资本运作☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│运营站点数字媒体建│ 7.95亿│ 2.42亿│ 3.11亿│ 39.07│ ---│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│户外裸眼3D高清大屏│ 2.50亿│ 1.16亿│ 1.84亿│ 73.62│ ---│ 2025-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销中心建设项目 │ 8825.62万│ 388.65万│ 2048.29万│ 23.21│ ---│ 2024-01-01│
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│运营总部及技术中心│ 2.98亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金2 │ 1.73亿│ 1.73亿│ 1.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司下属地产类关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │天芮（中国）化妆品有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │上海联虹置业有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人可施加重大影响的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司下属地产类关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │筱筱火锅餐饮管理（北京）有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司下属地产类关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │天芮（中国）化妆品有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │上海联虹置业有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人可施加重大影响的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及下属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │联美集团有限公司下属地产类关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司下属地产类关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │筱筱火锅餐饮管理（北京）有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及下属关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会
第十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了公司《关于续聘2024年度审计机构的
议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公
司2024年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营
成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构，
聘期一年。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会计师
事务所协商确定2024年度的审计费用。
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2024-04-24│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第
十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了公司《关于2023年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将公司2023年度利润分配及资
本公积金转增股本预案相关内容公告如下：
一、2023年度利润分配资本公积金转增股本预案基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于母公司所有者的
净利润134194329.15元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10
%的法定盈余公积。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报投资者，共享企业价
值。按照《公司章程》的有关规定，公司拟定2023年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派
股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），以本公告披露日的公
司总股本290000000股测算，预计派发现金红利人民币40600000元（含税），占合并报表中归
属于母公司所有者净利润的30.25%。以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本年度不送红
股，剩余未分配利润结转至以后年度。同时授权公司管理层修订因股本增加相对应的公司章程
条款，并办理相应工商变更。
在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，
公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额；拟维持转增股数固定不变，相应调整
转增股份总额。
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2024-04-24│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会
第十次会议、第五届监事会第八次会议，会议分别审议了《关于2024年度董事及高级管理人员
薪酬方案的议案》及《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，该两项议案将提交公司2023年度
股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、适用对象:
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用时间:
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职
务的董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币10万元/年。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，
与公司经营业绩、年度组织绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。
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2024-03-23│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构的通知，经深圳市
市场监督管理局的核准，公司保荐机构“安信证券股份有限公司”变更名称为“国投证券股份
有限公司”，且相关工商变更登记已办理完成。
本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。不影响公司与原安信
证券股份有限公司已签署的所有法律文件效力及其履行。更名后，公司原已签署的合同、协议
等法律文件均继续有效，由国投证券股份有限公司继续履行。
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2024-03-23│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日分别召开了第五届董
事会第六次会议、第五届监事会第五次会议；并于2023年5月23日召开了2022年度股东大会，
审议通过了公司《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于
2023年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公
告》（公告编号：2023-007）。
近日，公司收到中喜会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相
关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为贵公司2023年度财务报表审计机构，原委派刘敏
和孟从敏作为贵公司2023年度财务报表审计报告签字注册会计师，由于内部工作安排调整，现
委派贾志博接替孟从敏作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为刘敏、贾志博。
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2023-12-12│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情
况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》相关
规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司现任董事会
审计委员会成员之一冯中华先生为公司总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会
审计委员会成员任职条件。
鉴于上述原因，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会相关委员进行内部调整。调整第
五届董事会审计委员会成员为姜欣（主任委员）、高良谋、马冀，战略委员会成员为苏壮强（
主任委员）、冯中华、孙启明，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员保持不变。
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2023-07-18│其他事项
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日分别召开了第五届董
事会第六次会议、第五届监事会第五次会议；并于2023年5月23日召开了2022年年度股东大会
，审议通过了公司《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体内容详见公司于
2023年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公
积金转增股本的公告》（公告编号：2023-006）。
2023年6月30日公司实施完毕2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本次转增股
本以方案实施前的公司总股本200000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股
，共计转增90000000股，本次分配后总股本为290000000股，公司注册资本由人民币200000000
元变更至290000000元。
近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并于近期取得了由中国（天津）自由贸易试
验区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：兆讯传媒广告股份有限公司
统一社会信用代码：911201186670532667
类型：股份有限公司
住所：天津空港经济区中心大道华盈大厦1036
法定代表人：苏壮强
注册资本：贰亿玖仟万元人民币
成立日期：2007年9月30日
营业期限：长期
经营范围：从事广告经营；企业策划及设计、产品设计；展厅的布置设计；电脑动画设计
；摄影扩印服务：社会经济咨询；市场调查咨询；会议会展服务；节能环保设备、通信设备、
电子设备、办公设备租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可并展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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