资本运作☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳瑜欣玄同科技有│ 450.00│ ---│ 51.00│ ---│ -206.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都展远科技有限公│ 200.00│ ---│ 40.00│ ---│ -22.84│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波烨峰智能信息技│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ 16.88│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│瑜欣平瑞电子（越南│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -157.84│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数码变频发电机关键│ 3.58亿│ 98.84万│ 1.23亿│ 52.31│ 0.00│ 2024-12-31│
│电子控制器件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途 │ 1.02万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│新产品试制中心 │ 4800.00万│ 17.02万│ 20.93万│ 0.44│ ---│ 2026-04-30│
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│电驱动系统项目 │ ---│ 576.02万│ 5460.29万│ 44.76│ 0.00│ 2024-12-31│
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│归还银行贷款 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│1.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江平瑞智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 │
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│卖方 │浙江平瑞智能科技有限公司 │
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│交易概述 │重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开第三届董事会 │
│ │第十一次会议及第三届监事会第九次会议，并于2022年10月13日召开2022年第三次临时股东│
│ │大会，审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》，│
│ │同意新增募投项目“电驱动系统项目”，拟投入募集资金12,200万元，实施主体为公司全资│
│ │子公司浙江平瑞智能科技有限公司（以下简称“浙江平瑞”）。目前“电驱动系统项目”正│
│ │有序推进，为保障募投项目的顺利实施，公司以募集资金对浙江平瑞增资。本次增资完成后│
│ │，浙江平瑞注册资本由5,000万元增至5,930万元。 │
│ │ 近日，公司收到浙江平瑞的通知，现已完成工商变更登记，并取得宁波市市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆圣安电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-08│股权回购
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本次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本数）。回
购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-007）等
相关公告。
2024年6月18日（即公司2023年年度权益分派实施完成后），公司回购股份价格上限由30.
00元/股调整为29.60元/股。除回购股份价格上限调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司
股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2024-038）。
截至本公告披露日，公司已实施完毕上述股份回购事项。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年2月20日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10
0,000股，占公司目前总股本的0.1362%，具体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：20
24-008）。
2、回购期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定在每个月前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份854,700股，占公司总股本的1.1644%，最高成交价为27.85元/股，最低成交价为19.58元/股
，成交总金额为20,070,267.96元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，回
购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，回购实施期间自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起未超过12个月，本次回购符合公司回购股份方案及相
关法律法规的要求。
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2024-11-11│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开2024年第一
次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
》，同意孙丽璐女士担任公司第四届董事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会
选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，孙丽璐女士尚未取得深圳证券交易所
认可的相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，孙丽璐女士承诺参加最近一期独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于2024年7月13日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到孙丽璐女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
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2024-10-28│委托理财
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第三届董事
会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高不超过27000万元人民币的自有资金购买理财产品和最高不超过18000万元人民币的暂时
闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司2024年6月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2024-036）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024
-035）。
公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审
议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在保证公司资金安全
及日常生产经营所需流动资金的前提下，增加使用3000万元的闲置自有资金购买理财产品。本
次增加后，使用闲置自有资金购买理财产品的额度将调整为不超过30000万元。该议案尚需提
交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况
（一）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（二）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用闲置自有
资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）投资额度
本次增加3000万元人民币购买理财产品额度后，公司将使用闲置自有资金购买理财产品额
度调整为不超过30000万元人民币，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。在上述
额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限
自2024年第二次临时股东大会审议通过之日至2025年6月12日，在该有效期内，公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品在授权额度内滚动使用。
（五）投资品种
中低风险、流动性好的理财产品。
（六）实施方式
理财产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长或其指定
代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息
披露工作。
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2024-10-14│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开第三届董事
会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，并于2022年10月13日召开2022年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》，同
意新增募投项目“电驱动系统项目”，拟投入募集资金12200万元，实施主体为公司全资子公
司浙江平瑞智能科技有限公司（以下简称“浙江平瑞”），目前“电驱动系统项目”正有序推
进。
公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向全资子公司增
资并完成工商登记的公告》（公告编号：2024-061），浙江平瑞注册资本由5000万元增至5930
万元。为保障募投项目的顺利实施，公司以募集资金再次对浙江平瑞增资。本次增资完成后，
浙江平瑞注册资本由5930万元增至6600万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次增
资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存
在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划。
近日，公司收到浙江平瑞的通知，已完成工商变更登记，并取得宁波市市场监督管理局换
发的《营业执照》。
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2024-09-30│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开第三届董事
