月31日
公司可供分配利润为277056569.56元。
公司2023年度利润分配预案为：公司目前总股本为201512100股，公司回购账户中已回购
股份数量为779482股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本200732618股为
基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利
）,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利60219785.40元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配
方案实施前公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
基于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司按照《明月镜片股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》进行利润
分配。
利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关
分红的规定，与《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划不存在重大差
异。
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2024-03-20│其他事项
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开了第二届董事会第十
二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的前提下，将“高端树脂镜片扩产项目”的预定可使用状态时间相应调整。本次募投项目延
期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意明月镜片股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同意注册，明月镜片获准首次
公开发行人民币普通股（A股）股票3358.54万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.91
元，募集资金总额为人民币903783114.00元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币
792923877.64元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于2021年12月13日出具了“信会师报字[2021]第ZA15935号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金监管协议》。
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2024-01-25│其他事项
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一、目标公司业务模式
虎虎健康科技致力于眼健康行业的数字化建设，为门店提供视光领域SaaS服务：眼健康服
务标准化流程、眼健康流量运营及流量池管理、青少年近视防控档案跟踪、个性化健康随访管
理、眼健康方案智能化分析等。虎虎健康科技以数字化为“一体”，流量和标准化流程为“两
翼”，一体两翼助力眼视光门店朝着更专业化的方向发展。
虎虎健康科技的核心团队及发起股东来自于中国有赞和钉钉科技。中国有赞提供电商、零
售、教育等全行业经营增长解决方案，帮助商家全渠道私域营销、直播带货、出海营销，数字
化赋能导购管理、会员运营和私域社群运营。钉钉（DingTalk）是阿里巴巴集团打造的企业级
智能移动办公平台，是数字经济时代的企业组织协同办公和应用开发平台。
（一）视光SaaS数字化服务赋能
对视光SaaS数字化服务的产品模块架构而言，架构从技术前端到后端分为展示层、应用层
、服务层和依赖层。服务层主要由四大服务功能构成：一是眼健康咨询服务，包括眼健康数据
检查服务、预约叫号服务、硬件设备管理服务。二是线下接待服务，包括标准化流量运营服务
、服务结果智能分析、眼健康影像资料分析。三是流量运营服务，包括个性化标签、回访待办
提示、在线客服功能。
四是眼健康档案管理服务，包括近视防控档案管理服务、报告智能解读、眼健康方案分析
等。
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2024-01-24│对外投资
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”或“明月镜片”）于2024年1月24日召开了第
二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资
虎虎健康科技暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》，同意公司拟与相关方
共同签署《关于虎虎健康科技（杭州）有限公司之投资协议》（以下简称“本协议”），其中
公司拟以自有资金600万元人民币（持股11.32%）、公司关联方上海明月实业有限公司（以下
简称“明月实业”）以自有资金360万元人民币、公司关联方曾哲以自有资金240万元人民币对
虎虎健康科技（杭州）有限公司（以下简称“虎虎健康科技”或“目标公司”）进行增资，增
资各方最终出资金额和持股比例以实际签署的协议为准。本次交易涉及公司与关联方共同投资
，构成关联交易。
（二）关联关系的说明
公司实际控制人谢公晚、谢公兴、曾少华控制的明月实业持有公司55.09%的股份，系公司
控股股东，曾哲系公司董事、副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，明月实业及曾哲为公司的关联方，故本次公司与明月实业、曾哲共同投资
构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2024年1月24日召开第二届董事会第十一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》，关联董事谢公晚先生、
谢公兴先生、曾哲先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易。公司保荐
机构东方证券承销保荐有限公司对此出具了专项核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需
公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
二、各增资主体情况
（一）上海明月实业有限公司
关联方名称：上海明月实业有限公司
法定代表人：谢公晚
注册资本：2000万人民币
统一社会信用代码：9131011463095110X9
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：1997年2月1日
注册地址、住所：上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1-203室-26
主营业务：商务咨询，企业管理咨询，从事新科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，市场信息咨询与调查（不得从事社会
调查、社会调研、民意调查、民意测验），网络工程，物业管理。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：谢公晚、谢公兴、曾少华。
明月实业相关财务数据：2022年，明月实业营业收入为0，净利润3589.63万元，截至2022
年12月31日，明月实业总资产9473.62万元，净资产9494.25万元；2023年1-9月，明月实业营
业收入为0，净利润2195.23万元，截至2023年9月30日，明月实业总资产10191.97万元，净资
产10189.49万元（以上财务数据未经审计）。
关联关系：明月实业为公司控股股东，系公司关联法人。
履约能力分析：明月实业经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执
行人。
（二）曾哲
关联方名称：曾哲
关联关系：曾哲先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，系公司关联自然人。
履约能力分析：曾哲先生财务状况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
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2023-12-26│股权回购
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第二届董事会第八
次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计划或员工
持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币3000万元（
含），回购价格上限为53.02元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之
日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
2023年11月21日，公司首次实施了回购股份，截至2023年12月25日，公司上述回购股份方
案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号—回购股份》等相关规定，现将相关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
2023年11月21日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份，公司以集中竞价交易方式
累计回购本公司股份25800股，占公司现有总股本约0.0128%。回购股份最高成交价36.99元/股
，最低成交价36.82元/股，成交总金额953674元（不含交易费用）。
截至2023年12月25日，公司以集中竞价交易方式累计回购本公司股份779482股，占公司现
有总股本约0.39%。回购股份最高成交价39.07元/股，最低成交价36.82元/股，成交总金额299
97588.36元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为2023
年11月21日至2023年12月25日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2023-12-23│其他事项
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明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第二届董事会第十
次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6700万元永久补充流动资金。
公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意
见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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