资本运作☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│运营站点数字媒体建│ 7.95亿│ 2.93亿│ 6.04亿│ 75.94│ ---│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│户外裸眼3D高清大屏│ 2.50亿│ 7496.00万│ 2.59亿│ 103.61│ ---│ 2025-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营站点数字媒体建│ 3.64亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-30│
│设补充项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│运营站点数字媒体建│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-30│
│设补充项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销中心建设项目 │ 8825.62万│ 111.62万│ 2159.91万│ 100.00│ ---│ 2024-01-01│
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│永久补充流动资金2 │ 1.73亿│ 0.00│ 1.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│运营总部及技术中心│ 2.98亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-07-20 │转让比例(%) │75.00 │
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│交易金额(元)│22.95亿 │转让价格(元)│10.55 │
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│转让股数(股)│2.18亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │联美量子股份有限公司、沈阳华新联美资产管理有限公司 │
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│受让方 │三六六移动互联科技有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-20 │交易金额(元)│2294.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │兆讯传媒广告股份有限公司2175000 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │三六六移动互联科技有限公司 │
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│卖方 │沈阳华新联美资产管理有限公司 │
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│交易概述 │兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日收到公司控股股东联美│
│ │量子股份有限公司（以下简称"联美控股"）的通知，联美控股及其全资子公司沈阳华新联美│
│ │资产管理有限公司（以下简称"华新联美"）向三六六移动互联科技有限公司（以下简称"三 │
│ │六六"）协议转让其分别持有的兆讯传媒首发限售流通股215325000股股份、2175000股股份 │
│ │，合计占上市公司总股本的75%（以下简称"本次权益变动"），已在中国证券登记结算有限 │
│ │责任公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2024年5月27日，联美控股及其全资子公司华新联美与三六六签署了《股份转让协议》 │
│ │，将其分别持有的兆讯传媒首发限售流通股215325000股股份(转让价格2271678750元)、217│
│ │5000股股份(转让价格22946250元)，合计217500000股股份，占上市公司总股本的75%，拟以│
│ │10.55元/股的价格，通过非公开协议转让方式转让给三六六。具体内容详见公司于2024年5 │
│ │月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟发生变更的提示性公 │
│ │告》及其相关方《简式权益变动报告书》。 │
│ │ 二、本次权益变动前后相关各方持股情况 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份性质为│
│ │首发前限售股，过户日期为2024年7月18日。 │
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│公告日期 │2024-07-20 │交易金额(元)│22.72亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │兆讯传媒广告股份有限公司21532500│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
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│买方 │三六六移动互联科技有限公司 │
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│卖方 │联美量子股份有限公司 │
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│交易概述 │兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司控股股东│
│ │联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”）的通知，联美控股及其全资子公司沈阳华│
│ │新联美资产管理有限公司（以下简称“华新联美”）向三六六移动互联科技有限公司（以下│
│ │简称“三六六”）协议转让其分别持有的兆讯传媒首发限售流通股215325000股股份、21750│
│ │00股股份，合计占上市公司总股本的75%（以下简称“本次权益变动”），已在中国证券登 │
│ │记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2024年5月27日，联美控股及其全资子公司华新联美与三六六签署了《股份转让协议》 │
│ │，将其分别持有的兆讯传媒首发限售流通股215325000股股份(转让价格2271678750元)、217│
│ │5000股股份(转让价格22946250元)，合计217500000股股份，占上市公司总股本的75%，拟以│
│ │10.55元/股的价格，通过非公开协议转让方式转让给三六六。具体内容详见公司于2024年5 │
│ │月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟发生变更的提示性公 │
│ │告》及其相关方《简式权益变动报告书》。 │
│ │ 二、本次权益变动前后相关各方持股情况 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份性质为│
│ │首发前限售股，过户日期为2024年7月18日。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了公司《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
为公司2025年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营
成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2025年度审计机构，
聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜
会计师事务所协商确定2025年度的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
（2）人员信息
截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
（3）业务信息
2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41,845.83万元（审定数），其中：审计业务
收入36,575.89万元（审定数）；证券业务收入12,260.14万元（审定数）。
2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家。
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2025-04-24│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，会议分别审议了《关于2025年度董事及高级管理
人员薪酬方案的议案》及《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，该两项议案将提交公司2024
年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、适用对象:
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用时间:
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职
务的董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币10万元/年。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，
与公司经营业绩、年度组织绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。
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2025-04-24│其他事项
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本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条
相第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于2024年度利润分配预案》的
议案。
（一）独立董事专门会议意见
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利
益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。同意提交
董事会、股东大会进行审议。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第十二次会议审议并通过了《关于2024年度利润分配预案》，监事会认
为：公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定
的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营
发展的需要。因此，同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
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2024-08-10│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日分别召开了第五届董
事会第十次会议、第五届监事会第八次会议；并于2024年5月23日召开了2023年年度股东大会
，审议通过了公司《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体内容详见公司于
2024年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公
积金转增股本的公告》（公告编号：2024-007）。
2024年7月19日公司实施完毕2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本次转增股
本以方案实施前的公司总股本290000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，
共计转增116000000股，本次分配后总股本为406000000股，公司注册资本由人民币290000000
元变更至406000000元。
近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并于近期取得了由中国（天津）自由贸易试
验区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：兆讯传媒广告股份有限公司
统一社会信用代码：911201186670532667
类型：股份有限公司
住所：天津空港经济区中心大道华盈大厦1036
法定代表人：苏壮强
注册资本：肆亿零陆佰万元人民币
成立日期：2007年9月30日
营业期限：长期
经营范围：从事广告经营；企业策划及设计、产品设计；展厅的布置设计；电脑动画设计
；摄影扩印服务：社会经济咨询；市场调查咨询；会议会展服务；节能环保设备、通信设备、
电子设备、办公设备租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可并展经营活动）
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2024-07-20│股权转让
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司控股股
东联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”）的通知，联美控股及其全资子公司沈阳华
新联美资产管理有限公司（以下简称“华新联美”）向三六六移动互联科技有限公司（以下简
称“三六六”）协议转让其分别持有的兆讯传媒首发限售流通股215325000股股份、2175000股
股份，合计占上市公司总股本的75%（以下简称“本次权益变动”），已在中国证券登记结算
有限责任公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2024年5月27日，联美控股及其全资子公司华新联美与三六六签署了《股份转让协议》，
将其分别持有的兆讯传媒首发限售流通股215325000股股份、2175000股股份，合计217500000
股股份，占上市公司总股本的75%，拟以10.55元/股的价格，通过非公开协议转让方式转让给
三六六。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于控股股东拟发生变更的提示性公告》及其相关方《简式权益变动报告书》。
二、本次权益变动前后相关各方持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份性质为首
发前限售股，过户日期为2024年7月18日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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