资本运作☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-13│ 25.64│ 4.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑜欣平瑞电子（泰国│ 1344.74│ ---│ 100.00│ ---│ 5.81│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑜欣控股有限公司 │ 1008.31│ ---│ 100.00│ ---│ -0.04│ 人民币│
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│瑜欣电子科技有限公│ 336.44│ ---│ 100.00│ ---│ 0.04│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江平瑞智能科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -427.42│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数码变频发电机关键│ 3.58亿│ 97.60万│ 1.26亿│ 53.34│ 1.36亿│ 2024-12-31│
│电子控制器件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 1.02万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数码变频发电机关键│ 2.36亿│ 97.60万│ 1.26亿│ 53.34│ 1.36亿│ 2024-12-31│
│电子控制器件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电驱动系统项目 │ 1.22亿│ 96.28万│ 6001.37万│ 49.19│ 37.04万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金投入新产品│ 4800.00万│ 734.44万│ 762.64万│ 15.89│ ---│ 2026-04-30│
│试制中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数码变频发电机关键│ ---│ 96.28万│ 6001.37万│ 49.19│ 37.04万│ 2024-12-31│
│电子控制器件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目电驱动系统项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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本次股份注销及减少注册资本事项完成后，公司股本总额将由102418120股变更为1015634
20股，注册资本将由102418120元变更为101563420元。具体内容详见公司于2026年1月14日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、
修订<公司章程>的公告》。
一、依法通知债权人的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规
定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露
之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规和部门规章的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如果未
在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。
二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
1、申报时间
自本公告披露之日起45日内，工作日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00，双休日及法定
节假日除外；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、公司收件信息
收件人：重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会办公室（函件请注明“债权人申报”字样
）
收件地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号
邮政编码：401329
电子邮箱：equities@cqyx.com.cn
联系电话：023-65816392
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2026-01-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进
行网络投票。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；
3、现场会议召开地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号公司办公楼二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会议事
规则》（以下简称《股东会议事规则》）的相关规定。
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2026-01-14│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开了第四届董
事会第十次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年1月3
0日（星期五）召开2026年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月26日
7、出席对象：
（1）凡于2026年1月26日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号二楼视频会议室
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进
行网络投票；
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；
3、现场会议召开地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号公司办公楼二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会议事
规则》（以下简称《股东会议事规则》）的相关规定。
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2026-01-06│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第四届董事会
第七次会议及第四届监事会第七次会议，并于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构、增加注册
资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
近日，公司已完成了上述工商变更登记及备案手续，并已取得重庆高新技术产业开发区管
理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》。
1、名称：重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：915001077500679842
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号
5、法定代表人：胡云平
6、注册资本：人民币壹亿零贰佰肆拾壹万捌仟壹佰贰拾元整
7、成立日期：2003年05月29日
8、经营范围：
许可项目：道路货物运输，食品生产，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：制造、销售：电子产品配件、机械产品配件、内燃机零部件及配件、激光产品
、通讯设备（不含发射和接收设施）、卫生陶瓷制品、机电设备、通用机械设备、普通机械设
备、农业机械，安防产品（不含需经国家专项许可或审批的项目）的设计、制造、销售、安装
及技术服务，销售：内燃机、建筑机具、电器设备、五金，货物进出口，技术进出口，软件开
发，变压器、整流器和电感器制造，发电机及发电机组制造，环境保护专用设备制造，机械电
气设备制造，电机制造，电动机制造，机械零件、零部件加工，汽车零部件及配件制造，电机
及其控制系统研发，先进电力电子装置销售，电气设备批发，助动车等代步车及零配件零售，
新能源汽车电附件销售，插电式混合动力专用发动机销售，智能输配电及控制设备销售，机械
设备批发，仪器仪表批发，物联网服务，非居住房地产租赁，物业管理，机械设备租赁（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-24│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了第四届董
事会第九次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月9
日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月5日
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2025-12-18│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日披露了《关于独
立董事及董事会秘书、财务总监辞职的公告》（公告编号：2025-045），原董事会秘书樊地先
生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务。在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司
董事、总经理李韵先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，李韵先生代行董事会秘书职
责已满三个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过
三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工
作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长胡云平先生代行董事会秘
书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
董事长胡云平先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：023-65816392
传真：023-65816392
电子邮箱：equities@cqyx.com.cn
联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号
邮政编码：401329
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2025-11-06│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日披露了《关于控股
股东、实际控制人与其一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2025-0
32），公司控股股东、实际控制人胡欣睿女士因家庭资产规划需要，计划自内部转让股份的提
示性公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间
除外），通过大宗交易方式将持有的不超过1000000股（占公司总股本比例不超过0.9846%）公
司股份转让给李韵先生。本次股份转让受让方李韵先生系胡欣睿女士的配偶，与胡欣睿女士构
成一致行动关系。本次股份转让属于公司控股股东、实际控制人与其一致行动人之间的内部转
让，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量和
比例发生变化，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影
响。
近日，公司收到控股股东、实际控制人胡欣睿女士的《减持公司证券进展情况的告知函》
，截至本公告披露日，胡欣睿女士本次股份减持计划实施完成。
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2025-11-05│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开2025年第三
次临时股东会，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意黄波先生担任公司
第四届董事会独立董事，任期自公司2025年第三次临时股东会选举通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
截至公司2025年第三次临时股东会通知发出之日，黄波先生尚未取得深圳证券交易所认可
的相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，黄波先生承诺参加最近一期独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于2025年10月16日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到黄波先生的通知，其已按照相关规定完成了深圳证券交易所举办的
上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
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2025-11-05│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月5日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进
行网络投票；
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会议事
规则》（以下简称《议事规则》）的相关规定。
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2025-10-16│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司2025年前三季度可能发生信用与资产减值
损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年
9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性的原则，公司对合并报表内的各类资
产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年9月30日存在减值迹象的相关资产计提信用减值
损失及资产减值损失。
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2025-10-16│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开了第四届董
事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月
5日（星期三）召开2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月05日9:15至15:00的任意时间。
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2025-09-29│其他事项
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一、非独立董事辞职的情况
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事欧德
全先生的辞职报告。欧德全先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委
员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后欧德全先生将继续担任公司副
总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定
，欧德全先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，欧德全先生直接持有公司股份273000股，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。欧德全先生辞去公司董事职务后仍在公司担任高级管理人员，其将继续遵守《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份
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