资本运作☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期:2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-13│ 25.64│ 4.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江平瑞智能科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1182.87│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数码变频发电机关键│ 3.58亿│ 245.85万│ 1.25亿│ 52.93│ ---│ 2024-12-31│
│电子控制器件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 1.02万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│数码变频发电机关键│ 2.36亿│ 245.85万│ 1.25亿│ 52.93│ ---│ 2024-12-31│
│电子控制器件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电驱动系统项目 │ 1.22亿│ 1020.81万│ 5905.08万│ 48.40│ ---│ 2024-12-31│
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│超募资金投入新产品│ 4800.00万│ 24.29万│ 28.20万│ 0.59│ ---│ 2026-04-30│
│试制中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电驱动系统项目 │ ---│ 1020.81万│ 5905.08万│ 48.40│ ---│ 2024-12-31│
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│归还银行贷款 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│1.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江平瑞智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 │
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│卖方 │浙江平瑞智能科技有限公司 │
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│交易概述 │重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日召开第三届董事会 │
│ │第十一次会议及第三届监事会第九次会议,并于2022年10月13日召开2022年第三次临时股东│
│ │大会,审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》,│
│ │同意新增募投项目“电驱动系统项目”,拟投入募集资金12,200万元,实施主体为公司全资│
│ │子公司浙江平瑞智能科技有限公司(以下简称“浙江平瑞”)。目前“电驱动系统项目”正│
│ │有序推进,为保障募投项目的顺利实施,公司以募集资金对浙江平瑞增资。本次增资完成后│
│ │,浙江平瑞注册资本由5,000万元增至5,930万元。 │
│ │ 近日,公司收到浙江平瑞的通知,现已完成工商变更登记,并取得宁波市市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-04│重要合同
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同意公司将其持有的位于重庆市高新区崇新支路80号5栋的部分闲置厂房及办公场地出租
给恒立智能装备(重庆)有限公司(以下简称“恒立智能”)使用并与恒立智能签订《厂房租
赁合同》。具体内容详见公司于2023年9月22日披露的《关于对外出租闲置厂房的公告》(公
告编号:2023-050)。
鉴于恒立智能经营发展需要,经公司与恒立智能友好协商,一致同意解除上述《厂房租赁
合同》,并于2025年7月4日签订了《厂房租赁合同解除协议》。具体情况如下:
一、交易对方的基本情况
1、名称:恒立智能装备(重庆)有限公司
2、成立时间:2020年09月11日
3、统一社会信用代码:91500107MA614U5X43
4、注册地址:重庆市永川区昌龙大道1999号5F(集群注册)
5、法定代表人:彭洪德
6、注册资本:贰佰万元整
7、公司类型:有限责任公司
8、经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,科技推广和应
用服务,咨询策划服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),翻译服务,组织文化艺
术交流活动,汽车零部件及配件制造,摩托车零配件制造,机械零件、零部件加工,通用零部
件制造,机械电气设备制造,机械设备研发,汽车新车销售,新能源汽车整车销售,汽车零配
件零售,汽车零配件批发,摩托车及零配件零售,摩托车及零配件批发,电器辅件销售,电子
产品销售,机械设备销售,机械零件、零部件销售,农业机械销售,气压动力机械及元件销售
,电气机械设备销售,新能源汽车生产测试设备销售,制冷、空调设备销售,新能源原动设备
销售,通用设备制造(不含特种设备制造),工业自动控制系统装置制造,通用设备修理,专
用设备修理,涂装设备制造,模具销售,电气设备销售,金属制品销售,普通机械设备安装服
务,五金产品制造,五金产品零售,五金产品批发,建筑材料销售,保温材料销售,橡胶制品
销售,家具销售,针纺织品销售,文具用品零售,水产品零售,农副产品销售,金属材料销售
,照相机及器材销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),塑料制品销售,企业总部管理
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、关联关系或其他业务联系说明:承租方与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系或其他业务联系。
二、《厂房租赁合同解除协议》的主要内容
甲方:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
乙方:恒立智能装备(重庆)有限公司
鉴于乙方经营发展需要,现经双方友好协商,达成如下协议,以资共同遵守:
1、双方同意上述《厂房租赁合同》自2025年7月4日解除,截止目前房屋租金已全部结清
。
2、双方一致同意,乙方在2025年7月4日前将房屋内物品搬离,逾期未予搬离的,视为乙
方放弃租赁物中物品的所有权,由甲方对遗留物品自行处置。
3、《厂房租赁合同》终止后,上述协议中终止前产生的任何因违反《厂房租赁合同》而
产生的权利主张(如有)应持续有效,但本协议另有约定除外。
三、对公司的影响
公司此次与承租方签署的《厂房租赁合同解除协议》是基于双方友好协商的基础上进行的
