资本运作☆ ◇301105 鸿铭股份 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-12-20│ 40.50│ 4.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东鸿铭新能源科技│ 500.00│ ---│ 75.00│ ---│ -64.84│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产中心建设项目 │ 1.83亿│ 1038.50万│ 1.68亿│ 91.73│ ---│ 2025-08-31│
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│补充流动资金 │ 1.44亿│ 4300.00万│ 1.29亿│ 89.49│ ---│ ---│
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│营销中心建设项目 │ 5422.39万│ 206.75万│ 3349.76万│ 61.78│ ---│ 2025-08-31│
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│研发中心建设项目 │ 4575.01万│ 206.75万│ 3349.76万│ 73.22│ ---│ 2025-08-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-17 │交易金额(元)│1.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳市驰速自动化设备有限公司83% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广东鸿铭智能股份有限公司 │
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│卖方 │刘贤海 │
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│交易概述 │甲方：广东鸿铭智能股份有限公司 │
│ │ 乙方：刘贤海 │
│ │ 丙方：深圳市驰速自动化设备有限公司（简称“标的资产”） │
│ │ （一）合作方式 │
│ │ 甲方拟以现金收购乙方持有的丙方83%股权（以下简称“本次交易”），本次交易金额 │
│ │预计为15100.00万元（简称“交易对价”），本次交易的交易对价最终将以双方共同指定的│
│ │、符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值和标的资产净利润为│
│ │参考，各方协商确定。 │
│ │ 2025年7月17日，经充分论证及友好协商，各方同意终止本次重大资产重组事项，公司 │
│ │与标的公司及其主要股东签署了重大资产重组终止协议》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
二次会议，会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见
，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连
续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提
请股东会授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审
计费用。
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2026-04-29│其他事项
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
二次会议，会议审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公
告如下：
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，依照《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年末的各类资产进行全面清查
，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于
谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
二次会议，会议审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）及公司《2023年限制性股
票激励计划》等相关规定，鉴于本次激励计划的4名激励对象因个人原因离职，已不具备激励
对象资格，公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共2.2936万股；
同时，根据本次激励计划的相关规定，公司2025年度业绩未达到本次激励计划首次授予第二类
限制性股票第三个归属期公司层面的业绩考核要求，公司将对剩余69名激励对象对应考核当年
计划归属的第二类限制性股票共计31.2584万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票
数量为33.5520万股。
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2026-04-29│银行授信
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：
一、授信情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币9000万元的授信额度。授信
业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。
本次申请授信额度及授权期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东
会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长、总经
理金玺先生或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的
授信相关文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东会进行审议表决，本次授信事项尚
需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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1.公司2025年度利润分配方案为：公司以2025年12月31日公司的总股本5,000万股为基数
，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），本次利润分配预计共派发现金红利5,000
万元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结
转至下一年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总
额不变原则调整分配比例。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
二次会议，会议审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚
需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-29│其他事项
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议
案》尚需提交公司股东会审议。为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工
作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董
事会薪酬与考核委员会工作规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬
水平，公司制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-02-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年2月6日（星期五）下午14:30网络投票时间：2026年2月6日（星期
五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年2月6
日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值；
注：本公告格式中的“万元”均指人民币万元。
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步
测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
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2026-01-22│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《广东鸿铭智能股份
有限公司章程》等有关规定，为保证广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的合规运作，公司于2026年1月21日召开了职工代表大会，本次会议符合相关法律、行政法规
和规范性文件的规定。
经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举夏永阳先生为公司第四届董事会职工代表
董事（简历详见附件）。夏永阳先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组
成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。夏永阳先生符合《公司法》等法律法规及《
公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-01-22│其他事项
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2026
年02月06日（星期五）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东
会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过关于召开本次临
时股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年02月06日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年02月06日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年02月06日9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：202
6年02月06日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年01月30日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号鸿铭股份九楼会议室
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年01月15日（星期四）下午14:30网络投票时间：2026年01月15日（
星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年01月15日上午9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年
01月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
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2025-12-31│委托理财
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用
不超过人民币40000.00万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本型理财产品
、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关
系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投
资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币40000.00万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自
股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后方可实施。在公司股东会审议通过后，授权公司董事长在上
述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2025-12-31│其他事项
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
剩余超募资金1514.91万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议批准。
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2025-12-31│其他事项
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2026
年01月15日（星期四）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东
会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过关于召开本次临
时股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年01月15日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：202
6年01月15日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决
：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年01月08日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号鸿铭股份九楼会议室
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2025-09-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《广东鸿铭智能股份
有限公司章程》等有关规定，为保证广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的合规运作，公司于2025年9月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同
意选举夏永阳为公司第三届董事会职工代表董事。
现根据《公司章程》规定及公司职工代表大会选举情况，夏永阳先生由原公司第三届董事
会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会届满之日止，
公司第三届董事会构成人员保持不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
附：夏永阳先生简历
夏永阳先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学工商企业
管理专业，大专学历。1989年7月至1999年10月，自由职业；1999年11月至2002年12月，就职
于东莞市南风管理顾问有限公司，担任副总经理；2003年1月至2009年12月，就职于东莞市兴
隆金属材料有限公司，担任业务经理；2010年1月至2011年4月，就职于苏州市蓝天膳食服务有
限公司，担任业务经理；2011年5月至2016年11月，就职于鸿铭有限，担任市场营销中心国内
销售部一部经理；2016年12月至今，就职于鸿铭股份，原任非独立董事、市场营销中心国内销
售部一部经理，现任职工代表董事、市场营销中心国内销售部一部经理。
夏永阳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形
，不存在被列为失信被执行人的情形。
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2025-08-28│其他事项
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广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第
十六次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于2025年半年度计提信用及资产
减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定将具体内容公告如下：
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产和财务状况，依照《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年6月30日的各类资产进行全
面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象
，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额
经公司及下属子公司对其2025年6月30日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
资产减值测试后，公司2025年半年度各类资产计提的减值准备合计8354176.84元。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年8
月27日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2025年8月15日以短
信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监
事会主席易红先生主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。
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2025-07-18│其他事项
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一、关于公司财务负责人辞任情况
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人杜柳
斯女士递交的辞职报告，杜柳斯女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担
任公司任何职务。原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止。根据《中华人民
共和国公司法》及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》等有关规定，杜柳斯女士辞职申请自送
达公司董事会之日生效。
截至本公告日，杜柳斯女士未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股票。杜柳
斯女士辞去公司财务负责人职务后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关规定。
杜柳斯女
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