资本运作☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-13│ 25.64│ 4.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│瑜欣平瑞电子（泰国│ 1344.74│ ---│ 100.00│ ---│ 5.81│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│瑜欣控股有限公司 │ 1008.31│ ---│ 100.00│ ---│ -0.04│ 人民币│
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│瑜欣电子科技有限公│ 336.44│ ---│ 100.00│ ---│ 0.04│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江平瑞智能科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -427.42│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数码变频发电机关键│ 3.58亿│ 97.60万│ 1.26亿│ 53.34│ 2.86亿│ 2024-12-31│
│电子控制器件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新产品试制中心项目│ 4800.00万│ 1810.38万│ 1838.58万│ 38.30│ ---│ 2026-04-30│
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│数码变频发电机关键│ 2.36亿│ 97.60万│ 1.26亿│ 53.34│ 2.86亿│ 2024-12-31│
│电子控制器件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电驱动系统项目 │ 1.22亿│ 96.28万│ 6001.37万│ 49.19│ 81.41万│ 2024-12-31│
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│尚未指定用途 │ 1.02万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│电驱动系统项目 │ ---│ 96.28万│ 6001.37万│ 49.19│ 81.41万│ 2024-12-31│
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│补充流动资金 │ ---│ 1.90亿│ 1.90亿│ ---│ ---│ ---│
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│归还银行贷款 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）紧扣中央政治局、国务院关于活跃
资本市场、提高上市公司质量的决策部署，坚持以投资者为本，切实维护全体股东特别是中小
股东合法权益，持续提升经营管理能力，助力公司高质量、可持续发展。结合公司发展战略、
经营实际与财务状况，特制定本“质量回报双提升”行动方案，具体措施如下：
一、聚焦核心主业，推动高质量发展
公司专注于通用汽油机及终端产品的核心电子控制部件的研发、生产及销售，主要产品可
划分为三大类：通用汽油机动力类产品，包括点火器、飞轮、充电线圈等；发电机电源系统配
件，包括逆变器、调压器、永磁电机定子和转子等；新能源产品，包括驱动电机及控制器、增
程器及控制器等。
此外，公司积极响应国家建设农业强国、推进农业现代化的政策导向，重点布局丘陵山区
专用农机产品，如小型收割机、旋耕机等。
近年来，公司积极把握市场发展及行业趋势，在多个细分赛道进行战略性布局，包括应用
于非道路新能源动力装备的电驱及转向系统、应用于非道路动力装备及无人机的多场景锂电池
充电解决方案、应用于商用车的启动驻车锂电池等。其中，电驱及转向系统类产品已完成行业
部分头部客户的小批量认证，农业无人机充电类产品已逐步进入量产，启动驻车锂电池已批量
投入市场。
2025年公司实现营业收入70705.07万元，较上年同期增加28.83%；实现净利润7520.72万
元，较上年同期增加42.11%；实现扣非净利润6724.25万元，较上年同期增加43.11%；经营活
动产生现金流量净额12725.82万元，较上年同期增加168.09%。
未来公司将深耕主业，强化技术创新与新品研发，优化产品结构与市场布局，深化与核心
客户协同，持续增强盈利能力与行业竞争力。
二、强化科技创新，提升核心竞争力
公司为通机点火器、逆变器细分领域国家级专精特新“小巨人”企业，截至2025年末，公
司已拥有191项专利，其中发明专利26项，实用新型专利140项，外观设计专利25项。公司依托
自主研发形成多项核心知识产权，攻克通机动力电装品、发电机电源系统配件等领域多项技术
难题，引领行业需求。当前客户同步开发已成为行业主流，公司长期深度参与客户协同研发，
具备高效研发、快速响应与一体化配套能力。未来，公司将紧跟行业趋势与市场需求，持续加
大研发投入，在生产装备、人才引育等方面强化技术储备，重点布局直流发电机、电驱动系统
总成、充电与电源变换装置等领域，突破关键技术并拓展新市场应用。
近年来，凭借突出的创新实力与行业影响力，公司先后获得多项荣誉与资质：2020年，公
司参与全国内燃机标准化技术委员会主持的《往复式内燃机能效评定规范第2部分：汽油机》
起草工作；被重庆市经济和信息化委员会认定为重庆市专精特新中小企业“隐形冠军”；2022
年11月，当选中国内燃机工业协会小汽油机分会“第八届理事会”理事单位；2022年12月，荣
获重庆市企业技术创新奖；2023年5月，获评“重庆市工业设计中心”；2023年8月，获得中国
发明协会授予的发明创业创新奖——丘陵山区小型联合收割机开发及产业化“二等奖”；2023
年12月，被认定为重庆市“专精特新”企业；2024年10月，获评重庆市高新技术企业；2025年
8月，荣获重庆市科技进步三等奖；2025年12月，被重庆市工商业联合会授予“重庆民营企业
科技创新指数100强”；2026年1月，深圳市终端电子制造产业协会授予公司“2025年度西南卓
越贡献奖”。同时，公司通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证。多
项荣誉及体系认证印证了公司的技术实力与行业地位。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司于2026年实施限制性股票激励计划，对92名
高级管理人员、核心技术/业务/管理人员合计授予100.8026万股限制性股票，有效地将股东、
公司及公司核心员工利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展。
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2026-04-24│其他事项
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本次超募资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可【2022】579号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）
股票1,837.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币25.64元/股，募集资金总额为
人民币471,006,800.00元，扣除各项发行费用人民币44,996,559.88元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币426,010,240.12元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月1
9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字【2
022】第ZD10128号）。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管
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2026-04-24│其他事项
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该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实
际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
。
（二）拟发行证券的种类和数量