。截至本公告披露日,公司已收到承租方应支付的租金费用。后续公司将继续按照协议约定处
理合同终止事项,并及时关注和跟进承租方的履约情况。原租赁项下厂房为公司暂时闲置房产
,终止协议的签订,不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,公司也将努力盘活公
司存量资产,提高公司资产使用效率。
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2025-04-23│银行授信
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第四届董事
会第五次会议,审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,该事项在公
司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
为满足公司生产经营和业务发展可能的资金需求,2025年度公司及子公司拟向商业银行等
金融机构申请不超过人民币40000万元(含本数)的授信额度及办理相应的贷款等业务。
授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、票
据贴现等综合业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与金融机构具体协
商办理。以上授信额度不等于公司未来实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的需求
及银行最终批准确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。
以上授信额度经公司董事会审议通过后生效,有效期为一年。同时董事会授权董事长胡云
平先生代表公司审核并签署在上述授信额度内的所有相关文件并办理相关手续。
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2025-04-23│其他事项
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基于谨慎性原则,《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决,《关于20
25年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决,因无法形成有效决议,此两项议案尚需提
交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议
案》经公司董事会审议通过生效。
现将相关情况公告如下:
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用期间
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
(1)非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬,其薪酬由工资、绩
效考核收入两部分组成,其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,绩效
考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。未担任具体职务的非独立董事,不在公司
领取薪酬。
(2)独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币5万元/年。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬,其薪酬由工资、绩效考核收入两部
分组成,其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,绩效考核收入与公司
年度经营情况和个人履职情况挂钩。
未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制,其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成,其中工
资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,绩效考核收入与公司年度经营情况和
个人履职情况挂钩。
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2025-04-23│其他事项
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一、履行审议程序及意见
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第四届董事
会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(一)董事会审议程序
董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及作出的相关承诺,符合公司实际情况,充分考虑了对广大投资者的合理投资回
报。
(二)监事会审议程序
经审核,监事会认为:公司拟定的2024年度利润分配预案,有利于公司的持续稳定健康发
展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,维护了公司及全体股东的合法权益。
二、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定,公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告确认,公
司2024年度实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润为52922670.43元,母公司净利润为5
7530071.23元。截至2024年12月31日,合并报表中可供分配的利润为308700445.14元,母公司
可供分配的利润为321076608.94元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务
报表的可供分配利润孰低原则,因此,截至2024年12月31日累计可供股东分配的利润为308700
445.14元。
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2025-01-08│股权回购
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本次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均包含本数)。回
购价格不超过人民币30元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具
体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)、《回购报告书》(公告编号:2024-007)等
相关公告。
2024年6月18日(即公司2023年年度权益分派实施完成后),公司回购股份价格上限由30.
