资本运作☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-11│ 39.88│ 19.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│运营站点数字媒体建│ 3.64亿│ 821.02万│ 821.02万│ 2.25│ ---│ 2027-12-30│
│设补充项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营站点数字媒体建│ 7.95亿│ 1.20亿│ 7.24亿│ 91.05│ ---│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│户外裸眼3D高清大屏│ 2.50亿│ 1900.00│ 2.59亿│ 103.61│ ---│ 2025-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│运营站点数字媒体建│ ---│ 821.02万│ 821.02万│ 2.25│ ---│ 2027-12-30│
│设补充项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销中心建设项目 │ 8825.62万│ ---│ 2159.91万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 1.73亿│ 0.00│ 1.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│运营总部及技术中心│ 2.98亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属地产类关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │天芮（中国）化妆品有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │上海联虹置业有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人可施加重大影响的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属地产类关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │筱筱火锅餐饮管理（北京）有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属地产类关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │天芮（中国）化妆品有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │上海联虹置业有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │实际控制人可施加重大影响的关联方及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制下属地产类关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │筱筱火锅餐饮管理（北京）有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及下属关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月8日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长苏壮强先生。
（六）本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-23│其他事项
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第一条为加强兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理工作，规范
外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兆讯传媒广告股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司及下设的各职能部门、全资及控股子公司（以下统称“子公司”
）、分公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位
或个人。
其中董事、高级管理人员及其他相关人员应当严格遵守公平信息披露原则，做好公司未公
开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄漏公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵
市场或者其他欺诈活动。一旦出现泄漏，应当立即通知公司并督促其公告，公司不予披露的，
应当立即向深圳证券交易所报告。
第三条本规定所指“信息”，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司证券及其衍生品
种的交易价格可能产生重大影响的信息，以及监管部门和深圳证券交易所要求披露的其他信息
，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等
。
本规定所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市
公司信息披露刊物或网站上正式披露。
第四条董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事长是公司对外报送信息管理工作的第
一责任人，董事会秘书具体负责公司对外报送信息的管理工作。公司对外报送信息应当经董事
会秘书审核后报董事长批准。
第五条公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规
范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、
审核和披露流程。
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2025-08-23│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现
将具体情况公告如下：根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司目前发展情
况，同时参考公司所处地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事
津贴标准由10万元/年（税前）调整为12万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司
股东会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定、市场水平
和公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。因公司
董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，该议案尚需提交
公司股东会审议。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8
月21日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出
。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中李利华先生以通讯方式参加。会议由监事
会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-07-29│股权回购
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低
于人民币10000.00万元且不超过人民币20000.00万元，回购股份价格不超过人民币14.80元/股
，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
因回购实施期间公司实施2024年年度利润分配，根据相关规则对回购股份价格上限进行相
应调整如下：自2024年年度利润分配除权除息之日（即2025年6月18日）起，公司回购股份价
格上限将由14.80元/股调整为14.78元/股。
具体内容详见公司于2025年5月20日、2025年5月23日及2025年6月12日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《关于2024年度权益分派实施后调整
回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-016、019、022）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首
次回购股份的情况公告如下：
公司于2025年7月28日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量259500股，
占公司当前总股本的比例为0.064%。本次回购最高成交价为11.59元/股，最低成交价为11.54
元/股，成交总金额为3002299元（不含交易费用）。
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2025-07-02│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分超募资金投资建设“户外裸眼
3D高清大屏项目”募集资金已使用完毕且项目正常运行，公司拟对该项目募集资金的使用进行
结项，该募投项目结项无节余募集资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《兆讯传媒广告股份有限公司
募集资金管理制度》等法律法规及相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议及保荐
机构发表独立核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕6号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份
有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292号）同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票50000000.00股，每股发行价格人民币39.88元，募集资金总
额为人民币1994000000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1904033306.56元。中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00027号）。
公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金
三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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2025-05-23│股权回购
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司
于2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年5月19日
）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2025-05-20│股权回购
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1、回购方案的主要内容
（1）回购股份的种类：兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人民
币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励。若在股份回购完成后未能在
本次股份回购完成之日起36个月内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对
相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）回购方式：集中竞价交易方式。
（4）回购股份的价格区间：不超过人民币14.80元/股，不超过董事会通过回购股份决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%。
（5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：预计回购股份数量为675.68万股-1351.35
万股，占公司目前总股本的1.66%-3.33%。具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实
际回购的股份数量为准。
（6）回购股份的资金总额：不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（
含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（7）回购实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
（8）回购资金来源：公司自有资金。
2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间的股份增减持计划；亦未收到持
股5%以
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