资本运作☆ ◇301103 何氏眼科 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沈阳何氏医院扩建项│ 1.37亿│ 1512.73万│ 1585.98万│ 11.58│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁睿目商贸有限公│ 1000.00万│ 353.08万│ 393.82万│ 39.38│ -221.59万│ 2022-12-31│
│司新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大连何氏眼科医院中│ 2000.00万│ 7350.58万│ 8190.75万│ 100.00│ -108.52万│ 2023-03-31│
│山卓越分院项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│何氏眼科新设视光中│ 2.35亿│ 2668.80万│ 2668.80万│ 11.38│ -688.28万│ 2026-03-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京何氏眼科新设医│ 4559.69万│ ---│ 2862.25万│ 100.00│-1894.47万│ 2021-03-31│
│院项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海南何氏睛彩商贸有│ 2600.00万│ 760.40万│ 844.34万│ 32.47│ -270.74万│ 2023-04-30│
│限公司跨境电商项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数智化基础建设项目│ 6530.92万│ 538.81万│ 538.81万│ 8.25│ ---│ 2026-02-28│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆何氏眼科新设医│ 3537.53万│ ---│ 2986.42万│ 100.00│-1766.02万│ 2021-06-30│
│院项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│何氏眼科信息化建设│ 4106.45万│ 167.93万│ 1386.76万│ 33.77│ ---│ 2025-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-30 │交易金额(元)│6200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │大连何氏眼科医院有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │大连何氏眼科医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董 │
│ │事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额│
│ │、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意变更募投项目│
│ │“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目”的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公│
│ │司增资并用于购买房产的事项。 │
│ │ 公司本次拟使用超募资金不超过6200万元对全资子公司大连何氏眼科医院有限公司（以│
│ │下简称“大连何氏”），增资资金全部计入注册资本。增资完成后，大连何氏使用本次增资│
│ │资金不超过6000万元购买大连中山何氏尖端眼科分院（原名为大连何氏眼科医院中山卓越分│
│ │院）经营医院用房。拟使用本次增资资金不超过200万元用于支付相关房地产评估费和相关 │
│ │税费。本次拟购买的商铺总面积为3931.85平方米（具体面积以双方最终签署的交易合同及 │
│ │产权证明文件为准），交易总价以双方最终签署的交易合同为准，交易价格遵循市场定价。│
│ │ 拟购买房产的基本情况 │
│ │ 房产地址：大连市中山区港湾街大连中山何氏尖端眼科分院（原名为大连何氏眼科医院│
│ │中山卓越分院）经营用房 │
│ │ 总面积：3931.85平方米（具体面积以双方最终签署的买卖合同及产权证明文件为准） │
│ │ 交易价格：不超过6000万元（具体金额以双方最终签署的交易合同为准） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-30 │交易金额(元)│6000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │大连市中山区港湾街大连中山何氏尖│标的类型 │固定资产 │
│ │端眼科分院经营用房 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │大连何氏眼科医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │大连中山何氏尖端眼科分院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董 │
│ │事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额│
│ │、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意变更募投项目│
│ │“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目”的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公│
│ │司增资并用于购买房产的事项。 │
│ │ 公司本次拟使用超募资金不超过6200万元对全资子公司大连何氏眼科医院有限公司（以│
│ │下简称“大连何氏”），增资资金全部计入注册资本。增资完成后，大连何氏使用本次增资│
│ │资金不超过6000万元购买大连中山何氏尖端眼科分院（原名为大连何氏眼科医院中山卓越分│
│ │院）经营医院用房。拟使用本次增资资金不超过200万元用于支付相关房地产评估费和相关 │
│ │税费。本次拟购买的商铺总面积为3931.85平方米（具体面积以双方最终签署的交易合同及 │
│ │产权证明文件为准），交易总价以双方最终签署的交易合同为准，交易价格遵循市场定价。│
│ │ 拟购买房产的基本情况 │
│ │ 房产地址：大连市中山区港湾街大连中山何氏尖端眼科分院（原名为大连何氏眼科医院│
│ │中山卓越分院）经营用房 │
│ │ 总面积：3931.85平方米（具体面积以双方最终签署的买卖合同及产权证明文件为准） │
│ │ 交易价格：不超过6000万元（具体金额以双方最终签署的交易合同为准） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳太平洋医疗用品制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳倍优科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳爱络博智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳爱络博医疗用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁爱之光防盲基金会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人能够实施重大影响的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方代付款项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │何向东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │何伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳何氏眼产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁、出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳何氏眼产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳爱络博医疗用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │董监高及其他核心人员 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董监高及其他核心人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁何氏医学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届
董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案
的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于2023年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润63551557.35元，截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润1862990
28.47元，母公司可供分配利润为256387448.12元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低原则，2023年度可供股东分配的利润为186299028.47元。
根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的要求
，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营的资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、
健康发展，董事会拟定的2023年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金
红利人民币6元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本158026471股，扣减回购专用证券
账户中股份数1417729股，即156608742股为基数，以此计算预计派发现金总额为人民币939652
45.20元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不
送红股。
如在本决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授
予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任何跃华先生（简
历详见附件）为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。
根据公司管理需要及分工调整，更换公司财务总监，邓明女士不再担任财务总监，邓明女
士将继续在公司担任其他职务。邓明女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公
司及董事会对邓明女士在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，邓明女士间接持有公司股票133318股，邓明女士仍将继续遵守《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会
审议通过，并经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司决定聘任何跃华先生担任财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第三届
董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票
激励计划的议案》，决定终止实施公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
），对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票全部作废，与之配套的公司《2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。现将有关情况公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2023年9月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》及《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独
立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>首次授予激励对象名
单的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年9月28日至2023年10月8日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部
进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见
公司2023年10月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（
公告编号：2023-052）。
3、2023年10月18日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年11月21日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》，同意确定以2023年11月21日为首次授予日，以20.00元/股向符合授予条件
的471名激励对象授予610.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意
见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司
监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024年4月1日，公司召开了第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施本激励计划。监
事会对相关事宜进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
二、终止实施本激励计划的原因
根据公司发布的《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2023年度业绩预告》（公告编号：
2024-002），经初步核算，公司2023年度营业收入未达到本激励计划考核要求。鉴于公司经营
所面临的内外部环境与公司未来发展的战略目标发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激
励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综
合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素及公司发展战略目标，经审慎研
究后，为保障公司长远持续稳健发展，公司董事会决定终止实施本激励计划，与之配套的公司
|