00元/股调整为29.60元/股。除回购股份价格上限调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司
股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:
2024-038)。
截至本公告披露日,公司已实施完毕上述股份回购事项。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将本次回购的实施结果公告如下:
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年2月20日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10
0,000股,占公司目前总股本的0.1362%,具体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(公告编号:20
24-008)。
2、回购期间,公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定在每个月前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份854,700股,占公司总股本的1.1644%,最高成交价为27.85元/股,最低成交价为19.58元/股
,成交总金额为20,070,267.96元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完毕,回
购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,回购实施期间自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起未超过12个月,本次回购符合公司回购股份方案及相
关法律法规的要求。
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2024-11-11│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日召开2024年第一
次临时股东大会,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
》,同意孙丽璐女士担任公司第四届董事会独立董事,任期自公司2024年第一次临时股东大会
选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日,孙丽璐女士尚未取得深圳证券交易所
认可的相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定,孙丽璐女士承诺参加最近一期独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料,具体内容详见公司于2024年7月13日披
露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司董事会收到孙丽璐女士的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训,并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
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2024-10-28│委托理财
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开第三届董事
会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使
用最高不超过27000万元人民币的自有资金购买理财产品和最高不超过18000万元人民币的暂时
闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司2024年6月12日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编
号:2024-036)、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024
-035)。
公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,分别审
议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意在保证公司资金安全
及日常生产经营所需流动资金的前提下,增加使用3000万元的闲置自有资金购买理财产品。本
次增加后,使用闲置自有资金购买理财产品的额度将调整为不超过30000万元。该议案尚需提
交公司2024年第二次临时股东大会审议,现将有关事项公告如下:
一、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况
(一)资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
(二)投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司经营业务正常开展的情况下,合理利用闲置自有
资金购买理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
(三)投资额度
本次增加3000万元人民币购买理财产品额度后,公司将使用闲置自有资金购买理财产品额
度调整为不超过30000万元人民币,授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。在上述
额度内,资金可以滚动使用。
(四)投资期限
自2024年第二次临时股东大会审议通过之日至2025年6月12日,在该有效期内,公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品在授权额度内滚动使用。
(五)投资品种
中低风险、流动性好的理财产品。
(六)实施方式
理财产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买,公司董事会授权公司董事长或其指定
代理人在上述额度范围内,行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。
(七)信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定,做好相关信息
披露工作。
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2024-10-14│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日召开第三届董事
会第十一次会议及第三届监事会第九次会议,并于2022年10月13日召开2022年第三次临时股东
大会,审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》,同
意新增募投项目“电驱动系统项目”,拟投入募集资金12200万元,实施主体为公司全资子公
司浙江平瑞智能科技有限公司(以下简称“浙江平瑞”),目前“电驱动系统项目”正有序推
进。
公司于2024年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于向全资子公司增
资并完成工商登记的公告》(公告编号:2024-061),浙江平瑞注册资本由5000万元增至5930
万元。为保障募投项目的顺利实施,公司以募集资金再次对浙江平瑞增资。本次增资完成后,
浙江平瑞注册资本由5930万元增至6600万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》等相关规定,本次对全资子公司增资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次增
资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存
在改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划。
近日,公司收到浙江平瑞的通知,已完成工商变更登记,并取得宁波市市场监督管理局换
发的《营业执照》。
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2024-09-30│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日召开第三届董事
会第十一次会议及第三届监事会第九次会议,并于2022年10月13日召开2022年第三次临时股东
大会,审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》,同
意新增募投项目“电驱动系统项目”,拟投入募集资金12200万元,实施主体为公司全资子公
司浙江平瑞智能科技有限公司(以下简称“浙江平瑞”)。目前“电驱动系统项目”正有序推
进,为保障募投项目的顺利实施,公司以募集资金对浙江平瑞增资。本次增资完成后,浙江平
瑞注册资本由5000万元增至5930万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等相关规定,本次对全资子公司增资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次增资不构
成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在改变
募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划。
近日,公司收到浙江平瑞的通知,现已完成工商变更登记,并取得宁波市市场监督管理局
换发的《营业执照》。
1、名称:浙江平瑞智能科技有限公司
2、统一社会信用代码:91330201MAC4C80778
3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:浙江省宁波高新区云杉路1000弄16号5-1
5、法定代表人:李韵
6、注册资本:人民币伍仟玖佰叁拾万元整
7、成立日期:2022年10月18日
8、经营范围:一般项目:软件开发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车
零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;电动机制造;软件销售;电气设备销售;电机及
其控制系统研发;五金产品批发;五金产品零售;机械电气设备制造;工程和技术研究和试验
发展;电机制造;电池制造;电池销
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