会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，并于2022年10月13日召开2022年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》，同
意新增募投项目“电驱动系统项目”，拟投入募集资金12200万元，实施主体为公司全资子公
司浙江平瑞智能科技有限公司（以下简称“浙江平瑞”）。目前“电驱动系统项目”正有序推
进，为保障募投项目的顺利实施，公司以募集资金对浙江平瑞增资。本次增资完成后，浙江平
瑞注册资本由5000万元增至5930万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次增资不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在改变
募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划。
近日，公司收到浙江平瑞的通知，现已完成工商变更登记，并取得宁波市市场监督管理局
换发的《营业执照》。
1、名称：浙江平瑞智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330201MAC4C80778
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省宁波高新区云杉路1000弄16号5-1
5、法定代表人：李韵
6、注册资本：人民币伍仟玖佰叁拾万元整
7、成立日期：2022年10月18日
8、经营范围：一般项目：软件开发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车
零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；软件销售；电气设备销售；电机及
其控制系统研发；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备制造；工程和技术研究和试验
发展；电机制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；物联网应用服务；变压器、整流器和电感器制
造；发电机及发电机组制造；环境保护专用设备制造；机械零件、零部件加工；先进电力电子
装置销售；汽车零配件零售；插电式混合动力专用发动机销售；智能输配电及控制设备销售；
仪器仪表销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-08-30│其他事项
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（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年8月28日
2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开
3、会议通知的时间和方式：2024年8月23日以邮件方式发出
4、会议主持人：监事会主席朱涛
5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、议案审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
因此，全体监事一致同意公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年
度报告》（公告编号：2024-053）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
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2024-08-30│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司2024年半年度可能发生信用与资产减值损
失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年
6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性的原则，公司对合并报表内的各类资
产进行了全面检查和减值测试，对截至2024年6月30日存在减值迹象的相关资产计提信用减值
损失及资产减值损失。
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2024-07-13│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于
近日召开2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举辛武彪先生为公司第四
届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
公司第四届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事辛武彪
先生将与公司2024第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监
事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会决议生效之日起三年。上述职工代表监事符合相
关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任公司监事的情形。
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2024-06-12│委托理财
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第三届董事
会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高
公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司拟使用最高不超过27000.00万元人民币的自
有资金购买理财产品，现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（二）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用闲置自有
资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）投资额度
公司拟使用最高不超过27000.00万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，授权公司董事
长在投资额度内签署相关合同文件。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限
自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品在授权额度内滚动使用。
（五）投资品种
中低风险、流动性好的理财产品。
（六）实施方式
理财产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长或其指定
代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息
披露工作。
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2024-05-22│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司于近日收到控股子公司深圳瑜欣玄同科技有限公司的通知
，因经营发展需要，对其法定代表人、执行董事进行变更，现已完成工商变更登记手续，并取
得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-04-24│其他事项
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事
会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司
2023年度实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润为62604687.52元，母公司净利润为720
28348.76元。截至2023年12月31日，合并报表中可供分配的利润为284865774.71元，母公司可
供分配的利润为292634537.71元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报
表的可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为284865774.71元。
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2024-04-24│银行授信
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事
会第二十四次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展可能的资金需求，2024年度公司及子公司拟向商业银行等
金融机构申请不超过人民币3亿元（含本数）的授信额度及办理相应的贷款等业务。
授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、票
据贴现等综合业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与金融机构具体协
商办理。以上授信额度不等于公司未来实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的需求
及银行最终批准确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。同时董事会授权董事长胡云
平先生代表公司审核并签署在上述授信额度内的所有相关文件并办理相关手续。
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2024-04-24│其他事项
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基于谨慎性原则，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于20
24年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案尚需提
交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议
案》经公司董事会审议通过生效。
现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用期间
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩
效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效
考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。未担任具体职务的非独立董事，不在公司
领取薪酬。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事的职务津贴为税前人民币5万元/年。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部
分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司
年度经营情况和个人履职情况挂钩。
未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
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