本次拟发行的为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相
应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议有效期
自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（九）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
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2026-04-24│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。会议同时审
议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决导致无法形成有效决议，
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。2026年度公司董事、高级管理人员
薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司董事长及同时担任公司其他职务的非独立董事，按照公司薪酬管理制度确定其薪酬标
准；不在公司担任其他职务的非独立董事，每月领取任职津贴。
（2）独立董事
公司独立董事的职务津贴为税前人民币5万元/年（含税），按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构
成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合
行业水平、岗位职责与履职情况由公司核定，绩效薪酬与公司年度经营及个人履职挂钩；中长
期激励收入包括股权激励计划等，依据公司经营情况和相关制度组织实施。
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2026-04-24│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司2025年度
利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承
诺，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，该议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日（星
期五）召开2025年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-24│银行授信
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚
需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，2026年度公司及子公司拟向商业银行等金融机构
申请不超过人民币50000万元（含本数）的授信额度及配套贷款业务。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、票
据贴现等综合业务，上述债务的利息、费用、期限、利率等条件，由公司与金融机构协商办理
。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将依据公司运营资金需求及金融机构
审批结果确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度经公司2025年度股东会审议通过后生效，有效期为一年。同时授权董事长胡
云平先生代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
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2026-04-20│其他事项
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近日，公司已完成上述工商变更登记及备案手续，并取得重庆高新技术产业开发区管理委
员会市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
本次变更后的工商登记信息
1、名称：重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：915001077500679842
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号
5、法定代表人：胡云平
6、注册资本：人民币壹亿零壹佰伍拾陆万叁仟肆佰贰拾元整
7、成立日期：2003年05月29日
许可项目：道路货物运输，食品生产，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：制造、销售：电子产品配件、机械产品配件、内燃机零部件及配件、激光产品
、通讯设备（不含发射和接收设施）、卫生陶瓷制品、机电设备、通用机械设备、普通机械设
备、农业机械，安防产品（不含需经国家专项许可或审批的项目）的设计、制造、销售、安装
及技术服务，销售：内燃机、建筑机具、电器设备、五金，货物进出口，技术进出口，软件开
发，变压器、整流器和电感器制造，发电机及发电机组制造，环境保护专用设备制造，机械电
气设备制造，电机制造，电动机制造，机械零件、零部件加工，汽车零部件及配件制造，电机
及其控制系统研发，先进电力电子装置销售，电气设备批发，助动车等代步车及零配件零售，
新能源汽车电附件销售，插电式混合动力专用发动机销售，智能输配电及控制设备销售，机械
设备批发，仪器仪表批发，物联网服务，非居住房地产租赁，物业管理，机械设备租赁（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-03-26│股权回购
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本次注销完成后，公司股份总数由102418120股变更为101563420股。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本
次回购股份注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定。
一、公司回购股份方案及实施情况
公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审
议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币2000
万元（含本数）且不超过4000万元（含本数）的自有资金，以不超过人民币30.00元/股（含本
数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并将在
未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。公司于20
24年6月18日实施完成2023年年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》《回购报告书》的有关规定，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的
相关规定相应调整回购股份价格上限。公司回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股调整
为不超过人民币29.60元/股，除以上调整外，公司回购股份方案的其他事项均无变化。具体内
容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。2025年1月8日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
》（公告编号：2025-006）。截至2025年1月8日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购股份854700股，占本次回购实施完成时公司总股本的比例为1.1644%，最高成交
价为27.85元/股，最低成交价为19.58元/股，成交总金额为20070267.96元（不含交易费用）
。
二、变更回购股份用途并注销的情况
公司于2026年1月12日召开第四届董事会第十次会议，并于2026年1月30日召开2026年第二
次临时股东会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司
章程〉的议案》，同意将回购专用证券账户中的854700股回购股份用途由“用于员工持股计划
或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于2026年1月14日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已通知债权人，于2026年1
月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知
债权人的公告》（公告编号：2026-009）。
三、本次回购股份的注销情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回
购股份注销事宜。本次注销的回购股份数量共计854700股，占注销前公司总股本的0.83%。本
次回购股份注销完成后，公司总股本由102418120股变更为101563420股。本次回购注销的股份
数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
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2026-03-19│其他事项
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截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，胡易先生尚未取得深圳证券交易所认可
的相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，胡易先生承诺参加最近一期独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于2025年12月24日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到胡易先生的通知，其已按照相关规定完成了深圳证券交易所举办的
上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
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2026-03-02│其他事项
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1、交易品种：结合公司实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括：远
期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，以及与生产经营相关的铜等主要原材料的期货
或期权合约。
2、交易金额：预计外汇衍生品投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元，
任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000万美元（或其他等值外币）；预计期货合约投入
的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币5,000万元，授权有效期内额度可以循环滚动使用。
3、交易目的：为合理规避生产所用主要原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，防
范出口业务主要结算币种汇率波动对经营业绩的负面影响，增强公司经营和财务稳健性，公司
将适度择机开展期货套期保值业务和外汇衍生品业务。期货套期保值业务交易品种仅限于与生
产经营相关的主要原材料，交易工具为标准化期货合约或期权合约，交易场所为经监管机构批
准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构；外汇衍生品业务仅限于生产经营过程中所使
用的主要结算货币，交易对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的
国内金融机构。
4、审议程序：公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
拟开展金融衍生品交易业务的议案》，本次拟交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股
东会审议。
5、特别风险提示：公司开展期货套期保值和外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、稳
健原则，以实际业务为依托，更好地应对汇率和主要原材料价格波动给公司经营带来的不利影
响，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不进行以投机为目的交易，但交易过程中，仍存在
市场风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、技术风险等，敬请投资者充分关注投资风险
，理性投资。
一、投资情况概述
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司根据经营
发展的需要，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，预计外汇衍生品投入的交易保证金和权
利金上限不超过人民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000万美元（或其
他等值外币）；预计期货合约投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元，任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元。上述交易额度自董事会审议通过之日起十
二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或其指定的授权代理人
在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；公司财务部负责金融衍生品交易业
务的具体操作和管理。授权有效期至本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述议案无
需提交股东会审议。
（一）投资目的
随着公司外贸业务的拓展，外汇收支规模相应增长，汇率波动使得外币结算的货款结汇购
汇存在一定的风险敞口。为有效规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影
响，公司将根据外汇收支的具体情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，该业务
与日常经营需求紧密相关，是基于外币收支等业务而开展。
同时，公司部分产品的主要原材料铜等与国际市场铜价存在较高关联度。受全球经济及政
治局势变化影响，铜价波动较大，为合理规避生产所用主要原材料价格波动对生产经营造成的
潜在风险，增强经营稳健性，公司拟择机开展主要原材料相关的期货套期保值业务。期货套期
保值业务仅限于以生产所需主要原材料套期保值、规避风险为目的，不进行单纯以盈利为目的
的投机行为，不会对公司主营业务发展造成不利影响。
公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以套期保值、规避风险为目的。
（二）交易金额和期限
预计外汇衍生品投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元，任一交易日持
有的最高合约价值不超过1,000万美元（或其他等值外币）；预计期货合约投入的交易保证金
和权利金上限不超过人民币500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元
。
上述交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，如
单笔交易的存续期限超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额
度纳入下一个审批有效期计算。同时，董事会授权董事长或其指定的授权代理人在额度范围和
有效期内行使决策权并签署相关合同与文件。
（三）交易方式
外汇衍生品业务的交易品种仅限于与生产经营过程中所使用的结算货币；交易对手方为具
有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机构。
期货或期权套期保值业务的交易品种仅限于与生产经营相关的主要原材料，与现货需要管
理的风险敞口相匹配，并具备风险对冲的经济关系；交易工具为标准化期货合约或期权合约；
交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
（四）资金来源
公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募
集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
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